ПАО "Камаз". Годовой отчёт за 2017 год

2 5 1

ПР

КТ

ОВ

ПО

ТФЕ

ПЕ

КТ

РА

ЗВ

ТИ

ПА

КА

З»

КЛ

РЕ

ЗУ

ЬТ

АТ

ОБ

РА

НИ

ОБ

ЗО

ЫНК

КО

РА

ТИ

УП

РА

УП

РА

РИ

КА

КЦ

РА

И И

ТО

РА

ПР

РА

ЗВ

ТИ

РЕ

ЗУ

ЬТ

АТ

1.1.4

Реализация права
акционера требовать
созыва общего собрания,
выдвигать кандидатов и
вносить предложения для
включения в повестку дня
общего собрания не была
сопряжена с неоправдан-
ными сложностями.

1. В отчетном периоде, акционеры имели
возможность в течение не менее 60 дней после
окончания соответствующего календарного года
вносить предложения для включения в повестку
дня годового общего собрания.
2. В отчетном периоде общество не отказывало
в принятии предложений в повестку дня или
кандидатур в органы общества из-за опечаток и
иных несущественных недостатков в предложении
акционера.

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

1.1.5

Каждый акционер имел
возможность беспрепят-
ственно реализовать право
голоса самым простым
и удобным для него
способом.

1. Внутренний документ (внутренняя политика)
общества содержит положения, в соответствии
с которыми каждый участник общего собрания
может до завершения соответствующего собрания
потребовать копию заполненного им бюллетеня,
заверенного счетной комиссией.

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

1.1.6

Установленный обществом
порядок ведения общего
собрания обеспечивает
равную возможность всем
лицам, присутствующим на
собрании, высказать свое
мнение и задать интересу-
ющие их вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде общих
собраний акционеров в форме собрания (совмест-
ного присутствия акционеров) предусматривалось
достаточное время для докладов по вопросам
повестки дня и время для обсуждения этих
вопросов.
2. Кандидаты в органы управления и контроля
общества были доступны для ответов на вопросы
акционеров на собрании, на котором их кандида-
туры были поставлены на голосование.
3. Советом директоров при принятии решений,
связанных с подготовкой и проведением общих
собраний акционеров, рассматривался вопрос об
использовании телекоммуникационных средств
для предоставления акционерам удаленного до-
ступа для участия в общих собраниях в отчетном
периоде.

Соблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Критерии 1 и 2 соблюдаются

Критерий 3 не соблюдается.
ПАО «КАМАЗ» стремится внедрять те-
лекоммуникационные средства в рамках
проведения общих собраний акционеров
ПАО «КАМАЗ» посредством обеспечения
трансляции собраний в месте их прове-
дения для обеспечения максимального
числа участвующих акционеров.
Основной причиной несоблюдения дан-
ной рекомендации является поэтапное
внедрение рекомендаций Кодекса корпо-
ративного управления.
Советом директоров ПАО «КАМАЗ»
02.04.2018 года утвержден План развития
системы корпоративного управления ПАО
«КАМАЗ» (протокол № 2).
Во исполнение Плана развития системы
корпоративного управления ПАО
«КАМАЗ» между ПАО «КАМАЗ» и АО
«Регистраторское общество «СТАТУС»
заключен договор на оказание услуг по
обеспечению доступа акционеров ПАО
«КАМАЗ» к электронному ресурсу «Каби-
нет акционера».
ПАО «КАМАЗ» планирует обеспечить со-
блюдение данной рекомендации Кодекса
корпоративного управления в 2018 году
в рамках проведения годового Общего
собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».

1.2

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения
дивидендов.

1.2.1

Общество разработало и
внедрило прозрачный и по-
нятный механизм опреде-
ления размера дивидендов
и их выплаты.

1. В обществе разработана, утверждена Советом
директоров и раскрыта дивидендная политика.
2. Если дивидендная политика общества исполь-
зует показатели отчетности общества для опреде-
ления размера дивидендов, то соответствующие
положения дивидендной политики учитывают
консолидированные показатели финансовой
отчетности.

Соблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Критерий 1 соблюдается.

Критерий 2 не соблюдается.
Дивидендная политика ПАО «КАМАЗ»
основана на положениях статьи 42
Федерального закона «Об акционерных
обществах» согласно которой источником
выплаты дивидендов является прибыль
общества после налогообложения (чистая
прибыль общества). Чистая прибыль
общества определяется по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества.
В соответствии с пунктом 3.4. Положения
о дивидендной политике ПАО «КАМАЗ»
Совет директоров ПАО «КАМАЗ» при
определении рекомендуемого общему
собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» раз-
мера дивиденда в расчете на одну акцию
и соответствующей доли чистой прибыли
ПАО «КАМАЗ», направляемой на

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т 2 0 1 7

2 5 2

дивидендные выплаты, исходит из того,
что на выплату дивидендов направляется
до 25 процентов чистой прибыли.
Дивидендная политика ПАО «КАМАЗ»
соответствует требованиям Федерально-
го закона «Об акционерных обществах», в
связи с чем риски несоблюдения законо-
дательства отсутствуют.

1.2.2

Общество не принима-
ет решение о выплате
дивидендов, если такое
решение, формально не
нарушая ограничений,
установленных законо-
дательством, является
экономически необосно-
ванным и может привести
к формированию ложных
представлений о деятель-
ности общества.

1. Дивидендная политика общества содержит
четкие указания на финансовые/экономические
обстоятельства, при которых обществу не следует
выплачивать дивиденды.

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

1.2.3.

Общество не допускает
ухудшения дивидендных
прав существующих акци-
онеров.

1. В отчетном периоде общество не предпринима-
ло действий, ведущих к ухудшению дивидендных
прав существующих акционеров.

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

1.2.4

Общество стремится к
исключению использова-
ния акционерами иных спо-
собов получения прибыли
(дохода) за счет общества,
помимо дивидендов и лик-
видационной стоимости.

1. В целях исключения акционерами иных
способов получения прибыли (дохода) за счет
общества, помимо дивидендов и ликвидационной
стоимости, во внутренних документах общества
установлены механизмы контроля, которые обе-
спечивают своевременное выявление и процедуру
одобрения сделок с лицами, аффилированными
(связанными) с существенными акционерами (ли-
цами, имеющими право распоряжаться голосами,
приходящимися на голосующие акции), в случаях,
когда закон формально не признает такие сделки
в качестве сделок с заинтересованностью.

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

1.3

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной
категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны
общества.

1.3.1

Общество создало условия
для справедливого
отношения к каждому акци-
онеру со стороны органов
управления и контролиру-
ющих лиц общества, в том
числе условия, обеспечи-
вающие недопустимость
злоупотреблений со сторо-
ны крупных акционеров по
отношению к миноритар-
ным акционерам

1. В течение отчетного периода процедуры
управления потенциальными конфликтами
интересов у существенных акционеров являются
эффективными, а конфликтам между акционера-
ми, если таковые были, Совет директоров уделил
надлежащее внимание.

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

1.3.2

Общество не предприни-
мает действий, которые
приводят или могут
привести к искусственному
перераспределению корпо-
ративного контроля.

1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не
участвовали в голосовании в течение отчетного
периода.

Соблюдается
Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
Квазиказначейские акции ПАО «КАМАЗ»
участвовали в голосовании на годовом
Общем собрании акционеров ПАО «КА-
МАЗ» в 2017 году.
Голосование квазиказначейскими акциями
не запрещено Федеральным законом «Об
акционерных обществах», в связи с чем
риски несоблюдения законодательства
отсутствуют.
В настоящее время осуществляется про-
работка вопроса реализации квазиказна-
чейских акций ПАО «КАМАЗ».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 5 3

ПР

КТ

ОВ

ПО

ТФЕ

ПЕ

КТ

РА

ЗВ

ТИ

ПА

КА

З»

КЛ

РЕ

ЗУ

ЬТ

АТ

ОБ

РА

НИ

ОБ

ЗО

ЫНК

КО

РА

ТИ

УП

РА

УП

РА

РИ

КА

КЦ

РА

И И

ТО

РА

ПР

РА

ЗВ

ТИ

РЕ

ЗУ

ЬТ

АТ

1.4

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необремени

тельного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4

Акционерам обеспечены
надежные и эффективные
способы учета прав на ак-
ции, а также возможность
свободного и необреме-
нительного отчуждения
принадлежащих им акций.

1. Качество и надежность осуществляемой реги-
стратором общества деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг соответствуют
потребностям общества и его акционеров.

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

2.1

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации
в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а
также реализует иные ключевые функции.

2.1.1

Совет директоров отвечает
за принятие решений,
связанных с назначени-
ем и освобождением от
занимаемых должностей
исполнительных органов,
в том числе в связи с не-
надлежащим исполнением
ими своих обязанностей.
Совет директоров также
осуществляет контроль за
тем, чтобы исполнитель-
ные органы общества дей-
ствовали в соответствии с
утвержденными стратегией
развития и основными на-
правлениями деятельности
общества.

1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе
полномочия по назначению, освобождению от
занимаемой должности и определению условий
договоров в отношении членов исполнительных
органов.
2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты)
единоличного исполнительного органа и членов
коллегиального исполнительного органа о выпол-
нении стратегии общества.

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

2.1.2

Совет директоров
устанавливает основные
ориентиры деятельности
общества на долгосрочную
перспективу, оценивает
и утверждает ключевые
показатели деятельности
и основные бизнес-цели
общества, оценивает и
одобряет стратегию и
бизнес-планы по основным
видам деятельности
общества.

1. В течение отчетного периода на заседаниях
Совета директоров были рассмотрены вопросы,
связанные с ходом исполнения и актуализации
стратегии, утверждением финансово-хозяй-
ственного плана (бюджета) общества, а также
рассмотрению критериев и показателей (в том
числе промежуточных) реализации стратегии и
бизнес-планов общества.

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

2.1.3

Совет директоров опреде-
ляет принципы и подходы
к организации системы
управления рисками и
внутреннего контроля в
обществе.

1. Совет директоров определил принципы и подхо-
ды к организации системы управления рисками и
внутреннего контроля в обществе.
2. Совет директоров провел оценку системы
управления рисками и внутреннего контроля
общества в течение отчетного периода.

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

2.1.4

Совет директоров опреде-
ляет политику общества
по вознаграждению и (или)
возмещению расходов
(компенсаций) членам
Совета директоров, испол-
нительным органов и иных
ключевым руководящим
работникам общества.

1. В обществе разработана и внедрена одобрен-
ная Советом директоров политика (политики)
по вознаграждению и возмещению расходов
(компенсаций) членов Совета директоров, испол-
нительных органов общества и иных ключевых
руководящих работников общества.
2. В течение отчетного периода на заседаниях
Совета директоров были рассмотрены вопросы,
связанные с указанной политикой (политиками).

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

2.1.5

Совет директоров
играет ключевую роль в
предупреждении, выяв-
лении и урегулировании
внутренних конфликтов
между органами общества,
акционерами общества и
работниками общества.

1. Совет директоров играет ключевую роль в
предупреждении, выявлении и урегулировании
внутренних конфликтов.
2. Общество создало систему идентификации
сделок, связанных с конфликтом интересов, и
систему мер, направленных на разрешение таких
конфликтов.

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т 2 0 1 7

2 5 4

2.1.6

Совет директоров играет
ключевую роль в обе-
спечении прозрачности
общества, своевременно-
сти и полноты раскрытия
обществом информации,
необременительного
доступа акционеров к
документам общества.

1. Совет директоров утвердил положение об
информационной политике.
2. В обществе определены лица, ответственные
за реализацию информационной политики

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

2.1.7

Совет директоров осу-
ществляет контроль за
практикой корпоративного
управления в обществе и
играет ключевую роль в
существенных корпоратив-
ных событиях общества.

1. В течение отчетного периода Совет директоров
рассмотрел вопрос о практике корпоративного
управления в обществе.

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

2.2

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1

Информация о работе
Совета директоров раскры-
вается и предоставляется
акционерам.

1. Годовой отчет общества за отчетный период
включает в себя информацию о посещаемости
заседаний Совета директоров и комитетов отдель-
ными директорами.
2. Годовой отчет содержит информацию об основ-
ных результатах оценки работы Совета директо-
ров, проведенной в отчетном периоде.

Соблюдается
Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
ПАО «КАМАЗ» стремится отражать
информацию о посещаемости заседа-
ний Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
Согласно сложившейся практике ПАО
«КАМАЗ» раскрывает в годовом отчете
информацию о кворуме заседаний (заоч-
ных голосований) Совета директоров ПАО
«КАМАЗ».
Основной причиной несоблюдения дан-
ной рекомендации является поэтапное
внедрение рекомендаций Кодекса корпо-
ративного управления.
Советом директоров ПАО «КАМАЗ»
02.04.2018 года утвержден План развития
системы корпоративного управления ПАО
«КАМАЗ» (протокол № 2).
ПАО «КАМАЗ» планирует обеспечить
соблюдение данной рекомендации Ко-
декса корпоративного управления в 2018
году при раскрытии годового отчета ПАО
«КАМАЗ» за 2017 год.

Критерий 2 не соблюдается.
ПАО «КАМАЗ» поступательно внедряет
элементы оценки работы Совета директо-
ров и планирует формализовать процеду-
ру оценки работы Совета директоров ПАО
«КАМАЗ».
По итогам оценки ПАО «КАМАЗ»
планирует раскрывать в годовом отчете
соответствующие результаты.
Комитет Совета директоров ПАО
«КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям
осуществляет оценку независимости
кандидатов в члены/членов Совета
директоров ПАО «КАМАЗ», а также
оценку выдвинутых кандидатов в Совет
директоров ПАО «КАМАЗ». Информация
о результатах оценки раскрывается в
материалах общих собраний акционеров
ПАО «КАМАЗ».
Основной причиной несоблюдения дан-
ной рекомендации является поэтапное
внедрение рекомендаций Кодекса корпо-
ративного управления.
Советом директоров ПАО «КАМАЗ»
02.04.2018 года утвержден План развития
системы корпоративного управления ПАО
«КАМАЗ» (протокол № 2).
ПАО «КАМАЗ» планирует поэтапно обе-
спечить соблюдение данной рекоменда-
ции Кодекса корпоративного управления в
2018 – 2019 г.г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 5 5

ПР

КТ

ОВ

ПО

ТФЕ

ПЕ

КТ

РА

ЗВ

ТИ

ПА

КА

З»

КЛ

РЕ

ЗУ

ЬТ

АТ

ОБ

РА

НИ

ОБ

ЗО

ЫНК

КО

РА

ТИ

УП

РА

УП

РА

РИ

КА

КЦ

РА

И И

ТО

РА

ПР

РА

ЗВ

ТИ

РЕ

ЗУ

ЬТ

АТ

2.2.2

Председатель Совета
директоров доступен для
общения с акционерами
общества.

1. В обществе существует прозрачная процеду-
ра, обеспечивающая акционерам возможность
направлять председателю Совета директоров
вопросы и свою позицию по ним.

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

2.3

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные
независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1

Только лица, имеющие
безупречную деловую
и личную репутацию и
обладающие знаниями,
навыками и опытом, необ-
ходимыми для принятия
решений, относящихся
к компетенции Совета
директоров, и требующи-
мися для эффективного
осуществления его функ-
ций, избираются членами
Совета директоров.

1. Принятая в обществе процедура оценки эффек-
тивности работы Совета директоров включает в
том числе оценку профессиональной квалифика-
ции членов Совета директоров.
2. В отчетном периоде Советом директоров (или
его комитетом по номинациям) была проведена
оценка кандидатов в Совет директоров с точки
зрения наличия у них необходимого опыта, зна-
ний, деловой репутации, отсутствия конфликта
интересов и т.д.

Соблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Критерии 1 не соблюдается.
ПАО «КАМАЗ» поступательно внедряет
элементы оценки работы Совета директо-
ров и планирует формализовать процеду-
ру оценки работы Совета директоров ПАО
«КАМАЗ».
Комитет Совета директоров ПАО
«КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям
осуществляет оценку независимости
кандидатов в члены/членов Совета
директоров ПАО «КАМАЗ», а также оценку
выдвинутых кандидатов в Совет директо-
ров ПАО «КАМАЗ».
Члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ»
являются признанными профессионалами
в областях деятельности ПАО «КАМАЗ»,
в связи с чем дополнительные риски
отсутствуют.
Основной причиной несоблюдения дан-
ной рекомендации является поэтапное
внедрение рекомендаций Кодекса корпо-
ративного управления.
Советом директоров ПАО «КАМАЗ»
02.04.2018 года утвержден План развития
системы корпоративного управления ПАО
«КАМАЗ» (протокол № 2).
ПАО «КАМАЗ» планирует поэтапно обе-
спечить соблюдение данной рекоменда-
ции Кодекса корпоративного управления в
2018 – 2019 г.г.

Критерий 2 соблюдается.

2.3.2

Члены Совета директоров
общества избираются
посредством прозрачной
процедуры, позволяющей
акционерам получить
информацию о кандидатах,
достаточную для формиро-
вания представления об их
личных и профессиональ-
ных качествах.

1. Во всех случаях проведения общего собрания
акционеров в отчетном периоде, повестка дня
которого включала вопросы об избрании Совета
директоров, общество представило акционерам
биографические данные всех кандидатов в члены
Совета директоров, результаты оценки таких
кандидатов, проведенной Советом директоров
(или его комитетом по номинациям), а также
информацию о соответствии кандидата критериям
независимости в соответствии с рекомендациями
102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандида-
тов на избрание в состав Совета директоров.

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

2.3.3

Состав Совета директоров
сбалансирован, и по ква-
лификации его членов, их
опыту, знаниям и деловым
качествам, и пользуется
доверием акционеров.

1. В рамках процедуры оценки работы Совета
директоров, проведенной в отчетном периоде,
Совет директоров проанализировал собственные
потребности в области профессиональной квали-
фикации, опыта и деловых навыков.

Соблюдается
Частично
соблюдается

Не
соблюдается

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т 2 0 1 7

2 5 6

Основной причиной несоблюдения дан-
ной рекомендации является поэтапное
внедрение рекомендаций Кодекса корпо-
ративного управления.
Советом директоров ПАО «КАМАЗ»
02.04.2018 года утвержден План развития
системы корпоративного управления ПАО
«КАМАЗ» (протокол № 2).
ПАО «КАМАЗ» планирует поэтапно обе-
спечить соблюдение данной рекоменда-
ции Кодекса корпоративного управления в
2018 – 2019 г.г.

2.3.4

Количественный состав
Совета директоров обще-
ства дает возможность
организовать деятельность
Совета директоров наибо-
лее эффективным обра-
зом, включая возможность
формирования комитетов
Совета директоров, обе-
спечивает существенным
миноритарным акционерам
общества возможность
избрания в состав Совета
директоров кандидата, за
которого они голосуют.

1. В рамках процедуры оценки Совета директоров,
проведенной в отчетном периоде, Совет директо-
ров рассмотрел вопрос о соответствии количе-
ственного состава Совета директоров потребно-
стям общества и интересам акционеров.

Соблюдается
Частично
соблюдается

Не
соблюдается

2.4

В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1

Независимым директором
признается лицо, которое
обладает достаточными
профессионализмом, опы-
том и самостоятельностью
для формирования соб-
ственной позиции, способ-
но выносить объективные и
добросовестные суждения,
независимые от влияния
исполнительных органов
общества, отдельных групп
акционеров или иных заин-
тересованных сторон. При
этом следует учитывать,
что в обычных условиях не
может считаться независи-
мым кандидат (избранный
член Совета директоров),
который связан с обще-
ством, его существенным
акционером, существен-
ным контрагентом или
конкурентом общества или
связан с государством.

1. В течение отчетного периода все независимые
члены Совета директоров отвечали всем крите-
риям независимости, указанным в рекомендациях
102 - 107 Кодекса, или были признаны независи-
мыми по решению Совета директоров.

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 5 7

ПР

КТ

ОВ

ПО

ТФЕ

ПЕ

КТ

РА

ЗВ

ТИ

ПА

КА

З»

КЛ

РЕ

ЗУ

ЬТ

АТ

ОБ

РА

НИ

ОБ

ЗО

ЫНК

КО

РА

ТИ

УП

РА

УП

РА

РИ

КА

КЦ

РА

И И

ТО

РА

ПР

РА

ЗВ

ТИ

РЕ

ЗУ

ЬТ

АТ

2.4.2

Проводится оценка
соответствия кандидатов в
члены Совета директоров
критериям независимости,
а также осуществляет-
ся регулярный анализ
соответствия независимых
членов Совета директоров
критериям независимости.
При проведении такой
оценки содержание должно
преобладать над формой.

1. В отчетном периоде Совет директоров (или
комитет по номинациям Совета директоров) соста-
вил мнение о независимости каждого кандидата
в Совет директоров и представил акционерам
соответствующее заключение.
2. За отчетный период Совет директоров (или
комитет по номинациям Совета директоров) по
крайней мере один раз рассмотрел независимость
действующих членов Совета директоров, которых
общество указывает в годовом отчете в качестве
независимых директоров.
3. В обществе разработаны процедуры, опреде-
ляющие необходимые действия члена Совета
директоров в том случае, если он перестает быть
независимым, включая обязательства по сво-
евременному информированию об этом Совета
директоров.

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

2.4.3

Независимые директора
составляют не менее одной
трети избранного состава
Совета директоров.

1. Независимые директора составляют не менее
одной трети состава Совета директоров.

Соблюдается
Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
С учетом предложений акционеров
в отчетном периоде в состав Совета
директоров ПАО «КАМАЗ» входил один
независимый директор. Один директор
был признан независимым по решению
Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
ПАО «КАМАЗ» уведомило акционеров о
рекомендации Кодекса корпоративного
управления по выдвижению кандидатов,
отвечающих критериям независимости.
Согласно оценке Комитета Совета
директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам
и вознаграждениям все выдвинутые
кандидаты по компетенциям и имеюще-
муся профессиональному опыту могли
способствовать дальнейшему развитию
и достижению стратегических целей
Компании, и рекомендовал включить в
список кандидатур для избрания в Совет
директоров ПАО «КАМАЗ» всех выдвину-
тых акционерами кандидатов.
ПАО «КАМАЗ» планирует продолжать
уведомлять акционеров о рекомендации
Кодекса корпоративного управления по
выдвижению кандидатов, отвечающих
критериям независимости, и обеспечи-
вать проведение оценки кандидатов Коми-
тетом Совета директоров ПАО «КАМАЗ»
по кадрам и вознаграждениям.

2.4.4

Независимые директора
играют ключевую роль в
предотвращении внутрен-
них конфликтов в обществе
и совершении обществом
существенных корпоратив-
ных действий.

1. Независимые директора (у которых отсутствует
конфликт интересов) предварительно оцени-
вают существенные корпоративные действия,
связанные с возможным конфликтом интересов, а
результаты такой оценки предоставляются Совету
директоров.

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

2.5

Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет
директоров.

2.5.1

Председателем Сове-
та директоров избран
независимый директор,
либо из числа избранных
независимых директо-
ров определен старший
независимый директор,
координирующий работу
независимых директоров
и осуществляющий взаимо-
действие с председателем
Совета директоров.

1. Председатель Совета директоров является
независимым директором, или же среди независи-
мых директоров определен старший независимый
директор.
2. Роль, права и обязанности председателя
Совета директоров (и, если применимо, старшего
независимого директора) должным образом опре-
делены во внутренних документах общества.

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т 2 0 1 7

2 5 8

2.5.2

Председатель Совета
директоров обеспечивает
конструктивную атмосферу
проведения заседаний,
свободное обсуждение
вопросов, включенных в
повестку дня заседания,
контроль за исполнением
решений, принятых Сове-
том директоров.

1. Эффективность работы председателя Совета
директоров оценивалась в рамках процедуры
оценки эффективности Совета директоров в
отчетном периоде.

Соблюдается
Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
ПАО «КАМАЗ» поступательно внедряет
элементы оценки работы Совета директо-
ров и планирует формализовать процеду-
ру оценки работы Совета директоров ПАО
«КАМАЗ».
Комитет Совета директоров ПАО
«КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям
осуществляет оценку независимости
кандидатов в члены/членов Совета
директоров ПАО «КАМАЗ», а также оценку
выдвинутых кандидатов в Совет директо-
ров ПАО «КАМАЗ».
Председатель Совета директоров ПАО
«КАМАЗ» является признанным профес-
сионалом в областях деятельности ПАО
«КАМАЗ», в связи с чем дополнительные
риски отсутствуют.
Основной причиной несоблюдения дан-
ной рекомендации является поэтапное
внедрение рекомендаций Кодекса корпо-
ративного управления.
Советом директоров ПАО «КАМАЗ»
02.04.2018 года утвержден План развития
системы корпоративного управления ПАО
«КАМАЗ» (протокол № 2).
ПАО «КАМАЗ» планирует поэтапно обе-
спечить соблюдение данной рекоменда-
ции Кодекса корпоративного управления в
2018 – 2019 г.г.
Основной причиной несоблюдения дан-
ной рекомендации является поэтапное
внедрение рекомендаций Кодекса корпо-
ративного управления.
Советом директоров ПАО «КАМАЗ»
02.04.2018 года утвержден План развития
системы корпоративного управления ПАО
«КАМАЗ» (протокол № 2).
ПАО «КАМАЗ» планирует поэтапно обе-
спечить соблюдение данной рекоменда-
ции Кодекса корпоративного управления в
2018 – 2019 г.г.

2.5.3

Председатель Совета
директоров принимает
необходимые меры для
своевременного предо-
ставления членам Совета
директоров информации,
необходимой для принятия
решений по вопросам
повестки дня.

1. Обязанность председателя Совета директоров
принимать меры по обеспечению своевременного
предоставления материалов членам Совета ди-
ректоров по вопросам повестки заседания Совета
директоров закреплена во внутренних документах
общества.

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

2.6

Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной
информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1

Члены Совета директоров
принимают решения с
учетом всей имеющейся
информации, в отсутствие
конфликта интересов, с
учетом равного отношения
к акционерам общества, в
рамках обычного предпри-
нимательского риска.

1. Внутренними документами общества установле-
но, что член Совета директоров обязан уведомить
Совет директоров, если у него возникает конфликт
интересов в отношении любого вопроса повестки
дня заседания Совета директоров или комитета
Совета директоров, до начала обсуждения соот-
ветствующего вопроса повестки.
2. Внутренние документы общества предусма-
тривают, что член Совета директоров должен
воздержаться от голосования по любому вопросу,
в котором у него есть конфликт интересов.
3. В обществе установлена процедура, которая по-
зволяет Совету директоров получать профессио-
нальные консультации по вопросам, относящимся
к его компетенции, за счет общества.

Соблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Критерии 1 и 3 соблюдаются.

Критерий 2 не соблюдается.
ПАО «КАМАЗ» стремится внедрить
рекомендации Кодекса корпоративного
управления, касающиеся конфликта
интересов членов Совета директоров
ПАО «КАМАЗ».
Согласно сложившейся в ПАО «КАМАЗ»
практике члены Совета директоров ПАО
«КАМАЗ» воздерживаются от голосования
по любому вопросу, в котором может быть
конфликт интересов.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 5 9

ПР

КТ

ОВ

ПО

ТФЕ

ПЕ

КТ

РА

ЗВ

ТИ

ПА

КА

З»

КЛ

РЕ

ЗУ

ЬТ

АТ

ОБ

РА

НИ

ОБ

ЗО

ЫНК

КО

РА

ТИ

УП

РА

УП

РА

РИ

КА

КЦ

РА

И И

ТО

РА

ПР

РА

ЗВ

ТИ

РЕ

ЗУ

ЬТ

АТ

Основной причиной несоблюдения дан-
ной рекомендации является поэтапное
внедрение рекомендаций Кодекса корпо-
ративного управления.
Советом директоров ПАО «КАМАЗ»
02.04.2018 года утвержден План развития
системы корпоративного управления ПАО
«КАМАЗ» (протокол № 2).
ПАО «КАМАЗ» планирует обеспечить со-
блюдение данной рекомендации Кодекса
корпоративного управления в 2018 году.

2.6.2

Права и обязанности
членов Совета директоров
четко сформулированы и
закреплены во внутренних
документах общества.

1. В обществе принят и опубликован внутренний
документ, четко определяющий права и обязанно-
сти членов Совета директоров.

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

2.6.3

Члены Совета директоров
имеют достаточно времени
для выполнения своих
обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость заседаний Со-
вета и комитетов, а также время, уделяемое для
подготовки к участию в заседаниях, учитывалась
в рамках процедуры оценки Совета директоров, в
отчетном периоде.
2. В соответствии с внутренними документами
общества члены Совета директоров обязаны
уведомлять Совет директоров о своем намерении
войти в состав органов управления других орга-
низаций (помимо подконтрольных и зависимых
организаций общества), а также о факте такого
назначения.

Соблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
ПАО «КАМАЗ» поступательно внедряет
элементы оценки работы Совета директо-
ров и планирует формализовать процеду-
ру оценки работы Совета директоров ПАО
«КАМАЗ».
Комитет Совета директоров ПАО
«КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям
осуществляет оценку независимости
кандидатов в члены/членов Совета
директоров ПАО «КАМАЗ», а также оценку
выдвинутых кандидатов в Совет директо-
ров ПАО «КАМАЗ».
Члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ»
являются признанными профессионалами
в областях деятельности ПАО «КАМАЗ»,
в связи с чем дополнительные риски
отсутствуют.
Основной причиной несоблюдения дан-
ной рекомендации является поэтапное
внедрение рекомендаций Кодекса корпо-
ративного управления.
Советом директоров ПАО «КАМАЗ»
02.04.2018 года утвержден План развития
системы корпоративного управления ПАО
«КАМАЗ» (протокол № 2).
ПАО «КАМАЗ» планирует поэтапно обе-
спечить соблюдение данной рекоменда-
ции Кодекса корпоративного управления в
2018 – 2019 г.г.
Основной причиной несоблюдения дан-
ной рекомендации является поэтапное
внедрение рекомендаций Кодекса корпо-
ративного управления.
Советом директоров ПАО «КАМАЗ»
02.04.2018 года утвержден План развития
системы корпоративного управления ПАО
«КАМАЗ» (протокол № 2).
ПАО «КАМАЗ» планирует поэтапно обе-
спечить соблюдение данной рекоменда-
ции Кодекса корпоративного управления в
2018 – 2019 г.г.

Критерий 2 соблюдается.

2.6.4

Все члены Совета дирек-
торов в равной степени
имеют возможность
доступа к документам и ин-
формации общества. Вновь
избранным членам Совета
директоров в максималь-
но возможный короткий
срок предоставляется
достаточная информация
об обществе и о работе
Совета директоров.

1. В соответствии с внутренними документами
общества члены Совета директоров имеют право
получать доступ к документам и делать запросы,
касающиеся общества и подконтрольных ему
организаций, а исполнительные органы общества
обязаны предоставлять соответствующую инфор-
мацию и документы.
2. В обществе существует формализованная про-
грамма ознакомительных мероприятий для вновь
избранных членов Совета директоров.

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т 2 0 1 7

2 6 0

2.7

Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную
деятельность Совета директоров.

2.7.1

Заседания Совета дирек-
торов проводятся по мере
необходимости, с учетом
масштабов деятельности и
стоящих перед обществом
в определенный период
времени задач.

1. Совет директоров провел не менее шести
заседаний за отчетный год.

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

2.7.2

Во внутренних документах
общества закреплен поря-
док подготовки и проведе-
ния заседаний Совета ди-
ректоров, обеспечивающий
членам Совета директоров
возможность надлежащим
образом подготовиться к
его проведению.

1. В обществе утвержден внутренний документ,
определяющий процедуру подготовки и прове-
дения заседаний Совета директоров, в котором
в том числе установлено, что уведомление о
проведении заседания должно быть сделано,
как правило, не менее чем за 5 дней до даты его
проведения.

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

2.7.3

Форма проведения засе-
дания Совета директоров
определяется с учетом
важности вопросов повест-
ки дня. Наиболее важные
вопросы решаются на
заседаниях, проводимых в
очной форме.

1. Уставом или внутренним документом общества
предусмотрено, что наиболее важные вопросы
(согласно перечню, приведенному в рекомендации
168 Кодекса) должны рассматриваться на очных
заседаниях Совета.

Соблюдается
Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
Согласно сложившейся практике наибо-
лее важные вопросы рассматриваются
на очных заседаниях Совета директоров
ПАО «КАМАЗ» помимо случаев, когда тре-
буется срочный созыв Совета директоров
ПАО «КАМАЗ» для целей соблюдения
требований законодательства.
Основной причиной несоблюдения дан-
ной рекомендации является поэтапное
внедрение рекомендаций Кодекса корпо-
ративного управления.
Советом директоров ПАО «КАМАЗ»
02.04.2018 года утвержден План развития
системы корпоративного управления ПАО
«КАМАЗ» (протокол № 2).
ПАО «КАМАЗ» планирует обеспечить со-
блюдение данной рекомендации Кодекса
корпоративного управления в 2018 году.

2.7.4

Решения по наиболее
важным вопросам деятель-
ности общества принима-
ются на заседании Совета
директоров квалифици-
рованным большинством
или большинством голосов
всех избранных членов
Совета директоров.

1. Уставом общества предусмотрено, что решения
по наиболее важным вопросам, изложенным в
рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься
на заседании Совета директоров квалифици-
рованным большинством, не менее чем в три
четверти голосов, или же большинством голосов
всех избранных членов Совета директоров.

Соблюдается
Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
Согласно пункту 9.13 Устава определен
перечень вопросов, по которым решения
принимаются единогласно всеми членами
Совета директоров.
С учетом потенциальных рисков в
деятельности ПАО «КАМАЗ» и положений
действующего законодательства к таким
вопросам относится следующие вопросы:
1. О вынесении на рассмотрение Общим
собранием акционеров вопроса о реорга-
низации Общества.
2. О вынесении на рассмотрение Общим
собранием акционеров вопроса об уве-
личении уставного капитала Общества пу-
тем увеличения номинальной стоимости
акций и путем размещения дополнитель-
ных акций в случаях, предусмотренных
пунктами 2.5.3 и 2.5.4 Устава Общества.
3. О вынесении на рассмотрение Общим
собранием акционеров вопроса о дробле-
нии и консолидации акций.
4. О вынесении на рассмотрение Общим
собранием акционеров Общества вопроса
о принятии решений о согласии на совер-
шение или о последующем одобрении
крупных сделок в случаях, предусмотрен-
ных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах».
5. О вынесении на рассмотрение Общим
собранием акционеров вопроса о приоб-
ретении Обществом размещен

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 6 1

ПР

КТ

ОВ

ПО

ТФЕ

ПЕ

КТ

РА

ЗВ

ТИ

ПА

КА

З»

КЛ

РЕ

ЗУ

ЬТ

АТ

ОБ

РА

НИ

ОБ

ЗО

ЫНК

КО

РА

ТИ

УП

РА

УП

РА

РИ

КА

КЦ

РА

И И

ТО

РА

ПР

РА

ЗВ

ТИ

РЕ

ЗУ

ЬТ

АТ

ных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных
обществах».6. О вынесении на рассмо-
трение Общим собранием акционеров
вопроса о принятии решения об участии
в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях ком-
мерческих организаций.
7. О вынесении на рассмотрение Общим
собранием акционеров вопроса о приня-
тии решения о размещении эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых
в акции, в случаях, предусмотренных
пунктами 2.5.3 и 2.5.4 Устава Общества.
8. Определение приоритетных направле-
ний деятельности Общества.
9. Увеличение уставного капитала
Общества путем размещения Обще-
ством дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объяв-
ленных акций, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 2.5.3 и 2.5.4
Устава Общества.
10. Согласие на совершение или после-
дующее одобрение сделок в случаях,
предусмотренных главой X Федерального
закона «Об акционерных обществах»
(крупные сделки).
11. Утверждение регистратора Общества
и условий договора с ним, а также растор-
жение договора с ним.

12. Одобрение решений:
- об участии Общества в юридических
лицах совместно с иными лицами,
являющимися предприятиями автомо-
билестроения и (или) государственными
органами иностранных государств, а так-
же аффилированными с ними лицами (в
случае если одобрение решений по таким
вопросам не отнесено к компетенции Об-
щего собрания акционеров действующим
законодательством);
- о совершении любых действий, которые
приводят или могут привести к уменьше-
нию доли участия Общества в юридиче-
ских лицах в пользу предприятий авто-
мобилестроения и (или) государственных
органов иностранных государств, а также
аффилированных с ними лиц (включая
сделки по отчуждению акций (долей) в
уставном капитале юридических лиц).
13. Утверждение внутреннего докумен-
та Общества, регулирующего порядок
определения компетенции органов
управления дочерних обществ Общества
по вопросам:
- определения приоритетных направлений
деятельности дочерних обществ;
- участия дочерних обществ в юридиче-
ских лицах совместно с иными лицами,
являющимися предприятиями автомоби-
лестроения и (или) государственными ор-
ганами иностранных государств, а также
аффилированными с ними лицами;
- совершения любых действий, которые
приводят или могут привести к умень-
шению доли участия дочерних обществ
в юридических лицах в пользу пред-
приятий автомобилестроения и (или)
государственных органов иностранных
государств, а также аффилированных с
ними лиц (включая сделки по отчужде-
нию акций (долей) в уставном капитале
юридических лиц);

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т 2 0 1 7

2 6 2

- совершения крупных сделок дочерними
обществами;
- определения позиции представителей
Общества в органах управления дочерних
обществ по указанным выше вопросам.
Советом директоров ПАО «КАМАЗ» в
отчетном периоде рассмотрены необхо-
димые изменения в Положение о Совете
директоров ПАО «КАМАЗ».

2.8

Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1

Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с контролем за
финансово-хозяйственной
деятельностью общества,
создан комитет по аудиту,
состоящий из независимых
директоров.

1. Совет директоров сформировал комитет по
аудиту, состоящий исключительно из независимых
директоров.
2. Во внутренних документах общества опреде-
лены задачи комитета по аудиту, включая в том
числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172
Кодекса.
3. По крайней мере один член комитета по аудиту,
являющийся независимым директором, обладает
опытом и знаниями в области подготовки, анали-
за, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
4. Заседания комитета по аудиту проводились не
реже одного раза в квартал в течение отчетного
периода.

Соблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
Советом директоров ПАО «КАМАЗ»
сформирован Комитет Совета директо-
ров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту,
членами которого в отчетный период
являлись один независимый директор,
один директор, признанный независимым
по решению Совета директоров ПАО «КА-
МАЗ», один неисполнительный директор.
Основной причиной несоблюдения дан-
ной рекомендации является недостаточ-
ное количество независимых директоров.
ПАО «КАМАЗ» уведомило акционеров о
рекомендации Кодекса корпоративного
управления по выдвижению кандидатов,
отвечающих критериям независимости.
Согласно оценке Комитета Совета
директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам
и вознаграждениям все выдвинутые
кандидаты по компетенциям и имеюще-
муся профессиональному опыту могли
способствовать дальнейшему развитию
и достижению стратегических целей
Компании, и рекомендовал включить в
список кандидатур для избрания в Совет
директоров ПАО «КАМАЗ» всех выдвину-
тых акционерами кандидатов.
ПАО «КАМАЗ» планирует продолжать
уведомлять акционеров о рекомендации
Кодекса корпоративного управления по
выдвижению кандидатов, отвечающих
критериям независимости, и обеспечи-
вать проведение оценки кандидатов Коми-
тетом Совета директоров ПАО «КАМАЗ»
по кадрам и вознаграждениям.

Критерий 2 не соблюдается.
ПАО «КАМАЗ» осуществляется посту-
пательное расширение компетенции
Комитета Совета директоров ПАО
«КАМАЗ» по бюджету и аудиту. Положе-
нием о Комитете Совета директоров ПАО
«КАМАЗ» по бюджету и аудиту предусмо-
трено большинство задач, содержащихся
в рекомендации 172 Кодекса, являющихся
по мнению ПАО «КАМАЗ» первоочеред-
ными для соблюдения.
С учетом сложившейся практики не пред-
усмотрены задачи Комитета:
- по контролю процедур, обеспечивающих
соблюдение обществом требований за-
конодательства, а также этических норм,
правил и процедур общества, требований
бирж;
- по разработке и контролю за исполне-
нием политики общества, определяющей
принципы оказания и совмещения аудито-
ром услуг аудиторского и неаудиторского
характера обществу;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 6 3

ПР

КТ

ОВ

ПО

ТФЕ

ПЕ

КТ

РА

ЗВ

ТИ

ПА

КА

З»

КЛ

РЕ

ЗУ

ЬТ

АТ

ОБ

РА

НИ

ОБ

ЗО

ЫНК

КО

РА

ТИ

УП

РА

УП

РА

РИ

КА

КЦ

РА

И И

ТО

РА

ПР

РА

ЗВ

ТИ

РЕ

ЗУ

ЬТ

АТ

- надзор за проведением специальных
расследований по вопросам потенциаль-
ных случаев мошенничества, недобро-
совестного использования инсайдерской
или конфиденциальной информации.
Основной причиной несоблюдения дан-
ной рекомендации является поэтапное
внедрение рекомендаций Кодекса корпо-
ративного управления.
Советом директоров ПАО «КАМАЗ»
02.04.2018 года утвержден План развития
системы корпоративного управления ПАО
«КАМАЗ» (протокол № 2).
ПАО «КАМАЗ» планирует обеспечить со-
блюдение данной рекомендации Кодекса
корпоративного управления в 2018 году.

Критерии 3 и 4 соблюдаются.

2.8.2

Для предварительного рас-
смотрения вопросов, свя-
занных с формированием
эффективной и прозрачной
практики вознаграждения,
создан комитет по возна-
граждениям, состоящий из
независимых директоров и
возглавляемый незави-
симым директором, не
являющимся председате-
лем Совета директоров.

1. Советом директоров создан комитет по возна-
граждениям, который состоит только из независи-
мых директоров.
2. Председателем комитета по вознаграждениям
является независимый директор, который не явля-
ется председателем Совета директоров.
3. Во внутренних документах общества определе-
ны задачи комитета по вознаграждениям, включая
в том числе задачи, содержащиеся в рекоменда-
ции 180 Кодекса.

Соблюдается
Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Критерии 1 и 2 не соблюдаются.
Советом директоров ПАО «КАМАЗ» сфор-
мирован Комитет Совета директоров ПАО
«КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям,
членами которого в отчетный период
являлись неисполнительные директора.
Председателем Комитета Совета
директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и
вознаграждениям назначен неисполни-
тельный директор, не связанный с акцио-
нерами, конкурентами/контрагентами ПАО
«КАМАЗ», не являющийся председателем
Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
Основной причиной несоблюдения дан-
ной рекомендации является недостаточ-
ное количество независимых директоров.
ПАО «КАМАЗ» уведомило акционеров о
рекомендации Кодекса корпоративного
управления по выдвижению кандидатов,
отвечающих критериям независимости.
Согласно оценке Комитета Совета
директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам
и вознаграждениям все выдвинутые
кандидаты по компетенциям и имеюще-
муся профессиональному опыту могли
способствовать дальнейшему развитию
и достижению стратегических целей
Компании, и рекомендовал включить в
список кандидатур для избрания в Совет
директоров ПАО «КАМАЗ» всех выдвину-
тых акционерами кандидатов.
ПАО «КАМАЗ» планирует продолжать
уведомлять акционеров о рекомендации
Кодекса корпоративного управления по
выдвижению кандидатов, отвечающих
критериям независимости, и обеспечи-
вать проведение оценки кандидатов Коми-
тетом Совета директоров ПАО «КАМАЗ»
по кадрам и вознаграждениям.

Критерий 3 не соблюдается.
ПАО «КАМАЗ» осуществляется поступа-
тельное расширение компетенции Коми-
тета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по
кадрам и вознаграждениям. Положением
о Комитете Совета директоров ПАО
«КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям
предусмотрено большинство задач, со-
держащихся в рекомендации 180 Кодекса,
являющихся по мнению ПАО «КАМАЗ»
первоочередными для соблюдения.
С учетом сложившейся практики не пред-
усмотрены задачи Комитета по выбору
независимого консультанта по вопросам
вознаграждения членов исполнительных
органов общества и иных ключевых
руководящих работников.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т 2 0 1 7

2 6 4

Основной причиной несоблюдения дан-
ной рекомендации является поэтапное
внедрение рекомендаций Кодекса корпо-
ративного управления.
Советом директоров ПАО «КАМАЗ»
02.04.2018 года утвержден План развития
системы корпоративного управления ПАО
«КАМАЗ» (протокол № 2).
ПАО «КАМАЗ» планирует обеспечить со-
блюдение данной рекомендации Кодекса
корпоративного управления в 2018 году.

2.8.3

Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с осуществле-
нием кадрового плани-
рования (планирования
преемственности), профес-
сиональным составом и
эффективностью работы
Совета директоров, создан
комитет по номинациям
(назначениям, кадрам),
большинство членов кото-
рого являются независи-
мыми директорами.

1. Советом директоров создан комитет по номи-
нациям (или его задачи, указанные в рекомен-
дации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного
комитета), большинство членов которого являются
независимыми директорами.
2. Во внутренних документах общества, определе-
ны задачи комитета по номинациям (или соответ-
ствующего комитета с совмещенным функциона-
лом), включая в том числе задачи, содержащиеся
в рекомендации 186 Кодекса.

Соблюдается
Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
Советом директоров ПАО «КАМАЗ» сфор-
мирован Комитет Совета директоров ПАО
«КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям,
членами которого в отчетный период
являлись неисполнительные директора.
Председателем Комитета Совета
директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и
вознаграждениям назначен неисполни-
тельный директор, не связанный с акцио-
нерами, конкурентами/контрагентами ПАО
«КАМАЗ», не являющийся председателем
Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
Основной причиной несоблюдения дан-
ной рекомендации является недостаточ-
ное количество независимых директоров.
ПАО «КАМАЗ» уведомило акционеров о
рекомендации Кодекса корпоративного
управления по выдвижению кандидатов,
отвечающих критериям независимости.
Согласно оценке Комитета Совета
директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам
и вознаграждениям все выдвинутые
кандидаты по компетенциям и имеюще-
муся профессиональному опыту могли
способствовать дальнейшему развитию
и достижению стратегических целей
Компании, и рекомендовал включить в
список кандидатур для избрания в Совет
директоров ПАО «КАМАЗ» всех выдвину-
тых акционерами кандидатов.
ПАО «КАМАЗ» планирует продолжать
уведомлять акционеров о рекомендации
Кодекса корпоративного управления по
выдвижению кандидатов, отвечающих
критериям независимости, и обеспечи-
вать проведение оценки кандидатов Коми-
тетом Совета директоров ПАО «КАМАЗ»
по кадрам и вознаграждениям.

Критерий 2 не соблюдается.
ПАО «КАМАЗ» осуществляется поступа-
тельное расширение компетенции Коми-
тета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по
кадрам и вознаграждениям. Положением
о Комитете Совета директоров по кадрам
и вознаграждениям предусмотрено
большинство задач, содержащихся в ре-
комендации 186 Кодекса, являющихся по
мнению ПАО «КАМАЗ» первоочередными
для соблюдения.
С учетом сложившейся практики не пред-
усмотрены задачи Комитета по:
- взаимодействию с акционерами в
контексте подбора кандидатов в Совет
директоров общества;
- по описанию индивидуальных обязанно-
стей директоров и председателя Совета
директоров;
- по формированию программы обучения
и повышения квалификации для членов
Совета директоров;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 6 5

ПР

КТ

ОВ

ПО

ТФЕ

ПЕ

КТ

РА

ЗВ

ТИ

ПА

КА

З»

КЛ

РЕ

ЗУ

ЬТ

АТ

ОБ

РА

НИ

ОБ

ЗО

ЫНК

КО

РА

ТИ

УП

РА

УП

РА

РИ

КА

КЦ

РА

И И

ТО

РА

ПР

РА

ЗВ

ТИ

РЕ

ЗУ

ЬТ

АТ

- по анализу текущих и ожидаемых
потребностей общества в отношении
профессиональной квалификации членов
исполнительных органов общества и иных
ключевых руководящих работников.
Основной причиной несоблюдения дан-
ной рекомендации является поэтапное
внедрение рекомендаций Кодекса корпо-
ративного управления.
Советом директоров ПАО «КАМАЗ»
02.04.2018 года утвержден План развития
системы корпоративного управления ПАО
«КАМАЗ» (протокол № 2).
ПАО «КАМАЗ» планирует обеспечить со-
блюдение данной рекомендации Кодекса
корпоративного управления в 2018 году.

2.8.4

С учетом масштабов дея-
тельности и уровня риска
Совет директоров обще-
ства удостоверился в том,
что состав его комитетов
полностью отвечает целям
деятельности общества.
Дополнительные комитеты
либо были сформированы,
либо не были признаны
необходимыми (комитет по
стратегии, комитет по кор-
поративному управлению,
комитет по этике, комитет
по управлению рисками, ко-
митет по бюджету, комитет
по здоровью, безопасности
и окружающей среде и др.).

1. В отчетном периоде Совет директоров обще-
ства рассмотрел вопрос о соответствии состава
его комитетов задачам Совета директоров и
целям деятельности общества. Дополнительные
комитеты либо были сформированы, либо не
были признаны необходимыми.

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

2.8.5

Состав комитетов опреде-
лен таким образом, чтобы
он позволял проводить
всестороннее обсуждение
предварительно рассма-
триваемых вопросов с
учетом различных мнений.

1. Комитеты Совета директоров возглавляются
независимыми директорами.
2. Во внутренних документах (политиках) обще-
ства предусмотрены положения, в соответствии
с которыми лица, не входящие в состав комитета
по аудиту, комитета по номинациям и комитета
по вознаграждениям, могут посещать заседания
комитетов только по приглашению председателя
соответствующего комитета.

Соблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
Председателем Комитета Совета дирек-
торов ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту
назначен директор, признанный незави-
симым по решению Совета директоров,
не являющийся председателем Совета
директоров ПАО «КАМАЗ».
Председателем Комитета Совета
директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и
вознаграждениям назначен неисполни-
тельный директор, не связанный с акцио-
нерами, конкурентами/контрагентами ПАО
«КАМАЗ», не являющийся председателем
Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
Основной причиной несоблюдения дан-
ной рекомендации является недостаточ-
ное количество независимых директоров.
ПАО «КАМАЗ» уведомило акционеров о
рекомендации Кодекса корпоративного
управления по выдвижению кандидатов,
отвечающих критериям независимости.
Согласно оценке Комитета Совета
директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам
и вознаграждениям все выдвинутые
кандидаты по компетенциям и имеюще-
муся профессиональному опыту могли
способствовать дальнейшему развитию
и достижению стратегических целей
Компании, и рекомендовал включить в
список кандидатур для избрания в Совет
директоров ПАО «КАМАЗ» всех выдвину-
тых акционерами кандидатов.
ПАО «КАМАЗ» планирует продолжать
уведомлять акционеров о рекомендации
Кодекса корпоративного управления по
выдвижению кандидатов, отвечающих

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т 2 0 1 7

2 6 6

критериям независимости, и обеспечи-
вать проведение оценки кандидатов Коми-
тетом Совета директоров ПАО «КАМАЗ»
по кадрам и вознаграждениям.

Критерий 2 соблюдается.

2.8.6

Председатели комитетов
регулярно информируют
Совет директоров и его
председателя о работе
своих комитетов.

1. В течение отчетного периода председатели
комитетов регулярно отчитывались о работе
комитетов перед Советом директоров.

Соблюдается

Частично
соблюдается
Не
соблюдается

2.9

Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.

2.9.1

Проведение оценки
качества работы Совета
директоров направлено на
определение степени эф-
фективности работы Сове-
та директоров, комитетов и
членов Совета директоров,
соответствия их работы
потребностям развития
общества, активизацию
работы Совета директоров
и выявление областей, в
которых их деятельность
может быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка работы Совета
директоров, проведенная в отчетном периоде,
включала оценку работы комитетов, отдельных
членов Совета директоров и Совета директоров
в целом.
2. Результаты самооценки или внешней оценки
Совета директоров, проведенной в течение
отчетного периода, были рассмотрены на очном
заседании Совета директоров.

Соблюдается
Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Критерии 1 и 2 не соблюдаются.
ПАО «КАМАЗ» поступательно внедряет
элементы оценки работы Совета директо-
ров и планирует формализовать процеду-
ру оценки работы Совета директоров ПАО
«КАМАЗ».
Комитет Совета директоров ПАО
«КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям
осуществляет оценку независимости
кандидатов в члены/членов Совета
директоров ПАО «КАМАЗ», а также оценку
выдвинутых кандидатов в Совет директо-
ров ПАО «КАМАЗ».
Члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ»
являются признанными профессионалами
в областях деятельности ПАО «КАМАЗ»,
в связи с чем дополнительные риски
отсутствуют.
Основной причиной несоблюдения дан-
ной рекомендации является поэтапное
внедрение рекомендаций Кодекса корпо-
ративного управления.
Советом директоров ПАО «КАМАЗ»
02.04.2018 года утвержден План развития
системы корпоративного управления ПАО
«КАМАЗ» (протокол № 2).
ПАО «КАМАЗ» планирует поэтапно обе-
спечить соблюдение данной рекоменда-
ции Кодекса корпоративного управления в
2018 – 2019 г.г.

2.9.2

Оценка работы совета
директоров, комитетов и
членов Совета директо-
ров осуществляется на
регулярной основе не реже
одного раза в год. Для
проведения независимой
оценки качества работы
Совета директоров не реже
одного раза в три года
привлекается внешняя
организация (консультант).

1. Для проведения независимой оценки качества
работы Совета директоров в течение трех послед-
них отчетных периодов по меньшей мере один раз
обществом привлекалась внешняя организация
(консультант).

Соблюдается
Частично
соблюдается

Не
соблюдается

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАО "Камаз". Годовой отчёт за 2017 год - часть 15