ПАО "Камаз". Ежеквартальные отчёты за 2018 год

Перечень   факторов   конкурентоспособности   эмитента   с   описанием   степени   их   влияния   на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
ПАО   «КАМАЗ»   предлагает   потребителям   широкий   модельный   ряд   автотехники   (грузовые
автомобили и шасси более 60 моделей и 1500 комплектаций) и спецтехники на шасси КАМАЗ.
ПАО   «КАМАЗ»   улучшает   потребительские   свойства   собственной   продукции,   повышает
качество до уровня лидеров мирового автопрома, как за счет собственных разработок, так и
применения компонентов ведущих мировых производителей.
ПАО   «КАМАЗ»   выводит   на   рынок   автомобили   нового   поколения   с   принципиально   новыми
техническими характеристиками и потребительскими свойствами.
Для   эффективного   решения   транспортных   задач,   стоящих   перед   российскими
автоперевозчиками, ПАО «КАМАЗ» активно развивает производство газобаллонных автомобилей
и   автобусов,   работающих   на   компримированном   природном   газе.   Развитие   газомоторной
автотехники определено как одно из ключевых направлений работы ПАО «КАМАЗ».
ПАО   «КАМАЗ»   реализует   комплексный   подход   к   продаже   автотехники   и   услуг   по   ее
обслуживанию.
ПАО «КАМАЗ» продолжает расширять дилерскую и сервисную сеть, что обеспечивает полный
охват потребителей в регионах.
ПАО   «КАМАЗ»   совершенствует   систему   управления   продаж,   внедряет   программы
финансирования клиентов совместно с банками.
ПАО   «КАМАЗ»   реализует   мероприятия   по   борьбе   с   контрафактом   запасных   частей,   по
улучшению ассортимента и доступности оригинальных запасных частей.

Конкуренты эмитента на зарубежных рынках

Рынки СНГ

Казахстан

- китайские производители (HOWO, Shacman, Foton, Dong Feng, FAW и др.) - занимающие
43% рынка новых грузовых автомобилей, а также Европейские производители (DAF,
Mercedes-Benz, Volvo, Scania, Iveco, MAN, Ford) и МАЗ, Урал, Hyundai

Средняя Азия,
Кавказ

– МАЗ, Урал, MAN (в Узбекистане - местная сборка), новые западноевропейские (MAN, Iveco,
Volvo, Mercedes-Benz), Ford турецкой сборки, б/у европейские (MAN), китайские (HOWO,
Shacman, Dong Feng,), КрАЗ, Tatra

Рынки дальнего зарубежья
Юго-Восточная
Азия

- китайские (HOWO, Shacman, Dong Feng, FAW, JAC и др.), корейские (Hyundai, Daewoo),
МАЗ, Урал, новые и б/у западноевропейские (Scania, MAN, Volvo), японские (Hino, Isuzu, UD
Trucks) и б/у автомобили американских марок

Ближний Восток

- западноевропейские (Mercedes-Benz, Scania, MAN, Volvo, Iveco, DAF), японские (Hino, Fuso,
UD), корейские (Hyundai, Daewoo), индийские (Tata), кроме того, регион активно осваивают
китайские производители (Dong Feng) и МАЗ

Африка

– б/у автомобили западноевропейских компаний (Mercedes-Benz, Scania, Renault, MAN, Volvo,
Iveco, DAF), новые автомобили китайских (FAW, Foton, HOWO, Shacman), индийских (Tata,
Ashok Leyland) и японских (Isuzu местной сборки, Nissan Diesel) производителей, а также
Tatra и Урал

Латинская

Южная Америка

– автомобили североамериканских производителей (Freightline, PACCAR, Navistar,
International, Kenworth, Mack, Ford), автомобили европейских марок (VW/MAN, Scania, Volvo,
Iveco, Mercedes-Benz, Renault), японские (Nissan Diesel, Mitsubishi, Hino), китайские марки
(Foton, FAW, JAC). Значительный объем составляют автомобили бразильской сборки

Иран, Пакистан

- китайские (HOWO, FAW, Dong Feng), новые западноевропейские (Scania, Volvo, DAF, Renault,
Iveco), МАЗ

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о

сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными

документами)

эмитента:

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции приводится в
соответствии

Уставом

эмитента.

В соответствии с разделом 8 Устава органами управления ПАО «КАМАЗ» (далее по тексту -
Общество)

являются:

Общее

собрание

акционеров;

Совет

директоров;

Правление;
Генеральный

директор.

Права, компетенция, регламент работы органов управления Общества определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с пунктом 8.23 Устава
Общества:
«8.23. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:
8.23.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой

редакции.

8.23.2.

Реорганизация

Общества.

8.23.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного

окончательного

ликвидационных

балансов.

8.23.4. Определение количественного состава членов Совета директоров Общества, избрание
членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.
8.23.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав,

предоставляемых

этими

акциями.

8.23.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций и путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных пунктами 2.5.3 и
2.5.4

настоящего

Устава.

8.23.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций.
8.23.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций
в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных

Обществом

акций.

8.23.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
8.23.10.

Утверждение

аудитора

Общества.

8.23.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев

отчетного

года.

8.23.12.   Утверждение   годового   отчета,   годовой   бухгалтерской   (финансовой)   отчетности
Общества.
8.23.13. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного   года)   и   убытков   Общества   по   результатам   отчетного   года.
8.23.14.   Определение   порядка   ведения   Общего   собрания   акционеров   Общества.
8.23.15.

Дробление

консолидация

акций.

8.23.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой ХI
Федерального

закона

«Об

акционерных

обществах».

8.23.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных
сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.23.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом

«Об

акционерных

обществах».

8.23.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях

коммерческих

организаций.

8.23.20. Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых

в   акции,   в   случаях,   предусмотренных   пунктами   2.5.3   и   2.5.4   настоящего   Устава.
8.23.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность  органов Общества.
8.23.22.  Принятие  решения  об  обращении  с   заявлением  о  делистинге  акций  общества  и  (или)
эмиссионных   ценных   бумаг   общества,   конвертируемых   в   его   акции.
8.23.23.   Принятие   решения   о   выплате   вознаграждения   и   (или)   порядке   компенсации   расходов
членам   Совета   директоров   Общества,   в   период   исполнения   ими   своих   обязанностей.
8.23.24.   Принятие   решения   о   выплате   вознаграждения   и   (или)   порядке   компенсации   расходов
членам   Ревизионной   комиссии   Общества,   в   период   исполнения   ими   своих   обязанностей.
8.23.25.   Решение   иных   вопросов,   предусмотренных   Федеральным   законом   «Об   акционерных
обществах».

8.24. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть
переданы на решение Совету директоров Общества или исполнительным органам Общества».

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с пунктом 9.2 Устава Общества:
«9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
9.2.1.

Определение

приоритетных

направлений

деятельности

Общества.

9.2.2.   Созыв   годового   и   внеочередного   Общих   собраний   акционеров   Общества,   за   исключением
случаев,   предусмотренных   пунктом   8   статьи   55   Федерального   закона   «Об   акционерных
обществах».
9.2.3.   Утверждение   повестки   дня   Общего   собрания   акционеров   Общества.
9.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров   Общества,   и   другие   вопросы,   отнесенные   к   компетенции   Совета   директоров
Общества   в   соответствии   с   положениями   главы   VII   Федерального   закона   «Об   акционерных
обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
9.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев,
предусмотренных

пунктами

2.5.3

2.5.4

настоящего

Устава.

9.2.6.   Размещение   Обществом   облигаций   и   иных   эмиссионных   ценных   бумаг,   за   исключением
случаев,   предусмотренных   пунктами   2.5.3   и   2.5.4   настоящего   Устава.
9.2.7.   Определение   цены   (денежной   оценки)   имущества,   цены   размещения   или   порядка   ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом

«Об

акционерных

обществах».

9.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными
законами.
9.2.9. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
утверждение   условий   его   трудового   договора   (контракта);   установление   размеров,
выплачиваемых   Генеральному   директору   Общества   вознаграждений   и   компенсаций.
9.2.10.   Назначение   членов   Правления   Общества   и   досрочное   прекращение   их   полномочий;
установление   размеров,   выплачиваемых   членам   Правления   Общества   вознаграждений   и
компенсаций.
9.2.11.   Рекомендации   по   размеру   выплачиваемых   членам   Ревизионной   комиссии   Общества
вознаграждений   и   компенсаций   и   определение   размера   оплаты   услуг   аудитора.
9.2.12.   Рекомендации   по   размеру   дивиденда   по   акциям   Общества   и   порядку   его   выплаты.
9.2.13.   Использование   резервного   фонда   и   иных   фондов   Общества.
9.2.14. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также
иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к
компетенции

исполнительных

органов

Общества,

том

числе:

- Регламента подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества;
-

Положений

Комитетах

Совета

директоров

Общества;

Положения

Корпоративном

секретаре

Общества;

- Политики Общества по вознаграждению членам Совета директоров Общества, Правления
Общества

Генеральному

директору

Общества;

- Политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;
- Политики Общества в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);
- Плана деятельности внутреннего аудита и бюджета структурного подразделения Общества,
осуществляющего

внутренний

аудит;

Кодекса

корпоративного

управления

Общества;

Информационной

политики

Общества;

Положения

об

инсайдерской

информации

Общества;

Положения

дивидендной

политике

Общества;

Комплаенс-программы

Общества.

9.2.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества. Утверждение положений о
филиалах

представительствах

Общества.

9.2.16. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок  в случаях, предусмотренных
главой   X   Федерального   закона   «Об   акционерных   обществах»   (крупные   сделки).
9.2.17. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой  ХI
Федерального   закона   «Об   акционерных   обществах»   (сделок,   в   совершении   которых   имеется
заинтересованность).
9.2.18.  Согласие   на  совершение  сделки   (сделок)  между   Обществом  и   заинтересованным   лицом,
которые могут быть совершены в будущем на условиях, не отличных от обычных рыночных, если
предметом такой сделки (сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество,
стоимость   которого   по   данным   бухгалтерского   учета   (цена   предложения   приобретаемого
имущества)   составляет   не   более   2   процентов   балансовой   стоимости   активов   Общества   по
данным   его   бухгалтерской   (финансовой)   отчетности   на   последнюю   отчетную   дату.
9.2.19. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора

ним.

9.2.20.   Принятие   решения   об   обращении   с   заявлением   о   листинге   акций   общества   и   (или)
эмиссионных   ценных   бумаг   общества,   конвертируемых   в   акции   общества.
9.2.21. Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, в случаях,
предусмотренных   действующим   законодательством   и   пунктом   8.25   настоящего   Устава.
9.2.22.   Утверждение   назначения   и   освобождения   от   занимаемой   должности   Корпоративного
секретаря Общества, определение размера вознаграждения Корпоративного секретаря Общества,
условий

порядка

его

выплаты.

9.2.23.   Утверждение   назначения   и   освобождения   от   занимаемой   должности   руководителя
структурного   подразделения,   осуществляющего   внутренний   аудит,   определение   размера
вознаграждения   руководителя   структурного   подразделения   Общества,   осуществляющего
внутренний

аудит,

условий

порядка

его

выплаты.

9.2.24. Одобрение гражданско-правовых сделок, включая сделки по отчуждению и (или)
приобретению недвижимости, сумма которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой
стоимости

активов

Общества.

9.2.25. Одобрение решений по выдаче гарантий и (или) принятию обязательств Обществом на
сумму от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.
9.2.26.

Одобрение

решений:

-   об   участии   Общества   в   юридических   лицах   совместно   с   иными   лицами,   являющимися
предприятиями   автомобилестроения   и   (или)   государственными   органами   иностранных
государств,   а   также   аффилированными   с   ними   лицами   (в   случае   если   одобрение   решений   по
таким   вопросам   не   отнесено   к   компетенции   Общего   собрания   акционеров   Общества
действующим

законодательством);

-   о   совершении   любых   действий,   которые   приводят   или   могут   привести   к   уменьшению   доли
участия   Общества   в   юридических   лицах   в   пользу   предприятий   автомобилестроения   и   (или)
государственных   органов   иностранных   государств,   а   также   аффилированных   с   ними   лиц
(включая   сделки   по   отчуждению   акций   (долей)   в   уставном   капитале   юридических   лиц).
9.2.27.   Утверждение   внутреннего   документа   Общества,   регулирующего   порядок   определения
компетенции   органов   управления   дочерних   обществ   Общества   по   вопросам:

-   определения   приоритетных   направлений   деятельности   дочерних   обществ;
-   участия   дочерних   обществ   в   юридических   лицах   совместно   с   иными   лицами,   являющимися
предприятиями   автомобилестроения   и   (или)   государственными   органами   иностранных
государств,

также

аффилированными

ними

лицами;

- совершения любых действий, которые приводят или могут привести к уменьшению доли
участия дочерних обществ в юридических лицах в пользу предприятий автомобилестроения и
(или) государственных органов иностранных государств, а также аффилированных с ними лиц
(включая сделки по отчуждению акций (долей) в уставном капитале юридических лиц);
-

совершения

крупных

сделок

дочерними

обществами;

- определения позиции представителей Общества в органах управления дочерних обществ по
указанным

выше

вопросам.

9.2.28. Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не
входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе «О защите
конкуренции»)

на

условиях,

отличных

от

обычных

рыночных.

9.2.29. Утверждение Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ».
9.2.30.

Рассмотрение

отчетов:

- о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации;
- об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и
корпоративного

управления;

об

исполнении

комплаенс-программы

Общества.

9.2.31. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении
которых

имеется

заинтересованность.

9.2.32. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим

Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение

исполнительным

органам

Общества».

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов ПАО «КАМАЗ» в
соответствии

разделом

Устава:

«10.1.   Руководство   текущей   деятельностью   Общества   и   выполнение   решений,   принимаемых
Общим   собранием   акционеров   Общества   и   Советом   директоров   Общества,   осуществляется
коллегиальным   исполнительным   органом   Общества   -   Правлением   Общества   и   единоличным
исполнительным   органом   Общества   -   Генеральным   директором   Общества.
10.2. Правление и Генеральный директор Общества решают все вопросы текущей деятельности
Общества   за   исключением   вопросов,   входящих   в   компетенцию   Общего   собрания   акционеров
Общества

компетенцию

Совета

директоров

Общества.

10.3. Совет директоров Общества определяет количественный состав Правления Общества, по
представлению Генерального директора Общества назначает членов Правления Общества сроком
на

четыре

года,

досрочно

прекращает

их

полномочия.

10.4. Правление и Генеральный директор Общества подотчетны в своей деятельности Общему
собранию

акционеров

Общества

Совету

директоров

Общества.

10.5. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
10.5.1. Рассмотрение и представление Совету директоров Общества годовой бухгалтерской
(финансовой)

отчетности

годового

отчета

Общества.

10.5.2.

Утверждение:

- Регламента подготовки и проведения заседаний Правления Общества;
-Положений

Комитетах

Правления

Общества;

Положения

раскрытии

информации

Общества;

Перечня

конфиденциальной

информации

Общества.

- Перечня критичных рисков, мероприятий по снижению данных рисков и уровня общего
приемлемого

риска.

- Порядка определения подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное
значение;
- Плана научно - исследовательских, опытно конструкторских и технологических разработок
(НИОКТР).
-

Положения

об

арбитраже

(третейском

суде)

при

Обществе.

- Базовой концепции Программы качества в соответствии со стратегией Общества в пределах
суммы затрат, предусмотренной Бизнес-планом группы организаций ПАО «КАМАЗ» на текущий
год.
10.5.3.

Рассмотрение

отчетов:

- о текущем исполнении годового Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» в разрезе
дочерних обществ ПАО «КАМАЗ» (не реже одного раза в квартал);
-

об

оценке

рисков

мероприятий

по

их

снижению;

об

исполнении

комплаенс-программы.

10.5.4. Представление Совету директоров Общества на утверждение годового и перспективного
Бизнес-планов

группы

организаций

ПАО

«КАМАЗ».

10.5.5. Одобрение гражданско-правовых сделок, включая сделки по отчуждению и (или)
приобретению недвижимости, сумма которых составляет от 5 до 10 процентов балансовой
стоимости

активов

Общества.

10.5.6. Одобрение решений по выдаче гарантий и (или) принятию обязательств Обществом на
сумму   от   5   до   10   процентов   балансовой   стоимости   активов   Общества.
10.5.7.   Решение   иных   вопросов,   выносимых   на   рассмотрение   Правления   Общества.
10.6. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого
Общим   собранием   акционеров   Общества   внутреннего   документа   Общества   -   положения   о
Правлении   Общества,   в   котором   устанавливаются   сроки   и   порядок   созыва   и   проведения   его
заседаний,

также

порядок

принятия

решений.

10.7. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, осуществляет также
функции

Председателя

Правления

Общества.»

(…)
10.9. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор назначается

Советом  директоров  Общества  сроком  на  четыре   года  и   осуществляет   руководство   текущей
деятельностью   Общества   на   основе   единоначалия   в   рамках   компетенции,   определенной
действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров
Общества,   Совета   директоров   Общества,   внутренними   документами   Общества,   а   также
договором,

заключенным

ним

Обществом.

Договор   с   Генеральным   директором   Общества   от   имени   Общества   подписывается
Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров
Общества.
«10.10.   К   компетенции   Генерального   директора   Общества   относится   решение   следующих
вопросов:
10.10.1.   Представление   интересов   Общества   в   государственных   органах,   предприятиях,
учреждениях,

организациях

России

за

рубежом.

10.10.2. Внесение вопросов на рассмотрение Советом директоров Общества.
10.10.3.

Проведение

заседаний

Правления

Общества.

10.10.4. Распределение полномочий между заместителями Генерального директора Общества.
10.10.5. Создание и упразднение подразделений Общества в соответствии со структурой
управления

Общества.

10.10.6. Утверждение положений, инструкций, стандартов, политик, концепций, руководств,
методик, процессов, деклараций, правил, порядков, целей, перечней, графиков, списков.
10.10.7.

Утверждение

организационной

структуры

штатов.

10.10.8. Заключение трудовых договоров (контрактов) с работниками Общества.
10.10.9. Установление надбавок к должностным окладам работников Общества, за исключением
членов

Правления

Общества.

10.10.10. Издание приказов, дача указаний и поручений, обязательных для исполнения всеми
работниками

Общества;

10.10.11.

Применение

поощрений.

10.10.12.

Применение

взысканий.

10.10.13.

Открытие

расчетных

иных

счетов

Общества.

10.10.14.

Подписание

финансовых

документов.

10.10.15.

Утверждение

учетной

политики

Общества.

10.10.16. Совершение без одобрения другими органами управления Общества гражданско-правовых
сделок, включая сделки по отчуждению и (или) приобретению недвижимости, сумма которых не
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением случаев, когда
сделка

была

вынесена

для

одобрения

Правлением

Общества.

10.10.17. Выдача без одобрения другими органами управления Общества гарантий и (или)
принятие обязательств Обществом сумма которых не превышает 5 процентов балансовой
стоимости активов Общества, за исключением случаев, когда такое решение было вынесено для
одобрения

Правлением

Общества.

10.10.18. Утверждение документа, содержащего условия отдельного выпуска облигаций в рамках
программы

облигаций.

10.10.19. Заключение Коллективного договора с работниками Общества в лице их представителей.
10.10.20.   Выдача   доверенностей,   в   том   числе   с   правом   передоверия.
10.10.21.   Обеспечение   защиты  государственной   тайны,   сведений,   составляющих   коммерческую
тайну   Общества.   Генеральный   директор   Общества   несет   персональную   ответственность   за
обеспечение режима секретности в Обществе, организацию работ и создание условий по защите
государственной   тайны   в   Обществе,   несоблюдение   установленных   законодательством
ограничений   по   ознакомлению   со   сведениями,   составляющими   государственную   тайну.
10.10.22.   Участие   и   прекращение   участия   в   других   организациях   за   исключением   случаев,
предусмотренных

пунктами

8.23.19

9.2.26

настоящего

Устава.

10.10.23. Решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества.»

Приведенное описание структуры органов управления и их компетенции изложены в
соответствии

последней

редакцией

Устава

ПАО

«КАМАЗ».

Кодекс   корпоративного   управления   Обществом   пока   не   принят,   но   основные   принципы   его
соблюдаются.   Реализация   принципов   корпоративного   поведения   осуществляется   через   органы
управления   и   контроля,   определенные   Уставом   ПАО   «КАМАЗ»:   Общее   собрание   акционеров,
Совет   директоров,   Правление,   Генерального   директора,   Ревизионную   комиссию.
ПАО «КАМАЗ» обеспечивает соблюдение всех норм действующего законодательства и стремится
в   своей   деятельности   следовать   рекомендациям   Кодекса   корпоративного   управления.
ПАО   «КАМАЗ»   придерживается   принципа   равного   отношения   ко   всем   своим   акционерам.
ПАО «КАМАЗ» придерживается принципа добросовестного менеджмента и признает ценность
вклада, который менеджмент вносит для создания условий долгосрочного процветания бизнеса,
для развития и поддержания цивилизованных и эффективных взаимоотношений с акционерами.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние

документы,

регулирующие

деятельность

органов

эмитента:

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 23.06.2017 года
(протокол № 40) утверждены Устав ПАО «КАМАЗ», Положение об Общем собрании акционеров
ПАО «КАМАЗ», Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», Положение о Ревизионной
комиссии ПАО «КАМАЗ», Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» и Положение о Генеральном
директоре

ПАО

«КАМАЗ»

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица внесена 31.07.2017 года.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО:

Чемезов Сергей Викторович

Год рождения:

1952

Образование:

Иркутский институт народного хозяйства, экономика и организация горной промышленности,
Высшие академические курсы при Военной академии ГШ ВС РФ, оборона и обеспечение
безопасности Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор, действительный
член Академии военных наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2006

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"

Член Совета директоров

2007

настоящее
время

Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологической промышленной
продукции «Ростех»

Генеральный директор

2008

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"КАМАЗ"

Председатель Совета
директоров

2009

настоящее
время

Московский государственный институт
международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской
Федерации

Заведующий кафедрой
"Менеджмент в области
военно-технического
сотрудничества и высоких
технологий"

2007

настоящее
время

Общероссийская общественная организация
"Союз машиностроителей России"

Председатель

2007

настоящее
время

Общероссийская отраслевое объединение
работодателей "Союз машиностроителей
России"

Президент

2010

2016

Публичное акционерное общество
"АВТОВАЗ"

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Председатель Совета
директоров

2011

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"Аэрофлот-российские авиалинии"

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

Акционерное общество "Рособоронэкспорт" Председатель Совета

директоров

2012

2014

Общество с ограниченной
ответственностью "Национальные
информационно-расчетные системы"

Председатель Совета
директоров

2012

настоящее
время

Акционерное общество "Акционерный
коммерческий банк "МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Член Совета директоров

2013

2015

СП Российско-монгольская компания с
ограниченной ответственностью
"Монголросцветмет"

Член Совета директоров

2013

2015

СП Российско-монгольская компания с
ограниченной ответственностью
"Предприятие Эрлэнет"

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

Alliance Rostec Auto B.V.

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"Уралкалий"

Председатель Совета
директоров

2014

настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Объединенная ракетно-космическая
корпорация"

Член Наблюдательного
совета

2015

2017

Акционерное общество "Концерн ВКО
"Алмаз-Антей"

Председатель Совета
директоров

2015

настоящее
время

Государственная корпорация по
космической деятельности "Роскосмос"

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал

опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Бройтман Михаил Яковлевич

Независимый член совета директоров

Год рождения:

1967

Образование:

Московский институт инженеров железнодорожного транспорта

Период

Наименование организации

Должность

по

2001

2012

Закрытое акционерное общество
«Финансовый консультант «Тройка Диалог»

Генеральный директор

2009

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "БАСТИОН"
(совместительство)

Генеральный директор

2009

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"КАМАЗ"

Член Совета директоров

2012

2013

Закрытое акционерное общество «СИБ
Финансовый консультант»

Генеральный директор

2013

2014

Закрытое акционерное общество "СИБ
Финансовый консультант"

Заместитель генерального
директора

2013

2014

Общество с ограниченной
ответственностью "ВАРДАНЯН,
БРОЙТМАН и ПАРТНЕРЫ"
(совместительство)

Генеральный директор

2014

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "ВАРДАНЯН,
БРОЙТМАН и ПАРТНЕРЫ"

Генеральный директор

2014

настоящее
время

Дунайский Металлургический Комбинат
DUNAFERR

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

Днепропетровский металлургический
комбинат им. Ф.Э. Дзержинского

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

Алчевский коксохимический завод

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

Алчевский металлургический комбинат

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

ИСД Хута Ченстохова

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров ПАО "КАМАЗ" по бюджету и аудиту

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Варданян Рубен Карленович

Год рождения:

1968

Образование:

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Период

Наименование организации

Должность

по

2005

2012

Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка
Диалог»

Управляющий директор

2009

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"КАМАЗ"

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

Публичное акционерное общество "Сибур
Холдинг"

Член Совета директоров

2012

2015

Закрытое акционерное общество "Сбербанк
КИБ"

Управляющий директор

2012

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"Сбербанк России"

Советник Президента,
Председателя Правления

2014

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "ВАРДАНЯН,
БРОЙТМАН И ПАРТНЕРЫ"

Президент

2014

2015

Открытое акционерное общество
"Росгосстрах"

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

Закрытое акционерное общество
"Америабанк"

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

Joule Unlimited Inc

Член Совета директоров

2014

2015

Открытое акционерное общество
"Объединенная зерновая компания"

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"СОЛЛЕРС"

Член Совета директоров

2016

настоящее

Государственная некоммерческая

Член Попечительского совета

время

организация "Инвестиционно-венчурный
фонд Республики Татарстан"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Завьялов Игорь Николаевич

Год рождения:

1960

Образование:

Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе

Период

Наименование организации

Должность

по

2003

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"КАМАЗ"

Член Совета директоров

2007

настоящее
время

Заместитель генерального
директора

2008

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"АВТОВАЗ"

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

Акционерный коммерческий банк
"НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Член Совета директоров

2014

2016

Alliance Rostec Auto B.V.

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

Акционерное общество
"Негосударственный пенсионный фонд
"Первый промышленный альянс"

Председатель Совета
директоров

2017

настоящее
время

Акционерное общество "РТ-Финанс"

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

Общество с ограниченной отвественностью
"РТ-Информ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Когогин Сергей Анатольевич

Год рождения:

1957

Образование:

Казанский государственный университет, кандидат экономических наук

Период

Наименование организации

Должность

по

1999

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"КАМАЗ"

Член Совета директоров

2002

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«КАМАЗ»

Генеральный директор

2006

настоящее

Некоммерческое партнерство "Объединение Председатель Совета

время

автопроизводителей России"

Партнерства

2007

настоящее
время

Общероссийская общественная организация
"Союз машиностроителей России"

Член бюро Центрального
совета и член Центрального
совета

2010

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"АВТОВАЗ"

Член Совета директоров

2010

2018

Акционерное общество "РТ-АВТО"

Генеральный директор
(совместительство)

2012

настоящее
время

Региональное объединение работодателей
"Ассоциация предприятий и
предпринимателей РТ"

Член Совета объединения

2013

2016

Публичное акционерное общество "НЕФАЗ" Член Совета директоров

2014

2017

Публичное акционерное общество
"Мотовилихинские заводы"

Председатель Совета
директоров

2014

настоящее
время

Акционерное общество
"Негосударственный пенсионный фонд
"Первый промышленный альянс"

Заместитель Председателя
Совета директоров

2015

настоящее
время

Общероссийская общественная организация
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

Член Правления

2015

настоящее
время

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"

Член Наблюдательного
совета

2016

настоящее
время

Некоммерческое партнерство "КАМАЗ-
Автоспорт"

Председатель Правления

2016

настоящее
время

Некоммерческое партнерство "Содействие
развитию и использованию навигационных
технологий"

Член Совета партнерства

2016

2017

Акционерное общество "Научно-
производственное объединение "СПЛАВ"

Председатель Совета
директоров

2017

настоящее
время

Ассоциация участников рынка Автонет
"Некоммерческое партнерство Автонет"

Член Совета Ассоциации

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.002828

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0.002828

эмитент не выпускал

опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Васильев Александр Анатольевич

Независимый член совета директоров

Год рождения:

1962

Образование:

Высшая школа профсоюзного движения ВЦСПС им. А.Н. Шверника

Период

Наименование организации

Должность

по

1991

2014

Профсоюзная организация работников
Прессово-рамного завода открытого
акционерного общества "КАМАЗ"

Председатель

2014

настоящее
время

Первичная профсоюзная организация
работников Публичного акционерного
общества «КАМАЗ»

Председатель

2015

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"КАМАЗ"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.000014

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0.000014

эмитент не выпускал

опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров ПАО "КАМАЗ" по бюджету и аудиту

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Скворцов Сергей Викторович

Год рождения:

1964

Образование:

Московский государственный институт международных отношений, кандидат экономических
наук

Период

Наименование организации

Должность

по

2006

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"КАМАЗ"

Член Совета директоров

2008

2016

Открытое акционерное общество
"АВТОВАЗ"

Член Совета директоров

2009

2012

Закрытое акционерное общество
"Финансовый брокер "Тройка-Диалог"

Управляющий директор

2012

2013

Закрытое акционерное общество "СИБ
Финансовый брокер"

Управляющий директор

2013

Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологической промышленной
продукции «Ростехнологии»

Управляющий директор по
инвестиционным проектам

2013

2014

Управляющий директор по
инвестициям

2014

2016

Заместитель генерального
директора

2014

2017

Акционерное общество "Объединенная
промышленная корпорация
"ОБОРОНПРОМ"

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

Акционерное общество "Вертолеты России" Член Совета директоров

2014

2015

Открытое акционерное общество "МСП
Банк"

Член Наблюдательного
совета

2014

2015

Открытое акционерное общество "Горно-
металлургическая компания "Норильский
никель"

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

Акционерное общество "РТ-Инвест"

Председатель Совета
директоров

2015

2016

Акционерное общество "РОСНАНО"

Член Совета директоров

2015

2016

Акционерное общество "РТ-Строительные
технологии"

Член Совета директоров

2015

2017

Общество с ограниченной
ответственностью "РТ-Инвест"

Член Совета директоров

2015

Общество с ограниченной
ответственностью "РТ-Глобальные ресурсы"

Член Совета директоров

2015

2017

Общество с ограниченной
ответственностью "РТ - Развитие бизнеса"

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"АВТОВАЗ"

Председатель Совета
директоров

2016

настоящее
время

Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологической промышленной
продукции "Ростех"

Советник генерального
директора

2016

настоящее
время

Некоммерческое партнерство "Объединение
автопроизводителей России"

Член Совета Партнерста

2017

настоящее
время

Alliance Rostec Auto B.V.

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

Публичное акционерное общество "Горно-
металлургическая компания "Норильский
никель"

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

Акционерное общество "РТ-Инвест"

Исполнительный
Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров ПАО "КАМАЗ" по кадрам и вознаграждениям

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

ПАО "Камаз". Ежеквартальные отчёты за 2018 год - часть 5