Корпорация ВСМПО-АВИСМА. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЕ ОТЧЕТЫ ЗА 2015 год

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ:

Уральская государственная инспекция пробирного надзора

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ:

0150008096

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:

Свидетельство о постановке на спец. учет

для осуществления операций с драг. металлами и драг. камнями

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

30.06.2015

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

30.06.2020

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ:

Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ:

ПРД № 6603490

Право на осуществление

погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном
транспорте

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

11.04.2007

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Планы будущей деятельности эмитента (в отношении ВСМПО):
1. Поддержание сертификации системы менеджмента качества на соответствие AS/EN 9100;
2. Поддержание сертификации системы экологического менеджмента на соответствие ISO
14001;
3. Поддержание сертификации СМК на соответствие требованиям ISO 13485 для медицинской
отрасли;
4. Сертификация системы менеджмента качества на соответствие ГОСТ РВ 0015-002;
5. Поддержание сертификации на право производства авиационных материалов со стороны СЦ
"Материал" Авиационного регистра;
6. Поддержание сертификации специальных процессов по программе Nadcap:    термообработка,
химической обработка, неразрушающие методы контроля, испытания материалов;
7. Поддержание сертификации продукции, технологических и специальных процессов,
применяемых при производстве поставляемой продукции со стороны Заказчика.
8. Подготовка к подтверждению компетентности на право проведения поверки и калибровки в
Российской системе аккредитаций.

Планы будущей деятельности эмитента (в отношении филиала АВИСМА):
1. Будущая деятельность АВИСМА связана с производством губчатого титана и товарного
магния и сплавов.
2. Источники будущих доходов – реализация вышеуказанной продукции.
3. Организация нового производства не планируется.

4. Производительность цеха № 35 в четвертом квартале 2015 года составила 38 000 т губчатого
титана (в годовом исчислении).
5. В четвертом квартале 2015 года в ОПУ-3 цеха № 31 завершились работы по вводу в
эксплуатацию электролизеров Э-230 СВО 3-й очереди.
6. В четвертом квартале 2015 года продолжались строительно-монтажные работы на 4-й
технологической нитке производства губчатого титана в цехе № 35.
7. В четвертом квартале 2015 года проводились пусконаладочные работы на новом участке по
производству титановых порошков в цехе № 35.
8. В четвертом квартале 2015 года после капитального ремонта введен в работу хлоратор
титановый (ХТ) № 1 в ОПУ-1 цеха № 32. ХТ № 6 был выведен в капитальный ремонт.
9. В четвертом квартале 2015 года после реконструкции введена в работу аммиачно-холодильная
установка (АХУ) № 1 в цехе № 32.
10. В четвертом квартале 2015 года начат капитальный ремонт хлоратора карналлитового (ХК)
№ 2 в ОПУ-1 цеха № 31. Пуск хлоратора запланирован на март 2016 года.
11. Изменение основной деятельности не планируется.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях

Наименование группы, холдинга или ассоциации:

Ассоциация энергетиков Западного Урала

Cрок участия эмитента:

не ограничен

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Члены ассоциации - потребители энергии, интересы которых связаны общим стремлением к: -
повышению эффективности работы энергетических служб в промышленности и коммунальном
секторе региона; - повышении эффективности использования энергоресурсов; - снижению
энергозатрат; - повышению конкурентоспособности производимой продукции; - влиянию на
тарифную политику.

Наименование группы, холдинга или ассоциации:

Уральская торгово-промышленная палата

Cрок участия эмитента:

не ограничен

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Членство в этой организации позволяет предприятию оперативно и с меньшими затратами
средств проводить признаваемую во всем мире экспертизу импортных товаров на предмет их
сохранности при доставке и оценку качества, получать сертификаты происхождения продукции
предприятия, подтверждение форс-мажорных обстоятельств, а также различных услуг,
входящих в компетенцию ТПП.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование:

Компания "VSMPO titan Scandinavia AB"

Сокращенное фирменное наименование:

"VSMPO titan Scandinavia AB"

Место нахождения

89193 Швеция, Эрншёльдсвик, Нягатан 11

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):

Участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе

управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

100%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

Описание основного вида деятельности общества:

торговля бесшовными трубами

Органы управления

Наименование органа управления:

Совет директоров

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Ледер Олег Оттович (председатель)

0.00006

Мансфельдт Дирк

Миндлин Алексей Борисович

Антонов Константин Михайлович

Наименование органа управления:

Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Антонова-Галин Наталья Константиновна

Полное фирменное наименование:

VSMPO - TIRUS, U.S., INC

Сокращенное фирменное наименование:

VSMPO - TIRUS, U.S., INC

Место нахождения

80129 США, Colorado, Suite 330, Shea Center Drive 1745

Участие в подконтрольной эмитенту организации

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе

управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

100%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

Описание основного вида деятельности общества:

предоставление услуг по местным своевременным поставкам для удовлетворения ожиданий
заказчиков. Дополнительные услуги, такие как резка на краты плит, листов, прутков, биллетов,
термообработка, прецизионное шлифование и мех.обработка по спецификации заказчиков

Органы управления

Наименование органа управления:

Совет директоров

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Ледер Олег Оттович (председатель)

0.00006

Миндлин Алексей Борисович

Кисличенко Артем Валериевич

Метс Майк

Наименование органа управления:

Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Метс Майк

Полное фирменное наименование:

VSMPO - TIRUS GmbH

Сокращенное фирменное наименование:

VSMPO - TIRUS GmbH

Место нахождения

60386 Германия, Frankfurt am Main, Carl-Benz-Strasse 39-41

Участие в подконтрольной эмитенту организации

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе

управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

100%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

Описание основного вида деятельности общества:

предоставление услуг по местным своевременным поставкам для удовлетворения ожиданий
заказчиков. Дополнительные услуги, такие как резка на краты плит, листов, прутков, биллетов,
термообработка, прецизионное шлифование и мех. обработка по спецификации заказчиков

Органы управления

Наименование органа управления:

Совет директоров

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Ледер Олег Оттович (председатель)

0.00006

Миндлин Алексей Борисович

Кисличенко Артем Валериевич

Мансфельдт Дирк

Наименование органа управления:

Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Бойс-Пальтиер Катрин

Полное фирменное наименование:

VSMPO - TIRUS U.K.,Ltd

Сокращенное фирменное наименование:

VSMPO - TIRUS U.K.,Ltd

Место нахождения

B987AS Великобритания, Redditch, Nash Road 12 Unit

Участие в подконтрольной эмитенту организации

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе

управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

100%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

Описание основного вида деятельности общества:

предоставление услуг по местным своевременным поставкам для удовлетворения ожиданий
заказчиков. Дополнительные услуги, такие как резка на краты плит, листов, прутков, биллетов,
термообработка, прецизионное шлифование и мех. обработка по спецификации заказчиков

Органы управления

Наименование органа управления:

Совет директоров

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Ледер Олег Оттович (председатель)

0.00006

Кисличенко Артем Валериевич

Миндлин Алексей Борисович

Кристофер Холл

Наименование органа управления:

Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Джон Монохан

Полное фирменное наименование:

Grifoldo Limited

Сокращенное фирменное наименование:

Grifoldo Limited

Место нахождения

3106 Кипр, Limassol, Maximou Michailidi, 6, Tower 3, Maximos Plaza, 5 th floor оф. 3502

Участие в подконтрольной эмитенту организации

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе

управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

100%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

Описание основного вида деятельности общества:

деловая деятельность

Органы управления

Наименование органа управления:

Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Константинос Захеос

Полное фирменное наименование:

Tirus International SA

Сокращенное фирменное наименование:

Tirus International SA

Место нахождения

1003 Швейцария, Lausanne, Avenue de Gratta-Paille 1

Участие в подконтрольной эмитенту организации

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе

управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

100%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

Описание основного вида деятельности общества:

деловая деятельность

Органы управления

Наименование органа управления:

Совет директоров

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

Доля

принадлежа

щих лицу

капитале

эмитента, %

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Ледер Олег Оттович (председатель)

0.00006

Метс Майкл

Мансфельдт Дирк

Холл Кристофер

Миндлин Алексей Борисович

Наименование органа управления:

Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Мансфельдт Дирк

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "ВСМПО Титан

Украина"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "ВСМПО Титан Украина"

Место нахождения

52400 Украина, Днепропетровская область, пгт. Соленое, Гагарина 26

Участие в подконтрольной эмитенту организации

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе

управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

96.32%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

Описание основного вида деятельности общества:

Деловая деятельность, посредническая деятельность в торговле разными товарами,
производство труб.

Органы управления

Наименование органа управления:

Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Антонов Константин

Полное фирменное наименование:

VSMPO-Tirus(Beijing) Metallic Materials Ltd.

Сокращенное фирменное наименование:

VSMPO-Tirus(Beijing) Metallic Materials Ltd.

Место нахождения

100028 Китай, Beijing, 11, Bao Hui Street 1, Shunyi District

Участие в подконтрольной эмитенту организации

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе

управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

100%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

Описание основного вида деятельности общества:

Деловая деятельность.

Органы управления

Наименование органа управления:

Совет директоров

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Ледер Олег Оттович (председатель)

Бао Лин

Кисличенко Артем Валериевич

Наименование органа управления:

Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Бао Лин

Полное фирменное наименование:

LIMPIEZA LIMITED

Сокращенное фирменное наименование:

LIMPIEZA LIMITED

Место нахождения

3035 Кипр, Limassol, Olympion 25

Участие в подконтрольной эмитенту организации

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе

управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

75%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

Описание основного вида деятельности общества:

Деловая деятельность.

Органы управления

Наименование органа управления:

Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Киселев Геннадий Алексеевич

Арампантзис Виктор

Титов Александр

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "САНАТОРНЫЙ

КОМПЛЕКС"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "САНАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС"

Место нахождения

192019 Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Седова 11 корп. 2 оф. лит.А

Участие в подконтрольной эмитенту организации

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе

управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

99.99%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

Описание основного вида деятельности общества:

Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки.

Органы управления

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "Управление гостиниц"

Сокращенное фирменное наименование:

АО "Управление гостиниц"

Место нахождения

115184 Россия, г.Москва, Пятницкая 9/28 стр. 2

Участие в подконтрольной эмитенту организации

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе

управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

косвенный контроль

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

ООО "САНАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС"

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

Описание основного вида деятельности общества:

деятельность гостиниц

Органы управления

Полное фирменное наименование:

VSMPO-TIRUS Limited

Сокращенное фирменное наименование:

VSMPO-TIRUS Limited

Место нахождения

Кипр, 1065, Nicosia, Foti Pitta, 9, 4th floor оф. 401

Участие в подконтрольной эмитенту организации

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе

управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

косвенный контроль

Grifoldo Limited

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

Описание основного вида деятельности общества:

деловая деятельность.

Органы управления

Наименование органа управления:

Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Константинос Захеос

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Демуринский

горно-обогатительный комбинат"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат"

Место нахождения

Украина, Днепропетровская обл., Васильковский район, село Новоандреевка, Гагарина 2а оф. 4

Участие в подконтрольной эмитенту организации

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе

управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

косвенный контроль

LIMPIEZA LIMITED

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

Описание основного вида деятельности общества:

добывание руд.

Органы управления

Наименование органа управления:

Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Цыфра Виктор Владимирович

Полное фирменное наименование:

NORVEX LIMITED

Сокращенное фирменное наименование:

NORVEX LIMITED

Место нахождения

Виргинские острова, Британские, P.O.Box 3483, Road Town, Tortola, BVI,

Участие в подконтрольной эмитенту организации

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе

управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

косвенный контроль

Grifoldo Limited

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

Описание основного вида деятельности общества:

деловая деятельность.

Органы управления

Наименование органа управления:

Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Наталья Фельбаба

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности

эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о

сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:

Органами управления Эмитента являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению
делами Общества.

Компетенция Общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента:
В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой
редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5)    избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6) утверждение аудитора Общества;
7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом;
10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года, и убытков Общества по результатам финансового года, а также установление даты, на
которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) дробление и консолидация акций;
15) увеличение уставного капитала Общества посредством открытой подписки дополнительных
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных
акций;
16) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных
акций;
17) размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции,
посредством закрытой подписки;
18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной
комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими

этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета
директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в
период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
24) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) утверждение финансово-хозяйственного годового плана (бюджета) Общества;
3) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе принятие
решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества как по итогам
деятельности Общества за год, так и в любое время;
4) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций путем открытой подписки
обыкновенных акций в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций путем открытой подписки
привилегированных акций;
8) размещение Обществом не конвертируемых облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) утверждение проспекта ценных бумаг;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12) утверждение отчета об итогах приобретения акций;
13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и
убытков Общества по результатам финансового года, в том числе, по размеру дивидендов по
акциям всех категорий и порядку их выплаты, по определению даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов, по размеру вознаграждений и компенсаций,
выплачиваемых членам органов управления Общества и Ревизионной комиссии Общества;
15) определение размера оплаты за услуги аудитору Общества;
16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
17) избрание Единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его
полномочий;
18) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного
исполнительного органа Общества, определение лица, уполномоченного подписать договор от
имени Общества с Единоличным исполнительным органом Общества;
19) утверждение внутренних документов Общества в области стратегического управления в
соответствии с компетенцией Совета директоров, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а
также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом
Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти
документы изменений и дополнений;
20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;
21) утверждение сделок с акциями (долями) других организации, если они связаны с
приобретением или отчуждением акций (долей), находящихся в обращении, внесением в качестве
вклада в уставный капитал вновь учреждаемого Общества;
22) утверждение сделок, следствием которых является отчуждение акций (долей) дочерних
хозяйственных обществ, иных ценных бумаг;
23) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
24) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества и их ликвидацией;

Корпорация ВСМПО-АВИСМА. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЕ ОТЧЕТЫ ЗА 2015 год - часть 25