ПАО «НК «Роснефть». Годовой отчет за 2018 год - часть 28

223

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

223

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и комитетов в 2018 году

Совет директоров

Комитет по аудиту

Комитет по кадрам 

и вознаграждениям

Комитет 

по стратегическому 

планированию

Член Совета директоров

Статус (исполнительный/

неисполнительный/

независимый)

Участие 

в заседаниях

Герхард Шрёдер 

Независимый

24/24

Игорь Иванович Сечин

Исполнительный

23/24

Маттиас Варниг

Независимый

24/24

14/14

13/13

Файзал Алсуваиди

Неисполнительный

24/24

13/13

Андрей Рэмович Белоусов

Неисполнительный

22/24

13/13

Олег Вячеславович Вьюгин

Независимый

24/24

14/14

13/13

Айван Глазенберг

Неисполнительный

24/24

13/13

Роберт Дадли

Неисполнительный

24/24

13/13

Гильермо Кинтеро

Неисполнительный

24/24

13/13

Александр Валентинович 
Новак

Неисполнительный

22/24

13/13

Ханс-Йорг Рудлофф

Независимый

13/13

6/6

6/6

Дональд Хамфриз

1

Независимый

11/11

8/8

7/7

1 

 Вышел из состава Совета директоров 21 июня 2018 года.

Примечание: первая цифра показывает количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, вторая – общее количество заседаний, в которых он мог принять участие.
Справочно: Председатель Совета директоров Герхард Шрёдер и члены Совета директоров Игорь Сечин, Маттиас Варниг, Роберт Дадли, Ханс-Йорг Рудлофф и Дональд Хамфриз не голосовали 
по ряду вопросов повестки дня, которые могли содержать для них конфликт интересов юридического и/или коммерческого характера.

Структура рассмотренных вопросов

Сделки
Корпоративное управление
Рассмотрение отчетов
Финансы, бизнес-проекты
Аудит, риски
Утверждение/изменение 
локально-нормативных документов
Вопросы, связанные 
со Стратегией Компании 
Кадры и вознаграждения (КПЭ)
Директивы Правительства 
Российской Федерации
Прочее

30 %

17 %

10 %

9 %

7 %

6 %

5 %

5 %

5 %

6 %

Введение в должность

Для оперативного включения в работу 
Совета директоров и эффективного 
использования профессиональных навы-
ков его членов Компания обеспечивает 
процедуру введения в должность вновь 
избранных директоров.

В связи с изменением состава Совета 
директоров в 2018 году менеджмент опера-
тивно обеспечил ознакомление Ханс-Йорга 
Рудлоффа с текущей деятельностью 

Компании, ее стратегией, корпоративной 
и организационной структурой, практикой 
корпоративного управления.

Для эффективного осуществления 
своих полномочий Ханс-Йоргу Рудлоффу 
предоставлены разъяснения по соблю-
дению режима конфиденциальности 
и защиты инсайдерской информации, 
порядку участия в заседаниях Совета 
директоров и его комитетах.

Деятельность Совета директоров

В 2018 году проведено 24 заседания 
Совета директоров (4 – в очной форме, 
20 – в форме заочного голосования), 
рассмотрено 127 вопросов (23 – на очных 
и 104 – на заочных заседаниях).

224

224

Устойчивое  

развитие

Корпоративное 

управление

Результаты 

деятельности

Стратегия  

Компании

Обзор рынка 

и конкурентная 

среда

Информация 

для акционеров 

и инвесторов

Утверждены дополнительные инициа-
тивы к Стратегии «Роснефть – 2022» 
в области социального развития, кадрово-
го потенциала, окружающей среды, регио-
нального развития, ускоренной цифрови-
зации и наращивания технологического 
потенциала (Цифровая «Роснефть»). 

Утверждена Стратегия в области инфор-
мационных технологий на 2018–2022 годы 
(ИТ-стратегия), которая определяет 
приоритетные направления и основной 
сценарий развития информационных 
технологий Компании, целевую модель 
обеспечения потребности в области 
информационных технологий, метрологии, 
автоматизированных систем управления 
технологическим процессом, контрольно-
измерительных приборов и автоматики.

Одобрены стратегические принципы 
устойчивого развития и публичная 
позиция Компании – «Роснефть: вклад 
в реализацию целей ООН в области 
устойчивого развития» и определены 
пять приоритетных целей, достижению 
которых Компания будет способствовать 
в своей деятельности: «Хорошее здоро-
вье и благополучие», «Недорогостоящая 
и чистая энергия», «Достойная работа 
и экономический рост», «Борьба с изме-
нениями климата», «Партнерство в инте-
ресах устойчивого развития».

Актуализирована Долгосрочная програм-
ма развития с учетом обновленных стра-
тегических ориентиров и рассмотрения 
результатов ее реализации за 2017 год.

Утвержден план финансово-хозяйствен-
ной деятельности, рассмотрены итоги 
его выполнения и проведена нормализа-
ция плана за 2017 год.

Во исполнение поручений Президента 
Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации рассмотрены 
вопросы в области: 

 ▪

внедрения рекомендаций по управ-
лению правами на результаты 

интеллектуальной деятельности 
и по проведению инвентаризации 
прав на результаты интеллектуальной 
деятельности;

 ▪

внедрения профессиональных стан-
дартов в деятельность Компании;

 ▪

инновационного развития;

 ▪

соблюдения законодательства о закуп-
ках товаров, работ и услуг;

 ▪

согласования плановых и программ-
но-целевых документов по развитию 
Дальнего Востока с Минвостокразвития 
России.

Одобрена реализация бизнес-проектов 
по разработке месторождения Зохр в бло-
ке Шорук (Египет), развития Чупальского 
лицензионного участка, развития Восточ-
но-Мессояхского лицензионного участка 
и развития Сузунского месторождения.

Проведена оценка соответствия членов 
Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 
критериям независимости (Герхарда Шрё-
дера, Маттиаса Варнига, Олега Вячеславо-
вича Вьюгина и Ханс-Йорга Рудлоффа).

Рассмотрен статус реализации Дорожной 
карты по внедрению ключевых положе-
ний Кодекса корпоративного управления 
Банка России в деятельность Компании.

Утверждены параметры и структу-
ра программы приобретения акций 
ПАО «НК «Роснефть» (обратного выкупа) 
на открытом рынке.

Утверждены или внесены изменения 
в следующие внутренние документы:

 ▪

Политика в области противодействия 
корпоративному мошенничеству 
и вовлечению в коррупционную дея-
тельность;

 ▪

Политика в области промышленной 
безопасности, охраны труда и окру-
жающей среды;

 ▪

Политика «Система управления риска-
ми и внутреннего контроля»;

 ▪

Положение «О закупке товаров, работ, 
услуг»;

 ▪

Положение «О Комитете Совета дирек-
торов ПАО «НК «Роснефть» по аудиту»;

 ▪

Положение «Об инсайдерской инфор-
мации»;

 ▪

Положение «Порядок организации ин-
формационного взаимодействия через 
Межведомственный портал по управ-
лению государственной собственно-
стью в сети интернет»;

 ▪

Положение «Порядок управления 
конфликтом интересов 
в ПАО «НК «Роснефть» и Обществах 
Группы».

Рассмотрены/утверждены следующие 
программы и отчеты: 

 ▪

отчеты о деятельности комитетов 
Совета директоров 2017/2018 корпора-
тивном году;

 ▪

отчет о реализации Программы 
энергосбережения на 2017–2021 годы 
в 2017 году;

 ▪

отчет о ходе исполнения Программы 
реализации непрофильных активов 
за 4-й квартал 2017 года и 1–3-й квар-
талы 2018 года;

 ▪

отчет о заключенных 
ПАО «НК «Роснефть» в 2017 году сдел-
ках, в совершении которых имеется 
заинтересованность;

 ▪

отчеты о деятельности в области 
промышленной безопасности, охраны 
труда и окружающей среды;

 ▪

отчет о результатах деятельности внут-
реннего аудита за 2017 год и за первое 
полугодие 2018 года;

 ▪

отчет об исполнении требований 
законодательства в области проти-
водействия неправомерному исполь-
зованию инсайдерской информации 
и манипулированию рынком за второе 
полугодие 2017 года и за первое полу-
годие 2018 года;

 ▪

отчет о реализации информационной 
политики в 2018 году;

 ▪

отчет о реализации Программы инно-
вационного развития за 2017 год;

 ▪

отчет о выполнении комплексного плана 
развития системы управления рисками 
и внутреннего контроля в 2017 году;

Наиболее значимые решения

225

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

225

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

 ▪

отчет о выполнении Плана работы 
по внедрению профессиональных 
стандартов в деятельность Компании 
по состоянию на 1 ноября 2018 года.

В области системы мотивации утверждены:

 ▪

показатели эффективности топ-
менеджеров ПАО «НК «Роснефть» 
на 2018 год;

 ▪

нормализованные показатели эффек-
тивности деятельности менеджмента 
для оценки годового премирования 

за 2017 год, результаты их выполнения 
топ-менеджерами и размеры годового 
вознаграждения за 2017 год.

Одобрено свыше 150 сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность.

В отчетном году проведена самооцен-
ка деятельности Совета директоров 
за 2017/2018 корпоративный год. По ре-
зультатам оценки членами Совета ди-
ректоров подтвержден высокий уровень 

организации и эффективности работы 
Совета директоров по основным направ-
лениям деятельности.

От членов Совета директоров получены 
рекомендации по улучшению отдель-
ных направлений деятельности Совета 
директоров, которые нашли свое отраже-
ние в одобренном плане совершенство-
вания деятельности Совета директоров 
на 2019 год.

Планы на 2019 год

Заседания Совета директоров проводятся 
на плановой основе. План утверждается 
Советом директоров на каждое полуго-
дие и содержит, в том числе, вопросы:

 ▪

реализации Стратегии;

 ▪

рассмотрения планов и итогов финан-
сово-хозяйственной деятельности;

 ▪

реализации (итогов) / актуализации 
Долгосрочной программы развития;

 ▪

утверждения коллективных и индиви-
дуальных показателей эффективности 
деятельности менеджмента;

 ▪

подготовки к проведению общих 
собраний акционеров.

Стратегические вопросы, перечень кото-
рых определен Уставом, рассматривают-
ся Советом директоров в очной форме. 

Дополнительный перечень вопросов, 
которые Совет директоров стремится 
рассматривать в очной форме, опреде-
лен Кодексом корпоративного управле-
ния Компании.

С учетом плана заседаний Совета ди-
ректоров комитетами Совета директоров 
одобряются планы собственной работы.

Комитеты Совета директоров

1 

С 1 января 2018 года по 21 июня 2018 года Председателем Комитета являлся Дональд Хамфриз, который вышел из состава Совета директоров 21 июня 2018 года в связи с истечением срока 
полномочий Совета директоров.

В Компании созданы три комитета Совета 
директоров:

 ▪

Комитет по аудиту;

 ▪

Комитет по кадрам и вознаграждениям;

 ▪

Комитет по стратегическому планиро-
ванию.

Формирование комитетов и избрание 
их председателей осуществляется на пер-
вом очном заседании Совета директоров.

СОСТАВ КОМИТЕТА 

ПО АУДИТУ

СОСТАВ КОМИТЕТА 

ПО КАДРАМ 

И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

СОСТАВ КОМИТЕТА 

ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ

Ханс-Йорг Рудлофф

1

 – Председа-

тель (независимый директор)

Маттиас Варниг  

(независимый директор)

Олег Вячеславович Вьюгин  

(независимый директор)

Маттиас Варниг – Председатель 

(независимый директор)

Ханс-Йорг Рудлофф  

(независимый директор)

Гильермо Кинтеро

Роберт Дадли – Председатель 

Александр Валентинович Новак – 

заместитель Председателя

Файзал Алсуваиди 

Андрей Рэмович Белоусов 

Олег Вячеславович Вьюгин 

(независимый директор)

Айван Глазенберг

226

226

Устойчивое  

развитие

Корпоративное 

управление

Результаты 

деятельности

Стратегия  

Компании

Обзор рынка 

и конкурентная 

среда

Информация 

для акционеров 

и инвесторов

Комитетом по аудиту в 2018 году 
проведено 

14 заседаний и рассмотрено 

36 вопросов.

Значимые решения

Совету директоров рекомендовано утвер-
дить предложения Общему собранию 
акционеров 

в отношении распределе-

ния прибыли Компании по результатам 
2017 финансового года и размера диви-
дендов по результатам 2017 года и первого 
полугодия 2018 года и порядку их выплаты.

В сфере подготовки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а также 
объективности и независимости внешнего 
аудита, в том числе:

 ▪

рассмотрены консолидированные 
финансовые результаты и финансовая 
отчетность деятельности Компании 
и результаты ее аудита (на ежеквар-
тальной основе);

 ▪

Совету директоров рекомендован 
кандидат в аудиторы Компании – 
ООО «Эрнст энд Янг» и размер стоимо-
сти аудиторских услуг;

 ▪

рассмотрен вопрос о контроле 
проведения конкурса на заключение 
договора об оказании аудиторских 
услуг Компании на 2019–2021 годы.

Деятельность комитетов Совета директоров

В сфере эффективности функциониро-
вания системы внутреннего контроля 
и управления рисками предварительно 
рассмотрены:

 ▪

отчет по мониторингу рисков корпора-
тивного уровня за 2017 год;

 ▪

отчет по выполнению плана разработ-
ки, внедрения и поддержания Системы 
внутреннего контроля на 2017 год;

 ▪

отчетность по выявлению рисков 
текущей финансово-хозяйственной 
деятельности корпоративного уровня 
на 2019 год;

 ▪

изменения в Положение 
«О Комитете Совета директоров 
ПАО «НК «Роснефть» по аудиту» 
и Политику «Система управления 
рисками и внутреннего контроля».

В сфере обеспечения объективности 
и независимости внутреннего аудита 
рассмотрены:

 ▪

отчеты о результатах деятельности внут-
реннего аудита за 2017 год и за первое 
полугодие 2018 года, а также информа-
ция о независимости и объективности 
внутреннего аудита; 

Обращение Ханс-Йорга Рудлоффа,  

Председателя Комитета по аудиту

Соблюдение Компанией международных и российских стандартов в области 
формирования финансовой отчетности является одним из ключевых факторов 
для принятия инвесторами решений по приобретению акций Компании.

Комитет по аудиту совместно с топ-менеджерами Компании и внешним аудито-
ром ООО «Эрнст энд Янг» стремятся не только обеспечить соблюдение указан-
ных стандартов и внутренних документов, но и продолжать совершенствование 
процессов в области организации аудита, управления рисками и внутреннего 
контроля.

 ▪

информация об оценке и результатах 
мониторинга риска возникновения 
конфликта интересов, связанного 
с замещением руководителем Службы 
внутреннего аудита должности члена 
Правления (на ежеквартальной основе).

В сфере корпоративного управления 
предварительно рассмотрены и рекомен-
дованы к утверждению Советом директо-
ров изменения в Положение «Об инсай-
дерской информации».

Вопросы в отношении финансовой отчет-
ности и информация, подготовленная ауди-
тором, предварительно обсуждались в ходе 
телефонных конференций с участием 
членов Комитета, менеджмента Компании 
и представителей внешнего аудитора.

227

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

227

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

Значимые решения

В сфере привлечения к управлению 
Компанией квалифицированных кадров 
и создания условий для их успешной 
работы:

 ▪

рассмотрены предложения в части 
вознаграждения членов Совета 
директоров и Ревизионной комиссии 
по итогам 2017/2018 корпоративного 
года, а также компенсации расходов, 
связанных с исполнением ими сво-
их функций;

 ▪

рекомендованы кандидатуры топ-
менеджеров для назначения в состав 
Правления;

 ▪

проведена оценка соответствия 
кандидатов для избрания в Совет 
директоров критериям независимости.

В сфере оценки эффективности деятель-
ности органов управления Компании:

 ▪

рассмотрены коллективные и инди-
видуальные показатели эффектив-
ности деятельности топ-менеджеров 

1 

Отчет размещен на официальном сайте.

Обращение Маттиаса Варнига,  

Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям

В 2018 году Комитет рассматривал ключевые вопросы эффективности кадровой 
и социальной политики, системы назначений и вознаграждений менеджмента, 
а также оценки деятельности Совета директоров, исполнительных органов 
и топ-менеджеров Компании.

Совету директоров даны рекомендации по вопросу совершенствования системы 
премирования топ-менеджеров.

на 2018 год, а также нормализо-
ванные критерии достижения КПЭ 
топ-менеджеров за 2017 год и ре-
зультаты их выполнения для годового 
премирования за 2017 год;

 ▪

предварительно рассмотрены 
и рекомендованы Совету директоров 
изменения в Положение «О годовом 
премировании топ-менеджеров 
и руководителей самостоятельных 
структурных подразделений 
ПАО «НК «Роснефть»;

 ▪

проведена оценка целесообразности 
внедрения Программы долгосрочной 
мотивации топ-менеджеров Компании;

 ▪

рассмотрены результаты самооценки 
эффективности деятельности Совета 
директоров по итогам 2017/2018 кор-
поративного года; 

 ▪

Совету директоров рекомендова-
но провести оценку деятельности 
(эффективности) Совета директоров 
в 2019 году с привлечением независи-
мого консультанта.

В сфере устойчивого развития согласо-
ван отчет в области устойчивого развития 
ПАО «НК «Роснефть» за 2017 год

1

.

По инициативе Маттиаса Варнига прово-
дились телефонные конференции с уча-
стием членов Комитета и менеджмента 
Компании для обсуждения ключевых 
вопросов работы Комитета.

Комитетом по кадрам и вознаграждени-
ям в 2018 году проведено 

13 заседаний 

и рассмотрено 

22 вопроса.

228

228

Устойчивое  

развитие

Корпоративное 

управление

Результаты 

деятельности

Стратегия  

Компании

Обзор рынка 

и конкурентная 

среда

Информация 

для акционеров 

и инвесторов

Значимые решения

В сфере определения приоритетных 
направлений деятельности:

 ▪

рассмотрен статус реализации Стра-
тегии «Роснефть – 2022», утверждены 
дополнительные инициативы к Страте-
гии «Роснефть – 2022»;

 ▪

одобрены стратегические принципы 
устойчивого развития и публичная 
позиция Компании – «Роснефть: вклад 
в реализацию целей ООН в области 
устойчивого развития»;

 ▪

утверждена актуализированная Долго-
срочная программа развития;

 ▪

утвержден план финансово-
хозяйственной деятельности 
на 2019–2020 годы, а также рассмотре-
ны итоги выполнения и нормализации 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности ПАО «НК «Роснефть» 
за 2018 год.

2 

ESG (Environment, Social, Governance) – ответственность в области охраны окружающей среды, социальных вопросов, управления.

В сфере промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды 
утверждены:

 ▪

отчеты о деятельности в области 
промышленной безопасности, охраны 
труда и окружающей среды;

 ▪

Политика в области промышленной 
безопасности, охраны труда и окру-
жающей среды;

 ▪

Политика в области разведки и добы-
чи углеводородов на шельфе.

В сфере реализации бизнес-проектов 
Компании Совету директоров рекомен-
довано одобрить ключевые показатели 
и объемы финансирования ряда бизнес-
проектов.

Обращение Роберта Дадли, Председателя Комитета 

по стратегическому планированию

В отчетном году Комитет не только уделял внимание ключевым вопросам 
стратегического развития и бизнес-планирования, но и рекомендовал Совету 
директоров рассмотреть принципы устойчивого развития и утвердить публич-
ную позицию Компании в области ESG

2

.

Приверженность 17 целям устойчивого развития ООН подтверждает, что одной 
из основных ценностей Компании является ответственность бизнеса. 

Комитетом по стратегическому 
планированию в 2018 году проведено 

13 заседаний и рассмотрено 

25 вопросов.

В области инновационной деятельности:

 ▪

утвержден Отчет о реализации 
программы инновационного развития 
Компании за 2017 год;

 ▪

согласовано техническое задание 
для сопоставления уровня технологи-
ческого развития и значений КПЭ ин-
новационной деятельности Компании 
с ведущими зарубежными компания-
ми-аналогами.

При рассмотрении ключевых вопросов 
Председатель и члены Комитета консуль-
тировались с менеджментом Компании, 
запрашивали дополнительную инфор-
мацию и получали от них письменные 
и устные разъяснения.

229

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

229

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

Исполнительные 

органы

5.4

Изменения в составе Правления

В 2018 году истекли полномочия члена 
Правления – Юрия  Анатольевича Нару-
шевича.

В состав Правления избран статс-секре-
тарь – вице-президент Компании Елена 
Владимировна Завалеева.

Количественный состав Правления 
в отчетном году не менялся и составляет 
11 человек. Правление представлено руко-
водителями основных бизнес-направлений 
и производственного сервиса, а также 
основных поддерживающих функцио-
нальных блоков Компании.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

Главный исполнительный 
директор

Правление

Функции единоличного исполнитель-
ного органа и председателя Правления 
в соответствии с Уставом осуществляет 
Главный исполнительный директор.

Главным исполнительным директором 
Компании с 2012 года является Игорь 
Иванович Сечин. Он управляет текущей 
деятельностью Компании, формирует 

повестку Правления и председательству-
ет на его заседаниях. 

Порядок формирования состава Прав-
ления, права, обязанности и ответствен-
ность членов Правления, регламент дея-
тельности Правления устанавливаются 
Положением о коллегиальном исполни-
тельном органе (Правлении) Компании.

230

230

Устойчивое  

развитие

Корпоративное 

управление

Результаты 

деятельности

Стратегия  

Компании

Обзор рынка 

и конкурентная 

среда

Информация 

для акционеров 

и инвесторов

Состав Правления ПАО «НК «Роснефть»

Игорь 

Иванович 

СЕЧИН

Председатель Правления, 

Главный исполнительный 

директор

230

Родился в 1960 году.
В 1984 году окончил Ленинградский государственный университет, 
кандидат экономических наук.
Имеет государственные и ведомственные награды.
2000–2004 годы – заместитель руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации.
2004–2008 годы – заместитель руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации – помощник Президента 
Российской Федерации.
2008–2012 годы – заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации.
2012 год – н. в. – Главный исполнительный директор, Председатель 
Правления ПАО «НК «Роснефть».
Занимает должности в различных организациях, участвуя в развитии 
социальной сферы, науки, спорта и образования (ознакомиться 
с перечнем участия И. И. Сечина в других организациях можно в разделе 
«Совет директоров» на с. 217 и на официальном сайте).
Владеет 13 489 350 акциями ПАО «НК «Роснефть» (0,1273 % от уставного 
капитала Компании).