ПАО «НК «Роснефть». Годовой отчет за 2018 год - часть 26

207

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

207

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

208

208

Устойчивое  

развитие

Корпоративное 

управление

Результаты 

деятельности

Стратегия  

Компании

Обзор рынка 

и конкурентная 

среда

Информация 

для акционеров 

и инвесторов

Система 

корпоративного 

управления

05

Рост рыночной капитализации более 

чем на 40 % с момента одобрения 

Стратегии «Роснефть – 2022» – несмотря 

на волатильность нефтяного рынка – 

свидетельствует о высокой оценке решений 

менеджмента инвестиционным сообществом 

Реализация 

перспектив роста

209

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

209

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

Уважаемые акционеры 

и инвесторы!

В 2018 году наша Компания продолжила 
реализацию одной из самых амбициоз-
ных стратегий в отрасли – «Роснефть – 
2022». Благодаря работе и усилиям 
руководства и сотрудников Компании 
мы добились роста доходности бизнеса, 
повышения качества проектного управ-
ления и корпоративной культуры, увели-
чили свои технологические возможности.

В течение 2018 года Совет директоров 
находился в постоянном контакте с ис-
полнительными органами по ключевым 
вопросам управления. В фокус Совета 
директоров попали вопросы управления 
рисками и аудита, оценки деятельности 
членов органов управления, опере-
жающего технологического развития, 
мониторинга ключевых показателей 
деятельности и др.

Совет директоров осознает роль 
и ответственность Компании в россий-
ской и мировой экономике. Мы продол-
жаем уделять значительное внимание 
вопросам безопасности, внедрению 
лучших практик контроля рисков, методик 
обучения работников Компании и на-
ших контрагентов.

Устойчивое развитие – наш стратегиче-
ский приоритет. В отчетном году Совет 
директоров подтвердил приверженность 
целям ООН в области устойчивого раз-
вития. Мы намерены продолжить работу 
в этом направлении для усиления пози-
ции Компании в качестве ответственного 
лидера мировой энергетики.

В 2018 году начал свою работу Техно-
логический совет, в который вошли 

Обращение Председателя Совета директоров

члены Совета директоров, представители 
ведущих исследовательских институтов, 
бизнесмены и эксперты в области инно-
ваций и технологического развития. Этот 
консультативно-совещательный орган 
призван содействовать стратегическому 
развитию Компании в области технологий 
и инноваций. 

Компания является одним из крупнейших 
эмитентов российского рынка акций. 
Наращивая портфель активов, повышая 

эффективность управления и качество 
корпоративного управления, мы заботим-
ся о наших акционерах:

 ▪

в 2018 году Компания обеспечила 
высокий уровень выплат дивидендов;

 ▪

Совет директоров утвердил программу 
обратного выкупа акций – инструмент 
поддержки их курсовой стоимости. 

Мы намерены и далее предпринимать 
шаги для долгосрочного устойчивого 
роста акционерной стоимости Компании.

210

210

Устойчивое  

развитие

Корпоративное 

управление

Результаты 

деятельности

Стратегия  

Компании

Обзор рынка 

и конкурентная 

среда

Информация 

для акционеров 

и инвесторов

Основные принципы 

корпоративного управления 

и совершенствование системы 

корпоративного управления 

в 2018 году

5.1

«Роснефть» является одним из лидеров глобального 

рынка нефти и национального рынка капитала, 

крупнейших российских налогоплательщиков 

и работодателей. Роль Компании в национальной 

и мировой экономике требует ответственного 

отношения к созданию благоприятных условий 

деятельности и учитывается при формировании 

подходов к корпоративному управлению.

ЦЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ – 

долгосрочный устойчивый рост акцио-
нерной стоимости.

211

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

211

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

Руководящие принципы органов управления Компании

ИННОВАЦИИ И ГЛОБАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО

Компания стремится к глобальному 
лидерству в отрасли и инвестирует 
в современные технологии (подроб-
нее читайте на с. 201). 
В Компании создан Технологический 
совет, куда вошли лидеры бизнеса, 
науки и технологического сектора.

В 2018 году продемонстрированы 
новые разработки в области создания 
новых материалов, геологоразведки 
и нефтедобычи (подробнее читайте 
на с. 202).

БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА УСТОЙЧИВОГО РОСТА КОМПАНИИ

Компания заботится о людях: работ-
никах и их семьях, а также о членах 
местных сообществ в регионах 
деятельности (подробнее читайте 
на с. 172).
Компания заботится об окружающей 
среде, постепенно осуществляя пере-
ход на «чистые» технологии добычи 
минерального сырья (подробнее 
читайте на с. 168). 

Компания поддерживает развитие 
культуры и спорта, инвестирует в раз-
витие духовных ценностей и в здо-
ровье людей (подробнее читайте 
на с. 187).
В отношениях с контрагентами 
и работниками Компания отстаивает 
высокие этические стандарты, осно-
ванные на общепризнанных гумани-
тарных ценностях (подробнее читайте 
на с. 199).

ПАРТНЕРСТВО С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИНСТИТУТАМИ

Компания является участником Гло-
бального договора ООН. В 2018 году 
Совет директоров подтвердил привер-
женность принципам ООН в области 
устойчивого развития (подробнее 
читайте на с. 26).

Компания является одним из крупней-
ших налогоплательщиков Российской 
Федерации (подробнее читайте 
на с. 31).

БЕЗОПАСНОСТЬ АКЦИОНЕРОВ И КЛЮЧЕВЫХ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ (СТЕЙКХОЛДЕРОВ)

Компания внедряет лучшие практики 
внутреннего контроля и управления 
рисками, развивает технологии про-
мышленной безопасности и защиты 
от киберрисков, ответственно подхо-

дит к безопасности своей продукции, 
заботясь о защите своих потреби-
телей и контрагентов (подробнее 
читайте на с. 246).

Компания привержена лучшим 
практикам корпоративного 
управления, Кодексу корпоратив-
ного управления Банка России 
и обеспечивает:

 ▪

равные и справедливые усло-
вия осуществления акционе-
рами их прав;

 ▪

стратегическое управление 
профессиональным и эффек-
тивным Советом директоров, 
подотчетным акционерам 
и включающим достаточное 
количество независимых 
директоров;

 ▪

эффективное управление 
рисками и контроль за суще-
ственными корпоративными 
действиями, в том числе в под-
контрольных организациях;

 ▪

полное раскрытие инфор-
мации о наиболее важных 
для акционеров и инвесто-
ров аспектах деятельности 
Компании.

Компания направляет суще-
ственную долю чистой при-
были на выплату дивидендов. 
В 2018 году акционерам выпла-
чено 225 млрд руб. (подробнее 
читайте на с. 260).
Компания развивает эффектив-
ные коммуникации с акционера-
ми (подробнее читайте на с. 264).

ЗАБОТА ОБ АКЦИОНЕРАХ

212

212

Устойчивое  

развитие

Корпоративное 

управление

Результаты 

деятельности

Стратегия  

Компании

Обзор рынка 

и конкурентная 

среда

Информация 

для акционеров 

и инвесторов

 ▪

Проведена самооценка деятельности 
Совета директоров.

 ▪

Инициировано проведение оценки 
Совета директоров с привлечением 
внешнего консультанта. Итоги оценки 
будут подведены в 2019 году.

 ▪

Проведен аудит эффективности кор-
поративного управления.

 ▪

Актуализировано Положение Компа-
нии об инсайдерской информации.

 ▪

Завершен аудит эффективности си-
стемы управления рисками и внутрен-
него контроля.

 ▪

Проведена оценка кандидатов 
и избранных членов Совета 
директоров на предмет соответствия 
критериям независимости.

 ▪

Завершен мониторинг функций ком-
плаенс в Компании. Советом дирек-
торов подтверждена эффективность 
действующей системы.

 ▪

Запущена опытно-промышленная 
эксплуатация Аналитической инфор-
мационной системы «Корпоративное 
управление». Введение системы 
направлено на повышение эффек-
тивности взаимодействия акционеров 
и Компании, автоматизацию ключевых 
процессов корпоративного управ-
ления и повышение уровня защиты 
информации. Запуск системы в про-
мышленную эксплуатацию запланиро-
ван на 2019 год.

Планы на 2019 год 

 ▪

Совершенствование системы корпо-
ративного управления, обеспечиваю-
щей защиту акционерной стоимости 
и рост капитализации;

 ▪

сохранение курса на лидерство 
в практиках корпоративного управ-
ления среди российских публичных 
акционерных обществ;

 ▪

актуализация устава и внутренних 
документов для учета вступивших 
в силу в 2018 году поправок в корпо-
ративное законодательство.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ 

соответствует Кодексу Банка России на 93,2 %, что выше показателя 2017 года 
на 0,8 % и существенно превышает минимальный порог (65 %), рекомендованный 
Росимуществом (результаты оценки соблюдения рекомендаций Кодекса Банка 
России изложены в приложении 3 к Годовому отчету).

Ключевые достижения 2018 года

213

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

213

ПАО «НК «Роснефть». 

Годовой отчет 2018

Структура органов управления и контроля

Отчетность

Отчетность

Готовит рекомендации 
по вопросам стратегического 
развития, эффективности 
деятельности Компании 
в долгосрочной перспективе, 
стратегического и бизнес-
планирования, определения 
приоритетных направлений 
и ориентиров развития Ком-
пании.

Готовит рекомендации 
по вопросам контроля полноты, 
точности и достоверности 
бухгалтерской (финансовой) 
и иной отчетности, надежности 
и эффективности системы 
внутреннего контроля и управ-
ления рисками, комплаенс, 
системы корпоративного 
управления, независимости 
и объективности функций внут-
реннего и внешнего аудита.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Из

брание

От

четность

Высший орган управления, к компетенции которого отнесены определяющие (ключевые) 
вопросы деятельности Компании.

В Компании действует двухзвенная модель органов управления, предполагающая разделение функций 
управления между Советом директоров и исполнительными органами.

Совет директоров осуществляет стратегическое 
руководство деятельностью Компании, подотче-
тен Общему собранию акционеров и действует 

в интересах Компании и ее акционеров в пределах 
своей компетенции.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Комитет по аудиту

Комитет по кадрам 

и вознаграждениям

Комитет по стратегическому 

планированию

Готовит рекомендации 
по вопросам эффективности 
кадровой политики и политики 
преемственности, системы 
назначений и вознаграждений, 
оценки кандидатов в члены 
Совета директоров и руковод-
ство Компании, соответствия 
независимых директоров 
критериям независимости, 
а также эффективности 
деятельности Совета директо-
ров, исполнительных органов 
и топ-менеджеров Компании.

Совет директоров

Совет директоров в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
исполняет две ключевые функции:

 ▪

контроль над исполнительными органами;

 ▪

стратегическое управление акцио-
нерным обществом, предполагающее 
утверждение стратегических докумен-
тов, предоставление согласия на совер-
шение существенных сделок.

Исполнительные органы 

 ▪

Законодательство предусматривает 
обязательное наличие единоличного 
исполнительного органа (Главный 
исполнительный директор), который 
уполномочен выступать в отноше-
ниях с третьими лицами от имени 
ПАО «НК «Роснефть» без доверенности.

 ▪

В Компании сформирован колле-
гиальный исполнительный орган 

(Правление), который возглавляется 
единоличным исполнительным органом. 
В соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Правление 
и его члены не уполномочены заклю-
чать сделки и совершать юридические 
действия от имени Компании без дове-
ренности.

214

214

Устойчивое  

развитие

Корпоративное 

управление

Результаты 

деятельности

Стратегия  

Компании

Обзор рынка 

и конкурентная 

среда

Информация 

для акционеров 

и инвесторов

Назначение Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного 

секретаря на основании решения Совета директоров

Осуществляет контроль финансово-хозяйственной 
деятельности Компании и ее органов управления, долж-
ностных лиц, подразделений и служб, филиалов и пред-
ставительств.

Коммерческая организация, выбираемая по итогам 
проведения закупочных процедур и утверждаемая 
Общим собранием акционеров по рекомендации Совета 
директоров Компании, принятой на основании оценки, 
проведенной Комитетом по аудиту.

Функциональное подчинение

Административное подчинение

Отчетность

Избрание

Рук

ово

дит

ель Служ

бы внутреннег

о а

удита

 

осуществ

ляет прямые к

оммуник

ации с К

омит

ет

ом

Формирование, оценк

а

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Обеспечивает соблюдение органами управления Компа-
нии требований законодательства, Устава и внутренних 
документов, гарантирующих защиту прав и законных 
интересов акционеров. Организует работу Совета дирек-
торов и эффективную коммуникацию между акционе-
рами, органами управления, контроля и менеджментом 
Компании.

Осуществляет оценку надежности и эффективности 
процессов деятельности Компании, обеспечивает 
выявление внутренних резервов для повышения 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
ПАО «НК «Роснефть», включая Общества Группы.

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Осуществляют руководство текущей деятельностью в интересах Компании, подотчетны Общему собранию акционеров 
и Совету директоров.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Координационные и совещательные органы

Главный исполнительный директор

Правление

Координационные и совещатель-
ные органы при Главном испол-
нительном директоре для более 
глубокой проработки отдельных 
вопросов: 

 ▪

Технологический совет;

 ▪

Инвестиционный комитет;

 ▪

Бюджетный комитет.

Иные координационные и совеща-
тельные органы в системе управ-
ления:

 ▪

Совет по деловой этике;

 ▪

Центральный закупочный комитет;

 ▪

Экспертный совет по информаци-
онным технологиям;

 ▪

Экспертный совет по качеству 
и безопасности нефтепродуктов;

 ▪

и другие координационные 
и совещательные органы 
Компании.