130
131
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2016
ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
14
IV. СиСТЕмА вОЗНАГрАжДЕНия члЕНОв СОвЕТА ДирЕКТОрОв,
иСПОлНиТЕлЬНых ОрГАНОв и иНых КлючЕвых рУКОвОДящих рАбОТНиКОв
4.1
Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом
членам Совета директоров, исполнительным органам и иным
ключевым руководящим работникам, создает достаточную
мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу
привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных
специалистов.
4.2
Членам Совета директоров выплачивается фиксированное
годовое вознаграждение в денежной форме, размер которого
рассчитывается исходя из базового размера вознаграждения
с учетом количества заседаний, в которых член Совета
директоров принимал участие.
V. СиСТЕмА УПрАвлЕНия риСКАми и вНУТрЕННЕГО КОНТрОля
5.1
В Обществе функционирует отдельное структурное подраз-
деление внутреннего контроля — отдел внутреннего аудита.
5.2
В Обществе существует антикоррупционная политика
(раздел Кодекса корпоративной этики), определяющая меры,
направленные на формирование элементов корпоративной
культуры, организационной структуры, правил и процедур,
обеспечивающих недопущение коррупции.
VI. рАСКрыТиЕ иНФОрмАции Об ОбщЕСТвЕ, иНФОрмАциОННАя ПОлиТиКА
6.1
В Обществе приказом генерального директора внедрены
процедуры, обеспечивающие координацию работы всех
служб и структурных подразделений, связанных с раскрытием
информации или деятельность которых может привести
к необходимости раскрытия информации.
6.2
На корпоративном официальном сайте Общества в сети
Интернет размещается информация о деятельности Общества,
достаточная для формирования объективного представления
о существенных аспектах его деятельности.
6.3
Общество раскрывает на страницах официального сайта
Общества в сети Интернет информацию о системе корпора-
тивного управления Общества, об исполнительном органе
Общества, о составе Совета директоров и Комитета по техниче-
ским вопросам, а также информацию о соблюдении принци-
пов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
(годовые отчеты Общества).
6.4
На официальном сайте в сети Интернет дополнительно раскры-
вается информация об основных направлениях деятельности
Общества, структуре его капитала, в том числе сведения о ко-
личестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам)
акций и акционерах, владеющих более 5% уставного капитала
Общества, сведения в области социальной и экологической
ответственности, в том числе отчет общества об устойчивом
развитии, составленный в соответствии с международно-при-
знанными стандартами GRI (инкорпорирован в годовой отчет).
6.5
Дополнительно Общество раскрывает на своем официальном
сайте в сети Интернет информацию о финансовом состоянии,
размещая годовую и промежуточную финансовую отчетность
Общества, составленную в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Общество наряду со сведениями, предусмотренными
законодательством, включает в годовой отчет следующую
дополнительную информацию:
– обращения к акционерам Председателя Совета дирек-
торов и генерального директора, содержащие оценку
деятельности Общества за год;
– информацию о ценных бумагах Общества;
– основные производственные показатели Общества;
– достигнутые за год результаты Общества в сравнении
с запланированными;
– сведения об инвестиционных проектах и стратегических
задачах Общества;
– перспективы развития Общества (объем продаж, произво-
дительность, рост доходов, рентабельность, соотношение
собственных и заемных средств);
– описание системы корпоративного управления
в Обществе;
– описание социальной политики Общества, социальное
развитие, охрана здоровья работников, их профессиональ-
ное обучение, обеспечение безопасности труда;
– сведения о политике Общества в области охраны окружа-
ющей среды и экологии.
6.6
При наличии в запросе акционера о предоставлении доступа
к документам или предоставлении копий документов опечаток
и иных несущественных недостатков Общество не отказывает
в удовлетворении такого запроса.
VII. СУщЕСТвЕННыЕ КОрПОрАТивНыЕ ДЕйСТвия
7.1
Уставом определен перечень сделок, являющихся существен-
ными для Общества. Рассмотрение таких сделок и утвержде-
ние их условий отнесено к компетенции Совета директоров.
2.14
Заседания Совета директоров проводятся в соответствии
с утвержденным планом работы, а также по мере необходимо-
сти, как правило, не реже одного раза в два месяца.
2.15
Уставом Общества предусмотрено, что сообщение о созыве
заседания Совета директоров в заочной форме с приложением
материалов, относящихся к вопросам повестки дня, направляется
членам Совета директоров не позднее чем за 20 календарных
дней до его проведения, а при проведении заседания в очной
форме — не позднее чем за 15 календарных дней до даты его
проведения.
2.16
Уставом определены содержание сообщения о проведении за-
седания Совета директоров, а также порядок его направления,
обеспечивающий его оперативное получение.
2.17
Уставом Общества установлено, что решения по наиболее
важным вопросам деятельности Общества принимаются
избранными членами Совета директоров единогласно.
2.18
В Обществе создан Комитет по техническим вопросам.
Основной функцией Комитета является предоставление
рекомендаций Совету директоров по всем существенным
техническим вопросам деятельности Общества. Положение
о Комитете по техническим вопросам утверждено решением
Совета директоров (протокол от 29.10.2009 года № 19/2009).
Комитет по техническим вопросам состоит из 8 членов, к его
работе могут привлекаться эксперты, которые не обладают
правом голоса. Назначение членов Комитета и прекращение
их полномочий относится к компетенции Совета директоров.
2.19
Комитет по техническим вопросам Совета директоров
заслушивает отчеты генерального директора об исполнении
годовой программы работ и бюджета Общества; о выполнении
программ по техническому обслуживанию и капитальному
ремонту; о выполнении плана по реконструкции, модерниза-
ции и техническому перевооружению объектов; о результатах
работы в области охраны труда, промышленной безопасности
и охраны окружающей среды; о реализации инновационной
и изобретательской деятельности.
III. КОрПОрАТивНый СЕКрЕТАрЬ
3.1
В Обществе функции секретаря Совета директоров исполняет
заместитель генерального директора по правовым вопросам
и корпоративному управлению — В. Ф. Веремьянина, имеющая
высшее юридическое образование и опыт руководящей рабо-
ты более десяти лет. По итогам 2011, 2012 и 2013 гг. занимает
2-е и 3-е места в Рейтинге директоров по корпоративному
управлению по версии Ассоциации менеджеров.
3.2
Избрание и прекращение полномочий секретаря Совета
директоров осуществляется по решению Совета директоров.
3.3
В Обществе создано структурное подразделение (отдел
корпоративного регулирования), которое обеспечивает
взаимодействие с акционерами, членами Совета директоров
и Комитета по техническим вопросам.
2.4
Совет директоров ежегодно утверждает годовую программу
и бюджет Общества на предстоящий год. К компетенции
Совета директоров также отнесено определение приори-
тетных направлений деятельности Общества, утверждение
перспективных планов и инвестиционных программ деятель-
ности Общества, а также изменений, вносимых в действующий
долгосрочный план разработки и бюджет по Южно-Русскому
газонефтяному месторождению.
2.5
В годовом отчете раскрывается информация о количестве за-
седаний Совета директоров Общества, проведенных в течение
прошедшего года, а также информация о наиболее важных
вопросах повестки дня, рассмотренных Советом директоров.
2.6
Акционеры Общества имеют возможность направлять
письменные запросы Председателю Совета директоров
по вопросам компетенции Совета директоров, а также дово-
дить до него свое позицию через канцелярию Председателя
Совета директоров и через подразделение Общества, задачей
которого является взаимодействие с акционерами.
2.7
В Совет директоров не входят лица, являющиеся участниками
юридического лица, конкурирующего с Обществом, занима-
ющие должности в составе его исполнительных органов или
являющиеся его работниками.
2.8
Кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров
Общества, представляют письменное согласие на избрание
в орган управления, информация о согласии предоставляется
акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров.
2.9
Все решения Совета директоров принимаются с учетом соблю-
дения принятых в Обществе стандартов охраны окружающей
среды и социальных стандартов, соответствующих междуна-
родным стандартам — ISO 14001:2015 «Система экологическо-
го менеджмента»; OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента
профессионального здоровья и безопасности».
2.10
Общество предоставляет членам Совета директоров информа-
цию, необходимую для эффективного исполнения ими своих
обязанностей при подготовке к заседаниям Совета директоров
(в том числе информацию на английском языке), а также
дополнительную информацию по запросам членов Совета
директоров.
2.11
Обязанность руководителей основных структурных подраз-
делений Общества предоставлять информацию по вопросам
повестки дня заседаний Совета директоров установлена
внутренним документом, утвержденным приказом генераль-
ного директора.
2.12
Уставом предусмотрена возможность проведения заседаний
Совета директоров как в очной, так и в заочной форме, а также
возможность учесть письменное мнение члена Совета дирек-
торов, отсутствующего на очном заседании, для определения
наличия кворума и результатов голосования.
2.13
В протоколе заседания Совета директоров указывается инфор-
мация о том, как голосовал каждый член Совета директоров
по вопросам повестки дня заседания.