АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат». Годовой отчёт за 2016 год - часть 2

 

  Главная      Учебники - Разные     АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат». Годовой отчёт за 2016 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1      2     

 

 

 

АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат». Годовой отчёт за 2016 год - часть 2

 

 

 

 

17 / 27 

материалов  по  отношению  к  общему  объему  поставок  в  отчетном  периоде  невысока,  то  риск 
увеличения стоимости закупок  импортных ТМЦ вследствие  изменения  курса иностранной валюты по 
отношению  к  рублю  не  имеет  значительного  влияния  на  деятельность  Общества.  Так  как  Общество 
имеет  валютную  выручку,  даже  при  наблюдавшемся  в  отчетном  периоде    изменении  курса  доллара 
США и Евро, валютный риск не оказывает значительного влияния на деятельность Общества.  

Правовые риски 

Общество  рассматривает  риски,  связанные  с  изменением  валютного  регулирования, 

налогового  законодательства,  правил  таможенного  контроля  и  пошлин,  требований  по 
лицензированию  основной  деятельности  эмитента,  судебной  практики  как  незначительные. 
Правовые  риски,  связанные  с  существующими  судебными  процессами  в  отношении  Общества,  в 
том числе: иски о ликвидации Общества, об отчуждении активов (имущества), об оспаривании прав 
из  лицензий,  патентов,  о  признании  Общества  несостоятельным  (банкротом),  отсутствуют.    Нет 
ограничений в продлении действий лицензий. 

Риски потери деловой репутации (репутационный риск) 

Общество  снижает  риски  потери  деловой  репутации  (репутационный  риск)  путем 

рационального  управления  и  применения  эффективных  стандартов  охраны  труда,  промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды.  

Также  подразделения  Общества  по  работе  с  общественностью,  органами  государственной 

власти  и  инвесторами  руководствуется  единой  информационной  политикой,  основанной  на 
своевременном, точном и полном раскрытии данных.  

В  целях  дальнейшего  совершенствования  методов  управления  репутационными  рисками 

Общество  дополнило  их  системой  кризисных  коммуникаций,  цель  которой  состоит  в 
предотвращении  и  снижении  репутационного  ущерба  в  кризисной  ситуации  путем  принятия 
открытых, своевременных и прозрачных мер по ее устранению.  

Стратегический риск  

Общество считает маловероятным возникновение риска несения убытков в результате ошибок 

(недостатков),  допущенных  при  принятии  решений,  определяющих  стратегию  деятельности  и 
развития эмитента в связи с тем, что управление Обществом передано управляющей организации, 
которая является крупнейшим производителем минеральных удобрений в России и входит в тройку 
европейских  и  в  десятку  мировых  крупнейших  компаний  отрасли.  Управляющая  организация 
владеет  собственными  добывающими  активами,  мощностями  по  производству  удобрений, 
логистической и сбытовой сетью. Она координирует деятельность Общества по всем направлениям, 
что позволяет Обществу осуществлять свою деятельность стабильно и эффективно.  

Риски, связанные с деятельностью Общества 

Вероятность возникновения аварий, как следствия развития цепи предпосылок, инициаторами 

которых  являются  ошибочные  действия  работающих,  неисправности  и  отказы  технологического 
оборудования,  а  также  воздействующие  на  них  внешние  факторы,  в  Обществе    регулярно 
анализируется.  Результаты  анализа  показывают  наличие  достаточных  мер  по  предупреждению 
аварий, по обеспечению готовности Общества к эксплуатации опасных производственных объектов 
в соответствии с требованиями промышленности безопасности, а также локализации и ликвидации 
последствий аварий. 

Вся  деятельность  по  эксплуатации,  проектированию,  строительству,  монтажу,  наладке, 

обслуживанию  и  ремонту  технических  устройств,  подготовке  и  переподготовке  работников  в 
Обществе осуществляется на основании соответствующих лицензий. Анализ изменений в отчетном 
периоде  в  Федеральном  Законе  “О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности”  и  иных 
законодательных  актах  по  вопросам  лицензирования  не  предполагает  расширение  видов 

 

 

18 / 27 

деятельности,  подлежащих  лицензированию  и  соответственно,  не  предполагается  необходимость 
получения эмитентом лицензий на иные виды деятельности. 

Обществом  застрахована  ответственность  за  причинение  вреда  жизни,  здоровью  или 

имуществу  других  лиц  и  окружающей  природной  среды  в  случае  аварии  на  опасном 
производственном объекте; в случае аварии на предприятии, использующим атомную энергию, и  в 
случае аварии на гидротехнических сооружениях. Соблюдаются требования федеральных законов и 
других 

нормативных 

документов, 

требования 

Ростехнадзора 

РФ, 

Госсанэпинадзора, 

Госатомнадзора и других инспектирующих организаций. 

Риски,  связанные  с  ответственностью  Общества  по  долгам  третьих  лиц,  оцениваются  как 

незначительные.  

Исков  о  взыскании  задолженности  по  налогам  и  сборам  в  бюджет  и  внебюджетные  фонды  с 

Общества в существенном (равном или более 10 процентов стоимости активов общества) размере 
нет. 

Риски,  связанные  с  потерей  потребителя,  на  оборот  с  которым  приходится  не  менее  чем  10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, отсутствуют. 

8

. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным  законом    «Об  акционерных  обществах»  крупными  сделками,  а  также  иных 
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок 
одобрения крупных сделок 

1. 

Дата совершения сделки: 27.01.2016 

Вид и предмет сделки: Поручительство 

Содержание  сделки,  в  том  числе  гражданские  права  и  обязанности,  на  установление, 

изменение 

или 

прекращение 

которых 

направлена 

совершенная 

сделка: 

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за надлежащее 
исполнение Должником обязательств
 

Срок исполнения обязательств по сделке: 27.01.2022 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель - АО «Ковдорский ГОК», Должник 

– ООО "Усольский калийный комбинат"; Кредитор – АО "ЮниКредит банк" 

Размер сделки в денежном выражении:  100 000 000 EUR  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 27.2 

Стоимость  активов  эмитента  на  дату  окончания  отчетного  периода  (квартала,  года), 

предшествующего  совершению  сделки  (дате  заключения  договора)  и  в  отношении  которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  32 
685 172 тыс. руб.
 

2. 

Дата совершения сделки: 17.08.2016 

Вид и предмет сделки: Поручительство 

Содержание  сделки,  в  том  числе  гражданские  права  и  обязанности,  на  установление, 

изменение 

или 

прекращение 

которых 

направлена 

совершенная 

сделка: 

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за надлежащее 
исполнение Должником обязательств
 

Срок исполнения обязательств по сделке: 16.08.2019 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель - АО «Ковдорский ГОК», Должник 

– EUROCHEM GROUP AG; Кредитор – ПАО "Сбербанк" 

 

 

19 / 27 

Размер сделки в денежном выражении:  9 500 000 тыс. руб. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 27.2 

Стоимость  активов  эмитента  на  дату  окончания  отчетного  периода  (квартала,  года), 

предшествующего  совершению  сделки  (дате  заключения  договора)  и  в  отношении  которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  34 
883 016 тыс. руб.
 

3. 

Дата совершения сделки: 06.09.2016 

Вид и предмет сделки: Поручительство 

Содержание  сделки,  в  том  числе  гражданские  права  и  обязанности,  на  установление, 

изменение 

или 

прекращение 

которых 

направлена 

совершенная 

сделка: 

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за надлежащее 
исполнение Должником обязательств
 

Срок исполнения обязательств по сделке: 06.09.2017 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель - АО «Ковдорский ГОК», Должник 

– EUROCHEM GROUP AG; Кредитор – SBERBANK (SWITZERLAND) AG 

Размер сделки в денежном выражении:  250000000 USD 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 46.4 

Стоимость  активов  эмитента  на  дату  окончания  отчетного  периода  (квартала,  года), 

предшествующего  совершению  сделки  (дате  заключения  договора)  и  в  отношении  которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  34 
883 016 тыс. руб.
 

4. 

Дата совершения сделки: 12.09.2016 

Вид и предмет сделки: Поручительство 

Содержание  сделки,  в  том  числе  гражданские  права  и  обязанности,  на  установление, 

изменение 

или 

прекращение 

которых 

направлена 

совершенная 

сделка: 

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за надлежащее 
исполнение Должником обязательств
 

Срок исполнения обязательств по сделке: 06.09.2017 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель - АО «Ковдорский ГОК», Должник 

– EUROCHEM GROUP AG; Кредитор – CITIBANK EUROPE PLC 

Размер сделки в денежном выражении:  800000000 USD 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 149.2 

Стоимость  активов  эмитента  на  дату  окончания  отчетного  периода  (квартала,  года), 

предшествующего  совершению  сделки  (дате  заключения  договора)  и  в  отношении  которого 
составлена  бухгалтерская  отчетность  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации:  
34883016 тыс. руб.
 

В соответствии с пп 1) пункта 3 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

в  Обществах,  состоящих  из  одного  акционера,  который  одновременно  осуществляет  функции 
единоличного исполнительного органа, одобрение заключения крупных сделок не требуется.  

9

. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным  законом    «Об  акционерных  обществах»  сделками,  в  совершении  которых 
имеется заинтересованность 

 

 

20 / 27 

В соответствии с пп 2 пункта 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» на 

общества,  состоящие  из  одного  акционера,  который  одновременно  осуществляет  функции 
единоличного  исполнительного  органа  общества  Положения  главы  9  «Заинтересованность  в 
совершении обществом сделки» не распространяются.  

10

.  Состав  Совета  директоров  Общества,  включая  информацию  об  изменениях  в  составе 

совета  директоров  общества,  имевших  место  в  отчетном  году,  и  сведения  о  членах  совета 
директоров  Общества,  в  том  числе  их  краткие  биографические  данные  и  владение  акциями 
общества в течение отчетного года 

 

Совет директоров не предусмотрен Уставом Общества. 

11. 

Сведения  о  лице,  занимающем  должность  единоличного  исполнительного  органа 

(управляющем,  управляющей  организации)  Общества  и  членах  его  коллегиального 
исполнительного органа, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями 
Общества в течение отчетного года 

 

Руководство 

текущей 

деятельностью 

Общества 

осуществляется 

единоличным 

исполнительным органом Общества.  

Полномочия  единоличного  исполнительного  органа  Общества  переданы  управляющей 
организации.  

Управляющая организация: 

Полное  фирменное  наименование:  Акционерное  общество  «Минерально-химическая 

компания «ЕвроХим».  

Сокращенное фирменное наименование: АО «МХК «ЕвроХим». 

Основание  передачи  полномочий:  Протокол  общего  собрания  акционеров  Открытого 

акционерного  общества  «Ковдорский  горно-обогатительный  комбинат»  от  25.09.2002;  Договор  о 
передаче  полномочий  единоличного  исполнительного  органа  Общества  от  11.04.2003  №  39.03/34  (и 
дополнительные  соглашения  к  нему),  дополнительное  соглашение  №  001-0209196  от  31.12.2008  г., 
которым утверждена новая редакция договора о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа Общества от 11.04.2003 г. №39.03/34 в редакции от 01.01.2009 г. 

Место нахождения: 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6. 

Телефон: (495) 795-25-27  Факс: (495) 795-25-32 

E-mail

info@eurochem.ru

 

ИНН: 7721230290 

Доля управляющей организации в уставном капитале Общества:  

С 28.02.2008 года по настоящее время – 100% 

Органы управления управляющей компании АО «МХК «ЕвроХим» по состоянию на конец отчетного 
периода

Совет директоров: 

ФИО: Стрежнев Дмитрий Степанович 

Год рождения: 1968 

Образование: высшее (физический факультет Московского Государственного 
Университета имени М.В. Ломоносова, с отличием, дополнительное послевузовское 
образование по специальности "Магистр делового администрирования" в АНХ при 
Правительстве РФ)
 

 

 

21 / 27 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

02.2004 

по н.в.

 

АО "МХК "ЕвроХим" 

Генеральный директор 

01.2006 

по н.в. 

ООО "Индустриальная Венчурная 
Компания" 

Член Совета директоров 

01.2006 

04.2015 

АО "МХК "ЕвроХим" 

Председатель Правления 

06.2007 

по н.в. 

АО "МХК "ЕвроХим" 

Член Совета Директоров 

06.2011 

04.2015 

Открытое акционерное общество 
"Сибирская Угольная Энергетическая 
Компания" 

Член Совета директоров, 
Комитет по стратегии 

09.2012 

06.2013 

Открытое акционерное общество 
"Сибирская Угольная Энергетическая 
Компания" 

Член Комитета по 
безопасности 
производства и 
операционной 
эффективности 

07.2013 

по н.в. 

ТОО "ЕвроХим - Каратау" 

Член Наблюдательного 
совета 

02.2014 

по н.в. 

EuroChem Migao Limited 

Председатель Совета 
директоров 

10.2014 

по н.в. 

Yunnan Migao Fertilizer Co., Ltd 

Член Совета директоров 

07.2014 

04.2015 

EuroChem Group AG 

Президент Правления 

04.2015 

по н.в. 

EuroChem Group AG 

Член Совета директоров 

04.2015 

по н.в. 

EuroChem Group AG 

Главный исполнительный 
директор, Председатель 
Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

ФИО: Ильин Андрей Александрович 

Год рождения: 1972

 

(Председатель) 

Образование: высшее (Финансовая академия по Правительстве РФ по специальности 
"Международные экономические отношения" с отличием, Лондонская школа экономики, курс 
"Международное банковское дело и финансы", профессиональная степень 
сертифицированного бухгалтера (АССА, Великобритания))
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

01.2009 

03.2015 

АО "МХК "ЕвроХим" 

Директор по финансам и 
экономике 

01.2009 

04.2015 

АО "МХК "ЕвроХим" 

Член Правления 

03.2010 

2014 

EUROCHEM CAPITAL MANAGMENT 
LTD 

Директор 

03.2012 

по н.в. 

EuroChem Antverp BV 

Директор 

06.2013 

05.2016 

EuroChem Group SE 

Директор 

 

 

22 / 27 

05.2016 

11.2016 

AIM Capital 

Директор 

12.2013 

01.2015 

EuroCem Usolsky Mining S.a.r.l. 

Директор 

01.2014 

04.2015 

АО "МХК "ЕвроХим" 

Директор по финансам 

04.2015 

по н.в. 

EuroChem Group AG 

Финансовый директор 

07.2014 

04.2015 

EuroChem Group AG 

Член Совета директоров 

04.2015 

по н.в. 

АО "МХК "ЕвроХим" 

Член Совета директоров 

04.2015 

по н.в. 

EuroChem Group AG 

Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

ФИО: Нечаев Игорь Евгеньевич 

Год рождения: 1966 

Образование: высшее  (Череповецкое высшее военное инженерное училище 
радиоэлектроники, МВА - Бизнес-школа университета Нортумбия (Нью Касл, 
Великобритания))
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

01.2011 

12.2013 

ОАО "МХК "ЕвроХим" 

Директор по логистике 

01.2011 

04.2015 

ОАО "МХК "ЕвроХим" 

Член Правления 

2011 

по н.в. 

EuroChem Terminal Sillamae AS (

ранее 

TankChem AS) 

Председатель Совета 

01.2014 

02.2016 

АО "МХК "ЕвроХим" 

Управляющий директор, 
Руководитель дивизиона 
"Логистика" 

04.2015 

по н.в. 

АО "МХК "ЕвроХим" 

Член Совета директоров 

04.2015 

по н.в. 

EuroChem Group AG 

Член Правления 

03.2016 

по н.в. 

АО "МХК "ЕвроХим" 

Директор по логистике в 
России и СНГ 

03.2016 

по н.в. 

EuroChem Group AG 

Глава Дивизиона 
"Логистика" 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

ФИО: Туголуков Александр Владимирович 

Год рождения: 1962 

Образование: высшее  (Днепропетровский химико-технологический институт им. Ф.Э. 
Дзержинского), к.т.н., дополнительное послевузовское образование по специальности 
"Магист делового администрирования" в АНХ при Правительстве РФ)
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

10.2002 

12.2013 

ОАО "МХК "ЕвроХим" 

Технический директор 

11.2004 

по н.в. 

AB "LIFOSA" 

Член Правления 

01.2006 

04.2015 

АО "МХК "ЕвроХим" 

Член Правления 

 

 

23 / 27 

08.2006 

02.2016 

ОАО "Тулагипрохим" 

Член Совета директоров 

03.2012 

по н.в. 

EuroChem Antverp BV 

Директор 

01.2014 

02.2016 

АО "МХК "ЕвроХим" 

Управляющий директор, 
Руководитель дивизиона 
"Удобрения" 

02.2014 

по н.в. 

EuroChem Migao Limited 

Член Совета директоров 

04.2015 

по н.в. 

АО "МХК "ЕвроХим" 

Член Совета директоров 

04.2015 

по н.в. 

EuroChem Group AG 

Член Правления 

03.2016 

по н.в. 

АО "МХК "ЕвроХим" 

Директор по производству 
удобрений в России и СНГ 

03.2016 

по н.в. 

EuroChem Group AG 

Глава Дивизиона 
"Удобрения" 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

ФИО: Щелкунов Игорь Викторович 

Год рождения: 1967 

Образование: высшее (Тюменский индустриальный институт по специализации "Технология 
и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений", 
дополнительное послевузовское образование по специальности "Магистр делового 
администрирования" в АНХ при Правительстве РФ)
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

04.2007 

по н.в. 

АО "МХК "ЕвроХим" 

Административный 
директор 

04.2007 

04.2015 

АО "МХК "ЕвроХим" 

Член Правления 

04.2015 

по н.в. 

АО "МХК "ЕвроХим" 

Член Совета директоров 

04.2015 

по н.в. 

EuroChem Group AG 

Член Правления 

03.2016 

по н.в. 

АО "МХК "ЕвроХим" 

Глава Дивизиона "Нефть и 
газ" 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор 

Стрежнев Дмитрий Степанович 

(информация о Стрежневе Д.С. представлена выше). 

Коллегиальный исполнительный орган уставом управляющей организации не предусмотрен. 

 

События после отчетной даты 

Решениями акционера АО «МХК «ЕвроХим», владеющем 100% голосующих акций: 

14.02.2017  г.  Совет  директоров  избран  в  составе  6  человек:  Ильин  А.А.,  Нечаев  И.Е.,  Соков  Д.М., 
Стрежнев Д.М., Туголуков А.В., Щелкунов И.В. 

14.02.2017 г. прекращены полномочия Генерального директора Стрежнева Д.С. 

 

 

24 / 27 

Решением Совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» 15.02.2017 г. Председателем Совета директоров 
избран Стрежнев Д.С.   

С 15.02.2017 г. Генеральным директором АО «МХК «ЕвроХим» избран Соков Д.М. 

ФИО: Соков Дмитрий Михайлович 

Год рождения: 1971 

Образование: высшее: Московский государственный университет геодезии и картографии 
«Оптические информационные системы и технологии»; Московский государственный 
университет технологий "СТАНКИН" «Финансовый менеджмент»
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

02.2012 

02.2017 

ОАО "СИБУР - Русские шины" / ОАО/АО 
"Кордиант" (переименовано 03.04.2012, 
в 04.08.2015 на АО "Кордиант") 

Генеральный директор 

02.2017 

по н.в. 

АО "МХК "ЕвроХим" 

Генеральный директор" 

02.2017 

по н.в. 

АО "МХК "ЕвроХим" 

Член Совета директоров 

02.2017 

по н.в. 

EuroChem Group AG 

Член Правления 

 

Решением акционера АО «МХК «ЕвроХим», владеющем 100% голосующих акций от 31.05.2017 г.: 

1). Прекращены 31.05.2017 г. полномочия Генерального директора АО «МХК «ЕвроХим» Сокова Д.М.; 

2). 

Генеральным директором АО «МХК «ЕвроХим» с 01.06.2017 г. избран Щелкунов Игорь Викторович.  

12. 

Критерии  определения  и  размер  вознаграждения  (компенсации  расходов)  лица, 

занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей 
организации)  общества,  каждого  члена  коллегиального  исполнительного  органа  общества  и 
каждого  члена  совета  директоров  (наблюдательного  совета)  общества  или  общий  размер 
вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по 
результатам отчетного года 

Совет  директоров  и  коллегиальный  исполнительный  орган  Уставом  Общества  не 

предусмотрен. 

Размер  ежемесячного  вознаграждения  по  договору  о  выполнении  полномочий  единоличного 

исполнительного органа при условии выполнения работы по управлению Обществом в соответствии с 
условиями  договора,  зависит  от  Показателя  эффективности  работы.  Показателем  эффективности 
является  размер  чистого  рабочего  оборотного  капитала,  рассчитанный  по  данным  бухгалтерского 
учета в аналитике корпоративной отчетности. Данный показатель рассчитывается, как разница между 
оборотными  активами  и  краткосрочными  обязательствами,  исключая  внутригрупповые  активы  и 
обязательства.  Под  группой  понимаются  все  организации,  с  которыми  заключен  договор  по 
выполнению  функций  единоличного  исполнительного  органа.  Используемая  методика    признается  
адекватной объему и специфике оказанных услуг, покрытию расходов на их осуществление, масштабу 
деятельности и финансовым показателям управляемой  организации. 

Кроме  того,  по  дополнительному  согласованию  Сторон  дополнительное  вознаграждение 

может выплачиваться за эффективное управление проектами, реализуемыми в Обществе, успешному 
выполнению 

производственных 

и 

других 

показателей 

производственно-хозяйственной, 

инвестиционной  деятельности  Общества  на  основании  подписанных  сторонами  дополнительных 
соглашений. 

 

 

25 / 27 

За 2016 год согласно договору о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа 

Общества и дополнительных соглашений к нему вознаграждение Управляющей организации АО «МХК 
«ЕвроХим» составило 1 255 080 тысяч рублей, в том числе НДС по ставке 18%. 

13. 

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения  

Обществом  на  конец  отчетного  года  официально  не  утвержден  Кодекс  корпоративного 

поведения  или  иной  аналогичный  документ,  однако  Общество  обеспечивает  акционерам  все 
возможности  по  участию  в  управлении  Обществом  и  ознакомлению  с  информацией  о  деятельности 
Общества  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах»,  Федеральным 
законом  «О  рынке  ценных  бумаг»  и  нормативными  правовыми  актами  федерального  органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами 

является  разумный  баланс  интересов  Общества  как  хозяйствующего  субъекта  и  как  акционерного 
общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. 

Общество  в  своей  деятельности  руководствуется  положениями  Кодекса  корпоративного 

поведения,  одобренного  Правительством  РФ,  принципы  которого  сформулированы  с  учетом 
принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития. 

В частности: 

акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции; 

акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений на общем 
собрании; 

акционеры  имеют  право  на  регулярное  и  своевременное  получение  полной  и  достоверной 
информации об Обществе в соответствии с законодательством РФ; 

информационная  политика  Общества  обеспечивает  акционерам  возможность  свободного  и 
необременительного доступа к информации об Обществе; 

существенные  корпоративные  действия  сопровождаются  максимальной  открытостью  и 
прозрачностью; 

для  эффективного  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  Общества  избраны 
специальные органы контроля – ревизионная комиссия и аудитор. Устав Общества и Положение о 
ревизионной  комиссии  Общества  регулируют  деятельность  членов  ревизионной  комиссии, 
определяют  их  обязанности,  ответственность  и  организацию  деятельности.  Система  контроля 
через эти органы направлена на предотвращение событий, ведущих к непредвиденным убыткам; 

позиция  Общества  в  корпоративных  конфликтах  основывается  на  положениях  законодательства 
РФ. 

Решением единственного акционера от 07.02.2017 г. утвержден Кодекс корпоративного поведения, 

задачами которого являются: 

 

установление  единых  критериев  приемлемого  поведения  работников  внутри  Компании  и  во 
взаимоотношениях  с  деловыми  партнерами,  государственными  органами  и  общественными 
организациями; 

 

Формирование  и  поддержание  в  коллективе  атмосферы  взаимного  уважения,  доверия  и 
открытости; 

 

Укрепление  репутации  Компании  как  честного,  ответственного  члена  бизнес-сообщества  и 
повышение инвестиционной привлекательности;  

 

Развитие единой корпоративной культуры для всех структурных подразделений. 

 

 

26 / 27 

Общество  раскрывает  информацию  на  сайте  Управляющей  организации  АО  «МХК  «ЕвроХим» 

(

www.eurochemgroup.com/ru

),

   

где  размещены  текст  Устава  и  внутренние  документы  Общества, 

ежеквартальные и годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, Списки аффилированных лиц и 
иная дополнительная информация Общества. 

В  соответствии  с  приказом  Регионального  отделения  Федеральной  службы  по  финансовым 

рынкам в Северо-Западном федеральном округе (РО ФСФР России в СЗФО) от 22.06.2011 г. № 72-11-
855/пз-н, дата опубликования информации на странице федерального органа исполнительной власти 
в  сети  Интернет  24.06.2011  г.,  Общество  освобождено  от  обязанности  осуществлять  раскрытие  или 
предоставление  информации  в  соответствии  со  статьей    30  Федерального  закона  «О  рынке  ценных 
бумаг».  Согласно  Решению  единственного  акционера  от  01.08.2011  года  Эмитент  раскрывает 
информацию в форме ежеквартального отчета на добровольной основе. 

14. 

Дополнительная информация для акционеров 

Размер уставного капитала Общества составляет  1 696 638 рублей 

Разбивка уставного капитала по категориям акций: 

Обыкновенные акции: 

общий объем (руб.): 1 695 684 

доля в уставном капитале: 99,943771 % 

Привилегированные акции: 

общий объем (руб.): 954 

доля в уставном капитале: 0,056229 % 

Единственным  акционером  Общества  является  Акционерное  общество  «Минерально-Химическая 
компания «ЕвроХим». 

Стоимость чистых активов Общества 

Стоимость  чистых  активов  Общества  имеет  положительное  значение,  существенно  превышает 
размер уставного капитала Общества и составляет: 

на конец 2014 года 10 720 318 тысяч рублей, 

на конец 2015 года 7 245 153 тысячи рублей, 

на конец 2016 года 12 086 083 тысяч рублей, 

что соответствует требованиям законодательства о соотношении стоимости чистых активов и размера 
уставного  капитала  акционерного  общества,  свидетельствует  об  устойчивом  финансовом  состоянии 
Общества.  

Дочерние и зависимые общества 

1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроХим 

Научно-исследовательский центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕвроХим-НИЦ" 

Место нахождения: 184209 Россия, Мурманская область, город Апатиты", Ферсмана 24 

ИНН: 5101312005 

ОГРН: 1115101000321 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 47 

 

 

27 / 27 

Основными  видами  деятельности  ООО  "ЕвроХим-НИЦ"  являются:  проведение  фундаментальных  и 
прикладных научных исследований в области горного производства, комплексного обогащения руд  и 
комплексной  переработки  концентратов,  разработка  новых  технологий  и  проведение  исследований, 
направленных на совершенствование действующих производств. Этим и обусловлено значение ООО 
"ЕвроХим-НИЦ" для Общества, как предприятия, производящего добычу и обогащение руд полезных 
ископаемых и выпускающего три вида концентратов - железорудный, апатитовый и бадделеитовый. 

Единоличный исполнительный орган ООО «ЕвроХим – НИЦ»: Брыляков Юрий Евгеньевич.  

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган в ООО «ЕвроХим - НИЦ» не предусмотрен 
уставом. 

Общество  является  соучредителем  ООО  "ЕвроХим-НИЦ",  дата  создания  зависимого  общества  22 
апреля 2011 года. 

Регистратором Общества является Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." 

Место нахождения: Российская Федерация, 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13. 

Лицензия: 

Номер лицензии:  045-13976-000001 

Дата выдачи: 03.12.2002 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

Дата,  с  которой  ведение  реестра  именных  ценных  бумаг  Общества  осуществляется  указанным 
регистратором: 26.04.2016 

Телефоны: +7 (495) 771-7336, факс: +7 (495) 771-7334 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 

Место нахождения: 184141, Мурманская область, город Ковдор, улица Сухачева, дом 5. 

Телефон: (815-35) 7-27-34;  7-60-01  Факс: (815-35) 7-27-63;  7-60-47     

Адреса 

электронной 

почты: 

Fax_kdr@eurochem.ru; 

Aleksey.Chemarov@eurochem.ru; 

Olga.Pankratova@eurochem.ru.

 

Адреса  страниц  в  сети  Интернет,  на  которых  доступна  информация  об  Обществе: 

www.eurochemgroup.com/ru

Место  нахождения  постоянно  действующего  исполнительного  органа  эмитента  и  контактные 
телефоны

Наименование:  Управляющая  организация  Акционерное  общество  «Минерально-химическая 
компания «ЕвроХим».
 

Место нахождения: 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6. 

Телефон: (495) 795-25-27  Факс: (495) 795-25-32 

Адрес электронной почты

 info@eurochem.ru; Kirill.Kukshev@eurochem.ru. 

  

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1      2