ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальный отчёт за 1 квартал 2019 года

113

Российской  Федерации,  уставом  эмитента  и  положением  о  ревизионной  комиссии  общества,
утверждаемым общим собранием акционеров.
Проверки  (ревизии)  финансово-хозяйственной  деятельности  осуществляются  ревизионной
комиссией  общества  по  итогам  деятельности  общества  за  год,  а  также  в  случаях,
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  по  собственной  инициативе,  по
решению  совета  директоров  общества  или  по  требованию  акционера  в  соответствии  с
установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.
Ревизионная комиссия общества принимает решения большинством голосов своих членов.
Ревизионная  комиссия  общества  докладывает  о  результатах  проверок  общему  собранию
акционеров.
Заключение  ревизионной  комиссии  общества  по  годовому  отчету  и  балансу  общества
представляется  в  обязательном  порядке  совету  директоров  общества  и  президенту  общества  до
даты предварительного утверждения годового отчета.
Члены ревизионной комиссии общества вправе требовать от работников общества представления
всех  необходимых  документов  и  пояснений  по  вопросам  финансово-хозяйственной  деятельности
общества.
Ревизионная  комиссия  общества  может  потребовать  созыва  внеочередного  общего  собрания
акционеров  в  случае  возникновения  угрозы  экономическим  интересам  общества  или  выявления
злоупотреблений, допущенных его работниками.
По  решению  общего  собрания  акционеров  членам  ревизионной  комиссии  общества  в  период
исполнения  ими  своих  обязанностей  могут  выплачиваться  вознаграждения  и  (или)
компенсироваться  расходы,  связанные  с  исполнением  ими  своих  обязанностей.  Размеры  таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров с учетом
рекомендаций совета директоров общества по максимальному размеру указанных вознаграждений
и компенсаций.

В обществе образован комитет по аудиту и рискам совета директоров

К компетенции Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» относятся

следующие вопросы:

1) в области бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:
а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества;

б) анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
в) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

г)

рассмотрение результатов внешних аудиторских проверок, в том числе всех замечаний,

содержащихся в заключении аудитора Общества, а также всех мер, предпринятых
исполнительными органами Общества по результатам аудиторских проверок и/или по выполнению
рекомендаций аудитора Общества;

д) рассмотрение обоснованности и приемлемости используемых методов ведения

бухгалтерского учета и принципов подготовки финансовой отчетности Общества, существенных
оценочных показателей в финансовой отчетности, существенных корректировок отчетности,
существенных изменений, касающихся методов ведения бухгалтерского учета и подготовки
финансовой отчетности;

е) рассмотрение иных вопросов, которые находятся в компетенции совета директоров и

могут повлиять на достоверность финансовой отчетности Общества;

2) в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:

а)

контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и

внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности
процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного
управления и подготовку

предложений по их совершенствованию;

б)

анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего

контроля;

в)

контроль

процедур,

обеспечивающих

соблюдение

обществом

требований

законодательства, а также этических норм, правил и процедур общества, требований бирж;

г)

анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;

д)

заслушивание лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа

Общества и (или) членов коллегиального исполнительного органа Общества по вопросам
финансового планирования и бюджетирования с целью предварительного анализа и выявления
рисков (финансовых, юридических, налоговых и т.п.) и факторов, способных негативно повлиять на
содержание финансовой деятельности Общества;

114

е)

предварительный и последующий анализ сделок Общества, относящихся к компетенции

совета директоров Общества на предмет выявления рисков совершения сделок с участием
заинтересованных лиц, аффилированных лиц и т.п.

3) в области проведения внутреннего и внешнего аудита:

а)

обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего

аудита;

б)

рассмотрение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем

аудите);

в)

рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита;

г)

рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя

подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения;

д)

рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию

функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление
функции внутреннего аудита;

е)

оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;

ж)

рассмотрение вопроса о необходимости создания системы внутреннего аудита (в случае

ее отсутствия в Обществе) и предоставление результатов рассмотрения совету директоров
Общества;

з)

оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних

аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений
по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и
условиям их привлечения;

и)

надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской

проверки и заключений аудиторов;

к)

обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита

и внешними аудиторами общества;

л)

разработка и контроль за исполнением политики общества, определяющей принципы

оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу;

4) подготовка рекомендаций совету директоров Общества по определению позиции

Общества при рассмотрении вопросов оценки активов (имущества, акций и т.д.) для целей
совершения сделок с ними.

5) взаимодействие с ревизионной комиссией Общества:

а)

рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам годовой проверки

финансово-хозяйственной деятельности Общества;

б)

по мере необходимости обсуждение с членами ревизионной комиссии Общества вопросов

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

6) в области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и

третьих лиц:

а)

контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных

случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных
нарушениях в Обществе;

б)

надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев

мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной
информации;

в)

контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества по

фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и
иных нарушениях;

7) анализ предложений и выработка рекомендаций совету директоров Общества по

утверждению перспективных планов и основных программ деятельности ДЗО, а также их годовых
бюджетов, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров Общества перечень, и
отчетов об их выполнении;

8) выработка рекомендаций совету директоров Общества по определению позиции Общества

при рассмотрении органами управления ДЗО вопросов повестки дня общего собрания акционеров и
заседания совета директоров, а именно:

а)

рассмотрение результатов внешних аудиторских проверок, в том числе всех замечаний,

содержащихся в заключении аудитора ДЗО, а также всех мер, предпринятых исполнительными
органами ДЗО по результатам аудиторских проверок и/или по выполнению рекомендаций аудитора
ДЗО;

б)

рассмотрение отчетов исполнительных органов ДЗО, аудитора ДЗО о состоянии

систем внутреннего контроля и управления рисками;

115

в)

рассмотрение обоснованности и приемлемости используемых методов ведения

бухгалтерского  учета  и  принципов  подготовки  финансовой  отчетности  ДЗО,  существенных
оценочных  показателей  в  финансовой  отчетности,  существенных  корректировок  отчетности,
существенных  изменений,  касающиеся  методов  ведения  бухгалтерского  учета  и  подготовки
финансовой отчетности ДЗО;

г)

заслушивание лиц, занимающих должности в органах управления ДЗО, по вопросам

финансовой отчетности, с целью анализа и выявления рисков (финансовых, юридических,
налоговых и т.п.) и фактов, негативно влияющих на содержание и показатели финансовой
деятельности ДЗО;

д)

заслушивание лиц, занимающих должности в единоличном и (или) коллегиальном

исполнительном органе ДЗО по вопросам финансового планирования и бюджетирования с целью
предварительного анализа и выявления рисков (финансовых, юридических, налоговых и т.п.) и
факторов, способных негативно повлиять на содержание финансовой деятельности ДЗО;

е)

выполнение предварительный и последующий анализ сделок ДЗО, определение позиции

Общества (представителей Общества) по которым осуществляет совет директоров Общества, на
предмет выявления рисков совершения сделок с участием заинтересованных лиц, аффилированных
лиц и т.п.

ж)

рассмотрение иных вопросы, которые находятся в компетенции совета директоров

Общества и могут повлиять на достоверность финансовой отчетности ДЗО.

По решению совета директоров Общества на рассмотрение Комитета могут быть

вынесены и другие вопросы.

Члены Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД»

ФИО

Председатель

Степашин Сергей Вадимович



Недорослев Сергей Георгиевич

Бесхмельницын Михаил Иванович

Чабунин Анатолий Михайлович

Бурков Сергей Васильевич

Москвитин Владимир Владимирович

Жемчугов Андрей Сергеевич

В работе Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» в качестве

постоянно приглашенного лица с правом совещательного голоса по вопросам повестки дня
принимает участие Гнедкова Ольга Эдуардовна – заместитель генерального директора
ОАО «РЖД».

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Кроме ревизионной комиссии, вопросы внутреннего аудита и внутреннего контроля

финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» находятся в ведении заместителя
генерального директора – директора по внутреннему контролю и аудиту, чья должность была
создана в структуре аппарата управления ОАО «РЖД» в соответствии с приказом ОАО «РЖД» от
24 ноября 2015 г. № 656.

В непосредственном ведении заместителя генерального директора – директора по

внутреннему контролю и аудиту находятся три самостоятельных, но взаимосвязанных
структурных

подразделения

ОАО  «РЖД»  –  Центр  по  координации  управления  рисками  и  построению  системы  внутреннего
контроля,  Центр  внутреннего  контроля  «Желдорконтроль»  и  Центр  внутреннего  аудита
«Желдораудит», осуществляющие свою деятельность в соответствии с приказом ОАО «РЖД» от
29  августа  2012 г.  № 96,  Положением  о  Центре  внутреннего  контроля  «Желдорконтроль»
ОАО «РЖД» от 20.02.2013 № 74 (в ред. от 02.05.2017), Положением о Центре внутреннего аудита
«Желдораудит» ОАО «РЖД» от 24.08.2016 № 522.

Штатная численность работников Центра по координации управления рисками и

построению системы внутреннего контроля - 16 штатных единиц.

116

Начальник Центра по координации управления рисками и построению системы внутреннего

контроля – Гладышева Ольга Александровна.

Основными задачами Центра по координации управления рисками и построению системы

внутреннего контроля являются:

1) координация построения системы управления рисками и внутреннего контроля,

мониторинг процессов управления рисками и внутреннего контроля для достижения целей
деятельности ОАО «РЖД» и минимизации рисков до приемлемого уровня;

2) формирование требований к организации системы управления рисками и внутреннего

контроля и порядку выполнения процедур управления рисками и внутреннего контроля.

Центр по координации управления рисками и построению системы внутреннего контроля

в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие основные функции:

1) сопровождает построение и совершенствование системы управления рисками и

внутреннего контроля в подразделениях аппарата управления, филиалах и структурных
подразделениях ОАО «РЖД» (далее – подразделения ОАО «РЖД») и в установленном порядке в
дочерних и зависимых обществах ОАО «РЖД» (далее - ДЗО ОАО «РЖД»);

2) актуализирует программу развития управления рисками в холдинге «РЖД», а также

контролирует ее выполнение;

3) контролирует планирование и выполнение подразделениями ОАО «РЖД» мероприятий

по управлению рисками и внутреннему контролю;

4) разрабатывает и актуализирует нормативные документы ОАО «РЖД» в области

построения системы управления рисками и внутреннего контроля, а также в области управления
рисками и контролирует их исполнение подразделениями ОАО «РЖД»;

5) оказывает методологическую помощь подразделениям ОАО «РЖД» и в установленном

порядке ДЗО ОАО «РЖД» по вопросам построения системы управления рисками и внутреннего
контроля;

6) формирует реестр рисков ОАО «РЖД» и организует работу по его утверждению в

установленном ОАО «РЖД» порядке;

7) организует в пределах своей компетенции работу по утверждению советом директоров

ОАО «РЖД» приемлемой величины рисков ОАО «РЖД» (риск-аппетита);

8) готовит карту рисков ОАО «РЖД» и представляет ее руководству ОАО «РЖД»;
9) осуществляет мониторинг системы управления рисками и внутреннего контроля, в том

числе  процессов  управления  рисками  и  внутреннего  контроля,  подразделений  ОАО  «РЖД»  и  в
установленном  порядке  ДЗО  ОАО  «РЖД»,  а  также  анализирует  отчетные  материалы  по
управлению  рисками,  готовит  рекомендации  и  предложения  о  совершенствовании  системы
управления  рисками  и  внутреннего  контроля,  процессов  управления  рисками  и  внутреннего
контроля;

10) готовит и представляет в установленном порядке отчеты и справки по вопросам

организации и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в ОАО
«РЖД», в том числе информирует руководство ОАО «РЖД» и совет директоров ОАО «РЖД»;

11) организует обучение работников подразделений ОАО «РЖД» и в установленном порядке

ДЗО ОАО «РЖД» по вопросам управления рисками и внутреннего контроля;

12) изучает российский и зарубежный опыт в области управления рисками и внутреннего

контроля и готовит предложения о совершенствовании системы управления рисками и
внутреннего контроля в ОАО «РЖД».

Штатная численность работников центра «Желдорконтроль» составляет 647 единиц.
Начальник Центра «Желдорконтроль» – Долгалева Анастасия Викторовна.

Основными задачами Центра «Желдорконтроль» являются:
1) организация и проведение внутреннего контроля, направленного на достижение

экономической  стабильности,  финансовой  прозрачности,  обеспечение  эффективности  и
результативности  финансово-хозяйственной  деятельности,  сохранности  активов,  экономного
использования  ресурсов,  достоверности  бухгалтерской  (финансовой)  и  иных  видов  отчетности  в
подразделениях  аппарата  управления,  филиалах,  структурных  подразделениях  (далее  —
подразделения ОАО «РЖД») и в установленном порядке в дочерних и зависимых обществах и иных
организациях ОАО «РЖД», в том числе негосударственных учреждениях ОАО «РЖД» (далее – ДЗО и
иные организации ОАО «РЖД»), а также на соблюдение ими соответствующих законодательных и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов ОАО «РЖД»;

2) своевременное информирование руководства ОАО «РЖД» о состоянии финансово-

хозяйственной деятельности, выявленных недостатках, налоговых и финансовых рисках в

117

подразделениях ОАО «РЖД» и в установленном порядке в ДЗО и иных организациях
ОАО «РЖД» для принятия управленческих решений.

Центр «Желдорконтроль» в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет

следующие основные функции:

1) проводит согласно утвержденному плану, а также по поручениям генерального директора

ОАО «РЖД» и заместителя генерального директора – директора по внутреннему контролю и
аудиту в подразделениях ОАО «РЖД» и в установленном порядке в ДЗО и иных организациях ОАО
«РЖД»:

внутренний контроль полноты и своевременности поступления доходов от перевозок и

других видов деятельности;

контроль обеспечения сохранности, целевого и эффективного использования собственных

активов и заемных (привлеченных) средств;

контроль в соответствии со своей компетенцией выполнения инвестиционных проектов и

других капитальных вложений, а также контрольные проверки по иным вопросам финансово-
хозяйственной деятельности;

контроль за достоверностью и полнотой информации по произведенным расходам,

связанным с выполнением работ и оказанием услуг по всем видам деятельности, отраженным в
бухгалтерской (финансовой) отчетности;

проверки финансово-хозяйственной деятельности подразделений ОАО «РЖД»;
2) осуществляет подготовку планов проведения внутреннего контроля финансово-

хозяйственной деятельности в подразделениях ОАО «РЖД» и в установленном порядке ДЗО и иных
организациях ОАО «РЖД»;

3) выявляет

налоговые и финансовые риски, потери в финансово-хозяйственной

деятельности подразделений ОАО «РЖД» и в установленном порядке в ДЗО и иных организациях
ОАО «РЖД»;

4) осуществляет работу по минимизации рисков, искажения финансовой и иной отчетности

в подразделениях ОАО «РЖД» и в установленном порядке в ДЗО и иных организациях ОАО «РЖД»;

5) совместно с другими подразделениями ОАО «РЖД» осуществляет экономический

мониторинг договорных отношений подразделений ОАО «РЖД» и в установленном порядке в ДЗО и
иных организациях ОАО «РЖД»;

6) выявляет факты неэкономного и неэффективного использования активов, недостатков в

финансово-хозяйственной деятельности, участвует в финансовых расследованиях, анализирует их
результаты в подразделениях ОАО «РЖД» и в установленном порядке в ДЗО и иных организациях
ОАО «РЖД»;

7) осуществляет контроль за своевременным устранением выявленных нарушений и

недостатков в финансово-хозяйственной деятельности подразделений ОАО «РЖД» и в
установленном порядке в ДЗО и иных организациях ОАО «РЖД»;

8) своевременно

обеспечивает генерального директора ОАО «РЖД», заместителя

генерального  директора  –  директора  по  внутреннему  контролю  и  аудиту,  руководителей  ОАО
«РЖД»  достоверной  информацией  о  финансово-хозяйственной  деятельности,  выявленных
нарушениях  и  недостатках,  фактах  неэкономного  и  неэффективного  использования  активов,
налоговых  и  финансовых  рисках  в  подразделениях  ОАО  «РЖД»,  ДЗО  и  иных  организациях  ОАО
«РЖД», а также о мерах, принятых для их устранения подразделениями ОАО «РЖД», ДЗО и иными
организациями ОАО «РЖД».

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего

аудита, его задачах и функциях:

Осуществление внутреннего аудита в ОАО «РЖД» возложено на Центр внутреннего аудита

«Желдораудит» – структурное подразделение ОАО «РЖД».

Штатная численность работников Центра «Желдораудит» - 56 штатных единиц.

Основными задачами Центра «Желдораудит» являются:
1) организация и проведение внутреннего аудита в ОАО «РЖД», направленного на повышение

эффективности и результативности бизнес-процессов, достоверность отчетности, сохранность
активов, соблюдение требований законодательства Российской Федерации и нормативных
документов ОАО «РЖД»;

2) системная и последовательная оценка организации, надежности и эффективности

систем внутреннего контроля и управления рисками, а также оценка практики корпоративного
управления;

3) своевременное информирование руководства ОАО «РЖД» о состоянии финансово-

118

хозяйственной

деятельности,

эффективности

бизнес-процессов,

надежности

процедур

внутреннего контроля и управления рисками, а также корпоративного управления в
подразделениях ОАО «РЖД» и в установленном порядке в ДЗО и иных организациях
ОАО «РЖД»;

4) разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности,

повышению надежности и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками,
практики корпоративного управления объектов внутреннего аудита (подразделения ОАО «РЖД»,
бизнес-процессы и другие объекты) и/или ОАО «РЖД» в целом.

Центр «Желдораудит» в соответствии с возложенными на него задачами выполняет

следующие основные функции:

1) проводит в подразделениях ОАО «РЖД», в установленном порядке в ДЗО и иных

организациях  ОАО  «РЖД»  внутренний  аудит  согласно  утвержденному  плану,  а  также  по
отдельным  поручениям  совета  директоров  ОАО  «РЖД»,  Комитета  по  аудиту  и  рискам  совета
директоров  ОАО  «РЖД»,  генерального  директора  ОАО  «РЖД»  и  заместителя  генерального
директора – директора по внутреннему контролю и аудиту;

2) осуществляет оценку фактического состояния, надежности и эффективности систем

внутреннего контроля и управления рисками, практики корпоративного управления подразделений
ОАО «РЖД», в установленном порядке ДЗО и иных организаций ОАО «РЖД»;

3) осуществляет мониторинг и контроль выполнения подразделениями ОАО «РЖД», в

установленном порядке ДЗО и иными организациями ОАО «РЖД» мероприятий по устранению
выявленных в ходе внутреннего аудита нарушений, недостатков, совершенствованию систем
внутреннего контроля и управления рисками, практики корпоративного управления;

4) осуществляет мониторинг состояния систем внутреннего контроля и управления

рисками подразделений ОАО «РЖД», в установленном порядке ДЗО и иных организаций
ОАО «РЖД»;

5) ведет реестр объектов внутреннего аудита ОАО «РЖД» на основе риск-ориентированного

и процессного подходов;

6) анализирует причины нарушений и недостатков, выявленных в ходе внутреннего аудита,

вырабатывает в пределах своей компетенции предложения и рекомендации по совершенствованию
деятельности, повышению надежности и эффективности систем внутреннего контроля и
управления рисками, практики корпоративного управления объектов внутреннего аудита;

7) обобщает и анализирует результаты проведения внутреннего аудита, формирует единую

базу данных по выявленным в подразделениях ОАО «РЖД», в установленном порядке в ДЗО и иных
организациях ОАО «РЖД» нарушениям и рискам, а также недостаткам систем внутреннего
контроля и управления рисками, практики корпоративного управления;

8) оказывает методическую помощь подразделениям ОАО «РЖД», в установленном порядке

дочерним обществам ОАО «РЖД» и иным организациям ОАО «РЖД» по вопросам, связанным с
построением и совершенствованием системы внутреннего контроля;

9) оказывает в установленном порядке методологическую помощь дочерним обществам

ОАО «РЖД» по вопросам, связанным с построением и совершенствованием функции внутреннего
аудита;

10) координирует в установленном порядке работу подразделений внутреннего аудита

дочерних обществ ОАО «РЖД»;

11) проводит мониторинг применения подразделениями внутреннего аудита дочерних

обществ ОАО «РЖД» стандартов (правил) внутреннего аудита, утвержденных ОАО «РЖД».

Центр «Желдораудит» осуществляет взаимодействие с аудиторскими организациями

эмитента в соответствии с правилами (стандартами) аудиторской деятельности в Российской
Федерации.

Иное взаимодействие внешних аудиторов эмитента и Центра внутреннего аудита

«Желдораудит» договорами между внешними аудиторами и эмитентом не предусмотрено.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана

эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего

правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Положение об инсайдерской информации ОАО «РЖД» утверждено Председателем совета

директоров ОАО «РЖД» 12 марта 2012 г. (Протокол №5 от 13.03.2012 г.)

119

Положение «Об информационной политике» ОАО «РЖД», утверждено советом директоров

ОАО «РЖД» 28 апреля 2009г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещены полные

тексты документов: www.rzd.ru

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Варварин Александр Викторович
Год рождения: 1975
Образование:
Институт международного права и экономики им. А.С.Грибоедова, правоведение, юрист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2006

наст. время

Российский союз промышленников и
предпринимателей

Вице-президент по
корпоративным отношениям
и правовому обеспечению

2006

наст. время

НП "Центр развития корпоративных
отношений и разрешения экономических
споров"

Генеральный директор, член
Совета

2008

наст. время

Ассоциация "Межрегиональная
саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных
управляющих"

Председатель Совета

2009

2016

ОАО "Научно-исследовательский и
проектный институт
нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности"

Председатель Совета
директоров

2009

2016

ОАО "Всероссийский центр изучения
общественного мнения"

Член Совета директоров

2009

2016

ОАО "Инновационный научно-
производственный центр текстильной и
легкой промышленности"

Председатель Совета
директоров

2011

2017

ОАО "Межрегиональная распределительная
сетевая компания Волги"

Член Совета директоров

2013

2015

ОАО "Производственно-научный центр"

Председатель Совета
директоров

2013

2015

ОАО "Центральный научно-
исследовательский институт кожевенно-
обувной промышленности"

Председатель Совета
директоров

2013

2015

ОАО "Центральный научно-
исследовательский институт
технологической оснастки текстильного
оборудования"

Председатель Совета
директоров

2013

2015

ОАО "Центральный научно-
исследовательский комплексной
автоматизации легкой промышленности"

Председатель Совета
директоров

2013

2015

ОАО "Центральный научно-
исследовательский институт пленочных
материалов и искусственной кожи"

Председатель Совета
директоров

2013

наст. время

ПАО "Кубаньэнерго"

Член Совета директоров

2013

2015

ОАО "Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северного Кавказа"

Член Совета директоров

120

2013

2015

ОАО "Государственная транспортная
лизинговая компания"

Член Совета директоров

2012

наст. время

ОАО "Российские железные дороги"

Член Ревизионной комиссии

2016

ОАО «Всероссийский научно-
исследовательский институт по переработке
нефти»

Член Совета директоров

2017

2018

ОАО «Строительно-промышленная
компания "Мосэнергострой"

Член совета директоров

2017

2018

АО "РМНТК "Нефтеотдача"

Член совета директоров

2017

наст. время

Ассоциация "Институт внутренних
аудиторов"

Член Совета

2018

наст. время

ПАО «МРСК Центра»

Член Совета директоров

ФИО: Еронин Максим Александрович
Год рождения: 1983
Образование:
высшее, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС". Московский
Государственный Юридический Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2011

наст. время

Минтранс России

Заместитель начальника
отдела корпоративного
управления Департамента
имущественных отношений
и территориального
планирования

2014

наст. время

ОАО "РЖД"

Член Ревизионной комиссии

121

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шипилов Василий Петрович
Год рождения: 1984
Образование:
высшее, Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2013

2015

Минэкономразвития России

Начальник отдела

2014

наст. время

ОАО "РЖД"

Член Ревизионной комиссии

2015

наст. время

Минэкономразвития России

Заместитель директора
Департамента

2015

наст. время

ОАО "Аэрофлот"

Член Ревизионной комиссии

ФИО: Анникова Наталия Николаевна
(председатель)
Год рождения: 1955
Образование:
высшее, кандидат технических наук, Московский государственный университет путей сообщения
(МИИТ); Академия Народного Хозяйства при Правительстве РФ, финансист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

122

2013

2017

ОАО «Строительное управление №308»

Первый заместитель
генерального директора по
экономике и финансам

2015

наст. время

ОАО «РЖД»

Председатель Ревизионной
комиссии

2015

2018

АО «Зарубежнефть»

Председатель Ревизионной
комиссии

2018

наст. время

АО «Зарубежнефть»

Член Ревизионной комиссии

2015

наст. время

ОАО «РусГидро»

Член Ревизионной комиссии

2016

2017

АО «Корпорация «ВНИИЭМ»

Председатель Ревизионной
комиссии

2017

2018

ООО Управляющая компания «Ортус»

Директор по экономике

ФИО: Любошиц Борис Моисеевич
Год рождения: 1962
Образование:
высшее, МГТУ им. Н.Э. Баумана, инженер-конструктор, Академия Народного Хозяйства при
Правительстве РФ, экономист, управленец
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

1999

2016

ООО «Аудит Груп»

Генеральный директор

2016

наст. время ООО «Аудит Груп»

Председатель Совета
директоров

2012

наст. время НП «ГИФА»

Член Наблюдательного
совета

2012

наст. время

ООО «Сезар Консалтинг»

Директор

2014

2016

ПАО АНК «Башнефть»

Председатель Ревизионной
комиссии

2015

наст. время ОАО "РЖД"

Член Ревизионной комиссии

2018

наст. время

Общественный совет при Казначействе РФ

Член общественного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

123

эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Горбатых Светлана Николаевна
Год рождения: 1983
Образование:  высшее  профессиональное,  окончила  Российский  государственный  социальный
университет, Москва
Все  должности,  занимаемые  данным  лицом  в  эмитенте  и  других  организациях  за  последние  5  лет  и  в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2013

2016

Росимущество

Заместитель

начальника

отдела, начальник отдела
инновационных,
корпоративных

приватизационных
технологий

Управления

имущественных отношений
и приватизации крупнейших
организаций

2014

2015

АО «Россельхозбанк»

Член ревизионной комиссии

2014

2015

ОАО «РЖД»

Член ревизионной комиссии

2014

2015

АО «ОЗК»

Член ревизионной комиссии

2015

2016

АО «АИЖК»

Член ревизионной комиссии

2016

наст. время

Росимущество

Заместитель

начальника

Управления имущественных
отношений и приватизации
крупнейших организаций

2017

наст. время

ОАО «РЖД»

Член ревизионной комиссии

2018

наст. время

АО «Росагролизинг»

Член ревизионной комиссии

124

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Беликов Игорь Вячеславович
Год рождения: 1956
Образование:
высшее,

кандидат

исторических

наук,

Воронежский

государственный

университет,

специальность: история, английский язык.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Организация

Должность

2002

наст. время

Некоммерческое

партнерство

"Российский

институт

директоров"

Директор, член Национального Реестра
профессиональных

корпоративных

директоров, Заместитель председателя
Коллегии НР ПКД

2002

наст. время

Ассоциация менеджеров России
(АМР)

Член АМР, Председатель комитета по
корпоративному

управлению

инвестициям

2008

2015

АО «Агентство по ипотечному
жилищному

кредитованию»

(Дом.РФ)

Член

комитета

по

кадрам

вознаграждениям

2013

2015

АО "Агентство по ипотечному
жилищному

кредитованию"

г.Москва

Член наблюдательного совета, Член
комитета по кадрам и вознаграждениям

2008

2016

ПАО "Акрон"

Член Совета директоров

2009

н/время

ОАО

"Межведомственный

аналитический центр", г. Москва

Член Совета директоров, председатель
комитета по кадрам и вознаграждениям,
член комитета по аудиту

2010

2016

ОАО "Всероссийский научно-
исследовательский

институт

сертификации", г. Москва

Член Совета директоров

2012

2015

АО «Агентство по ипотечному
жилищному

кредитованию»

(Дом.РФ)

Член наблюдательного совета, член
комитетов:

по

кадрам

вознаграждениям,

аудиту,

стратегическому планированию

2011

2016

ОАО "Всероссийский научно-
исследовательский

институт

сертификации", г. Москва

Член

комитета

по

аудиту,

вознаграждениям и кадрам

2012

2015

ОАО

"Мурманский

морской

рыбный порт", г. Мурманск

Председатель Совета директоров

2013

2015

ОАО "Севморнефтегеофизика"

Член Совета директоров, Председатель
комитета по кадрам и вознаграждениям

2012

2016

АО " Аэропорт Внуково"

Председатель Совета директоров; член
комитетов: по аудиту, кадрам и
вознаграждениям;

стратегическому

планированию

2013

2016

Eurasia Drilling Company (EDC
Group)

Член Совета директоров, член комитета
по корпоративному управлению

2013

2014

Банк России

Член

Экспертного

Совета

по

корпоративному управлению

2013

2015

ПАО «Акрон»

Член совета директоров, член комитетов
по аудиту, по кадрам и вознаграждениям

2014

2016

ОАО «ВНИПИнефть»

Член Совета Директоров, Председатель
Комитета по кадрам и вознаграждениям

125

2014

наст. время

ПАО "АЭРОФЛОТ"

Член,

Председатель

Ревизионной

комиссии

2015

2016

ПАО «Акрон»

Старший независимый директор, член
комитетов по аудиту, по кадрам и
вознаграждениям

2016

наст. время

Банк России

Член

Экспертного

совета

по

корпоративному управлению

2015

2016

ОАО "Фундаментпроект"

Член совета директоров

2016

2017

ПАО

"Информационные

телекоммуникационные
технологии" (ПАО "ИНТЕЛТЕХ")

Член совета директоров

2016

2017

АО "Гипрорыбфлот"

Член Совета директоров

2017

2018

АО «Научно-исследовательский
институт электронной техники»

Член Совета директоров

2017

АО "ГОКБ "Прожектор"

Член Совета директоров

2016

наст. время

ОАО "Научно-исследовательский
институт

автомобильного

транспорта" (ОАО "НИИАТ")

Член Совета директоров, Комитет по
кадрам и аудиту

2017

наст. время

Министерство

экономического

развития Российской Федерации

Член

Экспертного

Совета

по

корпоративному управлению

2018

наст. время

ОАО «РЖД»

Член ревизионной комиссии

2018

наст. время

ПАО «Ростелеком»

Председатель ревизионной комиссии

Наименование отдельного структурного подразделения эмитента по управлению рисками и внутреннему
контролю: Центр по координации управления рисками и построению системы внутреннего
контроля
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование  должности  руководителя  структурного  подразделения:  Начальник  Центра  по
координации  управления  рисками  и  построению  системы  внутреннего  контроля  –  структурного
подразделения ОАО «РЖД»
ФИО: Гладышева Ольга Александровна
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее, Государственный университет - Высшая школа экономики
Стокгольмская школа экономики
Все  должности,  занимаемые  данным  лицом  в  эмитенте  и  других  организациях  за  последние  5  лет  и  в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

126

2013

2016

ОАО «Скоростные магистрали»

Директор департамента
земельно-имущественных
отношений

2016

2018

ОАО «РЖД»

Заместитель Начальника
Центра внутреннего аудита
«Желдораудит»

2018

наст. время

ОАО «РЖД»

Начальник центра по
координации управления
рисками и построению
системы внутреннего
контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли  участия  лица  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом  фонде)  дочерних  и  зависимых  обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Центр внутреннего контроля "Желдорконтроль"
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Центра внутреннего
контроля «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»
ФИО: Долгалева Анастасия Викторовна
Год рождения: 1977
Образование:
высшее, Алтайский государственный университет
Все  должности,  занимаемые  данным  лицом  в  эмитенте  и  других  организациях  за  последние  5  лет  и  в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2013

2014

Федеральное агентство научных
организаций

Заместитель начальника
Финансового управления
Федерального агентства
научных организаций

2014

2015

Федеральное агентство научных
организаций

Начальник Финансового
управления Федерального
агентства научных
организаций

2015

Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта

Заместитель руководителя
Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта

2015

2016

ОАО «РЖД»

Заместитель начальника
Центра внутреннего

127

контроля
«Желдорконтроль» ОАО
«РЖД»

2016

наст. время

ОАО «РЖД»

Начальник Центра
внутреннего контроля
«Желдорконтроль»
ОАО «РЖД»

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Центр внутреннего аудита "Желдораудит"
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Центра внутреннего
аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД»
ФИО: Подкопаев Юрий Борисович
Год рождения: 1963
Образование:
высшее, Московский институт инженеров железнодорожного транспорта
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2005

2013

ОАО "РЖД"

Заместитель начальника
Центра контроля и
внутреннего аудита
«Желдорконтроль» ОАО
«РЖД» – начальник
регионального управления в
г. Москве

2013

наст. время

ОАО "РЖД"

Начальник Центра
внутреннего аудита
«Желдораудит»
ОАО «РЖД»

128

Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против  государственной  власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения
По  каждому  органу  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента  (за  исключением
физического  лица,  занимающего  должность  (осуществляющего  функции)  ревизора  эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов
контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента,  являющихся  (являвшихся)  его
работниками,  в  том  числе  работающих  (работавших)  по  совместительству,  премии,  комиссионные,
вознаграждения,  отдельно  выплачиваемые  за  участие  в  работе  соответствующего  органа  контроля  за
финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента,  иные  виды  вознаграждения,  которые  были
выплачены  эмитентом  в  течение  соответствующего  отчетного  периода,  а  также  описываются  с
указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-
хозяйственной  деятельностью  эмитента,  компенсированные  эмитентом  в  течение  соответствующего
отчетного периода.

Единица измерения: руб.
Наименование  органа  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:  Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.

Наименование показателя

2018

2019, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

2 280 000

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

2 280 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение членов ревизионной комиссии ОАО "РЖД" в 1 квартале 2019 года не начислялось и
не выплачивалось.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Центр
внутреннего контроля "Желдорконтроль"
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.

Наименование показателя

2018

2019, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата

ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальный отчёт за 1 квартал 2019 года - часть 8