ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2012 год

113

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:\

В соответствии с уставом эмитента для обеспечения функционирования общества созданы
органы управления и контроля общества.

Органами управления эмитента являются:
• общее собрание акционеров;
• совет директоров общества;
• президент общества;
• правление общества.

1. Общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в

новой редакции;

2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава, избрание членов совета директоров общества и

досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количественного состава правления общества;
6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
7) утверждение аудитора общества;
8) увеличение и уменьшение в установленном порядке уставного капитала общества;
9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов

о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года) и
убытков общества по результатам финансового года;

10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
11) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, в том числе с имуществом, ограниченным в обороте, в случаях,
предусмотренных статьями 79 и 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и
отнесенных этим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров;

12) принятие решений об участии общества в финансово-промышленных группах,

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества

(положений об общем собрании акционеров, совете директоров общества, правлении общества,
ревизионной комиссии общества);

14) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных

обществах". Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение иным органам управления общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не

отнесенным Федеральным законом "Об акционерных обществах" к его компетенции.

Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров,

принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

2.Совет директоров общества

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за

исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к
компетенции  общего  собрания  акционеров.  Совет  директоров  общества  назначается  общим
собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные
в  состав  совета  директоров  общества,  могут  переизбираться  неограниченное  количество  раз.
Основной  задачей  совета  директоров  общества  является  проведение  политики,  обеспечивающей
динамичное  развитие  общества,  повышение  устойчивости  его  работы,  а  также  увеличение
прибыльности общества.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

114

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение

перспективных планов и основных программ деятельности общества, в том числе годовых
бюджетов и инвестиционной программы общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров и иные вопросы организации

общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных
обществах" и настоящим уставом;

4) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

6) приобретение размещенных обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций

общества) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

7) образование правления общества и досрочное прекращение полномочий членов правления
общества (за исключением председателя правления общества), определение существенных

условий  труда  председателя  правления  общества  и  членов  правления  общества,  установление
размера  вознаграждений  и  компенсаций  председателю  правления  общества  и  членам  правления
общества,  согласование  вопроса  о  совмещении  ими  должностей  в  органах  управления  других
организаций;

8) разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по размеру выплачиваемых

членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций, а также определение
размера оплаты услуг аудитора общества;

9) разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по максимальному размеру

дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

10) использование резервного и иных фондов общества;
11) утверждение внутренних документов общества по вопросам, находящимся в
компетенции совета директоров общества;
12) назначение первого вице-президента, старших вице-президентов и вице-президентов

общества и прекращение их полномочий;

13) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях

(за исключением организаций, указанных в подпункте 12 пункта 62 устава общества);

14) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, в случаях, установленных соответственно статьями 79 и 83 Федерального
закона "Об акционерных обществах" и отнесенных этим Федеральным законом к компетенции
совета директоров общества;

15) принятие в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах"

в отношении крупных сделок, решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо
косвенно имущества, стоимость которого составляет более 3 млрд. рублей, но не превышает 25
процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерского
учета на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности общества;

16) предварительное одобрение сделок с имуществом общества, ограниченным в обороте, за

исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе с
имуществом, ограниченным в обороте, в случаях, предусмотренных статьями 79 и 83 Федерального
закона "Об акционерных обществах" и отнесенных этим Федеральным законом к компетенции
общего собрания акционеров;

17) согласование сделок, следствием которых является отчуждение акций дочерних и

зависимых обществ вне зависимости от их стоимости, иных ценных бумаг, если они подпадают
под понятие крупной сделки, а также имущественных комплексов организаций, созданных
обществом, вне зависимости от стоимости этих имущественных комплексов;

18) принятие решения о передаче функций держателя реестра акционеров общества

регистратору, утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;

19) выработка оптимальных методов работы, распространение передового опыта и

совершенствование организации управления, обеспечение эффективного взаимодействия общества
с субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления;

20) образование комитетов и комиссий совета директоров общества, утверждение

положений о них и их составов;

20.1) назначение и освобождение от должности корпоративного секретаря общества,

определение порядка вознаграждения корпоративного секретаря общества и условий его трудового

115

договора, утверждение положения о корпоративном секретаре и аппарате корпоративного
секретаря общества;

21) назначение представителей общества для участия в общих собраниях акционеров

дочерних и зависимых обществ;

22) определение позиции общества (представителей общества) при рассмотрении органами

управления дочерних и зависимых обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом
директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" перечень,
следующих вопросов повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров этих
обществ:

утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
ликвидация или реорганизация дочерних и зависимых обществ;
определение количественного состава совета директоров, избрание и досрочное прекращение
полномочий членов совета директоров дочерних и зависимых обществ, принятие решения по
кандидатурам руководителей органов управления и членов органов контроля дочерних и

зависимых

обществ;
определение количества, номинальной стоимости, предельного размера и категории (типа)
объявленных акций дочерних и зависимых обществ и прав, предоставляемых этими акциями,
дробление и консолидация указанных акций;
увеличение уставного капитала дочерних и зависимых обществ путем увеличения
номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
совершение крупных сделок дочерними и зависимыми обществами;
принятие решений об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о
вступлении в действующую организацию или создании новой организации), в том числе о
приобретении и об отчуждении долей участия дочерних и зависимых обществ в уставном
капитале других организаций;
совершение сделок залога недвижимого имущества дочерних и зависимых обществ;
выдача дочерними и зависимыми обществами поручительств за исполнение обязательств
юридических лиц, не входящих в одну группу лиц с обществом;
утверждение годового бюджета дочерних и зависимых обществ и отчета о его выполнении;
совершение дочерними и зависимыми обществами сделок с ценными бумагами;
23) принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров
дочерних и зависимых обществ, когда 100 процентов их голосующих акций принадлежит

обществу;

24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
настоящим уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы

на решение президенту общества и правлению общества.

Президент общества не может быть одновременно председателем совета директоров

общества.

Члены правления не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров

общества.

Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров

общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя

большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Член совета директоров общества может быть избран на должность председателя совета

директоров общества неограниченное количество раз.

При необходимости совет директоров общества может избрать одного или нескольких
заместителей председателя совета директоров общества в порядке, установленном в

отношении председателя совета директоров общества.

Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания

совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение
протокола, подписывает от имени общества трудовой договор с президентом общества.

Заседания совета директоров общества созываются председателем совета директоров

общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров
общества, ревизионной комиссии общества, аудитора общества или президента общества, а
также акционера. К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы, связанные с
повесткой дня.

Решение совета директоров общества принимается путем голосования.
Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому

члену совета директоров общества, не допускается.

116

Решение совета директоров общества может быть принято путем заочного голосования.
По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период

исполнения  ими  своих  обязанностей  могут  выплачиваться  вознаграждение  и  (или)
компенсироваться  расходы,  связанные  с  исполнением  ими  функций  членов  совета  директоров
общества,  если  иное  не  установлено  законодательством  Российской  Федерации.  Размеры  таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Совет директоров общества для осуществления своей деятельности создает при

необходимости соответствующие комитеты и комиссии, утверждает положения о них и их
составы.

Обеспечение деятельности совета директоров общества, его комитетов и комиссий

осуществляют корпоративный секретарь и аппарат корпоративного секретаря общества в
порядке, определенном в положении о совете директоров общества и положении о корпоративном
секретаре и аппарате корпоративного секретаря общества. Порядок организации работы совета
директоров общества определяется в соответствии с положением о совете директоров общества,
утверждаемым общим собранием акционеров.

3.Президент общества

Президент общества назначается на должность и освобождается от должности

Правительством Российской Федерации.

Срок полномочий президента общества составляет 3 года.
Президент общества может быть переназначен неограниченное количество раз.
Президент общества является единоличным исполнительным органом общества.
Президент общества осуществляет функции председателя правления общества.
Президент общества в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров и

совету директоров общества.

Президент общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества, за

исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета

директоров общества.
Президент общества без доверенности действует от имени общества по вопросам,

отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции
исполнительных органов общества.

Президент общества:
1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров

общества;

2) имеет право первой подписи финансовых документов;
3) распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в

пределах, установленных законодательством Российской Федерации и уставом;

4) представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
5) заключает (расторгает) трудовые договоры с назначаемыми на должность

(освобождаемыми от должности) советом директоров общества первыми вице-президентами и
вице-президентами общества, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия,
применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) утверждает положения о подразделениях аппарата управления общества;
7) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата

управления общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и
налагает на них дисциплинарные взыскания;

8) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств общества, назначает

на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними
трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет
к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; назначает на должность и
освобождает от должности руководителей учреждений общества, устанавливает порядок
заключения и расторжения с ними трудовых договоров;

9) самостоятельно совершает сделки от имени общества, за исключением сделок, по

которым настоящим уставом предусмотрено согласование с советом директоров общества или
которые отнесены к компетенции общего собрания акционеров;

10) выдает доверенности от имени общества, а также отзывает их;
11) открывает и закрывает в учреждениях банков счета общества;
12) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и

составление отчетности общества;

13) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические,

технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми
работниками общества;

117

14) руководит разработкой и представлением совету директоров общества проектов годового

отчета и годового баланса;

15) обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров;
16) участвует в подготовке, подписывает и обеспечивает исполнение коллективного договора

в обществе, участвует в подготовке, подписании и исполнении отраслевого тарифного соглашения
по железнодорожному транспорту в качестве одного из работодателей;

17) обеспечивает выполнение обязательств общества перед бюджетами всех уровней

бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами по хозяйственным договорам;

18) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для

обеспечения деятельности общества;

19) осуществляет координацию деятельности учреждений, в оперативном управлении

которых находится имущество общества;

20) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в

области противодействия иностранным техническим разведкам и технической защиты
информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в
структурных подразделениях общества, его учреждениях, дочерних и зависимых обществах;

21) организует защиту конфиденциальной информации общества;
22) организует выполнение работ по обеспечению информационной безопасности

информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем общества;

23) обеспечивает в установленном законодательством Российской Федерации порядке

осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, в том числе техническому
прикрытию объектов железнодорожного транспорта, гражданской обороне в соответствии с
установленным заданием;

24) организует проведение мероприятий по защите объектов, работников общества и

пассажиров железнодорожного транспорта от террористических актов и осуществляет
контроль за этой работой;

25) организует и контролирует выполнение в обществе работ по обеспечению экологической

безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а
также по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов;

26) обеспечивает участие работников общества в проведении аттестации образовательных

учреждений и педагогических работников образовательных учреждений, подведомственных
обществу;

27) представляет интересы общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и

третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации;

28) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества

и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом отнесено к компетенции общего
собрания акционеров и совета директоров общества.

В случае отсутствия президента общества или невозможности исполнения им своих

обязанностей полномочия президента общества осуществляются первым вице-президентом.

Совмещение президентом общества или лицом, исполняющим его обязанности, должностей

в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров
общества.

Отдельные полномочия президента общества могут быть переданы иным работникам

общества на основании доверенности, выдаваемой президентом общества, а также на основании
внутренних документов общества.

4. Правление общества

Правление общества является коллегиальным исполнительным органом общества.
К компетенции правления общества относятся следующие вопросы:
1) разработка и представление совету директоров общества приоритетных направлений

деятельности общества и перспективных планов их реализации, в том числе годовых бюджетов и
инвестиционной программы общества, подготовка для совета директоров общества отчетов об их
выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности общества;

2) утверждение внутренних расчетных тарифов, сборов и платы за работы (услуги),

выполняемые (оказываемые) обществом, не относящиеся к сфере естественной монополии;

3) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность

бухгалтерского учета в обществе, и своевременное представление ежегодного отчета и другой

финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности

общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

118

4) представление совету директоров общества проспектов эмиссий ценных бумаг и иных

документов, связанных с выпуском ценных бумаг общества;

5) организация выполнения перспективных и текущих планов общества, реализации

инвестиционных, финансовых и иных проектов общества;

6) установление порядка учета аффилированных лиц общества;
7) рассмотрение и согласование проектов коллективного договора в обществе, положений об

отраслевом негосударственном пенсионном обеспечении, обязательном пенсионном страховании,
профессиональном пенсионном страховании и отраслевого тарифного соглашения по
железнодорожному транспорту, а также их представление для подписания президенту общества;

8) установление порядка ознакомления акционеров с информацией об обществе;
9) установление системы оплаты труда и определение мер мотивации труда работников

общества;

10) утверждение внутренних документов общества по вопросам, относящимся к

компетенции правления;

11) решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью общества, внесенных на его

рассмотрение председателем правления общества, советом директоров общества или акционером.

Правление общества состоит из:
• председателя правления общества - президента общества по должности;
• первого вице-президента, старших вице-президентов и вице-президентов общества по
должности;
• руководителей филиалов общества - железных дорог;
• руководителей подразделений аппарата управления общества и других работников
общества.
Персональный состав правления общества определяется решением совета директоров

общества, за исключением должности председателя правления общества - президента общества.

Прекращение полномочий члена правления общества не влечет за собой его увольнения с

соответствующей должности, за исключением должностей президента общества, первого вице-
президента, старших вице-президентов и вице-президентов общества.

Правление действует на основании устава и утверждаемого общим собранием акционеров

положения о правлении общества, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения
его заседаний, порядок принятия решений, а также определяются другие вопросы организации
деятельности правления.

По вопросам, решение по которым принимается путем голосования, члены правления не

вправе передавать право голоса иному лицу, в том числе другому члену правления общества.

Проведение заседаний правления общества организует председатель правления общества,

который подписывает все документы, утвержденные правлением общества.

На заседании правления общества ведется протокол. Протокол заседания правления

общества представляется членам совета директоров общества, ревизионной комиссии общества,
аудитору общества по их требованию.

Члены правления общества могут получать вознаграждение и компенсации в размерах и

порядке, установленных советом директоров.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:

Кодекс  корпоративного  поведения  (управления)  у  эмитента  отсутствует.  У  эмитента  есть
кодекс деловой этики.
За  последний  отчетный  период  вносились  изменения  в  устав  (учредительные  документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения  о  внесенных  за  последний  отчетный  период  изменениях  в  устав  эмитента,  а  также  во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

За последний отчетный период внесено изменение в устав эмитента, связанное с увеличением
уставного капитала путем дополнительного выпуска обыкновенных акций (Свидетельство о
внесении изменений №1037739877295 от 21.02.2012 г.).
Текст изменений размещен на сайте эмитента http://ir.rzd.ru/static/public/ir?STRUCTURE_ID=47

119

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Андросов Кирилл Геннадьевич
(председатель)
Год рождения: 1972

Образование:
Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет (инженер-
экономист).
Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов, к.э.н.
Школа бизнеса Университета Чикаго, степень MBA.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2011

наст. время

ОАО "РЖД"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2010

наст. время

Инвестиционная компания "Альтера
Капитал"

Управляющий партнер

2008

наст. время

ОАО "Аэрофлот"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2010

наст. время

ОАО "Группа ЛСР"

Член Совета директоров

2010

наст. время

ООО "А 3"

Член Совета директоров

2011

наст. время

ОАО "Первый канал"

Член Совета директоров

2011

наст. время

Altera Investment Fund (Luxembourg)

Член Совета директоров

2008

2010

Аппарат Правительства Российской
Федерации

заместитель руководителя

2007

2008

ОАО "Банк ВТБ"

Член наблюдательного
совета

2007

2008

ОАО "Связьинвест"

Член Совета директоров

2007

2011

ОАО "ГАО ВВЦ"

Председатель Совета
директоров

2005

2008

Министерство экономического развития
Российской Федерации

заместитель Министра,
директор Департамента
государственного
регулирования тарифов и
инфраструктурных реформ

2006

2008

ОАО "РАО ЕЭС"

Член Совета директоров

2004

2008

ОАО "НК "Роснефть"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

120

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в
области  финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих  организаций  в
период,  когда  в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Березкин Григорий Викторович
Год рождения: 1966

Образование:
Московский Государственный Университет им.М.В. Ломоносова, химический факультет.
Кандидат химических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

РАО "ЕЭС России"

Член Совета директоров

2007

2010

ОАО "Первая грузовая компания"

Член Совета директоров

2008

2011

ОАО "СГ-транс"

Член Совета директоров

2010

наст. время

ОАО "РЖД"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гусаков Владимир Анатольевич
Год рождения: 1960

Образование:
Университет дружбы народов (УДН) им. П.Лумумбы, математика. окончил аспирантуру УДН,

121

кандидат физико-математических наук, доцент;
Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова, "Финансы и кредит";
Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации,
"Юриспруденция"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

1996

наст. время

"Национальная фондовая ассоциация"
(Саморегулируемая организация) СРО НФА

Член Совета директоров

2004

2007

Федеральная служба по финансовым
рынкам

Заместитель руководителя

2007

2008

ООО "ЦентрИнвест Секьюритис"

Президент

2008

2009

ЗАО "Группа Си-Ай-Джи"

Президент

2008

наст. время

ОАО "Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию"

Член Наблюдательного
совета

2008

наст. время

ОАО "РЖД"

Член Совета директоров

2009

2011

Закрытое акционерно общество
"Московская межбанковская валютная
биржа"

Вице-президент, член
Правления

2009

наст. время

НП "Институт внутренних аудиторов"

Член Совета директоров

2009

наст. время

ОАО "Росагролизинг"

Член Совета директоров

2011

наст. время

Открытое акционерное общество "ММВБ-
РТС"

Управляющий директор по
корпоративному развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Комиссаров Дмитрий Георгиевич
Год рождения: 1970

Образование:
Московский финансовый институт (Финансовая академия при Правительстве РФ),
международные валютные и кредитные отношения

122

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2003

2008

Закрытое акционерное общество
"Трансмашхолдинг"

Председатель Совета
директоров

2008

наст. время

Открытое акционерное общество
"Технологическая Компания"

Председатель Совета
директоров

2008

наст. время

ОАО "РЖД"

Член Совета директоров

наст. время

Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП)

Член Правления,
руководитель Комиссии
РСПП по
машиностроительному
комплексу

наст. время

ООО "Союз машиностроителей России"

Член бюро

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Косов Николай Николаевич
Год рождения: 1955

Образование:
Московский государственный институт международных отношений, международные
отношения
Финансовая академия при Правительстве РФ, мировая экономика
Кандидат экономических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

1998

2007

Внешэкономбанк СССР

Первый заместитель

123

Председателя

2007

наст. время

Внешэкономбанк

Член Правления - Первый
заместитель председателя

2004

наст. время

ЗАО РОСЭКСИМБАНК

Председатель Совета
директоров

2006

2011

ОАО "Национальный торговый банк"

Член Совета Банка

2005

2007

ОАО "Международный аэропорт
"Шереметьево"

Член Совета директоров

2007

наст. время

ОАО "Белвнешэкономбанк"

Член Наблюдательного
совета

2008

наст. время

ОАО "РЖД"

Член Совета директоров

2009

наст. время

ЗАО "Глобэксбанк"

Заместитель председателя
Совета директоров

2007

наст. время

ОАО "Гостиница "БУДАПЕШТ"

Председатель Совета
директоров

2003

наст. время

Некоммерческая организация
Негосударственный Пенсионный фонд
Внешэкономбанка "Внешэкономфонд"

Председатель Совета Фонда

2010

наст. время

ОАО "АЛЬФА-БАНК"

Член Совета директоров

2010

наст. время

Российско-Британская Торговая Палата

Член Совета директоров

2010

наст. время

ОАО "Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию"

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кузовлев Михаил Валерьевич
Год рождения: 1966

Образование:
Московский государственный институт международных отношений МИД СССР
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

124

Период

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd.

Исполнительный
управляющий директор

2008

2011

Банк ВТБ (ОАО)

Первый заместитель
Президента - Председателя
Правления

2008

наст. время

Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd.

Председатель
Наблюдательного совета

2010

наст. время

ОАО "ВТБ-Лизинг"

Член Совета директоров

2010

наст. время

ОАО "РЖД"

Член Совета директоров

2011

наст. время

ОАО "Банк Москвы"

Президент - Председатель
Правления

2011

наст. время

ОАО "Столичная страховая группа"

Член Совета директоров

2012

наст. время

Российский союз промышленников и
предпринимателей

Член Правления ООР
"РСПП", Вице-президент
РСПП

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Медорн Хартмут
Год рождения: 1942

Образование:
Специалист в области машиностроения
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2011

наст. время

ОАО "РЖД"

Член совета директоров

2011

наст. время

Air Berlin

Директор

1998

наст. время

SAP Deutschland AG & Co. KG

Член наблюдательного
совета

125

2009

наст. время

Air Berlin

Член наблюдательного
совета

1999

2009

Deutsche Bahn AG

Председатель правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Недосеков Андрей Николаевич
Год рождения: 1960

Образование:
Санкт-Петербургский  Государственный  Морской  Технический  Университет,  специальность  -
экономист.
Степень MBA школы бизнеса Университета Чикаго,
степень  магистра  с  отличием,  кандидата  экономических  наук  Санкт-Петербургского
Университета Экономики и Финансов.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2011

наст. время

ОАО "РЖД"

Член Совета директоров

2007

наст. время

Минтранс России

заместитель Министра

2007

наст. время

Минтранс России

заместитель директора
Департамента экономики и
инвестиций Минтранса
России, директор
Департамента программ
развития

2010

наст. время

АО "УБЖД"

член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

126

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рязанов Александр Николаевич
Год рождения: 1953

Образование:
Московский институт нефти и газа им. И.М. Губкина, инженер-электрик
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, экономист

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2001

2006

ОАО "Газпром"

заместитель Председателя
Правления, член Правления

2007

наст. время

ЗАО "Русская Холдинговая компания"

председатель Совета
директоров

2008

наст. время

ОАО "РЖД"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

127

ФИО: Шохин Александр Николаевич
Год рождения: 1951

Образование:
Московский Государственный Университет им. Ломоносова, политэкономия
Доктор экономических наук, профессор
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

1995

наст. время

Национальный исследовательский
университет "Высшая школа экономики"
(НИУ ВШЭ)

Президент

2005

наст. время

Российский союз промышленников и
предпринимателей

Президент

2005

наст. время

ОАО "Лукойл"

Член Совета директоров

2007

наст. время

Eurasia Drilling Company Limited

Член Совета директоров

2008

наст. время

ОАО "РЖД"

Член Совета директоров

2008

наст. время

ОАО "Пивоваренная компания "Балтика"

Член Совета директоров

2008

наст. время

ОАО "ТМК"

Член Совета директоров

2009

наст. время

ОАО "Фортум"

Член Совета директоров

2009

наст. время

TNK BP Limited

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Якунин Владимир Иванович
Год рождения: 1948

Образование:
Ленинградский механический институт, производство летательных аппаратов
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

128

по

2001

наст. время

МОФ "Фонд Святого Всехвального
апостола Андрея Первозванного"

Председатель
Попечительского совета

2001

наст. время

МОФ "Центр национальной славы"

Председатель
Попечительского совета

2004

наст. время

ОАО "РЖД"

Член Совета директоров

2005

наст. время

ОАО "РЖД"

Президент, председатель
Правления

2006

наст. время

НП "Центр проблемного анализа и
государственно-управленческого
проектирования при ООН РАН"

Научный руководитель,
председатель
Попечительского Совета

2008

наст. время

ЗАО "ЮКЖД"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Якунин Владимир Иванович
Год рождения: 1948

Период

Наименование организации

Должность

по

2001

наст. время

МОФ "Центр национальной славы"

Председатель
Попечительского совета

2001

наст. время

МОФ "Фонд Святого Всехвального
апостола Андрея Первозванного"

Председатель
Попечительского совета

2004

наст. время

ОАО "РЖД"

Член Совета директоров

ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2012 год - часть 8