ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2005 год

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
ИНН 7708503727__________________________________________________________________________________

433

Осуществление контроля за своевременным и полным устранением выявленных нарушений

и недостатков финансово-хозяйственной деятельности подразделениями аппарата управления
ОАО "РЖД", его филиалами, другими структурными подразделениями и учреждениями.

Своевременное обеспечение руководства ОАО "РЖД" достоверной информацией по

вопросам финансово-хозяйственной деятельности для принятия управленческих решений,
включая информацию о фактах нарушений законодательства Российской Федерации,
нормативных документов ОАО "РЖД", о финансовых и налоговых рисках и предложения по их
устранению.

Формирование единой информационной базы данных по выявленным нарушениям, в т.ч.

типовым, с целью анализа их влияния на основные финансово-экономические показатели
деятельности ОАО "РЖД", его филиалов, других структурных подразделений и учреждений,
выявления причин их возникновения и недопущения повторяемости.

Разработка новых направлений, форм и методов проведения внутреннего аудита и

контроля финансово-хозяйственной деятельности в ОАО "РЖД", его филиалах, других
структурных подразделениях и учреждениях.

Участие совместно с причастными подразделениями аппарата управления ОАО "РЖД", его

филиалами и другими структурными подразделениями:

в рассмотрении проектов нормативных документов ОАО "РЖД", регламентирующих его

финансово-хозяйственную деятельность;

в разработке и согласовании проектов нормативных документов ОАО "РЖД", относящихся

к сфере внутреннего аудита и контроля финансово-хозяйственной деятельности;

в работе комиссий ОАО "РЖД", относящихся к сфере внутреннего аудита и контроля

финансово- хозяйственной деятельности.

Направление в Департамент бухгалтерского и налогового учета ОАО "РЖД" предложений

по  раскрытию  в  бухгалтерской,  налоговой  и  управленческой  отчетности  ОАО  "РЖД"
информации,  необходимой  для  осуществления  Центром  возложенных  на  него  функций
внутреннего  аудита  и  контроля  финансово-хозяйственной  деятельности  ОАО  "РЖД",  его
филиалов, других структурных подразделений и учреждений.

Взаимодействие с аудиторскими организациями, осуществляющими обязательный аудит в

соответствии с правилами (стандартами) аудиторской деятельности в Российской Федерации.

Осуществление совместно с Департаментом управления финансами и Департаментом

бухгалтерского и налогового учета экономического мониторинга договорных отношений ОАО
"РЖД" с контрагентами.

Разработка совместно с ГВЦ ОАО "РЖД" комплексной программы автоматизации

внутреннего аудита и контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД", включая
планирование, аналитическую обработку результатов и контроль за своевременным и полным
устранением выявленных нарушений.

Изучение и внедрение в практику передового отечественного и международного опыта

проведения внутреннего аудита и контроля финансово-хозяйственной деятельности.

Осуществление методического руководства деятельностью контрольно-ревизионных служб

(отделов) филиалов, других структурных подразделений и учреждений ОАО "РЖД" по вопросам,
отнесенным к компетенции Центра.

Консультационная поддержка филиалов, других структурных подразделений и учреждений

ОАО "РЖД" по отдельным вопросам, в том числе, по соблюдению финансового, налогового,
таможенного и валютного законодательства Российской Федерации.

Разработка проектов стандартов (правил) внутреннего аудита и контроля финансово-

хозяйственной деятельности, включающих принципы и нормы профессиональной этики
работников.

434

Оценка эффективности и качества внутреннего аудита и контроля финансово-

хозяйственной деятельности в филиалах, других структурных подразделениях и учреждениях
ОАО "РЖД".

Заказ, приемка и внедрение в порядке, установленном в ОАО "РЖД", научно-

исследовательских разработок по вопросам, отнесенным к компетенции Центра.

Организация семинаров и конференций по вопросам, отнесенным к компетенции Центра.

Организация работы по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в Центре и его

региональных управлениях.

Ведение в установленном порядке делопроизводства и бланков документов строгой

отчетности в Центре и его региональных управлениях.

Организация и проведение работ по обеспечению охраны труда в Центре и его региональных

управлениях.

Организация и обеспечение проведения мероприятий по защите государственной тайны,

противодействию иностранным техническим разведкам и технической защите информации в
Центре, и его региональных управлениях по вопросам, отнесенным к компетенции Центра.

Обеспечение мероприятий по охране конфиденциальных сведений, отнесенных к

компетенции Центра.

Подготовка и представление в установленном порядке на утверждение органам управления

ОАО "РЖД" проектов документов по вопросам, отнесенным к компетенции Центра.

Выполняя указанные функции, Центр имеет право:

1. Проверять деятельность подразделений аппарата управления ОАО "РЖД", его филиалов,

других структурных подразделений и учреждений по вопросам, отнесенным к компетенции
Центра.

2. Запрашивать и получать от подразделений аппарата управления ОАО "РЖД", его

филиалов, других структурных подразделений и учреждений сведения и материалы, необходимые
для выполнения возложенных на Центр функций и задач.

3. Пользоваться в установленном порядке бухгалтерской, налоговой, статистической и

иной отчетностью ОАО "РЖД" по вопросам, отнесенным к компетенции Центра.

4. Участвовать в совещаниях, семинарах и других мероприятиях, проводимых

подразделениями

аппарата

ОАО

"РЖД",

его филиалами, другими

структурными

подразделениями и учреждениями ОАО "РЖД".

5. Приглашать на совещания по вопросам, относящимся к компетенции Центра,

представителей подразделений аппарата управления ОАО "РЖД", его филиалов, других
структурных подразделений и учреждений, а также иных организаций.

6. Издавать в пределах своей компетенции инструктивные документы (письма, памятки и

другие), обязательные для исполнения филиалами, другими структурными подразделениями и
учреждениями ОАО "РЖД".

7. Осуществлять официальную переписку с организациями и гражданами по вопросам,

отнесенным к компетенции Центра.

подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами

управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Руководство Центром осуществляется начальником Центра, назначаемым на должность

и освобождаемым от должности президентом ОАО "РЖД".

Региональные управления Центра осуществляют свою деятельность на основании

настоящего Положения и положений о региональных управлениях.

Структура и численность региональных управлений Центра утверждаются президентом

ОАО "РЖД".

435

Центр в пределах своих полномочий осуществляет деятельность во взаимодействии с

подразделениями аппарата управления, филиалами, другими структурными подразделениями и
учреждениями ОАО "РЖД", а также в установленном порядке с федеральными органами власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и администрациями
местного самоуправления.

Взаимодействие внешнего аудитора эмитента и службы внутреннего аудита договором

между внешним аудитором и эмитентом не предусмотрено.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: такой документ
отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента

Информация о персональном составе ревизионной комиссии эмитента:

1. фамилия, имени, отчества: Горбачик Татьяна Владимировна

год рождения: сведения отсутствуют

сведения об образовании: высшее

все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом

порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1999 – наст. время
Организация: Министерство транспорта Российской Федерации
Сфера деятельности: управление
Должность: директор департамента

Период: 2004– наст. время
Организация: ОАО «Российские железные дороги»
Сфера деятельности: контрольно-ревизионная
Должность: член ревизионной комиссии

доля участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук

доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: таких долей нет

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:

таких долей нет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),

которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 штук

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его

финансово  –  хозяйственной  деятельностью  и  иными  членами  органов  эмитента  по  контролю  за  его
финансово  –  хозяйственной  деятельностью,  членами  совета  директоров  эмитента,  членами
коллегиального  исполнительного  органа  эмитента,  лицом,  занимающим  должность  единоличного
исполнительного органа эмитента: родственных связей нет

2. фамилия, имени, отчества: Кравченко Вячеслав Михайлович

год рождения: сведения отсутствуют

сведения об образовании: высшее

все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом

порядке, в том числе по совместительству:

436

Период: 1999 – наст. время
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель директора департамента

доля участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук

доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: таких долей нет

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:

таких долей нет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его

3. фамилия, имени, отчества: Лаврентьев Александр Валентинович

год рождения: сведения отсутствуют

сведения об образовании: высшее

все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом

порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1999 – наст. время
Организация: Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник отдела

доля участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук

доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: таких долей нет

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:

таких долей нет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),

437

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его

4. фамилия, имени, отчества: Михайлов Евгений Федорович

год рождения: сведения отсутствуют

сведения об образовании: высшее

все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом

порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1999 – наст. время
Организация: Министерство экономического развития Российской Федерации
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель директора департамента

доля участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук

доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: таких долей нет

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:

таких долей нет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его

5. фамилия, имени, отчества: Никитаев Сергей Александрович

год рождения: сведения отсутствуют

сведения об образовании: высшее

все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом

порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1999 – наст. время
Организация: Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель руководителя

доля участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет

438

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук

доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: таких долей нет

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:

таких долей нет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его

На дату утверждения настоящего ежеквартального отчета председатель ревизионной

комиссии избран не был.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по

органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью в 2004 году:

Виды вознаграждения

Сумма, руб.

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы и/или компенсации расходов

Иные имущественные представления

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2005 году: такие

соглашения отсутствуют

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе

сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента

Информация о среднесписочной численности работников (сотрудников) эмитента, включая

работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер
отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за завершенный финансовый год:

Наименование показателя

2003 год

2004 год

Среднесписочная численность работников, чел.

1 473 129

1 474 621

Объем денежных средств, направленных на оплату

труда, тыс. руб.

36 878 217

170 929 575

Объем денежных средств, направленных на социальное

обеспечение, тыс. руб.

12 474 362

49 826 099

Общий объем израсходованных денежных средств,

тыс. руб.

49 322 975

220 755 674

Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования за

завершенный финансовый год:

Наименование показателя

2003 год

2004 год

Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее
25 лет, %

12,1

11,9

Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25
до 35 лет, %

26,4

27,8

439

Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35
до 55 лет, %

55,8

54,7

Сотрудники (работники), возраст которых составляет более
55 лет, %

5,7

5,6

Итого:

из них:

100

имеющие среднее и/или полное общее

образование, %

12,2

12,0

имеющие начальное и/или среднее профессиональное

образование, %

61,7

61,9

имеющие высшее профессиональное образование, %

22,4

23,0

имеющие послевузовское профессиональное образование, %

3,7

3,1

В состав сотрудников эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное

влияние на финансово – хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия

сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале отсутствуют.

Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента

опционов эмитента не имеет место.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и

о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась

заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала (31.03.2005):

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания

отчетного квартала: 1.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5

процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем
20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или

не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

наименование: Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации.

место нахождения: 103274, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 2

ИНН: не присвоен

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 100%

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 100%

Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее

чем 20 процентами обыкновенных акций акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами

440

уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: таких
лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в

уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Сведения о доле государства в уставном капитале эмитента и специальных правах:

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной)

собственности: 100,0%

наименование, лица которое от имени Российской Федерации, осуществляет функции

акционера эмитента:

единственным акционером общества является Российская Федерация. От

имени Российской Федерации полномочия акционера осуществляются Правительством
Российской Федерации

место нахождения лица, которое от имени Российской Федерации, осуществляет функции

акционера эмитента: 103274, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 2

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): специальное право
отсутствует, золотая акция не выпускалась

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Уставом эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру,

и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру, не установлены.

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале
эмитента не установлены.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента,

владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций

составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала

эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату
составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента,
по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

1. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

эмитента: 30.09.2003

Сведения об акционерах эмитента, владевших не менее чем 5 процентами его уставного

капитала, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

наименование: Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации

доля лица в уставном капитале эмитента: 100%

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100%

2. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

эмитента: 08.06.2004

Сведения об акционерах эмитента, владевших не менее чем 5 процентами его уставного

капитала, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

наименование: Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации

доля лица в уставном капитале эмитента: 100%

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100%

441

Единственным акционером общества является Российская Федерация. От имени

Российской Федерации полномочия акционера осуществляются Правительством Российской
Федерации. Изменений в составе и размере участия акционеров за время существования
эмитента не происходило.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась

заинтересованность

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, эмитентом не

осуществлялись.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Сведения об общей сумме дебиторской задолженности эмитента и общей суммы

просроченной дебиторской задолженности:

Показатель

2004 года

общая сумма дебиторской задолженности, тыс.

рублей

36 472 908

общая сумма просроченной дебиторской

задолженности, тыс. рублей

4 111 469

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы

дебиторской задолженности, отсутствуют.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

(2004 год). См. Приложение 1.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный

отчетный квартал

См. Приложение 1.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный

финансовый год

Эмитент составляет

сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

В состав ежеквартального отчета за первый квартал сводная (консолидированная)

бухгалтерская отчетность эмитента не включается.

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет

экспорт в общем объеме продаж

Период

Доля экспорта в

общем объеме

продаж

2003 г.

17%

2004 г.

18%

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества

эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента

после даты окончания последнего завершенного финансового года, не было.

442

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое

участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности
эмитента

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на

финансово - хозяйственной деятельности эмитента.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им

эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала

(31.12.2004): 1 535 700 000 000 (один триллион пятьсот тридцать пять миллиардов семьсот
миллионов) рублей

номинальная стоимость обыкновенных акций: 1000 (одна тысяча) рублей
доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
номинальная стоимость привилегированных акций: привилегированные акции отсутствуют

доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0%.

Все акции общества находятся в собственности Российской Федерации. Единственным

акционером общества является Российская Федерация. От имени Российской Федерации
полномочия акционера осуществляются Правительством Российской Федерации.

Продажа и иные способы отчуждения акций, передача их в залог, а также иное

распоряжение указанными акциями осуществляются на основании соответствующего
федерального закона.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала эмитента в отчетном квартале, а также за все

время существования эмитента не происходило.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента

название фонда: резервный фонд

размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов уставного

капитала эмитента

В соответствии с уставом эмитента резервный фонд формируется путем ежегодных

отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5
процентов уставного капитала общества.

размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового

года и в процентах от уставного капитала:

на 31.12.2003: резервный фонд сформирован не был, так как эмитент образован

23.09.2003г.

на 31.12.2004: 293 600 тысяч рублей (0,02% размера уставного капитала эмитента)
размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года:
отчисления в 2003 году: не производились
отчисления в 2004 году: 293 600 тысяч рублей (5% чистой прибыли, полученной в 2003

году)

размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и

направления использования этих средств: средства резервного фонда не использовались

Иные фонды эмитентом не созданы

443

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента

наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров

порядок уведомления акционеров о проведении собрания (заседания) высшего органа

управления эмитента:

порядок уведомления акционеров о проведении собрания (заседания) высшего органа

управления эмитента определяется действующим законодательством

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований:

В соответствии с уставом эмитента внеочередное общее собрание акционеров

созывается советом директоров общества по его инициативе, на основании требований
ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании
могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также
предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов

повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму
проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной
комиссии общества, аудитора общества или акционера.

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления

эмитента:

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее

чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной

комиссии общества, аудитора общества или акционера, должно быть проведено в течение 40
дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В иных случаях сроки проведения собраний определяются с учетом действующего

законодательства.

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего

органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В повестку дня годового общего собрания акционеров включаются вопросы, предложенные

советом директоров общества, а также вопросы, внесенные акционером. Кроме того, на годовом
общем  собрании  акционеров  решаются  вопросы  о  назначении  совета  директоров  общества,
ревизионной  комиссии  общества,  утверждении  аудитора  общества,  а  также  утверждаются
годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках
(счета  прибылей  и  убытков)  общества,  и  распределение  прибыли  (в  том  числе  выплата
(объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

В повестку дня внеочередного общего собрания, созываемого по требованию ревизионной

комиссии общества, аудитора общества или акционера, либо советом директоров по его
инициативе, включаются вопросы, предложенные советом директоров общества, ревизионной
комиссией общества, аудитором общества или акционером.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):

Перечень лиц, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами),

предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами) определяется
действующим законодательством.

444

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

1. полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Байкал-

ТрансТелеКом"

сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом"

место нахождения: 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38

размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 35%
размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 35%
размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%

персональный состав совета директоров:

1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Скачков Александр Анатольевич
год рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Сидоркин Андрей Юрьевич
год рождения: 1963
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. фамилия, имя и отчество: Бельский Юрий Леонидович
год рождения: 1968
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Хунин Борис Львович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Горелова Наталья Михайловна
год рождения: 1952
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

фамилия, имя и отчество: Глазков Владимир Сергеевич
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

полное

фирменное

наименование:

Закрытое

акционерное

общество

"Волгатранстелеком"

сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Волгатранстелеком"

место нахождения: РФ, 410004, г. Саратов, ул. Астраханская, 1Б

размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 25%
размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 25%
размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%

персональный состав совета директоров:

445

1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Измоденов Александр Валентинович
год рождения: 1950
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Жуйков Денис Александрович
год рождения: 1977
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Лазутин Евгений Евгеньевич
год рождения: 1966
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Мажаров Александр Сергеевич
год рождения: 1953
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

5. фамилия, имя и отчество: Филимонов Владимир Борисович
год рождения: 1962
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя и отчество: Пушкарева Елена Вячеславовна
год рождения: 1977
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

фамилия, имя и отчество: Егоров Александр Геннадьевич
год рождения: 1969
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Дорожный центр

внедрения"

сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"

место нахождения: 236039, г. Калининград, ул. Киевская, 1

размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 49%
размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 49%
размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: 0%
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%

персональный состав совета директоров:

1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Будовский Виктор Григорьевич
год рождения: 1948
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Артемов Максим Леонидович
год рождения: 1975
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

446

3. фамилия, имя и отчество: Карнаухов Николай Александрович
год рождения: 1939
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

4. фамилия, имя и отчество: Макаров Владимир Георгиевич
год рождения: 1951
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

5. фамилия, имя и отчество: Судиловский Аркадий Николаевич
год рождения: 1945
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

фамилия, имя и отчество: Макаров Владимир Георгиевич
год рождения: 1951
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

4. полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Дорожный центр

внедрения ВСЖД"

сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ ВСЖД"

место нахождения: 664003, г. Иркутск, ул. Киевская, 14

персональный состав совета директоров:

1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Плехов Александр Геннадьевич
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Скачков Александр Анатольевич
год рождения: 1960
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Карнаухов Николай Александрович
год рождения: 1939
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя и отчество: Бронников Алексей Альбертович
год рождения: 1963
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя и отчество: Балановский Андрей Евгеньевич
год рождения: 1964
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

447

персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

фамилия, имя и отчество: Балановский Андрей Евгеньевич
год рождения: 1964
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

5. полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Дорожный центр

внедрения"

сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"

место нахождения: РФ, 603032, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 6

персональный состав совета директоров:

4. фамилия, имя и отчество: Кудряшов Юрий Николаевич
год рождения: 1968
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

5. фамилия, имя и отчество: Фадеев Семен Васильевич
год рождения: 1970
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

фамилия, имя и отчество: Ефремов Александр Алексеевич
год рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

6. полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Дорожный центр

внедрения"

сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"

место нахождения: 680000, РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 67

448

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%

персональный состав совета директоров:

1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Артемов Максим Леонидович
год рождения: 1975
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Карнаухов Николай Александрович
год рождения: 1939
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя и отчество: Крапивный Владимир Антонович
год рождения: 1947
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

4. фамилия, имя и отчество: Плехов Александр Геннадьевич
год рождения: 1959
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

5. фамилия, имя и отчество: Смагин Георгий Владимирович
год рождения: 1961
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

персональный состав коллегиального исполнительного органа: уставом не предусмотрен

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

фамилия, имя и отчество: Халатов Алексей Викторович
год рождения: 1957
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

7. полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Дорожный центр

внедрения"

сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"

место нахождения: 672092, г. Чита, Ленинградская, 34

персональный состав совета директоров:

1. председатель совета директоров (наблюдательного совета)
фамилия, имя и отчество: Большаков Александр Николаевич
год рождения: 1955
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя и отчество: Иванов Николай Владимирович
год рождения: 1951
доля лица в уставном капитале эмитента: 0%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2005 год - часть 28