содержание .. 10 11 12 13 ..

ОАО "Российские железные дороги". Годовой отчет за 2018 год - часть 12

Родился в 1952 году.
В 1973 году окончил Высшее политическое училище Мини-
стерства внутренних дел СССР; в 1981 году – Военно-поли-
тическую академию; в 2002 году – Финансовую академию
при Правительстве Российской Федерации.

Кандидат исторических наук. Доктор юридических наук,
профессор, государственный советник юстиции Российской
Федерации, почетный доктор Дипломатической академии
МИД.

Трудовая деятельность:

›

1990–1993 годы

– народный депутат РСФСР, Председа-

тель Комитета Верховного Совета Российской Федерации
по вопросам обороны и безопасности;

›

1993–1999 годы

– первый заместитель Министра безопас-

ности, директор Федеральной службы контрразведки,
директор Федеральной службы безопасности, Министр
юстиции, Министр внутренних дел России;

›

1999 год

– первый заместитель Председателя Правитель-

ства Российской Федерации – Министр внутренних дел,
Председатель Правительства Российской Федерации;

›

после избрания в декабре 1999 года депутатом Государ-
ственной Думы возглавлял Комиссию по борьбе с корруп-
цией;

›

2000–2013 годы

– возглавлял Счетную палату Российской

Федерации;

›

с 2001 года

– президент некоммерческого партнерства

«Российский книжный союз»;

›

с 2005 года

– сопредседатель общероссийской обществен-

ной организации «Ассоциация юристов России»;

›

с 2007 года

– председатель международной общественной

организации «Императорское православное палестинское
общество»;

›

с 2013 года

– председатель наблюдательного совета госу-

дарственной корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства;

›

с 2014 года

– член совета директоров ОАО «РЖД»;

›

с 2014 года

– сопредседатель совета некоммерческого

партнерства «Национальный центр общественного контро-
ля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль»;

›

с 2014 года

– председатель Общественного совета при Ми-

нистерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации;

›

с 2015 года

– член совета директоров ЗАО «Межгосудар-

ственная нефтяная компания «СоюзНефтеГаз»;

›

с 2016 года

– член совета директоров ПАО «РуссНефть»;

Государственные и отраслевые награды:

›

ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени,
орден Мужества, орден Александра Невского, медали
Столыпина П. А. I и II степени, медали «За отличие в воин-
ской службе» I и II степени, «За отличную службу по охра-
не общественного порядка», знак «За заслуги в развитии
ОАО «Российские железные дороги» I степени.

СТЕПАШИН
СЕРГЕЙ
ВАДИМОВИЧ

Годовой отчет 2018

Устойчивое развитие

Обзор результатов

Приложения

Корпоративное управление

178

/179

Заседания совета директоров
ОАО «РЖД» проводятся в соответствии
с планом его работы, формируемым
на основе предложений председателя
совета директоров ОАО «РЖД», членов
совета директоров ОАО «РЖД», генераль-
ного директора – председателя прав-
ления ОАО «РЖД», членов правления
ОАО «РЖД», членов ревизионной комис-
сии ОАО «РЖД» и аудитора ОАО «РЖД».

Заседания совета директоров ОАО «РЖД» в 2018 году

Заседания совета директоров

№ п/п

Протоколы

Форма проведения

Протокол от 9 февраля 2018 года № 18

Заочная

Протокол от 27 марта 2018 года № 19

Заочная

Протокол от 29 марта 2018 года № 20

Очная

Протокол от 30 марта 2018 года № 21

Заочная

Протокол от 13 апреля 2018 года № 22

Заочная

Протокол от 24 мая 2018 года № 23

Очная

Протокол от 19 июня 2018 года № 24

Заочная

Протокол от 26 июня 2018 года № 25

Очная

Протокол от 28 июня 2018 года № 26

Заочная

Протокол от 29 июня 2018 года № 27

Заочная

Протокол от 18 июля 2018 года № 1

Очная

Протокол от 14 сентября 2018 года № 2

Очная

Протокол от 20 октября 2018 года № 3

Заочная

Протокол от 20 ноября 2018 года № 4

Заочная

Протокол от 22 ноября 2018 года № 5

Заочная

Протокол от 5 декабря 2018 года № 6

Заочная

Протокол от 10 декабря 2018 года № 7

Заочная

Протокол от 14 декабря 2018 года № 8

Заочная

Протокол от 25 декабря 2018 года № 9

Очная

План работы совета директоров
ОАО «РЖД» составляется на полугодие
и утверждается советом директоров
ОАО «РЖД».

При необходимости также могут созы-
ваться внеочередные заседания совета
директоров ОАО «РЖД».

В 2018 году состоялось 19 заседаний
совета директоров ОАО «РЖД», 6 из них
проведены в очной форме, 13 – в форме
заочного голосования. На заседаниях
совета директоров ОАО «РЖД», прове-
денных в 2018 году, было рассмотрено
115 вопросов по различным направлени-
ям деятельности ОАО «РЖД». Наиболее
важные вопросы рассматривались на за-
седаниях, проведенных в очной форме.

Российские железные дороги

Стратегический отчет

Новый взгляд

О Компании

Участие членов совета директоров в заседаниях

Члены совета директоров

Количество заседаний, в которых член совета директоров мог
принять участие / принял участие

Акимов М. А.

9/9

Белозёров О. В.

19/19

Березкин Г. В.

19/19

Воскресенский С. С.

10/8

Дворкович А. Д.

19/18

Дитрих Е. И.

9/8

Дмитриев К. А.

19/19

Иванов А. Ю.

19/8

Лушников А. В.

10/10

Медорн Х.

10/9

Назаров В. Л.

19/18

Недорослев С. Г.

19/19

Патрушев Д. Н.

9/9

Расстригин М. А.

9/9

Рязанов А. Н.

19/19

Сидоров В. В.

10/10

Степашин С. В.

19/19

Вышел из состава совета директоров ОАО «РЖД» 30 июня 2018 года.

Вошел в состав совета директоров ОАО «РЖД» 30 июня 2018 года.

Годовой отчет 2018

Устойчивое развитие

Обзор результатов

Приложения

Корпоративное управление

180

/181

Отчет совета директоров ОАО «РЖД» о деятельности в 2018 году

и важнейших принятых решениях

В рамках реализации основных функ-
ций и задач в 2018 году совет директо-
ров ОАО «РЖД»:

›

утвердил Положение об оценке дея-
тельности совета директоров, комите-
тов совета директоров и членов совета
директоров ОАО «РЖД»;

›

утвердил внесение изменений и до-
полнений в положения о комитетах
совета директоров ОАО «РЖД»;

›

утвердил изменения в Положение
о системе вознаграждения членов
правления ОАО «РЖД»;

›

утвердил Положение о закупке това-
ров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД»
в новой редакции;

›

утвердил Концепцию реформирования
комплекса объектов социальной ин-
фраструктуры ОАО «РЖД» на период
до 2021 года;

›

утвердил решения о дополнительных
выпусках обыкновенных именных
бездокументарных акций и выпуске
привилегированных именных бездоку-
ментарных акций ОАО «РЖД»;

›

утвердил программу биржевых обли-
гаций ОАО «РЖД» и проспект ценных
бумаг в рамках программы биржевых
облигаций ОАО «РЖД», а также усло-
вия приобретения облигаций по согла-
шению с их владельцами;

›

принял решение об участии
ОАО «РЖД» в акционерном пенсион-
ном фонде, создаваемом в результате
реорганизации в форме преобразо-
вания некоммерческой организации
«Негосударственный пенсионный
фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»;

›

одобрил участие ОАО «РЖД» в проекте
«Создание нового специализированно-
го порта на Дальневосточном побере-
жье Российской Федерации в районе
бухты Суходол морского порта Влади-
восток»;

›

утвердил корректировки инвестицион-
ной программы и финансового плана
ОАО «РЖД» на 2018 год по итогам
работы за первое полугодие 2018 года;

›

утвердил финансовый план ОАО «РЖД»
и инвестиционную программу
ОАО «РЖД» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов;

›

предварительно утвердил и подгото-
вил рекомендации годовому общему
собранию акционеров ОАО «РЖД»
об утверждении годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности
ОАО «РЖД» за 2017 год по россий-
ским стандартам, в том числе отчета
о финансовых результатах;

›

принял к сведению консолидиро-
ванную финансовую отчетность
ОАО «РЖД» за 2017 год, подготовлен-
ную в соответствии с МСФО, заклю-
чение аудитора по итогам проверки
консолидированной финансовой
отчетности ОАО «РЖД», заключение
ревизионной комиссии ОАО «РЖД»
по итогам проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности ОАО «РЖД»
за 2017 год;

›

предварительно утвердил годовой
отчет ОАО «РЖД» за 2017 год и под-
готовил рекомендации по его утвер-
ждению годовому общему собранию
акционеров ОАО «РЖД»;

›

подготовил рекомендации годово-
му общему собранию акционеров
ОАО «РЖД» по вопросам определения
максимального размера дивидендов
по акциям и порядку их выплаты
по итогам деятельности ОАО «РЖД»
за 2017 год, а также о распределении
чистой прибыли ОАО «РЖД» по итогам
2017 года;

›

подготовил рекомендации годово-
му общему собранию акционеров
ОАО «РЖД» по утверждению аудитора
бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти и консолидированной финансовой
отчетности ОАО «РЖД» за 2018 год
и утвердил размер оплаты услуг ауди-
тора ОАО «РЖД»;

›

подготовил рекомендации годово-
му общему собранию акционеров
ОАО «РЖД» по вопросам выплаты
вознаграждения членам совета
директоров и ревизионной комис-
сии ОАО «РЖД» по итогам работы
за 2017/18 корпоративный год;

›

принял решения о прекращении пол-
номочий члена правления ОАО «РЖД»
и о назначении заместителей гене-
рального директора ОАО «РЖД»;

›

утвердил перечень ключевых показате-
лей эффективности (КПЭ), применяе-
мых для квартального премирования
генерального директора – председате-
ля правления ОАО «РЖД»;

›

установил обобщенную качествен-
ную оценку деятельности правления
и ОАО «РЖД» в целом по итогам рабо-
ты за 2017 год;

›

утвердил перечень общекорпоратив-
ных КПЭ ОАО «РЖД», учитываемых
в системе годового премирования
членов правления ОАО «РЖД», а также
целевые значения общекорпоративных
целевых КПЭ ОАО «РЖД» на 2019 год;

›

одобрил размер и основные направле-
ния расходования фонда спонсорской
поддержки и благотворительности
ОАО «РЖД» в 2019 году.

Перечень вопросов, рассмотренных
на заседаниях совета директоров
ОАО «РЖД» в 2018 год,
смотрите в приложении 11

Российские железные дороги

Стратегический отчет

Новый взгляд

О Компании

Вознаграждение членов совета директоров ОАО «РЖД»

В 2018 году годовым общим собранием
акционеров ОАО «РЖД» было принято
решение о выплате вознаграждений
членам совета директоров ОАО «РЖД»
по итогам работы за 2017/18 корпо-
ративный год в рекомендованном
советом директоров ОАО «РЖД»
размере (решение совета директо-
ров ОАО «РЖД», протокол от 24 мая
2018 года № 23), в порядке, определен-
ном Положением о вознаграждениях
и компенсациях, выплачиваемых чле-
нам совета директоров ОАО «РЖД».

Согласно положению, разработанному
в соответствии с рекомендациями Рос-
имущества и Кодекса корпоративного
управления, для расчета вознагражде-
ния используется формула на основе
базовой части вознаграждения, равной
2 000 000 руб. и зависящей от участия
членов совета директоров ОАО «РЖД»
в заседаниях совета директоров
ОАО «РЖД». За исполнение допол-
нительных функций членам совета
директоров ОАО «РЖД» выплачивается

Комитеты совета директоров ОАО «РЖД»

Для предварительного рассмотрения
наиболее важных вопросов и подго-
товки соответствующих рекомендаций
совету директоров ОАО «РЖД» сформи-
рованы следующие комитеты:

›

Комитет по стратегическому планиро-
ванию;

›

Комитет по аудиту и рискам;

›

Комитет по кадрам и вознаграждениям;

›

Комитет по приоритетным инвестици-
онным проектам

Комитеты избираются советом дирек-
торов ОАО «РЖД» и действуют в соот-
ветствии с положениями о комитетах,
утвержденными советом директоров
ОАО «РЖД».

Осуществлял деятельность до 30 июня 2018 года.

дополнительное вознаграждение, рас-
считанное исходя из параметра базовой
части вознаграждения, увеличенной
на коэффициент:

›

3 – для председателя совета директо-
ров ОАО «РЖД» (исключая лиц, осу-
ществляющих функции председателя
совета директоров в его отсутствие);

›

2 – для членов совета директоров
ОАО «РЖД», выполняющих функции
председателей комитетов совета ди-
ректоров ОАО «РЖД»;

›

1,5 – для членов совета директоров
ОАО «РЖД», выполняющих функции
члена комитета совета директоров
ОАО «РЖД».

Дополнительное вознаграждение
за участие в работе комитетов совета
директоров ОАО «РЖД» выплачивается
при условии, что член совета дирек-
торов ОАО «РЖД» лично участвовал
(представил письменное мнение)
не менее чем в 75 % очных заседаний
комитета, проведенных в течение кор-
поративного года.

В случае исполнения членом совета
директоров ОАО «РЖД» функций члена
и (или) председателя комитета совета
директоров ОАО «РЖД» более чем в од-
ном комитете, дополнительное вознагра-
ждение выплачивается за выполнение
функций в каждом комитете.

Действие положения не распростра-
няется на членов совета директоров
ОАО «РЖД», являющихся членами
исполнительных органов ОАО «РЖД»
или в отношении которых законодатель-
ством Российской Федерации преду-
смотрено ограничение либо запрет
на получение каких-либо выплат от ком-
мерческих организаций.

Согласно решению годового общего
собрания акционеров ОАО «РЖД», в от-
четном году на выплату вознаграждения
членам совета директоров ОАО «РЖД»
было направлено 51,8 млн руб.

Годовой отчет 2018

Устойчивое развитие

Обзор результатов

Приложения

Корпоративное управление

182

/183

Комитет по стратегическому планированию

К компетенции Комитета по стратеги-
ческому планированию совета дирек-
торов ОАО «РЖД» относится выработка
рекомендаций совету директоров
ОАО «РЖД» по вопросам:

›

определения приоритетных направле-
ний деятельности ОАО «РЖД»;

›

определения приоритетных направле-
ний осуществления инвестиционной
деятельности ОАО «РЖД» и разработ-
ки основных принципов формирова-
ния инвестиционной политики;

›

определения стратегических целей
деятельности ОАО «РЖД» и ДЗО,
контроля реализации стратегий
ОАО «РЖД» и ДЗО, выработки
рекомендаций совету директо-

ров ОАО «РЖД» по корректировке
существующей стратегии развития
ОАО «РЖД» и ДЗО;

›

рассмотрения параметров реализации
приоритетных инвестиционных проек-
тов, включая показатели эффективно-
сти их реализации;

›

выпуска и размещения ценных бумаг
ОАО «РЖД»;

›

дивидендной политики ОАО «РЖД»;

›

участия ОАО «РЖД» в других организа-
циях (в том числе по вопросам прямого
и косвенного приобретения и отчужде-
ния долей в уставных капиталах органи-
заций, обременения акций, долей);

›

реорганизации и ликвидации Общества
и подконтрольных ему организаций;

›

инновационного развития Компании
и ДЗО;

›

утверждения перспективных планов
и основных программ деятельности
ОАО «РЖД», в том числе годового бюд-
жета и инвестиционной программы.

В соответствии с решением совета
директоров ОАО «РЖД» (протокол
от 18 июля 2018 года № 1),в компе-
тенцию Комитета по стратегическому
планированию совета директоров
ОАО «РЖД» были переданы вопросы
компетенции Комитета по приоритет-
ным инвестиционным проектам совета
директоров ОАО «РЖД».

Состав Комитета по стратегическому планированию (по состоянию на 31 декабря 2018 года)

Акимов М. А.

председатель Комитета,
председатель совета директоров ОАО «РЖД»

Дворкович А. В.

заместитель председателя Комитета,
член совета директоров ОАО «РЖД»

Дитрих Е. И.

заместитель председателя Комитета,
член совета директоров ОАО «РЖД»

Березкин Г. В.

член совета директоров ОАО «РЖД»

Дмитриев К. А.

член совета директоров ОАО «РЖД»

Иванов А. Ю.

член совета директоров ОАО «РЖД»

Назаров В. Л.

член совета директоров ОАО «РЖД»

Недорослев С. Г.

член совета директоров ОАО «РЖД», независимый директор

Патрушев Д. Н.

член совета директоров ОАО «РЖД»

Расстригин М. А.

член совета директоров ОАО «РЖД»

Рязанов А. Н.

член совета директоров ОАО «РЖД»

Михайлов В. В.

первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД»

Старков А. К.

заместитель генерального директора ОАО «РЖД»

Жемчугов А. С.

корпоративный секретарь ОАО «РЖД»

Лут О. Н.

заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации

Москвитин В. В.

заместитель руководителя секретариата заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Акимова М. А.

Рыбина Е. Ю.

помощник заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Акимова М. А.

Согласно Положению о Комитете
по стратегическому планированию сове-
та директоров ОАО «РЖД» в его работе
в качестве постоянно приглашенного
лица с правом совещательного голоса

по вопросам повестки дня принимает
участие представитель Совета потре-
бителей по вопросам деятельности
ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых
обществ.

В 2018 году было проведено 17 заседа-
ний Комитета по стратегическому плани-
рованию совета директоров ОАО «РЖД».

Российские железные дороги

Стратегический отчет

Новый взгляд

О Компании

Комитетом были подготовлены
рекомендации совету директоров
ОАО «РЖД» для принятия решений,
в том числе по следующим вопросам:

›

об утверждении Стратегии зарубежно-
го бизнеса холдинга «РЖД» на период
до 2025 года;

›

об актуализации Концепции реформи-
рования комплекса объектов соци-
альной инфраструктуры ОАО «РЖД»
и продлении срока ее действия
до 2021 года;

›

о предварительном одобрении созда-
ния некоммерческих организаций
(учреждений) культуры и спорта;

›

о реорганизации негосударствен-
ных учреждений здравоохранения
ОАО «РЖД»;

›

о предварительном одобрении участия
ОАО «РЖД» в акционерном пенсион-
ном фонде, создаваемом в результате
реорганизации в форме преобразо-
вания некоммерческой организации
«Негосударственный пенсионный
фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»;

›

о внесении изменений в перечень
дочерних и зависимых обществ,
по которым совет директоров
ОАО «РЖД» принимает решения

в соответствии с подпунктом
23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД»;

›

об утверждении плана мероприятий
по реализации непрофильных активов
ОАО «РЖД» на 2018 год;

›

о корректировке инвестиционной
программы и финансового плана
ОАО «РЖД» на 2018 год по итогам
работы за I квартал 2018 года;

›

о прекращении участия ОАО «РЖД»
в АО «Рефсервис»;

›

о рассмотрении предложений по реа-
лизации проекта «Создание нового
специализированного порта на Даль-
невосточном побережье Российской
Федерации в бухте Суходол морского
порта Владивосток»;

›

о сроках и порядке разработки
Стратегии цифровой трансформации
ОАО «РЖД»;

›

о корректировке инвестиционной
программы и финансового плана
ОАО «РЖД» на 2018 год по итогам
работы за первое полугодие 2018 года;

›

о проектах финансового пла-
на ОАО «РЖД» и инвестици-
онной программы ОАО «РЖД»
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов;

›

об итогах реализации мероприятий
по повышению инвестиционной и опе-
рационной эффективности и оптими-
зации расходов в I, II и III квартале
2018 года;

›

об утверждении перечня подконт-
рольных обществ, по которым совет
директоров ОАО «РЖД» принимает ре-
шения в соответствии с подпунктом 23
пункта 71 Устава ОАО «РЖД»;

›

о ликвидации Проектно-конструктор-
ского бюро по электрификации же-
лезных дорог – филиала ОАО «РЖД»
и Проектно-конструкторского-техно-
логического бюро железнодорожной
автоматики и телемеханики – филиа-
ла ОАО «РЖД»;

›

о бизнес-плане эксплуатации электро-
поездов «Ласточка» на сети железных
дорог РЖД;

›

об итогах проведения внешнего
независимого аудита издержек
ОАО «РЖД»;

›

о ликвидации Кусковского завода
консистентных смазок – филиала
ОАО «РЖД»;

›

о реорганизации АО «Компания
«Транс ТелеКом» в форме присоедине-
ния к нему его дочерних обществ.

Комитет по аудиту и рискам

К компетенции Комитета по ауди-
ту и рискам совета директоров
ОАО «РЖД» относится выработка
рекомендаций совету директоров
ОАО «РЖД» по вопросам:

›

бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти ОАО «РЖД»;

›

управления рисками, внутреннего
контроля и корпоративного управле-
ния, включая контроль за надежностью
и эффективностью системы управле-
ния рисками и внутреннего контроля
и системы корпоративного управления;

›

анализа сделок ОАО «РЖД», от-
носящихся к компетенции совета
директоров ОАО «РЖД», на предмет

выявления рисков совершения сделок
с участием заинтересованных и аффи-
лированных лиц

›

проведения внутреннего и внешнего
аудита, включая обеспечение незави-
симости и объективности осуществ-
ления функции внутреннего аудита,
а также оценку независимости,
объективности и отсутствия конфлик-
та интересов внешних аудиторов
ОАО «РЖД»;

›

противодействия недобросовестным
действиям работников ОАО «РЖД»
и третьих лиц;

›

подготовки рекомендаций совету
директоров ОАО «РЖД» по опреде-

лению позиции ОАО «РЖД» при рас-
смотрении вопросов оценки активов
(имущества, акций и т. д.) для целей
совершения сделок с ними;

›

взаимодействия с ревизионной комис-
сией ОАО «РЖД»;

›

анализа предложений и выработки
рекомендаций совету директоров
ОАО «РЖД» по утверждению перспек-
тивных планов и основных программ
деятельности ДЗО, а также их годовых
бюджетов, включенных в ежегодно
утверждаемый советом директоров
ОАО «РЖД» перечень, и отчетов
об их выполнении.

Годовой отчет 2018

Устойчивое развитие

Обзор результатов

Приложения

Корпоративное управление

184

/185

Степашин С. В.

председатель Комитета, член совета директоров ОАО «РЖД», независимый директор

Недорослев С. Г.

член совета директоров ОАО «РЖД», независимый директор

Чабунин А. М.

заместитель генерального директора – директор по внутреннему контролю и аудиту ОАО «РЖД»

Бесхмельницын М. И.

начальник контрольно-аналитической службы генерального директора – председателя правления
ОАО «РЖД»

Москвитин В. В.

заместитель руководителя секретариата заместителя Председателя Правительства Российской Феде-
рации Акимова М. А.

Бурков С. В.

член Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД»

Жемчугов А. С.

корпоративный секретарь ОАО «РЖД»

Состав Комитета по аудиту и рискам (по состоянию на 31 декабря 2018 года)

Согласно Положению о Комитете
по аудиту и рискам совета директоров
ОАО «РЖД» в его работе в качестве
постоянно приглашенного лица с правом
совещательного голоса по вопросам по-
вестки дня принимает участие замести-
тель генерального директора ОАО «РЖД»
Гнедкова О. Э.

В 2018 году было проведено 12 заседа-
ний Комитета по аудиту и рискам совета
директоров ОАО «РЖД».

›

об определении начальной (макси-
мальной) цены контракта на оказание
услуг по проведению обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «РЖД» за 2018 год;

›

о рекомендациях годовому общему
собранию акционеров по утверждению
аудитора ОАО «РЖД» на 2018 год;

›

об утверждении размера оплаты услуг
аудитора ОАО «РЖД» на 2018 год;

›

о предварительном утверждении
годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «РЖД» за 2017 год
по российским стандартам, в том чис-
ле отчета о финансовых результатах,
и о рассмотрении заключения ауди-
тора ОАО «РЖД» по итогам проверки
бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти ОАО «РЖД» за 2017 год;

›

о рассмотрении консолидированной
финансовой отчетности ОАО «РЖД»,
подготовленной в соответствии
с МСФО, за 2017 год и о рассмотре-
нии заключения аудитора по ито-
гам проверки консолидированной
финансовой отчетности ОАО «РЖД»
за 2017 год;

›

о заключении ревизионной комиссии
ОАО «РЖД» по итогам проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности
ОАО «РЖД» за 2017 год;

›

о рекомендациях по максимальному
размеру дивидендов по акциям и по-
рядку их выплаты для годового общего
собрания акционеров ОАО «РЖД»
по итогам деятельности общества
в 2017 году, а также о распределении

чистой прибыли ОАО «РЖД» по итогам
2017 года;

›

о предварительном утверждении годо-
вого отчета ОАО «РЖД» за 2017 год;

›

об итогах закупочной деятельности
ОАО «РЖД» за 2017 год, I квартал,
первое полугодие и девять месяцев
2018 года;

›

о внесении изменений в Положе-
ние о закупке товаров, работ, услуг
для нужд ОАО «РЖД», утвержденное
советом директоров ОАО «РЖД»
30 июня 2014 года;

›

о согласовании плана деятельности
Центра внутреннего аудита «Желдор-
аудит» ОАО «РЖД» на 2018 год;

›

об утверждении бюджета Центра
внутреннего аудита «Желдораудит»
ОАО «РЖД» на 2018 год;

›

о результатах управления рисками
коррупции, корпоративного мошенни-
чества и потенциальных конфликтов
интересов в I полугодии 2018 года;

›

об утверждении бюджетов отдель-
ных дочерних и зависимых обществ
ОАО «РЖД» на 2019–2021 годы.

Российские железные дороги

Стратегический отчет

Новый взгляд

О Компании

Комитет по кадрам и вознаграждениям

К компетенции Комитета по кадрам
и вознаграждениям совета директоров
ОАО «РЖД» относится выработка реко-
мендаций совету директоров ОАО «РЖД»
по следующим основным вопросам:

›

определение персонального состава
правления ОАО «РЖД» (за исключением
должности генерального директора –
председателя правления);

›

согласование совмещения председате-
лем правления и членами правления
ОАО «РЖД» должностей в органах управ-
ления других организаций;

›

определение размера выплачивае-
мых членам ревизионной комиссии

Согласно Положению о Комитете по ка-
драм и вознаграждениям совета дирек-
торов ОАО «РЖД» в его работе в качестве
постоянно приглашенного лица с правом
совещательного голоса по вопросам по-
вестки дня принимают участие замести-
тель генерального директора ОАО «РЖД»
Шаханов Д. С., начальник Департамента
экономики ОАО «РЖД» Гапонько В. В.,
корпоративный секретарь ОАО «РЖД»
Жемчугов А. С. и заместитель руководи-
теля секретариата заместителя Председа-
теля Правительства Российской Федера-
ции Акимова М. А. Москвитин В. В.

В 2018 году было проведено 9 заседаний
Комитета по кадрам и вознаграждениям
совета директоров ОАО «РЖД».

›

об освобождении и назначении членов
правления ОАО «РЖД»;

›

о назначении заместителей генерально-
го директора ОАО «РЖД»;

›

о кандидатах в советы директоров об-
ществ, включенных в утвержденный сове-

ОАО «РЖД» вознаграждений и компен-
саций;

›

определение размера выплачиваемых
членам совета директоров ОАО «РЖД»
вознаграждений и компенсаций;

›

определение позиции ОАО «РЖД»
(представителей ОАО «РЖД») при рас-
смотрении органами управления ДЗО,
включенных в ежегодно утверждаемый
советом директоров ОАО «РЖД» пере-
чень, вопросов повестки дня общего со-
брания акционеров и заседания совета
директоров в части определения коли-
чественного состава совета директоров,
избрания и досрочного прекращения

том директоров ОАО «РЖД» перечень до-
черних и зависимых обществ, по которым
совет директоров ОАО «РЖД» принимает
решение в соответствии с подпунктом 23
пункта 71 Устава ОАО «РЖД»;

›

об определении позиции ОАО «РЖД»
(представителей ОАО «РЖД») на заседа-
нии совета директоров ДЗО ОАО «РЖД»,
включенного в утвержденный советом
директоров ОАО «РЖД» перечень дочер-
них и зависимых обществ, по которым
совет директоров ОАО «РЖД» принимает
решения в соответствии с подпунктом 23
пункта 71 Устава ОАО «РЖД», по вопросу
об избрании генерального директора
общества, о досрочном прекращении
полномочий и избрании совета директо-
ров общества;

›

о согласовании совмещения членами
правления ОАО «РЖД» должностей в ор-
ганах управления других организаций;

›

о внесении изменений в Положение
о системе вознаграждения членов прав-
ления ОАО «РЖД», утвержденное ре-
шением совета директоров ОАО «РЖД»
30 июня 2014 года;

›

об утверждении перечня ключевых
показателей эффективности, применяе-
мых для квартального премирования

полномочий членов совета директоров
ДЗО, принятия решения по кандидату-
рам руководителей органов управления
и членов органов контроля ДЗО, прекра-
щения их полномочий;

›

разработка и периодический пересмотр
политики ОАО «РЖД» по вознагражде-
нию членов совета директоров, членов
исполнительных органов ОАО «РЖД»
и иных ключевых руководящих работ-
ниов;

›

выбор независимого консультанта по во-
просам вознаграждения членов испол-
нительных органов ОАО «РЖД» и иных
ключевых руководящих работников.

генерального директора – председа-
теля правления ОАО «РЖД» начиная
с 2018 года;

›

об итогах достижения КПЭ и обобщенной
качественной оценке деятельности прав-
ления и ОАО «РЖД» в целом за 2017 год;

›

о предложениях по порядку учета
в составе общекорпоративных КПЭ
ОАО «РЖД» отдельных показателей;

›

о рекомендациях годовому общему
собранию акционеров по выплате
вознаграждения членам совета дирек-
торов ОАО «РЖД» по итогам работы
за 2017/18 корпоративный год;

›

о рекомендациях годовому общему
собранию акционеров по выплате
вознаграждения членам ревизионной
комиссии ОАО «РЖД» по итогам работы
за 2017/18 корпоративный год.

›

о назначении представителей
ОАО «РЖД» для участия в общих
собраниях акционеров дочерних и за-
висимых обществ;

›

об общекорпоративных целевых КПЭ
ОАО «РЖД» на 2019 год;

›

о рассмотрении проекта положения
о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам ревизионной
комиссии ОАО «РЖД»;

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям (по состоянию на 31 декабря 2018 года)

Дворкович А. В.

председатель Комитета, член совета директоров ОАО «РЖД»

Недорослев С. Г.

член совета директоров ОАО «РЖД», независимый директор

Рязанов А. Н.

член совета директоров ОАО «РЖД»

Степашин С. В.

член совета директоров ОАО «РЖД», независимый директор

Годовой отчет 2018

Устойчивое развитие

Обзор результатов

Приложения

Корпоративное управление

186

/187

›

о рассмотрении методики оценки
деятельности совета директоров
ОАО «РЖД».

В 2018 году состоялось 4 совместных
заседания Комитетов: 3 совместных
заседания Комитета по стратегическо-
му планированию совета директоров
ОАО «РЖД» и Комитета по аудиту
и рискам совета директоров ОАО «РЖД»
и 1 совместное заседание Комитета
по кадрам и вознаграждениям совета

директоров ОАО «РЖД» и Комитета
по аудиту и рискам совета директоров
ОАО «РЖД».

На совместных заседаниях Комитетов
были выработаны рекомендации совету
директоров ОАО «РЖД», в том числе
по следующим вопросам:

›

об утверждении бюджетов отдель-
ных дочерних и зависимых обществ
ОАО «РЖД» на 2018–2020 годы;

›

об утверждении отчетов о выполне-
нии бюджетов отдельных дочерних
и зависимых обществ ОАО «РЖД»
за 2017 год;

›

о комплексной программе финансово-
го оздоровления АО «РЖДстрой»;

›

о предложениях по актуализации
методики расчета показателя «ROIC
по нерегулируемым видам деятельно-
сти» с учетом специфики деятельно-
сти Холдинга.

В соответствии с Положением о Ко-
митете по приоритетным инвестици-
онным проектам советом директоров
ОАО «РЖД» определен следующий
состав постоянных участников заседа-
ний комитета, не обладающих пра-
вом голоса (по состоянию на 30 июня
2018 года):

›

Краснощек А. А. – первый заместитель
генерального директора ОАО «РЖД»;

›

Михайлов В. В. – первый заместитель
генерального директора ОАО «РЖД»;

›

Тони О. В. – заместитель генерального
директора ОАО «РЖД»;

›

Бакеркин Ю. Ю. – начальник Департа-
мента инвестиций ОАО «РЖД»;

Комитет по приоритетным инвестиционным проектам

В компетенцию Комитета по приоритет-
ным инвестиционным проектам совета
директоров ОАО «РЖД» входила выра-
ботка рекомендаций совету директоров
ОАО «РЖД» по следующим основным
вопросам:

›

определение приоритетных направле-
ний осуществления инвестиционной
деятельности Общества;

›

разработка и утверждение формата
отчетности по проектам;

›

рассмотрение параметров реализа-
ции приоритетных инвестиционных
проектов Общества, включая пока-
затели эффективности их реали-
зации;

›

формирование предложений по кор-
ректировке параметров реализации

приоритетных инвестиционных проек-
тов Общества;

›

проведение оценки результатов реали-
зации приоритетных инвестиционных
проектов Общества;

›

выработка рекомендаций по коррек-
тировке инвестиционной программы
Общества.

Состав Комитета по приоритетным инвестиционным проектам (по состоянию на 30 июня 2018 года)

Дворкович А. В.

председатель совета директоров ОАО «РЖД», заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Абызов М. А.

Министр Российской Федерации (по согласованию)

Белозёров О. В.

член совета директоров ОАО «РЖД», генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД»

Воскресенский С. С.

член совета директоров ОАО «РЖД», временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области

Иванов А. Ю.

член совета директоров ОАО «РЖД», заместитель Министра финансов Российской Федерации

Лушников А. В.

член совета директоров ОАО «РЖД», заместитель Министра транспорта Российской Федерации

Рыбина Е. Ю.

помощник заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дворковича А. В.

›

Пехтерев Ф. С. – генеральный дирек-
тор ОАО «ИЭРТ»;

›

Горев В. В. – корпоративный секретарь
ОАО «РЖД»;

›

Комиссаров Д. Г. – сопредседатель
Совета потребителей по вопросам дея-
тельности ОАО «РЖД» и его дочерних
и зависимых обществ.

В 2018 году было проведено 1 заседание
Комитета по приоритетным инвести-
ционным проектам совета директоров
ОАО «РЖД». Комитет прекратил осуще-
ствление своей деятельности 30 июня
2018 года.

›

о рассмотрении хода реализации
и корректировке детальных планов
мероприятий приоритетных инвести-
ционных проектов ОАО «РЖД»:

«Модернизация железнодорожной
инфраструктуры Байкало-Амурской
и Транссибирской железнодорожных
магистралей с развитием пропуск-
ных и провозных способностей»,

«Развитие Московского транспортно-
го узла»,

Российские железные дороги

Стратегический отчет

Новый взгляд

О Компании

«Развитие и обновление железнодо-
рожной инфраструктуры на подхо-
дах к портам Азово-Черноморского
бассейна»,

«Развитие и обновление железно-
дорожной инфраструктуры на под-
ходах к портам Северо-Западного
бассейна»,

«Комплексное развитие участка
Междуреченск – Тайшет Краснояр-
ской железной дороги»;

›

о рассмотрении хода реализации
и плана мероприятий на 2018 год
по проекту «Строительство железно-
дорожной линии Прохоровка – Журав-
ка – Чертково – Батайск»;

›

об актуализации планов проведения ТЦА
проектной документации приоритетных
инвестиционных проектов ОАО «РЖД»;

›

о рассмотрении итогов проведения
ТЦА мероприятий инфраструктурных
инвестиционных проектов в 2017 году
и достигнутых результатов по их оптими-
зации.

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь
ОАО «РЖД» – специальное должност-
ное лицо, в задачи которого входит
обеспечение соблюдения органами
и должностными лицами ОАО «РЖД»
требований законодательства Россий-
ской Федерации, Устава ОАО «РЖД»
и внутренних документов ОАО «РЖД»,
гарантирующих реализацию прав
и законных интересов акционеров
ОАО «РЖД», а также организация

мероприятий по разрешению конфлик-
тов, связанных с нарушением прав
акционеров ОАО «РЖД», организация
взаимодействия между ОАО «РЖД»
и его акционерами, между органами
управления ОАО «РЖД».

Корпоративный секретарь ОАО «РЖД»
назначается и освобождается от долж-
ности решением совета директоров
ОАО «РЖД» большинством голосов

членов совета директоров. Обязанности
корпоративного секретаря определены
в Положении о корпоративном секрета-
ре ОАО «РЖД» и аппарате корпоративно-
го секретаря.

До сентября 2018 года корпоративным
секретарем ОАО «РЖД» был Горев
Василий Владимирович.

Краткая биография

ГОРЕВ
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился в 1983 году.
В 2005 году окончил Московский
государственный университет
им. М. В. Ломоносова по специально-
сти «математика»; в 2005–2007 годах
проходил обучение в аспирантуре. Имеет
степень MBA бизнес-школы Чикагского
университета (The University of Chicago
Booth School of Business).

Трудовая деятельность:

›

в 2014–2015 годах

участвовал в созда-

нии авиакомпании European Long Haul
(г. Барселона, Испания);

›

в 2011–2014 годах

– консультант

в области финансов и корпоратив-
ного управления, аналитик инвести-
ционного фонда UBS Global Asset
Management/UBS O’Connor (г. Чикаго,
США). Начинал карьеру в ИФК «Метро-
поль» и UIC (г. Москва, Россия).

С сентября 2018 года корпоративным
секретарем ОАО «РЖД» является
Жемчугов Андрей Сергеевич.

Краткая биография

ЖЕМЧУГОВ
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Родился в 1973 году.
В 1994 году с отличием окончил
экономический факультет Москов-
ского государственного университета
им. М. В. Ломоносова; в 1998 году полу-
чил степень кандидата экономических
наук, окончив аспирантуру Института
США и Канады Российской академии
наук.

Трудовая деятельность:

›

в период с 1996 по 2001 год

занимал

ряд должностей в российских банках,
где руководил корпоративными фи-
нансами и проектами сделок на рынке
капитала;

›

с 2001 по 2005 год

работал в ОАО «Банк

Москвы», сначала в качестве замести-
теля начальника, потом начальника
управления организации финансирова-
ния, где отвечал за синдицированное
кредитование и привлечение финанси-
рования на международных долговых
рынках;

›

в 2005 году

был назначен советником

президента АК «АЛРОСА», ответствен-
ным за отношения с инвесторами
и стратегические проекты на рынке
капитала;

›

2007–2017 годы –

директор по фон-

довому рынку и работе с инвестора-
ми ПАО «ТрансКонтейнер», с марта
2017 года – первый заместитель
финансового директора ПАО «Транс-
Контейнер»;

›

в сентябре 2018 года

решением совета

директоров ОАО «РЖД» назначен
на должность корпоративного секрета-
ря ОАО «РЖД».

Устойчивое развитие

Обзор результатов

Приложения

Корпоративное управление

Правление ОАО «РЖД»

Правление общества как коллегиальный
исполнительный орган, осуществля-
ет общее руководство хозяйственной
деятельностью общества (за исключе-
нием решения вопросов, отнесенных
Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом общества к ком-
петенции общего собрания акционеров
и совета директоров, а также генераль-
ного директора – председателя правле-
ния общества, если иное не установлено
Уставом общества).

Основными задачами правления являют-
ся разработка предложений по стратегии
деятельности общества, реализация
финансово-хозяйственной политики
общества, выработка решений по важ-
нейшим вопросам его текущей хозяй-
ственной деятельности и координация
работы его подразделений, повышение
эффективности системы внутренне-
го контроля и системы мониторинга
рисков, обеспечение соблюдения прав
и законных интересов акционера.

Правление осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Уставом
общества, решениями общего собра-
ния акционеров и совета директоров
общества, Положением о правлении
ОАО «РЖД» и внутренними документами
общества.

Согласно Положению о правлении
ОАО «РЖД», утвержденному распоряже-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 25 февраля 2004 года № 265-р,
к компетенции правления относятся:

›

разработка и представление совету
директоров общества приоритетных
направлений деятельности общества
и перспективных планов их реализа-
ции, в том числе годовых бюджетов
и инвестиционной программы обще-
ства, подготовка отчетов об их выпол-
нении, а также разработка и утвер-
ждение текущих планов деятельности
общества;

›

утверждение внутренних расчетных
тарифов, сборов и платы за работы
(услуги), выполняемые (оказываемые)

обществом, не относящиеся к сфере
естественной монополии;

›

утверждение правил, обеспечи-
вающих надлежащую организацию
и достоверность бухгалтерского
учета в обществе, и своевременное
представление ежегодного отчета
и другой финансовой отчетности
в соответствующие органы, а также
сведений о деятельности общества
акционерам, кредиторам и в сред-
ства массовой информации;

›

представление совету директоров
общества проспектов эмиссий ценных
бумаг и иных документов, связанных
с выпуском ценных бумаг общества;

›

организация выполнения перспектив-
ных и текущих планов деятельности
общества, реализации инвестицион-
ных, финансовых и иных проектов
общества;

›

установление порядка учета аффили-
рованных лиц общества;

›

рассмотрение и согласование проектов
Коллективного договора в обществе,
положений об отраслевом негосудар-
ственном пенсионном обеспечении,
обязательном пенсионном страхова-
нии, профессиональном пенсионном
страховании и отраслевого тарифного
соглашения по железнодорожному
транспорту, а также представление
их генеральному директору – предсе-
дателю правления общества;

›

установление порядка ознакомления
акционера с информацией об обще-
стве;

›

установление системы оплаты труда
и определение мер мотивации труда
работников общества;

›

дача обязательных указаний дочер-
ним обществам по вопросам, опре-
деленным в уставах этих обществ
или в договорах, заключенных с ними
обществом;

›

утверждение внутренних документов
общества по вопросам, относящимся
к компетенции правления общества;

›

решение иных вопросов, связанных
с текущей деятельностью общества,
внесенных на рассмотрение правления
общества председателем правления,
советом директоров или акционером.

Исходя из указанных компетенций,
в 2018 году проведено 71 заседание
правления ОАО «РЖД», в рамках кото-
рых рассмотрены и приняты решения
по ряду вопросов, необходимых для раз-
вития холдинга «РЖД».

Основными из них были следующие:

›

оценка результатов финансово-хозяй-
ственной деятельности и показателей
инвестиционной программы и финан-
сового плана Компании;

›

принятие базовых документов по от-
дельным направлениям деятельно-
сти, таким как Концепция развития
профориентационной деятельности
ОАО «РЖД» до 2025 года, совершен-
ствование негосударственной пенси-
онной системы ОАО «РЖД» в связи
с принятием Федерального закона
от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий», проект создания
единого многофункционального ком-
плекса «РЖД-Сити» в рамках развития
компетенций холдинга «РЖД» в об-
ласти девелопмента коммерческой
недвижимости;

›

подведение итогов выполнения
обязательств Коллективного договора
и условий соревнований трудовых
коллективов;

›

установление, продление, изменение
тарифов, сборов, ставок платы за услу-
ги, оказываемые ОАО «РЖД».

11–12 декабря 2018 года состоялось ито-
говое заседание правления ОАО «РЖД»,
на котором были рассмотрены производ-
ственно-финансовые результаты деятель-
ности общества за 2018 год и определе-
ны задачи на 2019 год.

188

/191

Российские железные дороги

Стратегический отчет

Новый взгляд

ОАО «РЖД» в 2018 году

189

/190

ОАО «РЖД» СЕГОДНЯ

БЕЛОЗЁРОВ

ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ

МИХАЙЛОВ

ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ

ХАРЫБИНА

ЕЛЕНА ИВАНОВНА

ВЕРХОВЫХ

ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ

КАЦЫВ

ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ

КОБЗЕВ

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ГНЕДКОВА

ОЛЬГА ЭДУАРДОВНА

МЕЩЕРЯКОВ

АНАТОЛИЙ

АНАТОЛЬЕВИЧ

ВАЛИНСКИЙ

ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ

ИВАНОВ

ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

ПАВЛОВСКИЙ

ВЯЧЕСЛАВ

АЛЬФРЕДОВИЧ

Владелец третьей

по протяженности

железнодорожной сети мира

Эксплуатационная длина железных дорог ОАО «РЖД»
составляет 85,6 тыс. км – это более чем в два раза
превышает длину экватора. По протяженности электри-

фицированных линий железных дорог (43,85 тыс. км)
ОАО «РЖД» занимает второе место в мире.

Активный участник глобального

рынка железнодорожных

перевозок

Компания сотрудничает с Китаем, Южной Кореей,
Казахстаном, Польшей, Германией и другими стра-
нами по проектам развития транзитного сообщения

через территорию России. Также ОАО «РЖД» строит
и модернизирует железнодорожную инфраструктуру
в Сербии и ряде других стран.

КРАСНОЩЕК

АНАТОЛИЙ АНИСИМОВИЧ

МИШАРИН

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

ПЕГОВ

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ФЕДОСЕЕВ

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ШАХАНОВ

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

СТАРКОВ

АНДРЕЙ КРАСНОСЛАВОВИЧ

ЧАБУНИН

АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ШИЛО

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ТОНИ

ОЛЕГ ВИЛЬЯМСОВИЧ

ШАЙДУЛЛИН

ШЕВКЕТ НУРГАЛИЕВИЧ

БЫНКОВ

ВАДИМ ИВАНОВИЧ

Уникальный

высокодиверсифицированный

холдинг

ОАО «РЖД» владеет железнодорожной инфраструк-
турой и подвижным составом, выполняет грузовые
и пассажирские перевозки, предлагает клиентам

транспортно-логистические, терминально-складские
и экспедиционные услуги. В год ОАО «РЖД» перевозит
почти 1,3 млрд т грузов и около 1,2 млрд пассажиров.

Локомотив

развития российского

бизнеса

Компания обеспечивает надежные и безопасные
перевозки полезных ископаемых, оборудования
и других ключевых для промышленности грузов

практически на всей территории России, присутствуя
в 77 из 85 субъектов Российской Федерации.

ГАПАНОВИЧ

ВАЛЕНТИН
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Вышел из состава правления

ОАО «РЖД» в декабре 2018 года

192

Вознаграждение правления

Система вознаграждения членов правле-
ния ОАО «РЖД», утвержденная советом
директоров ОАО «РЖД», разработана
в целях повышения эффективности
индивидуальной и коллективной работы
членов правления, как в краткосрочной,
так и в долгосрочной перспективе, а так-
же поощрения за фактические успешные

результаты деятельности ОАО «РЖД»
как единого хозяйствующего субъекта.

Премирование руководителей по итогам
работы за год производится на основе
результатов выполнения ключевых пока-
зателей эффективности (КПЭ) и оценки
деятельности правления и ОАО «РЖД»

в целом. Система ключевых показателей,
в состав которой входят общекорпоратив-
ные и функциональные показатели, утвер-
ждена советом директоров ОАО «РЖД».

В 2018 году вознаграждение членам
правления ОАО «РЖД» составило
1 336 млн руб.

Состав правления ОАО «РЖД»

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Занимаемая должность

Белозёров Олег Валентинович

Генеральный директор – председатель правления

Краснощек Анатолий Анисимович

Первый заместитель генерального директора

Михайлов Вадим Валерьевич

Первый заместитель генерального директора

Мишарин Александр Сергеевич

Первый заместитель генерального директора

Харыбина Елена Ивановна

Главный бухгалтер

Кобзев Сергей Алексеевич

Заместитель генерального директора – главный инженер

Валинский Олег Сергеевич

Заместитель генерального директора – начальник Дирекции тяги

Верховых Геннадий Викторович

Заместитель генерального директора – начальник Центральной дирекции
инфраструктуры

Гнедкова Ольга Эдуардовна

Заместитель генерального директора

Иванов Павел Алексеевич

Заместитель генерального директора – начальник Центральной дирекции
управления движением

Кацыв Петр Дмитриевич

Заместитель генерального директора – начальник Центра по развитию
Московского транспортного узла

Мещеряков Анатолий Анатольевич

Статс-секретарь – заместитель генерального директора

Павловский Вячеслав Альфредович

Заместитель генерального директора

Пегов Дмитрий Владимирович

Заместитель генерального директора

Старков Андрей Краснославович

Заместитель генерального директора

Тони Олег Вильямсович

Заместитель генерального директора

Федосеев Николай Владимирович

Заместитель генерального директора

Чабунин Анатолий Михайлович

Заместитель генерального директора – директор по внутреннему контролю
и аудиту

Шайдуллин Шевкет Нургалиевич

Заместитель генерального директора – начальник Департамента безопасности
движения

Шаханов Дмитрий Сергеевич

Заместитель генерального директора

Шило Алексей Николаевич

Заместитель генерального директора – начальник Центра фирменного
транспортного обслуживания

Бынков Вадим Иванович

Начальник Правового департамента

Годовой отчет 2018

Устойчивое развитие

Обзор результатов

Приложения

Корпоративное управление

По состоянию на 31 декабря 2018 года.

Российские железные дороги

Стратегический отчет

Новый взгляд

О Компании

192

/193

Краткие биографические сведения о членах правления ОАО «РЖД»

Генеральный директор –
председатель правления ОАО «РЖД»

Родился в 1969 году.
В 1992 году окончил Санкт-Петербургский университет
экономики и финансов по специальности «планирование
промышленности». Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность:

›

с марта 2009 года

– заместитель Министра транспорта

Российской Федерации;

›

с мая 2015 года

– первый заместитель Министра транс-

порта Российской Федерации;

›

с августа 2015 года

– президент ОАО «РЖД»;

›

с ноября 2017 года

– генеральный директор – председа-

тель правления ОАО «РЖД».

Первый заместитель
генерального директора ОАО «РЖД»

Родился в 1969 году.
В 1992 году окончил Государственную финансовую акаде-
мию по специальности «финансы и кредит».

Трудовая деятельность:

›

с сентября 2009 года

– старший вице-президент

ОАО «РЖД»;

›

с августа 2017 года

– первый вице-президент ОАО «РЖД»;

›

с ноября 2017 года

– первый заместитель генерального

директора ОАО «РЖД».

Первый заместитель
генерального директора ОАО «РЖД»

Родился в 1959 году.
В 1988 году окончил Ленинградский институт инженеров
железнодорожного транспорта по специальности «управле-
ние процессами перевозок на железнодорожном транспор-
те». Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность:

›

с марта 2013 года

– старший вице-президент ОАО «РЖД»;

›

с октября 2015 года

– первый вице-президент ОАО «РЖД»;

›

с ноября 2017 года

– первый заместитель генерального

директора ОАО «РЖД».

Первый заместитель
генерального директора ОАО «РЖД»

Родился в 1959 году.
В 1981 году окончил Уральский государственный университет
путей сообщения по специальности «электрификация желез-
нодорожного транспорта»; в 1997 году – по специальности
«экономика и управление на предприятии (железнодорожный
транспорт)». Кандидат экономических наук. Доктор техниче-
ских наук.

Трудовая деятельность:

›

с декабря 2012 года

– первый вице-президент ОАО «РЖД»;

›

с ноября 2017 года

– первый заместитель генерального

директора ОАО «РЖД».

КРАСНОЩЕК
АНАТОЛИЙ
АНИСИМОВИЧ

МИШАРИН
АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ

БЕЛОЗЁРОВ
ОЛЕГ
ВАЛЕНТИНОВИЧ

МИХАЙЛОВ
ВАДИМ
ВАЛЕРЬЕВИЧ

Российские железные дороги

Стратегический отчет

Новый взгляд

О Компании

содержание .. 10 11 12 13 ..