ОАО "Российские железные дороги". Годовой отчет за 2007 год - часть 1

годовой отчет 2007 

ОАО «РЖД»

9

Уважаемые господа!

Для решения стратегических задач нашего государства 
в экономической и социальной сфере необходимо опере-
жающее развитие российских железных дорог. 

Сегодня очевидно, что при достигнутом росте ВВП  
и миграционной активности населения потребности  
в услугах железнодорожного транспорта вырастут 
уже в ближайшие пять лет, не говоря о долгосрочной 
перспективе: освоение новых минерально-сырьевых 
источников невозможно без развития железных дорог. 
Важнейшая роль в этом процессе отводится  
ОАО «Российские железные дороги».

Темпы роста грузооборота, увеличение перевозок, рост 
инвестиций и финансовые показатели ОАО «РЖД» свиде-
тельствуют о том, что 2007 год сложился для Компа-
нии достаточно успешно. 

Созданы условия для развития конкуренции в самых раз-
личных сферах рынка железнодорожных транспортных 
услуг, активно развивается рынок оперирования грузо-
выми вагонами, происходит снижение транспортных 
издержек за счет внедрения инновационных технологий. 
В бюджеты всех уровней Компанией перечислено более 
179 млрд руб., во многих регионах Компания остается 
системообразующим предприятием, самым большим 
налогоплательщиком и работодателем, ежедневно до-
казывая, что «Россия живет дорогами».

Компания продолжает нести серьезную социальную  
нагрузку по наиболее полному обеспечению конституци-
онного права граждан на свободу передвижения  
по территории страны, покрывая убытки от организа-
ции пассажирских перевозок за счет доходов от иных 
видов деятельности. При этом значительные усилия 
Компании направляются на улучшение сервиса, предо-
ставляемого пассажирам. По решению совета директо-
ров ОАО «РЖД», Компания за счет собственных средств 
обеспечивает также предоставление привычных льгот 
студентам и школьникам. 

Прошедший год показал, что Компания становится 
одним из европейских лидеров в сфере железнодорожных 
перевозок и развития железнодорожной инфраструкту-
ры. В современных условиях железнодорожный транс-
порт становится важным фактором формирования 
геоэкономического и геополитического положения Рос-
сии. Перед нами стоят задачи максимального использо-
вания своих географических преимуществ, транзитного 
потенциала – как для получения дивидендов от между-
народных перевозок, так и для создания нового инстру-
мента российского влияния на мировые экономические 
процессы.

2007 год отмечен многими ключевыми событиями  
в жизни отрасли, инициатором и активнейшим участ-

ником которых стала компания «Российские железные 
дороги». Главным событием, конечно, мы считаем 
появление «Стратегии развития железнодорожного 
транспорта в России до 2030 года», поддержанной ру-
ководством страны. В Стратегии четко определяется 
степень государственной поддержки и пределы  
государственного регулирования, создающие условия  
для развития конкуренции, но в то же время не допу-
скающие снижения устойчивости и эффективности 
работы государственного сектора железнодорожной 
отрасли. Среди таких условий – привлечение в отрасль 
значительных инвестиционных ресурсов, которые долж-
ны пойти во все сегменты железнодорожного транспор-
та; приоритетным направлением при этом является 
развитие государственного и частного партнерства.

Большое значение имеет и принятие в 2007 году Це-
левой модели рынка железнодорожных транспортных 
услуг к концу третьего этапа реформирования, разрабо-
танной при непосредственном участии руководителей 
и специалистов ОАО «РЖД». Эта модель дает четкие 
ориентиры для планирования работы и бизнеса всем 
участникам рынка – транспортным компаниям, пользо-
вателям услуг и потенциальным инвесторам. Таким об-
разом, прошедший год стал важной вехой в определении 
«правил игры» для ОАО «РЖД» на многие годы вперед. 

Желаю всем сотрудникам ОАО «РЖД» плодотворной 
работы на благо развития Компании. 

Председатель  
совета директоров ОАО «РЖД» 
А.Д. Жуков

годовой отчет 2007 

ОАО «РЖД»

11

Уважаемые акционеры, 
партнеры, коллеги!

Сегодня мы подводим итоги юбилейного для железных 
дорог России года: им исполнилось 170 лет! Символично, 
что юбилейный 2007-й стал и началом нового позицио-
нирования ОАО «Российские железные дороги» на миро-
вом транспортном рынке – ребрендинга, который  
в течение ближайших лет коснется как визуального 
образа Компании, так и сути построения и ведения биз-
неса. Мы демонстрируем миру изменения, происходящие  
в ОАО «РЖД», и в то же время подтверждаем незыбле-
мые для нас принципы работы. 

Итоги 2007 года свидетельствуют, в частности,  
о том, что компания «Российские железные дороги» 
развивается в полном соответствии с задачами, по-
ставленными Президентом и Правительством страны, 
и программой структурной реформы железнодорожного 
транспорта. Наша деятельность в полной мере отвеча-
ет стратегическим задачам социально-экономического 
развития России, интересам нашего государства.  
В этой связи для нас очень важно, что безусловную под-
держку планам Компании, обозначенным в «Стратегии 
развития железнодорожного транспорта до 2030 года», 
оказали участники I Железнодорожного съезда: Прези-
дент России Владимир Владимирович Путин, руководи-
тели Правительства Российской Федерации, руководи-
тели регионов, лидеры российской промышленности, 
наши коллеги по транспортному рынку. 

В прошедшем году стержнем нашей работы стало соз-
дание условий для перехода в фазу активного развития  
и модернизации железных дорог. 

Компания существенно повысила эффективность ис-
пользования всех видов ресурсов. При этом более  
чем вдвое снижено влияние железнодорожных тарифов 
на уровень инфляции. В условиях высокой динамики  
рыночных цен на потребляемые Компанией ресурсы,  
за счет реализации мер по ресурсосбережению и повыше-
нию производительности труда нам удалось ограничить 
рост себестоимости перевозок ниже инфляции. Таким 
образом, еще раз на деле подтвержден наш принципи-
альный подход к ведению бизнеса: добиваться успеха  
за счет реального повышения эффективности.

Мы вновь заявляем о том, что главный капитал Компа-
нии – люди, благодаря ежедневному труду которых  
ОАО «РЖД» в 2007 году достигло нового уровня производ-
ственных и финансово-экономических показателей.  
В первую очередь это касается интенсивно растущей 
динамики грузоперевозок, где мы добились рекордных 
отметок. Погрузка за прошлый год составила 1344,2 млн 
тонн, что больше показателей предыдущего года на 
2,6%. Грузооборот превысил 2312,6 млрд ткм с ростом 
на 7,7%, перевозка пассажиров – 1 281 946 тыс. чел. 

Улучшение финансового состояния Компании позволило 
ввести новую систему оплаты труда и существенно по-
высить уровень заработной платы, которая у работни-
ков, занятых на перевозках, возросла почти на 18%. При 
этом в ОАО «РЖД» строго соблюдается экономически 
обоснованное соотношение между динамикой роста ре-
альной заработной платы и производительности труда. 

В 2007 году на реализацию обязательств коллективно-
го договора ОАО «РЖД» направлено 75 млрд руб.  
В ноябре был подписан новый коллективный договор  
на 2008-2010 годы. Этот документ укрепляет социаль-
ную защищенность работников и полностью соот-
ветствует современным требованиям превращения 
социальных затрат в инструмент повышения эффек-
тивности Компании. 

В минувшем году мы ускорили процесс структурных пре-
образований. 

Запущен новый проект «Построение системы управле-
ния ОАО «РЖД» в условиях реформирования». Его цель – 
разработка и внедрение новых, эффективных принципов 
менеджмента в Компании, отвечающих новым запросам 
в процессе превращения ОАО «РЖД» в холдинг. Советом 
директоров ОАО «РЖД» одобрено создание 15 дочерних 
обществ и совместных предприятий. Создана крупней-
шая операторская дочерняя «Первая грузовая компа-
ния», целями которой являются обновление подвижного 
состава, укрепление рыночных позиций ОАО «РЖД». 

Многое делается Компанией для пассажиров: открыва-
ются новые маршруты, в том числе международные – 
нашими поездами теперь можно добраться до Парижа, 
Амстердама, Базеля, Мюнхена. Российские пассажиры 
получили возможность выбора мужского или женского 
купе, оформления билетов на поезда через Интернет, 
другие современные услуги.

В 2007 году ОАО «РЖД» серьезно упрочило свои позиции 
на международном транспортном рынке. С нашими ино-
странными партнерами мы заключили несколько важ-
нейших соглашений, которые направлены на дальнейшую 
интеграцию Компании в международную транспортную 
систему и более эффективное использование транзит-
ных возможностей нашей страны. 

Безусловно, мы не собираемся «почивать на лаврах». 
Показатели прошлого года – это всего лишь стартовая 
платформа для последующего развития. Наша зада-
ча – не просто сохранить взятые темпы, но и сделать 
качественный рывок вперед.

Мы меняемся. Меняемся для вас!

Президент ОАО «РЖД»  

 

 

 

 

В.И. Якунин

годовой отчет 2007 

ОАО «РЖД»

13

Общеправовая характеристика

Суммы раздела приведены в тысячах рублей 

Полное наименование открытого акционерного общества:  

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»  
(сокращенное название – ОАО «РЖД»)

Наименование на английском языке:  

Joint Stock Company «Russian Railways» (JSCo «RZD»)

Свидетельство о государственной регистрации: 

серия 77 №007105126, выдано 23.09.2003 г. 
Субъект Российской Федерации: г. Москва 
Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 

Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

Виды деятельности: 

—  грузовые перевозки;
—  пассажирские перевозки в дальнем следовании;

—  пассажирские перевозки в пригородном сообщении;

—  содержание и эксплуатация инфраструктуры;
—  предоставление услуг локомотивной тяги (в пассажирском и грузовом движении);
—  ремонт подвижного состава;

—  строительство объектов инфраструктуры;
—  научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
—  содержание социальной сферы; 

—  прочие виды деятельности.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2008 г. №1009  
«Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных об-
ществ» ОАО «РЖД» включено в перечень открытых акционерных обществ, акции которых на-
ходятся в федеральной собственности и участие Российской Федерации в управлении которы-
ми обеспечивает стратегические интересы, обороноспособность и безопасность государства, 
защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации. 

Полное наименование и адрес реестродержателя:  

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»,  
Общество само ведет реестр акционеров; решение о передаче функций по ведению реестра 
акционеров специализированному регистратору не принималось.

14

Общие сведения об Открытом акционерном обществе 

«Российские железные дороги»

Размер уставного капитала, тыс. руб.:

1 541 697 819 

Количество обыкновенных акций:

1 541 697 819 

Номинальная стоимость обыкновенных  
акций, тыс. руб.:

1 541 697 819 

Государственный регистрационный номер 
выпуска обыкновенных акций и дата государ-
ственной регистрации: 

1-01-65045-D от 02.12.2003 г.

Государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска обыкновенных ак-
ций и дата государственной регистрации: 

1-01-65045-D-001D от 13.12.2007 г. 

Привилегированных акций 

не имеется

Основные акционеры общества:

Российская Федерация

Сумма вклада Российской Федерации, 
тыс. руб.:

1 541 697 819 

Доля Российской Федерации в уставном  
капитале, %

100

Доля Российской Федерации  
по обыкновенным акциям, %

100 

Полное наименование и адрес аудитора общества: 

Закрытое акционерное общество «БДО Юникон» (по российским стандартам) 
Адрес: Российская Федерация, 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11 
Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (по МСФО) 
Адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1

Изменения в уставной деятельности в 2007 году:

—  постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2007 г. №483 «О внесении 

изменений в устав ОАО «РЖД» утверждено увеличение объема полномочий президента  
ОАО «РЖД» (в части совершения сделок на сумму свыше 3 млрд руб., назначения руководите-
лей негосударственных учреждений, утверждения ежеквартальных отчетов эмитента);

—  постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 г. №811 «О внесении 

изменений в устав ОАО «РЖД» утверждено право ОАО «РЖД» разместить дополнительно  
к размещенным акциям 5 997 819 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 
1000 руб. каждая на общую номинальную стоимость 5 997 819 000 руб., предоставляющих  
после их размещения те же права, что и обыкновенные именные акции, размещенные  

при учреждении»;

—  размер уставного капитала Общества по состоянию на 01.01.2007 г. составлял 1 535 700 000 

тыс. руб. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 г. №1686р  
«Об увеличении уставного капитала ОАО «РЖД» в 2007 году уставный капитал ОАО «РЖД» 
увеличен на 5 997 819 000 (пять миллиардов девятьсот девяносто семь миллионов восемьсот 

девятнадцать тысяч) руб. путем выпуска 5 997 819 (пять миллионов девятьсот девяносто 
семь тысяч восемьсот девятнадцать) дополнительных акций, в том числе за счет оплачивае-

мых 50% акций ОАО «АК «Железные дороги Якутии», 75% акций ОАО «ТрансКредитБанк», 100% 
минус одна акция ОАО «Газета «Гудок», 87,4% акций РОАО «ВСМ». Проект об изменении устава 
Компании находится на согласовании в причастных министерствах.

годовой отчет 2007 

ОАО «РЖД»

15

Перечень аффилированных лиц 

Аффилированными лицами Общества являются:
—  члены совета директоров;
—  президент Общества;
—  члены правления Общества;
—  юридические лица, в которых Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный  
или складочный капитал вклады, доли Общества.

Структура холдинга

Организационная структура холдинга состоит из материнской компании – ОАО «РЖД», дочер-
них и зависимых обществ. 

(I)

 Организационная структура акционерного общества на 1 января 2007 года состояла 

из филиалов, выполняющих определенные виды деятельности:

Филиалы – железные дороги: 

—  Октябрьская; 

—  Калининградская; 

—  Московская; 
—  Горьковская; 
—  Северная; 

—  Северо-Кавказская; 

—  Юго-Восточная; 

—  Приволжская; 
—  Куйбышевская; 
—  Свердловская; 

—  Южно-Уральская; 
—  Западно-Сибирская; 

—  Красноярская; 

—  Восточно-Сибирская; 

—  Забайкальская; 

—  Дальневосточная; 

—  Сахалинская.

Функциональные филиалы:

—  филиалы в области перевозок 

(4)

—  филиалы в области технико-

экономического и финансового обеспече-
ния 

(6)

—  филиалы в области капитального строи-

тельства 

(45)

—  филиалы в области ремонта подвижного 

состава

 (30)

—  филиалы в области путевого  

хозяйства 

(15)

—  филиалы – электротехнические заводы

 (8)

—  филиалы в области информатизации  

и связи 

(3)

—  филиалы в области социальной сферы 

(20) 

—  филиалы – проектные бюро

 (10)

—  иные филиалы

 (2)

Представительства Общества

 

расположены в городах Пхеньян, Пекин, Варшава, Прага, Хельсинки, Берлин, Будапешт, Таллин, 
Киев, Тегеран.

В соответствии с решением совета директоров ОАО «РЖД» создано представительство  
в Республике Армения (протокол от 19.11.2007 г. №18). 

В отчетном году в соответствии с решениями совета директоров 
ликвидированы филиалы ОАО «РЖД», на базе имущества которых созданы дочерние общества:

—  в области капитального строительства – 41 ед. (протокол от 02.05.2007 г. №9);
—  электротехнические заводы в количестве 8 ед.(протокол от 28.05.2007 г. №11);
—  в сфере капитального ремонта грузовых вагонов и производства запасных частей для них –  

3 ед. (протокол от 31.08.2007г. №14). 

созданы филиалы ОАО «РЖД»:

а)  проектно-конструкторско-технологическое бюро по системам информатизации (протокол 

от 16.11.2006 г. №19);

б)  центральная дирекция по ремонту пути (протокол от 20.04.2007 г.);
в)  в составе дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объек-

тов железнодорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД» созданы обособленные структур-
ные подразделения: Хабаровская группа заказчика по строительству объектов железнодо-
рожного транспорта (дирекция по строительству объектов железнодорожного транспорта 
г. Хабаровск) и Ростовская группа заказчика по строительству объектов железнодорожного 
транспорта (дирекция по строительству объектов железных дорог Юга России);

г)  в 2007 году начал свою деятельность новый филиал Компании – дирекция железнодорожных 

вокзалов.

(II)

 По состоянию на 31 декабря 2007 года ОАО «РЖД» владело пакетами акций 131 общества. 

Из общего количества вложений ОАО «РЖД» имеет вложения в уставный капитал 115 дочерних 
и зависимых компаний и обществ (в том числе тех, по которым создан резерв), из них 59 ком-
паний являются дочерними (с долей участия от 50%), а остальные 56 – зависимыми (с долей 
участия от 20% до 50%). Сумма вкладов в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ 
составляет 9,88% от величины уставного капитала ОАО «РЖД». 

16

Общие сведения об Открытом акционерном обществе 

«Российские железные дороги»

годовой отчет 2007 

ОАО «РЖД»

17

В 2007 году в рамках структурной реформы на железнодорожном транспорте создано  
15 дочерних обществ ОАО «РЖД»:

Как было указано выше, в 2007 году в качестве вклада Российской Федерации в уставный ка-
питал ОАО «РЖД» переданы находящиеся в федеральной собственности 50% акций уставного 
капитала ОАО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии», 75% акций ОАО «ТрансКре-
дитБанк», 100% минус одна акция ОАО «Газета «Гудок», 87,4% РОАО «Высокоскоростные маги-
страли». 

В течение 2007 года ОАО «РЖД» прекратило участие в ОАО «Санкт-Петербургская торговая 
компания (ОРС)» (100%), ЗАО «ТрансКредитКарт» (40%), ОАО «Эльгауголь» (29,49%), ОАО «ЛЛМЗ-
КАМАХ» (49%). Также из состава обществ, акциями и долями которых владеет ОАО «РЖД», выш-
ли ЗАО «Ижвелоком», ООО «Алнашский спиртзавод», ООО «Асан-спирт», ООО «Брат и сестра» 
(списание резерва).

Анализ участия ОАО «РЖД» в дочерних и зависимых обществах представлен в разделе «Приори-
тетные направления деятельности», подраздел «Реформирование и участие ОАО «РЖД» в до-
черних и зависимых обществах». 

№

Наименование  

общества

Сумма вклада,  

тыс. руб.

Дата проведения  

учредит. собрания

Дата государственной  

регистрации общества

1

ЗАО «ЧОП «РЖД-ОХРАНА»

21 834

15.01.2007 г.

31.01.2007 г.

2

ОАО «РейлТрансАвто»

1 665 233

17.01.2007 г.

02.02.2007 г.

3

ОАО «Порт Усть-Луга транспортная компания»

50 000

21.03.2007 г.

29.03.2007 г.

4

ОАО «Алатырский механический завод»

104 657

15.03.2007 г.

30.03.2007 г.

5

ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод имени 

С.М.Кирова»

1 172 955

15.03.2007 г.

10.04.2007 г.

6

ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод»

727 051

15.03.2007 г.

11.04.2007 г.

7

ОАО «Красноярский электровагоноремонтный завод»

1 430 483

15.03.2007 г.

06.04.2007 г.

8

ОАО «Московский локомотиворемонтный завод»

946 585

15.03.2007 г.

28.03.2007 г.

9

ОАО «Московский механический завод «Красный путь»

562 512

15.03.2007 г.

05.04.2007 г.

10

ОАО «Петуховский литейно-механический завод»

285 457

15.03.2007 г.

03.04.2007 г.

11

ОАО «Железнодорожная торговая компания»

8 077 296

15.05.2007 г.

04.06.2007 г.

12

ОАО «Дон-Пригород»

74

07.06.2007 г.

22.06.2007 г.

13

ОАО «Первая грузовая компания»

85 652 434

18.07.2007 г.

26.07.2007 г.

14

ОАО «ВНИИЖТ»

3 191 502

18.07.2007 г.

09.08.2007 г.

15

ОАО «НИИАС»

561 733

18.07.2007 г.

08.08.2007 г.

годовой отчет 2007 

ОАО «РЖД»

19

В соответствии с уставом в ОАО «РЖД» созданы следующие органы управления:

—  общее собрание акционеров;
—  совет директоров;
—  президент;
—  правление.

Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Компании является ревизион-
ная комиссия.

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления ОАО «РЖД» является общее собрание акционеров. Единственным 
акционером Компании является Российская Федерация. Поскольку единственным акционером 
Общества является Российская Федерация и от ее имени полномочия осуществляются Пра-
вительством Российской Федерации, то в соответствии со статьей 47 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» решения о численном и персональном составе совета директоров 
ОАО «РЖД» принимаются Правительством Российской Федерации единолично и оформляются 
письменно.

Решения акционера оформляются в форме распоряжения Правительства Российской Федера-
ции. 

Решения годового общего собрания акционеров в 2007 году утверждены распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2007 г. №864-р. 

Решения внеочередного общего собрания акционеров в 2007 году утверждены распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 г. №1686-р «Об увеличении уставного 
капитала ОАО «РЖД» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 г. 
№811 «О внесении изменений в устав ОАО «РЖД». 

Совет директоров

Совет директоров ОАО «РЖД» осуществляет общее руководство деятельностью Общества 
и действует на основе норм, определенных законодательством Российской Федерации, уста-
вом ОАО «РЖД», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2003 г. №585, и Положением о совете директоров ОАО «РЖД», утвержденным распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 25.02.2004 г. №265-р.

Состав совета директоров

Состав совета директоров ОАО «РЖД», избранный в соответствии с распоряжением  
Правительства Российской Федерации от 30.06.2006 г. №930-р, был утвержден в количестве  
11 человек (должности указаны на момент избрания):

ФИО

Должность

Ампилогов В.Н.

заместитель директора департамента отраслевого развития Правительства Российской Федерации

Жуков А.Д.

заместитель председателя Правительства Российской Федерации

Левитин И.Е.

министр транспорта Российской Федерации

Мишарин А.С.

заместитель министра транспорта Российской Федерации

Назаров В.Л.

руководитель Росимущества

Фадеев Г.М.

помощник председателя Правительства Российской Федерации

Христенко В.Б.

министр промышленности и энергетики Российской Федерации

Шаронов А.В.

статс-секретарь – заместитель министра экономического развития и торговли Российской Федерации

Шенфельд К.П.

временно исполняющий обязанности руководителя Росжелдора

Шувалов И.И.

помощник Президента Российской Федерации

Якунин В.И.

президент Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Состав совета директоров ОАО «РЖД», избранный в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2007 г. №864-р, был утвержден в количестве 12 чело-
век (должности указаны на момент избрания):

ФИО

Должность

Ампилогов В.Н.

заместитель директора департамента Правительства Российской Федерации

Белов В.С.

директор департамента Минфина России

Дементьев А.В.

заместитель министра промышленности и энергетики Российской Федерации

Жуков А.Д.

заместитель председателя Правительства Российской Федерации

Костин А.Л.

президент – председатель правления Открытого акционерного общества «Банк внешней торговли»

Левитин И.Е.

министр транспорта Российской Федерации

Мишарин А.С.

заместитель министра транспорта Российской Федерации

Назаров В.Л.

руководитель Росимущества

Попова А.В.

директор департамента Минэкономразвития России

Фадеев Г.М.

помощник председателя Правительства Российской Федерации

Шувалов И.И.

помощник Президента Российской Федерации

Якунин В.И.

президент Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Председателем совета директоров ОАО «РЖД» избран Жуков А.Д. – заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации. 

Членам совета директоров ОАО «РЖД» вознаграждение за исполнение своих обязанностей, свя-
занных с исполнением ими функций членов совета директоров ОАО «РЖД», не выплачивается.

20

Характеристика деятельности органов управления  

и контроля ОАО «РЖД»

годовой отчет 2007 

ОАО «РЖД»

21

Данные об участии в заседаниях совета  
директоров ОАО «РЖД» 

В период с 01.01.2007 г. по 30.06.2007 г.

№1 

№2 

№3 

№4 

№5 

№6 

№7 

№8 

№9 

№10 

№11 

№12 

Ампилогов В.Н. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Жуков А.Д. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+

+ 

+ 

+ 

+ 

Левитин И.Е. 

+ 

+ 

+

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

— 

+ 

+ 

+ 

Мишарин А.С. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Назаров В.Л. 

+ 

+ 

+

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Фадеев Г.М. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Христенко В.Б. 

+ 

— 

+

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

— 

+ 

+ 

+ 

Шаронов А.В. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Шенфельд К.П. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Шувалов И.И. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Якунин В.И. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

В период с 01.07.2007 г. по 31.12.2007 г.

 

№13 

№14 

№15 

№16 

№17 

№18 

№19 

№20 

№21 

№22 

№23 

Ампилогов В.Н

+ 

+ 

+ 

— 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Белов В.С. 

+ 

+ 

+ 

+ 

— 

— 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Дементьев А.В. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Жуков А.Д. 

+ 

— 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Костин А.Л 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

— 

+ 

+ 

+ 

Левитин И Е. 

+ 

— 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Мишарин А.С. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Назаров В.Л. 

+ 

— 

+ 

+ 

+ 

— 

— 

— 

+ 

— 

— 

Попова А.В. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

— 

+ 

+ 

+ 

Фадеев Г.М. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Шувалов И.И. 

— 

+ 

— 

— 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Якунин В.И.

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Заседания совета директоров ОАО «РЖД»

За отчетный период совет директоров ОАО «РЖД» провел 23 заседания, на которых рассмот-
рел 169 вопросов. Все решения совета директоров выполнены, или сроки их исполнения перене-
сены по решению совета директоров на первое полугодие 2008 года.

Вопросы, рассмотренные на заседаниях совета  
директоров ОАО «РЖД» за 2007 год

от 22 января 2007 г. №1

1. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Ямаль-
ская железнодорожная компания» по вопросу повестки  
дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета  
ОАО «Ямальская железнодорожная компания» за 2005 год».

2. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ЗАО «Жел-
дорипотека» по вопросу повестки дня «Об утверждении 
отчета о выполнении бюджета ЗАО «Желдорипотека» 
за 2005 год».

3. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров  
ОАО «Омск-пригород» по вопросу повестки дня  
«Об утверждении отчета о выполнении бюджета  
ОАО «Омск-пригород» за 2005 год».

4. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров  
ЗАО «Компания «ТрансТелеКом» по вопросу повестки дня  
«Об утверждении отчета о выполнении бюджета  
ЗАО «Компания «ТрансТелеКом» за 2005 год».

5. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров  
ОАО «Алтай-Пригород» по вопросу повестки дня  
«Об утверждении отчета о выполнении бюджета  
ОАО «Алтай-Пригород» за 2005 год».

6. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ЗАО «ТРАНС-
КАТ» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета  
о выполнении бюджета ЗАО «ТРАНСКАТ» за 2005 год».

7. О принятии решения об одобрении дополнительного 
соглашения к Государственному контракту на выполне-
ние заказа на воинские железнодорожные перевозки  
и транспортные услуги на 2006 год.

от 12 февраля 2007 г. №2

1. Об утверждении ежеквартального отчета ОАО «РЖД» 
за 4 квартал 2006 года.

2. О передаче в федеральную собственность на безвоз-
мездной основе парка специальных вагонов, находящихся 
в собственности ОАО «РЖД».

от 16 февраля 2007 г. №3

1. Об утверждении пакета документов по созданию  
дочерних обществ в сфере капитального ремонта  
пассажирских вагонов и электроподвижного состава, 
производства запасных частей для них, а также  
о сроках и способах продажи акций этих обществ  
(на базе Вологодского ВРЗ, Алатырского МЗ, Владикав-
казского ВРЗ, Московского МЗ «Красный путь», Москов-
ского ЛРЗ, Петуховского ЛМЗ и Красноярского ЭВРЗ).

2. О создании совместного предприятия ОАО «РЖД»  
и ОАО «Компания Усть-Луга».

3. О предоставлении льготного проезда на железнодо-
рожном транспорте студентам и учащимся общеобра-
зовательных учреждений на 2007 год.

4. Об утверждении перечня дочерних и зависимых 
обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» при-
нимает решения в соответствии с уставом ОАО «РЖД».

5. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ЗАО «ФК 
«Локомотив» по вопросу повестки дня «Об утверждении 
отчета о выполнении бюджета ЗАО «ФК «Локомотив» 
за 2005 год».

6. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Аре-
на-2000» по вопросу повестки дня «Об утверждении отче-
та о выполнении бюджета ОАО «Арена-2000» за 2005 год».

7. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров  
ОАО «Арена-2000» по вопросу повестки дня «Об утверж-
дении бюджета ОАО «Арена-2000» на 2007 год».

8. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») при рассмотрении на заседании совета ди-
ректоров ОАО «Росжелдорпроект» вопроса о принятии 
решения об участии ОАО «Росжелдорпроект» в других 
организациях.

9. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Рос-
желдорпроект» по вопросу повестки дня «Об утвержде-
нии бюджета ОАО «Росжелдорпроект» на 2007 год».

10. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представите-
лей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров  
ОАО «Ямальская железнодорожная компания» по вопросу 

22

Характеристика деятельности органов управления  

и контроля ОАО «РЖД»

годовой отчет 2007 

ОАО «РЖД»

23

повестки дня «Об утверждении бюджета ОАО «Ямаль-
ская железнодорожная компания» на 2007 год».

11. 0 сроках и способах продажи акций ОАО «ЭЛТЕЗА» 
и ОАО «Рославльский ВРЗ».

от 5 марта 2007 г. №4

1. О назначении члена правления ОАО «РЖД».

от 5 марта 2007 г. №5

1. О частичной оплате уставного капитала ОАО «Транс-
Контейнер» денежными средствами.

2. Об одобрении взаимосвязанных сделок на выполнение 
работ по переустройству участка железнодорожной ли-
нии Известковая – Чегдомын, попадающего в зону влия-
ния водохранилища Бурейской ГЭС, Хабаровский край.

3. Об одобрении совершения взаимосвязанных сделок 
по привлечению кредитов, оформляемых посредством 
заключения договоров с Deutsche Bank AG для финан-
сирования работ по договору подряда на разработку, 
изготовление и поставку высокоскоростных электро-
поездов с компанией «Сименс АГ», и об определении цены 
указанных сделок.

4. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») по вопросу повестки дня заседания совета 
директоров ОАО «ЭЛТЕЗА». 

от 23 марта 2007 г. №6

1. Об утверждении инвестиционной программы и финан-
сового плана ОАО «РЖД» на 2007 год и на период  
до 2009 года.

2. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров  
ЗАО «Компания ТрансТелеКом» по вопросу повестки дня 
«Об утверждении бюджета ЗАО «Компания ТрансТеле-
Ком» на 2007 год».

3. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ЗАО «Рус-
ская тройка» по вопросу повестки дня «Об утверждении 
бюджета ЗАО «Русская тройка» на 2007 год».

4. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Рос-
лавльский ВРЗ» по вопросу повестки дня «Об утвержде-
нии бюджета ОАО «Рославльский ВРЗ» на 2007 год».

5. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Бар-
наульский вагоноремонтный завод» по вопросу повест-
ки дня «Об утверждении бюджета ОАО «Барнаульский 
вагоноремонтный завод» на 2007 год».

6. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров  
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» по вопросу по-
вестки дня «Об утверждении бюджета ОАО «Калужский 
завод «Ремпутьмаш» на 2007 год».

7. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представите-
лей ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня заседания 
совета директоров Открытого акционерного общества 
«Калужский завод «Ремпутьмаш», включенного в пере-
чень дочерних и зависимых обществ, по которым совет 
директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответ-
ствии с абзацем первым подпункта 23 пункта 71 устава 
ОАО «РЖД», «О реализации акций, право собственности 
на которые перешло к обществу» и «Об одобрении сдел-
ки, в совершении которой имеется заинтересованность 
члена правления ОАО «РЖД».

8. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представите-
лей ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня заседания 
совета директоров Открытого акционерного общест-
ва «Объединенные электротехнические заводы», вклю-
ченного в перечень дочерних и зависимых обществ, по 
которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает 
решения в соответствии с абзацем первым подпункта 
23 пункта 71 устава ОАО «РЖД», «О реализации акций, 
право собственности на которые перешло к обще-
ству» и «Об одобрении сделки, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность члена правления 
ОАО «РЖД».

9. Об одобрении сделки купли-продажи принадлежащих 
ОАО «РЖД» акций Межрегионального акционерного бан-
ка «Юго-Восток» (открытое акционерное общество).

10. Об одобрении сделки купли-продажи принадлежащих 
ОАО «РЖД» акций ЗАО «ТрансКредитКарт».

от 26 марта 2007 г. №7

1. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня общих собраний 
акционеров и заседаний совета директоров обществ, 
включенных в перечень дочерних и зависимых обществ, 
по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает 
решения в соответствии с подпунктом 23 пункта  
71 устава ОАО «РЖД».

2. О премировании президента ОАО «РЖД» и оценке его 
трудовой деятельности по итогам работы за IV квар-
тал 2006 года.

от 20 апреля 2007 г. №8

1. Об избрании председательствующего на заседании 
совета директоров.

2. О концепции реформирования ремонтного комплекса 
путевого хозяйства ОАО «РЖД».

3. О создании дочернего общества ОАО «РЖД» в области 
предоставления услуг питания и торгового обслуживания, а 
также о сроках и способах продажи акций этого общества.

4. О создании совместного предприятия ЗАО «Евразия 
Рейл Логистикc».

5. О создании пригородной пассажирской компании  
ОАО «Дон-Пригород» – дочернего общества ОАО «РЖД»  
с участием администрации Ростовской области.

6. О создании общероссийского отраслевого объединения 
работодателей железнодорожного транспорта.

7. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Транс-
Контейнер» по вопросу повестки дня «Об утверждении 
бюджета ОАО «ТрансКонтейнер» на 2007 год».

8. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров  
ОАО «Рефсервис» по вопросу повестки дня «Об утверж-
дении бюджета ОАО «Рефсервис» на 2007 год».

9. О принципах оказания спонсорской и благотворитель-
ной помощи ОАО «РЖД», а также механизмах контроля 
ОАО «РЖД» за целевым использованием выделенных 
средств.

10. О принятии решения об одобрении договора купли-
продажи недвижимого имущества ОАО «РЖД» с неком-
мерческой организацией «НПФ «Благосостояние» как 
сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность в соответствии со статьей 83 Федерального 
закона «Об акционерных обществах».

11. Об одобрении договора на выдачу служебных и разо-
вых транспортных требований ОАО «РЖД» для оформ-
ления безденежных проездных документов (билетов) 
для проезда работников ОАО «Росжелдорпроект» в по-
ездах дальнего следования.

12. О назначении представителей ОАО «РЖД» для уча-
стия в общих собраниях акционеров дочерних и зависи-
мых обществ.

13. Разное.

13.1. О сроках и способах продажи акций ОАО «ТрансКон-
тейнер».

от 2 мая 2007 г. №9

1. О премировании президента ОАО «РЖД» и оценке его 
трудовой деятельности по итогам работы за I квартал 
2007 года.

2. О ликвидации филиалов ОАО «РЖД», на базе имуще-
ства которых созданы дочерние общества ОАО «Росжел-
дорстрой» и ОАО «Росжелдорпроект».

от 25 мая 2007 г. №10

1. Об аудиторском заключении по бухгалтерской от-
четности ОАО «РЖД» по итогам деятельности  
за 2006 год.

2. О заключении ревизионной комиссии по итогам про-
верки финансово-хозяйственной деятельности  
ОАО «РЖД» за 2006 год.

3. О подведении итогов конкурса по отбору аудитора 
для ежегодной проверки финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «РЖД» и об определении размера 
оплаты услуг аудитора.

4. О предварительном утверждении советом директо-
ров годового отчета ОАО «РЖД» за 2006 год.

5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности 
ОАО «РЖД» за 2006 год, в том числе отчета о прибылях 
и убытках.

6. О рекомендациях по максимальному размеру дивиден-
дов по акциям и порядку их выплаты для годового обще-
го собрания акционеров ОАО «РЖД» по итогам деятель-
ности общества за 2006 год.

7. О распределении прибыли ОАО «РЖД» по результатам 
финансового года.

от 28 мая 2007 г. №11

1. Об освобождении от обязанностей члена правления 
ОАО «РЖД».

2. О ликвидации филиалов ОАО «РЖД», на базе имуще-
ства которых создано дочернее Открытое акционерное 
общество «Объединенные электротехнические заводы».

3. Об утверждении ежеквартального отчета ОАО «РЖД» 
за 1 квартал 2007 года.

4. О принятии решения об одобрении договора займа 
между ОАО «РЖД» и ОАО «Скоростные магистрали» как 

24

Характеристика деятельности органов управления  

и контроля ОАО «РЖД»

годовой отчет 2007 

ОАО «РЖД»

25

сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность в соответствии со статьей 83 Федерального 
закона «Об акционерных обществах».

5. Об одобрении договора оказания услуг по перевозке 
граждан – получателей социальной услуги в виде бес-
платного проезда железнодорожным транспортом  
в пригородном сообщении от 7.02.2007 г. №22/08/2.

от 28 июня 2007 г. №12

1. Об одобрении концепции реформирования и созда-
ния дочерних обществ ОАО «РЖД» в сфере научно-
технической деятельности, о создании дочерних 
обществ ОАО «РЖД» – «ВНИИЖТ» и «НИИАС», а также  
о сроках и способах продажи акций этих обществ.

2. Об утверждении пакета документов по созданию 
Открытого акционерного общества «Первая грузовая 
компания» – дочернего общества ОАО «РЖД», а также  
о сроках и способах продажи акций этого общества.

3. О концепции реформирования заводов по ремонту 
локомотивов и производству запасных частей  
для них.

4. Об определении позиции представителей ОАО «РЖД» 
в совете директоров ОАО «Росжелдорстрой» по вопро-
су «Об участии ОАО «Росжелдорстрой» в учреждении 
вновь создаваемой организации «Зарубежстройтехно-
логия».

5. Об участии ОАО «РЖД» в учреждении некоммерческо-
го партнерства «Объединение производителей железно-
дорожной техники».

6. Об одобрении заключения договора займа между  
ОАО «РЖД» и ОАО «Скоростные магистрали» как сделки, 
в совершении которой имеется заинтересованность  
в соответствии со статьей 83 Федерального закона 
«Об акционерных обществах».

7. Об одобрении договора о техническом обслуживании  
и ремонте 8 (восьми) высокоскоростных поездов с ком-
панией «Сименс АГ» и определении его цены.

8. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров  
ОАО «ТрансКонтейнер» по вопросу повестки дня «О раз-
мещении ОАО «ТрансКонтейнер» выпуска облигаций  
и об утверждении соответствующих эмиссионных до-
кументов».

9. Об утверждении бюджета ОАО «ЭЛТЕЗА» на 2007 год.

10. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представите-
лей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров  

ОАО «РейлТрансАвто» по вопросу повестки дня «Об одо-
брении крупной сделки».

11. Об утверждении бюджета ОАО «РейлТрансАвто»  
на 2007 год.

12. О плане работы совета директоров ОАО «РЖД»  
на второе полугодие 2007 года.

13. Об освобождении и назначении члена правления  
ОАО «РЖД» (директива Правительства Российской Фе-
дерации от 27.06.2007 г. №2508п-П13).

14. Об утверждении ключевых показателей эффектив-
ности деятельности вице-президента по корпоративно-
му управлению ОАО «РЖД».

15. 0 годовом премировании членов правления  
ОАО «РЖД» и определении обобщенной качественной 
оценки деятельности правления и ОАО «РЖД» в целом 
за 2006 год.

16. Об утверждении оценки выполнения ключевых по-
казателей эффективности деятельности президента 
ОАО «РЖД» за 2006 год.

17. Об утверждении величины резерва для целей опреде-
ления размера долгосрочного премирования руководите-
лей ОАО «РЖД» за 2004-2006 годы.

от 9 августа 2007 г. №13

1. Об избрании председателя совета директоров  
ОАО «РЖД».

2. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») по вопросу повестки дня заседания совета 
директоров Открытого акционерного общества «Реф-
сервис», включенного в перечень дочерних и зависимых 
обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» 
принимает решение в соответствии с абзацем первым 
подпункта 23 пункта 71 устава ОАО «РЖД», «О реализа-
ции акций, право собственности на которые перешло  
к обществу».

3. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») по вопросу повестки дня заседания  
совета директоров Открытого акционерного общества 
«Барнаульский вагоноремонтный завод», включенного в 
перечень дочерних и зависимых обществ,  
по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает 
решение в соответствии с абзацем первым подпункта 
23 пункта 71 устава ОАО «РЖД», «О реализации акций, 
право собственности на которые перешло к обществу».

4. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») по вопросу повестки дня заседания совета 

директоров Открытого акционерного общества «Рос-
лавльский вагоноремонтный завод», включенного в пере-
чень дочерних и зависимых обществ, по которым совет 
директоров ОАО «РЖД» принимает решение в соответ-
ствии с абзацем первым подпункта 23 пункта 71 устава 
ОАО «РЖД», «О реализации акций, право собственности 
на которые перешло к обществу».

5. О премировании президента ОАО «РЖД» и оценке  
его трудовой деятельности по итогам за II квартал 
2007 года.

6. О внесении дополнений в систему ключевых показа-
телей эффективности деятельности членов правления 
ОАО «РЖД».

7. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представите-
лей ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня общего соб-
рания акционеров Открытого акционерного общества 
«Первая грузовая компания», включенного в перечень 
дочерних и зависимых обществ, по которым совет 
директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соот-
ветствии с абзацем первым подпункта 23 пункта  
71 устава ОАО «РЖД».

от 31 августа 2007 г. №14

1. Об избрании председательствующего на заседании 
совета директоров. 

2. О корректировке инвестиционной программы и фи-
нансового плана ОАО «РЖД» на 2007 год.

3. О денежной оценке имущества, вносимого в оплату 
дополнительных акций ОАО «РЖД», об определении цены 
размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».

4. Об освобождении от обязанностей и назначении чле-
нов правления ОАО «РЖД».

5. О предоставлении льготного проезда на железнодо-
рожном транспорте студентам и учащимся общеобра-
зовательных учреждений на период с 1 сентября  
по 31 декабря 2007 года.

6. О предоставлении в налоговый орган по месту 
регист рации финансово-экономической информации,  
за исключением информации, содержащей государствен-
ную и военную тайну, предоставляемой на бумажных 
носителях.

7. 0 предоставлении в налоговый орган по месту 
регистрации документов, подтверждающих согласие 
на предоставление налоговым органом финансово-
экономической информации органам государственной 
власти в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации.

8. Об определении позиции общества (представителей 
общества) при рассмотрении органами управления  
ЗАО «Русская тройка» вопросов повестки дня общего со-
брания акционеров и заседания совета директоров.

9. Об условиях и порядке продажи 15% акций ОАО «Транс-
Контейнер» ограниченному кругу инвесторов по резуль-
татам проведения тендера.

10. Об одобрении договора поручительства со стороны 
ОАО «РЖД» в пользу «ОКО ВАМК» в отношении кредит-
ного договора для «Oy Karelian Trains Ltd».

11. Согласование купли-продажи принадлежащих  
ОАО «РЖД» акций ЗАО «ЦНИИТЭИ-ИС».

12. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представи-
телей ОАО «РЖД») по вопросу повестки дня заседания 
совета директоров ОАО «Калужский завод «Ремпуть-
маш» «Об утверждении отчета о выполнении  
бюджета ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»  
за 2006 год».

13. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представи-
телей ОАО «РЖД») по вопросу повестки дня заседания 
совета директоров ОАО «Росжелдорпроект»  
«Об утверждении отчета о выполнении бюджета  
ОАО «Росжелдорпроект» за 2006 год».

14. Об одобрении договоров подряда и дополнительных 
соглашений к ним как сделок, в совершении которых име-
ется заинтересованность, в соответствии со статьей 
83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15. О принятии решения об одобрении договоров аренды 
недвижимого имущества ОАО «РЖД» с ОАО «Росжелдор-
проект» и ОАО «Росжелдорстрой» как сделок,  
в совершении которых имеется заинтересованность,  
в соответствии со статьей 83 Федерального закона 
«Об акционерных обществах».

16. О ликвидации филиалов ОАО «РЖД», на базе имуще-
ства которых созданы дочерние открытые акционерные 
общества в сфере капитального ремонта грузовых ваго-
нов и производства запасных частей для них.

от 1 октября 2007 г. №15

1. Об одобрении договора займа между ОАО «РЖД»  
и ОАО «Эльгауголь» как сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность.

2. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Бар-
наульский ВРЗ» по вопросу повестки дня «Об утвержде-
нии отчета о выполнении бюджета ОАО «Барнаульский 
ВРЗ» за 2006 год».

26

Характеристика деятельности органов управления  

и контроля ОАО «РЖД»

годовой отчет 2007 

ОАО «РЖД»

27

3. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Рос-
лавльский ВРЗ» по вопросу повестки дня «Об утвержде-
нии отчета о выполнении бюджета ОАО «Рославльский 
ВРЗ» за 2006 год».

4. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров  
ЗАО «Компания ТрансТелеКом» по вопросу повестки  
дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета  
ЗАО «Компания ТрансТелеКом» за 2006 год».

5. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ЗАО «Русская 
тройка» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета 
о выполнении бюджета ЗАО «Русская тройка» за 2006 год».

от 5 октября 2007 г. №16

1. Основные мероприятия по стратегическому разви-
тию железнодорожного транспорта России  
до 2030 года.

2. О проектах инвестиционной программы и финансового 
плана ОАО «РЖД» на 2008 год и на период до 2010 года.

3. Об одобрении договора владения и пользования гру-
зовыми вагонами между ОАО «РЖД» и ОАО «ПГК» как 
сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, и определении позиции представителей  
ОАО «РЖД» в совете директоров ОАО «ПГК».

4. Об участии ОАО «РЖД» в совместном предприятии 
«Trans-Eurasia Logistics GmbH», а также об определении 
позиции ОАО «РЖД» в совете директоров ОАО «ТрансКон-
тейнер» по вопросу повестки дня заседания совета ди-
ректоров «Об участии ОАО «ТрансКонтейнер» в создании 
совместного предприятия «Trans-Eurasia Logistics GmbH».

5. Об одобрении договора поставки электровозов ЭП1П.

6. Об одобрении договора на оказание услуг с ОАО «Ско-
ростные магистрали».

7. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Росжел-
дорпроект», включенного в перечень дочерних и зависимых 
обществ, по которому совет директоров ОАО «РЖД» 
принимает решение в соответствии с абзацем первым 
подпункта 23 пункта 71 устава ОАО «РЖД», по вопросу 
повестки дня «О реализации акций, право собственности 
на которые перешло к обществу», а также об одобрении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность члена правления ОАО «РЖД».

8. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Рос-

желдорстрой» по вопросу повестки дня «Об утвержде-
нии бюджета ОАО «Росжелдорстрой» на 2007 год».

9. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представите-
лей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров  
ОАО «ЭЛТЕЗА» по вопросу повестки дня «Об утвержде-
нии отчета о выполнении бюджета ОАО «ЭЛТЕЗА»  
за 2006 год».

10. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представите-
лей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров  
ОАО «Рефсервис» по вопросу повестки дня «Об утверж-
дении отчета о выполнении бюджета ОАО «Рефсервис» 
за 2006 год (май-декабрь)».

11. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей 
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «Аре-
на-2000» по вопросу повестки дня «Об утверждении отче-
та о выполнении бюджета ОАО «Арена-2000» за 2006 год».

12. Разное.

12.1. Об освобождении от обязанностей вице-
президента ОАО «РЖД».

12.2. Об объявлении благодарности Бабаеву Салману 
Магомедрасуловичу.

12.3. О переходе на единую систему номерного учета 
вагонов и контейнеров, находящихся в собственности  
ОАО «РЖД», его дочерних обществ и сторонних опера-
торов железнодорожного подвижного состава.

12.4. О комитетах и комиссиях совета директоров  
ОАО «РЖД».

от 30 октября 2007 г. №17

1. О ходе реализации ОАО «РЖД» в 2007 году мероприя-
тий третьего этапа структурной реформы на железно-
дорожном транспорте.

2. О проводимой политике в области обеспечения соци-
альных гарантий населения при осуществлении пасса-
жирских перевозок в дальнем следовании, в том числе с 
учетом платежеспособности и потребностей населения.

3. Об одобрении сделок с заинтересованностью  
ОАО «ТД РЖД».

3.1. Об одобрении договора на поставку электровозов ЭП2К.

3.2. Об одобрении договора на поставку электровозов Э5К.

3.3. Об одобрении дополнительного соглашения №2  
к договору от 13.03.2007 г. №100 на поставку электро-
возов ЭП1М.