Открытое акционерное общество "Сильвинит"
ИНН 5919470097
Стр. 34
обществах".
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (форму, дату, место и
время проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о проведении
общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к общему собранию акционеров, и порядок ее представления, форму и текст
бюллетеня для голосования на общем собрания акционеров).
5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций.
6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8. Приобретение размещенных Обществом акций для последующего их размещения, облигаций и
иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
9. Образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и досрочное
прекращение полномочий его членов.
10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций.
11. Рекомендации по выбору аудитора и определение размера оплаты его услуг.
12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
13. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
14. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
15. Утверждение Положения о порядке распределения прибыли и выплате дивидендов по
акциям Общества.
16. Создание филиалов и представительств Общества.
17. Участие Общества в других хозяйствующих субъектах, утверждение представителей
Общества в органах управления других предприятий и организаций.
18. Одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
19. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
20. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения
договора с ним.
21. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества в следующих случаях:
- по результатам размещения акций при увеличении уставного капитала путем размещения
Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных
акций;
- после приобретения акций Общества в целях их погашения для уменьшения уставного
капитала на основании отчета об итогах приобретения акций;
- при создании филиалов, открытии представительств Общества и их ликвидации.
22. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы
на решение исполнительному органу Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- представляет интересы Общества;
- осуществляет управление текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- совершает сделки от имени Общества, предметом которых является имущество Общества,
стоимость которого составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов
Общества;
- издает приказы и дает указания по текущим вопросам деятельности Общества, обязательные
для исполнения всеми работниками Общества;
- принимает решение об открытии банковских счетов на территории Российской Федерации и