ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальный отчёт за 1 квартал 2018 года

–

оплаты потерь электроэнергии на ОРЭМ и розничных рынках электроэнергии, а также

получения статуса субъекта ОРЭМ. Устанавливается, в частности, что покупатели
электрической энергии не будут оплачивать «нагрузочные потери» на оптовом рынке, но будут
оплачивать полную стоимость услуг по передаче электрической энергии, а сетевые организации
будут оплачивать полный объём фактических потерь электрической энергии и получать оплату
полной стоимости услуг по передаче электрической энергии;

– изменения субъектного состава участников оптового рынка и основания для лишения

статуса субъекта оптового рынка. Так на лиц, владеющих на праве собственности или на другом
законном   основании   объектом   (частью   объекта)   по   производству   электрической   энергии
(мощности),   в   том   числе   электростанцией,   который   функционирует   в   составе   Единой
энергетической   системы   России   и   установленная   генерирующая   мощность   которого   равна   или
превышает 25 МВт, распространена обязанность получения статуса субъекта оптового рынка –
участника обращения электрической энергии и мощности. Такие лица могут заключать договор о
присоединении   к   торговой   системе   оптового   рынка,   другие   обязательные   договоры,
предусмотренные Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, и реализовывать
на оптовом рынке всю производимую на таком объекте или его части электроэнергию.

Для реализации норм данного Постановления Правительства на заседании Наблюдательного

совета 25 июля 2017 года принят вопрос № 5 «Об изменении схемы прикрепления и объемов
поставки электрической энергии и мощности по регулируемым договорам участников оптового
рынка на август-декабрь 2017 года».

15 августа 2017 года возобновились поставки электроэнергии из ЕЭС России в

энергосистему Грузии мощностью до 400 МВт.

В рамках проведения очередного Конкурентного отбора мощности на ОРЭМ, произошли

следующие существенные события:

– Опубликован Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 17.08.2017 № 763

«О   внесении   изменений  в  Положение  о  порядке   определения   величины  спроса  на  мощность   для
проведения   долгосрочного   отбора   мощности   на   конкурентной   основе   на   оптовом   рынке
электрической   энергии   (мощности)   и   порядке   определения   плановых   коэффициентов
резервирования   мощности   в   зонах   (группах   зон)   свободного   перетока   электрической   энергии
(мощности), утвержденное приказом Минэнерго России от 07.09.2010 № 431, и об утверждении
значений  планового   коэффициента  резервирования,  используемого  при   проведении  конкурентного
отбора мощности для зоны (группы зон) свободного перетока, на 2021 год»;

– Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.08.2017 № 1767-р установлены

значения цены на мощность, которые будут использоваться для определения спроса при проведении
в 2017 году долгосрочного конкурентного отбора мощности с началом периода поставки с 1 января
2021 года;

– Опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2017

года № 1065 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам проведения конкурентных отборов мощности», которое внесло изменения в Правила
оптового рынка в части определения спроса на мощность;

– 20 сентября 2017 года АО «СО ЕЭС» опубликовал итоги конкурентного отбора

мощности на 2021 год. Цены мощности, учитываемые при определении обязательств по
покупке мощности, по ценовым зонам на 2021 год составили для первой ценовой зоны
134 393,81 руб./МВт в месяц, для 2 ценовой зоны – 225 339,74 руб./МВт в месяц.

На заседании Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»

25.10.2017 в Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка внесены
изменения, связанные с уточнением процедуры согласования ГТП и сечений экспорта-
импорта.

На заседании Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»

24.11.2017 приняты изменения, связанные с корректировкой распределения
стоимостного небаланса Балансирующего рынка для ГТП потребления.

Распоряжением   Правительства   РФ   от   30.11.2017   №   2676-р   внесены
изменения     в   части   дат   начала   поставки   мощности   с   генерирующих
объектов   тепловых   электростанций,   подлежащих   строительству   на

территории субъекта Российской Федерации, не имеющего
административных границ с другими субъектами Российской Федерации и
не относящегося к территориям островов, – Калининградской области.

Опубликован Приказ Министерства энергетики РФ от 30.11.2017 № 1141
«Об   установлении   значений   удельных   (на   1   МВт   установленной
мощности генерирующего объекта) капитальных затрат в отношении
генерирующих   объектов   тепловых   электростанций,   построенных   и
введенных   в   эксплуатацию   на   территории   субъекта   Российской
Федерации,   не   имеющего   административных   границ   с   другими
субъектами  Российской  Федерации  и  не  относящегося  к  территориям
островов, – Калининградской области».

Опубликовано   Постановление   Правительства   Российской   Федерации   от
23.12.2017   №   1624  «О   внесении   изменений   в   Правила   предоставления
субсидий из федерального бюджета публичному акционерному обществу
"Интер  РАО ЕЭС",  г.  Москва, на возмещение  части  затрат в  связи  с
реализацией   электрической   энергии   по   договору   на   ее   поставку   для
ликвидации   энергодефицита   в   Республике   Абхазия»,   начало   действия   –
25.12.2017.

Опубликовано   Постановление   Правительства   Российской   Федерации   от
30.12.2017   №   1707  «О   внесении   изменений   в   некоторые   акты
Правительства   Российской   Федерации»,   в   соответствии   с   которым
вносятся   уточнения   в   расчеты   на   оптовом   рынке   на   территориях,   для
которых   устанавливаются   особенности   функционирования   оптового   и
розничных  рынков,   а  также   изменяется   формула   расчета   коэффициента
снижения в отношении расположенных на территории Калининградской
области генерирующих объектов, принадлежащих на праве собственности
или ином законном основании субъекту оптового рынка – производителю
электрической   энергии   (мощности),   предусмотренному  пунктом   2
распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 октября 2015 г.
№ 2098-р.

Опубликованы приказы Федеральной антимонопольной службы на 2018
год:

–   Приказ от 13.10.2017 № 1354/17  "О предельных минимальных и максимальных
уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2018 год";
– Приказ от 30.11.2017 № 1615/17 "Об утверждении цен на электрическую энергию
и   мощность,   производимые   с   использованием   генерирующих   объектов,
поставляющих мощность в вынужденном режиме, на 2018 год";
– Приказ от 30.11.2017 № 1614/17 «О ценах (тарифах) на электрическую энергию
(мощность), поставляемую в неценовых зонах оптового рынка на 2018 год»;
   –   Приказ   от   12.12.2017   №   1671/17  "Об   утверждении   тарифа   на   услуги
коммерческого оператора, оказываемые АО "АТС", на 2018 год";
–   Приказ   от   14.12.2017   №   1681/17  "Об   утверждении   тарифов   на   услуги   по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления
технологическими   режимами   работы   объектов   электроэнергетики   и
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения
функционирования   технологической   инфраструктуры   оптового   и   розничных
рынков   и   предельного   максимального   уровня   цен   (тарифов)   на   услуги   по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации

отбора   исполнителей   и   оплаты   услуг   по   обеспечению   системной   надежности,
услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных
ситуаций,   услуг   по   формированию   технологического   резерва   мощностей,
оказываемые АО "Системный оператор Единой энергетической системы";
–   Приказ   от   18.12.2017   №   1721/17  "Об   утверждении   цен   (тарифов)   на
электрическую   энергию   (мощность),   поставляемую   в   ценовых   зонах   оптового
рынка   субъектами   оптового   рынка-производителями   электрической   энергии
(мощности)   по   договорам,   заключенным   в   соответствии   с   законодательством
Российской   Федерации   с   гарантирующими   поставщиками   (энергоснабжающими
организациями,   энергосбытовыми   организациями,   к   числу   покупателей
электрической   энергии   (мощности)   которых   относятся   население   и   (или)
приравненные к нему категории потребителей), в целях обеспечения потребления
электрической   энергии   населением   и   (или)   приравненными   к   нему   категориями
потребителей, а также с определенными Правительством Российской Федерации
субъектами оптового рынка – покупателями электрической энергии (мощности),
функционирующими в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, для которых
Правительством   Российской   Федерации   установлены   особенности
функционирования оптового и розничных рынков, на 2018 год";
– Приказ от 19.12.2017 № 1747/17  "Об утверждении предельных минимальных и
максимальных   уровней   тарифов   на   услуги   по   передаче   электрической   энергии,
оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему
категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2018 год";
– Приказ от 21.12.2017 № 1752/17  "Об утверждении интервалов тарифных зон
суток   для   потребителей   на   2018   год   (за   исключением   населения   и   (или)
приравненных к нему категорий)";
– Приказ от 21.12.2017 № 1746/17 "Об утверждении коэффициентов сезонности,
применяемых в 2018 году для оплаты мощности на территориях, не объединенных
в ценовые зоны оптового рынка";
–   Приказ   от   22.12.2017   №   1759/17  "Об   утверждении   цен   (тарифов)   на
электрическую   энергию   на   2018   год,   поставляемую   в   условиях   ограничения   или
отсутствия конкуренции при введении государственного регулирования";
–   Приказ   от   26.12.2017   №   1787/17  "О   ценах   на   мощность,   поставляемую   по
договорам купли-продажи (поставки) мощности в 2018 году на оптовый рынок
электрической   энергии   (мощности)   с   использованием   новых   объектов   атомных
станций и гидроэлектростанций";
–   Приказ   от   27.12.2017   №   1797/17  "Об   утверждении   на   2018   год   тарифов   на
электрическую   энергию   (мощность)   в   неценовых   зонах   оптового   рынка,
поставляемую   в   электроэнергетические   системы   иностранных   государств   и
приобретаемую у них в целях экспорта или импорта".

В рамках реализации проекта строительства новых генерирующих
мощностей на территории Калининградской области в декабре 2017 года
начались испытания на газотурбинных установках Маяковской ТЭС и
Талаховской ТЭС.

Наиболее значимые события электроэнергетики для Эмитента в 1-м квартале

2018 года:
-

На заочном заседании Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»
06.02.2018 приняты изменения, связанные с расчетом и применением коэффициента
снижения для территории НЦЗ Калининградской области. Данные изменения

приводят   Регламенты   ОРЭМ   в   соответствие   с   постановлением   Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года №1707  «О внесении изменений в
некоторые   акты   Правительства   Российской   Федерации»,   и   предусматривают
актуализацию   алгоритма   расчета   и   применения   коэффициента   снижения,
используемого   при   расчете   стоимости   мощности   на   территории   неценовой   зоны
Калининградской области.

12.03.2018 после завершения строительства  введены  в эксплуатацию Маяковская и
Талаховская   ТЭС   в   Калининградской   области   суммарной   мощностью   312   МВт,
позволяющие   укрепить   энергобезопасность   Калининградской   области,   а   также
существенно   повысить   манёвренность   и   управляемость   энергосистемы   самого
западного региона страны.

На заседании Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»  23.03.2018 в
рамках   вопроса   4   приняты   изменения,   связанные   с   учетом   обязательной   доли
снижения объемов покупки электрической энергии и мощности по регулируемым
договорам   для   потребителей,   не   относящихся   к   категории   населения.   В
соответствии   с   п.   8   ст.   36   Федерального   закона   от   26.03.2003   №   35-ФЗ  «Об
электроэнергетике» с 1 июля по 31 декабря 2018 года объемы в РД для покупателей
электрической   энергии   (мощности),   функционирующих   в   отдельных   частях
ценовых зон оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации
установлены   особенности   функционирования   оптового   и   розничных   рынков,
должны составлять не более 90 % от потребления, указанного в сводном прогнозном
балансе (за вычетом потребления населением).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднемесячные цены на

Nord Pool Spot зоны Финляндии выросли в январе, феврале и марте 2018 года на 11,4%,
23,6% и 48,6%   соответственно. Сохранение устойчивой отрицательной температуры
воздуха ниже сезонной нормы способствовало росту потребления, а  в конце февраля и
в  марте    2018  года   стало   причиной   формирования   высоких   ценовых   пиков   в  часах
дневного максимума потребления. Период холодной погоды принял затяжной характер
и привёл к ухудшению гидрологической ситуации в Скандинавии. Количество осадков
в рассматриваемый период выпало в 2 – 3 раза меньше сезонной нормы. На цену рынка
Nord   Pool   оказывали   влияние   и   небольшие   объемы   выработки   ВЭС   в   Швеции   и
Финляндии. По состоянию на конец 11-ой недели зафиксирован рост цен на уголь и
CO2 по сравнению с уровнем прошлого года.

По информации Ассоциации «НП Совет рынка» из проводимого еженедельного

мониторинга рынка электроэнергии и мощности по сравнению с 1-м кварталом 2017
года средневзвешенный индекс равновесных цен на электроэнергию в 1-й ценовой зоне
в январе 2018 года вырос на 2,1%, в феврале снизился на 1,6% и в марте вырос на 1,3%.
При этом в январе 2018 года зафиксировано снижение объёма планового
электропотребления на 1,2%. В феврале и марте 2018 года рост планового
электропотребления составил 0,7% и 1,2% соответственно.

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной

отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента
тенденциям развития отрасли.

Эмитент осуществляет свою деятельность в электроэнергетической отрасли.

Одним из основных видов деятельности Эмитента является экспортно-импортная
торговля электроэнергией.

Основными задачами, стоящими перед Эмитентом в части развития экспортно-

импортной торговой деятельности в 1-м квартале 2018 года, являлись:

– удержание традиционных рынков сбыта электроэнергии с возможностью увеличения
объёма торговых операций;
–   обеспечение   торговли   электроэнергией,   производимой   зарубежными   активами
Эмитента;
–   участие   в   формировании   нормативной   базы   электроэнергетики   в   рамках   Единого
экономического   пространства   (ЕЭП)   в   части,   направленной   на   расширение
возможностей торговли электроэнергией между странами-участниками ЕЭП;
–   совершенствование   механизмов   коммерческого   урегулирования   обменов
электроэнергией,   возникающих   вследствие   параллельной   работы   энергосистемы
России с зарубежными энергосистемами.

По мнению Эмитента, результаты деятельности ПАО «Интер РАО»

соответствуют тенденциям развития отрасли.

Указываются причины, обосновывающие полученные результаты

деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению
эмитента, результаты).

Эмитент оценивает результаты своей деятельности как удовлетворительные.

Основной причиной, обосновывающей полученные результаты деятельности Эмитента,
является превышение совокупного объёма экспортно-импортных торговых операций в
1-м квартале 2018 года относительно аналогичного периода прошлого года.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

К числу факторов и условий, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, следует

отнести следующие:

- незавершенность формирования принципов рациональной тарифной политики и системы

тарифообразования на электроэнергию в электроэнергетическом секторе России;

- неконкурентное ценообразование на электроэнергию для целей экспорта и импорта в

неценовых зонах ОРЭМ, рост тарифов инфраструктурных организаций;

- влияние транзитных стран на технические условия, объемы поставок электроэнергии на

экспорт;

- влияние реализованных зарубежными операторами инвестиционных проектов по увеличению

пропускной способности электрических связей между энергосистемами стран Балтии и Северной
Европы (Estlink 2, NordBalt, LitPol Link);

- инфляционные процессы в экономике Российской Федерации, включая рост цен на

потребляемое топливо, материалы, оборудование, услуги, что ведет к росту издержек в
энергосистеме и повышению себестоимости продукции;

- взаимозависимость субъектов энергетической системы, включая необходимость

обеспечения системной надежности генерирующих мощностей и электрических сетей, надежности
распределения электроэнергии и мощности, а также надежности электроснабжения потребителей;

- тенденции спроса на электроэнергию, уровень фактического электропотребления по

субъектам РФ, в том числе в зависимости от климатических и погодных условий (среднегодовая
температура и т.д.), а также уровень конкуренции в регионах присутствия.

По мнению Эмитента, данные факторы и условия будут оказывать влияние на деятельность

компании в среднесрочной перспективе. При этом влияние данных факторов и условий максимально
рассматривается в периоде, сопоставимом с принятым горизонтом Стратегии Компании до 2020
года.

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять

в будущем для эффективного использования данных факторов и условий, в том числе для снижения их
негативного влияния.

На рынке электроэнергии Эмитентом и управляемыми дочерними обществами

предпринимаются следующие действия:

- повышение конкурентоспособности ценового предложения Эмитента, как на рынке

мощности, так и на рынке электроэнергии, при обеспечении необходимой рентабельности продаж
электроэнергии;

- реализация инвестиционных проектов вводов мощностей, направленных, в том числе, на

увеличение теплофикационной выработки электроэнергии;

- освоение современных технологий моделирования, прогнозирования цен и объемов сбыта

электроэнергии на спотовом и балансирующем рынке, адаптация внутренних процессов
производства и сбыта электроэнергии под условия конкурентного ОРЭМ.

На тепловом рынке Эмитентом и управляемыми дочерними обществами предпринимаются

следующие действия:

- снижение издержек собственных генерации и транспорта тепловой энергии;

- оптимальная загрузка теплофикационных мощностей.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на

возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению
с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления
таких событий (возникновения факторов).

- Высокая зависимость от государственного регулирования электроэнергетической отрасли,

в том числе в части устанавливаемых тарифов на электрическую и тепловую энергию.

- Риски отклонения фактических объемов экспортных поставок и/или ненадлежащего

исполнения контрактных обязательств по инфраструктурным причинам (причины –
технологические факторы и инфраструктурные условия осуществления экспортных/импортных
поставок электроэнергии).

- Угроза потери присутствия/ снижения занимаемой доли рынка либо сложности выхода

на   новые   целевые   рынки   сбыта.   Возможными   причинами   могут   быть   тенденции   к   снижению
объемов потребления электроэнергии, нарастание конкуренции в регионах присутствия, а также
наличие политических рисков в странах присутствия. Экспортно-импортная деятельность ПАО
«Интер   РАО»   является   экономическим   фактором   обеспечения   надежности   работы   ЕЭС   РФ   и
параллельно   с   ней   работающих   энергетических   систем,   в   том   числе   для   обеспечения
энергетической безопасности периферийных регионов России.

- Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных

бумаг, перечислены в разделе 2.4 настоящего отчета.

Вероятность наступления данных факторов в краткосрочной и среднесрочной перспективе

оценивается Эмитентом как незначительная. Вместе с тем, Эмитент предпринимает все
разумные действия по нивелированию негативного влияния рисков (см. раздел 2.4 настоящего
отчета) с целью их удержания в приемлемых пределах.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности

Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

- Тарифная политика в части формирования энерготарифов, обеспечивающих баланс

экономических интересов поставщиков и потребителей энергии.

- Развитие энергосберегающих технологий, в том числе реализация программ

стимулирования промышленных потребителей к внедрению на своих производствах
энергосберегающего оборудования.

- Повышение энергоэффективности и экологической безопасности отрасли путем

реализации соответствующих мероприятий и программ.

Эмитент прилагает значительные усилия по наступлению указанных событий, которые

окажут положительное влияние на деятельность Эмитента в течение продолжительного
времени.

4.8. Конкуренты эмитента

На зарубежных энергетических рынках в настоящий момент Эмитент работает в условиях

конкуренции с операторами экспорта/импорта соседних стран (в основном), удерживая при этом
ведущие   позиции.  Так,  в  настоящее   время  при  поставке  электроэнергии  в   Литву   конкурентами
Эмитента   являются   эстонские,   шведские,   норвежские   производители   электроэнергии,
обеспечивающие   избыточность   национальных   энергосистем,   белорусский   экспортер,   а   также
местные литовские генерирующие компании. В Казахстане Эмитент конкурирует в основном с
местными   производителями   электроэнергии.  Кроме   того,   согласно   приказу   Министерства
Энергетики Республики Казахстан в связи с профицитом электрической энергии с 23 мая 2015 года
запрещён  импорт   электрической  энергии  из сопредельных  государств, за  исключением  поставок
импортируемой   электроэнергии   в   изолированные   от   ЕЭС   Казахстана   регионы   и   поставок
электроэнергии,   осуществляемых   в   рамках  взаимодействия  Системного   оператора   ЕЭС
Казахстана с хозяйствующими субъектами энергосистем сопредельных государств.

Список непосредственных конкурентов Эмитента:

№

п/п

Наименование

компании конкурента

Сфера

возникновения

конкуренции

Регион

Сильные стороны конкурента

Североевропейские и
балтийские
поставщики
электроэнергии и
трейдеры

Поставка
электроэнергии в
страны Северной
Европы и страны
Балтии

Финляндия,
Страны Балтии

Сезонная (в разрезе года)
возможность

выработки

электроэнергии с невысокой
себестоимостью,
периодически возникающая
благоприятная

ценовая

конъюнктура

на

энергетической бирже Nord
Pool

(в частности, в

многоводные периоды в
Норвегии и Латвии)

ОАО «Азерэнержи»

Поставка
электроэнергии в
Грузию

Закавказье

Избыточные генерирующие
мощности

Белорусские
генерирующие компании

Поставка
электроэнергии на
внутренний рынок

Белоруссия

Избыточные генерирующие
мощности

Российские
генерирующие компании

Импорт
электроэнергии на
внутренний рынок
России

Россия

Оплата на российском рынке
мощности

внутренним

генераторам и неоплата
импортируемой мощности

Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их

влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

Существенным конкурентным преимуществом Эмитента является накопленный опыт

осуществления внешнеэкономической деятельности и отлаженная система взаимодействия с
российскими и зарубежными партнерами, а также оптимальное структурирование предложений
по контрактам, максимально учитывающих запросы покупателей. Конкурентами Эмитента за
рубежом являются любые потенциальные продавцы электроэнергии.

Эффективность деятельности Эмитента должна способствовать повышению его

конкурентоспособности в условиях усиливающейся конкуренции в будущем и не допускать её
неблагоприятного воздействия на хозяйственную деятельность и финансовое состояние
Эмитента.

Эмитент не исключает возможности появления новых конкурентов в будущем.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о

сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными

документами)

эмитента:

Органами управления Эмитента являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров Общества;
Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган);
Председатель Правления (единоличный исполнительный орган).

К компетенции Общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с пунктом 10.1 статьи 10
Устава Эмитента (далее также - Общество) относится:
1.1.   Внесение   изменений   и   дополнений   в   Устав   или   утверждение   Устава   Общества   в   новой
редакции;
1.2. Реорганизация Общества;
1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
1.4.   Определение   количества,   номинальной   стоимости,   категории   (типа)   объявленных   акций   и
прав, предоставляемых этими акциями;
1.5. Увеличения уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или   путем   распределения   дополнительных   акций   среди   акционеров   Общества   за   счет   его
имущества;
1.6.   Увеличение   уставного   капитала   Общества   путем   размещения   дополнительных   акций
(размещение   эмиссионных   ценных   бумаг,   конвертируемых   в   акции   Общества)   посредством
закрытой   подписки,   а   также   путем   размещения   обыкновенных   акций   Общества   (размещение
эмиссионных   ценных   бумаг,   конвертируемых   в   обыкновенные   акции   Общества),   составляющих
более 25% ранее размещенных обыкновенных акций Общества посредством открытой подписки;
1.7.   Уменьшение   уставного   капитала   Общества   путем   уменьшения   номинальной   стоимости
акций;
1.8.   Уменьшение   уставного   капитала   Общества   путем   приобретения   Обществом   части
размещенных   акций   в   целях   сокращения   их   общего   количества,   а   также   путем   погашения
приобретенных или выкупленных Обществом акций;
1.9. Дробление и консолидация акций Общества;
1.10.   Определение   количественного   состава   Совета   директоров,   избрание   членов   Совета
директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
1.11. Избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления;
1.12. Избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
1.13. Утверждение Аудитора Общества;
1.14.   Передача   полномочий   единоличного   исполнительного   органа   Общества   управляющей
организации (управляющему);
1.15. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
1.15.1.   Распределение   прибыли   (в   том   числе   выплата   (объявление)   дивидендов,   за   исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти  месяцев
отчетного года) и убытков Общества по результатам финансового года;
1.16. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
1.17. Избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
1.18.   Выплата   (объявление)   дивидендов   по   результатам   первого   квартала,   полугодия,   девяти
месяцев отчетного года;
1.19. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность,   в   случаях,   предусмотренных   статьей   83   Федерального   закона   «Об
акционерных обществах»;
1.20.   Согласие   на   совершение   или   последующее   одобрение   крупных   сделок   в   случаях,
предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
1.21. Участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
1.22. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

1.23. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
1.24. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
1.25. Обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в его акции;
1.26. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».

К компетенции Совета директоров Эмитента в соответствии с пунктом 13.1 статьи 13 Устава
Эмитента отнесено:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества, в том
числе   рассмотрение   стратегических   приоритетов   развития   Общества   и   Отчетов   об   их
выполнении;
2.   Рассмотрение   предложений   акционеров   Общества   по   выдвижению   кандидатов   в   органы
управления и контроля Общества, а также о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания
акционеров;
3. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая,
предусмотренного абзацем 7 пунктом 11.2 статьи 11 настоящего Устава;
4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
5. Избрание секретаря Общего собрания акционеров;
6.   Определение   даты   составления   списка   лиц,   имеющих   право   на   участие   в   Общем   собрании
акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и
решение   других   вопросов,   связанных   с   подготовкой   и   проведением   Общего   собрания   акционеров
Общества;
7. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой
редакции (подпункт 10.1.1 пункта 10.1 Статьи 10 настоящего Устава),
7.2.

Реорганизация Общества (подпункт 10.1.2 пункта 10.1 Статьи 10 настоящего Устава),

7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов (подпункт 10.1.3 пункта 10.1 Статьи 10 настоящего
Устава),
7.4.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций

или путем распределения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет его
имущества (подпункт 10.1.5 пункта 10.1 Статьи 10 настоящего Устава);
7.5.

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (размещение

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества) посредством закрытой подписки, а
также путем размещения обыкновенных акций Общества (размещение эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции Общества), составляющих более 25% ранее размещенных
обыкновенных акций Общества посредством открытой подписки (подпункт 10.1.6 пункта 10.1
Статьи 10 настоящего Устава),
7.6.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости

акций (подпункт 10.1.7 пункта 10.1 Статьи 10 настоящего Устава),
7.7.

Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части

размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Обществом акций (подпункт 10.1.8 пункта 10.1 Статьи 10
настоящего Устава),
7.8.

Дробление и консолидация акций Общества (подпункт 10.1.9 пункта 10.1 Статьи 10

настоящего Устава),
7.9. Утверждение Аудитора Общества (подпункт 10.1.13 пункта 10.1 Статьи 10 настоящего
Устава),
7.10.

Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей

организации (управляющему) (подпункт 10.1.14 пункта 10.1 Статьи 10 настоящего Устава),
7.11. Выплата (объявление) дивидендов (подпункты 10.1.15.1, 10.1.18 пункта 10.1 Статьи 10
настоящего Устава), в том числе рекомендации Собранию акционеров по размеру дивиденда по
акциям и порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов,
7.12.

Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах» (подпункт 10.1.19 пункта 10.1 Статьи 10 настоящего Устава),
7.13. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях,
предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (подпункт 10.1.20

пункта 10.1 Статьи

10 настоящего Устава), а также утверждение Советом директоров

заключений о таких сделках,
7.14. Участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций (подпункт 10.1.21 пункта 10.1 Статьи 10 настоящего Устава),
7.15.

Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества

(подпункт 10.1.22 пункта 10.1 Статьи 10 настоящего Устава),
7.16.

Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций

(подпункт 10.1.23 пункта 10.1 Статьи 10 настоящего Устава),
7.17. Обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в его акции (подпункт 10.1.25 пункта 10.1 Статьи 10 настоящего
Устава);

8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки
дополнительных   акций   Общества   из   числа   объявленных,   а   также   размещение   облигаций,
конвертируемых   в   акции,   и   иных   эмиссионных   ценных   бумаг,   конвертируемых   в   акции,   общее
количество которых не превышает 25% от всех размещенных акций Общества;
9.   Размещение   Обществом   дополнительных   акций,   в   которые   конвертируются   размещенные
обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции
или   привилегированные   акции   иных   типов,   если   такое   размещение   не   связано   с   увеличением
уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных
ценных бумаг, за исключением акций;
10. Утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспектов ценных
бумаг;
11. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения
и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
12.   Приобретение   размещенных   Обществом   акций,   облигаций   и   иных   ценных   бумаг   в   случаях,
предусмотренных   Уставом   и   Федеральным   законом   "Об   акционерных   обществах"   или   иными
федеральными законами;
13.   Определение   количественного   состава   Правления   Общества,   избрание   членов   Правления,   а
также принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Правления;
13.1. Утверждение условий договоров с Председателем Правления и членами Правления Общества
или определение лица, уполномоченного определять условия и/или подписывать трудовые договоры
от имени Общества, заключаемые с Председателем Правления и членами Правления Общества, а
также принятые   решения о досрочном прекращении трудового договора (трудовых договоров) с
ними,   включая   определение   условий   досрочного   прекращения   трудового   договора   (трудовых
договоров);
14. Определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам
Правления Общества;
15. Привлечение к дисциплинарной ответственности Председателя Правления и членов Правления
Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
и внутренними документами Общества;
16. Рассмотрение отчётов Правления о деятельности Общества, о выполнении решений Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества;
17.   Приостановление   полномочий   управляющей   организации   (управляющего)   и   назначение
временного единоличного исполнительного органа Общества;
18. Приостановление полномочий Председателя Правления Общества и назначение исполняющего
обязанности Председателя Правления Общества;
19. Определение размера оплаты услуг Аудитора;
20. Использование Резервного и иных фондов Общества, утверждение смет использования средств
по   фондам   Общества   и   рассмотрение   отчетов   о   выполнении   смет   использования   средств   по
фондам   Общества,   а   также   утверждение   внутренних   документов   Общества,   определяющих
порядок формирования и использования фондов Общества;
21.   Утверждение   внутренних   документов   Общества,   в   том   числе   Дивидендной   политики,   за
исключением   внутренних   документов,   утверждение   которых   отнесено   к   компетенции   Общего
собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к
компетенции исполнительных органов Общества;
22.   Утверждение   бизнес-плана   (скорректированного   бизнес-плана)   и   отчета   об   итогах   его
выполнения,   в   том   числе   утверждение,   изменение,   дополнение   инвестиционной   программы
Общества;
23.   Утверждение   целевых   значений   (скорректированных   значений)   ключевых   показателей
эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Председателя Правления Общества и

членов Правления Общества и отчетов об их выполнении, а также методик расчета и оценки их
выполнения;
24. Одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут
повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять)
процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, за исключением сделок:

- совершенных при осуществлении преимущественного права приобретения размещенных

Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также при размещении
Обществом путем открытой подписки облигаций, не конвертируемых в акции;

- совершаемых при приобретении и выкупе Обществом его акций или облигаций;
- совершенных при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) Обществ;
- совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и

(или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по
ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по
ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;

- совершение которых осуществляется в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального

закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
25. Участие и прекращение участия Общества в других организациях (в том числе путем
учреждения организации, включая предварительное одобрение решения об учреждении, об
утверждении устава общества и избрании кандидатур в органы управления и контроля), изменение
доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременение акций (долей), за исключением
случаев, предусмотренных подпунктом 10.1.21 пункта 10.1 ст. 10 настоящего Устава;
26. Одобрение следующих сделок:

- сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав

требования к себе или третьему лицу;

- сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед

третьим лицом;

- сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим

лицам;
27. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток
дня органов управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное
значение для деятельности Общества (далее - Подконтрольные лица), за исключением
исполнительных органов Подконтрольных лиц:
27.1. О реорганизации, ликвидации Подконтрольного лица;
27.2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
Подконтрольного лица и прав, предоставляемых этими акциями;
27.3. Об увеличении уставного капитала Подконтрольного лица;
27.4. О размещении ценных бумаг Подконтрольного лица, конвертируемых в обыкновенные акции;
27.5. О дроблении, консолидации акций Подконтрольного лица;
27.6. Об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут
повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере равном или превышающем
денежную сумму, эквивалентную 3 000 000 000 (трём миллиардам) рублей (либо эквивалентную
сумму в валюте страны регистрации Подконтрольного лица).

Для целей настоящего Устава подконтрольным Обществу юридическим лицом, имеющим

существенное значение для деятельности Общества, понимается юридическое лицо, в отношении
которого Общество является контролирующим лицом в соответствии со статьей 2 Федерального
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями), на долю
которого приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5
процентов консолидированного дохода Общества.
28. Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение
Программы страховой защиты Общества;
29. Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке
проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг;
30. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
31. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
32. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных
главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

33. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»

;

34. Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора
с ним;
35. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
36. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение
его полномочий;
37. Избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
38.

Утверждение кандидатуры корпоративного секретаря (руководителя подразделения,

осуществляющего функции корпоративного секретаря) и прекращения его полномочий, Положения
о корпоративном секретаре (подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря),
определение размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря
(руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря), оценка его
работы по итогам года и премирование, а также утверждение отчетов о его работе

39. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о
комитетах Совета директоров Общества и рассмотрение отчетов комитетов Совета директоров
Общества;
40. Согласование совмещения Председателем или членом Правления должностей в органах
управления других организаций;
41.

Утверждение политик в области управления рисками и внутреннего контроля, утверждение

величины   риск-аппетита,   утверждение   карт   критических   рисков   и   планов   мероприятий   по
управлению   критическими   рисками,   а   также   рассмотрение   на   ежегодной   основе   отчетов   о
функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля;
42. Утверждение политики в области внутреннего аудита, Плана работы, бюджета и отчета о
деятельности подразделения внутреннего аудита Общества, утверждение решений о назначении,
освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения
внутреннего   аудита   и   рассмотрение   существенных   ограничений   полномочий   подразделения
внутреннего   аудита   или   иных   ограничений,   способных   негативно   повлиять   на   осуществление
внутреннего   аудита,   а   также   рассмотрение   отчетов   об   оценке   эффективности   систем
внутреннего   контроля,   управления   рисками   и   отчета   об   оценке   практики   корпоративного
управления;
43. Определение порядка распоряжения непрофильными активами Общества, утверждение реестра
непрофильных активов Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в
Обществе документами, регламентирующими процедуру распоряжения непрофильными активами;
44. Утверждение программы (скорректированной программы) управления издержками Общества и
отчетов о её выполнении;
45. Утверждение отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе
принадлежащих   им   акций,   отчетов   об   итогах   приобретения   акций   у   акционеров   Общества,   а
также отчетов об итогах погашения акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
46.   Рассмотрение   отчетов   подразделения   Общества,   в   обязанности   которого   входит
осуществление   контроля   за   соблюдением   требований   законодательства   об   инсайдерской
информации;
47. Утверждение Программы (скорректированной программы) инновационного развития Общества
и отчетов о её выполнении;
48.   Обращение   с   заявлением   о   листинге   акций   Общества   и   (или)   эмиссионных   ценных   бумаг
Общества, конвертируемых в акции Общества;
49.   Рассмотрение   рекомендаций   в   отношении   полученного   Обществом   добровольного   или
обязательного предложения в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;
50.   Определение   статуса   членов   Совета   директоров   Общества,   а   также   рассмотрение
результатов   ежегодной   самооценки   Совета   директоров   и   результатов   независимой   оценки
эффективности Совета директоров;
51. Утверждение Плана работы Совета директоров;
52.   Избрание   Старшего   независимого   директора   Общества   в   случаях,   предусмотренных
внутренними документами Общества;
53.   Составление   и   пересмотр   Плана   преемственности   членов   Совета   директоров,   Программы
обучения и развития членов Совета директоров;
.   Иные   вопросы,   отнесенные   к   компетенции   Совета   директоров   Федеральным   законом   "Об
акционерных обществах" и настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества,
утвержденными решениями Общего собрания акционеров и Советом директоров Общества.

Компетенция Правления Эмитента определена пунктом 19.2. статьи 19 Устава Эмитента:
1. Разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров  перспективных планов по
реализации основных направлений деятельности Общества;
2.   Подготовка   годового   бизнес-плана   (скорректированного   бизнес-плана),   в   том   числе
инвестиционной   программы   Общества   (изменений,   дополнений   инвестиционной   программы
Общества),   и   отчета   об   итогах   его   исполнения   и   их   представление   на   рассмотрение   Совета
директоров Общества;
3.   Подготовка   целевых   значений   (скорректированных)   ключевых   показателей   эффективности
(КПЭ)   и   контрольных   показателей   (КП)   для   Председателя   Правления   Общества   и   членов
Правления Общества, а также методик расчета и оценки их выполнения и их представление на
рассмотрение Совета директоров;
4.   Подготовка   отчета   о   финансово-хозяйственной   деятельности   Общества,   о   выполнении
Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
5.   Выдвижение   Обществом   кандидатов   в   советы   директоров   (наблюдательные   советы)
Подконтрольных лиц;
6. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток
дня   органов   управления   Подконтрольных   лиц   (за   исключением   исполнительных   органов
Подконтрольных лиц):
6.1. Об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) Подконтрольного лица
(за   исключением   повестки   дня   годового   общего   собрания   акционеров   (участников)   по   вопросам,
рассмотрение которых обязательно в соответствии с законодательством страны регистрации);

6.2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов;

6.3. Об определении количественного состава совета директоров подконтрольного лица, избрании
его членов и досрочном прекращении их полномочий;

6.4. Об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица и
досрочном прекращении его полномочий, а также по вопросу об определении условий трудового
договора с ним;

6.5. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Подконтрольного лица управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение
полномочий управляющей организации (управляющего);

6.6.   Об   одобрении   сделок   (взаимосвязанных   сделок),   которые   влекут   или   могут   повлечь
возникновение  обязательств  Подконтрольного  лица  в  размере,  от   150 000 000  (ста  пятидесяти
миллионов) до 3 000 000 000 (трёх миллиардов) рублей (либо эквивалентную сумму в валюте страны
регистрации   Подконтрольного   лица)   (за   исключением   сделок,   связанных   с   отчуждением   или
возможностью   отчуждения   имущества,   составляющего   основные   средства,   нематериальные
активы,   объекты   незавершенного   строительства,   целью   использования   которого   является
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии);

6.7. Об одобрении крупных сделок, совершаемых Подконтрольным лицом;

6.8. Об участии в других организациях (в том числе путем учреждения организации, включая
предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава общества и избрании
кандидатур в органы управления и контроля), изменении доли участия (количества акций, размера
паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия в других организациях;

6.9. О совершении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением
или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные
активы,   объекты   незавершенного   строительства,   целью   использования   которого   является
производство,   передача,   диспетчирование,   распределение   электрической   и   тепловой   энергии,
балансовой   или   рыночной   стоимостью   свыше   15 000 000   (пятнадцати   миллионов)   (либо
эквивалентную сумму в валюте страны регистрации Подконтрольного лица);

6.10. Об одобрении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо или
косвенно недвижимого имущества (в том числе земельных участков и объектов незавершённого
строительства) вне зависимости от его стоимости;

7. Одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут
повлечь возникновение обязательств Общества в размере от 2 до 5 процентов балансовой
стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату, за исключением сделок:

- совершенных при осуществлении преимущественного права приобретения размещенных

- совершение которых осуществляется в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального

закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
8.   Предварительное   одобрение   коллективных   договоров,   соглашений,   заключаемых   Обществом   в
рамках регулирования социально-трудовых отношений;
9. Установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;
10. Определение жилищной политики Общества;
11.   Утверждение   планов   и   мероприятий   по   обучению   и   повышению   квалификации   работников
Общества;
12.   Рассмотрение   отчетов   членов   Правления   Общества,   руководителей   структурных
подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний,
рассмотрение документов и иной информации о деятельности Общества и его Подконтрольных
лиц;
13. Утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
14. Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости
акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах";
15. Утверждение страховщика Общества;
16.   Утверждение   Положения   о   Центральном   закупочном   органе   Общества,   руководителя
Центрального закупочного комитета Общества и его членов, а также рассмотрение отчетов об
итогах закупочной деятельности;

17.   Одобрение   проектов   (в   том   числе,   связанных   с   созданием   новых   организаций,   совместных
предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией
производственных   мощностей),   которые   влекут   или   могут   повлечь   расходы   либо   иные
обязательства   Общества   в   размере,   равном   или   превышающем   2   (два)   процента   балансовой
стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату, а также иные проекты в соответствии с внутренними документами Общества;

18. Решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с
решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов,
переданных на рассмотрение Правления Председателем Правления Общества.

Компетенция Председателя Правления Эмитента предусмотрена пунктом 20.3 статьи 20 Устава
Эмитента:
1. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
2. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3.   Распоряжается   имуществом   Общества,   совершает   сделки   от   имени   Общества,   выдает
доверенности, в том числе, выдает доверенности работникам Общества по вопросам трудовых
отношений,   открывает   в   банках,   иных   кредитных   организациях   (а   также   в   предусмотренных
законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и
иные счета Общества;
4. Издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные
внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества,
5. Организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях;
6. Утверждает организационную структуру Общества;
7. В соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и
должностные оклады работников Общества;
8.   Осуществляет   в   отношении   работников   Общества   права   и   обязанности   работодателя,
предусмотренные   трудовым   законодательством   Российской   Федерации.   Права   и   обязанности
работодателя могут передаваться Председателем Правления на основании доверенности;
9. Распределяет обязанности между членами Правления и руководителями подразделений прямого
подчинения;
10. Утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

11. Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества
представляет   на   рассмотрение   Совету   директоров   Общества   годовой   отчет,   годовую
(финансовую) отчетность, проект распределения прибыли и убытков Общества;
12. Утверждает целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для структурных
подразделений (должностей) Общества;
13.   Утверждает   Годовую   комплексную   программу   закупок   Общества,   корректировки   Годовой
комплексной программы закупок Общества, а также отчеты об исполнении Годовой комплексной
программы   закупок   Общества   в   порядке,   предусмотренном   локальными   нормативными   актами
Общества;
14. Решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных
к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента
либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Сечин Игорь Иванович
(председатель)

Год рождения: 1960

Образование:
Высшее,
Ленинградский государственный университет.
Кандидат экономических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Национальный нефтяной
консорциум"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2012

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Профессиональный
хоккейный клуб ЦСКА"

Председатель
Наблюдательного совета

2012

н/вр.

Акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ"
(до 10.03.2016 - Открытое акционерное
общество "РОСНЕФТЕГАЗ")

Председатель Совета
директоров

2012

н/вр.

Публичное акционерное общество
"Нефтяная компания "Роснефть" (до
08.07.2016 - Открытое акционерное
общество "Нефтяная компания "Роснефть")

Президент, Главный
исполнительный директор,
Председатель Правления

2012

2013

Открытое акционерное общество "Нефтяная
компания "Роснефть"

Член Совета директоров

2012

2015

Общество с ограниченной
ответственностью "Объединенный центр

Член Совета директоров,
Председатель Совета

исследований и разработок" (ООО "РН-
ЦИР")

директоров

2013

Открытое акционерное общество "ТНК-ВР
Менеджмент"

Президент, Председатель
Правления

2013

н/вр.

Публичное акционерное общество "Интер
РАО ЕЭС" (до 08.06.2015 - Открытое
акционерное общество "Интер РАО ЕЭС")

Председатель Совета
директоров

2013

2014

Открытое акционерное общество "РН
Менеджмент"

Президент

2013

2014

Rosneft limited (Роснефть Лимитед)

Член Совета директоров

2013

2016

SARAS S.p.A. (САРАС Эс.пи.А.)

Член Совета директоров

2013

н/вр.

Заместитель Председателя
Совета директоров

2014

2015

Открытое акционерное общество
"Дальневосточный центр судостроения и
судоремонта" (ОАО "ДЦСС")

Председатель Совета
директоров

2014

2017

Акционерное общество "Санкт-
Петербургская международная товарно-
сырьевая биржа" (АО "СПбМТСБ")

Председатель Совета
директоров

2014

2017

Pirelli & C. S.p.А (Пирелли & К. Cи.ри.А)
(Италия)

Член Совета директоров

2015

2017

Pirelli & C. S.p.А (Пирелли & К. Cи.ри.А)
(Италия)

Член Комитета по стратегии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальный отчёт за 1 квартал 2018 года - часть 6