ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2013 год

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мургулец Валерий Валерьевич
Год рождения: 1977

Образование:
Высшее,
Санкт-Петербургский государственный университет,
Стокгольмская школа экономики.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

2009

Общество с ограниченной
ответственностью "Конгресс-центр
"Константиновский"

Руководитель Финансового
Департамента

2010

2012

Открытое акционерное общество "Интер
РАО ЕЭС"

Директор по инвестициям,
Заместитель руководителя
Блока инвестиций

2011

2012

Открытое акционерное общество "Первая
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии""

Член Совета директоров

2011

2012

Общество с ограниченной
ответственностью «ИНТЕР РАО –
Управление электрогенерацией»

Член Совета директоров

2011

н/вр.

INTER RAO Credit B.V.

Член Наблюдательного
совета

2011

2012

Открытое акционерное общество "ИНТЕР
РАО - Электрогенерация"

Член Совета директоров

2011

н/вр.

Закрытое акционерное общество
"Промышленная энергетическая компания"

Член Совета директоров

2011

2013

Закрытое акционерное общество
"Петроэлектросбыт"

Член Совета директоров

2011

н/вр.

INTER RAO Finance B.V.

Член Наблюдательного
совета

2011

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Территориальная генерирующая компания
№ 11"

Член Совета директоров

2011

н/вр.

Закрытое акционерное общество
"ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ" ( до 01.12.2013 -
Общество с ограниченной
ответственностью " ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ")

Член Совета директоров

2011

н/вр.

Фонд поддержки научной, научно-

Управляющий фондом

102

технической и инновационной деятельности
"Энергия без границ"

2012

н/вр.

Некоммерческое партнерство "Центр
инновационных энергетических
технологий"

Член Наблюдательного
совета

2012

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "КП "ЭнергоСоюз"

Член Совета директоров

2012

н/вр.

Открытое акционерное общество "Интер
РАО ЕЭС"

Член Правления,
Руководитель Блока
управления инновациями,
инвестициями, затратами

2012

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС"

Член Совета директоров

2013

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Интер РАО -
Инжиниринг"

Член Совета директоров

2013

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Башкирская
генерирующая компания"

Член Совета директоров

2013

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Инжиниринговый центр
"Газотурбинные установки"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Оклей Павел Иванович
Год рождения: 1970

Образование:
Высшее,
Омский институт инженеров железнодорожного транспорта (ОмИИТ),
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

103

по

2005

2008

Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы"

Член Наблюдательного
совета

2008

Российское открытое акционерное общество
энергетики и электрификации "ЕЭС России"

Заместитель Управляющего
директора Бизнес-единица
"Холдинг-МРСК" (по
совместительству)

2008

2010

Открытое акционерное общество "Холдинг
межрегиональных распределительных
сетевых компаний"

Заместитель Генерального
директора-технический
директор

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество "Интер
РАО ЕЭС"

Член Правления -
руководитель Блока
производственной
деятельности

2010

Открытое акционерное общество "Первая
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"

Исполнительный директор
(по совместительству)

2010

2011

Открытое акционерное общество "Первая
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"

Член Правления,
Исполнительный директор
(по совместительству)

2011

2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
"КВАРЦ"

Председатель Совета
директоров

2011

2013

Открытое акционерное общество «Волжская
территориальная генерирующая компания»

Член Совета директоров

2011

2013

Открытое акционерное общество
"Территориальная генерирующая компания
№ 6"

Член Совета директоров

2011

2012

Башкирское открытое акционерное
общество энергетики и электрификации
"Башкирэнерго"

Член Совета директоров

2011

2012

Открытое акционерное общество
"Кубанская генерирующая компания"

Член Совета директоров

2011

2012

Открытое акционерное общество "Третья
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"

Член Совета директоров

2011

н/вр.

Акционерное общество "Теласи"

Член Наблюдательного
совета

2011

Открытое акционерное общество
"Территориальная генерирующая компания
№ 11"

Член Совета директоров

2011

Общество с ограниченной
ответственностью «ИНТЕР РАО –
Управление электрогенерацией»

Член Совета директоров

2011

Общество с ограниченной
ответственностью «ИНТЕР РАО –
Управление электрогенерацией»

Генеральный директор

2011

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Территориальная генерирующая компания
№ 11"

Председатель Совета
директоров

2012

н/вр.

Иркутское открытое акционерное общество
энергетики и электрификации

Член Совета директоров

2012

2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС"

Член Совета директоров

104

2012

н/вр.

Некоммерческое партнерство "Центр
инновационных энергетических
технологий"

Член Наблюдательного
совета

2013

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "КВАРЦ Групп"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Палунин Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1969

Образование:
Высшее,
Московский государственный авиационный институт (технический университет).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2002

2008

Закрытое акционерное общество "ИНТЕР
РАО ЕЭС"

Заместитель Финансового
директора по корпоративным
финансам - руководитель
Департамента казначейства

2008

2010

Открытое акционерное общество "Интер
РАО"

Заместитель Финансового
директора по корпоративным
финансам-руководитель
Департамента казначейства

2007

2009

Общество с ограниченной
ответственностью "ИНТЕР РАО ЕЭС
ФИНАНС"

Генеральный директор

2009

2010

Общество с ограниченной
ответственностью "ИНТЕР РАО СЕРВИС"

Председатель Совета
директоров

2009

2010

Закрытое акционерное общество
"Молдавская ГРЭС"

Член Совета директоров

2009

н/вр.

Закрытое акционерное общество
"Электрические сети Армении"

Член Совета директоров

2009

н/вр.

RAO Nordic Oy

Член Правления

2009

н/вр.

Товарищество с ограниченной

Член Наблюдательного

105

ответственностью "ИНТЕР РАО
Центральная Азия"

совета

2009

2011

Открытое акционерное общество "Стенд"

Член Совета директоров

2009

2013

Открытое акционерное общество
"ЭЛЕКТРОЛУЧ"

Член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество "Первая
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"

Член Правления

2010

2013

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казэнергоресурс"

Член Наблюдательного
совета

2010

2012

UAB "INTER RAO Lietuva"

Член Правления

2010

2011

Закрытое акционерное общество "ИНТЕР
РАО Капитал"

Член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество "Интер
РАО ЕЭС"

Член Правления -
руководитель Финансово-
экономического центра,
Финансовый директор

2010

2011

Открытое акционерное общество
"Петербургская сбытовая компания"

Член Совета директоров

2010

2013

Общество с ограниченной
ответственностью "ИНТЕР РАО Инвест"

Член Совета директоров

2010

2013

Общество с ограниченной
ответственностью "ИНТЕР РАО СЕРВИС"

Член Совета директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество
"Территориальная генерирующая компания
№ 11"

Член Совета директоров

2010

2011

Закрытое акционерное общество
"Армянская атомная электростанция"

Член Совета директоров

2010

2013

Открытое акционерное общество
"Восточная энергетическая компания"

Член Совета директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество
"Санаторий-профилакторий "Лукоморье"

Член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Сангтудинская ГЭС-1"

Член Совета директоров

2010

2013

TGR ENERJI ELEKTRIK TOPTAN
TICARET A.S.

Член Правления

2011

н/вр.

Акционерное общество "Теласи"

Член Наблюдательного
совета

2011

2012

INTER RAO Finance B.V.

Член Наблюдательного
совета

2011

н/вр.

INTER RAO Сredit B.V.

Директор

2012

н/вр.

Иркутское открытое акционерное общество
энергетики и электрификации

Член Совета директоров

2012

2013

Открытое акционерное общество "Волжская
территориальная генерирующая компания"

Член Совета директоров

2012

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Разданская энергетическая компания
(РазТЭС)"

Член Наблюдательного
совета

2012

2013

Общество с ограниченной
ответственностью "ИНТЕР РАО - Центр
управления закупками"

Член Совета директоров

2012

н/вр.

AB "INTER RAO Lietuva"

Член Правления

2013

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "ИНТЕР РАО Финанс"

Председатель Совета
директоров

106

2013

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Башкирская
генерирующая компания"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0019
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0019

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пахомов Александр Александрович
Год рождения: 1973

Образование:
Высшее,
Военный университет Министерства обороны РФ,
Академия государственной службы при Президенте РФ.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

2011

Saint Guidon Invest N.V.

Директор

2008

н/вр

Открытое акционерное общество "Интер
РАО ЕЭС"

Член Правления -
руководитель Блока правовой
работы

2008

2013

Silk Road Holdings B.V.

Директор

2008

2013

Gardabani Holdings B.V.

Директор

2008

н/вр.

INTER RAO Holding B.V.

Директор

2008

н/вр.

INTER RAO Management B.V.

Директор

2010

н/вр.

RUS GAS Turbines Holdings B.V.

Директор

2011

Общество с ограниченной
ответственностью "ИНТЕР РАО -
Электрогенерация"

Член Совета директоров

2011

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Разданская энергетическая компания"

Член Совета директоров

2011

2013

TGR ENERJI ELEKTRIK TOPTAN
TICARET A.S.

Член Правления

2012

н/вр.

Иркутское открытое акционерное общество Член Совета директоров

107

энергетики и электрификации

2012

н/вр.

AB "INTER RAO Lietuva"

Член Наблюдательного
совета

2013

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Саратовэнерго"

Член Совета директоров

2013

н/вр.

Открытое акционерное общество "ИНТЕР
РАО - Орловский энергосбыт"

Член Совета директоров

2013

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Сангудинская ГЭС-1"

Член Совета директоров

2013

н/вр.

Закрытое акционерное общество "
Электрические сети Армении"

Член Совета директоров

2013

н/вр.

Акционерное Общество "Теласи"

Член Совета директоров

2013

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Мосэнергосбыт"

Член Совета директоров

2013

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Инжиниринговый центр
"Газотурбинные установки"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0025
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0025

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Цуркан Карина Валерьевна
Год рождения: 1974

Образование:
Высшее,
Международный независимый университет Молдовы, cпециальность: экономическое право,
квалификация: бакалавр права,
Испанский консорциум университетов IUP, квалификация: мастер делового администрирования.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

108

2007

2008

Закрытое акционерное общество "ИНТЕР
РАО ЕЭС"

Руководитель дирекции по
региональному развитию
"Украина, Молдова,
Балканы"

2008

2009

Открытое акционерное общество "Интер
РАО ЕЭС"

Заместитель руководителя
географического дивизиона -
руководитель департамента
ВЭД в Восточной и Западной
Европе географического
дивизиона "Европа"

2009

2010

Открытое акционерное общество "Интер
РАО ЕЭС"

Заместитель руководителя
географического дивизиона -
руководитель департамента
управления и развития
географического дивизиона
"Европа"

2009

н/вр.

Закрытое акционерное общество
"Молдавская ГРЭС"

Председатель Совета
директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество "Интер
РАО ЕЭС"

Руководитель
географического дивизиона
"Молдова, Украина,
Румыния"

2011

2013

TGR ENERJI ELEKTRIK TOPTAN
TICARET A.S.

Председатель Правления

2011

н/вр.

Совместное общество с ограниченной
ответственностью "Энергоконнект"

Председатель Совета
директоров

2011

2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Мтквари энергетика"

Член Наблюдательного
совета

2011

2012

Открытое акционерное общество "Интер
РАО ЕЭС"

Руководитель
географического дивизиона
"Европа"

2011

н/вр.

AB INTER RAO Lietuva

Председатель Правления

2011

н/вр.

Inter Green Renewables and Trading AB

Председатель Правления

2011

н/вр.

RAO NORDIC Oy

Председатель Правления

2012

2013

Товарищество с ограниченной
ответственностью "ИНТЕР РАО
Центральная Азия"

Член Наблюдательного
совета

2012

2013

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казэнергоресурс"

Член Наблюдательного
совета

2012

2013

Открытое акционерное общество
"Объединенная энергосбытовая компания"

Член Совета директоров

2012

н/вр.

TRAKYA ELEKTRIK URETIM VE
TICARET A.S.

Член Совета директоров

2012

2013

Открытое акционерное общество
"Восточная энергетическая компания"

Член Совета директоров

2012

н/вр.

AEI Enerji Holding A.S.

Член Совета директоров

2012

н/вр.

AEI Enerji A.S.

Член Совета директоров

2012

н/вр.

SII Enerji Ve Uretim Limited S.

Член Совета директоров

2012

н/вр.

Открытое акционерное общество "Интер
РАО ЕЭС"

Член Правления -
руководитель Блока
трейдинга

2012

н/вр.

Акционерное общество Объединенная
Энергетическая Система
"ГРУЗРОСЭНЕРГО"

Член Наблюдательного
совета

109

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шаров Юрий Владимирович
Год рождения: 1959

Образование:
Высшее,

Московский энергетический институт (технический университет), специальность -
«Кибернетика

электрических

систем»;

Российская

экономическая

академия

имени

Плеханова,

Кандидат технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

Открытое акционерное общество "Научно-
технический центр электроэнергетики"

Председатель Совета
директоров, Член Совета
директоров

2009

2010

Открытое акционерное общество
"Дальэнергосетьпроект"

Член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество "Интер
РАО ЕЭС"

Член Правления,
руководитель Блока
инжиниринга, руководитель
Блока капитального
строительства и
инжиниринга, руководитель
географического дивизиона
"Центральная Азия -
Дальний Восток"

2008

2011

Открытое акционерное общество
"Восточная энергетическая компания"

Генеральный директор, Член
Совета директоров

2009

2010

Открытое акционерное общество
"РусГидро"

Член Правления

2009

2010

Открытое акционерное общество
«Энергетический институт им. Г. М.

Член Совета директоров

110

Кржижановского»

2009

н/вр.

Закрытое акционерное общество
"Камбаратинская гидроэлектростанция-1"

Член Совета директоров

2011

2012

Национальная ассоциация инжиниринговых
компаний

Президент

2009

2011

Открытое акционерное общество "Первая
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"

Член Совета директоров

2009

н/вр.

Акционерное общество "Станция
Экибастузская ГРЭС-2"

Член Совета директоров

2010

2011

Закрытое акционерное общество "КВАРЦ-
Новые Технологии"

Член Совета директоров

2010

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Интер РАО-
УорлиПарсонс"

Член Совета директоров

2010

2014

Общество с ограниченной
ответственностью
"ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ"

Председатель Совета
директоров

2010

2012

Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС"

Член Совета директоров

2010

2013

Общество с ограниченной
ответственностью "ИНТЕР РАО - Экспорт"

Председатель Совета
директоров

2010

2012

Некоммерческое партнерство "Центр
инновационных энергетических
технологий" (НР "ЦИЭТ")

Член Наблюдательного
совета

2010

2011

Открытое акционерное общество "Первая
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"

Член Совета директоров

2011

2012

Открытое акционерное общество "ПХК
ЦСКА"

Член Совета директоров

2011

2012

Открытое акционерное общество "Третья
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"

Член Совета директоров

2011

Общество с ограниченной
ответственностью «ИНТЕР РАО –
Управление электрогенерацией»

Член Правления

2011

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Промышленная энергетическая компания"

Член Совета директоров

2011

Открытое акционерное общество
"Разданская энергетическая компания
(РазТЭС)"

Член Совета директоров

2011

н/вр.

Закрытое акционерное общество "КВАРЦ-
Новые Технологии"

Председатель Совета
директоров

2011

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Сангтудинская ГЭС-1"

Член Совета директоров

2011

2013

Открытое акционерное общество
"Восточная энергетическая компания"

Председатель Совета
директоров

2011

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Храми ГЭС-3"

Председатель
Наблюдательного совета,
Член Наблюдательного
совета

2012

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Интер РАО -
Инжиниринг"

Генеральный директор

111

2012

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Храми ГЭС-3"

Председатель
Наблюдательного совета

2012

н/вр.

Некоммерческое партнерство "Центр
инновационных энергетических
технологий" (НР "ЦИЭТ")

Заместитель Председателя
Наблюдательного совета

2012

н/вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Южный энергетический
центр энергетики"

Член Совета директоров

2010

2013

Общество с ограниченной
ответственностью "КВАРЦ Групп"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2013

Вознаграждение за участие в работе органа управления

23 620.91

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

23 620.91

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
За участие в работе Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества
выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается по формуле:

112

где:
Вчсд - размер вознаграждения члена Совета директоров Общества;
Вбаза – базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном п. Размер базовой
части вознаграждения (Вбаза) составляет 3 000 000 рублей настоящего Положения;
j   –   количество   заседаний   Совета   директоров   (заочных   и   в   форме   совместного   присутствия),   в
которых принимал участие соответствующий член Совета директоров;
m – общее количество заседаний Совета директоров (заочных и в форме совместного присутствия),
состоявшихся за период с даты предыдущего годового общего собрания акционеров до даты годового
общего собрания акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров;
n   –   количество   заседаний   Совета   директоров   в   форме   совместного   присутствия,   в   которых
принимал участие соответствующий член Совета директоров;
k   –   общее   количество   заседаний   Совета   директоров   в   форме   совместного   присутствия,
состоявшихся за период с даты предыдущего годового общего собрания акционеров до даты годового
общего собрания акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров (для k > 0);
T – количество полных календарных месяцев исполнения полномочий члена Совета директоров с
момента избрания  и до даты прекращения  полномочий на основании решения общего собрания
акционеров Общества.
При этом:
- в случае, если избрание в Совет  директоров  приходится  на дату до 15 (пятнадцатого) числа
календарного месяца включительно, вознаграждение выплачивается как за полный месяц;
-   в   случае,   если   прекращение   полномочий   члена   Совета   директоров   приходится   на   дату   до   15
(пятнадцатого)   числа   календарного   месяца,   выплата   вознаграждения   за   соответствующий
календарный месяц не производится;
- в случае, если избрание в Совет директоров приходится на дату после 15 (пятнадцатого) числа
календарного месяца включительно, выплата вознаграждения за соответствующий календарный
месяц не производится;
- в случае, если прекращение полномочий члена Совета директоров приходится на дату после 15
(пятнадцатого) числа календарного месяца включительно, вознаграждение выплачивается как за
полный месяц.
Размер базовой части вознаграждения (Вбаза) составляет 3 000 000 рублей.
Размер вознаграждения увеличивается:
- Председателю Совета директоров - на 30%;
- Председателям комитетов Совета директоров – на 15%;
-   Членам   Совета   директоров   за   участие   в   работе   комитетов   Совета   директоров   –   на   10%   за
участие в работе каждого Комитета Совета директоров, членом которого он является.
Указанные надбавки суммируются.
Размеры   вознаграждений   за   участие   в   работе   Комитетов   Совета   директоров   Общества   не
применяются  при  расчете   вознаграждений  членов  Комитетов,  не  являющихся   членами  Совета
директоров Общества.
Вознаграждение выплачивается всем членам Совета директоров, выполнявшим свои обязанности
после даты предыдущего годового собрания, в течение месяца после даты годового общего собрания
акционеров   Общества,   на   котором   принято   решение   об   избрании   нового   состава   Совета
директоров.
Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал  участие более чем в
50%   состоявшихся   (с   момента   его   избрания   до   момента   прекращения   полномочий)   заседаний
(заочных и в форме совместного присутствия).
По   решению   Общего   собрания   акционеров   Общества   членам   Совета   директоров   может   быть
выплачено   дополнительное   вознаграждение.   Размер,   порядок   и   сроки   выплаты   дополнительного
вознаграждения устанавливаются Общим собранием акционеров Общества.
Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения,
предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части путем
направления соответствующего заявления на имя Председателя Правления Общества.

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: тыс. руб.

113

Наименование показателя

2013

Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

173 975.73

Премии

339 536.49

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

3 714

Иные виды вознаграждений

10 670.09

ИТОГО

527 896.31

Cведения   о   существующих   соглашениях   относительно   таких   выплат   в   текущем   финансовом   году:
Выплата вознаграждений  и  компенсаций членам Правления Эмитента за участие в заседаниях
Правления   производится   в   соответствии   с   трудовыми   договорами,   а   также   Положением   о
материальном стимулировании Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления
и   членов   Правления   Общества.   Дополнительных   соглашений,   касающихся   таких   выплат,
Эмитентом не заключалось.

Дополнительная

информация:

В сведениях о размере вознаграждения Совета директоров не включено вознаграждение члена
Совета директоров - Председателя Правления Ковальчука Б.Ю.
Вознаграждение Председателя Правления учитывается в общей сумме вознаграждения,
выплаченного членам Правления за отчетный период.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами

эмитента:

Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента являются:
1.

Ревизионная

комиссия

Общества;

Блок внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками.

Ревизионная комиссия.

соответствии

п.

Устава

эмитента:

«Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 5 (пяти) членов на
срок

до

следующего

годового

Общего

собрания

акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров,
она считается избранной на период до даты проведения следующего годового Общего собрания
акционеров

Общества.

компетенции

Ревизионной

комиссии

Общества

относится:

1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе,

счете

прибылей

убытков

Общества;

2.   Анализ   финансового   состояния   Общества,   выявление   резервов   улучшения   финансового
состояния   Общества   и   выработка   рекомендаций   для   органов   управления   Общества;
3.   Организация   и   осуществление   проверки   (ревизии)   финансово-хозяйственной   деятельности
Общества, в частности, проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и
иной   документации   Общества,   связанной   с   осуществлением   Обществом   финансово-
хозяйственной   деятельности,   на   предмет   ее   соответствия   законодательству   Российской
Федерации,

Уставу,

внутренним

иным

документам

Общества;

4. Контроль

за сохранностью и использованием основных средств;

5. Контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности

неплатежеспособных

дебиторов;

6. Контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными
бизнес-планом

бюджетом

Общества;

114

7.   Контроль   за   формированием   и   использованием   резервного   и   иных   специальных   фондов
Общества;
8.   Проверка   правильности   и   своевременности   начисления   и   выплаты   дивидендов   по   акциям
Общества,   процентов   по   облигациям,   доходов   по   иным   ценным   бумагам;
9. Проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков,
выявленных

предыдущими

проверками

(ревизиями).

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться
во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания
акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание
акционеров

ежегодно

утверждает

Аудитора

Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании
заключаемого

ним

договора.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
-

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых

документах

Общества;

информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами

Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом
финансово-хозяйственной

деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и
внутренними

документами

Общества».

Эмитентом   создана   служба   внутреннего   аудита   (иной,   отличный   от   ревизионной   комиссии
(ревизора),   орган,   осуществляющий   внутренний   контроль   за   финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Информация   о   наличии   службы   внутреннего   аудита   (иного,   отличного   от   ревизионной   комиссии
(ревизора),   органа,   осуществляющего   внутренний   контроль   за   финансово-хозяйственной
деятельностью   эмитента),   ее   количественном   составе   и   сроке   ее   работы:
Блок   внутреннего   аудита,   контроллинга   и   управления   рисками   является   самостоятельным
структурным подразделением Эмитента. Организационная структура и штатное расписание
введены   в   действие   приказом   ОАО   «Интер   РАО»   от   28.03.2013   №   ИРАО/159.
Ключевые сотрудники: И.о. Руководителя Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления
рисками.

Структура Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками.

В состав Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками входят:
Департамент

аудита

сбытовых

активов

трейдинга:

Дирекция

аудита

розничной

деятельности,

Дирекция

аудита

торговой

деятельности,

Дирекция

аудита

сбыта

тепловой

энергии.

Департамент внутреннего

контроля

и управления рисками:

Дирекция

внутреннего

контроля,

Дирекция

контроллинга,

Дирекция

сопровождения

аудиторской

деятельности,

Дирекция

управления

рисками,

Дирекция

моделирования

оценки

рисков.

Блок осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
внутренними документами Эмитента, приказами и распоряжениями Председателя Правления
Эмитента (далее – Председатель Правления), внутренними документами ОАО «Интер РАО» и
его ДЗО.

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа), её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и
советом

директоров

(наблюдательным

советом)

эмитента:

Подразделение возглавляет Руководитель Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления
рисками, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Председателем Правления
ОАО «Интер РАО».

115

С   целью  обеспечения   независимости   и   объективности   внутреннего   аудита   Руководитель   Блока
функционально   подчиняется   Комитету   по   аудиту   Совета   директоров   ОАО   «Интер   РАО»,   а
административно - Председателю Правления ОАО «Интер РАО».
Положение о Блоке внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками утверждено Советом
директоров ОАО «Интер РАО» 22.06.2010 г.
Не допускается вмешательство третьих лиц в процессы определения объектов и объёма аудита,
проведения работы и представления отчёта о результатах.
Разграничение   области   ответственности,   задач   и   функций   подразделений   определены
внутренними документами Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками.

Руководитель Блока:
- Утверждает стандарты и методики (методические рекомендации), регламенты, а также другие
внутренние документы, регулирующие внутренний аудит организаций Группы Интер РАО.
- Определяет объекты и объемы аудита, а также принимает решения о частоте и очередности
проведения   проверок,   выносит   на   утверждение   Председателя   Правления   Общества   график
проверок.
Блок внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками осуществляет:
- Тестирование систем управленческого, бухгалтерского (финансового) и налогового учета с целью
определения их эффективности организации, полноты и достоверности, а также соответствия
законодательству страны-местонахождения и внутренним документам.
- Проверку полноты и достоверности финансовой и управленческой отчетности Группы.
- Финансовый контроль деятельности Группы.
- Оценку эффективности деятельности и ОАО «Интер РАО» и ДЗО.
-   Проверку   соблюдения   работниками   компаний   Группы   корпоративных   стандартов,   а   также
законодательства Российской Федерации либо страны-местонахождения ДЗО/ВЗО.
В   рамках   выполнения   функций   внутреннего   аудита   Блок   внутреннего   аудита,   контроллинга   и
управления   рисками   взаимодействует   с   органами   управления,   должностными   лицами   и
структурными   подразделениями   Группы,   а   также   внешними   аудиторами,   независимыми
экспертами и консультантами, с контрагентами Эмитента и его ДЗО по мере необходимости.
В ходе выполнения специальных работ круг внешних контрагентов, с которыми взаимодействует
Блок внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками, определяется Председателем
Правления.

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа)

внешнего

аудитора

эмитента:

Внешний   аудитор   имеет   право   свободно   и   в   полном   объеме   общаться   с   внутренними
аудиторами.   В   ходе   проведения   аудита   внешний   аудитор   получает   достаточное   понимание
деятельности Департамента внутреннего аудита для того, чтобы установить и оценить риски
существенных   искажений   финансовой   (бухгалтерской)   отчетности,   а   также   разработать   и
выполнить аудиторские процедуры.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по   предотвращению   неправомерного   использования   конфиденциальной   и   инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного   использования   конфиденциальной   и   инсайдерской   информации:
Советом   директоров   ОАО   «Интер   РАО»   28.11.2013   утверждено   Положение   об   инсайдерской
информации ОАО «Интер РАО» (новая редакция) (Протокол заседания Совета директоров ОАО
«Интер РАО» от 02.12.2013 № 104).

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Варламов Николай Николаевич
Год рождения: 1974

Образование:

116

Высшее,
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации,
Московский Государственный Университет им. Ломоносова.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

Правительство Российской Федерации

Помощник Председателя
Правительства Российской
Федерации

2008

2011

Федеральная служба по финансовому
мониторингу

Статс-секретарь –
заместитель руководителя

2011

2013

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы"

Заместитель Председателя
Правления

2012

н/вр.

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы"

Член Правления

2013

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Российские сети"

Заместитель Генерального
директора по контрольно-
ревизионной деятельности

2013

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра и Приволжья"

Председатель Совета
директоров

2013

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северного Кавказа"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кабизьскина Елена Александровна
Год рождения: 1964

Образование:

117

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2013 год - часть 50