ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2012 год

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Общество включено в Перечень подконтрольных лиц ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», имеющих для него
существенное значение, утвержденный Приказом от 12.12.2012 № ИРАО/830.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская
генерирующая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БГК»

Место нахождения

450045 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ТЭЦ-4

ИНН: 0277077282
ОГРН: 1060277052098

Основание   (основания),   в   силу   которого   эмитент   осуществляет   контроль   над   подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления   имуществом,   заключение   договора   простого   товарищества,   заключение   договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является   осуществление   прав,   удостоверенных   акциями   (долями)   подконтрольной   эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0.0602
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0.0602
Описание основного вида деятельности общества:
Производство электрической и тепловой энергии

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Мирсияпов Ильнар Ильбатырович (председатель)

Бинько Геннадий Феликсович

Назаров Валерий Евгеньевич

Симановский Александр Александрович

Шпакова Светлана Валерьевна

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Симановский Александр Александрович

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Башкирские
распределительные тепловые сети"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БашРТС"

Место нахождения

450112 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ульяновых 59

ИНН: 0277072661
ОГРН: 1050204518396

Основание   (основания),   в   силу   которого   эмитент   осуществляет   контроль   над   подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления   имуществом,   заключение   договора   простого   товарищества,   заключение   договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является   осуществление   прав,   удостоверенных   акциями   (долями)   подконтрольной   эмитенту
организации):
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" прямо владеет 92,84% ООО "БашРТС", кроме того, ОАО "ИНТЕР РАО
ЕЭС" владеет 100% акций ООО "БГК" (место нахождения: Российская Федерация, республика
Башкортостан, г. Уфа, ТЭЦ-4), которое владеет 7,16% акций ООО "БашРТС".
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 92.84
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Производство и распределение тепловой и электрической энергии

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Симановский Александр Александрович

Горшков Алексей Митрофанович

Княгинин Дмитрий Константинович

Мирошниченко Евгений Николаевич

Щербаков Юрий Александрович

0.0013

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

Доля

принадлежа

щих лицу

капитале

эмитента, %

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Лыков Сергей Владимирович

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: TRAKYA ELEKTRIK URETIM VE TICARET ANONIM SIRKETI
Сокращенное фирменное наименование: TRAKYA ELEKTRIK URETIM VE TICARET A.S.

Место нахождения

Турция, Marmara, BOTAS Tesisleri Mevkii, Saracoglu Sitesi Yani

все   подконтрольные   эмитенту   организации   (цепочка   организаций,   находящихся   под   прямым   или
косвенным   контролем   эмитента),   через   которых   эмитент   осуществляет   косвенный   контроль   над
организацией,   в   отношении   которой   он   является   контролирующим   лицом:
ОАО   "ИНТЕР   РАО   ЕЭС"   владеет   100%   акций   INTER   RAO   Holding   B.V.   (место   нахождения:
Strawinskylaan 655, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands, рег. номер: 34300159), которое владеет 100%
- 4 акции (совместно с компаниями Группы ИНТЕР РАО ЕЭС - Inter Rao Middle East B.V., INTER
RAO Europe B.V., Gardabani Holdings B.V., Asia Energy B.V. - владеют по 1 акции) Inter Rаo Turkey
Enerji Holding A.S. (место нахождения: Levent Mah. Buyukdere Cad. MetroCity D Blok Kirqulu Sok. No:
4  Kat: 4 Suit No: 41 Besiktas, Istanbul.), которое владеет 0,05% TRAKYA ELEKTRIK  URETIM VE
TICARET   ANONIM   SIRKETI   (место   нахождения:   Турция,   Marmara,   BOTAS   Tesisleri  Mevkii,
Saracoqlu Sitesi Yani) и которое владеет 100% акций AEI Enerji Holding A.S. (место нахождения:
Botas   Tesisleri  Yani,   Sultankoy  Mevkii,   Marmara   Ereqlisi,   Tekirdaq,   Turkey),   которое   владеет   0,05%
акций TRAKYA ELEKTRIK URETIM VE TICARET ANONIM SIRKETI (место нахождения: Турция,
Marmara, BOTAS Tesisleri Mevkii, Saracoqlu Sitesi Yani) и которое владеет 100% акций AEI Enerji A.S.
(место нахождения: Botas Tesisleri Yani, Sultakoy Mevkii, Marmara Ereqlisi, Tekirdaq, Turkey), которое
владеет   89,9%   акций   TRAKYA  ELEKTRIK  URETIM  VT  TICARET  ANONIM  SIRKETI  (место
нахождения: Tурция, BOTAS Tesisleri Mevkii, Saracoqlu Sitesi Yani).

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Производство электроэнергии

Органы управления

Наименование органа управления: Генеральный директор

ФИО

Доля

участия лица

Доля

принадлежа

в уставном

капитале

эмитента, %

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Ozgirgin Н. Bekir

Наименование органа управления: Совет директоров

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Митюшин Вадим Сергеевич

Пронин Иван Сергеевич

Цуркан Карина Валерьевна

0.0019

Ozden Sureyya Yucell

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Электроэнергетика – инфраструктурная отрасль экономики России. Динамика развития отрасли
определяется общей динамикой социально-экономического развития всех отраслей экономики
Российской Федерации, а также в определенной степени – климатическими и погодными условиями в

России и сопредельных государствах.
Эмитент  осуществляет свою деятельность в электроэнергетической отрасли. Одним их основных видов
деятельности Эмитента является экспортно-импортная торговая деятельность.
Одним   из   наиболее   значимых   событий   электроэнергетики   в   части   экспорта-импорта   электрической
энергии в 4-ом квартале 2012 года для Эмитента является подписание ОАО "Восточная энергетическая
компания" (входит в Группу ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») и Государственной электросетевой корпорации
Китая   соглашения   о   количестве   и   цене   поставок   российской   электроэнергии   в   Китай   в   2013   году.
Подписание   соглашения   состоялось   в   рамках   9-го   раунда   российско-китайских   переговоров
("Энергодиалог: Россия-Китай"). В 2013 году объем поставок электроэнергии в Китай может возрасти до
3 млрд. кВтч.
По информации от ЗАО «АПБЭ» за прошедший квартал 2012 года наблюдался прирост (за исключением
ноября 2012 года) фактического электропотребления по субъектам Российской Федерации по сравнению
с аналогичным периодом 2011 года: октябрь (+) 0,8%, ноябрь (–) 1,4%, декабрь (+) 5,0%.
По информации от НП «Совет рынка» на основе еженедельного мониторинга рынка электроэнергии и
мощности по сравнению с четвертым кварталом прошлого года средневзвешенный индекс равновесных
цен   в   2012   году   в   октябре   2012   года   вырос   на   13%,   в   ноябре   –   на   9,9%   и   в   декабре   –   на   16,2%
соответственно.

Основными задачами, стоящими перед Эмитентом в части развития экспортно-импортной торговой
деятельности, являются:
– наращивание объёмов торговых операций;
– выход на новые рынки сбыта электроэнергии и сегменты рынков;
– обеспечение торговли электроэнергией, производимой зарубежными активами;
– участие в формировании нормативной базы в рамках Единого экономического пространства (ЕЭП)
направленного на расширение возможностей торговли электроэнергией;
– совершенствование механизмов торговли электроэнергией в обеспечение параллельной работы
энергосистемы России с зарубежными энергосистемами, работающими в синхронном режиме.

Условия   внешнеэкономической   деятельности   в   4-ом   квартале   2012   года   можно   охарактеризовать
следующим образом:
–   сохранение   значительной   роли   Эмитента   в   обеспечении   системной   надежности   ЕЭС   России   при
осуществлении   поставок   электроэнергии   из   зарубежных   энергосистем,   в   том   числе   и   в   случае
возникновения аварийных ситуаций в ЕЭС России. Экспортно-импортная деятельность является важным
фактором обеспечения надежности работы ЕЭС России с зарубежными энергосистемами;
–   влияние   транзитных   стран   на   условия   и   объемы   электроэнергии,   поставляемой   на   экспорт   (при
осуществлении   экспортных   поставок   в   Беларусь   через   Эстонию,   Латвию   и   Литву,   а   также   при
осуществлении поставок электроэнергии в Литву через территорию Белоруссии);
– возникновение перегрузок контролируемых сечений в «электрическом кольце» БРЭЛЛ при поставках
электроэнергии из России в страны Балтии и Беларусь;
– снижение уровня гидробаланса в странах Скандинавии до уровня среднемноголетней нормы к концу
периода.

По сравнению с 3-м кварталом 2012 года в 4-м квартале 2012 года наблюдался заметный рост цен
спотового рынка электроэнергии на биржевой площадке Nord Pool зоны Финляндии на 32,3 %.

В   4-ом   квартале   2012   года   фактический   объем   экспортных   поставок   электроэнергии   Эмитентом   (с
учетом  поставок  по агентским договорам в Финляндию и Норвегию) составил 4 215,7 млн. кВтч, что
меньше на 1 393,4 млн. кВтч поставок 4-го квартала 2011 года. При этом объем поставок уменьшился за
счет снижения экспорта электроэнергии в Финляндию (в 4-м квартале 2012 года экспорт в Финляндию
составил –  1 378,9 млн. кВтч, что на 764,4 млн. кВтч меньше, чем в 4-м квартале 2011 года) и Литву (в 4-
м квартале 2012 года экспорт в Литву составил 1 232,3 млн. кВтч, что на 14% меньше, чем в 4-м квартале
2011 года).

В 4-ом квартале 2012 года фактический объем импортных поставок составил 744,0 млн. кВтч, что на
345,0 млн. кВтч больше объема 4-го квартала 2011 года. Изменение величины импортных поставок
электроэнергии обусловлено повышением объемов поставки в рамках совместной работы ЕЭС Росси и
энергосистемы Казахстана, а также увеличением импорта с Экибастузской ГРЭС-1.

Для  успешного  осуществления  экспортно-импортных  операций   Эмитенту  требуется  корректный  учет
специфики   внешнеэкономической   деятельности   в   модели   и   правилах   рынка.   Эмитент   принимает
активное участие в межведомственных рабочих группах, взаимодействуя с НП «Совет рынка», ОАО «СО
ЕЭС»   и   ОАО   «ФСК   ЕЭС»,   представителями   рыночного   сообщества,   формируя   совместно   с   ними
предложения   по   изменению   нормативной   базы   и   модели   ОРЭМ,   учитывающие   технологические
особенности энергообменов с зарубежными энергосистемами.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

К факторам, влияющим на торговую деятельность Эмитента в 4-ом квартале 2012 года, могут
быть отнесены следующие:
–   рост   цен   в   NordPool   Spot   (зона   Финляндия)   вследствие   снижения   уровня   гидробаланса
Скандинавских   стран,   сезонного   повышения   потребления   электроэнергии,   значительного
снижения температуры воздуха в декабре 2012 года, ограничения выработки на гидростанциях
из-за режима формирования ледяного покрова;
– возобновление экспортных  поставок в Грузию в связи с сезонным спросом на электроэнергию;
– незначительное снижение цен на РСВ ОРЭМ к концу четвертого квартала по сравнению с
третьим кварталом 2012 года;
–   длительный   поочередный   вывод   в   ремонт   ВЛ   330   кВ   в   сечении   Центр   -   Беларусь   и,   как
следствие   этих   ремонтов,   снижение   пропускной   способности     сечения   Россия   –   Беларусь.
Снижение   пропускной   способности   данного   сечения   приводит   к   фактическим   ограничениям
поставок электроэнергии из ЕЭС России в ЭС Литвы и ЭС Беларуси на этапе ведения режима
ЕЭС Системным оператором;
  – вывод в неплановый ремонт межгосударственной линии электропередачи 500 кВ Амурская -
Хэйхэ в период 14 – 31 октября по инициативе китайской стороны.

4.6.2. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о

сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента являются:
· Общее собрание акционеров;
· Совет директоров;
· Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган);
· Председатель Правления (единоличный исполнительный орган).

К компетенции Общего собрания акционеров Эмитента в соответствии со статьей 10 Устава
Эмитента (далее также – "Общество") относится:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций (за исключением случая, установленного 15.1.7
настоящего устава);
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров
Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления;
10) избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества

управляющей организации (управляющему);
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового
года;
14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
15) избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона "Об акционерных обществах";
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона "Об акционерных обществах";
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и
(или) компенсаций;
22) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".

К компетенции Совета директоров Эмитента в соответствии со статьей 15 Устава Эмитента
отнесено:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 14.8 статьи 14 Устава, а
также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося
по причине отсутствия кворума;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, утверждение сметы затрат на проведение
Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров
Общества;
6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 5-7, 11, 12, 17-20 пункта 10.1 статьи 10
Устава;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки дополнительных акций Общества из числа
объявленных, общее количество которых не превышает 25% от всех размещенных акций
Общества;
8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и Уставом;
9) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных
бумаг;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Уставом и Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
12) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления, а
также принятие решения о досрочном прекращении
полномочий членов Правления, в том числе принятие решения о досрочном прекращении
трудового договора с ними;
13) определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам
Правления Общества;
14) привлечение к дисциплинарной ответственности Председателя Правления и членов

Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
15) рассмотрение отчётов Правления о деятельности Общества, о выполнении решений Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества;
16) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации
(управляющего);
17) принятие решения о приостановлении полномочий Председателя Правления Общества и
назначении исполняющего обязанности Председателя
Правления Общества;
18) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений
и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
19) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
20) принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования
средств по фондам специального назначения и
рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального
назначения, а также утверждение внутренних документов
Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
21) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных
органов Общества;
22) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его
выполнения, в том числе утверждение, изменение, дополнение
инвестиционной программы Общества;
23) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении, а
также методик расчета и оценки их выполнения;
24) одобрение проектов (в том числе, связанных с созданием новых организаций, совместных
предприятий, привлечением инвестиций, новым
строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей), которые
влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Общества в размере, равном или
превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
25) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут
повлечь возникновение обязательств Общества в размере,
равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
26) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе путем
учреждения организации, включая предварительное одобрение
решения об учреждении, об утверждении устава общества и избрании кандидатур в органы
управления и контроля), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей),
обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за
исключением случаев, предусмотренных пп. 19 п. 10.1. ст. 10 Устава;
27) одобрение следующих сделок:
- сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав
требования к себе или третьему лицу;
- сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед
третьим лицом;
- сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим
лицам;
28) определение позиции Общества (представителей Общества),по следующим вопросам
повесток дня органов управления дочерних и зависимых обществ
(далее – ДЗО):
- о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО
и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала ДЗО;
- о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- об одобрении сделок ДЗО (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства,
нематериальные

активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии,
балансовой или рыночной стоимостью более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей;
- об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут
повлечь возникновение обязательств ДЗО в размере, равном или превышающем денежную сумму,
эквивалентную 3 000 000 000 (трём миллиардам) рублей.
29) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует
Общество прямо или косвенно;
30) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества;
31) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о
порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение
руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение
годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с
утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность
Общества;
32) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
33) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также
внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с
созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений
о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их
ликвидацией;
34) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об
акционерных обществах";
35) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах";
36) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
37) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
38) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение
его полномочий;
39) избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
40) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о
комитетах Совета директоров Общества;
41) утверждение Карты рисков и Плана мероприятий по управлению рисками, а также отчетов
по их исполнению;
42) определение порядка распоряжения непрофильными активами Общества, утверждение
реестра непрофильных активов Общества и принятие иных
решений в соответствии с утвержденным в Обществе документами, регламентирующими
процедуру распоряжения непрофильными активами;
43) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Компетенция Правления Эмитента определена статьей 21 Устава Эмитента:
1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по
реализации основных направлений деятельности
Общества;
2) подготовка годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его исполнения;
3) подготовка целевых значений (скорректированных) ключевых показателей эффективности
(КПЭ) и отчётов об их исполнении, а также методик расчета
и оценки их выполнения;
4) подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении
Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества;
5) определение позиции Общества (представителей Общества), по следующим вопросам повесток
дня органов управления ДЗО (за исключением
исполнительных органов ДЗО):
об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его
членов и досрочном прекращении их
полномочий;

об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут
повлечь расходы ДЗО в размере, эквивалентном от 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) до 3
000 000 000 (трех миллиардов) рублей (за исключением сделок, связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения имущества,
составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного
строительства целью использования которого является производство, передача,
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии);
об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
об участии ДЗО в других организациях (в том числе путем учреждения организации, включая
предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава общества и
избрании кандидатур в органы управления и контроля), обременении акций (долей) и прекращении
участия ДЗО в других организациях;
утверждение в новой редакции, внесение изменений и дополнений в учредительные документы
ДЗО;
о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением
или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства,
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования
которого является производства, передача,
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовой или рыночной
стоимостью от 15 000 000 (пятнадцати миллионов) до 30 000 000(тридцати миллионов) рублей;
об одобрении сделок ДЗО, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо или
косвенно недвижимого имущества (в том числе земельных участков и объектов незавершенного
строительства) вне зависимости от его стоимости;
6) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут
повлечь возникновение обязательств Общества, в размере
от 2 (двух) до 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
7) предварительное одобрение коллективных договоров, соглашений, заключаемых Обществом в
рамках регулирования социально-трудовых
отношений;
8) установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;
9) определение жилищной политики Общества;
10) утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников
Общества;
11) рассмотрение отчетов заместителей Председателя Правления Общества, членов Правления
Общества, руководителей структурных подразделений
Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение
отчетов, документов и иной информации о
деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
12) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов
об итогах приобретения акций у акционеров Общества,
отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества
требований о выкупе принадлежащих им акций;
13) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости
акций, имущества и иных активов Общества в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
14) утверждение страховщика Общества;
15) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с
решениями Общего собрания акционеров, Совета
директоров Общества, а также вопросов, переданных на рассмотрение Правления
Председателем Правления Общества.

Компетенция Председателя Правления Эмитента предусмотрена статьей 22 Устава
Эмитента:
1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его
задач;
2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает
доверенности, в том числе, выдает доверенности работникам Общества по вопросам трудовых
отношений, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных
законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг)
расчетные и иные счета Общества;
4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные

внутренние документы Общества по вопросам
его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества,
выдает доверенности, в том числе, по вопросам
трудовых отношений;
5) организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях;
6) утверждает организационную структуру Общества;
7) в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и
должностные оклады работников Общества;
8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации. Права и обязанности работодателя могут передаваться Председателем Правления
на основании доверенности;
9) распределяет обязанности между заместителями Председателя Правления, членами
Правления и руководителями подразделений прямого подчинения;
10) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
11) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой
отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков)
Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
12) разрабатывает и представляет на утверждение Правлению Общества целевые значения
ключевых показателей эффективности (КПЭ) для структурных подразделений (должностей)
Общества;
13) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления
Общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения. Сведения о кодексе
корпоративного поведения либо аналогичном документе: Кодекс
корпоративного управления Эмитента утвержден Решением Совета директоров ОАО "ИНТЕР
РАО ЕЭС" 23.04.2008 (Протокол от 23.04.2008 № 1).

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Бударгин Олег Михайлович
Год рождения: 1960

Образование:
Высшее, Норильский индустриальный институт по специальности "Промышленное и
гражданское строительство", квалификация - "инженер-строитель".
Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2012

н/вр

Некоммерческое партнерство "Ассоциация
предприятий солнечной энергетики"

Член Наблюдательного
совета

2012

н/вр

Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации Кубани

Член Совета директоров

2012

н/вр

Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири"

Член Совета директоров

2012

н/вр

Открытое акционерное общество
"Московская объединенная электросетевая

Член Совета директоров

компания"

2011

н/вр

Открытое акционерное общество "ИНТЕР
РАО ЕЭС"

Член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество
"Всероссийский банк развития регионов"

Член Наблюдательного
совета

2010

н/вр

Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
Энергетической системы"

Член Совета директоров

2010

2011

Закрытое акционерное общество "Агентство
по прогнозированию балансов в
электроэнергетике"

Член Совета директоров

2009

н/вр

Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
Энергетической системы"

Председатель Правления

2009

Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
Энергетической системы"

Исполняющий обязанности
Председателя Правления

2007

2009

Сибирский федеральный округ

Помощник Полномочного
представителя Президента
Российской Федерации в
Сибирском федеральном
округе

2003

2007

Таймырский (Долгано-Ненецкий)
автономный округ

Губернатор

2012

н/вр

Открытое акционерное общество "Холдинг
межрегиональных распределительных
сетевых компаний"

Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ковальчук Борис Юрьевич
Год рождения: 1977

Образование:
Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, юриспруденция.

100

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2012

н/вр

Открытое акционерное общество
"Объединенная энергосбытовая компания"

Член Совета директоров

2012

Открытое акционерное общество "Первая
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"

Член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество
"Всероссийский банк развития регионов"

Член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество "Центр
финансовых расчетов"

Член Совета директоров

2011

2012

Открытое акционерное общество "Третья
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"

Член Совета директоров

2010

н/вр

Закрытое акционерное общество
"Камбаратинская гидроэлектростанция-1"

Председатель Совета
директоров

2010

н/вр

Общероссийское объединение
работодателей "Российский союз
промышленников и предпринимателей"

Член Правления

2010

н/вр

Общероссийская общественная организация
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

Член Правления

2010

н/вр

Открытое акционерное общество
"Петербургская сбытовая компания"

Член Совета директоров

2010

2012

Открытое акционерное общество
"Саратовэнерго"

Член Совета директоров

2010

н/вр

Открытое акционерное общество
"Мосэнергосбыт"

Председатель Совета
директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество
"Тамбовская энергосбытовая компания"

Председатель Совета
директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество
"Алтайэнергосбыт"

Председатель Совета
директоров

2010

2012

Открытое акционерное общество
"Объединенная энергосбытовая компания"

Председатель Совета
директоров

2012

н/вр

Открытое акционерное общество
"Объединенная энергосбытовая компания"

Член Совета директоров

2010

н/вр

Открытое акционерное общество
"Федеральная гидрогенерирующая
компания-РусГидро"

Член Совета директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество
"Администратор торговой системы оптового
рынка электроэнергии"

Член Совета директоров

2010

н/вр

Иркутское открытое акционерное общество
энергетики и электрификации

Член Совета директоров

2010

н/вр

Общество с ограниченной
ответственностью "ИнтерРАО-
УорлиПарсонс"

Председатель Совета
директоров

2010

н/вр

Открытое акционерное общество "ИНТЕР
РАО ЕЭС"

Председатель Правления

2010

2012

Открытое акционерное общество "Первая
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"

Председатель Совета
директоров

101

2009

2010

Открытое акционерное общество "ИНТЕР
РАО ЕЭС"

Исполняющий обязанности
Председателя Правления

2009

н/вр

Открытое акционерное общество "ИНТЕР
РАО ЕЭС"

Член Совета директоров

2009

2010

Открытое акционерное общество "Первая
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"

Член Совета директоров

2009

Государственная атомная корпорация по
атомной энергии "Росатом"

Заместитель Генерального
директора по развитию

2006

2009

Аппарат Правительства Российской
Федерации

Директор Департамента
приоритетных национальных
проектов

2011

Общество с ограниченной
ответственностью "ИНТЕР РАО -
Управление электрогенерацией"

Председатель Совета
директоров

2012

н/вр

Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кравченко Вячеслав Михайлович
Год рождения: 1967

Образование:
Высшее, Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2011

н/вр

Открытое акционерное общество
"Администратор торговой системы оптового
рынка электроэнергии"

Член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество "Холдинг Член Совета директоров

102

межрегиональных распределительных
сетевых компаний"

2011

2012

Открытое акционерное общество
"Алтайэнергосбыт"

Член Совета директоров

2011

2012

Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
"Саратовэнерго"

Член Совета директоров

2011

2012

Открытое акционерное общество
"Тамбовская энергосбытовая компания"

Член Совета директоров

2011

2012

Открытое акционерное общество
"Петербургская сбытовая компания"

Член Совета директоров

2011

2012

Открытое акционерное общество
"Мосэнергосбыт"

Член Совета директоров

2011

н/вр

Закрытое акционерное общество "Центр
финансовых расчетов"

Член Совета директоров

2010

2012

Открытое акционерное общество
"Объединенная энергосбытовая компания"

Член Совета директоров

2011

н/вр

Некоммерческое партнерство "Совет рынка
по организации эффективной системы
оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью"

Член Наблюдательного
Совета

2012

н/вр

Председатель Правления

2010

2012

Открытое акционерное общество
"Объединенная энергосбытовая компания"

Генеральный директор (по
совместительству)

2008

2011

Общество с ограниченной
ответственностью "РН-Энерго"

Генеральный директор

2008

н/вр

Открытое акционерное общество "ИНТЕР
РАО ЕЭС"

Член Совета директоров

2004

2008

Министерство промышленности и
энергетики Российской Федерации

Заместитель директора
Департамента структурной и
инвестиционной политики в
промышленности и
энергетике, Директор
Департамента структурной и
тарифной политики в
естественных монополиях,
Директор Департамента
электроэнергетики

2012

н/вр

Открытое акционерное общество
"Системный оператор Единой
энергетической системы"

Председатель Правления

2012

н/вр

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

103

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Курцер Григорий Маркович
(председатель)
Год рождения: 1980

Образование:
Высшее, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации - государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования, экономист по
специальности "Финансы и кредит".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2011

н/вр

Компания "РУСЭНЕРГО ФОНД
ЛИМИТЕД"

Член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество
"Федеральная гидрогенерирующая
комапния - РусГидро"

Член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество
Национальный банк "ТРАСТ"

Член Совета директоров

2010

2012

Открытое акционерное общество
"Всероссийский банк развития регионов"

Президент

2010

2012

Открытое акционерное общество "РАО
Энергетические системы Востока"

Член Совета директоров

2010

Открытое акционерное общество
"Всероссийский банк развития регионов"

Директор

2010

н/вр

Открытое акционерное общество
"Дальневосточный банк"

Председатель Совета
директоров

2009

н/вр

Открытое акционерное общество
"Всероссийский банк развития регионов"

Член Наблюдательного
совета

2008

2009

Открытое акционерное общество "Банк
Внешней Торговли"

Заместитель начальника
Казначейства - руководитель
Службы управления
ресурсами Казначейства
Финансового департамента

2008

н/вр

Открытое акционерное общество "ИНТЕР
РАО ЕЭС"

Член Совета директоров (с
2011 - Председатель Совета
директоров)

2007

2008

Открытое акционерное общество "Банк
Внешней Торговли"

Руководитель службы
управления ресурсами
Казначейства Финансового

104

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2012 год - часть 61