содержание .. 34 35 36 37 ..
ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2012 год - часть 36
проведения работы и представления отчёта о результатах.
Разграничение области ответственности, задач и функций подразделений определены внутренними
документами Блока.
Руководитель Блока:
- Утверждает стандарты и методики (методические рекомендации), регламенты, а также другие
внутренние документы, регулирующие внутренний аудит организаций Группы ИНТЕР РАО ЕЭС.
- Определяет объекты и объемы аудита, а также принимает решения о частоте и очередности проведения
проверок, выносит на утверждение Председателя Правления Общества график проверок.
Блок внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками осуществляет:
- Тестирование систем управленческого, бухгалтерского (финансового) и налогового учета с целью
определения их эффективности организации, полноты и достоверности, а также соответствия
законодательству страны-местонахождения и внутренним документам.
- Проверку полноты и достоверности финансовой и управленческой отчетности Группы.
- Финансовый контроль деятельности Группы.
- Оценку эффективности деятельности ДЗО и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
- Проверку соблюдения работниками компаний Группы корпоративных стандартов, а также
законодательства Российской Федерации либо страны-местонахождения ДЗО/ВЗО.
В рамках выполнения функций внутреннего аудита Блок взаимодействует с органами управления,
должностными лицами и структурными подразделениями Группы, а также внешними аудиторами,
независимыми экспертами и консультантами, с контрагентами Эмитента и его ДЗО по мере
необходимости.
В ходе выполнения специальных работ круг внешних контрагентов, с которыми взаимодействует Блок,
определяется Председателем Правления.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа) и внешнего аудитора эмитента.:
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.:
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия Эмитента
ФИО: Варламов Николай Николаевич
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, МГУ им. Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2011
наст. время
ОАО «ФСК ЕЭС»
Заместитель Председателя
Правления
2008
2011
Федеральная служба по финансовому
мониторингу
Статс-секретарь –
заместитель руководителя
2007
2008
Правительство Российской Федерации
Помощник Председателя
Правительства Российской
Федерации
2002
2007
Федеральная служба по финансовому
Начальник управления
166