ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2011 год

102

уровнях, а в IV квартале превысили нормативное значение и, таким образом, оказали устойчивое
давление на цену электроэнергии. В результате, в IV квартале 2011 года зафиксировано понижение цен
спотового рынка электроэнергии Финляндии свыше 13 % по сравнению с III кварталом 2011 года.
В IV квартале 2011 года цены на нефть и нефтепродукты отличались высокой волатильностью в
рамках коррекционного коридора.
Одним из важнейших направлений реформирования электроэнергетики РФ является
совершенствование рынков электроэнергии путем преобразования существующего оптового рынка
электрической энергии и мощности в полноценный конкурентный оптовый рынок электроэнергии и
формирование эффективных розничных рынков электроэнергии, обеспечивающих надежное
энергоснабжение потребителей.
За прошедший квартал 2011г. наблюдался неравномерный прирост фактического электропотребления
по субъектам РФ по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., а именно, октябрь:-0,9%, ноябрь:+4,3%;
декабрь:-1,8%. В целом, за квартал электропотребление составило 278,7 млрд.кВт*ч, что
соответствует 99,4% от электропотребления аналогичного периода прошлого года.
Текущая ценовая конъюнктура энергетических рынков, на которых осуществляет свою деятельность
Эмитент, характеризуется достаточно высокой неопределенностью. По сравнению со средней ценой в
октябре и ноябре 2011 года цены на электроэнергию РСВ ОРЭМ за аналогичный период 2011 года
увеличились на 6 %, а во второй ценовой зоне – на 13%.
Условия осуществления ВЭД в 4-ом квартале 2011 года можно охарактеризовать следующим образом:
–

Сохранение значительной роли Эмитента в обеспечении системной надежности ЕЭС России при

обеспечении поставок электроэнергии из зарубежных энергосистем, а также в случае возникновения
аварийных ситуаций в ЕЭС России. Экспортно-импортная деятельность становится важным
фактором обеспечения надежности работы энергосистемы Российской Федерации с параллельно
работающими энергосистемами.
–

Негативное влияние транзитных стран на условия и объемы электроэнергии, поставляемой на

экспорт.
–

Существенным риском при поставках электроэнергии из России в страны Балтии и Беларусь

являлась перегрузка контролируемого Смоленского сечения.
В 4-ом квартале 2011 года снижалась выдача мощности из Калининградской области (ограничения
выдачи мощности КТЭЦ-2) по режиму работы сечения Литва-Калининград при выводе в неплановый
ремонт транзитных ВЛ 330 кВ по заявкам литовской стороны.
–

Значительное увеличение отклонений сальдо мощности ЕЭС Казахстана и ОЭС Центральной

Азии от плановых значений, негативно влияющее на надежность синхронной работы энергосистем.
В связи с постоянно меняющимися ценами и объёмами энергопотребления на внутреннем рынке
Эмитент прилагает постоянные усилия, направленные на сохранение стратегических рынков
присутствия. Экспортно-импортная деятельность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» является экономическим
фактором обеспечения надежности работы ЕЭС РФ и параллельно с ней работающих энергетических
системам, в том числе, для обеспечения энергетической безопасности периферийных регионов России.
На спотовых сегментах ОРЭМ Эмитент уделяет значительное внимание выработке мер по снижению
воздействия негативных факторов на торговую деятельность компаний Группы.
Успешному осуществлению экспортно-импортных операций Эмитента во многом способствуют
активное взаимодействие с НП «Совет рынка», участие в межведомственных рабочих группах и
инициация предложений по изменению нормативной базы и модели ОРЭМ, в том числе, в части правок
в Постановления Правительства, учитывающих специфику организаций, осуществляющих экспортно-
импортные операции.

Вне зависимости от происходящих изменений, важными задачами, стоящими перед Эмитентом,
являются надежное и качественное энергоснабжение предприятий, организаций и населения
электрической энергией в соответствии с заключенными договорами, а также сохранение и увеличение
клиентской базы, совершенствование форм взаимодействия с потребителями, информационная
открытость, эффективная деятельность на рынке, современные системы управления, финансовая
стабильность и прозрачность бизнес-процессов.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

К числу факторов, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, следует отнести следующие:
–

Угроза потери присутствия либо сложности выхода на новые целевые рынки сбыта.

Возможными причинами могут быть тенденции к снижению объемов потребления электроэнергии,
нарастание конкуренции в регионах присутствия, а также наличие политических рисков в странах
присутствия. В этих условиях Эмитент осуществляет планомерные усилия, направленные на
сохранение стратегических рынков присутствия. Экспортно-импортная деятельность ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» является экономическим фактором обеспечения надежности работы ЕЭС РФ и параллельно

103

с ней работающих энергетических системам, в том числе для обеспечения энергетической
безопасности периферийных регионов России.
–

Риски отклонения фактических объемов экспортных поставок и/или ненадлежащего исполнения

контрактных обязательств по инфраструктурным причинам (причины – технологические факторы и
инфраструктурные условия осуществления экспортных/импортных поставок электроэнергии).
Эмитент инициирует внедрение норм ответственности инфраструктурных организаций ОРЭМ по
обеспечению внешнеэкономической деятельности.
–

Неконкурентное ценообразование на электроэнергию для целей экспорта и импорта, рост

тарифов инфраструктурных организаций. При формировании тарифного меню не учитывается
специфика осуществления внешнеэкономической деятельности с электроэнергией и мощностью и, как
следствие, оператор экспорта/импорта находится в более сложных условиях по сравнению с другими
участниками рынка. На спотовых сегментах ОРЭМ Эмитент уделяет значительное внимание оценке
рисков и выработке мер по снижению их воздействия на торговую деятельность Компании.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Конкуренты Эмитента

Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам

деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности
эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ,
услуг).

По мере либерализации рынка происходит рост конкуренции, поэтому способность поставщиков

конкурировать по цене будет иметь ключевое влияние на их дальнейшее развитие.

В условиях свободного рынка цена на электроэнергию формируется тепловыми электростанциями, в то

время как атомные электростанции, работающие в базе, и гидроэлектростанции являются на рынке
ценопринимающими агентами.

№ п/

Наименование

компании конкурента

Сфера возникновения

конкуренции

Регион

Сильные стороны конкурента

ОАО «Концерн
Росэнергоатом»

При производстве и
реализации электроэнергии
и мощности на ОРЭМ.

Первая
ценовая зона

– Относительно дешевая цена
продажи электроэнергии и
мощности на ОРЭМ;
– Особые условия работы на
ОРЭМ;
– Стабильность государственной
компании.

ОАО «РусГидро»

При производстве и
реализации электроэнергии
и мощности на ОРЭМ.

Ценовые
зоны РФ,
Дальний
Восток,
Армения,
Грузия,
Таджикистан

– Относительно низкая
себестоимость выработки
электроэнергии и мощности;
– Гибкий график поставки;
– Маневренность оборудования;
– Особые условия работы на
ОРЭМ;
– Стабильность государственной
компании.

ОАО «РАО
Энергетические
системы Востока»

При производстве и
реализации электроэнергии
и мощности на ОРЭМ.

Дальний
Восток

Доминирующее положение в
регионе Дальнего Востока

3.1.

ОАО «ДЭК» (в составе
ОАО «РАО ЕЭС
Востока»)

При производстве и
реализации электроэнергии
и мощности на ОРЭМ.

Дальний
Восток

Доминирующее положение в
регионе Дальнего Востока

ОАО «ТГК–1»

При производстве и
реализации электроэнергии
и мощности на ОРЭМ.

Северо-
Западный
регион РФ

Сочетание тепловых и
гидроэлектростанций (46%
установленной мощности) в
структуре активов.
Доминирующее влияние в
регионе.

ОАО «ОГК-2»

При производстве и
реализации электроэнергии
и мощности на ОРЭМ.

Западный,
Южный и
Уральский
регионы РФ

Территориальная

близость

мощностей к зарубежным
регионам поставки.
Большая

установленная

104

мощность в регионе, из которого
непосредственно

идут

межгосударственные

ЛЭП

(Псковская ГРЭС, Троицкая
ГРЭС, Ставропольская ГРЭС).

ОАО «ОГК-4»

При производстве и
реализации электроэнергии
и мощности на ОРЭМ.

Центральный
регион РФ

Территориальная

близость

мощностей к зарубежным
регионам поставки. (Беларусь)

ГПО «Белэнерго»

Поставка электроэнергии в
Литву с территории
Беларуси

Страны
Балтии

Монопольное положение на
рынке Беларуси

AB «Lietuvos energija»

Поставка электроэнергии на
внутренний рынок Литвы

Страны
Балтии

ОАО «Азерэнерджи»

Поставка электроэнергии на
внутренний рынок
Азербайджана и Грузии

Азербайджан,
Грузия

Монопольное положение в
генерации, распределении и
передаче в Азербайджане

10.

АО «Энерго Про
Грузия»

Поставка электроэнергии на
внутренний рынок Грузии и
Турции

Грузия,
Турция

Компания

владеет

87%

распределительных сетей Грузии
и

является

держателем

межгосударственного договора
между Грузией и Турцией на
поставку электроэнергии

11.

ГПВД
"Укринтерэнерго"

Поставка электроэнергии с
территории Украины

Страны
Балтии

Рыночное доминирование

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,

органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и

краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган);
Председатель Правления (единоличный исполнительный орган).
К компетенции Общего собрания акционеров Эмитента в соответствии со статьей 10 Устава
Эмитента (далее также – «Общество») относится:
(1)

внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

(2)

реорганизация Общества;

(3)

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и

окончательного ликвидационных балансов;
(4)

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,

предоставляемых этими акциями;
(5)

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или

путем размещения дополнительных акций (за исключением случая, установленного пунктом 15.1.8.
настоящего Устава);
(6)

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,

путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
(7)

дробление и консолидация акций Общества;

(8)

определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров

Общества и досрочное прекращение их полномочий;
(9)

избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления;

(10) избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
(11) утверждение Аудитора Общества;
(12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества

105

управляющей организации (управляющему);
(13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года;
(14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
(15) избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
(16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
(17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
(18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
(19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
(20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
(21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
(22) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
К компетенции Совета директоров Эмитента в соответствии со статьей 15 Устава Эмитента
отнесено:
1)

определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;

созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,

предусмотренных пунктом 14.8 статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения
нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
3)

утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

избрание секретаря Общего собрания акционеров;

определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и
решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров
Общества;
6)

вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных

подпунктами 2, 5-7, 11, 12, 17-20 пункта 10.1 статьи 10 настоящего Устава;
7)

увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки

дополнительных акций Общества из числа объявленных, общее количество которых не превышает 25%
от всех размещенных акций Общества;
8)

размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев,

установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
9)

утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных

бумаг;
10)

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11)

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,

предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12)

определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления, а также

принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Правления, в том числе принятие
решения о досрочном прекращении трудового договора с ними;
13)

определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам

Правления Общества;
14)

привлечение к дисциплинарной ответственности Председателя Правления и членов Правления

Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и
внутренними документами Общества;
15)

рассмотрение отчётов Правления о деятельности Общества, о выполнении решений Общего

собрания акционеров и Совета директоров Общества;
16)

принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

17)

принятие решения о приостановлении полномочий Председателя Правления Общества и

назначении исполняющего обязанности Председателя Правления Общества;
18)

рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам

Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
Аудитора;

106

19)

рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

20)

принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования

средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования
средств по фондам специального назначения, а также утверждение внутренних документов Общества,
определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
21)

утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов
Общества;
22)

утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его

выполнения, в том числе утверждение, изменение, дополнение инвестиционной программы Общества;
23)

утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей

эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
24)

одобрение проектов (в том числе, связанных с созданием новых организаций, совместных

предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией
производственных мощностей), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства
Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов
Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
25)

одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь

возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов
балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату;
26)

принятие решений об участии Общества в других организациях, изменении доли участия

(количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в
других организациях, за исключением случаев, предусмотренных пп. 19 п. 10.1. ст. 10 настоящего
Устава;
27)

одобрение следующих сделок:

сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав

требования к себе или третьему лицу;
-

сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед

третьим лицом;
-

сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим

лицам;
28) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или
не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за»,
«против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров
(участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), и заседаний советов
директоров ДЗО:
-

о реорганизации, ликвидации ДЗО;

об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО

и прав, предоставляемых этими акциями;
-

об увеличении уставного капитала ДЗО;

о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

о дроблении, консолидации акций ДЗО;

об одобрении сделок ДЗО (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением

или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные
активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовой
или рыночной стоимостью более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей;
-

об одобрении проектов (в том числе, связанных с созданием новых организаций, совместных

предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией
производственных мощностей), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ДЗО в
размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 3 000 000 000 (трём миллиардам)
рублей;
-

об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут

повлечь возникновение обязательств ДЗО в размере, равном или превышающем денежную сумму,
эквивалентную 3 000 000 000 (трём миллиардам) рублей;
-

о назначении (избрании) и досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного

органа ДЗО (в отношении утвержденного Советом директоров перечня ДЗО).
29)

утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует

Общество прямо или косвенно;
30)

утверждение перечня ДЗО, определение позиции Общества (представителей Общества) при

голосовании на общем собрании акционеров (участников) и заседании совета директоров

107

(наблюдательного совета) которых по вопросу назначения (избрания) и досрочного прекращения
полномочий единоличного исполнительного органа таких обществ осуществляется по решению Совета
директоров;
31)

определение направлений обеспечения страховой защиты Общества;

32)

определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке

проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг;
33)

отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в

результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
34)

создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение

изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения
филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
35)

одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об

акционерных обществах»;
36)

одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

37)

утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с

ним;
38)

избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

39)

избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его

полномочий;
40)

избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

41)

формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах

Совета директоров Общества;
42)

иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об

акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Компетенция Правления Эмитента определена статьей 21 Устава Эмитента:
1)

разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по

реализации основных направлений деятельности Общества;
2)

подготовка годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его исполнения;

подготовка целевых значений (скорректированных) ключевых показателей эффективности (КПЭ)

и отчётов об их исполнении;
4)

подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении

Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
5)

определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать

или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений
«за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров
(участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), и заседаний советов
директоров ДЗО:
-

об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его

членов и досрочном прекращении их полномочий;
-

об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут

повлечь возникновение обязательств ДЗО в размере, от 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) до 3
000 000 000 (трёх миллиардов) рублей (за исключением сделок, связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы,
объекты незавершенного строительства, целью использования которого является производство,
передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии);
-

об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании

новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных
капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале
соответствующей организации;
-

утверждение в новой редакции, внесение изменений и дополнений в учредительные документы

ДЗО;
-

о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением

или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные
активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которого является
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовой
или рыночной стоимостью от 15 000 000 (пятнадцати миллионов) до 30 000 000 (тридцати
миллионов) рублей;
-

об одобрении сделок ДЗО, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо или

косвенно недвижимого имущества (в том числе земельных участков и объектов незавершённого

108

строительства) вне зависимости от его стоимости;
6)

одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь

возникновение обязательств Общества, в размере от 2 (двух) до 5 (пяти) процентов балансовой
стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату;
7)

предварительное одобрение коллективных договоров, соглашений, заключаемых Обществом в

рамках регулирования социально-трудовых отношений;
8)

установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;

определение жилищной политики Общества;

10)

утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников

Общества;
11)

рассмотрение отчетов заместителей Председателя Правления Общества, членов Правления

Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения
утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о
деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
12)

утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об

итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об
итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
13)

выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного

органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в
которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование,
распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды
деятельности;
14)

утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости

акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
15)

утверждение страховщика Общества;

16)

утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также

утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с
утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
17)

решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с

решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, переданных
на рассмотрение Правления Председателем Правления Общества.

К компетенции Председателя Правления Общества (статья 22 Устава Эмитента) относятся все
вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
Председатель Правления Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с
учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и
решениями Совета директоров Общества:
1)

обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает

доверенности, в том числе, выдает доверенности работникам Общества по вопросам трудовых
отношений, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом
случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета
Общества;
4)

издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные

внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности, в том числе, по вопросам трудовых
отношений;
5)

организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях;

утверждает организационную структуру Общества;

в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и

должностные оклады работников Общества;
8)

осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,

предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. Права и обязанности
работодателя могут передаваться Председателем Правления на основании доверенности;
9)

распределяет обязанности между заместителями Председателя, членами Правления и

руководителями подразделений прямого подчинения;
10)

утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

11)

не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров

Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский

109

баланс, отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли
и убытков Общества;
12)

разрабатывает и представляет на утверждение Правлению Общества целевые значения

ключевых показателей эффективности (КПЭ) для структурных подразделений (должностей)
Общества;
13)

решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к

компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения. Сведения о кодексе корпоративного
поведения либо аналогичном документе: Кодекс корпоративного управления Эмитента утвержден
Решением Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 23.04.2008 (Протокол от 23.04.2008 № 1).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
www.interrao.ru
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента,
либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
www.interrao.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Бударгин Олег Михайлович
Год рождения: 1960

Образование:
Высшее, Норильский индустриальный институт по специальности "Промышленное и гражданское
строительство", квалификация - "инженер-строитель", год окончания - 1982 г., кандидат
экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

08.2011

н/вр

Открытое акционерное общество "ИНТЕР
РАО ЕЭС"

Член Совета директоров

06.2011

н/вр

Открытое акционерное общество
"Всероссийский банк развития регионов"

Член Наблюдательного
совета

06.2010

н/вр

Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
Энергетической системы"

Член Совета директоров

10.2009

н/вр

Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
Энергетической системы"

Председатель Правления

07.2009

10.2009

Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания Единой
Энергетической системы"

Исполняющий обязанности
Председателя Правления

2007

07.2009

Сибирский федеральный округ

Помощник Полномочного
представителя Президента
Российской Федерации в
Сибирском федеральном

110

округе

2003

2007

Таймырский (Долгано-Ненецкий)
автономный округ

Губернатор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дмитриев Владимир Александрович
Год рождения: 1953

Образование:
Высшее, Московский финансовый институт, специальность "Международные экономические
отношения", год окончания - 1975 г., доктор экономических наук, член-корреспондент Российской
академии естественных наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

03.11.2011

н/вр

Открытое акционерное общество "Фонд
развития Дальнего Востока и Байкальского
региона"

Председатель Совета
директоров (до 28.11.2011 -
член Совета директоров)

13.10.2011

н/вр

Открытое акционерное общество
"Российское агенство по страхованию
экспорных кредитов и инвестиций"

Член Совета директоров

19.08.2011

н/вр

Автономная некоммерческая организация
"Агенство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов"

Член Наблюдательного
совета

26.04.2011

н/вр

Некоммерческий фонд "Аналитический
центр "Форум"

Член Попечительского совета

16.03.2011

н/вр

Автономная некоммерческая организация

Член Наблюдательного

111

"Организационный комитет "Россия-2018"

совета

30.11.2010

н/вр

Открытое акционерное общество
"Корпорация развития Северного Кавказа"

Председатель Совета
директоров (до 07.12.2010 -
член Совета директоров)

25.06.2010

н/вр

Открытое акционерное общество "КАМАЗ" Член Совета директоров

25.06.2010

н/вр

Открытое акционерное общество "ИНТЕР
РАО ЕЭС"

Член Совета директоров

24.12.2009

н/вр

Общество с ограниченной
ответственностью "ВЭБ Капитал"

Председатель
Наблюдательного совета

19.12.2009

н/вр

Общественная организация "Всероссийская
федерация волейбола"

Член Наблюдательного
совета

16.03.2009

н/вр

Публичное акционерное общество
Проминвестбанк

Председатель
Наблюдательного совета

09.02.2009

н/вр

Закрытое акционерное общество
коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Председатель Совета
директоров

11.10.2008

н/вр

Открытое акционерное общество
"Аэрофлот-российские авиалинии"

Член Совета директоров

18.08.2008

н/вр

Федеральный фонд содействия развитию
жилищного строительства

Член Попечительского совета

29.07.2008

н/вр

Совместное общество с ограниченной
ответственностью "Минск-Сити"

Член Наблюдательного
совета

09.07.2008

н/вр

Открытое акционерное общество
"Объединенная судостроительная
корпорация"

Член Совета директоров

30.06.2008

н/вр

Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная
корпорация"

Председатель Совета
директоров (до 13.07.2011 -
член Совета директоров)

19.02.2008

н/вр

Общероссийская общественная организация
"Союз машиностроителей России"

Член Центрального совета,
член Бюро Центрального
совета

07.09.2007

н/вр

Открытое акционерное общество
"РОСНАНО" (до 11.03.2011 -
Государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий")

Член Совета директоров

18.06.2007

н/вр

Государственная корпорация "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк")

Председатель
Внешэкономбанка

08.06.2007

17.06.2007

Государственная корпорация "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк")

Исполняющий обязанности
Председателя
Внешэкономбанка

07.06.2007

н/вр

Некоммерческая организация "Фонд
поддержки инвестиций при губернаторе
Свердловской области"

Член Правления Фонда

18.04.2006

н/вр

Общероссийское объединение
работодателей "Российский cоюз
промышленников и предпринимателей"

Член Правления, член бюро
Правления (с 15.04.2010)

26.08.2005

н/вр

Автономная некоммерческая организация
Российско-Арабский Деловой Совет

Член Координационного
совета

27.12.2004

н/вр

Некоммерческая организация
негосударственный пенсионный фонд
Внешэкономбанка "Внешэкономфонд"

Член Совета Фонда

16.07.2004

н/вр

Некоммерческая организация (ассоциация)
Итало-Российская Торговая Палата

Член Административного
совета

28.05.2004

07.06.2007

Банк внешнеэкономической деятельности
СССР (Внешэкономбанк СССР)

Председатель
Внешэкономбанка

112

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дод Евгений Вячеславович
Год рождения: 1973

Образование:
Высшее, Московский авиационный институт (государственный технический университет) "МАИ",
специальность "Экономика и управление на предприятиях машиностроения", год окончания - 1995,
кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

07.2011

н/вр

Автономное некоммерческое объединение
"Международный центр устойчивого
энергетического развития" под эгидой
ЮНЭСКО

Член Совета управляющих

06.2011

н/вр

Открытое акционерное общество
"Системный оператор Единой
энергетической системы"

Член Совета директоров

06.2011

н/вр

Открытое акционерное общество
"Администратор торговой системы оптового
рынка электроэнергии"

Член Совета директоров

06.2010

06.2011

Закрытое акционерное общество "Центр
финансовых расчетов"

Член Совета директоров

06.2010

н/вр

Открытое акционерное общество
"Федеральная гидрогенерирующая
компания - РусГидро"

Член Совета директоров

06.2010

н/вр

Открытое акционерное общество
"Всероссийский банк развития регионов"

Член Наблюдательного
совета

06.2010

н/вр

Некоммерческое партнерство

Член Наблюдательного

113

"Гидроэнергетика России"

совета

2010

2011

Общероссийское объединение
работодателей "Российский cоюз
промышленников и предпринимателей"

Член Правления

11.2009

н/вр

Открытое акционерное общество
"Федеральная гидрогенерирующая
компания - РусГидро"

Председатель Правления

06.2009

06.2010

Открытое акционерное общество "Холдинг
межрегиональных распределительных
сетевых компаний"

Член Совета директоров

06.2009

06.2010

Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания единой
энергетической системы"

Член Совета директоров

06.2009

06.2010

Открытое акционерное общество
"Системный оператор Единой
энергетической системы"

Член Совета директоров

06.2009

2010

Открытое акционерное общество
"Сангтудинская ГЭС-1"

Председатель Совета
директоров

06.2009

2010

Открытое акционерное общество "Первая
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"

Член Совета директоров

06.2009

н/вр

Иркутское открытое акционерное общество
энергетики и электрификации

Член Совета директоров

06.2009

03.2010

Закрытое акционерное общество
"Камбаратинская Гидроэлектростанция-1"

Член Совета директоров

06.2009

н/вр

Иркутское открытое акционерное общество
энергетики и электрификации

Член Совета директоров

2008

2009

Общероссийское объединение
работодателей "Российский cоюз
промышленников и предпринимателей"

Член Совета директоров

2008

11.2009

Открытое акционерное общество "ИНТЕР
РАО ЕЭС"

Председатель Правления

06.2008

н/вр

Открытое акционерное общество "ИНТЕР
РАО ЕЭС"

Член Совета директоров

2007

2009

Открытое акционерное общество
"Восточная энергетическая компания"

Член Совета директоров

2007

2009

Закрытое акционерное общество
"Молдавская ГРЭС"

Председатель Совета
директоров

2007

2010

Закрытое акционерное общество
"Промышленная энергетическая компания"

Член Совета директоров

2007

2009

Общество с ограниченной
ответственностью "ИНТЕР РАО ЕЭС
ФИНАНС"

Председатель Совета
директоров

2000

2008

Закрытое акционерное общество "ИНТЕР
РАО ЕЭС"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

114

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ковальчук Борис Юрьевич
Год рождения: 1977

Образование:
Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, юриспруденция, год окончания - 1999.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

06.2011

н/вр

Открытое акционерное общество
"Всероссийский банк развития регионов"

Член Совета директоров

06.2011

н/вр

Закрытое акционерное общество "Центр
финансовых расчетов"

Член Совета директоров

05.2011

н/вр

Открытое акционерное общество "Третья
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"

Член Совета директоров

2010

н/вр

Закрытое акционерное общество
"Камбаратинская гидроэлектростанция-1"

Председатель Совета
директоров

2010

н/вр

Общероссийское объединение
работодателей "Российский союз
промышленников и предпринимателей"

Член Совета директоров

2010

н/вр

Общероссийская общественная организация
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

Член Совета директоров

12.2010

н/вр

Открытое акционерное общество
"Петербургская сбытовая компания"

Член Совета директоров

12.2010

н/вр

Открытое акционерное общество
"Саратовэнерго"

Член Совета директоров

12.2010

н/вр

Открытое акционерное общество
"Мосэнергосбыт"

Председатель Совета
директоров

12.2010

06.2011

Открытое акционерное общество
"Тамбовская энергосбытовая компания"

Председатель Совета
директоров

11.2010

06.2011

Открытое акционерное общество
"Алтайэнергосбыт"

Председатель Совета
директоров

11.2010

н/вр

Открытое акционерное общество
"Объединенная энергосбытовая компания"

Председатель Совета
директоров

06.2010

н/вр

Открытое акционерное общество
"Федеральная гидрогенерирующая

Член Совета директоров

115

компания-РусГидро"

06.2010

06.2011

Открытое акционерное общество
"Администратор торговой системы оптового
рынка электроэнергии"

Член Совета директоров

06.2010

н/вр

Иркутское открытое акционерное общество
энергетики и электрификации

Член Совета директоров

06.2010

н/вр

Общество с ограниченной
ответственностью "ИнтерРАО-
УорлиПарсонс"

Член Совета директоров

06.2010

н/вр

Открытое акционерное общество "ИНТЕР
РАО ЕЭС"

Председатель Правления

02.2010

н/вр

Открытое акционерное общество "Первая
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"

Председатель Совета
директоров

11.2009

06.2010

Открытое акционерное общество "ИНТЕР
РАО ЕЭС"

Исполняющий обязанности
Председателя Правления

06.2009

н/вр

Открытое акционерное общество "ИНТЕР
РАО ЕЭС"

Член Совета Директоров

06.2009

06.2010

Открытое акционерное общество "Первая
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"

Член Совета Директоров

04.2009

11.2009

Государственная атомная корпорация по
атомной энергии "Росатом"

Заместитель Генерального
директора по развитию

2006

2009

Аппарат Правительства Российской
Федерации

Директор Депаратмента
приоритетных национальных
проектов

2006

Правительство Российской Федерации

Помощник Первого
заместителя Председателя
Правительства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кравченко Вячеслав Михайлович

116

Год рождения: 1967

Образование:
Высшее, Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

06.2011

н/вр

Открытое акционерное общество
"Администратор торговой системы оптового
рынка электроэнергии"

Член Совета директоров

22.06.2011

н/вр

Открытое акционерное общество "Холдинг
межрегиональных распределительных
сетевых компаний"

Член Совета директоров

30.06.2011

н/вр

Открытое акционерное общество
"Алтайэнергосбыт"

Член Совета директоров

27.06.2011

н/вр

Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
"Саратовэнерго"

Член Совета директоров

28.06.2011

н/вр

Открытое акционерное общество
"Тамбовская энергосбытовая компания"

Член Совета директоров

24.06.2011

н/вр

Открытое акционерное общество
"Петербургская сбытовая компания"

Член Совета директоров

27.06.2011

н/вр

Открытое акционерное общество
"Мосэнергосбыт"

Член Совета директоров

06.2011

н/вр

Закрытое акционерное общество "Центр
финансовых расчетов"

Член Совета директоров

30.06.2011

12.01.2012

Открытое акционерное общество
"Объединенная энергосбытовая компания"

Член Совета директоров

30.06.2011

н/вр

Некоммерческое партнерство "Совет рынка
по организации эффективной системы
оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью"

Представитель государства в
Наблюдательном Совете

08.2010

12.01.2012

Открытое акционерное общество
"Объединенная энергосбытовая компания"

Генеральный директор (по
совместительству)

07.2009

05.2010

ОАО "ТГК-11"

член Совета директоров

09.2008

31.12.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "РН-Энерго"

Генеральный директор

2008

н/вр

Открытое акционерное общество "ИНТЕР
РАО ЕЭС"

Член Совета директоров

07.2008

12.2008

Открытое акционерное общество "РАО
Энергетические системы Востока"

член Совета директоров

06.2008

06.2009

Открытое акционерное общество "Южная
сетевая компания"

член Совета директоров

06.2007

06.2009

Открытое акционерное общество
"Тюменьэнерго"

член Совета директоров

2006

2008

Открытое акционерное об "Институт
Энергосетьпроект"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

117

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Курцер Григорий Маркович
(председатель)
Год рождения: 1980

Образование:
Высшее, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации - государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования, экономист по специальности
"Финансы и кредит", год окончания - 2003.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

06.2010

н/вр

НПФ "Нефтегарант"

Член Совета директоров

2010

н/вр

Компания "РУСЭНЕРГО ФОНД
ЛИМИТЕД"

Член Совета директоров

02.2010

н/вр

Открытое акционерное общество
"Всероссийский банк развития регионов"

Президент

01.2010

Открытое акционерное общество
"Всероссийский банк базвития регионов"

Директор

2010

н/вр

Открытое акционерное общество
"Федеральная гидрогенерирующая
комапния - РусГидро"

Член Совета директоров

2010

н/вр

Открытое акционерное общество
"Дальневосточный банк"

Председатель Совета
директоров

2009

н/вр

Открытое акционерное общество
"Всероссийский банк развития регионов"

Член Наблюдательного
совета

10.2008

12.2009

Открытое акционерное общество "Банк
Внешней Торговли"

Заместитель начальника
Казначейства - руководитель
Службы управления
ресурсами Казначейства
Финансового департамента

11.2008

н/вр

Открытое акционерное общество "ИНТЕР
РАО ЕЭС"

Член Совета директоров

01.2007

10.2008

Открытое акционерное общество "Банк

Руководитель службы

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2011 год - часть 77