ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2010 год

Образование:
Высшее, Ленинградский технологический институт холодильной промышленности,
Северо-Западная академия государственной службы (г. Санкт-Петербург)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

наст. время

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Член Правления

2009

2010

Государственная корпорация по атомной
энергии "Росатом"

Директор Центра развития

2006

2009

Правительство Российской Федерации

Заместитель директора
Департамента приоритеных
национальных проектов

2004

2006

Федеральная налогоя служба

Заместитель руководителя
департаммента материально-
технического и социального
обеспечения, начальник
Управления организации
капитального строительства

2010

наст. время

ЗАО "ЭЛЕКТРОЛУЧ"

Председатель Совета
директоров

2010

наст. время

ОАО "Санаторий-профилакторий
"Лукоморье"

Председатель Совета
директоров

2010

наст. время

ОАО "Управление технологического
транспорта"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Микалаюнас Дангирас

131

Год рождения: 1966

Образование:
Высшее,
Каунасский технологический университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

03.2010

наст. время

UAB "INTER RAO Lietuva"

Председатель Правления

2008

наст. время

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Член Правления -
Руководитель
Географического дивизиона
"Европа"

12.2007

наст. время

RAO Nordic Oy

Председатель Правления

06.2008

05.2009

ЗАО "Молдавская ГРЭС"

Член Совета директоров

2007

ОАО "ФСК ЕЭС"

Директор по управлению
активами

2005

04.2007

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС Украина"

Член Наблюдательного
совета

2003

2007

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Управляющий активам,
Заместитель Генерального
директора - Руководитель
Географического дивизиона
"Европа"

09.2003

09.2005

АО "Теласи"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0347
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0347

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

132

ФИО: Румянцев Сергей Юрьевич
Год рождения: 1956

Образование:
Высшее,
Московский ордена Трудового Красного Знамени институт управления имени С. Орджоникидзе
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

06.2010

наст. время

ЗАО "Промышленная энергетическая
компания"

член Совета директоров

06.2010

наст. время

ОАО "РазТЭС"

член Совета директоров

05.2010

наст. время

ОАО "ТГК-11"

член Совета директоров

08.2009

наст. время

ОАО "ОГК-1"

член Правления

ОАО "ОГК-
1"

член Совета директоров

06.2009

наст. время

ЗАО "Армянская атомная электростанция"

член Совета директоров

2008

наст. время

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

член Правления,
Руководитель Блока
экономики и
инвестиционных программ

06.2010

09.2010

ОАО "Сангтудинская ГЭС-1"

член Совета директоров

03.2010

06.2010

ЗАО "Электрические сети Армении"

член Совета директоров

10.2008

05.2009

ЗАО "Международная энергетическая
корпорация"

член Совета директоров

2005

2008

ОАО энергетики и электрификации
"Мосэнерго"

Заместитель генерального
директора по экономике,
заместитель генерального
директора по сбыту, Член
Правления

2002

2005

НП "Администратор торговой системы
оптового рынка электроэнергии ЕЭС"

Заместитель Председателя
Правления по расчетам и
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

133

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Оклей Павел Иванович
Год рождения: 1970

Образование:
Высшее,
Омский институт инженеров железнодорожного транспорта
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

10.2010

наст. время

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Член Правления-
руководитель Блока
произвоственной
деятельности

07.2008

08.2010

ОАО "Холдинг-МРСК"

Заместитель генерального
директора - технический
директор

12.2005

07.2008

ОАО "ФСК ЕЭС"

Заместитель руководителя
Центра управления
межрегиональными
распределительными
комплексами, Заместитель
руководителя Центра по
техническому развитию,
Руководитель Центра
управления
межрегиональнами
распределительными
сетевыми комплексами

05.2008

06.2008

ОАО "РАО "ЕЭС России"

Заместитель Управляющего
директора Бизнес-единица
"Холдинг-МРСК" (по
совместительству)

11.2010

наст. время

ОАО "ОГК-1"

Исполнительный директор

12.2010

наст. время

ОАО "ОГК-1"

Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

134

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шаров Юрий Владимирович
Год рождения: 1959

Образование:
Высшее,
Московский энергетический институт, Российскую экономическую академию имени Плеханова.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

08.2010

наст. время

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Заместитель Председателя
Правления - руководитель
Блока капитального
строительства и
инжиниринга

07.2010

наст. время

ООО "УК "КВАРЦ"

член Совета директоров

06.2010

наст. время

НП "ВТИ"

член Наблюдательного
совета

06.2010

наст. время

ЗАО "КВАРЦ - Новые Технологии"

член Совета директоров

06.2010

наст. время

ООО "ИнтерРАО-УорлиПарсонс"

член Совета директоров

2003

наст. время

Московский энергетический институт

заведующий кафедрой
электро-энергетических
систем

11,2009

наст. время

ОАО "РусГидро"

Член Правления

03.2010

наст. время

ООО "ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ"

член Совета директоров

12.2009

наст. время

АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Председатель Совета
директоров

11.2009

наст. время

ОАО "ОГК-1"

член Правления, член Совета
директоров

10.2009

наст. время

Национальная ассоциация инжиниринговых
компаний

Президент

06.2009

наст. время

ЗАО "Камбаратинская ГЭС-1"

член Совета директоров

06.2009

наст. время

ОАО "ЭНИН"

член Совета директоров

2008

наст. время

ОАО "Сангтудинская ГЭС-1"

член Совета директоров

2008

наст. время

ОАО "Восточная энергетическая компания"

Генеральный директор, Член
Совета директоров

135

2003

наст. время

Московский энергетический институт

заведующий кафедрой
электро-энергетических
систем

11.2009

04.2010

ОАО "РусГидро"

член Правления

07.2008

06.2010

ОАО "Дальэнергосетьпроект"

член Совета директоров;

2008

08.2010

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

член Правления,
руководитель Блока
капитального строительства
и инжиниринга,
руководитель
географического дивизиона
"Центральная Азия -
Дальний Восток"

06.2008

06.2010

ОАО "НТЦ электроэнергетики"

Председатель Совета
директоров, Член Совета
директоров

2006

2008

ОАО РАО "ЕЭС России"

Заместитель управляющего
директора - Руководитель
Проектной группы по
разработке ТЭО увеличения
экспорта электроэнергии в
Китай (ПГЭЭК)

2006

2007

АО "Теласи"

член Совета директоров

2005

2007

ОАО "Волжская ТГК"

член Совета директоров

2005

2007

ЗАО "Электрические сети Армении"

член Совета директоров

2005

04.2007

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС Украина"

член Наблюдательного
совета

2005

12.2007

TGR Energji

член Правления

11.2004

04.2007

RAO Nordic Oy

член Правления

2004

2006

ОАО РАО "ЕЭС России"

Заместитель управляющего
директора - Руководитель
Проектной группы по
внешнеэкономической
деятельности Бизнес-
единицы "Сети"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

136

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Палунин Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1969

Образование:
Высшее,
окончил Московский государственный авиационный институт (технический университет)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

09.2010

наст. время

TGR Energi

член Правления

09.2010

наст. время

ОАО "Сангтудинская ГЭС-1"

член Совета директоров

06.2010

наст. время

ОАО "Санаторий-профилакторий
Лукоморье"

член Совета директоров

06.2010

наст. время

ОАО "ВЭК"

член Совета директоров

06.2010

наст. время

ЗАО "Армянская атомная электростанция"

член Совета директоров

05.2010

наст. время

ОАО "ТГК-11"

член Совета директоров

04.2010

наст. время.

ООО "ИНТЕР РАО СЕРВИС"

член Совета директоров

04.2010

наст. время.

ООО "ИНТЕР РАО Инвест"

член Совета директоров

03.2010

наст. время

ТОО "Казэнергоресурс"

член Наблюдательного
совета

03.2010

наст. время

UAB "INTER RAO Lietuva"

член Правления

03.2010

наст. время.

ЗАО "ИНТЕР РАО Капитал"

член Совета директоров

2010

наст. время

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

член Правления -
Финансовый директор

11.2009

наст. время

ОАО "ОГК-1"

член Правления

09.2009

наст. время

ЗАО "ЭЛЕКТРОЛУЧ"

член Наблюдательного
совета

06.2009

наст. время

ОАО "Стенд"

член Совета директоров

04.2009

наст. время

ТОО "ИНТЕР РАО Центральная Азия"

член Наблюдательного
совета

02.2009

наст. время

RAO Nordic Oy

член Правления

01.2009

наст. время

ЗАО "Электрические сети Армении"

член Совета директоров

08.2007

наст. время.

ООО "ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС"

Заместитель Председателя
Совета директоров, Член
Совета директоров

12.2009

06.2010

ЗАО "Молдавская ГРЭС"

член Совета директоров

11.2009

03.2010

ООО "ИНТЕР РАО СЕРВИС"

Председатель Совета
директоров

2008

2010

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Заместитель Финансового
директора по корпоративным
финансам - руководитель
Департамента казначейства

08.2007

04.2009

ООО "ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС"

Генеральный директор

2002

2008

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Заместитель Финансового

137

директора по корпоративным
финансам - руководитель
Департамента казначейства

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0068
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0068

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Головлев Андрей Владимирович
Год рождения: 1962

Образование:
Высшее,
Новосибирский электротехнический институт, Академия народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2010

наст. время

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Член Правления -
руководитель Финансово-
экономического центра

2009

2010

ООО "Велл Дрилинг Корпорэйшн"

Генеральный директор

2006

2008

ОАО "Приаргунское производственное
горно-химическое объединение"

Директор по экономике и
финансам

2005

2006

ООО "Межбанковский Торговый Дом"

Советник Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

138

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мирсияпов Ильнар Ильбатырович
Год рождения: 1982

Образование:
Высшее,
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД
России, Альметьевский государственный нефтяной институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

09.2010

наст. время

TGR Energi

Член Правления

06.2010

наст. время

ОАО "ВЭК"

Член Совета директоров

08.2010

наст. время

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Член Правления -
руководитель Блока
стратегии и инвестиций

06.2010

наст. время

RAO Nordic Oy

Член Правления

06.2010

наст. время

ЗАО "Армянская атомная электростанция"

Член Совета директоров

05.2010

наст. время

ОАО "ТГК-11"

Член Совета директоров

04.2010

наст. время.

ООО "ИНТЕР РАО Инвест"

Председатель Совета
директоров

03.2010

наст. время

UAB "INTER RAO Lietuva"

Член Правления

03.2010

наст. время.

ЗАО "ИНТЕР РАО Капитал"

Председатель Совета
директоров

2009

08.2010

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Руководитель Блока
стратегии и инвестиций,
Советник Председателя
Правления

2008

2009

Государственная корпорация по атомной

Заместитель директора

139

энергии "Росатом"

Департамента
корпоративного управления
и развития, Заместитель
директора Департамента
корпоративного управления,
Возложено исполнение
обязанностей директора
департамента, Заместитель
директора Департамента
правовой и корпоративной
работы

2007

2008

ОАО "Атомный энергопромышленный
комплекс"

Директор департамента
административного
обеспечения

2006

2007

Федеральное агентство по атомной энергии
(Росатом)

Заместитель начальника
Управления делами,
Заместитель начальника
Управления делами и
административного
обеспечения

2005

2006

ОАО Центр управления проектами
"Стройнефть"

Менеджер по бизнес-
информации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Оксузьян Олег Борисович
Год рождения: 1960

Образование:
Высшее,
Новороссийское Высшее Инженерное Морское Училище, Академия народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

140

настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

07.2010

наст. время

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Член Правления -
руководитель Блока
корпоративных и
имущественных отношений,
Советник Председателя
Правления

06.2010

08.2010

ООО "Индекс энергетики - ГидроОГК"

Генеральный директор

2009

2010

ОАО "РусГидро"

Исполнительный директор
по корпоративному
управлению

2008

2009

ОАО "РусГидро"

Член Правления

2005

2008

ОАО "ГидроОГК"

Член Правления

2005

2007

ОАО "УК ГидроОГК"

Заместитель Генерального
директора по
корпоративному управлению
(по совместительству)

1998

2005

ОАО РАО "ЕЭС России"

Начальник отдела
корпоративной политики,
начальник Департамента
корпоративной политики,
Директор по корпоративному
управлению, Заместитель
управляющего директора
Бизнес-единицы
"Гидрогенерация"

12.2010

наст. время.

ЗАО "ИНТЕР РАО Капитал"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

141

29 октября 2010 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
(протокол от 01.11.2010 № 33), на котором были прекращены полномочия члена Правления ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС" Толстогузова Сергея Николаевича и с 30.10.2010 избран членом Правления
Оклей Павел Иванович, руководитель Блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС».

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.

Совет директоров

Вознаграждение

3 742

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

3 742

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Выплата вознаграждения членам Совета директоров в текущем финансовом году

осуществляется на основании Положения о выплате членам Совета директоров ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, в редакции утвержденной Годовым
общим собранием акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 25.06.2009 (Протокол № 3).

В соответствии с указанным положением размер вознаграждения определяется
следующим образом:

За участие в работе Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества
выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается по формуле:

Вчсд= Вбаза Ч

где:

Вчсд - размер вознаграждения члена Совета директоров Общества;

142

Вбаза – базовая часть вознаграждения;

j – количество заседаний Совета директоров, в которых принимал участие
соответствующий член Совета директоров;

m – общее количество заседаний Совета директоров, состоявшихся за с даты
предыдущего годового общего собрания акционеров до даты годового общего собрания
акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров.

Размер базовой части вознаграждения (Вбаза) составляет 1 400 000 рублей. Размер
базовой части вознаграждения индексируется ежегодно в соответствии с локальными
нормативными актами Общества, начиная с 1 января 2010 года.

Размер выплачиваемого вознаграждения, увеличивается:

Председателю Совета директоров - на 30%;

Председателям комитетов Совета директоров – на 15%;

Членам Совета директоров за участие в работе комитетов Совета директоров
– на 10% за участие в работе каждого Комитета Совета директоров, членом
которого он является.

Указанные надбавки суммируются.

Размеры вознаграждений за участие в работе Комитетов Совета директоров Общества, не
применяются при расчете вознаграждений членов Комитетов, не являющихся членами
Совета директоров Общества.

Вознаграждение выплачивается всем членам Совета директоров, выполнявшим свои
обязанности после даты предыдущего годового собрания, в течение месяца после даты
годового общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение об
избрании нового состава Совета директоров.

Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие
более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения
полномочий) заседаний.

По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров может
быть выплачено дополнительное вознаграждение. Размер, порядок и сроки выплаты
дополнительного вознаграждения устанавливаются Общим собранием акционеров
Общества.

Действие   Положения   не   распространяется   на   членов   Совета   директоров   Общества,
являющихся   единоличным   исполнительным   органом   Общества   либо   членом
коллегиального   исполнительного   органа   Общества.   Вознаграждения   и   компенсации
Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении
которых  федеральным  законом  предусмотрено  ограничение  или  запрет на  получение
каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

143

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение

140

Заработная плата

73 046

Премии

16 889

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов

Иные имущественные представления

9 899

Иное
ИТОГО

100 071

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Правления Эмитента за участие в заседаниях
Правления в 2010 г. производится в соответствии с трудовыми договорами, а также
Положением о материальном стимулировании Председателя Правления, Заместителей
Председателя Правления и членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Дополнительных
соглашений, касающихся таких выплат, Эмитентом не заключалось.

Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента являются:
1. Ревизионная комиссия Общества;
2. Блок   внутреннего   аудита,   контроллинга   и   управления   рисками.   (Департамент
внутреннего   аудита   был   преобразован   в   Блок   внутреннего   аудита,   контроллинга   и
управления   рисками   в   связи     с   вводом   в   действие   1   декабря   2009   года     новой
организационной

структуры.)

Ревизионная комиссия.
В соответствии с п. 23 Устава эмитента:
«23.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в
составе 5 (пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании
акционеров, она считается избранной на период до даты проведения следующего
годового

Общего

собрания

акционеров

Общества.

23.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Ревизионной
комиссии Общества

могут быть прекращены досрочно.

23.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

144

1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете,

бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения

финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления
Общества;

3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной

деятельности Общества, в частности, проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской,
платежно-расчетной   и   иной   документации   Общества,   связанной   с   осуществлением
Обществом   финансово-хозяйственной   деятельности,   на   предмет   ее   соответствия
законодательству   Российской   Федерации,   Уставу,   внутренним   и   иным   документам
Общества;

4. контроль за сохранностью и использованием основных средств;
5. контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества

задолженности неплатежеспособных дебиторов;

6. контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с

утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

7. контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных

фондов Общества;

8. проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по

акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

9. проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

10. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой

финансово-хозяйственной деятельности Общества.
23.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии,
принимаются   простым   большинством   голосов   от   общего   числа   ее   членов.
23.5.   Ревизионная   комиссия   Общества   вправе,   а   в   случае   выявления   серьезных
нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать
созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
23.6.   Порядок   деятельности   Ревизионной   комиссии   Общества   определяется
внутренним   документом   Общества,   утверждаемым   Общим   собранием   акционеров
Общества.
23.7.Ревизионная   комиссия   Общества   в   соответствии   с   решением   о   проведении
проверки   (ревизии)   вправе   для   проведения   проверки   (ревизии)   привлекать
специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского
учета,   управления,   экономической   безопасности   и   других,   в   том   числе
специализированные

организации.

23.8.   Проверка   (ревизия)   финансово-хозяйственной   деятельности   Общества   может
осуществляться   во   всякое   время   по   инициативе   Ревизионной   комиссии   Общества,
решению   Общего   собрания   акционеров,   Совета   директоров   Общества   или   по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее
чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
23.9. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее
собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
23.10. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
23.11.   Аудитор   Общества   осуществляет   проверку   финансово-хозяйственной
деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
23.12.   По   итогам   проверки   финансово-хозяйственной   деятельности   Общества

145

Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором
должны содержаться:
-

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых

документах Общества;
-

информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами

Российской   Федерации   порядка   ведения   бухгалтерского   учета   и   представления
финансовой   отчетности,   а   также   правовых   актов   Российской   Федерации   при
осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок   и   сроки   составления   заключения   по   итогам   проверки   финансово-
хозяйственной   деятельности   Общества   определяются   правовыми   актами   Российской
Федерации и внутренними документами Общества».

Эмитентом создана служба внутреннего аудита

Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:

Блок внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками является

самостоятельным структурным подразделением Эмитента. Организационная структура и
штатное расписание введены в действие приказом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 30.09.2010 №
ИРАО/709.

Ключевым сотрудником является Заместитель руководителя по внутреннему контролю –
руководитель Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками.

Ключевые сотрудники: Директор по аудиту и внутреннему контролю-руководитель Блока
внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками.

Структура Блока.

В состав Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками входят:

Департамент внутреннего аудита: Дирекция финансового аудита, Дирекция аудита
эффективности торговой деятельности, Дирекция операционного аудита;

Департамент внутреннего контроля и управления рисками: Дирекция внутреннего контроля,
Дирекция управления рисками.

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита,

взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров
(наблюдательным

советом)

эмитента:

Блок осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, внутренними документами Эмитента, приказами и распоряжениями
Председателя Правления Эмитента (далее – «Председатель Правления»), внутренними
документами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и его ДЗО.

Подразделение возглавляет Руководитель Блока, назначаемый на должность и

освобождаемый от должности Председателем Правления.

С целью обеспечения независимости и объективности внутреннего аудита

Руководитель Блока функционально подчиняется Комитету по аудиту Совета
директоров ИНТЕР РАО ЕЭС, а административно - Председателю Правления ИНТЕР
РАО ЕЭС.

Положение о Блоке внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками

утверждено Советом директоров ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" 22.06.2010г.

146

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2010 год - часть 57