ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2008 год - часть 7

«Сочинская ТЭС» (Правлением ОАО РАО «ЕЭС России») 06 февраля 2004 года (Протокол №954пр. от
06.02.2004), Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «Сочинская ТЭС»
(Правлением ОАО РАО «ЕЭС России») 28 марта 2008 года (выписка из протокола заседания Правления
ОАО РАО «ЕЭС России» от 28.03.2008 № 1845пр/3),

Дополнительных соглашений с членами Ревизионной комиссии эмитента, касающихся таких

выплат, эмитентом не заключалось.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе

сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента

Наименование показателя

2005

2006

2007

1 кв.

2008 г.

Среднесписочная численность работников, чел.

134

146

176

177

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее
профессиональное образование, %

66,0%

68,0%

61,0%

Объем денежных средств, направленных на оплату
труда, тыс. руб.

34 968

40 086

52037,7

17013

Объем денежных средств, направленных на социальное
обеспечение, тыс. руб.

128,0

241,0

69,0

357

Общий объем израсходованных денежных средств,
тыс. руб.

35096,0

40327,0

52 106,7

17370,5

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным.
Фактор, который, по мнению эмитента, послужил причиной для таких изменений: начало операционной деятельности с
01.01.2005
Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: получение прибыли по итогам
2006, 2007 года.

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово –

хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):

№

п/п

Ф.И.О.

Должность

Белосевич Василий
Андреевич

Генеральный директор ОАО «Сочинская ТЭС»

Голубничий Владимир
Анатольевич

Главный инженер – первый заместитель генерального
директора ОАО «Сочинская ТЭС»

Филимонова Регина
Станиславовна

Заместитель генерального директора по экономике и
финансам ОАО «Сочинская ТЭС»

Романович Александр
Владимирович

Заместитель генерального директора по капитальному
строительству ОАО «Сочинская ТЭС»

Лиодт Виктор Олегович

Заместитель генерального директора по общим вопросам

ОАО «Сочинская ТЭС»

Прозорова Валентина
Николаевна

Главный бухгалтер ОАО «Сочинская ТЭС»

Шпиро Ольга Геннадьевна

Начальник Планово-экономического отдела ОАО «Сочинская
ТЭС»

Михайлова Анна Сергеевна Начальник Казначейства ОАО «Сочинская ТЭС»

Галинова Юлия
Владимировна

Руководитель Службы по корпоративному управлению и
юридическому обеспечению ОАО «Сочинская ТЭС»

10.

Кочегаров Сергей
Владимирович

Советник генерального директора по экономической
безопасности и режиму ОАО «Сочинская ТЭС»

На основании решения общего собрания трудового коллектива (Протокол от 20.07.2007 №1),

решения    Краснодарской  краевой  территориальной  профсоюзной  организации  (Протокол        от
26.07.2007  №15)  сотрудниками  (работниками)  Эмитента    создана    первичная  профсоюзная
организация,  которая уполномочена представлять интересы работников Эмитента при регулировании
вопросов социального партнерства.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет никаких обязательств перед сотрудниками (работниками) или

соглашений, касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) Эмитента (приобретения акций Эмитента), включая любые соглашения, которые
предусматривают выпуск или предоставления сотрудникам (работникам) опционов Эмитента.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.03.2008 г.: 1
Количество номинальных держателей акций эмитента: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не

менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента (на 31.03.2008)):

Полное и сокращенное фирменные

наименования

Российское открытое акционерное общество энергетики и

электрификации "ЕЭС России" (ОАО РАО «ЕЭС России»)

Идентификационный

номер

налогоплательщика

7705018828

Место нахождения

119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3

Доля участника (акционера) эмитента в

уставном капитале эмитента

100%

Доля

принадлежащих

ему

обыкновенных акций эмитента

100%

Идентификационный

номер

налогоплательщика

7705018828

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не

менее чем 20 процентами обыкновенных акций данного участника (акционера)

Полное и сокращенное наименования

Российская Федерация в лице Федерального агентства по

управлению федеральным имуществом (Росимущество)

Идентификационный

номер

налогоплательщика

нет

Место нахождения

103685, г. Москва, Никольский пер.,9

Доля данного лица в уставном капитале

ОАО РАО "ЕЭС России"

52,68%

Доля принадлежащих данному лицу

обыкновенных акций ОАО РАО "ЕЭС

России"

54,99%

Доля данного лица в уставном капитале

эмитента

доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу

обыкновенных акций эмитента

доли не имеет

Акции эмитента, принадлежащие ОАО РАО "ЕЭС России", зарегистрированы в реестре акционеров

эмитента на имя номинального держателя – Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные

и корпоративные технологии» (ООО «ДКТ»), информация о котором изложена ниже.

100

Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров эмитента

зарегистрированы акции, составляющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее

чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное и сокращенное фирменные
наименования

Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и
корпоративные технологии»
(ООО «ДКТ»).

Место нахождения

123007, г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, д. 9, корп. 2

Контактный телефон и факс, адрес
электронной почты

Тел. (495) 641-30-31, 641-30-32, 641-30-33
Факс: (495) 641-30-31, dkt@depotech.ru

Номер, дата выдачи и срок действия
лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг, наименование
органа, выдавшего такую лицензию

Лицензия  на  осуществление  депозитарной  деятельности  №077-
08381-000100  от  21.04.2005,  без  ограничения  срока  действия,
выдана ФСФР России
Лицензия  на  осуществление  деятельности  специализированного
депозитария  №  22-000-0-00066  от  01.12.2005  г.,  без  ограничения
срока действия, выдана ФСФР России

Количество

обыкновенных

акций

эмитента, зарегистрированных в реестре
акционеров на имя номинального
держателя

41 258 360 000 шт.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права («золотой акции»)

Доля уставного капитала эмитента, находящиеся в государственной (федеральной, субъектов

Российской Федерации), муниципальной собственности: указанная доля отсутствует

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции»), срок действия
специального права (“золотой акции”): указанное специальное право отсутствует

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале

(паевом фонде) эмитента

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, на

количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости,
и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: указанные ограничения
отсутствуют.

Ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации или иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, на долю участия иностранных лиц в
уставном капитале эмитента: указанные ограничения отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)

эмитента: уставом эмитента: не предусмотрены иные ограничения на участие в уставном (складочном)

101

капитале эмитента за исключением ограничений, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

С 01 ноября 2002 года (даты государственной регистрации общества) и до даты окончания 1

квартала 2008 года (31.03.2008) изменений в составе и размере участия акционеров эмитента не
происходило, эмитент имел только одного акционера, сведения о котором приводятся ниже.

Полное и сокращенное

фирменное наименование

юридического лица или

фамилия, имя, отчество

физического лица

Сокращенное

фирменное

наименование

юридического лица

Доля указанного

лица в уставном

капитале

эмитента, %

Доля,

принадлежащих

указанному лицу

обыкновенных

акций эмитента,

Российское открытое

акционерное общество

энергетики и

электрификации «ЕЭС

России»

ОАО РАО «ЕЭС

России»

100%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась

заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:

Наименование показателя

Отчетный период

Общее количество и общий объем в денежном

выражении  совершенных  эмитентом  за  отчетный
период  сделок,  в  совершении  которых  имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения
уполномоченным  органом  управления  эмитента,
штук/руб.

Количество и объем в денежном выражении

совершенных эмитентом за отчетный период
сделок,

совершении

которых

имелась

заинтересованность и которые были одобрены
общим

собранием

участников

(акционеров)

эмитента, штук/руб.

Количество и объем в денежном выражении

совершенных эмитентом за отчетный период
сделок,

совершении

которых

имелась

заинтересованность  и  которые  были  одобрены
советом  директоров  (наблюдательным  советом
эмитента), штук/руб.

102

Количество и объем в денежном выражении

совершенных эмитентом за отчетный период
сделок,

совершении

которых

имелась

заинтересованность и которые требовали одобрения,
но не были одобрены уполномоченным органом
управления эмитента, штук/руб.

За последний отчетный квартал сделок (группы взаимосвязанных сделок), цена которых

составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, эмитентом не
совершалось.

Сделок (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и

которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
(решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации) эмитентом не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента

Наименование показателя

01.01.2008

01.04.2008

Общая сумма дебиторской задолженности эмитента, руб.

248 696 420

335 774 325

Общая сумма просроченной дебиторской задолженности,
руб.

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2008

Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Дебиторская задолженность покупателей
и заказчиков, руб.

59882180

67588124

в том числе просроченная, руб.

Дебиторская задолженность по векселям
к получению, руб.

в том числе просроченная, руб.

Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный
капитал, руб.

в том числе просроченная, руб.

Дебиторская задолженность по авансам
выданным, руб.

86492043

в том числе просроченная, руб.

Прочая дебиторская задолженность, руб.

34734073

в том числе просроченная, руб.

103

Итого, руб.

181108296

67588124

в том числе итого просроченная,
руб.

Информация о наличии в составе дебиторской задолженности эмитента дебиторов, на долю которых
приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на 01.01.2008.

Полное наименование

Открытое акционерное общество
«Инженерный центр ЕЭС филиал «Инстиут
Теплоэлекропроект»

Сокращенное наименование

ОАО «Инженерный центр ЕЭС» филиал «Инстиут
Теплоэлекропроект»

Место нахождения

119526, г.Москва, пр-т Вернадского, д.101,
корп.3

Сумма дебиторской задолженности, руб.

34860834

Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности

нет

.
Доля участия эмитента в уставном капитале
аффилированного лица

Доли не имеет

Доля обыкновенных акций аффилированного
лица, принадлежащих эмитенту

Доли не имеет

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале эмитента

Доли не имеет

Доля

обыкновенных

акций

эмитента,

принадлежащих аффилированному лицу

Доли не имеет

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 01.04.2008.

Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Дебиторская задолженность покупателей
и заказчиков, руб.

66806809

59158328

в том числе просроченная, руб.

Дебиторская задолженность по векселям
к получению, руб.

в том числе просроченная, руб.

Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный
капитал, руб.

в том числе просроченная, руб.

Дебиторская задолженность по авансам
выданным, руб.

156846172

в том числе просроченная, руб.

Прочая дебиторская задолженность, руб.

52963016

в том числе просроченная, руб.

Итого, руб.

276615997

59158328

в том числе итого просроченная,
руб.

Наличие в составе дебиторской задолженности эмитента дебиторов, на долю которых приходится не менее
10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на 01.04.2008 .

Полное наименование

Открытое акционерное общество «Глобал

104

Электро Сервис»

Сокращенное наименование

ОАО Глобал Электро Сервис»

Место нахождения

129626, г.Москва, Мира пр-т, д.106

Сумма дебиторской задолженности, руб.

80000000

Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности

нет

.
Доля участия эмитента в уставном капитале
аффилированного лица

Доли не имеет

Доля обыкновенных акций аффилированного
лица, принадлежащих эмитенту

Доли не имеет

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале эмитента

Доли не имеет

Доля

обыкновенных

акций

эмитента,

принадлежащих аффилированному лицу

Доли не имеет

105

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, составленной в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

Бухгалтерская отчетность эмитента за 2007 год (приложение №1)

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2007;

форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год;

форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2007 год;

форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 год;

форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2007 год;

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год;

Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2007 год.

б)  У  эмитента  отсутствует  годовая  финансовая  (бухгалтерская)  отчетность,  составленная  в
соответствии  с  Международными  стандартами  финансовой  отчетности  либо  Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный

отчетный квартал

а) состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, за последний завершенный отчетный
квартал:

Бухгалтерская отчетность эмитента за 1 квартал 2008 года:

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 01.04.2008 (приложение №2)

форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 1 квартал 2008 года;

б) У эмитента отсутствует квартальная финансовая (бухгалтерская) отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный

финансовый год

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации, эмитентом не составлялась в связи с
отсутствием у Эмитента дочерних и зависимых обществ.

2) У эмитента отсутствует сводная (консолидированная) финансовая (бухгалтерская) отчетность,

составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

106

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Положение об учетной политике ОАО «Сочинская ТЭС» на 2007 год утверждено приказом
Генерального директора Эмитента от 28.12.2006 № 224, приводится в Приложении №3. Данное
Положение действовало и в 1 квартале 2008 года.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет

экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров за пределами Российской Федерации.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных

изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату

окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода:

Первоначальная

(восстановительная)

стоимость, руб.

Сумма начисленной

амортизации руб.

Отчетная дата: 31.12.2007
Недвижимое имущество

2005031824

137826991

Отчетная дата: 01.04.2008
Недвижимое имущество

2010231824

153133718

В течение 12 месяцев до даты подготовки настоящего отчета существенных изменений в составе

недвижимого имущества ОАО «Сочинская ТЭС», не происходило.

Приобретений или выбытий по любым основаниям иного имущества Эмитента, балансовая

стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента не было.

Иных существенных для Эмитента изменений, произошедших в составе имущества Эмитента

после даты окончания последнего завершенного финансового года в отчетный период не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента

Существенным судебным делом для Сочинской ТЭС, который может отразиться на результатах

финансово-хозяйственной деятельности, является арбитражное дело, возбужденное по заявлению ОАО
«Сочинская ТЭС»  о признании незаконным Решения МИФНС России №7 по Краснодарскому краю от
15.08.06  №  17-28/61  о    доначислении  налогов  и  привлечении  ОАО  «Сочинская  ТЭС»  к  налоговой
ответственности на общую сумму 358 546 260,00 руб.

06.03.2008 г. по данному делу арбитражным судом Краснодарского края вынесено решение,

согласно которому признано незаконным начисление налогов, пени, штрафов на общую сумму
314 788 628,50 руб.

Сочинской ТЭС подана апелляционная жалоба на указанное решение в части признания

правомерно начисленными налоги, пени, штрафы на общую сумму 43 757 631,50 руб.

107

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им

эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого

фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента на 31.03.2008 г. составляет 4 125 836 000 (Четыре

миллиарда сто двадцать пять миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч) рублей.

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 4 125 836 000 (Четыре миллиарда сто

двадцать пять миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч) рублей.

Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%.
Общая номинальная стоимость привилегированных акций: привилегированные акции

эмитентом не размещались.

Размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента: привилегированные акции

эмитентом не выпускались.

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого

фонда) эмитента

Наименование показателя

2003

2004

2005

2006

Размер уставного капитала

эмитента, на дату начала

отчетного периода (руб.)

50 000 000

1 000 000 000

4 125 836 000

Структура уставного капитала на дату начала и окончания отчетного периода (руб.)
доля обыкновенных акций:

100%

доля привилегированных
акций:

0,00%

0,00 %

0,00%

наименование органа

управления эмитента,

принявшего решение об

изменении размера уставного

капитала эмитента

орган,

осуществляю-

щий функции

Общего

собрания

акционеров

ОАО

«Сочинская

ТЭС»-

Правлением

ОАО РАО

«ЕЭС России»

орган,

осуществляю-

щий функции

Общего

собрания

акционеров

ОАО

«Сочинская

ТЭС»-

Правлением

ОАО РАО

«ЕЭС России»

дата составления и номер
протокола

собрания

(заседания)

органа

управления

эмитента,

на

котором принято решение об
изменении размера уставного
(складочного)

капитала

(паевого фонда) эмитента;

10.07.2003

№864пр

21.01.2005

№1137пр/3

108

размер

уставного

(складочного)

капитала

(паевого фонда) эмитента
после изменения (руб).

1 000 000 000

4 125 836 000

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также

иных фондов эмитента

Название фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами:

В соответствии с п. 8.1. Устава эмитента Общество создает Резервный фонд в размере 15

(Пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять)

процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

В соответствии с п. 8.2. Устава эмитента резервный фонд Общества предназначен для покрытия

убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае
отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

Показатели

На

31.12.20

На

31.12.

2006

На

31.12.200

На

01.04.20

Размер

фонда

денежном

выражении, руб.

000

150

Размер фонда в процентах от

уставного капитала,

0,0

00654

0,000034

0,000

034

Размер отчислений в фонд в течение

года, руб.

27 000

150

Размер

средств

фонда,

использованных в течение года, тыс.
руб. и направления использования
средств фонда

Иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли, в 2005-2007 гг. эмитентом

не создавались.

Изменения и дополнения в Устав Эмитента, содержащие указанный размер уставного капитала были зарегистрированы

14.07.2006

109

Иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли в отчетном периоде

Эмитентом не создавались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего

органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС»

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается)

каждому  лицу,  указанному  в  списке  лиц,  имеющих  право на  участие  в  Общем  собрании  акционеров
Общества, публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в
сети Интернет, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней.
В  случае,  если  зарегистрированным  в  реестре  акционеров  Общества  лицом  является  номинальный
держатель  акций,  сообщение  о  проведении  Общего  собрания  акционеров  направляется  по  адресу
номинального  держателя  акций,  если  в  списке  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  Общем  собрании
акционеров,  не  указан  иной  почтовый  адрес,  по  которому  должно  направляться  сообщение  о
проведении Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования

направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Известия», а также размещается на веб-
сайте  Общества  в  сети  Интернет  не  позднее,  чем  за  30  (тридцать)  дней,  а    также  сообщение  о
проведении  Общего  собрания  акционеров,  повестка  дня  которого  содержит  вопрос  о  реорганизации
Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего  органа  управления  эмитента,  а  также  порядок  направления  (предъявления)  таких
требований:

14.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета

директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее
чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии

Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
(десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента

представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за
исключением иных случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны

быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе
представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о
форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии

110

Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
(десяти) процентов голосующих акций Общества.

14.4. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества

исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера
(акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих
им акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом
(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.5. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества,

Аудитора  Общества  или  акционера  (акционеров),  являющегося  владельцем  не менее  чем  10  (десяти)
процентов  голосующих  акций  Общества,  о  созыве  внеочередного  Общего  собрания  акционеров
Общества,  Советом  директоров  Общества  должно  быть  принято  решение  о  созыве  внеочередного
Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

14.6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания

акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

14.7. В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6 статьи 14 настоящего Устава,

Советом  директоров  Общества  не  принято  решение  о  созыве  внеочередного  Общего  собрания
акционеров  Общества  или  принято  решение  об  отказе  от  его  созыва,  внеочередное  Общее  собрание
акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают
предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и

не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания

Совета  директоров,  Ревизионной  комиссии, утверждения  Аудитора  Общества,  утверждения
представляемых  Советом  директоров  Общества  годового  отчета  Общества,  годовой  бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а
также  распределение  прибыли  (в  том  числе  выплата  (объявление)  дивидендов,  за  исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому

лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества,
публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети
Интернет, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования

14.7.1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть

сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

14.8. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета

111

14.9. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента

14.10. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества

должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица  (лицо),  требующие  созыва  внеочередного  Общего  собрания  акционеров  Общества,  вправе
представить  проект  решения  внеочередного  Общего  собрания  акционеров  Общества,  предложение  о
форме  проведения  Общего  собрания  акционеров.  В  случае,  если  требование о  созыве  внеочередного
Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.
Совет  директоров  Общества  не  вправе  вносить  изменения  в  формулировки  вопросов  повестки  дня,
формулировки  решений  по  таким  вопросам  и  изменять  предложенную  форму  проведения
внеочередного  Общего  собрания  акционеров,  созываемого  по  требованию  Ревизионной  комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
(десяти) процентов голосующих акций Общества.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от
акционера  (акционеров),  оно  должно  содержать  имя  (наименование)  акционера  (акционеров),
требующего  созыва  собрания,  с  указанием  количества,  категории  (типа)  принадлежащих  им  акций
Общества.
Требование  о  созыве  внеочередного  Общего  собрания  акционеров  Общества  подписывается  лицом
(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора
Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов
голосующих  акций  Общества,  о  созыве  внеочередного  Общего  собрания  акционеров  Общества,
Советом  директоров  Общества  должно  быть  принято  решение  о  созыве  внеочередного  Общего
собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества
или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.
В  случае  если  в  течение  срока,  установленного в  пункте  14.6  статьи  14  настоящего  Устава,  Советом
директоров  Общества  не  принято  решение  о  созыве  внеочередного  Общего  собрания  акционеров
Общества  или  принято  решение  об  отказе  от  его  созыва,  внеочередное  Общее  собрание  акционеров
Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При  этом  органы  и  лица,  созывающие  внеочередное  Общее  собрание  акционеров,  обладают
предусмотренными  Федеральным  законом  "Об  акционерных  обществах"  и  настоящим  Уставом
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос
об избрании членов Совета директоров Общества:
Общее  собрание  акционеров  должно  быть  проведено  в  течении  90  (девяносто)  дней  с  момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

13.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2

(двух)  процентов  голосующих  акций  Общества,  в  срок  не  позднее  60  (шестидесяти)  дней  после
окончания  финансового  года  вправе  внести  вопросы  в  повестку  дня  годового  Общего  собрания
акционеров  и  выдвинуть  кандидатов  в  Совет  директоров,  Ревизионную  комиссию  Общества,  число

112

которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и

предложение  о  выдвижении  кандидатов  вносятся  в  письменной  форме  с  указанием  имени
(наименования)  представивших  их  акционеров  (акционера),  количества  и  категории  (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов  -
имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи,  орган,  выдавший  документ),  каждого  предлагаемого  кандидата,  наименование  органа,  для
избрания в который он предлагается.

13.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять

решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в п.
13.1 настоящей статьи.

13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером

(акционерами)  в  повестку  дня  Общего  собрания  акционеров  вопросов,  а  также  во  включении
выдвинутых кандидатов в список кандидатур  для голосования по выборам в соответствующий орган
Общества  по  основаниям,  предусмотренным  Федеральным  законом  “Об  акционерных  обществах”  и
иными правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в

повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам),
внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,

предложенных  для  включения  в  повестку  дня  Общего  собрания  акционеров,  и  (при  их  наличии)  в
формулировки решений по таким вопросам.
Помимо  вопросов,  предложенных  для  включения  в  повестку  дня  Общего  собрания  акционеров
акционерами,  а  также  в  случае  отсутствия  таких  предложений,  отсутствия  или  недостаточного
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет
директоров  Общества  вправе  включать  в  повестку  дня  Общего  собрания  акционеров  вопросы  или
кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также
порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

11.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается)

11.3. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по

адресу,  указанному  в  списке  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  Общем  собрании  акционеров,  либо
вручаются  под  роспись  каждому  лицу,  указанному  в  списке,  имеющих  право  на  участие  в  Общем
собрании  акционеров,  не  позднее,  чем  за  20  (двадцать)  дней  до  даты  проведения  Общего  собрания
акционеров.

11.4. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение

содержание .. 5 6 7 8 ..