ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовые отчёты за 2014-2005 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_19

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» — дина-

мично развивающаяся транс-
национальная многопрофиль-
ная электроэнергетическая
компания. Владеет и управляет
электростанциями в России и за
рубежом с общей установленной
мощностью около 18000 МВт,
контролирует основные рас-
пределительные компании
Армении и Грузии, работает на
розничном электроэнергетиче-
ском рынке в России. В числе
электростанций, находящихся
в собственности или под управ-
лением ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
есть генерирующие станции
всех наиболее распространен-
ных типов: атомные, тепловые
газовые и угольные, гидроэлек-
тростанции.
В Российской Федерации
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» занимает
доминирующие позиции в сфе-
ре внешнеторговых операций
с электроэнергией. Используе-
мые компанией современные
технологии, многолетний опыт
торговой деятельности позволи-
ли ей стать признанным лиде-
ром в области энерготрейдинга
в России, странах СНГ и ряде
европейских государств.
Компания ведет активную
инвестиционную деятельность.

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО
ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Формирование целевой структуры Обще-

ства было реализовано на базе ОАО «Сочин-
ская ТЭС» в ходе завершающего этапа реорга-
низации ОАО РАО «ЕЭС России», проводимого
в рамках государственной программы
реформирования электроэнергетики.

Реорганизация ОАО РАО «ЕЭС России»

явилась продолжением процесса рефор-
мирования электроэнергетики, начатого
в 2001 году. Цели и задачи данной рефор-
мы были определены постановлением

Правительства от 11 июля 2001 г. № 526
«О реформировании электроэнергетики
Российской Федерации», а впоследствии
конкретизированы в концепции стратегии
ОАО РАО «ЕЭС России» 5+5. Основной ее
целью являлось создание новой демоно-
полизированной структуры отрасли, при
которой ОАО РАО «ЕЭС России» пере-
стало быть государственной монополией
и преобразовалось в ряд государственных
и частных компаний.

26 октября 2007 г. состоялось Общее со-

брание акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» на
котором, в том числе, было принято решение
о реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России»
в форме выделения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС
Холдинг» с одновременным присоединением
последнего к ОАО «Сочинская ТЭС».

По разделительному балансу

ОАО РАО «ЕЭС России» к ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС Холдинг» в том числе отнесены пакеты
акций ОАО «Ивановские ПГУ», ОАО «Северо-
Западная ТЭЦ», ОАО «Калининградская
ТЭЦ-2», ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Сочин-
ская ТЭС», принадлежащие ОАО РАО «ЕЭС
России».

В период с 17 по 19 декабря 2007 года

состоялись внеочередные Общие собрания
акционеров ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Ка-
лининградская ТЭЦ-2», ОАО «Северо-
Западная ТЭЦ», ОАО «Ивановские ПГУ», на
которых приняты решения о реоргани-
зации обществ в форме присоединения
к ОАО «Сочинская ТЭС», а также заседание
Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (выпол-
нявшего функции единственного акционера
Общества) по вопросам реорганизации
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

В апреле 2008 г. ОАО «Сочинская ТЭС»

было переименовано в Открытое акционер-
ное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС».

По результатам реорганизации ОАО «Со-

чинская ТЭС», ОАО «Северо-Западная
ТЭЦ», ОАО «Ивановские ПГУ» и ОАО «Кали-
нинградская ТЭЦ-2» перестали существо-
вать как самостоятельные юридические
лица и были преобразованы в филиалы
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Общество приоб-
рело статус российской генерирующей
компании.

В результате реорганизации ОАО «ИНТЕР

РАО ЕЭС» становится крупной генерирую-

щей компанией, занимающей доминирую-
щие позиции в России в сфере экспорта-
импорта электроэнергии. Суммарная
установленная мощность электростанций,
находящихся в собственности или управле-
нии Компании, в 2009 году составила около
18000 МВт.

Основными видами деятельности

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» являются: выработка
электрической и тепловой энергии и реа-
лизация (продажа) электрической и тепло-
вой энергии на оптовом рынке энергии
(мощности) потребителям, экспорт и импорт
электроэнергии.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_20

III • АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31.12.2008 уставный

капитал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» составлял
227 411 384 501 (Двести двадцать семь
миллиардов четыреста одиннадцать мил-
лионов триста восемьдесят четыре тысячи
пятьсот один) рубль 30 копеек и разделен
на 2 274 113 845 013 обыкновенных именных
акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль
целых одна десятая) рубля каждая.

Годовым Общим собранием акционеров

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», прошедшим 25 июня
2009 года, было принято решение об умень-
шении уставного капитала ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» до 63 897 300 359,60641971 рублей
путем уменьшения номинальной стои-
мости обыкновенных акций Общества до
0,02809767 рубля каждая (конвертация акций
в акции той же категории (типа) с меньшей
номинальной стоимостью).

Данное решение было продиктовано

требованием п. 4 ст. 35 Федерального закона
«Об акционерных обществах» № 208-ФЗ
(действующей на момент проведения со-
брания редакции закона) об уменьшении
уставного капитала общества до величины,
не превышающей стоимость его чистых
активов. В соответствии с бухгалтерской
отчетностью ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2008
год, уставный капитал Общества превышал
стоимость его чистых активов. Указанный
дисбаланс показателей сформировался
в 2008 году в результате реорганизации
Общества в форме присоединения к нему
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Северо-

Западная ТЭЦ», ОАО «Ивановские ПГУ»,
ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» и ОАО «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС Холдинг», выделившегося из
ОАО РАО «ЕЭС России», и связан с особенно-
стями реализованной схемы реформирова-
ния ОАО РАО «ЕЭС России». При применении
правил бухгалтерского учета у Общества
возникла разница между балансовой стои-
мостью передаваемых активов присоеди-
нившихся обществ и величиной уставного
капитала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», сформи-
рованного на основе рыночной стоимости
акций присоединившихся обществ.

Федеральная служба по финансовым

рынкам (ФСФР России) решением от 29
октября 2009 года зарегистрировала выпуск
и проспект обыкновенных именных бездо-
кументарных акций Открытого акционер-
ного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» (г. Москва),
размещаемых путем конвертации акций
в акции той же категории (типа) с меньшей
номинальной стоимостью.

Количество ценных бумаг выпуска: 2 274

113 845 013 (два триллиона двести семьдесят
четыре миллиарда сто тринадцать миллионов
восемьсот сорок пять тысяч тринадцать) штук.

Номинальная стоимость каждой ценной

бумаги выпуска: 0,02809767 (ноль целых два
миллиона восемьсот девять тысяч семьсот
шестьдесят семь стомиллионных) рубля.

Общий объем выпуска (по номиналь-

ной стоимости): 63 897 300 359,60641971

(шестьдесят три миллиарда восемьсот
девяносто семь миллионов триста
тысяч триста пятьдесят девять целых
шестьдесят миллионов шестьсот сорок
одна тысяча девятьсот семьдесят одна
стомиллионных) рубля. Выпуску присво-
ен государственный регистрационный
номер 1-03-33498-E.

5 ноября 2009 года была произведена

конвертация обыкновенных именных бездо-
кументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
в акции той же категории (типа) с меньшей
номинальной стоимостью.

В результате конвертации каждая

обыкновенная именная бездокументарная
акция ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» номинальной
стоимостью 0,1 рубля, государственный ре-
гистрационный номер выпуска 1-02-33498-E
от 23.10.2007 конвертировалась в обык-
новенную именную бездокументарную
акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» номинальной
стоимостью 0,02809767 рубля, государ-
ственный регистрационный номер выпуска
1-03-33498-E от 29.10.2009.

Общий объем выпуска (по но-

минальной стоимости) составил
63 897 300 359,60641971 (шестьдесят три
миллиарда восемьсот девяносто семь
миллионов триста тысяч триста пятьде-
сят девять целых шестьдесят миллионов
шестьсот сорок одна тысяча девятьсот
семьдесят одна стомиллионных)
рубля.

АКЦИОНЕРНЫЙ
КАПИТАЛ
И АКЦИОНЕРЫ
ОБЩЕСТВА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_21

Акции государственного регистрационно-

го номера выпуска 1-02-33498-E от 23.10.2007
номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая,
конвертируемые при изменении номиналь-
ной стоимости акций, в результате такой
конвертации были погашены (аннулированы).

В результате конвертации величина

уставного капитала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
составила 63 897 300 359,60641971 (шесть-
десят три миллиарда восемьсот девяносто
семь миллионов триста тысяч триста пять-
десят девять целых шестьдесят миллионов
шестьсот сорок одна тысяча девятьсот
семьдесят одна стомиллионных) рубля.

Все акционеры Общества сохранили

свои доли в уставном капитале, поскольку
количество акций, принадлежащих каждому
акционеру, не изменилось.

Уставный капитал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

по состоянию на 31 декабря 2009 года со-
ставляет 63 897 300 359,60641971 (шесть-
десят три миллиарда восемьсот девяно-
сто семь миллионов триста тысяч триста
пятьдесят девять целых шестьдесят мил-
лионов шестьсот сорок одна тысяча де-
вятьсот семьдесят одна стомиллионная)
рубля и разделен на 2 274 113 845 013 (два
триллиона двести семьдесят четыре
миллиарда сто тринадцать миллионов
восемьсот сорок пять тысяч тринадцать)
обыкновенных именных акций номиналь-
ной стоимостью 0,02809767 рубля (ноль
целых два миллиона восемьсот девять
тысяч семьсот шестьдесят семь стомил-
лионных) рубля каждая.

Общество вправе дополнительно раз-

местить 2 357 144 514 987 (два триллиона
триста пятьдесят семь миллиардов сто
сорок четыре миллиона пятьсот четыр-
надцать тысяч девятьсот восемьдесят
семь) штук обыкновенных именных без-
документарных акций номинальной стои-
мостью 0,02809767 (ноль целых два мил-
лиона восемьсот девять тысяч семьсот
шестьдесят семь стомиллионных) рубля
каждая (объявленные акции), предостав-
ляющие те же права, что и размещенные
обыкновенные акции Общества.

Указанный размер уставного капитала

отражен в изменениях в Устав Общества,
утвержденных решением годового Общего
собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» (протокол от 25.06.2009 № 3). Запись
о государственной регистрации измене-
ний, вносимых в учредительные доку-
менты юридического лица, осуществлена
24.12.2009.

Государственный регистрационный но-

мер выпуска обыкновенных акций ОАО «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС»: 1-03-33498-E.

Дата государственной регистрации вы-

пуска обыкновенных акций ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС»: 29.10.2009.

Количество акционеров, зарегистриро-

ванных в реестре акционеров ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» по состоянию на 31 декабря 2009
г.: 287 186 (в том числе 26 номинальных дер-
жателей акций, 286 154 физических лица, 553

юридических лица, 450 держателей акций
в общей долевой стоимости, 3 доверитель-
ных управляющих).

Мажоритарными акционерами Обще-

ства являются Государственная корпо-
рация по атомной энергии «Росатом»
(Госкорпорация «Росатом»), которой
принадлежит 42,49% уставного капитала
(966 169 615 233 шт. акций) и Открытое
акционерное общество «Российский
концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»
(ОАО «Концерн Росэнергоатом»), которому
принадлежит 14,85% уставного капитала
(337 807 520 171 шт. акций).

По состоянию на 31 декабря 2009 года

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не имеет привилеги-
рованных акций.

СТРУКТУРА
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ
В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ
КОМПАНИИ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 31.12.2009 Г.

Крупнейшими акционерами по состоя-

нию на 30.10.2009 (дату закрытия реестра
акционеров в целях составления списка
лиц, имеющих право на участие во внео-
чередном Общем собрании акционеров,
проводимом 07.12.2009) являлись:

Акционеры — владельцы обыкновенных

акций Общества имеют следующие права:

Таблица. № 3.1

Структура зарегистрированных лиц в ре-
естре акционеров компании по состоянию на
31.12.2009 г.

Таблица. № 3.2

Акционеры

Кол-во акций, шт.

Доля в акционерном

капитале,%

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

(Госкорпорация «Росатом»)

966 169 615 233

42,49

Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные

и корпоративные технологии» (номинальный держатель)

361 593 731 575

15,90

Открытое акционерное общество «Российский концерн по

производству электрической и тепловой энергии на атомных

станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

337 807 520 171

14,85

Закрытое акционерное общество «Депозитарно-

Клиринговая Компания» (номинальный держатель)

287 260 683 684

12,63

Некоммерческое партнерство «Национальный депозитар-

ный центр» (номинальный держатель)

162 241 848 735

7,13

Иные акционеры

159 040 445 615

7,00

ВСЕГО:

2 274 113 845 013

100,0

Наименование

АОИ

% от размещенных

акций

ГК «Росатом»

966 169 615 233

42,49

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

337 807 520 171

14,85

ООО «Газпром энергохолдинг» (Группа Газпром)

189 347 388 419

8,33

RUSENERGO FUND LIMITED

124 223 201 857

5,46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_22

III • АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

График № 3.5

Цена на PTC T+0

График № 3.3

Цена на PTC-Classica

График № 3.1

Цена на ММВБ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,05 — •

0,04 — •

0,03 — •

0,02 — •

0,01 — •

0,00 — •

11.01

— •

28.01

— •

16.02

— •

06.03

— •

26.03

— •

14.04

— •

04.05

— •

22.05

— •

10.06

— •

30.06

— •

17.07

— •

05.08

— •

24.08

— •

10.09

— •

29.09

— •

16.10

— •

05.11

— •

24.11

— •

11.12

— •

30.12

— •

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,05

— •

0,04

— •

0,03

— •

0,02

— •

0,01

— •

11.01

— •

28.01

— •

16.02

— •

06.03

— •

26.03

— •

14.04

— •

04.05

— •

22.05

— •

10.06

— •

30.06

— •

17.07

— •

05.08

— •

24.08

— •

10.09

— •

29.09

— •

16.10

— •

05.11

— •

24.11

— •

11.12

— •

30.12

— •

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,0015 — •

0,0012 — •

0,0009 — •

0,0006 — •

0,0003 — •

— •

11.01

— •

28.01

— •

16.02

— •

06.03

— •

26.03

— •

14.04

— •

04.05

— •

22.05

— •

10.06

— •

30.06

— •

17.07

— •

05.08

— •

24.08

— •

10.09

— •

29.09

— •

16.10

— •

05.11

— •

24.11

— •

11.12

— •

30.12

— •

участвовать в Общем собрании акцио-

неров с правом голоса по всем вопро-
сам его компетенции лично либо через
своего представителя;
избирать и быть избранным в органы

управления и контрольные органы
Общества в порядке, установленном за-
конодательством РФ и Уставом компании;
отчуждать принадлежащие им акции без

согласия других акционеров и Общества;
получать долю чистой прибыли (диви-

денды), подлежащую распределению
между акционерами в порядке, предус-
мотренном законодательством РФ
и Уставом компании;
иметь доступ к документам Общества

в порядке, предусмотренном законода-
тельством РФ и Уставом компании;
требовать выкупа Обществом всех или

части принадлежащих им акций в случа-
ях, предусмотренных законодательством
РФ;
преимущественное право приобретения

в случае размещения Обществом по-
средством открытой подписки допол-
нительных акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, в коли-
честве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории
(типа);
получать часть имущества Общества

(ликвидационной стоимости) в порядке,
установленном законодательством РФ
и Уставом компании;
осуществлять иные права, предусмо-

тренные законодательством РФ, Уставом
и решениями Общего собрания акцио-
неров.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_23

График № 3.6

Объем торгов
на PTC T+0

График № 3.4

Объем на PTC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 400 000 — •

1 800 000 — •

1 200 000 — •

600 000 — •

0 — •

11.01

— •

28.01

— •

16.02

— •

06.03

— •

26.03

— •

14.04

— •

04.05

— •

22.05

— •

10.06

— •

30.06

— •

17.07

— •

05.08

— •

24.08

— •

10.09

— •

29.09

— •

16.10

— •

05.11

— •

24.11

— •

11.12

— •

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

240 000 — •

180 000 — •

120 000 — •

60 000 — •

0 — •

11.01

— •

28.01

— •

16.02

— •

06.03

— •

26.03

— •

14.04

— •

04.05

— •

22.05

— •

10.06

— •

30.06

— •

17.07

— •

05.08

— •

24.08

— •

10.09

— •

29.09

— •

16.10

— •

05.11

— •

24.11

— •

11.12

— •

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 000 000 000 — •

1 500 000 000 — •

1 000 000 000 — •

500 000 000 — •

0 — •

11.01

— •

29.01

— •

18.02

— •

12.03

— •

01.04

— •

21.04

— •

13.05

— •

02.06

— •

23.06

— •

13.07

— •

31.07

— •

20.08

— •

09.09

— •

29.09

— •

19.10

— •

09.11

— •

27.11

— •

17.12

— •

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
В ТЕЧЕНИЕ 2009 Г.

С 17 июля 2008 года акции ОАО «ИН-

ТЕР РАО ЕЭС» обращаются на российских
организованных рынках ценных бумаг:
ОАО «Фондовая биржа РТС», ЗАО «Фондо-
вая биржа ММВБ». Акции ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» включены в котировальный список «Б»
ОАО «РТС» и ЗАО «ФБ «ММВБ».

Кроме этого, совместно с Bank of New

York Mellon, выступающим в роли банка-
депозитария, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» открыло
программу GDR по положению S и правилу
144А (1 GDR = 10 000 обыкновенных акций).

Рыночная капитализация ОАО «ИН-

ТЕР РАО ЕЭС» по котировкам ММВБ на
31.12.2009г. составляла 109 157 465 тыс.
рублей (рыночная цена акции — 0,048 руб.;
количество акций — 2 274 113 845 013 шт.).

График № 3.2

Объем торгов на
ММВБ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_24

IV • СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРИНЦИПЫ
И ДОКУМЕНТЫ

Под корпоративным управлением Обще-

ство понимает совокупность процессов,
обеспечивающих управление и контроль
его деятельности в интересах акционеров.
Эти процессы включают отношения между
акционерами, Советом директоров и испол-
нительными органами Общества. Общество
рассматривает корпоративное управление
как средство повышения эффективности
своей деятельности, укрепления репутации
и повышения капитализации.

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» идет по пути со-

вершенствования и приведения системы
корпоративного управления в соответствие
с лучшей мировой практикой. Общество
осознает, что эффективная и прозрачная
система взаимоотношений между его орга-
нами управления, инвесторами, акционера-
ми и заинтересованными лицами является
конкурентным преимуществом в бизнесе,
позволяющим повысить инвестиционную
привлекательность, снизить стоимость
кредитования и, как следствие, увеличить
рыночную капитализацию.

Корпоративное управление осуществля-

ется в соответствии с принятым в Обществе
Кодексом корпоративного управления
и основывается на следующих принципах:

Подотчетность. Кодекс предусматри-

вает подотчетность Совета директоров

Общества всем акционерам в соответствии
с действующим законодательством и служит
руководством для Совета директоров при
выработке решений и осуществлении
контроля деятельности исполнительных
органов Общества.

Справедливость. Общество обязуется

защищать права акционеров и обеспечи-
вать равное отношение ко всем акцио-
нерам. Совет директоров предоставляет
всем акционерам возможность получения
эффективной защиты в случае нарушения
их прав.

Прозрачность. Общество обеспечивает

своевременное раскрытие достоверной
информации обо всех существенных фактах,
касающихся его деятельности, в том числе
о его финансовом положении, социальных
и экологических показателях, результатах
деятельности, структуре собственности
и управления Обществом, а также сво-
бодный доступ к такой информации всех
заинтересованных лиц.

Ответственность. Общество при-

знает права всех заинтересованных лиц,
предусмотренных действующим законода-
тельством, и стремится к сотрудничеству
с такими лицами в целях своего развития
и финансовой устойчивости.

В своей практике корпоративного

управления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» стре-
мится следовать основным принципам,
изложенным в Кодексе корпоративного
поведения, рекомендованном для примене-

ния Федеральной службой по финансовым
рынкам. Информация о соблюдении основ-
ных требований Кодекса корпоративного
поведения представлена в приложении
к настоящему Годовому отчету.

С целью обеспечения прав акционеров

в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняты следую-
щие внутренние документы, регулирующие
деятельность органов Общества:

УСТАВ

Устав является учредительным докумен-

том Общества. Он включает в себя инфор-
мацию о правовом положении Общества,
целях и видах деятельности, уставном
капитале, правах акционеров, содержит
описание органов Общества, их компетен-
цию и порядок деятельности.

Действующая редакция Устава утверж-

дена 25.06.2009 годовым Общим собранием
акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (про-
токол от 25.06.2009 № 3) и зарегистрирована
в Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве
30.07.2009.

Изменения в Устав Общества, учиты-

вающие изменение Уставного капитала,
утверждены решением годового Общего
собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» (протокол от 25.06.2009 № 3). Запись

СТРУКТУРА
И ПРИНЦИПЫ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_25

о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юри-
дического лица, осуществлена 24.12.2009.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Кодекс корпоративного управления

утвержден решением Совета директоров
23.04.2008 (протокол от 23.04.2008 № 1).
Целями Кодекса являются совершенство-
вание и систематизация корпоративного
управления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», обеспе-
чение большей прозрачности управления
Обществом и подтверждение неизменной
готовности Общества следовать стандартам
надлежащего корпоративного управления.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКЕ

Положение об информационной полити-

ке утверждено решением Совета директо-
ров 23.04.2008 (протокол от 23.04.2008 № 1).
Положение определяет состав раскрывае-
мой Обществом информации, периодич-
ность, сроки и порядок раскрытия.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Положение об инсайдерской информа-

ции утверждено решением Совета дирек-
торов 23.04.2008 (протокол от 23.04.2008
№ 1). Действие положения направлено на
недопущение использования информации,
которая не является общедоступной, в ин-
тересах определенных лиц. В соответствии
с требованиями Положения, анализ сделок
инсайдеров с акциями Общества, представ-
ляется на рассмотрение Комитета по аудиту
с целью подготовки Комитетом отчета по
указанным сделкам перед Советом директо-
ров Общества.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ

Положение о порядке подготовки

и проведения Общего собрания акцио-
неров утверждено решением Правления
ОАО РАО «ЕЭС России», выполнявшим функ-
ции внеочередного Общего собрания ак-
ционеров ОАО «Сочинская ТЭС» 28.03.2008

(выписка из протокола заседания Правле-
ния от 28.03.2008 № 1845пр/3). Положение
определяет порядок подготовки и проведе-
ния Общего собрания акционеров, формы
проведения собрания, конкретизирует
функции рабочих органов Общего собрания.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

Положение о порядке созыва и про-

ведения заседаний Совета директоров
утверждено 25.06.2009 решением годового
Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» (протокол от 25.06.2009 № 3). По-
ложение определяет порядок подготовки
и проведения заседаний Совета директо-
ров, конкретизирует функции Председателя
Совета директоров, права и обязанности
членов Совета директоров.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

Положение о Правлении утверждено

решением Правления ОАО РАО «ЕЭС Рос-
сии», выполнявшим функции внеочередного
Общего собрания акционеров ОАО «Сочин-
ская ТЭС» 28.03.2008 (выписка из протокола
заседания Правления от 28.03.2008 №
1845пр/3). Положение содержит основные
задачи Правления, конкретизирует порядок
формирования Правления, определяет
права, обязанности и ответственность
членов Правления, устанавливает порядок
проведения заседаний Правления в очной
и заочной формах.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ
ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
И КОМПЕНСАЦИЙ

Положение о выплате членам Совета

директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» воз-
награждений и компенсаций утверждено
25.06.2009 решением годового Общего
собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» (протокол от 25.06.2009 № 3). Положе-
ние определяет порядок и размер возна-
граждений и компенсаций, выплачиваемых
членам Совета директоров. Действие
Положения не распространяется на членов
Совета директоров Общества, являющихся
единоличным исполнительным органом
Общества либо членом коллегиального
исполнительного органа Общества. В со-
ответствии с Положением вознаграждения

и компенсации Председателю и членам
Совета директоров Общества, являющихся
лицами, в отношении которых федеральным
законом предусмотрено ограничение или
запрет на получение каких-либо выплат от
коммерческих организаций, не начисляются
и не выплачиваются.

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИИ

Положение о Ревизионной комис-

сии утверждено решением Правления
ОАО РАО «ЕЭС России», выполнявшим
функции внеочередного Общего собра-
ния акционеров ОАО «Сочинская ТЭС»
28.03.2008 (выписка из протокола заседания
Правления от 28.03.2008 № 1845пр/3). По-
ложение определяет задачи, стоящие перед
Ревизионной комиссией, права и обязан-
ности, устанавливает порядок проведения
ревизионных проверок.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
И КОМПЕНСАЦИЙ

Положение о выплате членам Ревизион-

ной комиссии вознаграждений и компен-
саций утверждено решением Правления
ОАО РАО «ЕЭС России», выполнявшим функ-
ции внеочередного Общего собрания ак-
ционеров ОАО «Сочинская ТЭС» 28.03.2008
(выписка из протокола заседания Правления
от 28.03.2008 № 1845пр/3). Положение уста-
навливает размер, форму и сроки выплаты
вознаграждений и компенсаций членам
Ревизионной комиссии, а также привлечен-
ным Ревизионной комиссией специалистам
(экспертам).

Документы, регламентирующие взаимо-

отношения в области корпоративного
управления Общества, опубликованы на
корпоративном сайте ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» в сети Интернет по адресу: http://www.
interrao.ru/company/documents/

РАСКРЫТИЕ
ИНФОРМАЦИИ

В области раскрытия информации

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» руководствуется
требованиями Федеральных законов «Об
акционерных обществах» и «О рынке
ценных бумаг», Положением о раскрытии

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_26

информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного приказом
Федеральной службы по финансовым
рынкам, и иными нормативно-правовыми
актами.

В апреле 2008 г. Совет директоров

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» утвердил Положение
об информационной политике, в соответ-
ствии с которым раскрытие информации
заключается в обеспечении ее доступности
акционерам и заинтересованным лицам
независимо от целей получения данной
информации по процедуре, гарантирующей
ее нахождение и получение.

Политика ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в от-

ношении раскрытия информации осно-
вывается на принципах регулярности
и оперативности, доступности, полноты
и достоверности, соблюдения разумного
баланса между открытостью Общества
и соблюдением его коммерческих инте-
ресов.

Положение определяет состав раскры-

ваемой Обществом информации, периодич-
ность, сроки и порядок раскрытия.

Основным каналом раскрытия информа-

ции является корпоративный сайт ОАО «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС» в сети Интернет www.
interrao.ru, который содержит актуальную
информацию о существенных фактах, со-
бытиях, структуре управления и результатах
финансово-хозяйственной деятельности
Компании.

На сайте представлены Устав и внутрен-

ние документы Общества, годовые и еже-
квартальные отчеты, финансовая отчетность,
информация об аффилированных лицах,
существенные факты, сведения, которые
могут оказать влияние на стоимость ценных
бумаг, пресс-релизы Общества.

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» также пред-

ставляет информацию в форме встреч
с инвесторами, акционерами и заинтересо-
ванными лицами, брошюр, буклетов, пресс-
конференций.

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» строго соблюдает

требования законодательства по предостав-
лению прав доступа акционерам к необхо-
димой информации.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Общее собрание акционеров общества

является высшим органом управления.
Общее собрание акционеров представляет
акционерам возможность реализовать
право на участие в управлении Обществом
путем принятия решений по наиболее
важным вопросам деятельности Общества
в соответствии с компетенцией Общего
собрания акционеров. Совет директоров,
исполнительные органы, Ревизионная
комиссия подотчетны Общему собранию
акционеров. Компетенция Общего собрания
акционеров, сроки, порядок подготовки
и проведения, формы проведения опреде-
лены в Федеральном законе «Об акцио-
нерных обществах», в Уставе и Положении
о порядке подготовки и проведения Общего
собрания акционеров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Общее руководство деятельностью

Общества осуществляет Совет директоров,
который принимает решения по существен-
ным вопросам деятельности Общества в со-
ответствии с компетенцией, определенной
в Уставе. Порядок деятельности Совета ди-
ректоров Общества регулируется Уставом
и Положением о порядке созыва и про-
ведения заседаний Совета директоров.
Совет директоров является коллегиальным
органом, состоящим из 11 членов. Члены
Совета директоров избираются Общим со-
бранием акционеров на срок до следующе-
го годового Общего собрания акционеров.
По решению Общего собрания акционеров
полномочия всех членов Совета директоров
могут быть прекращены досрочно. Лица, из-
бранные в состав Совета директоров, могут
переизбираться неограниченное число
раз. Кандидатуры для избрания в Совет
директоров могут выдвигаться акционера-
ми, владеющими не менее 2% голосующих
акций Общества, а также по инициативе
Совета директоров.

В 2009 году в Обществе происходило из-

менение состава Совета директоров.

23 октября 2008 года внеочередным

Общим собранием акционеров ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» был избран следующий состав
Совета директоров:

Состав Совета директоров за период
с 23.10.2008 по 25.06.2009:

Сечин Игорь Иванович

(Председатель

Совета директоров с 12.12.2008)
Аношко Николай Александрович

Дод Евгений Вячеславович

Кириенко Сергей Владиленович

Кравченко Вячеслав Михайлович

Курцер Григорий Маркович

Локшин Александр Маркович

Маслов Сергей Владимирович

Петров Юрий Александрович

Селезнев Кирилл Геннадьевич

Шматко Сергей Иванович

Действующий состав Совета директо-

ров был избран Годовым Общим собра-
нием акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
25.06.2009 года:

Состав Совета директоров за период
с 25.06.2009:

Сечин Игорь Иванович

(Председатель

Совета директоров с 16.09.2009)
Аношко Николай Александрович

Дод Евгений Вячеславович

Кириенко Сергей Владиленович

Ковальчук Борис Юрьевич

Кравченко Вячеслав Михайлович

Курцер Григорий Маркович

Маслов Сергей Владимирович

Петров Юрий Александрович

Селезнев Кирилл Геннадьевич

Шматко Сергей Иванович

Независимыми директорами в соот-
ветствии с Кодексом корпоративного
поведения ФСФР России признаются:

Аношко Николай Александрович

Кравченко Вячеслав Михайлович

Курцер Григорий Маркович

Маслов Сергей Владимирович

Селезнев Кирилл Геннадьевич

В 2009 году Совет директоров провел

12 заседаний, из них 3 заседания в форме
совместного присутствия. В 2009 году Со-
ветом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

IV • СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_27

решались важнейшие вопросы текущей
деятельности и стратегического развития
Компании. Был рассмотрен 141 вопрос, по
всем вопросам были приняты решения.

Размер и порядок выплаты вознагражде-

ний и компенсаций членам Совета директо-
ров Общества определяются в соответствии
с Положением о выплате членам Совета
директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» возна-
граждений и компенсаций. Выплата возна-
граждений и компенсаций производится
Обществом в денежной форме.

Вознаграждение и компенсации не вы-

плачиваются членам Совета директоров,
являющимся единоличным исполнительным
органом Общества либо членом коллегиаль-
ного исполнительного органа Общества.

Вознаграждения и компенсации не вы-

плачиваются Председателю и членам Совета
директоров Общества, являющихся лицами,
в отношении которых федеральным законом
предусмотрено ограничение или запрет на
получение каких-либо выплат от коммерче-
ских организаций.

За участие в работе Совета директоров

Общества членам Совета директоров Обще-
ства выплачивается вознаграждение, размер
которого рассчитывается по формуле:

Вчсд = Вбаза ×

m ,

где:
Вчсд — размер вознаграждения члена Со-
вета директоров Общества;
Вбаза — базовая часть вознаграждения,
определяемая в порядке, установленном п.
3.2 настоящего Положения;

j — количество заседаний Совета директо-
ров, в которых принимал участие соответ-
ствующий член Совета директоров;
m — общее количество заседаний Совета
директоров, состоявшихся за период с даты
предыдущего годового общего собрания
акционеров до даты годового общего со-
брания акционеров, на котором был избран
новый состав Совета директоров.

Размер базовой части вознаграждения

(Вбаза) составляет 1 400 000 рублей. Размер
базовой части вознаграждения индексиру-
ется ежегодно в соответствии с локальными
нормативными актами Общества, начиная
с 1 января 2010 года.

Вознаграждение выплачивается всем

членам Совета директоров, выполнявшим
свои обязанности после даты предыдуще-
го годового собрания, в течение месяца
после даты годового общего собрания
акционеров Общества, на котором принято
решение об избрании нового состава Со-
вета директоров.

Вознаграждение не выплачивается,

если член Совета директоров не принимал
участие более чем в 50% состоявшихся (с
момента его избрания до момента прекра-
щения полномочий) заседаний.

По решению Общего собрания акционе-

ров Общества членам Совета директоров
может быть выплачено дополнительное
вознаграждение. Размер, порядок и сроки
выплаты дополнительного вознаграждения
устанавливаются Общим собранием акцио-
неров Общества.

Размер выплачиваемого вознаграждения

увеличивается:

Председателю Совета директоров — на

30%;

Председателям комитетов Совета дирек-

торов — на 15%;
Членам Совета директоров за участие

в работе комитетов Совета директо-
ров — на 10% за участие в работе каждо-
го Комитета Совета директоров, членом
которого он является.
Указанные надбавки суммируются.
Члену Совета директоров Общества

компенсируются фактически понесенные им
расходы, связанные с участием в заседании
Совета директоров Общества (проезд, про-
живание, питание и т.д.), а также выполнение
иных задач, связанных с выполнением функ-
ций члена Совета директоров Общества.

В 2009 году членам Совета директоров

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за участие в работе Со-
вета директоров было начислено вознаграж-
дение на общую сумму 3 742 тыс. рублей.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

23.04.2008 Совет директоров Общества

принял решения о целесообразности созда-
ния следующих комитетов Совета директо-
ров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по аудиту

Комитет по стратегии и инвестициям

Основной задачей Комитета по кадрам

и вознаграждениям является привлечение
к управлению Обществом квалифицирован-
ных специалистов и создание необходимых
стимулов для их успешной работы.

Состав Комитета определяется решени-

ем Совета директоров Общества в коли-

Фамилия Имя Отчество

Количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал
участие / Общее количество заседаний, в которых мог принимать участие

1 Аношко Николай Александрович

12/12

2 Дод Евгений Вячеславович

12/12

3 Кириенко Сергей Владиленович

8/12

4 Ковальчук Борис Юрьевич

5/5

5 Кравченко Вячеслав Михайлович

11/12

6 Курцер Григорий Маркович

12/12

7 Локшин Александр Маркович

7/7

8 Маслов Сергей Владимирович

12/12

9 Петров Юрий Александрович

12/12

10 Селезнев Кирилл Геннадьевич

11/12

11 Сечин Игорь Иванович

11/12

12 Шматко Сергей Иванович

12/12

Таблица. № 4.1

Сведения об участии членов Совета директо-
ров в заседаниях

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_28

честве не менее 3 и не более 7 человек.
Персональный состав Комитета избирается
Советом директоров Общества из числа
кандидатов, представленных членами Со-
вета директоров Общества.

В 2009 году действовало два состава

Комитета по кадрам и вознаграждениям Со-
вета директоров:

Состав Комитета по кадрам и возна-
граждениям Совета директоров, сфор-
мированный решением Совета дирек-
торов 06.02.2009 (данные указаны на
момент избрания):

Шматко Сергей Иванович —

член

Совета директоров, Министр энергетики
Российской Федерации (Председатель
Комитета);
Кириенко Сергей Владиленович —

член Совета директоров, Генеральный
директор ГК «Росатом»;
Кравченко Вячеслав Михайлович —

член Совета директоров, Генеральный
директор ООО «Роснефть-Энерго»;
Курцер Григорий Маркович —

член

Совета директоров, Руководитель Служ-
бы управления ресурсами ОАО Банк ВТБ;
Никитин Глеб Сергеевич —

Замести-

тель Руководителя Федерального агент-
ства по управлению государственным
имуществом (Росимущество) (Замести-
тель Председателя Комитета);
Мантров Михаил Алексеевич —

За-

меститель Председателя Правления,
руководитель Корпоративного центра
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Состав Комитета по кадрам и вознаг-
раждениям Совета директоров, сфор-
мированный решением Совета дирек-
торов 16.09.2009 (данные указаны на
момент избрания):

Шматко Сергей Иванович —

член

член Совета директоров, Генеральный
директор ГК «Росатом»;
Кравченко Вячеслав Михайлович —

член Совета директоров, Генеральный
директор ООО «Роснефть-Энерго»;

Курцер Григорий Маркович —

член

Совета директоров, Руководитель Служ-
бы управления ресурсами ОАО Банк ВТБ;
Никитин Глеб Сергеевич —

Замести-

тель Руководителя Федерального агент-
ства по управлению государственным
имуществом (Росимущество);
Мантров Михаил Алексеевич —

За-

меститель Председателя Правления,
руководитель Корпоративного центра
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Задачей Комитета является выработка

и представление рекомендаций (заключе-
ний) Совету директоров Общества в области
аудита и внутреннего контроля. Комитет по
аудиту обеспечивает фактическое участие со-
вета директоров в осуществлении контроля
финансово-хозяйственной деятельности
Общества. Одной из важнейших функций
Комитета является выработка рекомендаций
по выбору независимой аудиторской органи-
зации, а также взаимодействие с ревизион-
ной комиссией общества и аудиторской
организацией (аудитором) общества.

Состав Комитета определяется решени-

ем Совета директоров Общества в количе-
стве не менее 3 и не более 7 человек.

В 2009 году действовало два состава

Комитета по аудиту Совета директоров:

Состав Комитета по аудиту Совета ди-
ректоров, сформированный решением
Совета директоров 06.02.2009 (данные
указаны на момент избрания):

Аношко Николай Александрович —

член Совета директоров, Генеральный
директор Russische Kommerzial Bank AG
(Председатель Комитета);
Маслов Сергей Владимирович —

член Совета директоров, Президент
ЗАО «Санкт-Петербургская Международ-
ная Товарно-сырьевая Биржа»;
Курцер Григорий Маркович —

член

Совета директоров, Руководитель Служ-
бы управления ресурсами ОАО Банк ВТБ;
Ельфимова Татьяна Леонидовна —

Заместитель Генерального директора ГК
«Росатом»;

Ноздрачев Денис Александрович —

Директор Департамента инфраструктуры
«Внешэкономбанк»;
Посевина Ирина Олеговна —

Руково-

дитель Департамента внутреннего аудита
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Заместитель
Председателя Комитета).

Состав Комитета по аудиту Совета
директоров, сформированный
решением Совета директоров
16.09.2009 (данные указаны
на момент избрания):

Аношко Николай Александрович —

член

Совета директоров, Руководитель Служ-
бы управления ресурсами ОАО Банк ВТБ;

При переизбрании Состава Комитета

в новый состав Комитета вошли только не-
зависимые неисполнительные члены Совета
директоров, что соответствует требованиям,
предъявляемым биржами к эмитентам, чьи
акции включены в Котировальные списки «А»
и «Б».

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ
И ИНВЕСТИЦИЯМ

К функциям Комитета по стратегии

и инвестициям относятся выработка
и представление рекомендаций Совету
директоров Общества по следующим
направлениям деятельности: определе-
ние приоритетных направлений, страте-
гических целей и основных принципов
стратегического развития Общества;
повышение инвестиционной привлека-
тельности Общества; совершенствование
инвестиционной деятельности и при-
нятие обоснованных инвестиционных
решений.

В 2009 году действовало два состава Ко-

митета по стратегии и инвестициям Совета
директоров:

IV • СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_29

Состав Комитета по стратегии и инве-
стициям Совета директоров, сформи-
рованный решением Совета дирек-
торов 06.02.2009 (данные указаны на
момент избрания):

Шматко Сергей Иванович —

член Совета

директоров, Министр энергетики Россий-
ской Федерации (Председатель Комитета);
Локшин Александр Маркович —

член Совета директоров, Заместитель
Генерального директора по ядерно-
энергетическому комплексу ГК «Росатом»;
Никитин Глеб Сергеевич —

Замести-

тель Руководителя Федерального агент-
ства по управлению государственным
имуществом (Росимущество);
Светлицкий Станислав Юрьевич —

Заместитель Министра энергетики
Российской Федерации (Заместитель
Председателя Комитета);

Балло Анатолий Борисович —

член

Правления, Заместитель Председателя
«Внешэкономбанк»;
Скрибот Вольфганг —

Управляющий

Директор Департамента корпоративного
финансирования ОАО «Газпромбанк»;
Рижинашвили Джордж Ильич —

член Правления, Руководитель Блока
стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС».

Состав Комитета по стратегии и инве-
стициям Совета директоров, сформи-
рованный решением Совета дирек-
торов 16.09.2009 (данные указаны на
момент избрания):

Шматко Сергей Иванович —

член

Совета директоров, Министр энергетики
Российской Федерации (Председатель
Комитета);

Ковальчук Борис Юрьевич —

член Со-

вета директоров, заместитель Генераль-
ного директора по развитию Госкорпора-
ции «Росатом»;
Никитин Глеб Сергеевич —

Замести-

Заместитель Министра энергетики
российской Федерации;
Балло Анатолий Борисович —

член

Правления, заместитель Председателя
«Внешэкономбанк»;
Скрибот Вольфганг —

Управляющий

директор Департамента корпоративного
финансирования ОАО «Газпромбанк»;
Рижинашвили Джордж Ильич —

член Правления, Руководитель Блока
стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_30

Игорь Иванович

СЕЧИН

Председатель Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Год рождения:

1960 г.

Образование:

Окончил Ленинградский государственный университет.

Кандидат экономических наук.
Гражданство:

РФ

Должности за последние 5 лет:

С 2008 г.

Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации.

2004 г. — 2008 г.

Заместитель руководителя Администрации Президента
Российской Федерации — помощник Президента Россий-
ской Федерации.

За последние 5 лет занимал должности в органах управления следующих
организаций:

ОАО «НК «Роснефть» — Председатель Совета директоров.
ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» — Председатель Совета директоров.
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» — Председатель Совета директоров.

Акциями ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не владеет.

Николай Александрович

АНОШКО

Член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Председатель Комитета по аудиту

Год рождения:

1950 г.

Образование:

окончил Московский финансовый институт, Берлинский
университет им. Гумбольдта.

Гражданство:

РФ

Должности за последние 5 лет:

С 2010 г.

Советник Председателя Правления

ОАО «Газпромбанк»

2003 г. — 2010 г.

Генеральный директор Русского Коммерческого Банка, АО.

За последние 5 лет занимал должности в органах управления следующих
организаций:

Инвестиционная компания «IDF» — член Совета директоров, Председатель Совета директо-
ров.
Assistenza Finanziaria & Commerciale S.r.l., Italy — член Совета директоров.
Centrex Europe Energy & Gas Ltd., Austria — Председатель Совета директоров.

Акциями ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не владеет.

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

По состоянию на 31 декабря 2009 г.

IV • СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_31

Евгений Вячеславович

ДОД

Член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Год рождения:

1973 г.

Образование:

окончил Московский авиационный институт, Академию
управления при Президенте Российской Федерации.

Кандидат экономических наук
Гражданство:

РФ

Должности за последние 5 лет:

С 2009 г.

Председатель Правления ОАО «РусГидро».

С 2008 г. — по наст. время

Член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

2008 г. — 2009 г.

Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1999 г. — 2008 г.

Генеральный директор, член Совета директоров
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

За последние 5 лет занимал должности в органах управления следующих
организаций:

ЗАО «Армянская атомная электростанция» — член Совета директоров.
ЗАО «Электрические сети Армении» — член Совета директоров.
ЗАО «Промышленная энергетическая компания» — член Совета директоров.
ЗАО «Молдавская ГРЭС» — Председатель Совета директоров.
ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» — Председатель Совета директоров.
TGR Enerji — член Правления.
ОАО «Восточная энергетическая компания» — член Совета директоров.
ОАО «Холдинг МРСК» — член Совета директоров.
RAO Nordic Oy — Председатель Правления.
UAB Energijos Realizacijos Centras — Председатель Правления.
Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников
и предпринимателей — член Правления.
Закрытое акционерное общество «Камбаратинская Гидроэлектростанция-1» — член
Совета директоров.
Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации — член Со-
вета директоров.
Открытое акционерное общество «Первая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии» — Председатель Совета директоров.
Открытое акционерное общество «Сангтудинская ГЭС-1» — Председатель Совета директо-
ров.
Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической систе-
мы» — член Совета директоров.
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетиче-
ской системы» — член Совета директоров.

Акциями ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не владеет.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_32

Сергей Владиленович

КИРИЕНКО

Член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», член Комитета по кадрам
и вознаграждениям

Год рождения:

1962 г.

Образование:

окончил Горьковский институт инженеров водного транс-
порта, Академию народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации.

Гражданство:

РФ

Должности за последние 5 лет:

С 2007 г.

Генеральный директор Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом».

2005 г. — 2008 г.

Руководитель Федерального агентства по атомной энергии.

2000 г. — 2005 г.

Полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Приволжском Федеральном округе.

За последние 5 лет занимал должности в органах управления следующих
организаций:

ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс» — Председатель Совета директоров.

Акциями ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не владеет.

Борис Юрьевич

КОВАЛЬЧУК

Член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Член Комитета по стратегии
и инвестициям, Исполняющий обязанности Председателя Правления

Год рождения:

1977 г.

Образование:

окончил Санкт-Петербургский государственный универси-
тет.

Гражданство:

РФ

Должности за последние 5 лет:

С 2009 г.

Исполняющий обязанности Председателя Правления, член
Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

2009 г. — 2009 г.

Заместитель генерального директора по развитию Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

2006 г. — 2009 г.

Директор Департамента приоритетных национальных про-
ектов Аппарата Правительства Российской Федерации.

2006 г. — 2006 г.

Помощник Первого заместителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации.

2003 г. — 2006 г.

Исполнительный директор НП «Российская лига почетных
консульских должностных лиц».

За последние 5 лет занимал должности в органах управления следующих
организаций:

Открытое акционерное общество «Первая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии» — член Совета директоров, Председатель Совета директоров.
ООО «Инвестиционная Компания Аброс» — член Совета директоров.

Акциями ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не владеет.

IV • СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_33

Вячеслав Михайлович

КРАВЧЕНКО

Член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», член Комитета по кадрам
и вознаграждениям

Год рождения:

1967 г.

Образование:

окончил Московский Государственный университет им. М.В.
Ломоносова.

Гражданство:

РФ

Должности за последние 5 лет:

С 2008 г.

Генеральный директор ООО «РН-Энерго».

2004 г. — 2008 г.

Заместитель директора Департамента структурной
и инвестиционной политики в промышленности и энер-
гетике, Директор Департамента структурной и тарифной
политики в естественных монополиях, Директор Департа-
мента электроэнергетики Министерства промышленности
и энергетики Российской Федерации.

2001 г. — 2004 г.

Руководитель Департамента реструктуризации естест-
венных монополий — Министерство экономического
развития и торговли Российской Федерации.

За последние 5 лет занимал должности в органах управления следующих
организаций:

НП «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энерге-
тической системы» — Представитель Правительства Российской Федерации в наблюдательном
совете.
ОАО «Институт Энергосетьпроект» — член Совета директоров.
ОАО «МРСК Волги» — член Совета директоров.
ОАО «МРСК Урала» — член Совета директоров.
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» — член Совета директоров.
ОАО «МРСК Юга» — член Совета директоров.
ОАО «МРСК Северо-Запада» — член Совета директоров.
ОАО «МРСК Сибири» — член Совета директоров.
ОАО «Тюменьэнерго» — член Совета директоров.
ОАО «Росгазификация» — член Совета директоров.
ОАО «Южная сетевая компания» — член Совета директоров.
ОАО «Иркутскэнерго» — член Совета директоров.
ОАО «Ростоппром» — член Совета директоров.
ОАО «Холдинг МРСК» — член Совета директоров.
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» — член Совета директоров.
ОАО «Кузбассэнерго» — член Совета директоров.
ОАО «АТС» — член Совета директоров.
ООО «ЦФР» — член Совета директоров.
ООО «РН-Энерго» — член Совета директоров.
ОАО «ТГК-11» — член Совета директоров.
ОАО «Томская распределительная компания» — член Совета директоров.
ОАО «Томские магистральные сети» — член Совета директоров.
ОАО «Томская энергосбытовая компания — член Совета директоров.
ОАО «Томскэлектросетьремонт» — член Совета директоров.
ОАО «Кубаньэнерго» — член Совета директоров.
ОАО «Кубанские магистральные сети» — член Совета директоров.
ОАО «Кубанская генерирующая компания» — член Совета директоров.
ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» — член Совета директоров.
ОАО «Охинская ТЭЦ» — член Совета директоров.

Акциями ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не владеет.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/

2009

_34

Григорий Маркович

КУРЦЕР

Член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», член Комитета по аудиту, член
Комитета по кадрам и вознаграждениям

Год рождения:

1980 г.

Образование:

окончил Финансовую Академию при Правительстве Рос-
сийской Федерации.

Гражданство:

РФ

Должности за последние 5 лет:

С 2009 г.

Президент, Директор ОАО «Всероссийский банк развития
регионов» (ВБРР).

2007 г. — 2009 г.

Руководитель службы управления ресурсами Казначейства
Финансового департамента ОАО Банк ВТБ.

Акциями ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не владеет.

Сергей Владимирович

МАСЛОВ

Член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», член Комитета по аудиту

Год рождения:

1960 г.

Образование:

окончил Московскую государственную юридическую академию.

Гражданство:

РФ

Должности за последние 5 лет:

С 2008 г.

Президент ЗАО «Санкт-Петербургская Международная
товарно-сырьевая биржа».

2001 г. — 2008 г.

Президент ОАО «АК «Транснефтепродукт».

За последние 5 лет занимал должности в органах управления следующих
организаций:

ОАО «ФСК ЕЭС» — член Совета директоров.
ОАО «Холдинг МРСК» — член Совета директоров.
ОАО «АТС» — Председатель Совета директоров.
ОАО «РусГидро» — член Совета директоров.
ЗАО «ЦФР» — член Совета директоров.
ЗАО «РДК» — член Совета директоров.
ОАО «ОЗК» — член Совета директоров.

Акциями ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не владеет.

IV • СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовые отчёты за 2014-2005 год - часть 54