113
Совет директоров
0
0
Коллегиальный исполнительный орган
16 125 230.56
4 702 675.83
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
В
соответствии
с
Уставом
ОАО
«АК
«Транснефть»
органом
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью является Ревизионная комиссия, которая ежегодно
избирается Общим собранием акционеров.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Компании в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Ревизионная комиссия Компании избирается в составе председателя и двух членов комиссии.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а
также занимать иные должности в органах управления Компании. Акции, принадлежащие
членам Совета директоров Компании или лицам, занимающим должности в органах управления
Компании, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии
Компании.
Ревизионная комиссия принимает решения на своих заседаниях простым большинством голосов.
К компетенции Ревизионной комиссии относятся:
- осуществление в соответствии с правовыми актами Российской Федерации проверок (ревизий)
финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам деятельности Компании за год, а
также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров,
Совета директоров Компании, или по требованию акционера (акционеров), владеющего в
совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании;
- предъявление требований к лицам, занимающим должности в органах управления Компании, о
представлении документов о финансово-хозяйственной деятельности Компании.
- требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров Компании.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Компании определяется Положением о
ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
По требованию Ревизионной комиссии Компании лица, занимающие должности в органах
управления Компании, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Компании.
Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров
Компании.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа
(структурного
подразделения),
осуществляющего
внутренний
контроль
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Согласно «Положению о системе управления рисками» (утверждено решением Совета
директоров ОАО «АК «Транснефть» 16 ноября 2015 года, протокол №28) подразделением,
обеспечивающим функционирование Системы управления рисками в ОАО «АК «Транснефть»,
является отдел оценки рисков. Основные задачи и функции отдела оценки рисков в области
управления рисками:
- общая координация процессов управления рисками, включая мониторинг процесса управления
рисками;
- разработка необходимых методических и нормативных документов по управлению рисками и
изменений к ним;
- организации обучения работников Компании в области Системы управления рисками;
-
сопровождение процедур по выявлению и идентификации рисков структурными
подразделениями Компании, в том числе с использованием результатов контрольных процедур
подразделения внутреннего аудита;
- формирование и актуализация реестра рисков Компании;
- консолидация сведений и подготовка материалов по вопросам функционирования Системы
управления рисками, включая все виды отчётности по рискам;