ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2015 год

ОАО   «АК   «Транснефть»   использует   практику   привлечения   краткосрочных   и   долгосрочных
заимствований с российского финансового рынка. Существенное увеличение процентных ставок
по кредитам и займам может привести к удорожанию обслуживания долга Компании. В части
оптимизации структуры долгового портфеля и снижения затрат на его обслуживание Компания
стремится   использовать   кредиты   и   займы   с   фиксированной   процентной   ставкой.
В феврале 2009 года ОАО «АК «Транснефть» подписало кредитный договор с Банком развития
Китая на сумму 10 млрд. долларов США, с плавающей процентной ставкой в зависимости от
уровня   LIBOR.   Увеличение   данной   процентной   ставки   может   привести   к   удорожанию
обслуживания долга ОАО «АК «Транснефть». Федеральная резервная система США предполагает
постепенный   рост   учетной   ставки,   в   случае   увеличения   учетной   ставки   ФРС   США   это   с
высокой   вероятностью   приведет   к   росту   ставки   6m   Libor,   что   может   оказать   негативное
влияние

на

показатели

Эмитента.

В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок Эмитент будет
ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований, инвестиционная программа
Компании

может

быть

пересмотрена.

Инфляция
Инфляционные   процессы,   в   результате   которых   происходит   удорожание   используемых   в
производстве   материалов,   могут   оказать   влияние   на   увеличение   валюты   баланса.
Также инфляционные процессы в экономике Российской Федерации могут оказать существенное
влияние на чистую прибыль Компании в связи с тем, что возможности ОАО «АК «Транснефть»
по   повышению   тарифов   на   оказание   услуг   по   транспортировке   нефти   по   системе
магистральных нефтепроводов, ограничены государственным регулированием, то есть не могут
меняться Компанией в зависимости от изменений темпов инфляции и, в то же время, затраты
Компании, которые, в основном, выражены в рублях, изменяются в соответствии с темпами
инфляции.
Инфляционное   воздействие   на   экономику   России,   по   данным   Федеральной   службы
государственной   статистики   (Росстат   Российской   Федерации),   в   2002-2006г.г.   и   в   2009   году
имело тенденцию к снижению. В 2002 году уровень  инфляции составлял 15,1%, в 2003 году –
12,0%, в 2004 году – 11,7%, в 2005 году – 10,9%, 2006 год – 9,1%, в 2007 году - 11,9%, в 2008 году -
13,3%, в 2009 и 2010 году - 8,8%. В 2011 году инфляция в России достигла исторического минимума
–   6,1%,   а   в   2012   и   2013   годах   составила   –   6,6%и   6,5%   соответственно.   В   2014   году   темпы
инфляции существенно выросли до 11,4%, и могут еще больше увеличится в 2015 году, что может
негативно   сказаться   на   деятельности   Компании,   важно,   что   в   процессе   бюджетирования
Компания   учитывает   прогноз   инфляции   МЭРТ,   это   позволяет,   в   значительной   степени,
минимизировать

негативное

влияние

данного

фактора.

Изменение

налогового

законодательства:

Одной   из   особенностей   российского   законодательства   о   налогах   и   сборах   является   его
постоянная   изменчивость.   Несмотря   на   заверения   Правительства   Российской   Федерации   о
стабильности  налогового  законодательства,  законы,  вносящие   изменения  в   Налоговый  Кодекс
Российской Федерации  в части  изменения порядка исчисления и уплаты конкретных налогов,
принимаются

ежегодно.

С 01 января 2012 года ОАО «АК «Транснефть» и ее дочерние компании перешли на новый порядок
уплаты налога на прибыль – с учетом созданной консолидированной группы налогоплательщиков
(КГН) (в соответствии с федеральным законом от 16.11.2011 № 321-ФЗ «О внесении изменений в
части   первую   и   вторую   Налогового   кодекса   Российской   Федерации   в   связи   с   созданием
консолидированной группы налогоплательщиков»), при этом ОАО «АК «Транснефть» считает,
что   данные   изменения   не   приведут   к   изменению   общей   налоговой   нагрузки.
Однако   следует   отметить,   что   существующие   изменения   налогового   законодательства   не
снимают спорные вопросы налогообложения, после принятия поправок часть вопросов остается
нерешенными,   что   в   свою   очередь   влечет   за   собой   налоговые   риски,   отстаивать   которые
приходится

судебном

порядке.

Несмотря   на   то,   что   ОАО   «АК   «Транснефть»   стремится   четко   выполнять   требования
налогового   законодательства   нельзя   исключать   рисков   предъявления   Компании   налоговых
претензий.   ОАО   «АК   «Транснефть»,   как   законопослушный   налогоплательщик,   в   условиях
несовершенного и часто меняющегося налогового законодательства прилагает максимум усилий,
направленных на его соблюдение, а в случае необходимости, прибегает к защите своих позиций в
судах.

Факторы

условия,

связанные

охраной

окружающей

среды:

Производственная деятельность ОАО «АК «Транснефть» сопряжена с потенциальной
опасностью нанесения ущерба окружающей среде или ее загрязнения. Следствием этого является

возникновение риска гражданской ответственности и необходимость проведения работ по
устранению

такого

ущерба.

В соответствии с утвержденной «Экологической политикой ОАО «АК «Транснефть» основными
принципами   деятельности   Компании   являются:   выполнение   требований   российского
законодательства,   международных   договоров   Российской   Федерации,   стандартов   и   правил   в
области   природопользования,   охраны   окружающей   среды   и   экологической   безопасности;
постоянное улучшение природоохранной деятельности и управления охраной окружающей среды;
снижение   негативного   воздействия   на   окружающую   среду   за   счет   повышения   экологической
безопасности   объектов   трубопроводного   транспорта,   сокращения   выбросов,   сбросов
загрязняющих   веществ   в   окружающую   среду   и   отходов   производства.
На   сегодняшний   день   во   всех   дочерних   обществах   Компании   разработана,   внедрена   и
сертифицирована Система экологического менеджмента. Все дочерние общества еще в 2004 году
получили   международные   сертификаты   DQS   и   IQNet   соответствия   стандарту   ISO14001.
Одним   из   важных   направлений   деятельности   Компании   как   крупного   природопользователя
является   разработка   нормативной   природоохранной   документации:   предельно   допустимых
выбросов (ПДВ), проектов нормативов образования и лимитов размещения отходов (ПНЛРО),
нормативов   предельно   допустимых   сбросов   (ПДС),   экологические   паспорта.
Жесткая система производственного экологического контроля обеспечивается в соответствии со
специально разработанными регламентами 44 лабораториями эколого-аналитического контроля,
аккредитованными   Госстандартом   Российской   Федерации,   укомплектованными
высококвалифицированными   специалистами   и   самым   современным   аналитическим
оборудованием.   Эколого-аналитический   контроль   ведется   в   соответствии   с   графиками,
согласованными   с   Роспотребнадзором,   Росприроднадзором   и   Ростехнадзором.
Для   всех   опасных   производственных   объектов   ОАО   «АК   «Транснефть»   разработаны   и
согласованы   в   установленном   порядке   декларации   промышленной   безопасности.   Вопросы
обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов систематически
рассматриваются   на   заседаниях   Совета   директоров   и   Правления   ОАО   «АК   «Транснефть»   и
дочерних   обществ.   Объемы   финансирования   программы   экологической   безопасности,
строительства   и   реконструкции   объектов   природоохранного   назначения,   приобретения
природоохранного   оборудования,   обеспечивают   соответствие   ОАО   «АК   «Транснефть»   самым
жестким   российским   и   международным   экологическим   требованиям.   Тем   не   менее,   в   своих
финансовых планах ОАО «АК «Транснефть» формирует резервы на покрытие ответственности
за загрязнение окружающей среды в соответствии с учетом платежей прошлых лет, проводит
процедуру

страхования

ответственности

для

таких

случаев.

Факторы   и   условия,   связанные   с   авариями   и   выходом   из   строя   оборудования:
Деятельность ОАО «АК «Транснефть» по транспортировке нефти по системе магистральных
нефтепроводов может быть сопряжена с неблагоприятным влиянием многих факторов, включая
поломку   или   отказ   оборудования,   возможные   проблемы   на   уровне   технологических   процессов.
Эксплуатационная   надежность   магистральных   нефтепроводов   зависит   от   заложенных   в
проектах   технических   решений,   качества   оборудования,   труб,   изоляционного   покрытия,
технологии и качества строительно-монтажных работ. Неполадки на трубопроводах связаны,
прежде   всего,   с   коррозией   (что   не   удивительно   для   регионов,   где   климат   может   быть
чрезвычайно   суровым),   а   иногда   и   с   изначальными   заводскими   дефектами   труб   и   брака
строительно-монтажных

работ.

Дочерние   общества   Компании   -   ОАО   ЦТД   «Диаскан»   и   ООО   «Транснефть   Надзор»
осуществляют   мониторинг   состояния   трубопроводов   и   ререзвуарных   парков,   используя
современное контрольное оборудование, датчики   для   обнаружения   утечек,  системы  контроля
внутренней части трубы (оборудование для автоматизированной очистки труб, профилометры,
магнитные   и   ультразвуковые   дефектоскопы),   акустическое   и   рентгеновское   оборудование   для
внешних

испытаний.

Осуществляя постоянный контроль за состоянием систем, обеспечивающих перекачку нефти
потребителям, ОАО «АК «Транснефть» проводит их реконструкцию и модернизацию, что
также снижает вероятность возникновение подобного рода факторов.

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о

сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными

документами)

эмитента:

В соответствии с Уставом ОАО «АК «Транснефть» органами управления Компании являются:
-

Общее

собрание

акционеров;

Совет

директоров;

Президент;

Правление.

Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в
новой

редакции;

реорганизация

Компании;

3) ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и

окончательного

ликвидационных

балансов;

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав,

предоставляемых

этими

акциями;

6) увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций
или

путем

размещения

дополнительных

акций;

7) уменьшение уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций в соответствии с
Федеральным

законом

«Об

акционерных

обществах»;

8) назначение на должность и освобождение от должности Президента Компании;
9) избрание членов Ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение их полномочий;
10)

утверждение

аудитора

Компании;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Компании по результатам финансового
года;
12) определение порядка

ведения Общего собрания

акционеров;

13)

дробление

консолидация

акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального

закона

«Об

акционерных

обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального

закона

«Об

акционерных

обществах»;

16) приобретение Компанией размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом

«Об

акционерных

обществах»;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах,
ассоциациях

иных

объединениях

коммерческих

организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании:
«Положение об Общем собрании акционеров ОАО «АК «Транснефть»;
«Положение

Совете

директоров

ОАО

«АК

«Транснефть»;

«Положение

Правлении

ОАО

«АК

«Транснефть»;

«Положение

Ревизионной

комиссии

ОАО

«АК

«Транснефть»;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах.

Совет директоров Компании осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за
исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к
компетенции

Общего

собрания

акционеров.

К компетенции Совета директоров Компании относятся следующие вопросы:
1)

определение

приоритетных

направлений

деятельности

Компании;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Компании, за исключением случаев,
предусмотренных

пунктом

27.3

Устава;

утверждение

повестки

дня

Общего

собрания

акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и
другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании, связанные с
подготовкой

проведением

Общего

собрания

акционеров;

5) размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных

Федеральным

законом

«Об

акционерных

обществах»;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных

Федеральным

законом

«Об

акционерных

обществах»;

8) образование коллегиального исполнительного органа (Правления) Компании и досрочное
прекращение

его

полномочий;

9)   рекомендации   по   размеру   выплачиваемых   членам   Ревизионной   комиссии   Компании
вознаграждений   и   компенсаций   и   определение   размера   оплаты   услуг   аудитора;
10)   рекомендации   по   размеру   дивиденда   по   акциям   и   порядку   его   выплаты;
11)

использование

резервного

фонда

иных

фондов

Компании;

12)  утверждение внутренних документов  Компании, за исключением  внутренних документов,
утверждение   которых   отнесено   Федеральным   законом   «Об   акционерных   обществах»   к
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Компании,
утверждение   которых   отнесено   Уставом   к   компетенции   исполнительных   органов   Компании;
13)

создание

филиалов

открытие

представительств

Компании;

14) одобрение крупных сделок, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
16) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение
договора

ним;

17) определение позиции Компании (представителей Компании) по следующим вопросам повестки
дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних
хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня):
-

реорганизация

общества;

ликвидация

общества;

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых

этими

акциями;

- увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения

дополнительных

акций;

дробление

консолидация

акций

общества;

одобрение

крупных

сделок;

18)   определение   позиции   Компании   (представителей   Компании)   при   рассмотрении   органами
управления ее дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими
акций   (долей   в   уставном   капитале)   других   хозяйственных   обществ,   в   том   числе   при   их
учреждении,   в   случае,   если   цена   такой   сделки   составляет   15   и   более   процентов   балансовой
стоимости   активов   дочернего   или   зависимого   хозяйственного   общества,   определенной   по
данным   его   бухгалтерской   отчетности   на   последнюю   отчетную   дату.
19)   иные   вопросы,   предусмотренные   Федеральным   законом   «Об   акционерных   обществах»   и
Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании, не могут быть переданы на
решение

исполнительному

органу

Компании.

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным
органом Компании – Президентом и коллегиальным исполнительным органом Компании -
Правлением.
К

компетенции

Президента

Компании

относятся:

-издание   приказов,   распоряжений   и   других   актов   по   вопросам   деятельности   Компании;
-принятие   решений   о   заключении   сделок,   связанных   с   приобретением   и   отчуждением   или
возможностью  отчуждения  Компанией   прямо  или  косвенно  имущества,  стоимость  которого
составляет не более 10 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенных по
данным бухгалтерской отчетности Компании на последнюю отчетную дату, за исключением
сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, сделок,
связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Компании, и
сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные
акции;
- представительство от имени Компании в отношениях с любыми российскими и иностранными
юридическими и физическими лицами, заключение соглашений, договоров от имени Компании и

выдача

доверенностей

на

совершение

таких

действий;

-   заключение   контрактов   с   заместителями   генерального   директора   (вице-президентами),
работниками   Компании,   руководителями   филиалов   и   представительств   Компании;
-   назначение   на   должность   и   освобождение   от   должности   работников   Компании;
-   утверждение   штатного   расписания,   условий   труда   и   оплаты   работников   Компании;
- обращение от имени Компании в любые инстанции по вопросам защиты интересов Компании;
-   принятие   решений  о  предъявлении  от  имени   Компании   претензий   и  исков   к   физическим   и
юридическим   лицам   в   соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации;
- определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты.
Президент   Компании   также   принимает   решения   по   любым   вопросам,   не   относящимся   к
компетенции   Общего   собрания   акционеров,   Совета   директоров   Компании   и   к   компетенции
Правления

Компании.

К   компетенции   Правления   Компании   относится   решение   следующих   вопросов:
- принятие решений о заключении сделок, связанных с приобретением и отчуждением Компанией
прямо   или   косвенно   имущества,   стоимость   которого   составляет   от   10   до   25   процентов
(включительно)   балансовой   стоимости   активов   Компании,   определенной   по   данным   ее
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,  за исключением сделок, совершаемых
в   процессе   осуществления   обычной   хозяйственной   деятельности,   сделок,   связанных   с
размещением   посредством   подписки   (реализацией)   обыкновенных   акций   Компании,   и   сделок,
связанных   с   размещением   эмиссионных   ценных   бумаг,   конвертируемых   в   обыкновенные   акции
Компании;
- выработка рекомендаций для Совета директоров по использованию и пополнению резервного
фонда

Компании;

- выработка рекомендаций для Совета директоров Компании об изменении и расширении
деятельности Компании, ее представительств, филиалов и дочерних обществ;
- формирование производственной программы Компании, ее самостоятельных подразделений и
дочерних

обществ,

определение

объемов

производства;

- выбор поставщиков и потребителей продукции Компании, определение порядка и условий сбыта
продукции;
- организация мероприятий, связанных с реализацией решений Совета директоров и Общего
собрания

акционеров

Компании;

- разработка и обсуждение условий коллективного договора с работниками Компании, а также
положений,   регулирующих   вытекающие   из   коллективного   договора   отношения;
-   определение   перечня   мер   социальной   защиты   работников   Компании;
-   распределение   установленной   Общим   собранием   акционеров   части   прибыли   на   развитие
производства,   в   том   числе   для   самостоятельных   подразделений   Компании   и   ее   дочерних   и
зависимых

обществ;

утверждение

порядка

внешнеэкономической

деятельности

Компании;

-   утверждение   смет   и   плана   действий   на   предстоящий   год;
- вынесение на Совет директоров предложений по пересмотру локальных нормативных актов и
документов,   регламентирующих   деятельность   органов   управления   Компании;
-   заключение   договоров   простого   товарищества,   за   исключением   случаев,   предусмотренных
Федеральным

законом

«Об

акционерных

обществах»;

- иные вопросы, не относящиеся к компетенции других органов управления Компании.

Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения
Эмитента,

не

имеется.

Устав ОАО «АК «Транснефть» и внутренние документы, регулирующие деятельность органов,
опубликованы в сети Интернет на сайте Эмитента по адресам:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636, http://www.transneft.ru/.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Варниг Маттиас

Год рождения: 1955

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2003

по н. вр.

ОАО "АБ "Россия"

Член Совета директоров

2006

по н. вр.

Норд Стрим АГ (Швейцария)

Управляющий директор

2007

по н. вр.

ОАО Банк ВТБ

Член Наблюдательного
совета

2010

по н. вр.

Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft (VNG
AG)

Член Наблюдательного
совета

2011

по н. вр.

GAZPROM Schweiz AG

Председатель
Административного совета

2011

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Председатель Совета
директоров
(профессиональный
поверенный)

2011

по н. вр.

ОАО "НК "Роснефть"

Член Совета директоров

2012

по н. вр.

ОАО "РУСАЛ"

Председатель Совета
директоров, независимый
директор

2013

по н. вр.

Gaz Project Development Central Asia AG
(G.P.D.) (Швейцария)

Председатель
Наблюдательного Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Токарев Николай Петрович

Год рождения: 1950

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

10.2007

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Президент, Председатель
Правления

03.2008

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Член Совета директоров
(профессиональный
поверенный)

06.2008

06.2014

ОАО "Совкомфлот"

Член Совета директоров

04.2009

06.2013

АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

Член Совета директоров

06.2009

06.2012

ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"

Член Совета директоров

06.2009

06.2012

ОАО "НК "Роснефть"

Член Совета директоров

07.2010

06.2011

ОАО "НПК "Уралвагонзавод"

Член Совета директоров

06.2011

06.2013

ОАО "Зарубежнефть"

Член Совета директоров

10.2013

по н. вр.

ООО "РСПП"

Член Правления

10.2013

по н. вр.

ООР "РСПП"

Член Правления

03.2008

30.06.2015

ОАО "АК "Транснефть"

Член Комитета Совета
директоров по стратегии,
инвестициям и инновациям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гришанков Михаил Игнатьевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1965

Образование:

высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

12.2007

12.2011

Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации

Депутат Государственной
Думы V созыва

12.2011

по н. вр.

АО Банк ГПБ

Первый вице-президент

30.06.2013

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Член Совета директоров (до
30.06.2015 -
профессиональный
поверенный; с 30.06.2015 –
независимый член Совета
директоров)

08.2013

30.06.2015

ОАО "АК "Транснефть"

председатель Комитета по
стратегии, инвестициям и
инновациям Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Катькало Валерий Сергеевич

Год рождения: 1964

Период

Наименование организации

Должность

по

10.2010

12.2012

Санкт-Петербургский государственный

Проректор

университет

06.2008

по н. вр.

Европейский фонд развития менеджмента
(EFMD)

Член Правления

05.2011

по н. вр.

Венский университет экономики и бизнеса
(WU)

Член Наблюдательного
Совета

06.2012

по н. вр.

Высшая Школа экономики Парижа (HEC)
Paris

Член Наблюдательного
Совета

12.2012

01.2014

АНО "Корпоративный университет
Сбербанка"

Директор

01.2014

по н. вр.

АНО ДПО "Корпоративный университет
Сбербанка"

Ректор

06.2013

30.06.2015

ОАО "АК "Транснефть"

Член Совета директоров
(независимый директор),
Член Комитета по аудиту,
затем (с 07.2014)
Председатель Комитета по
аудиту, Член Комитета по
кадрам и вознаграждениям,
затем (с 07.2014)
Председатель Комитета по
кадрам и вознаграждениям

06.2015

по н. вр.

Европейский Фонд развития менеджмента
(ЕРМО)

Вице-президент

30.06.2015

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Член Совета директоров
(профессиональный
поверенный)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чилингаров Артур Николаевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1939

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

1990

по н. вр.

Межрегиональная общественная
организация "Ассоциация полярников"

Президент

Нет данных

11.2011

Государственная Дума ФС РФ

депутат, член Комитета по
обороне, Первый
заместитель Руководителя
фракции "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" в Государственной
Думе 5-го созыва

11.2011

07.2014

Совет Федерации Федерального Собрания
РФ

Член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ,
член Комитета Совета
Федерации по
международным делам

07.2014

по н. вр.

Правительство Тульской области

Советник-наставник
Губернатора Тульской
области

12.2008

по н. вр.

Назначается Указом Президента
Российской Федерации

Специальный представитель
Президента Российской
Федерации по
международному
сотрудничеству в Арктике и
Антарктике

30.06.2015

по н. вр.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Клебанов Илья Иосифович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1951

Период

Наименование организации

Должность

по

11.2003

10.2011

Администрация Президента РФ

Полномочный Предсавтитель
Президента РФ в Северо-
Западном Федеральном
Округе

11.2011

по н. вр.

ПАО "СОВКОМ ФЛОТ"

Член Совета директоров
(Председатель)

09.2012

по н. вр.

ООО "Нефтегаз индустрия-инвест"

Член Совета директоров
(Председатель)

11.2013

по н. вр.

АО "Швабе"

Член Совета директоров
(Председатель)

30.06.2015

по н. вр.

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Новак Александр Валентинович

Год рождения: 1971

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

09.2008

05.2012

Министерство финансов России

Заместитель Министра
финансов РФ

05.2012

по н. вр.

Министерство энергетики РФ

Министр энергетики РФ

2012

по н. вр.

Государственная корпорация по атомной
энергетике "Росатом"

член Наблюдательного
совета

06.2015

по н. вр.

Открытое акционерное общество "Нефтяная
компания "Роснефть"

член Совета директоров

06.2015

по н. вр.

Публичное акционерное общество
"Российские сети"

член Совета директоров

06.2015

по н. вр.

Публичное акционерное общество
"Газпром"

член Совета директоров

2010

2012

ОАО «Росспиртпром»

Член Совета директоров

2010

2012

ОАО «Объединенная авиастроительная
корпорация»

Член Совета директоров

2011

2013

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член Наблюдательного
совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Токарев Николай Петрович
Год рождения: 1950

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

10.2007

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Президент, Председатель
Правления

03.2008

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Член Совета директоров

06.2008

06.2014

ОАО "Совкомфлот"

Член Совета директоров

04.2009

06.2013

ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"

Член Совета директоров

06.2009

06.2012

ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"

Член Совета директоров

06.2009

06.2012

ОАО "НК "Роснефть"

Член Совета директоров

07.2010

06.2011

ОАО "НПК "Уралвагонзавод"

Член Совета директоров

06.2011

06.2013

ОАО "Зарубежнефть"

Член Совета директоров

10.2013

по н. вр.

ООО "РСПП"

Член Правления

10.2013

по н. вр.

ООР "РСПП"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: Токарев Николай Петрович
(председатель)
Год рождения: 1950

Период

Наименование организации

Должность

по

10.2007

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Президент, Председатель

Правления

03.2008

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Член Совета директоров

06.2008

06.2014

ОАО "Совкомфлот"

Член Совета директоров

04.2009

06.2013

ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"

Член Совета директоров

06.2009

06.2012

ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"

Член Совета директоров

06.2009

06.2012

ОАО "НК "Роснефть"

Член Совета директоров

07.2010

06.2011

ОАО "НПК "Уралвагонзавод"

Член Совета директоров

06.2011

06.2013

ОАО "Зарубежнефть"

Член Совета директоров

10.2013

по н. вр.

ООО "РСПП"

Член Правления

10.2013

по н. вр.

ООР "РСПП"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гришанин Максим Сергеевич
Год рождения: 1968

Период

Наименование организации

Должность

по

06.2006

03.2010

ЗАО "Гражданские самолеты Сухого"

Старший вице-президент по
экономике и финансам

04.2010

01.2011

ОАО "Авиационная холдинговая
компания"Сухой"

Директор по корпоративным
финансам

01.2011

12.2011

ОАО "АК "Транснефть"

Вице-президент, Член
Правления

11.2011

по н. вр.

Транс-Балкан Пайплайн Б.В.

Член Наблюдательного
совета

01.2012

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Первый вице-президент,

Член Правления

05.2012

по н. вр.

ОАО "НМТП"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

02.2014

по н. вр.

ЗАО "СК "ТРАНСНЕФТЬ"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Барков Михаил Викторович
Год рождения: 1951

Период

Наименование организации

Должность

по

10.2007

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Вице-президент, Член
Правления

11.2007

по н. вр.

ООО "ТК-БА"

Член Совета директоров

02.2008

по н. вр.

Транс-Балкан Пайплайн Б.В.

Член Наблюдательного
совета

11.2010

по н. вр.

НПФ "Транснефть"

Председатель Совета Фонда

05.2012

по н. вр.

ОАО "НМТП"

Член Совета директоров

11.2014

по н. вр.

ЗАО «КТК-Р»

Член Совета директоров

11.2014

по н. вр.

АО «КТК-К»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сапсай Алексей Николаевич
Год рождения: 1972

Период

Наименование организации

Должность

по

07.2008

07.2012

ООО "ЦУП ВСТО"

Член Совета директоров

12.2009

06.2012

ОАО "АК "Транснефть"

Заместитель вице-президента

04.2010

07.2012

ООО "ДСД"

Член Совета директоров

05.2012

02.2014

ЗАО "КТК-Р"

Член Совета директоров

06.2012

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Вице-президент, Член
Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2015 год - часть 18