ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2014 год - часть 49

управления   Компании,   обязаны   представить   документы   о   финансово-хозяйственной
деятельности

 

Компании.

Ревизионная   комиссия   представляет   результаты   проверок   Общему   собранию   акционеров
Компании.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по   предотвращению   неправомерного   использования   конфиденциальной   и   инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного   использования   конфиденциальной   и   инсайдерской   информации:
Положение   об   использовании   информации   о   деятельности   и   ценных   бумагах   (инсайдерской
информации) ОАО "АК "Транснефть" (утв. Протоколом Совета директоров от 10.09.2009 №12).

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  Ревизионная
комиссия
ФИО: Зенков Олег Сергеевич
Год рождения: 1977

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2013

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Член Ревизионной комиссии

07.2013

по н. вр.

ОАО "Новороссийский морской торговый 
порт"

Член Ревизионной комиссии

07.2013

по н. вр.

ОАО "Объединенная зерновая компания"

Член Ревизионной комиссии

07.2011

07.2013

ОАО "Банк Москвы"

Член Ревизионной комиссии

07.2011

07.2013

JSC "VTB Bank (Georgia)"

Председатель Комитета по 
аудиту

07.2011

07.2013

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан)

Член Комитета по аудиту

07.2011

07.2013

ЗАО "ВТБ Капитал"

Член Ревизионной комиссии

07.2011

07.2013

ООО СК "ВТБ Страхование"

Член Ревизионной комиссии

07.2011

07.2013

ЗАО ВТБ Долговой центр

Член Ревизионной комиссии

07.2012

07.2013

ООО ВТБ Недвижимость

Член Ревизионной комиссии

07.2012

07.2013

ЗАО ВТБ Специализированный 
депозитарий

Член Ревизионной комиссии

08.2012

по н. вр.

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом

Советник руководителя

10.2009

08.2012

ОАО ВТБ Банк

Директор управления, 
Департамент внутреннего 
контроля

10.2007

10.2009

НОМОС - Банк (ОАО)

Заместитель руководителя 
службы - начальник отдела, 
заместитель начальника 
управления - начальник 
отдела, начальник 
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

93

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения   о   характере   любых   родственных   связей   с   иными   лицами,   входящими   в   состав   органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения   о   привлечении   такого   лица   к   административной   ответственности   за   правонарушения   в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения   о   занятии   таким   лицом   должностей   в   органах   управления   коммерческих   организаций   в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна   из   процедур   банкротства,   предусмотренных   законодательством   Российской   Федерации   о
несостоятельности

 

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Слигун Наталья Анатольевна
Год рождения: 1975

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2013

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Член Ревизионной комиссии

06.2011

06.2012

ОАО "Росдорлизинг"

Член Ревизионной комиссии

06.2011

06.2012

ОАО "ЦЭСМ"

Член Совета директоров

06.2012

по н. вр.

ОАО "Концерн производство МПО - 
Гидроприбор"

Член Ревизионной комиссии

06.2013

по н. вр.

ОАО "Концерн производство МПО - 
Гидроприбор"

Член Ревизионной комиссии

11.2010

по н. вр.

Федеральное агенство по управлению 
государственным имуществом

Заместитель начальника 
Управления - начальник 
отдела Управления 
Росимущества, начальник 
отдела Управления 
Росимущества, консультант 
отдела Управления

07.2006

10.2010

ФГУП "ФТ-Центр"

Аналитик-консультант, 
начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

94

Сведения   о   характере   любых   родственных   связей   с   иными   лицами,   входящими   в   состав   органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения   о   привлечении   такого   лица   к   административной   ответственности   за   правонарушения   в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения   о   занятии   таким   лицом   должностей   в   органах   управления   коммерческих   организаций   в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна   из   процедур   банкротства,   предусмотренных   законодательством   Российской   Федерации   о
несостоятельности

 

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сергейчук Виталий Юрьевич
Год рождения: 1984

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2008

08.2012

ЗАО "ВТБ "Капитал"

Директор

08.2012

по н. вр.

Росимущество

Начальник управления 
имущественных отношений 
и приватизации крупнейших 
организаций

06.2013

по н. вр.

ОАО "НМТП"

Член Совета директоров

02.2014

по н. вр.

ОАО "Ростелеком"

Член Совета директоров

05.2014

по н. вр.

ОАО "КНГФ"

Член Совета директоров

06.2014

по н. вр.

ОАО "АК "Транснефть"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения   о   характере   любых   родственных   связей   с   иными   лицами,   входящими   в   состав   органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения   о   привлечении   такого   лица   к   административной   ответственности   за   правонарушения   в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения   о   занятии   таким   лицом   должностей   в   органах   управления   коммерческих   организаций   в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна   из   процедур   банкротства,   предусмотренных   законодательством   Российской   Федерации   о

95

несостоятельности

 

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-
хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят
более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10
лицам,   являющимися   членами   соответствующего   органа   эмитента   по   контролю   за   его   финансово-
хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью.   Указываются   все   виды   вознаграждения,   в   том   числе   заработная   плата,   премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  Ревизионная
комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2014

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
ОАО "АК "Транснефть" не имело соглашений и не выплачивало за отчетный период членам
Ревизионной комиссии ни одного из видов вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов,
перечисленных выше и не имеет соглашений относительно выплат в текущем финансовом
году.

5.7.   Данные   о  численности   и   обобщенные   данные   о  составе   сотрудников  (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

2014

Средняя численность работников, чел.

1 104

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

5 980 292 800

Выплаты социального характера работников за отчетный период

151 091 200

96

5.8.   Сведения   о   любых   обязательствах   эмитента   перед   сотрудниками   (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных

эмитентом сделках, в совершении которых имелась

заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее   количество   лиц   с   ненулевыми   остатками   на   лицевых   счетах,   зарегистрированных   в   реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 494
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на   участие   в   общем   собрании   акционеров   эмитента   (иной   список   лиц,   составленный   в   целях
осуществления   (реализации)   прав   по   акциям   эмитента   и   для   составления   которого   номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления   (реализации)   прав   по   акциям   эмитента   и   для   составления   которого   номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 20.07.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0

6.2.   Сведения   об   участниках   (акционерах)   эмитента,   владеющих   не   менее   чем   5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами   его   обыкновенных   акций,   а   также   сведения   о   контролирующих   таких
участников   (акционеров)   лицах,   а   в   случае   отсутствия   таких   лиц   -   об   их   участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.

Полное   фирменное   наименование:  Российская   Федерация   в   лице   Федерального   агентства   по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество

Место нахождения

103685 Россия, г. Москва, Никольский пер., 9

ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 78.1057%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники   (акционеры)   данного   лица,   владеющие   не   менее   чем   20   процентами   его   уставного

97

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное   фирменное   наименование:  Небанковская   кредитная   организация   закрытое   акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения

105066 Россия, Москва, ул. Спартаковская 12 стр. 8

ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 956-2790
Факс: (495) 232-0275
Адрес электронной почты: info@ndc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 0
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 1 497 933

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом
Место нахождения: 103685, Россия. г. Москва. Никольский пер., д.9
Размер   доли   уставного   (складочного)   капитала   (паевого   фонда)   эмитента,   находящейся   в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
78.1057

98

Наличие специального права на участие Российской  Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4.   Сведения   об   ограничениях   на   участие   в   уставном   (складочном)   капитале   (паевом
фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5.   Сведения   об   изменениях   в   составе   и   размере   участия   акционеров   (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
собрании   акционеров   (участников)   не   составлялись,   поскольку   все   решения   принимались
единственным акционером (участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность

Сведения   о   количестве   и   объеме   в   денежном   выражении   совершенных   эмитентом   сделок,
признаваемых в соответствии  с законодательством Российской Федерации  сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя

Общее

количество, шт.

Общий объем в денежном

выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента

39

20 697 250

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента)

39

20 697 250

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Указанных сделок не совершалось

Сделки   (группы   взаимосвязанных   сделок),   в   совершении   которых   имелась   заинтересованность   и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров   (участников)   эмитента   не   принималось   в   случаях,   когда   такое   одобрение   является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

99

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная

финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж

Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных   изменений   в   составе   имущества   эмитента,   произошедших   в   течение   12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрено дело № А56-
13478/2013   по   иску   ООО   «НЕВИСС-Комплекс»   к   ОАО   «АК   «Транснефть»   и   ООО
«Балтнефтепровод»   о   взыскании   задолженности   в   сумме   125   200   128,92   руб.   и   неустойки   в
размере

 

14

 

193

 

520

 

руб.

Решением   Арбитражного   суда   г.   Санкт-Петербурга   и   Ленинградской   области   от   21.06.2013
принят отказ ООО «НЕВИСС-Комплекс» от иска к ОАО «АК «Транснефть». Производство по
делу   в   данной   части   прекращено.   Исковые   требования   ООО   «НЕВИСС-Комплекс»   к   ООО
«Балтнефтепровод»

 

удовлетворены

 

частично.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2013 по делу № А56-
13478/2013   произведена   замена   истца   (вместо   ООО   «НЕВИСС-Комплекс»   истцом   по   делу
является   ОАО   «Промсвязьбанк»),   решение   суда   первой   инстанции   от   21.06.2013   отменено,
утверждено   мировое   соглашение,   заключенное   между   ОАО   «Промсвязьбанк»   и   ООО
«Балтнефтепровод»

 

на

 

условиях,

 

согласованных

 

сторонами.

18.12.2013   Федеральный   арбитражный   суд   Северо-Западного   округа,   рассмотрев   кассационную
жалобу  одного из конкурсных кредиторов, обратившегося  в  арбитражный  суд  с заявлением о
признании   ООО   «НЕВИСС-Комплекс»   банкротом,   поданную   на   постановление   Тринадцатого
арбитражного   апелляционного   суда   от   10.10.2013,   отменил   его   и   вернул   дело   на   новое
рассмотрение

 

в

 

указанный

 

суд.

 

При   новом   рассмотрении   дела   Тринадцатый   арбитражный   апелляционный   суд   принял
определение   от   13.02.2014   об   отказе   в   удовлетворении   ходатайства                                     ОАО

100

«Промсвязьбанк» о процессуальном правопреемстве. Указанное определение суда было отменено
постановлением   Федерального   арбитражного   суда   Северо-Западного   округа   от   23.04.2014.  
Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2014 решение суда
первой   инстанции   от   21.06.2013   было   оставлено   без   изменения,   апелляционная   жалоба   ООО
«Балтнефтепровод»

 

-

 

без

 

удовлетворения.

 

 

ООО «Балтнефтепровод» была подана кассационная жалоба на постановление Тринадцатого
арбитражного   апелляционного   суда   от   24.02.2014   и   решение   суда   первой   инстанции   от
21.06.2013.
Определением   Федерального   арбитражного   суда   Северо-Западного   округа   от   04.06.2014
утверждено   мировое   соглашение,   заключенное   между   ОАО   «Промсвязьбанк»   и   ООО
«Балтнефтепровод», производство по делу прекращено.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им

эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента

Размер  уставного  (складочного)   капитала  (паевого  фонда)  эмитента   на  дату   окончания  последнего
отчетного квартала, руб.: 7 101 722

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 5 546 847
Размер доли в УК, %: 78.105662

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 1 554 875
Размер доли в УК, %: 21.894338

Указывается   информация   о   соответствии   величины   уставного   капитала,   приведенной   в   настоящем
пункте,

 

учредительным

 

документам

 

эмитента:

Величина   уставного   капитала,   приведенная   в   настоящем   пункте,   соответствует
учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3.   Сведения   о   порядке   созыва   и   проведения   собрания   (заседания)   высшего   органа
управления эмитента

Наименование   высшего   органа   управления   эмитента:  Высшим   органом   управления   ОАО   "АК
"Транснефть" является Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления

 

эмитента:

Сообщение   о   проведении   внеочередного   общего   собрания   акционеров   должно   быть   сделано   не
позднее   чем   за   20   дней,   а   сообщение   о   проведении   годового   общего   собрания   акционеров   и
сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации   Компании,   -   не   позднее   чем   за   30   дней   до   даты   его   проведения,   если
законодательством   Российской   Федерации   не   предусмотрен   больший   срок.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995
года   №   208-ФЗ   «Об   акционерных   обществах»,   сообщение   о   проведении   внеочередного   общего
собрания   акционеров   должно   быть   сделано   не   позднее   чем   за   70   дней   до   дня   его   проведения.
Сообщение   акционерам   о   проведении   Общего   собрания   акционеров   осуществляется   путем
направления им заказным письмом уведомления или опубликования информации в "Российской
газете" в указанные сроки.

101

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Право   созывать   (требовать   проведения)   внеочередного   Общего   собрания   акционеров   имеют:
•

Совет     директоров   Компании   на   основании   его   собственной   инициативы,

•

Ревизионная

 

 

комиссия

 

Компании,

•

аудитор

 

Компании,

•

акционеры  (акционер), являющиеся владельцами в совокупности  не менее чем 10 процентов

голосующих   акций   Компании  

  на   дату   предъявления   требования.

 

Порядок направления требований (предъявления) о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров   Компании:   Ревизионная   комиссия     Компании,   аудитор   Компании,   акционеры
(акционер), являющиеся   владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании,
направляют  требование (предъявление) в Совет директоров Компании.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Определение даты проведения Общего собрания акционеров Компании относится к компетенции
Совета

 

директоров:

•

годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через 2 месяца и не позднее,

чем

 

через

 

6

 

месяцев

 

после

 

окончания

 

финансового

 

года;

•

внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии Компании,

аудитора   или   акционеров   (акционера),   являющихся   владельцами   не   менее,   чем   10   процентов
голосующих   акций   Компании,   должно   быть   проведено   в   течение   40   дней   с   момента
представления   требования   о   проведении   внеочередного   Общего   собрания   акционеров.  
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Компании, то такое Общее   собрание акционеров должно
быть   проведено   в   течение   70   дней   с   момента   представления   требования   о   проведении
внеочередного

 

Общего

 

собрания

 

акционеров.

В случаях, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40
дней   с   момента   принятия   решения   Советом   директоров   Компании   о   его   проведении.
В соответствии с п. 3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» в ОАО «АК «Транснефть» 100%
голосующих акций которого принадлежит одному акционеру – государству, в лице Росимущества,
решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются
этим   акционером   единолично   и   оформляются   письменно.   При   этом   положения   Устава,
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не
применяются,   за   исключением   положений,   касающихся   сроков   проведения   годового   Общего
собрания акционеров.
Лица,   которые   вправе   вносить   предложения   в   повестку   дня   собрания   (заседания)   высшего   органа
управления   эмитента,   а   также   порядок   внесения   таких   предложений:
Правом вносить предложения в повестку дня  Общего собрания акционеров Компании обладают:
•

акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов

голосующих

 

акций

 

Компании,

 

•

Совет

 

директоров

 

Компании

 

по

 

своей

 

инициативе.

Порядок   внесения   предложений   в   повестку   дня   Общего   собрания   акционеров:

Предложение   о   внесении   вопросов   в   повестку   дня   Общего   собрания   акционеров   и

предложение о выдвижении кандидатов направляются в Совет директоров в письменной форме с
указанием   имени   (наименования)   представивших   их   акционеров   (акционера),   количества   и
категории   (типа)   принадлежащих   им   акций   и   должны   быть   подписаны   акционерами
(акционером).

Предложение   о   внесении   вопросов   в   повестку   дня   Общего   собрания   акционеров   должно

содержать   формулировку   каждого   предлагаемого   вопроса,   а   предложение   о   выдвижении
кандидата   -   имя   каждого   предлагаемого   кандидата,   наименование   органа   для   избрания,   в
который

 

он

 

предлагается,

 

а

 

также

 

сведения

 

о

 

нем.

Срок   внесения   предложений   в   повестку   дня   Общего   собрания   акционеров   ОАО   «АК

«Транснефть»   составляет   60   дней   после   окончания   финансового   года.

Совет  директоров  Компании обязан рассмотреть поступившие предложения и принять

решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении
в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока внесения предложений в
повестку

 

дня

 

Общего

 

собрания

 

акционеров.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня

Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, за исключением
случаев,

 

если:

- акционерами не соблюдены сроки представления предложений в повестку дня Общего собрания

102

акционеров;
-   акционеры   (акционер)   не   являются   владельцами   предусмотренного   количества   голосующих
акций

 

Компании;

-   предложение   не   соответствует   требованиям,   предусмотренным   Уставом   Компании;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к
его   компетенции   и   (или)   не   соответствует   требованиям   действующего   законодательства.

Мотивированное   решение   Совета   директоров   Компании   об   отказе   во   включении

предложенного   вопроса   в   повестку   дня   Общего   собрания   акционеров   или   кандидата   в   список
голосования   по   выборам   в   соответствующий   орган   Компании   направляется   акционерам
(акционеру),   внесшим   вопрос   или   выдвинувшим   кандидата,   не   позднее   трех   дней   с   даты   его
принятия.

Решение   Совета   директоров   Компании   об   отказе   во   включении   вопроса   в   повестку   дня

Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий   орган   Компании,   а   также   уклонение   Совета   директоров   Компании   от
принятия

 

решения

 

могут

 

быть

 

обжалованы

 

в

 

суд.

Помимо   вопросов,   предложенных   для   включения   в   повестку   дня   Общего   собрания

акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного   количества   кандидатов,   предложенных   акционерами   для   образования
соответствующего органа, Совет директоров Компании вправе включать в повестку дня Общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и   проведения   собрания   (заседания)   высшего   органа   управления   эмитента,   а   также   порядок
ознакомления

 

с

 

такой

 

информацией

 

(материалами):

Правом   ознакомления   с   информацией,   предоставляемой   для   подготовки   и   проведения   Общего
собрания  акционеров, обладают лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.
Список   лиц,   имеющих   право   на   участие   в   Общем   собрании   акционеров,   составляется   на
основании данных реестра акционеров Компании, по состоянию на дату, определяемую Советом
директоров

 

Компании.

Порядок ознакомления с информацией, предоставляемой  для  подготовки и проведения Общего
собрания

 

акционеров:

Акционеры   имеют   право   ознакомиться   с   информацией   (материалами),   перечень   которых
определен

 

 

решением

 

Совета

 

директоров,

 

по

 

месту:

•

нахождения

 

исполнительных

 

органов

 

Компании;

•

нахождения

 

регистратора

 

Компании;

•

по запросу акционера в течение семи дней, при этом плата за копии не может превышать

затрат

 

на

 

их

 

изготовление;

•

во   время   проведения   Общего   собрания   акционеров   по   месту   его   проведения.

Регистратор, по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров,
предоставляет   ему   копии   указанных   документов.   Плата,   взимаемая   Компанией   за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим   органом   управления   эмитента,   а   также   итогов   голосования:
Решения, принятые Общим  собранием акционеров, также  итоги  голосования  оглашаются  на
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10   дней   после   составления   протокола   об   итогах   голосования   в   форме   отчета   об   итогах
голосования до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем
публикации  в "Российской  газете"  или  направлением  заказным  письмом. Протокол  об итогах
голосования составляется не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания акционеров или
даты   окончания   приема   бюллетеней   при   проведении   Общего   собрания   акционеров   в   форме
заочного

 

голосования

 

(п.28.Устава

 

ОАО

 

"АК

 

"Транснефть").

В соответствии с п. 3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» в ОАО «АК «Транснефть» 100%
голосующих акций которого принадлежит одному акционеру – государству, в лице Росимущества,
решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются
этим   акционером   единолично   и   оформляются   письменно.   При   этом   положения   Устава,
определяющие   порядок     проведения   и   оглашения   решений   Общего   собрания   акционеров,   не
применяются.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций

Список   коммерческих   организаций,   в   которых   эмитент   на   дату   окончания   последнего   отчетного

103

квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Верхняя Волга»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Транснефть - Верхняя Волга»

Место нахождения

603600 Россия, г. Нижний Новгород, пер. Гранитный, 4/1

ИНН: 5260900725
ОГРН: 1025203014748
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Дружба»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Дружба»

Место нахождения

241020 Россия, г. Брянск, ул. Уральская, 113

ИНН: 3235002178
ОГРН: 1023202736754
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.02%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Приволга»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Приволга»

Место нахождения

443020 Россия, г. Самара, ул. Ленинская, 100

ИНН: 6317024749
ОГРН: 1026301416371
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.002%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Север»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Север»

Место нахождения

169300 Россия, Республика Коми, г. Ухта, проспект А.И. Зерюнова, 2/1

ИНН: 1102016594
ОГРН: 1021100730353
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Северо-западные 

104

магистральные нефтепроводы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СЗМН»

Место нахождения

420045 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, 26а

ИНН: 1645000340
ОГРН: 1021601763820
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 64%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 64%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

6. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Сибирь»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Сибирь»

Место нахождения

625048 Россия, г. Тюмень, ул. Республики, 139

ИНН: 7201000726
ОГРН: 1027200789220
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

7. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Западная Сибирь»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Западная Сибирь»

Место нахождения

644033 Россия, г. Омск, ул. Красный путь, 111 корп. 1

ИНН: 5502020634
ОГРН: 1025500514489
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 94,98%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 94,98%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 94,98%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Урал»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Урал»

Место нахождения

450077 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, 10

ИНН: 0278039018
ОГРН: 1020203226230
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 75.5%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 75.5%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.001%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

9. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Центральная Сибирь»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Центральная Сибирь»

105

Место нахождения

634050 Россия, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 24

ИНН: 7017004366
ОГРН: 1027000867101
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

10. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Черноморские магистральные 
нефтепроводы»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Черномортранснефть»

Место нахождения

353911 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, Шесхарис

ИНН: 2315072242
ОГРН: 1022302384136
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99.94%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.94%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

11. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Связь объектов транспорта и 
добычи нефти»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Связьтранснефть»

Место нахождения

117420 Россия, г. Москва, ул. Наметкина, 12

ИНН: 7723011906
ОГРН: 1027739420961
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

12. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транснефть - Диаскан»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Транснефть - Диаскан»

Место нахождения

140501 Россия, Московская область, г. Луховицы, ул. Куйбышева, 7

ИНН: 5072703668
ОГРН: 1025007389527
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 97.4%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 97.4%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

13. Полное  фирменное наименование:  Акционерное общество  «Институт  по проектированию
магистральных трубопроводов»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Гипротрубопровод»

106

Место нахождения

119334 Россия, г. Москва, ул. Вавилова, 24 корп. 1

ИНН: 7710022410
ОГРН: 1027700002660
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 95.05%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 95.05%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

14. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр метрологического
обеспечения»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Центр МО»

Место нахождения

127254 Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, 16 корп. 1

ИНН: 7723107453
ОГРН: 1037739029491
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 66.6%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 66.6%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

15.   Полное   фирменное   наименование:   Общество   с   ограниченной   ответственностью
«Транснефть - Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транснефть - Медиа»

Место нахождения

115093 Россия, г. Москва, ул. Щипок, 4 корп. 1

ИНН: 7734019544
ОГРН: 1027700276218
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

16.   Полное   фирменное   наименование:   Общество   с   ограниченной   ответственностью
«Транснефть - Балтика»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транснефть - Балтика»

Место нахождения

195009 Россия, г. Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д. 11 лит А,

ИНН: 4704041900
ОГРН: 1024700871711
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 94.82%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

17.   Полное   фирменное   наименование:   Общество   с   ограниченной   ответственностью   «Центр
управления проектами «Восточная Сибирь – Тихий Океан»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦУП ВСТО»

Место нахождения

665830 Россия, г. Ангарск, ул. Горького, 2-б

107

ИНН: 3801079270
ОГРН: 1053801124519
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Транснефть Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транснефть Финанс»

Место нахождения

119334 Россия, г. Москва, ул. Вавилова, 24 корп. 1

ИНН: 7736536770
ОГРН: 1067746400622
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

19. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная компания
трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АК «Транснефтепродукт»

Место нахождения

193318 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, 14 корп. 1

ИНН: 770902027196
ОГРН: 1027700054140
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

20.   Полное   фирменное   наименование:   Общество   с   ограниченной   ответственностью
«Трубопроводный консорциум «Бургас-Александруполис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТК-БА»

Место нахождения

119180 Россия, г. Москва, ул. Большая Полянка, 57

ИНН: 7706645772
ОГРН: 1077746102070
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 33.34%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

21. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская 
Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СПбМТСБ»

Место нахождения

191011 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, 1/3, стр. А

ИНН: 7840389730
ОГРН: 1089847188903
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 10%

108