ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2012 год - часть 6

 

  Главная      Учебники - АЗС, Нефть     ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2012 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     4      5      6      7     ..

 

 

ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2012 год - часть 6

 

 

 

17 мая 2011 года на годовом общем собрании акционеров ЗАО «КТК-Р» утвержден годовой отчет 
общества за 2010 год, бухгалтерская отчетность и было принято решение не производить выплату 
дивидендов по результатам 2010 года. 
Так же был избран новый состав Совета директоров в количестве 22, в который от российского 
акционера вошли 7 представителей, а именно: 
- Грищенко В.В. от Росимущества; 
- Савинов А.Е. от Минэнерго; 
- Демин А.М. от ОАО «АК «Транснефть»; 
- Кисенко В.Н. от ОАО «АК «Транснефть»; 
- Ходырев С.А. от ОАО «АК «Транснефть»; 
- Платонов Н.В. от КТК; 
- Федоров Ю.В. от КТК. 
30 августа 2011 года на годовом общем собрании акционеров АО «КТК-К» утвержден годовой отчет 
общества за 2010 год, бухгалтерская отчетность и было принято решение не производить выплату 
дивидендов по результатам 2010 года. 
20-21 сентября 2011 года был избран новый состав Совета директоров  АО «КТК-К» в количестве 16 
членов, в который от российского акционера вошли 5 представителей, а именно: 
- Грищенко В.В. от Росимущества; 
- Савинов А.Е. от Минэнерго; 
- Сердюков Д.Е. от ОАО «АК «Транснефть»; 
- Кисенко В.Н. от ОАО «АК «Транснефть»; 
- Платонов Н.В. от КТК. 
29-30 ноября 2011 года проведены заседание совета директоров ЗАО «КТК-Р» и внеочередное общее 
собрание акционеров АО «КТК-К», на которых утвержден бюджет консорциума на 2012 год. 
 
 
 
Нефтепровод «Бургас – Александруполис» 
 
18 января 2007 года состоялась государственная регистрация общества с ограниченной 
ответственностью «Трубопроводный Консорциум «Бургас-Александруполис» (ООО «ТК-БА»), 
учредителями которого являются ОАО «АК «Транснефть» (33,34%), ОАО «Газпром нефть» 
(33,33%), ОАО «НК «Роснефть» (33,33%). Основной целью создания Общества является 
осуществление функций уполномоченного Правительством Российской Федерации акционера в 
международной проектной компании – «Транс-Балкан Пайплайн Б.В.», создаваемой для целей 
проектирования, строительства и эксплуатации нефтепровода «Бургас-Александруполис», который 
пройдет по территории Греции и Болгарии. 
Реализация проекта нефтепровода «Бургас–Александруполис» создаст новый маршрут, который 
позволит транспортировать российскую и каспийскую нефть из портов Черного моря до порта 
Бургас (Болгария) танкерами, а затем по нефтепроводу - в порт Александруполис (Греция) с 
дальнейшей перевалкой в танкеры и транспортировкой на европейские и мировые рынки, что 
послужит укреплению энергобезопасности стран Европы, а также позволит снизить объем 
транспортировки нефти танкерами через перегруженные проливы Босфор и Дарданеллы. 
Общая протяженность трассы нефтепровода «Бургас-Александруполис» составит около 280 км. 
Объем прокачки нефти на первом этапе ориентировочно составит 35 млн. тонн в год с 
планируемым увеличением до 50 млн. тонн в год. 
Основанием для реализации проекта послужило подписанное 15 марта 2007 г.  в Афинах Соглашение 
между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Болгарии и 
Правительством Греческой Республики о сотрудничестве при сооружении и эксплуатации 
нефтепровода «Бургас-Александруполис».  
Собственником нефтепровода будет являться компания «Транс-Балкан Пайплайн Б.В.» («ТБП 
Б.В.»), зарегистрированная 06 февраля 2008 г. в Амстердаме (Нидерланды) в соответствии с 
подписанным 18 января 2008 г. во время официального визита в Болгарию Президента России 
В.В.Путина Соглашением акционеров в отношении трубопроводного проекта «Бургас-
Александруполис». Учредителями компании являются ООО «ТК-БА» (Россия) - 51%, «Проектная 
компания «Бургас-Александруполис БГ» (Болгария) - 24,5%, компания «Хелпе  – Траки » АЕ (Греция) - 
23,5%, Правительство Греческой Республики - 1%. 
28 апреля 2011 года состоялось годовое общее собрание участников ООО «ТК-БА», на котором 
утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и 
убытках Общества за 2010 год. также был избран Совет директоров в следующем составе: 
- М.В. Барков от ОАО «АК «Транснефть»; 
- С.А. Андронов от ОАО «НК «Роснефть»; 
- Н.И. Серегин от ОАО «Газпром нефть». 
03 ноября 2011 года Республикой Болгарией была одобрена Оценка воздействия на окружающую и 

 

 

имеющих равные права доступа к трубопроводной системе ОАО «АК «Транснефть» в соответствии 
с Законом о естественных монополиях. Изменение условий государственного регулирования отрасли 
или сложившейся практики тарифообразования может привести к изменению расходов и/или 
доходов эмитента. 
Компанией проводится постоянная работа с тарифными органами, с которыми у ОАО «АК 
«Транснефть» сложились конструктивные отношения. 
Пока методика расчета тарифных ставок благоприятна для эмитента: она обеспечивает 
покрытие экономически оправданных издержек (одобренных ФСТ), возмещение всех переменных и 
постоянных операционных издержек, амортизации и процентов на привлеченные заемные средства, 
а также формирование обоснованной чистой прибыли. 
 
Изменение мировых цен на нефть 
Спрос на сырую нефть на мировых рынках является важным фактором, который определяет объем 
нефти, транспортируемой по магистральным нефтепроводам, эксплуатируемым дочерними 
обществами ОАО «АК «Транснефть». Уменьшение спроса на мировых рынках на российскую сырую 
нефть обычно ведет к снижению объемов сырой нефти, транспортируемой Компанией. Таким 
образом, уменьшение спроса, и как следствие снижение мировых цен на нефть, могло бы иметь 
существенные неблагоприятные последствия для выручки ОАО «АК «Транснефть». 
В то же время, увеличение международных цен на сырую нефть может привести к тому, что 
альтернативные методы транспортировки сырой нефти (в частности, транспортировка сырой 
нефти по железной дороге) станут более экономически выгодными для российских нефтяных 
компаний ввиду падения соотношения затрат на транспортировку к полученным доходам. Это 
может привести к значительному уменьшению доли ОАО «АК «Транснефть» на российском рынке 
транспортировки сырой нефти. 
В связи со вступлением в силу с 01.01.2012г. Постановления Правительства Российской Федерации 
от 29 марта 2011 г. N 218 "Об обеспечении недискриминационного доступа к услугам субъектов 
естественных монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным 
трубопроводам в Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации" все договоры на транспортировку нефти с начала 2012 года 
осуществляются независимо от факта потребления данных услуг, т.е. на условиях «качай или 
плати», что позволяет Компании минимизировать операционные риски, связанные с возможным 
изменением мировых цен на нефть.  
Изменением цен на услуги, используемые эмитентом в своей деятельности 
Влияние данного фактора обусловлено необходимостью закупок материально-технических ресурсов 
и использования услуг сторонних организаций при осуществлении основной деятельности – услуг по 
транспортировке нефти. Существенное увеличение цен на МТР и услуги сторонних организаций, 
потребует корректировки запланированных расходов и внесения изменений в планы по реализации 
инвестиционных программ. 
Предполагаемые действия Эмитента для минимизации негативного влияния данного фактора: 
• 

оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство; 

• 

реализация программ повышения энергоэффективности и внедрения инновационных 

технологий; 
• 

активное использование конкурентной среды в сфере закупок материалов, работ и услуг. 

 
Политико-экономические факторы 
В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях 
совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем, 
Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на 
рост  российской экономики и её интеграцию в мировую систему. В течение процесса 
реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как 
неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках 
долгосрочного кредитования и инвестиций, а также, уровень инфляции, превышающий инфляцию 
развитых стран. 
Российской Федерации принадлежат 100 процентов обыкновенных голосующих акций ОАО «АК 
«Транснефть», которые управляются через Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом (Росимущество). Кроме того, все семь членов Совета директоров ОАО «АК 
«Транснефть», включая  президента Компании, выдвинуты на данные должности и назначены по 
директивам Правительства Российской Федерации. Правительство Российской Федерации, имея 
долю собственности в компании и право избрания членов Совета директоров, контролирует 
операции ОАО «АК «Транснефть», включая утверждение бюджета компании, программы 
капитальных затрат и осуществления займов. Правительство Российской Федерации может 
также иметь значительное влияние на операции ОАО «АК «Транснефть» со стороны 
регулирующих, налоговых и законодательных органов. 
Вероятность негативного влияния данных факторов на деятельность эмитента оценивается как 

 

 

(КГН) (в соответствии с федеральным законом от 16.11.2011 № 321-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с созданием 
консолидированной группы налогоплательщиков»), при этом ОАО «АК «Транснефть» считает, что 
данные изменения не приведут к изменению общей налоговой нагрузки. 
Однако следует отметить, что существующие изменения налогового законодательства не 
снимают спорные вопросы налогообложения, после принятия поправок часть вопросов остается 
нерешенными, что в свою очередь влечет за собой налоговые риски, отстаивать которые 
приходится в судебном порядке. 
Несмотря на то, что ОАО «АК «Транснефть» стремится четко выполнять требования налогового 
законодательства нельзя исключать рисков предъявления Компании налоговых претензий. ОАО «АК 
«Транснефть», как законопослушный налогоплательщик, в условиях несовершенного и часто 
меняющегося налогового законодательства прилагает максимум усилий, направленных на его 
соблюдение, а в случае необходимости, прибегает к защите своих позиций в судах. 
 
Факторы и условия, связанные с охраной окружающей среды: 
Производственная деятельность ОАО «АК «Транснефть» сопряжена с потенциальной опасностью 
нанесения ущерба окружающей среде или ее загрязнения. Следствием этого является возникновение 
риска гражданской ответственности и необходимость проведения работ по устранению такого 
ущерба. 
В соответствии с утвержденной «Экологической политикой ОАО «АК «Транснефть» основными 
принципами деятельности Компании являются: выполнение требований российского 
законодательства, международных договоров Российской Федерации, стандартов и правил в 
области природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности; постоянное 
улучшение природоохранной деятельности и управления охраной окружающей среды; снижение 
негативного воздействия на окружающую среду за счет повышения экологической безопасности 
объектов трубопроводного транспорта, сокращения выбросов, сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду и отходов производства. 
На сегодняшний день во всех дочерних обществах Компании разработана, внедрена и 
сертифицирована Система экологического менеджмента. Все дочерние общества еще в 2004 году 
получили международные сертификаты DQS и IQNet соответствия стандарту ISO14001. 
Одним из важных направлений деятельности Компании как крупного природопользователя 
является разработка нормативной природоохранной документации: предельно допустимых 
выбросов (ПДВ), проектов нормативов образования и лимитов размещения отходов (ПНЛРО), 
нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС), экологические паспорта. 
Жесткая система производственного экологического контроля обеспечивается в соответствии со 
специально разработанными регламентами 44 лабораториями эколого-аналитического контроля, 
аккредитованными Госстандартом Российской Федерации, укомплектованными 
высококвалифицированными специалистами и самым современным аналитическим оборудованием. 
Эколого-аналитический контроль ведется в соответствии с графиками, согласованными с 
Роспотребнадзором, Росприроднадзором и Ростехнадзором. 
Для всех опасных производственных объектов ОАО «АК «Транснефть» разработаны и согласованы в 
установленном порядке декларации промышленной безопасности. Вопросы обеспечения 
промышленной безопасности опасных производственных объектов систематически 
рассматриваются на заседаниях Совета директоров и Правления ОАО «АК «Транснефть» и 
дочерних обществ. Объемы финансирования программы экологической безопасности, 
строительства и реконструкции объектов природоохранного назначения, приобретения 
природоохранного оборудования, обеспечивают соответствие ОАО «АК «Транснефть» самым 
жестким российским и международным экологическим требованиям. Тем не менее, в своих 
финансовых планах ОАО «АК «Транснефть» формирует резервы на покрытие ответственности за 
загрязнение окружающей среды в соответствии с учетом платежей прошлых лет, проводит 
процедуру страхования ответственности для таких случаев. 
 
Факторы и условия, связанные с авариями и выходом из строя оборудования: 
Деятельность ОАО «АК «Транснефть» по транспортировке нефти по системе магистральных 
нефтепроводов может быть сопряжена с неблагоприятным влиянием многих факторов, включая 
поломку или отказ оборудования, возможные проблемы на уровне технологических процессов. 
Эксплуатационная надежность магистральных нефтепроводов зависит от заложенных в проектах 
технических решений, качества оборудования, труб, изоляционного покрытия, технологии и 
качества строительно-монтажных работ. Неполадки на трубопроводах связаны, прежде всего, с 
коррозией (что не удивительно для регионов, где климат может быть чрезвычайно суровым), а 
иногда и с изначальными заводскими дефектами труб и брака строительно-монтажных работ. 
Дочернее общество Компании - ОАО ЦТД "Диаскан" осуществляет мониторинг состояния 
трубопроводов, используя современное контрольное оборудование, датчики для обнаружения утечек, 
системы контроля внутренней части трубы (оборудование для автоматизированной очистки труб, 

 

профилометры, магнитные и ультразвуковые дефектоскопы), акустическое и рентгеновское 
оборудование для внешних испытаний. 
Осуществляя постоянный контроль за состоянием систем, обеспечивающих перекачку нефти 
потребителям, ОАО «АК «Транснефть» проводит их реконструкцию и модернизацию, что также 
снижает вероятность возникновение  подобного рода факторов. 
 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
В соответствии с Уставом ОАО «АК «Транснефть» органами управления Компании являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Президент; 
- Правление. 
 
Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров. 
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в новой 
редакции; 
2) реорганизация Компании; 
3) ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов; 
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций или 
путем размещения дополнительных акций; 
7) уменьшение уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости акций, 
путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также 
путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций в соответствии с 
Федеральным  законом «Об акционерных обществах»; 
8) назначение на должность и освобождение от должности Президента Компании; 
9) избрание членов Ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение их полномочий; 
10) утверждение аудитора Компании; 
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли, в 
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Компании по результатам финансового 

 

года; 
12) определение порядка  ведения Общего собрания  акционеров; 
13) дробление и консолидация акций; 
14) принятие решений об одобрении  сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 
15) принятие решений об одобрении крупных сделок  в случаях, предусмотренных статьей 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
16) приобретение  Компанией размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах»; 
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании: 
«Положение об Общем собрании акционеров ОАО «АК «Транснефть»; 
«Положение о Совете директоров ОАО «АК «Транснефть»; 
«Положение о Правлении ОАО «АК «Транснефть»; 
«Положение о Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть»; 
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах. 
 
Совет директоров Компании осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за 
исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации  к  
компетенции Общего собрания акционеров. 
К  компетенции Совета директоров Компании относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Компании; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Компании, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 27.3 Устава; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие 
вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании, связанные с подготовкой и 
проведением Общего собрания акционеров; 
5) размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
7) приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
8) образование коллегиального исполнительного органа (Правления) Компании и досрочное 
прекращение его  полномочий; 
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
11) использование резервного фонда и иных фондов Компании; 
12) утверждение внутренних документов Компании, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Компании, 
утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Компании; 
13) создание филиалов и открытие представительств Компании; 
14) одобрение крупных сделок, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
16) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора 
с ним; 
17) определение позиции Компании (представителей Компании) по следующим вопросам повестки 
дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних 
хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня):  
-реорганизация общества; 
-ликвидация  общества;  
-определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 
-увеличение уставного капитала путем  увеличения номинальной стоимости акций или путем 
размещения дополнительных акций;  
-дробление и консолидация акций общества;  
-одобрение крупных сделок; 
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом. 

 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании, не могут быть переданы на 
решение исполнительному органу Компании. 
 
Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным 
органом Компании – Президентом и коллегиальным исполнительным органом Компании - 
Правлением. 
К компетенции Президента Компании относятся: 
-издание приказов, распоряжений и других актов по вопросам деятельности Компании; 
-принятие решений о заключении сделок, связанных с приобретением и отчуждением или 
возможностью отчуждения Компанией прямо или косвенно имущества, стоимость которого 
составляет не более 10 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенных по 
данным бухгалтерской отчетности Компании на последнюю отчетную дату, за исключением 
сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, сделок, 
связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Компании, и 
сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные 
акции; 
-представительство от имени Компании в отношениях с любыми российскими и иностранными 
юридическими и физическими лицами, заключение соглашений, договоров от имени Компании и 
выдача доверенностей на совершение таких действий; 
-заключение контрактов с заместителями генерального директора (вице-президентами), 
работниками Компании, руководителями филиалов и представительств Компании; 
-назначение на должность и освобождение от должности работников Компании; 
-утверждение штатного расписания, условий труда и оплаты работников Компании; 
-обращение от имени Компании в любые инстанции по вопросам защиты интересов Компании; 
-принятие решений о предъявлении от имени Компании претензий и исков к физическим и 
юридическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
-определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты. 
Президент Компании также принимает решения по любым вопросам, не относящимся к  
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Компании и к компетенции 
Правления Компании. 
 
К компетенции Правления Компании относится решение следующих вопросов: 
-принятие решений о заключении сделок, связанных с приобретением и отчуждением Компанией 
прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов 
(включительно) балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,  за исключением сделок, совершаемых в 
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, сделок, связанных с размещением 
посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Компании, и сделок, связанных с 
размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Компании; 
-выработка рекомендаций для Совета директоров по использованию и пополнению резервного фонда 
Компании; 
-выработка рекомендаций для Совета директоров Компании об изменении и расширении 
деятельности Компании, ее представительств, филиалов и дочерних обществ; 
-формирование производственной программы Компании, ее самостоятельных подразделений и 
дочерних обществ, определение объемов производства; 
-выбор поставщиков и потребителей продукции Компании, определение порядка и условий сбыта 
продукции; 
-организация мероприятий, связанных с реализацией решений Совета директоров и Общего собрания 
акционеров Компании; 
-разработка и обсуждение условий коллективного договора с работниками Компании, а также 
положений, регулирующих вытекающие из коллективного договора отношения; 
-определение перечня мер социальной защиты работников Компании; 
-распределение установленной Общим собранием акционеров части прибыли на развитие 
производства, в том числе для самостоятельных подразделений Компании и ее дочерних и 
зависимых обществ; 
-утверждение порядка внешнеэкономической деятельности Компании; 
-утверждение смет и плана действий на предстоящий год; 
-вынесение на Совет директоров предложений по пересмотру локальных нормативных актов и 
документов, регламентирующих деятельность органов управления Компании; 
-заключение договоров простого товарищества, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
-иные вопросы, не относящиеся к компетенции других органов управления Компании. 
 
Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения 

 

эмитента, не имеется. 
 
Устав ОАО «АК «Транснефть» и внутренние документы, регулирующие деятельность органов, 
опубликованы в сети Интернет на сайте Компании по адресу: www.transneft.ru. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Варниг Маттиас 
(председатель) 
Год рождения: 1955 

 

Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

1990 2006 Группа Дрезднер Банк, Франкфурт на 

Майне, Санкт-Петербург, Москва 

Президент, председатель 
Совета директоров, Главный 
Координатор Группы 
Дрезднер Банка АГ в РФ 

2003 

по н.в. 

ОАО "АБ "Россия" 

Член Совета директоров 

2006 

по н.в. 

Норд Стрим АГ (Швейцария), Цуг, Москва 

Управляющий директор 

2007 

по н.в. 

ОАО Банк ВТБ 

Член Наблюдательного 
совета 

2010 

по н.в. Verbundnetz 

Gas 

Aktiengesellschaft 

Член Наблюдательного 
совета 

2011 

по н.в. 

GAZPROM Schweiz AG 

Председатель 
Административного совета 

2011 

по н.в. 

ОАО "АК "Транснефть" 

Председатель Совета 
директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Токарев Николай Петрович 
Год рождения: 1950 

 

Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

09.2000 10.2007 ОАО "Зарубежнефть" 

Генеральный директор 

10.2004 06.2008 ОАО "Зарубежнефть" 

Член Совета директоров 

02.2008 07.2009 ОАО "АК "Транснефтепродукт" 

Член Совета директоров 

07.2010 06.2011 ОАО "НПК "Уралвагонзавод" 

Член Совета директоров 

10.2007 

по н.в. 

ОАО "АК "Транснефть" 

Президент, Председатель 
Правления 

03.2008 

по н.в. 

ОАО "АК "Транснефть" 

Член Совета директоров 

06.2008 

по н.в. 

ОАО "Совкомфлот" 

Член Совета директоров 

06.2009 

по н.в. 

ОАО "НК "Роснефть" 

Член Совета директоров 

06.2009 

по н.в. 

ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ" 

Член Совета директоров 

04.2009 

по н.в. 

ОАО "АК "НОВИКОМБАНК" 

Член Совета директоров 

06.2011 

по н.в. 

ОАО "Зарубежнефть" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Вьюгин Олег Вячеславович 
Год рождения: 1952 

 

Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

 

06.2007 

по н.в. 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики" 

Профессор кафедры 
фондового рынка и рынка 
инвестиций 

03.2004 05.2007 Федеральная служба по финансовым 

рынкам Российской Федерации 

Руководитель службы 

05.2007 

по н.в. 

ОАО "МДМ Банк" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

06.2010 

по н.в. 

Саморегулируемая (некоммерческая) 
организация "Национальная ассоциация 
участников фондового рынка" (НАУФОР) 

Председатель Совета 
директоров 

06.2011 

по н.в. 

Закрытое акционерное общество 
"Московская межбанковская валютная 
биржа" (ЗАО ММВБ) 

Член Совета директоров 

04.2006 

по н.в. 

Общероссийская общественная организация 
"Российский союз промышленников и 
предпринимателей" 

Член Правления 

07.2008 

по н.в. 

ОАО "АК"Транснефть" 

Член Совета директоров 

04.2011 

по н.в. 

Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество 
"Национальный Расчетный депозитарий" 
(НКО ЗАО НРД) 

Член Наблюдательного 
совета 

06.2010 06.2011 ЗАО "ФБ ММВБ" 

Член Совета директоров 

07.2009 08.2009 ОАО "УРСА Банк" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Некипелов Александр Дмитриевич 
Год рождения: 1951 

 

Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

11.2001 

по н.в. 

Российская Академия Наук 

Вице-президент 

06.2006 

по н.в. 

ОАО "НК "Роснефть" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

06.2006 

по н.в. 

ОАО "Зарубежнефть" 

Член Совета директоров 

06.2008 

по н.в. 

ОАО "АК "Транснефть" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Симонян Райр Райрович 
Год рождения: 1947 

 

Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

07.2005 04.2009 ООО "Морган Стэнли Банк" 

Председатель Правления 

04.2009 05.2009 ООО "Морган Стэнли Банк" 

Член Правления 

2008 07.2011 

ОАО "Зарубежнефть" 

Член Совета директоров 

07.2008 

по н.в. 

ОАО "АК "Транснефть" 

Член Совета директоров 

05.2009 

по н.в. 

ООО "Морган Стэнли Банк" 

Региональный координатор, 
Председатель Совета 
директоров 

06.2011 

по н.в. 

ОАО "Сбербанк России" 

Член Наблюдательного 
Совета 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Каланда Лариса Вячеславовна 
Год рождения: 1964 

 

Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

04.2006 04.2007 ОАО "Всероссийский банк развития 

регионов" 

Член Наблюдательного 
совета 

10.2008 10.2009 ОАО "НК "Роснефть" 

Член Правления 

01.2006 

по н.в. 

ОАО "НК "Роснефть" 

Вице-президент 

06.2007 

по н.в. 

ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ" 

ВРИО Генерального 
директора 

06.2009 

по н.в. 

ОАО "АК "Транснефть" 

Член Совета директоров 

04.2009 

по н.в. 

ОАО "Всероссийский банк развития 
регионов" 

Член Наблюдательного 
совета 

10.2009 

по н.в. 

ОАО "НК "Роснефть" 

Заместитель Председателя 
Правления 

06.2010 

по н.в. 

ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ" 

Член Совета директоров 

06.2010 

по н.в. 

ОАО "Зарубежнефть" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Дергунова Ольга Константиновна 
Год рождения: 1965 

 

Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2004 2007 ООО "Майкрософт Рус" 

Генеральный директор, 
Президент 

2007 

по н.в. 

ОАО Банк ВТБ 

Член Правления 

2010 

по н.в. 

ЗАО Банк ВТБ 24 

Член Наблюдательного 
совета 

2010 

по н.в. 

ОАО "АК "Транснефть" 

Член Совета директоров 

2010 

по н.в. 

ООО "СК "ВТБ Страхование" 

Член Совета директоров 

2010 

по н.в. 

ООО ВТБ Факторинг 

Член Совета директоров 

2010 

по н.в. 

Государственная корпорация "Российская 
корпорация нанотехнологий" (РОСНАНО) 

Член Наблюдательного 
совета 

2010 

по н.в. 

ООО "Группа компаний Систематика" 

Член Совета директоров 

2010 

по н.в. 

ВТБ Банк (Германия) АГ 

Председатель 
Наблюдательного совета 

2010 

по н.в. 

ВТБ Банк (Франция) 

Председатель 
Наблюдательного совета 

2010 

по н.в. 

ВТБ Банк (Австрия) АГ 

Член Наблюдательного 
совета 

2010 

по н.в. 

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 

Член Наблюдательного 
совета 

2010 

по н.в. 

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 

Член Наблюдательного 
совета 

2010 

по н.в. 

ПАО ВТБ Банк (Украина) 

Член Наблюдательного 
совета 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 
 
ФИО: Токарев Николай Петрович 
Год рождения: 1950 

 

Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

09.2000 10.2007 ОАО "Зарубежнефть" 

Генеральный директор 

10.2004 06.2008 ОАО "Зарубежнефть" 

Член Совета директоров 

02.2008 07.2009 ОАО "АК "Транснефтепродукт" 

Член Совета директоров 

07.2010 06.2011 ОАО "НПК "Уралвагонзавод" 

Член Совета директоров 

10.2007 

по н.в. 

ОАО "АК "Транснефть" 

Президент, Председатель 
Правления 

03.2008 

по н.в. 

ОАО "АК "Транснефть" 

Член Совета директоров 

06.2008 

по н.в. 

ОАО "Совкомфлот" 

Член Совета директоров 

06.2009 

по н.в. 

ОАО "НК "Роснефть" 

Член Совета директоров 

06.2009 

по н.в. 

ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ" 

Член Совета директоров 

04.2009 

по н.в. 

ОАО "АК "НОВИКОМБАНК" 

Член Совета директоров 

06.2011 

по н.в. 

ОАО "Зарубежнефть" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Токарев Николай Петрович 
(председатель) 
Год рождения: 1950 

 

Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

09.2000 10.2007 ОАО "Зарубежнефть" 

Генеральный директор 

10.2004 06.2008 ОАО "Зарубежнефть" 

Член Совета директоров 

02.2008 07.2009 ОАО "АК "Транснефтепродукт" 

Член Совета директоров 

07.2010 06.2011 ОАО "НПК "Уралвагонзавод" 

Член Совета директоров 

10.2007 

по н.в. 

ОАО "АК "Транснефть" 

Президент, Председатель 
Правления 

03.2008 

по н.в. 

ОАО "АК "Транснефть" 

Член Совета директоров 

06.2008 

по н.в. 

ОАО "Совкомфлот" 

Член Совета директоров 

06.2009 

по н.в. 

ОАО "НК "Роснефть" 

Член Совета директоров 

06.2009 

по н.в. 

ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ" 

Член Совета директоров 

04.2009 

по н.в. 

ОАО "АК "НОВИКОМБАНК" 

Член Совета директоров 

06.2011 

по н.в. 

ОАО "Зарубежнефть" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Гришанин Максим Сергеевич 
Год рождения: 1968 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     4      5      6      7     ..