ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2010 год

действующих

НПС

«Унеча», «Андреаполь».

Трасса нефтепроводной системы проходит по территории Брянской, Смоленской, Тверской,
Новгородской,

Ленинградской

областей.

В рамках 1-го этапа предусматривается строительство нефтепровода «НПС Унеча – терминал
Усть-Луга» протяженностью 1000 км, двух НПС - №№ 3,7, реконструкция двух НПС - №1
«Унеча»,

№5 «Андреаполь»,

строительство

нефтебазы

«Усть-Луга».

настоящее

время

ведется

практическая

реализация

первого

этапа.

Работы ведутся в соответствии с графиком. По состоянию на 30.09.2010 построено свыше 980
км линейной части. Выполняются строительно-монтажные работы по площадкам НПС № 3,
№ 7. В выполнении работ задействовано свыше 4000 человек, 2100 единиц техники.

Нефтепроводная

система

«Восточная

Сибирь – Тихий

океан»

Реализация проекта нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан»
осуществляется на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от
31.12.2004

№1737-р.

Учитывая объем строительства, а также освоение и обустройство новых восточно-сибирских
месторождений нефти, реализация проекта в соответствии с приказом Минэнерго России от
26.04.2005

№91

осуществляется

поэтапно.

Первый  этап  ВСТО  завершен  строительством  и  введен  в  эксплуатацию  в    декабре 2009 года.
Вторым этапом ВСТО предусмотрено строительство магистрального нефтепровода на участке
г.Сковородино – СМНП  «Козьмино» (ВСТО-2)  и  соответствующее  увеличение  мощности
построенного участка г.Тайшет - г.Сковородино до 50 млн. тонн нефти в год (расширение ВСТО-
1).
Мощность ВСТО-2 составит 50 млн.тонн с выделением первой очереди мощностью 30 млн.тонн
нефти в год. В рамках первой очереди ВСТО-2  требуется строительство нефтепровода общей
протяженностью 2046 км  по  маршруту  г.Сковородино  (Амурская  область) – г.Благовещенск -
г.Биробиджан  (Еврейская  автономная  область) - г.Хабаровск  (Хабаровский  край)–  СМНП
«Козьмино» (Приморский  край), 8 НПС,  расширение  НПС  «Сковородино»,  а  также  расширение
СМНП

«Козьмино».

Реализация проекта ВСТО-2 осуществляется на основании «Сетевого графика», утвержденного
Минэнерго

04.03.2010.

Работы  ведутся  в  соответствии  с  графиком.  По  состоянию  на 30.09.2010 построено  около 690
км  линейной  части.  В  работе  задействовано  свыше 5000 человек,  около 3000 единиц  техники.
В  рамках  проекта  расширения  ВСТО-1  предполагается  строительство 5 новых
нефтеперекачивающих  станций,  резервных  ниток  подводных  переходов  через  р.Ангара,  Усть-
Илимское  водохранилище,  р.Лена,  р.Алдан,  объектов  внешнего  электроснабжения,  объектов
связи.
На проектную документацию по объектам НПС получены сводные положительные заключения
ФГУ

«Главгосэкспертиза

России».

В настоящее время ведутся подготовительные (планировка) и строительно-монтажные
работы.
На проектную документацию по объектам подводных переходов (техническая часть), а также
объектов технологической связи получены сводные положительные заключения ФГУ
«Главгосэкспертиза

России».

Завершение конкурсных торгов по определению подрядных организаций на выполнение
строительно-монтажных работ и поставку материально-технических ресурсов – 2 квартал
2011

года.

Трубопроводная

система

«Заполярье – Пурпе - Самотлор»

Целью  проекта  является  обеспечение  транспортировки  нефти  месторождений  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа  и  севера  Красноярского  края,  в  том  числе  Ванкорского,  в
направлении трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан», на НПЗ России и на
экспорт.
Реализация  проекта  предусмотрена  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от
22.04.2010

№ 635-р

выполняется

поэтапно.

Первый  этап  включает  строительство  магистрального  трубопровода  «НПС  «Пур-Пе» - НПС
«Самотлор»  общей  протяженностью 429 км,  диаметром 1020 мм,  мощностью 25 млн.тонн
нефти  в  год,  реконструкцию 2 НПС  «Пур-Пе»  и  «Самотлор»,  строительство  промежуточной
НПС  в  районе  пос.Вынгапур,  объектов  инфраструктуры.  Трасса  нефтепровода  проходит  по

территории  Ямало-Ненецкого  и  Ханты-Мансийского  (Югры)  автономных  округов  Тюменской
области.
Проект  нефтепровода  «НПС  «Пур-Пе» - НПС  «Самотлор»  включает  в  себя  строительство
магистрального  трубопровода  общей  протяженностью 429 км,  диаметром 1020 мм,
реконструкцию  НПС  «Пур-Пе»,  НПС  «Самотлор»,  строительство  промежуточной  НПС,
объектов

внешнего

электроснабжения,

технологической

связи,

инфраструктуры.

Трасса нефтепровода проходит по территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского (Югры)
автономных

округов.

Сварка «первого стыка» была выполнена 11.03.2010. Работы ведутся в соответствии с графиком.
По состоянию на 30.09.2010 построено свыше 180 км. В работе задействовано около 1000 человек,
550

единиц

техники.

В  целях  дальнейшего  развития  магистрального  нефтепровода  «Заполярье - Пурпе - Самотлор»
ОАО  «АК  «Транснефть»  приступило  к  разработке  проекта  нефтепровода  «Заполярье - Пурпе»,
что  потребует  строительства  линейной  части  протяженностью  около 500 км,  диаметром
1067/1020/720  мм, 4 НПС.  В  настоящее  время  завершена  разработка  Декларации  о  намерениях
строительства  нефтепровода,  которая  согласована  с  администрацией  Ямало-Ненецкого
автономного

округа.

Выполняется

разработка

проектной

документации.

Строительство участков нефтепровода будет осуществлено по мере готовности нефтяных
компаний

сдаче

необходимых

объемов

подготовленной

нефти

систему

ОАО

«АК

«Транснефть»,

также

организации

финансирования.

Нефтепровод

«Сковородино – граница

КНР»

Строительство нефтепровода «Сковородино - граница КНР» выполнено в соответствии с
Межправительственным Соглашением, заключенным между Российской Федерацией и
Китайской

Народной

Республикой.

Проектом  предусмотрено  сооружение  на  территории  России  линейной  части  мощностью 15
млн.тонн  нефти  в  год  диаметром 720 мм,  протяженностью 64 км,  подводного  перехода  через
реку  Амур  диаметром 820 мм,  протяженностью 1,1 км,  приемо-сдаточного  пункта  на  левом
берегу

реки

Амур

районе

поселка

Джалинда.

В сентябре 2010 года завершено строительство нефтепровода на территории Российской
Федерации

Китайской

Народной

Республики.

Каспийский

трубопроводный

консорциум

(КТК)

27 августа 2010 года состоялось годовое собрание акционеров АО «КТК-К», на котором была
утверждена годовая финансовая отчетность АО «КТК-К» за 2009 год, и было принято решение
не выплачивать дивиденды по итогам 2009 года, а также был назначен независимый аудитор
общества – ТОО

«ПрайсУотерХаусКуперс».

30 августа 2010 года на внеочередном общем собрании акционеров АО «КТК-К» был избран новый
состав Совета директоров в количестве 16 членов, в который от российского акционера вошли 5
представителей,

именно:

Грищенко

В.В.

от

Росимущества;

Савинов

А.Е.

от

Минэнерго;

Сердюков

Д.Е.

от

ОАО

«АК

«Транснефть»;

Тараканов

А.В.

от

КТК;

Федоров

Ю.В.

от

КТК.

Также был утвержден состав Службы внутреннего аудита в составе 9 человек, в который от
российского

акционера

вошли 2 представителя,

именно:

Югов

А.С.

от

Росимущества;

Гуняков

И.А.

от

ОАО

«АК

«Транснефть».

28-29  сентября 2010 года  состоялось  заседание  Совета  директоров  ЗАО  «КТК-Р»  № 33, на
котором  было  принято  решение  перенести  дату  утверждения  Проекта  расширения  КТК  с 31
октября  с.г.  на 15 декабря  с.г.,  также  было  принято  решение  пролонгировать  поправки  к
договорам о займе и к межкредиторскому соглашению о субординировании займов до 31 декабря
с.г.

связи

переносом

даты

окончательного

решения

об

инвестировании.

Нефтепровод

«Бургас – Александруполис»

18  января 2007 года  состоялась  государственная  регистрация  общества  с  ограниченной
ответственностью  «Трубопроводный  Консорциум  «Бургас-Александруполис» (ООО  «ТК-БА»),
учредителями  которого  являются  ОАО  «АК  «Транснефть» (33,34%), ОАО  «Газпром  нефть»
(33,33%),  ОАО  «НК  «Роснефть» (33,33%). Основной  целью  создания  Общества  является
осуществление  функций  уполномоченного  Правительством  Российской  Федерации  акционера  в
международной  проектной  компании – «Транс-Балкан  Пайплайн  Б.В.»,  создаваемой  для  целей
проектирования,  строительства  и  эксплуатации  нефтепровода  «Бургас-Александруполис»,
который

пройдет

по

территории

Греции

Болгарии.

Реализация проекта нефтепровода «Бургас–Александруполис» создаст новый маршрут, который
позволит транспортировать российскую и каспийскую нефть из портов Черного моря до порта
Бургас  (Болгария)  танкерами,  а  затем  по  нефтепроводу - в  порт  Александруполис  (Греция)  с
дальнейшей  перевалкой  в  танкеры  и  транспортировкой  на  европейские  и  мировые  рынки,  что
послужит  укреплению  энергобезопасности  стран  Европы,  а  также  позволит  снизить  объем
транспортировки  нефти  танкерами  через  перегруженные  проливы  Босфор  и  Дарданеллы.
Общая протяженность трассы нефтепровода «Бургас-Александруполис» составит около 280 км.
Объем  прокачки  нефти  на  первом  этапе  ориентировочно  составит 35 млн.  тонн  в  год  с
планируемым

увеличением

до 50 млн.

тонн

год.

Основанием  для  разработки  проекта  является  подписанное 15 марта 2007 г. в  Афинах
Соглашение  между  Правительством  Российской  Федерации,  Правительством  Республики
Болгарии  и  Правительством  Греческой  Республики  о  сотрудничестве  при  сооружении  и
эксплуатации

нефтепровода

«Бургас-Александруполис».

Собственником  нефтепровода  будет  являться  компания  «Транс-Балкан  Пайплайн  Б.В.» («ТБП
Б.В.»),  зарегистрированная 06 февраля 2008 г.  в  Амстердаме  (Нидерланды)  в  соответствии  с
подписанным 18 января 2008 г.  во  время  официального  визита  в  Болгарию  Президента  России
В.В.Путина  Соглашением  акционеров  в  отношении  трубопроводного  проекта  «Бургас-
Александруполис». Учредителями компании являются ООО «ТК-БА» (Россия) - 51%, «Проектная
компания  «Бургас-Александруполис  БГ» (Болгария) - 24,5%, компания  «Хелпе  – Траки » АЕ
(Греция) - 23,5%, Правительство

Греческой

Республики - 1%.

В  январе 2010 г.  общее  собрание  участников  ООО  «ТК-БА»  приняло  решение  об    увеличении
уставного  капитала  Общества  и  в  марте 2010 г.  утвердило  итоги  увеличении  уставного
капитала  на 471 255 025 рублей  пропорционального  долям  его  участников.  В  результате
увеличения

уставный

капитал

Общества

составил 1 123 122 611 рублей.

ОАО

«АК

«Транснефтепродукт»

Указом Президента РФ от 13 апреля 2007 года № 473 и распоряжением Правительства РФ от 10
мая 2007 года  № 585-р  было  предусмотрено  внести  находящиеся  в  федеральной  собственности
100  процентов  обыкновенных  акций  ОАО  «АК  «Транснефтепродукт»  в  качестве  вклада
Российской  Федерации  в  уставный  капитал  ОАО  «АК  «Транснефть»  в  порядке  оплаты
государством  размещаемых  ОАО  «АК  «Транснефть»  дополнительных  обыкновенных  акций  в
связи

увеличением

его

уставного

капитала.

следующие:

1. Отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая

природные

ресурсы):

100

Эмитент  ведет  регулярную  работу  по  продлению  действия  необходимых  для  ведения
хозяйственной  деятельности  лицензий.  ОАО  «АК  «Транснефть»  соблюдает  требования
лицензий,  предпринимает  все  необходимые  действия  для  получения,  поддержания  в  силе
действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий.
Влияние

данного

фактора

на

деятельность

эмитента

минимально.

2. Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ

эмитента:

выручки

от

продажи

продукции

(работ,

услуг)

эмитента:

Ввиду того, что ОАО «АК «Транснефть» является субъектом естественной монополии в сфере
транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, указанные
факторы

отсутствуют.

Факторы

условия,

связанные

охраной

окружающей

среды:

Производственная деятельность ОАО «АК «Транснефть» сопряжена с потенциальной
опасностью нанесения ущерба окружающей среде или ее загрязнения. Следствием этого является
возникновение риска гражданской ответственности и необходимость проведения работ по
устранению

такого

ущерба.

В соответствии с утвержденной «Экологической политикой ОАО «АК «Транснефть» основными
принципами  деятельности  Компании  являются:  выполнение  требований  российского
законодательства,  международных  договоров  Российской  Федерации,  стандартов  и  правил  в
области  природопользования,  охраны  окружающей  среды  и  экологической  безопасности;
постоянное  улучшение  природоохранной  деятельности  и  управления  охраной  окружающей
среды;  снижение  негативного  воздействия  на  окружающую  среду  за  счет  повышения
экологической  безопасности  объектов  трубопроводного  транспорта,  сокращения  выбросов,
сбросов

загрязняющих

веществ

окружающую

среду

отходов

производства.

На  сегодняшний  день  во  всех  дочерних  обществах  Компании  разработана,  внедрена  и
сертифицирована Система экологического менеджмента. Все дочерние общества еще в 2004 году
получили  международные  сертификаты DQS и IQNet соответствия  стандарту ISO14001.
Одним  из  важных  направлений  деятельности  Компании  как  крупного  природопользователя
является  разработка  нормативной  природоохранной  документации:  предельно  допустимых
выбросов  (ПДВ),  проектов  нормативов  образования  и  лимитов  размещения  отходов  (ПНЛРО),
нормативов

предельно

допустимых

сбросов

(ПДС),

экологические

паспорта.

Жесткая  система  производственного  экологического  контроля  обеспечивается  в  соответствии
со  специально  разработанными  регламентами 44 лабораториями  эколого-аналитического
контроля,  аккредитованными  Госстандартом  Российской  Федерации,  укомплектованными
высококвалифицированными

специалистами

самым

современным

аналитическим

оборудованием. Эколого-аналитический контроль ведется в соответствии с графиками,

101

согласованными

Роспотребнадзором,

Росприроднадзором

Ростехнадзором.

Для  всех  опасных  производственных  объектов  ОАО  «АК  «Транснефть»  разработаны  и
согласованы  в  установленном  порядке  декларации  промышленной  безопасности.  Вопросы
обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов систематически
рассматриваются  на  заседаниях  Совета  директоров  и  Правления  ОАО  «АК  «Транснефть»  и
дочерних

обществ.

Объемы финансирования программы экологической безопасности, строительства и
реконструкции объектов природоохранного назначения, приобретения природоохранного
оборудования, обеспечивают соответствие ОАО «АК «Транснефть» самым жестким российским
и

международным

экологическим

требованиям.

Тем  не  менее,  в  своих  финансовых  планах  ОАО  «АК  «Транснефть»  формирует  резервы  на
покрытие  ответственности  за  загрязнение  окружающей  среды  в  соответствии  с  учетом
платежей прошлых лет, проводит процедуру страхования ответственности для таких случаев.

5.  Факторы  и  условия,  связанные  с  авариями  и  выходом  из  строя  оборудования:
Деятельность ОАО «АК «Транснефть» по транспортировке нефти по системе магистральных
нефтепроводов  может  быть  сопряжена  с  неблагоприятным  влиянием  многих  факторов,
включая  поломку  или  отказ  оборудования,  возможные  проблемы  на  уровне  технологических
процессов.
Эксплуатационная  надежность  магистральных  нефтепроводов  зависит  от  заложенных  в
проектах  технических  решений,  качества  оборудования,  труб,  изоляционного  покрытия,
технологии и качества строительно-монтажных работ. Неполадки на трубопроводах связаны,
прежде  всего,  с  коррозией  (что  не  удивительно  для  регионов,  где  климат  может  быть
чрезвычайно  суровым),  а  иногда  и  с  изначальными  заводскими  дефектами  труб  и  брака
строительно-монтажных

работ.

Дочернее  общество  Компании - ОАО  ЦТД  "Диаскан"  осуществляет  мониторинг  состояния
трубопроводов,  используя  современное  контрольное  оборудование,  датчики  для  обнаружения
утечек,  системы  контроля  внутренней  части  трубы  (оборудование  для  автоматизированной
очистки  труб,  профилометры,  магнитные  и  ультразвуковые  дефектоскопы),  акустическое  и
рентгеновское

оборудование

для

внешних

испытаний.

Осуществляя  постоянный  контроль  за  состоянием  систем,  обеспечивающих  перекачку  нефти
потребителям,  ОАО  «АК  «Транснефть»  проводит  их  реконструкцию  и  модернизацию,  что
также снижает возникновение  подобного рода факторов.

4.5.2. Конкуренты эмитента

ОАО «АК «Транснефть» является естественной монополией и обеспечивает транспортировку
нефти нефтедобывающих компаний России, занимая исключительное положение в экономике
нефтегазовой

отрасли

России.

ОАО «АК «Транснефть» в настоящий момент занимает лидирующие позиции на российском
рынке

транспортировки

нефти.

Основными

конкурентными

преимуществами

ОАО

«АК

«Транснефть»

являются:

-монопольное

положение

на

рынке

трубопроводного

транспорта

нефти;

-низкие операционные затраты по отношению к общему объему транспортируемой нефти по
сравнению

железнодорожным

водным

транспортом;

-низкий  уровень  тарифов  за  перекачку  нефти  по  сравнению  с  аналогичными  в  странах  СНГ  и
Балтии.
В связи со спецификой осуществляемой деятельности эмитент не имеет возможности описать
конкурентные условия деятельности, а также привести сведения о конкурентах. Кроме того, не
представляется  возможным  привести  значения  долей,  занимаемых,  по  мнению  эмитента,  его
конкурентами,  и  анализ  факторов  конкурентоспособности  эмитента  в  зависимости  от  их
важности.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о

сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными

документами)

эмитента:

102

В соответствии с Уставом ОАО «АК «Транснефть» органами управления Компании являются:
-

Общее

собрание

акционеров;

Совет

директоров;

Президент;

Правление.

Высшим

органом

управления

Компании

является

Общее

собрание

акционеров.

компетенции

Общего

собрания

акционеров

относятся

следующие

вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в
новой

редакции;

реорганизация

Компании;

3) ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и

окончательного

ликвидационных

балансов;

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав,

предоставляемых

этими

акциями;

6) увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций
или

путем

размещения

дополнительных

акций;

7) уменьшение уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций в соответствии с
Федеральным

законом

«Об

акционерных

обществах»;

8) назначение на должность и освобождение от должности Президента Компании;
9) избрание членов Ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение их полномочий;
10)

утверждение

аудитора

Компании;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Компании по результатам финансового
года;
12)

определение

порядка

ведения

Общего

собрания

акционеров;

13)

дробление

консолидация

акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального

закона

«Об

акционерных

обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального

закона

«Об

акционерных

обществах»;

16) приобретение Компанией размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом

«Об

акционерных

обществах»;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных
группах,

ассоциациях

иных

объединениях

коммерческих

организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании:
«Положение

об

Общем

собрании

акционеров

ОАО

«АК

«Транснефть»;

«Положение

Совете

директоров

ОАО

«АК

«Транснефть»;

«Положение

Правлении

ОАО

«АК

«Транснефть»;

«Положение

Ревизионной

комиссии

ОАО

«АК

«Транснефть»;

19)  решение  иных  вопросов,  предусмотренных  Федеральным  законом  «Об  акционерных
обществах.

Совет  директоров  Компании  осуществляет  общее  руководство  деятельностью  Компании,  за
исключением  решения  вопросов,  отнесенных  законодательством  Российской  Федерации    к
компетенции

Общего

собрания

акционеров.

К компетенции Совета директоров Компании относятся следующие вопросы:
1)

определение

приоритетных

направлений

деятельности

Компании;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Компании, за исключением случаев,
предусмотренных

пунктом 27.3 Устава;

утверждение

повестки

дня

Общего

собрания

акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и
другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании, связанные с
подготовкой

проведением

Общего

собрания

акционеров;

5) размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных

Федеральным

законом

«Об

акционерных

обществах»;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,

103

предусмотренных

Федеральным

законом

«Об

акционерных

обществах»;

8) образование коллегиального исполнительного органа (Правления) Компании и досрочное
прекращение

его

полномочий;

9)  рекомендации  по  размеру  выплачиваемых  членам  Ревизионной  комиссии  Компании
вознаграждений  и  компенсаций  и  определение  размера  оплаты  услуг  аудитора;
10)  рекомендации  по  размеру  дивиденда  по  акциям  и  порядку  его  выплаты;
11)

использование

резервного

фонда

иных

фондов

Компании;

12)  утверждение  внутренних  документов  Компании,  за  исключением  внутренних  документов,
утверждение  которых  отнесено  Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах»  к
компетенции  Общего  собрания  акционеров,  а  также  иных  внутренних  документов  Компании,
утверждение  которых  отнесено  Уставом  к  компетенции  исполнительных  органов  Компании;
13)

создание

филиалов

открытие

представительств

Компании;

14) одобрение крупных сделок, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
16) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение
договора

ним;

17) определение позиции Компании (представителей Компании) по следующим вопросам
повестки дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних
хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня):
-реорганизация

общества;

-ликвидация

общества;

-определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых

этими

акциями;

-увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения

дополнительных

акций;

-дробление

консолидация

акций

общества;

-одобрение

крупных

сделок;

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании, не могут быть переданы на
решение

исполнительному

органу

Компании.

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным
органом Компании – Президентом и коллегиальным исполнительным органом Компании -
Правлением.
К

компетенции

Президента

Компании

относятся:

-издание  приказов,  распоряжений  и  других  актов  по  вопросам  деятельности  Компании;
-принятие  решений  о  заключении  сделок,  связанных  с  приобретением  и  отчуждением  или
возможностью  отчуждения  Компанией  прямо  или  косвенно  имущества,  стоимость  которого
составляет не  более 10 процентов  балансовой  стоимости  активов  Компании,  определенных  по
данным  бухгалтерской  отчетности  Компании  на  последнюю  отчетную  дату,  за  исключением
сделок,  совершаемых  в  процессе  осуществления  обычной  хозяйственной  деятельности,  сделок,
связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Компании, и
сделок,  связанных  с  размещением  эмиссионных  ценных  бумаг,  конвертируемых  в  обыкновенные
акции;
-представительство от имени Компании в отношениях с любыми российскими и иностранными
юридическими и физическими лицами, заключение соглашений, договоров от имени Компании и
выдача

доверенностей

на

совершение

таких

действий;

-заключение  контрактов  с  заместителями  генерального  директора  (вице-президентами),
работниками  Компании,  руководителями  филиалов  и  представительств  Компании;
-назначение  на  должность  и  освобождение  от  должности  работников  Компании;
-утверждение  штатного  расписания,  условий  труда  и  оплаты  работников  Компании;
-обращение от имени Компании в любые инстанции по вопросам защиты интересов Компании;
-принятие  решений  о  предъявлении  от  имени  Компании  претензий  и  исков  к  физическим  и
юридическим  лицам  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации;
-определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты.
Президент  Компании  также  принимает  решения  по  любым  вопросам,  не  относящимся  к
компетенции  Общего  собрания  акционеров,  Совета  директоров  Компании  и  к  компетенции
Правления

Компании.

компетенции

Правления

Компании

относится

решение

следующих

вопросов:

104

-принятие решений о заключении сделок, связанных с приобретением и отчуждением Компанией
прямо  или  косвенно  имущества,  стоимость  которого  составляет  от 10 до 25 процентов
(включительно)  балансовой  стоимости  активов  Компании,  определенной  по  данным  ее
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых
в  процессе  осуществления  обычной  хозяйственной  деятельности,  сделок,  связанных  с
размещением  посредством  подписки  (реализацией)  обыкновенных  акций  Компании,  и  сделок,
связанных  с  размещением  эмиссионных  ценных  бумаг,  конвертируемых  в  обыкновенные  акции
Компании;
-выработка  рекомендаций  для  Совета  директоров  по  использованию  и  пополнению  резервного
фонда

Компании;

-выработка рекомендаций для Совета директоров Компании об изменении и расширении
деятельности

Компании,

ее

представительств,

филиалов

дочерних

обществ;

-формирование производственной программы Компании, ее самостоятельных подразделений и
дочерних

обществ,

определение

объемов

производства;

-выбор поставщиков и потребителей продукции Компании, определение порядка и условий сбыта
продукции;
-организация мероприятий, связанных с реализацией решений Совета директоров и Общего
собрания

акционеров

Компании;

-разработка и обсуждение условий коллективного договора с работниками Компании, а также
положений,

регулирующих

вытекающие

из

коллективного

договора

отношения;

-определение

перечня

мер

социальной

защиты

работников

Компании;

-распределение установленной Общим собранием акционеров части прибыли на развитие
производства, в том числе для самостоятельных подразделений Компании и ее дочерних и
зависимых

обществ;

-утверждение

порядка

внешнеэкономической

деятельности

Компании;

-утверждение

смет

плана

действий

на

предстоящий

год;

-вынесение на Совет директоров предложений по пересмотру локальных нормативных актов и
документов,

регламентирующих

деятельность

органов

управления

Компании;

-заключение договоров простого товарищества, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным

законом

«Об

акционерных

обществах»;

-иные вопросы, не относящиеся к компетенции других органов управления Компании.

Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения
эмитента,

не

имеется.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние

документы,

регулирующие

деятельность

органов

эмитента:

В 3 квартале 2010 года в Устав ОАО "АК "Транснефть" были внесены изменения в ст. 29
"Порядок подготовки к проведению Общего собрания акционеров", касающиеся сроков сообщения
о проведении Общего собрания акционеров. Изменения зарегистрированы 30 августа 2010 года
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

Адрес  страницы  в  сети  Интернет,  на  которой  в  свободном  доступе  размещен  полный  текст
действующей  редакции  устава  эмитента  и  внутренних  документов,  регулирующих  деятельность
органов  эмитента:  Устав  ОАО  «АК  «Транснефть»  опубликован  в  сети  Интернет  на  сайте
Компании по адресу: www.transneft.ru.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Шматко Сергей Иванович
(председатель)
Год рождения: 1966

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

105

Период

Наименование организации

Должность

по

02.2002 01.2005 ГУ "Государственный фонд конверсии"

Председатель фонда

01.2005 05.2005 ЗАО "Атомстройэкспорт", ЗАО "АБ

"Газпромбанк"

Вице-президент ЗАО
"Атомстройэкспорт",
советник Председателя
Правления ЗАО "АБ
"Газпромбанк"

06.2005 05.2008 ЗАО "Атомстройэкспорт"

Президент

02.2008 05.2008 ОАО "Атомэнергопром"

Заместитель директора

05.2008

по н.в.

Министерство энергетики Российской
Федерации

Министр энергетики

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур

банкротства,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации

несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Токарев Николай Петрович
Год рождения: 1950

Период

Наименование организации

Должность

по

2002 10.2007

ОАО "Зарубежнефть"

Генеральный директор

10.2007

по н.в.

ОАО "АК "Транснефть"

Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

106

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

банкротства,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации

несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Вьюгин Олег Вячеславович
Год рождения: 1952

Период

Наименование организации

Должность

по

03.2004 05.2007 Федеральная служба по финансовым

рынкам

Руководитель службы

05.2007

по н.в.

ОАО "МДМ Банк"

Председатель Совета
директоров

06.2007

по н.в.

Государственное образовательное
бюджетное учреждение высшего
профессионального образования
"Государственный университет - Высшая
школа экономики"

Профессор кафедры
фондового рынка и рынка
инвестиций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

107

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

банкротства,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации

несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Некипелов Александр Дмитриевич
Год рождения: 1951

Период

Наименование организации

Должность

по

11.2001

по н.в.

Российская Академия Наук

Вице-президент

06.2004

по н.в.

Московская школа экономики МГУ им.
М.В. Ломоносова

Директор (декан факультета)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

банкротства,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации

несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Симонян Райр Райрович
Год рождения: 1947

108

Период

Наименование организации

Должность

по

03.1999 07.2005 Фирма "Морган Стэнли (Европа) Лимитед" Глава Представительства

фирмы

07.2005 05.2006 Фирма "Морган Стэнли (Европа) Лимитед" Глава Представительства

фирмы

07.2005 04.2009 ООО "Морган Стэнли Банк"

Председатель Правления

04.2009

по н.в.

ООО "Морган Стэнли Банк"

Председатель совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

банкротства,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации

несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Каланда Лариса Вячеславовна
Год рождения: 1964

Период

Наименование организации

Должность

по

09.2003 01.2006 ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"

Вице-президент по
правовому обеспечению
бизнеса БФ "Правовое
обеспечение"

109

01.2006

по н.в.

ОАО "НК "Роснефть"

Вице-президент

07.2007

по н.в.

ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"

ВРИО генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

банкротства,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации

несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дергунова Ольга Константиновна
Год рождения: 1965

Период

Наименование организации

Должность

по

07.2004 01.07.2007

ОАО "Майкрософт Рус"

Генеральный директор,
Президент

02.07.2007

по н.в.

ОАО Банк ВТБ

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

110

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

банкротства,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации

несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Токарев Николай Петрович
Год рождения: 1950

Период

Наименование организации

Должность

по

2002 10.2007

ОАО "Зарубежнефть"

Генеральный директор

10.2007

по н.в.

ОАО "АК "Транснефть"

Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

банкротства,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации

111

несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: Токарев Николай Петрович
(председатель)
Год рождения: 1950

Период

Наименование организации

Должность

по

2002 10.2007

ОАО "Зарубежнефть"

Генеральный директор

10.2007

по н.в.

ОАО "АК "Транснефть"

Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

банкротства,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации

несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Арустамов Михаил Михайлович
Год рождения: 1960

112

Период

Наименование организации

Должность

по

01.2001 10.2007 ОАО "Зарубежнефть"

Заместитель генерального
директора, первый
заместитель генерального
директора, и.о. генерального
директора

10.2007

по н.в.

ОАО "АК "Транснефть"

Первый вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

банкротства,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации

несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кушнарев Владимир Иванович
Год рождения: 1956

Период

Наименование организации

Должность

по

08.2001 10.2007 ОАО "Зарубежнефть"

Заместитель генерального
директора, первый
заместитель генерального
директора

10.2007 03.2009 ОАО "АК "Транснефть"

Первый вице-президент

03.2009

по н.в.

ОАО "АК "Транснефть"

Вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2010 год - часть 38