ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2009 год - часть 14

В настоящее время по научно-технической деятельности действуют патенты

Компании:

1. Патент на изобретение «Способ изготовления изоляционной ленты и установка

для его осуществления» для изоляции магистральных нефтепроводов, дата
государственной регистрации 20.01.2003, номер государственной регистрации № 2196643;

2. Патент на изобретение «Установка для изготовления изоляционной ленты» для

изоляции магистральных нефтепроводов, дата государственной регистрации 20.01.2003,
номер государственной регистрации № 2196645;

3. Патент на изобретение «Установка для изготовления изоляционной ленты» для

изоляции магистральных нефтепроводов, дата государственной регистрации 20.01.2003,
номер государственной регистрации № 2196644;

4. Патент на изобретение «Установка для изготовления изоляционной ленты» для

изоляции магистральных нефтепроводов, дата государственной регистрации 20.01.2003,
номер государственной регистрации № 2197385.

5. Патент на полезную модель «Регулятор Давления», дата государственной

регистрации 27.12.2006, номер государственной регистрации № 59762.

6. Патент на полезную модель «Система охраны и мониторинга протяженных

объектов, не подключенных к сетям питания», дата государственной регистрации
27.08.2007 г., номер государственной регистрации № 66094.

7. Патент на полезную модель «Внутритрубный дефектоскоп», дата

государственной регистрации 10.09.2007, номер государственной регистрации № 66479.

8. Патент на полезную модель «Скребок внутритрубный», дата государственной

регистрации 10.09.2007, номер государственной регистрации № 66240.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития трубопроводного транспорта нефти в 2004-2009 гг.

были  направлены  на    обеспечение  надежности  и  безопасности  эксплуатации  на  основе
Комплексной  программы  диагностики,  технического  перевооружения,  реконструкции  и
капитального  ремонта  объектов  магистральных  нефтепроводов,  а  так  же  строительства
новых  объектов,  увеличивающих  пропускную  способность  нефтепроводов  и
открывающих новых экспортные направления.

Балтийская трубопроводная система-2.
Реализация проекта БТС-2 по маршруту г.Унеча – г.Усть-Луга со сроком начала

транспортировки нефти в направлении г.Усть-Луга в III квартале 2012 года
осуществляется на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от
26.11.2008 №1754-р.

В рамках проекта БТС-2 предусматривается строительство магистрального

трубопровода общей протяженностью около 1170 км мощностью 50 млн.тонн нефти в год
(с выделением первого этапа мощностью 30 млн.тонн), семи нефтеперекачивающих
станций (НПС), реконструкция действующих НПС «Унеча», НПС «Андреаполь».

Трасса нефтепроводной системы пройдет по территории Брянской, Смоленской,

Тверской, Новгородской, Ленинградской областей.

В настоящее время ОАО «АК «Транснефть» ведется работа по практической

реализации проекта. По результатам конкурсных торгов определены генеральные
подрядные организации на производство строительно-монтажных работ, поставку
материально-технических ресурсов, проводится комплекс землеустроительных работ.

Нефтепроводная система Харьяга-Индига.
Проектом предусматривается строительство нефтепроводной системы мощностью

12 млн.тонн нефти в год, включающей в себя линейную часть диаметром 700 мм
протяженностью 395 км, 1 НПС, 1 пункт подогрева нефти, резервуарный парк общим

объемом 550 тыс.куб.м., морской нефтеналивной терминал на побережье Баренцева моря
(м.Св.Нос).

Разработаны Обоснования инвестиций, которые прошли в установленном порядке

предусмотренные действующим законодательством процедуры экспертиз и согласований.
Получено сводное положительное заключение Главгосэкспертизы России от 10.05.2007
№321-07/ГГЭ-4008/02.

Материалы направлены в Минпромэнерго России для принятия решения.

Трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 №231-р

внесены необходимые изменения в распоряжение Правительства РФ от 31.12.2004
№ 1737-р в части изменения трассы нефтепровода ВСТО в связи выносом ее за пределы
водосборной территории оз.Байкал, а также места расположения конечной точки – бухта
Козьмино (Приморский край). Приказом Минэнерго России от 25.04.2005 № 91
определены этапы реализации проекта ВСТО.

ВСТО-1. Реализация 1-го этапа ВСТО осуществляется в соответствии с «Сетевым

графиком завершения проектирования и строительства объектов 1 этапа трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий океан», утвержденного Минпромэнерго России
12.03.2008. Срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2009 года.

Первый этап реализации проекта включает в себя строительство нефтепровода

общей протяженностью 2 694 км, 7 нефтеперекачивающих станций и спецморнефтепорта
«Козьмино» с суммарной емкостью резервуарного парка около 1200

тыс. м3 и

сопутствующих сооружений.

По состоянию на 30.06.2009 года в полном объеме завершены сварка и укладка

линейной части, заполнено нефтью 1094 км. Введены в эксплуатацию ГНПС «Тайшет»,
НПС № 4 «Речушка», НПС № 17 «Алдан». Ведутся работы на НПС №10 «Талакан»,
НПС № 8 «Киренск», НПС № 14 «Олекминск», НПС № 21 «Сковородино», пункту налива
нефти на ст.Сковородино.

Реализуется

комплекс

строительно-монтажных

работ

по

площадкам

железнодорожных эстакад, нефтебазы, включая резервуарный парк и очистные
сооружения, объектам береговых и морских сооружений, а также коридору коммуникаций
спецморнефтепорта «Козьмино».

ВСТО-2. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В.Путина

от 10.08.2007 № Пр-1465 ОАО «АК «Транснефть» осуществляет реализацию проекта
строительства трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке
НПС «Сковородино» - СМНП «Козьмино» (ВСТО-2).

Мощность трубопроводной системы общей протяженностью около 2100 км

составит 50 млн.тонн нефти в год с выделением 1 этапа – 30 млн.тонн нефти в год.

Нефтепровод проходит по территории Амурской области, Еврейской автономной

области, Хабаровского края и Приморского края.

Получено положительное заключение Главгосэкспертизы России по технической

части ТЭО (проекта) от 16.04.2009 № 217-09/ГГЭ2040/02, по сметной части – от
11.06.2009 №356-09/ГГЭ-2040/10.

Ведется разработка рабочей документации. Начало практической реализации

проекта – 1 квартал 2010 года.

Нефтепровод «Сковородино-граница КНР». Реализация проекта осуществляется на

основании соответствующих соглашений между Россией и КНР. Проектом «Скороводино
–  граница  КНР»  предусматривается  строительство  магистрального  трубопровода  общей
протяженностью  около 64 км,  подводного  перехода  через  р.Амур,  приемо-сдаточного
пункта  на  левом  берегу  реки  Амур  в  районе  поселка  Джалинда,  расширение  НПС
«Сковородино», объектов инфраструктуры.

В настоящее время завершены разработка и экспертиза документации,

осуществлен выбор подрядной организации, ведутся строительно-монтажные работы.

Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК).
В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 № 565

Росимуществом  переданы  в  доверительное  управление  ОАО  «АК  «Транснефть» 24 %
обыкновенных  акций  закрытого  акционерного  общества  «Каспийский  Трубопроводный
Консорциум - Р» (ЗАО «КТК-Р») и акционерного общества «Каспийский Трубопроводный
Консорциум – К» (АО «КТК-К»), принадлежащие Российской Федерации. Для реализации
данного  указа  Росимущество  и  ОАО «АК  «Транснефть»  в  качестве  доверительного
управляющего подписали 22.06.2007 договор доверительного управления.

В течение 2008 года задолженность КТК по полученным займам и процентам

сократилась на $700 млн. и составила на конец года $4,6 млрд.

17 декабря 2008 года акционеры КТК, представители Министерства энергетики

Российской Федерации и Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики
Казахстан подписали Меморандум о взаимопонимании сторон договора акционеров
КТК-Р и КТК-К о принципах осуществления проекта расширения КТК.

Также 17-18 декабря 2008 года состоялись внеочередное Общее собрание

акционеров АО «КТК-К» и заседание Совета директоров ЗАО «КТК-Р», на которых были
приняты  основные  решения  о  продлении  до 31 декабря 2009 года  действия
установленного  тарифа  для  каспийской  нефти  в  размере 38  долларов  США  за  тонну  и
срока  действия  процентной  ставки  по  займам  акционеров  в  размере 6% годовых.  Также
акционеры  КТК  решили  завершить  пересмотр  ТЭО  проекта  и в 2009 году  приступить  к
рабочему проектированию расширения КТК.

Подписание Меморандума о взаимопонимании сторон и принятие акционерами

КТК вышеуказанных решений являются значимым шагом на пути реализации проекта
расширения КТК в целях транспортировки на мировые рынки через территорию
Российской Федерации объемов нефти, добываемой в Республике Казахстан.

Нефтепровод «Бургас – Александруполис».
18 января 2007 года было создано общество с ограниченной ответственностью

«Трубопроводный

Консорциум

«Бургас-Александруполис» (ООО

«ТК-БА»),

учредителями  которого  являются  ОАО  «АК  «Транснефть» (33,34%), ОАО  «Газпром
нефть» (33,33%), ОАО  «НК  «Роснефть» (33,33%). Основным  видом  деятельности
ООО «ТК-БА»  является  проектирование,  строительство  и  эксплуатация  нефтепровода
«Бургас-Александруполис», который пройдет по территории Греции и Болгарии.

Реализация проекта строительства нефтепровода «Бургас–Александруполис»

создаст  новый  маршрут,  который  позволит  транспортировать  российскую  и  каспийскую
нефть  из  портов  Черного  моря  до  порта  Бургас  (Болгария)  танкерами,  а  затем  по
нефтепроводу - в порт Александруполис (Греция) с дальнейшей перевалкой в танкеры и
транспортировкой  на  мировые  рынки,  что  послужит  укреплению  энергобезопасности
стран Европы, а также позволит  снизить объем транспортировки  нефти танкерами через
перегруженные проливы Босфор и Дарданеллы.

Общая протяженность трассы нефтепровода «Бургас-Александруполис» составит

около 300 км. Объем прокачки нефти на первом этапе ориентировочно составит
30 млн.тонн в год с планируемым увеличением до 50 млн.тонн в год.

Основанием для разработки проекта является подписанное 16.03.2007 в Афинах

трехстороннее соглашение на уровне глав государств - России, Болгарии, Греции,
предусматривающее поставки российской нефти непосредственно в страны Европейского
Союза, минуя проливы Босфор и Дарданеллы.

Нефтепровод, проходящий по территории Болгарии и Греции, позволит снять

напряженность трафика, вызванную ограниченной пропускной способностью турецких
проливов, и повысить надежность российских энергопоставок, а также укрепить
энергобезопасность стран европейского континента.

Собственником нефтепровода будет являться Компания «Транс-Балкан

Пайплайн Б.В.» («ТБП  Б.В.»),  зарегистрированная 07.02.2008 в  Амстердаме
(Нидерланды),  учредителями  которой  являются  ООО  «ТК-БА» (Россия) - 51%,
«Проектная  компания  «Баргас-Александруполис  БГ» (Болгария) - 24,5%, Компания
«Хелпе С.А. – Траки С.А.» (Греция) - 23,5%, Правительство Республики Греция - 1%.

4.5.2. Конкуренты эмитента

ОАО «АК «Транснефть» является естественной монополией и обеспечивает

транспортировку нефти нефтедобывающих компаний России, занимая исключительное
положение в экономике нефтегазовой отрасли России.

ОАО «АК «Транснефть» в настоящий момент занимает лидирующие позиции на

В связи со спецификой осуществляемой деятельности эмитент не имеет

возможности  описать  конкурентные  условия  деятельности,  а  также  привести  сведения  о
конкурентах.  Кроме  того,  не  представляется  возможным  привести  значения  долей,
занимаемых,  по  мнению  эмитента,  его  конкурентами,  и  анализ  факторов
конкурентоспособности эмитента в зависимости от их важности.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках

(работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии с Уставом ОАО «АК «Транснефть» органами управления

Компании являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Президент;

- Правление.
Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава

Компании в новой редакции;

2) реорганизация Компании;
3) ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных

акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной

стоимости  акций,  путем  приобретения  Компанией  части  акций  в  целях  сокращения  их
общего  количества,  а  также  путем  погашения  приобретенных  или  выкупленных
Компанией акций в соответствии с Федеральным  законом «Об акционерных обществах»;

8) назначение на должность и освобождение от должности Президента Компании;
9) избрание членов Ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение их

полномочий;

10) утверждение аудитора Компании;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
Компании по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей

83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных

статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Компанией размещенных акций в случаях, предусмотренных

Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово –

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов

Компании:

«Положение об Общем собрании акционеров ОАО «АК «Транснефть»;
«Положение о Совете директоров ОАО «АК «Транснефть»;
«Положение о Правлении ОАО «АК «Транснефть»;
«Положение о Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть»;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об

акционерных обществах.

Совет директоров Компании осуществляет общее руководство деятельностью

Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством
Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Компании относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Компании;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Компании, за

исключением случаев, предусмотренных пунктом 27.3 Устава;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем

собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании,
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных ценных бумаг

в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) образование коллегиального исполнительного органа (Правления) Компании и

досрочное прекращение его полномочий;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии

Компании вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Компании;
12) утверждение внутренних документов Компании, за исключением внутренних

документов,  утверждение  которых  отнесено  Федеральным  законом  «Об  акционерных
обществах»  к  компетенции  Общего  собрания  акционеров,  а  также  иных  внутренних
документов  Компании,  утверждение  которых  отнесено  Уставом  к  компетенции
исполнительных органов Компании;

13) создание филиалов и открытие представительств Компании;
14) одобрение крупных сделок, предусмотренных главой Х Федерального закона

«Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об

акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также

расторжение договора с ним;

17) определение позиции Компании (представителей Компании) по следующим

вопросам повестки дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров
(участников) дочерних хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по
вопросам повестки дня):

-реорганизация общества;
-ликвидация общества;
-определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных

акций и прав, предоставляемых этими акциями;

-увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций

или путем размещения дополнительных акций;

-дробление и консолидация акций общества;
-одобрение крупных сделок;
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных

обществах» и Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании, не могут быть

переданы на решение исполнительному органу Компании.

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным

исполнительным органом Компании – Президентом и коллегиальным исполнительным
органом Компании - Правлением.

К компетенции Президента Компании относятся:
-издание приказов, распоряжений и других актов по вопросам деятельности

Компании;

-принятие решений о заключении сделок, связанных с приобретением и

отчуждением или возможностью отчуждения Компанией прямо или косвенно имущества,
стоимость которого составляет не более 10 процентов балансовой стоимости активов
Компании, определенных по данным бухгалтерской отчетности Компании на последнюю
отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности, сделок, связанных с размещением посредством подписки

(реализацией) обыкновенных акций Компании, и сделок, связанных с размещением
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

-представительство от имени Компании в отношениях с любыми российскими и

иностранными юридическими и физическими лицами, заключение соглашений, договоров
от имени Компании и выдача доверенностей на совершение таких действий;

-заключение контрактов с заместителями генерального директора (вице-

президентами), работниками Компании, руководителями филиалов и представительств
Компании;

-назначение на должность и освобождение от должности работников Компании;
-утверждение штатного расписания, условий труда и оплаты работников

Компании;

-обращение от имени Компании в любые инстанции по вопросам защиты

интересов Компании;

-принятие решений о предъявлении от имени Компании претензий и исков к

физическим и юридическим лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

-определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок

их защиты.

Президент Компании также принимает решения по любым вопросам, не

относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Компании
и к компетенции Правления Компании.

К компетенции Правления Компании относится решение следующих вопросов:
-принятие решений о заключении сделок, связанных с приобретением и

отчуждением Компанией прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет
от 10 до 25 процентов  (включительно)  балансовой  стоимости  активов  Компании,
определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за
исключением  сделок,  совершаемых  в  процессе  осуществления  обычной  хозяйственной
деятельности,  сделок,  связанных  с  размещением  посредством  подписки  (реализацией)
обыкновенных  акций  Компании,  и  сделок,  связанных  с  размещением  эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Компании;

-выработка рекомендаций для Совета директоров по использованию и пополнению

резервного фонда Компании;

-выработка рекомендаций для Совета директоров Компании об изменении и

расширении деятельности Компании, ее представительств, филиалов и дочерних обществ;

-формирование производственной программы Компании, ее самостоятельных

подразделений и дочерних обществ, определение объемов производства;

-выбор поставщиков и потребителей продукции Компании, определение порядка и

условий сбыта продукции;

-организация мероприятий, связанных с реализацией решений Совета директоров и

Общего собрания акционеров Компании;

-разработка и обсуждение условий коллективного договора с работниками

Компании, а также положений, регулирующих вытекающие из коллективного договора
отношения;

-определение перечня мер социальной защиты работников Компании;
-распределение установленной Общим собранием акционеров части прибыли на

развитие производства, в том числе для самостоятельных подразделений Компании и ее
дочерних и зависимых обществ;

-утверждение порядка внешнеэкономической деятельности Компании;
-утверждение смет и плана действий на предстоящий год;
-вынесение на Совет директоров предложений по пересмотру локальных

нормативных актов и документов, регламентирующих деятельность органов управления
Компании;

-заключение договоров простого товарищества, за исключением случаев,

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

-иные вопросы, не относящиеся к компетенции других органов управления

Компании.

Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного

поведения эмитента, не имеется.

Устав ОАО «АК «Транснефть» опубликован в сети Интернет на сайте Компании по

адресу: www.transneft.ru.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров по состоянию на 30.06.2009:

Шматко Сергей Иванович
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
02.2002 – 01.2005 – председатель фонда ГУ «Государственный фонд конверсии»
01.2005 – 05.2005 – вице-президент    ЗАО  «Атомстройэкспорт»,  советник  Председателя
Правления ЗАО «АБ «Газпромбанк»
06.2005 – 05.2008 – президент ЗАО «Атомстройэкспорт»
02.2008 – 05.2008 – заместитель директора ОАО «Атомэнергопром»
05.2008 – по н.в. – Министр энергетики Российской Федерации
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Токарев Николай Петрович – президент Компании
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2002 - 10.2007 – генеральный директор ОАО «Зарубежнефть»
10.2007 – по н.в. - президент ОАО «АК «Транснефть»
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Вьюгин Олег Вячеславович
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2002 – 2004 – первый  заместитель  Председателя  Центрального  банка  РФ,  внештатный
советник Председателя Правительства Российской Федерации
05.2004 – 05.2007 – руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам
05.2007 - по н.в. – председатель Совета директоров ОАО «МДМ-Банк»
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Некипелов Александр Дмитриевич
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:

11.2001 – по н.в. – вице-президент Российской Академии Наук
06.2004 – по  н.в. – директор  (декан  факультета)  Московской  школы  экономики  МГУ
им. М.В. Ломоносова
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Симонян Райр Райрович
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
03.1999 – 07.2005 – глава Представительства фирмы «Морган Стэнли (Европа) Лимитед»
07.2005 – 05.2006 - глава Представительства фирмы «Морган Стэнли (Европа) Лимитед»
07.2005 – 2009 - председатель Правления ООО «Морган Стэнли Банк»
2009 - по н.в. – председатель совета директоров ООО «Морган Стэнли Банк»
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Каланда Лариса Вячеславовна
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
09.2003 - 01.2006 – вице-президент по правовому обеспечению бизнеса БФ «Правовое
обеспечение»
01.2006 - по н.в. – вице-президент ОАО «НК «Роснефть»;
07.2007 – по н.в.- ВРИО генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Яшечкин Сергей Викторович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
05.2003 – 10.2004 – председатель Правления ОАО «Российские коммунальные системы»
10.2004 – 12.2005 – председатель Правления ООО «Евразийское водное партнерство»
12.2005 – 07.2007 – Президент ООО «Евразийское водное партнерство»
05.2007 – 11.2008 – Генеральный директор «Водное партнерство»
08.2007 – 05.2008 – генеральный директор ООО «Вода Ростова»
05.2008 – 01.2009 – генеральный директор ООО «Югводоканал»
05.2008 - 03.2009 – Президент ОАО «Вода Ростова»
03.04.2009 - по н.в - генеральный директор ОАО «Евразийский»
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Информация о лицах, входящих в состав исполнительного органа (Правления):

Токарев Николай Петрович – президент Компании

10.2003 – 03.2004 – заместитель  генерального  директора  по  производству  ОАО  «ЦУП
«Стройнефть»
03.2004 – 01.2006 – первый  заместитель  генерального  директора  ОАО  «ЦУП
«Стройнефть»
01.2006 – 09.2007 – генеральный директор ООО «ЦУП ВСТО»
10.2007 – по н.в. – вице-президент ОАО «АК «Транснефть»
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Лисин Юрий Викторович – первый вице-президент ОАО «АК «Транснефть»
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
1999 - 09.2008 - вице-президент ОАО «АК «Транснефть»
09.2008 – по н.в. – первый вице-президент ОАО «АК «Транснефть»
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Солярский Игорь Георгиевич – вице-президент ОАО «АК «Транснефть»
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
02.2001 – по н.в. - вице-президент ОАО «АК «Транснефть».
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Крицкий

Юрий

Леонидович - начальник

диспетчерского

управления

Российской

Федерации

несостоятельности (банкротстве).
Управляющей организации (управляющего) не имеется.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента

Правления, которые были выплачены ОАО «АК «Транснефть» за последний завершенный
финансовый год, представлены ниже.
Заработная плата (руб.): 66 393 198,43
Премии (руб.): 40 083 802,29
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 106 477 000,72

Вознаграждение (заработная плата и премия) выплачивается членам Правления на

основании трудовых договоров, заключенных с ОАО «АК «Транснефть».

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с Уставом ОАО «АК «Транснефть» органом контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью является Ревизионная комиссия, которая
ежегодно избирается Общим собранием акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии

Компании в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих
обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением
Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия Компании избирается в составе председателя и двух членов

комиссии.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета

директоров, а также занимать иные должности в органах управления Компании. Акции,
принадлежащие членам Совета директоров Компании или лицам, занимающим должности
в органах управления Компании, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов Ревизионной комиссии Компании.

Ревизионная комиссия принимает решения на своих заседаниях простым

большинством голосов.

К компетенции Ревизионной комиссии относятся:
-осуществление в соответствии с правовыми актами Российской Федерации

проверок  (ревизий)  финансово-хозяйственной  деятельности  Компании  по  итогам
деятельности  Компании  за  год,  а  также  во  всякое  время  по  собственной  инициативе,
решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Компании, или по требованию
акционера  (акционеров),  владеющего  в  совокупности  не  менее  чем 10 процентов
голосующих акций Компании;

-предъявление требований к лицам, занимающим должности в органах управления

Компании, о представлении документов о финансово-хозяйственной деятельности
Компании.

-требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров Компании.
Порядок

деятельности

Ревизионной

комиссии

Компании

определяется

Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

По требованию Ревизионной комиссии Компании лица, занимающие должности в

органах управления Компании, обязаны представить документы о финансово-
хозяйственной деятельности Компании.

Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию

акционеров Компании.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от

29.09.2008 (протокол № 13) при Совете директоров Компании создан Комитет по аудиту.

В соответствии с п. 1.2 Положения о Комитете по аудиту Комитет является

консультативно-совещательным органом, обеспечивающим контроль Совета директоров
ОАО «АК «Транснефть» за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «АК
«Транснефть».

Комитет по аудиту состоит из трех человек - председателя Комитета и двух членов

Комитета, которые утверждаются Советом директоров Компании. Членами Комитета по
аудиту могут являться только члены Совета директоров Компании, являющиеся
независимыми директорами.

К компетенции Комитета по аудиту относится:

 Анализ, оценка эффективности процедур внутреннего контроля и адекватности

системы контроля за рисками. Обобщение предложений по совершенствованию процедур
внутреннего контроля.

 Оперативное информирование Совета директоров Компании о сведениях, имеющих

существенное значение для финансово-хозяйственной деятельности Компании, на
основании

ежеквартального

отчета

по

результатам

работы

структурного

подразделения Компании, в задачи которого входят оценка рисков и налогового
планирования.

 Участие в разработке условий проведения конкурса по отбору аудиторской

организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Компании.

 Наблюдение за объемами и процедурами аудита, а также проведение оценки

степени объективности аудитора.

 Проведение регулярных, не реже двух раз в год, встреч с аудитором. При этом

Комитет не должен ограничивать свободу и независимость оценки аудитора, и обязан
доводить до сведения Совета директоров Компании полную и объективную информацию о
выявленных проблемах.

 Рассмотрение результатов аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании

и обеспечение контроля Совета директоров за действиями исполнительных органов по
устранению нарушений, выявленных аудитором.

 Оценка заключения аудитора Компании, подлежащая предоставлению лицам,

имеющим право принимать участие в годовом общем собрании акционеров Компании.

 Предварительное рассмотрение годового отчета и годовой финансовой

(бухгалтерской) отчетности Компании для дальнейшего представления Совету директоров
Компании.

 Комитет разрабатывает рекомендации, готовит заключения и предложения

Совету директоров Компании по вопросам:

- рекомендации по совершенствованию процедур внутреннего контроля и системы

контроля за рисками;

- предложения (совместно с исполнительными органами Компании) по вопросам,

касающимся коммерческих и иных рисков, связанных с конкретными сделками и
операциями Компании;

- предложения по кандидатуре аудиторской организации для осуществления

обязательного  ежегодного  аудита  Компании  и  размере  вознаграждения  аудитора
Компании  за оказываемые услуги путем участия членов  Комитета по аудиту в работе
конкурсной  комиссии  по  отбору  аудиторской  организации  для  осуществления
обязательного ежегодного аудита;

- информацию и рекомендации (во взаимодействии с исполнительными

органами, ревизионной комиссией и аудитором Компании) об устранении недостатков,
выявленных за соответствующий период деятельности Компании, а также о принятии
мер, обеспечивающих контроль по устранению выявленных нарушений;

- рекомендации об изменении настоящего Положения и подготавливает проекты

таких изменений для утверждения Советом директоров (при необходимости);

- заключения, предложения, рекомендации и справки в пределах своей компетенции в

соответствии с решениями Совета директоров по отдельным вопросам финансово-
хозяйственной деятельности, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров;

- представляет Совету директоров отчет о работе Комитета по итогам года.

Эмитент имеет Положение о коммерческой тайне ОАО «АК «Транснефть», в

соответствии  с  которым  установлены  правила  по  предотвращению  использования
служебной (инсайдерской) информации. Копия Положения не прилагается ввиду того, что
оно  устанавливает  не  только  вышеуказанные  правила,  но  и  определяет  основные  меры
защиты  коммерческой  тайны  ОАО  «АК  «Транснефть»  с  целью  предотвращения
возможного  нанесения  ущерба  экономической  безопасности  Компании  и  ее  дочерним
обществам.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Состав

Ревизионной

комиссии

Михайлова Светлана Сергеевна
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Организация: ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
Должность: заместитель начальника управления по корпоративным и правовым вопросам
Должности за последние 5 лет:
09.2004 – 02.2008 – консультант отдела имущества организаций топливно-экономического
комплекса  управления  имущества  организаций  коммерческого  сектора  Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом
02.2008 – 09.2008 – советник  отдела  имущества  организаций  топливно-энергетического
комплекса  управления  имущества  организаций  коммерческого  сектора  Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом
09.2008 – 04.2009 – советник отдела организаций нефтяной и газовой промышленности и
минерального  сырья  Управления  инфраструктурных  отраслей  и  организаций  военно-
промышленного  комплекса  Федерального  агентства  по  управлению  государственным
имуществом
04.2009 – по  н.в. - заместитель  начальника  управления  по  корпоративным  и  правовым
вопросам ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Озеров Сергей Михайлович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Организация: Министерство экономического развития Российской Федерации
Должность: заместитель начальника отдела реструктуризации газовой, нефтяной отраслей
Должности за последние 5 лет:
04.2002 – 07.2002 – заместитель Председателя Правления АКБ «МСБ-Банк»
07.2004 – 08.2004 – консультант АНО «Центр – Квалитет»
08.2004 – 06.2005 – советник Председателя Правления АКБ «Кодекс»
07.2005 – 09.2006 – заместитель управляющего ОАО «ГК Банк»

10.2006 – 10.2008 – заместитель начальника  отдела  реструктуризации  газовой,  нефтяной
отраслей Минэкономразвития России
10.2008 – по  н.в. – начальник  отдела  реструктуризации  газовой,  нефтяной  отраслей
Минэкономразвития России
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Лица, входящие в состав Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть», не

привлекались  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в  области
финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности
(наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против
государственной  власти,  не  занимали  должности  в  органах  управления  коммерческих
организациях в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о  банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

ОАО «АК «Транснефть» не выплачивало в 2008 году членам Ревизионной

комиссии  ни  одного  из  видов  вознаграждений,  льгот  и/или  компенсации  расходов,
перечисленных  в  п. 5.6. Приложения  № 11 к  Положению  о  раскрытии  информации
эмитентами  эмиссионных  ценных  бумаг  и  не  имеет  соглашений  относительно  выплат  в
текущем финансовом году.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента

Сведения о среднесписочной численности работников ОАО «АК «Транснефть»,

включая работников пунктов сдачи нефти за рубежом и филиала в г. Санкт - Петербурге, а
также о размере отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 2 квартал
2009 года, приведены ниже.

Наименование показателя 2

кв. 2009

Среднесписочная численность работников, чел.

630

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %

78,3

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. 795

754,3

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.
руб.

4 960

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 800

714,3

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Таких обязательств не имеется.

содержание .. 12 13 14 15 ..