ПАО «Транснефть». Годовые отчёты за 2016-2008 год - часть 55

 

  Главная      Учебники - АЗС, Нефть     ПАО «Транснефть». Годовые отчёты за 2016-2008 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     53      54      55      56     ..

 

 

ПАО «Транснефть». Годовые отчёты за 2016-2008 год - часть 55

 

 

    

Полное  наименование:  Некоммерческое  партнерство  «Национальный  депозитарный 
центр» (номинальный держатель) 
Сокращенное наименование: НП «НДЦ» 
Место нахождения: 105062, Москва, ул.Машкова, д.13. к.1 
Доля в уставном капитале общества: 5,3 % 

Наличие  специального  права  на  участие  Российской  Федерации  в  управлении  открытым 
акционерным обществом («золотой акции»): нет 

Полное  наименование  и  адрес  аудитора  общества:  Закрытое  акционерное  общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс  Аудит» (ЗАО  «ПвК  Аудит»), 115054, Москва,  Россия, 
Космодамианская наб., д.52, стр.5. 

В  структуру  системы  АК  «Транснефть»  входят 12 дочерних  обществ,  основным 

видом  деятельности  которых  является  транспортировка  нефти  по  магистральным 

нефтепроводам  и 1 общество – ОАО  «АК  «Транснефтепродукт»,  основным  видом 

деятельности  которого  является  организация  транспортировки  нефтепродуктов  по 

магистральным 

нефтепродуктопроводам. 

Кроме 

того, 

в 

структуру 

системы 

АК «Транснефть»  входят 12 сервисных  организаций,  основными  видами  деятельности 

которых являются: погрузочно–разгрузочная деятельность в морских портах; обеспечение 

технологической  связью;  ремонт  подводных  переходов,  диагностика  магистральных 

нефтепроводов; 

метрологическое 

обеспечение 

транспорта 

нефти; 

проектно-

изыскательские  работы;  осуществление  функций  заказчика-застройщика;  оказание  услуг 

по  ведению  бухгалтерского,  налогового  и  управленческого  учета;  оказание  страховых 

услуг;  негосударственное  пенсионное  обеспечение;  издание  профессионального  журнала 

«Трубопроводный  транспорт  нефти».  В  состав  системы  АК  «Транснефть»  входит 

1 зависимое  общество - ООО  «Трубопроводный  Консорциум  «Бургас-Александруполис», 

основным  видом  деятельности  которого  является  проектирование,  строительство, 

эксплуатация  нефтепровода  «Бургас-Александруполис».  Организационная  структура 

системы АК «Транснефть» представлена в таблице № 1. 

                          
                            

Таблица № 1 

 

Структура системы АК «Транснефть» по состоянию на 31.12.2008 

 

№ 

п/п 

Наименование общества  

Виды деятельности 

Акционеры (участники) общества 

1 2 

3 

4 

Дочерние общества 

1. 

Открытое акционерное общество 
«Сибнефтепровод» 
(ОАО «Сибнефтепровод») 

Транспортировка 

нефти 

нефтепродуктов 

переходов 

                          
                            

№ 

п/п 

Наименование общества  

Виды деятельности 

Акционеры (участники) общества 

14. 

Открытое акционерное общество 
«Институт по проектированию 
магистральных трубопроводов» 
(ОАО «Гипротрубопровод») 

Разработка 

проектно-сметной 

документации 

связью объектов 

магистральных 
нефтепроводов 

транспорта нефти 

застройщика ВСТО 

бухгалтерского, 

налогового и 

управленческого 

учета 

Погрузочно-

разгрузочная 

деятельность и 

перевалка нефти в 

порту Приморск 

ООО «Балтнефтепровод» - 99 %, 
ОАО «Верхневолжскнефтепровод» - 
1 % 

22. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Восточно-
Сибирские магистральные 
нефтепроводы»  
(ООО «Востокнефтепровод») 

Транспортировка 

нефти , 

осуществление 

инвестиционной 

деятельности 

ООО «Балтнефтепровод» - 24,508% 
ОАО «СЗМН» - 8,550% 
ОАО «Уралсибнефтепровод» - 
0,001% 
ОАО «Приволжскнефтепровод» - 
22,277% 
ОАО «Транссибнефть» - 38,792% 
ОАО «Сибнефтепровод» - 1,438% 
ОАО «МН «Дружба» - 0,001% 
ОАО «Центрсибнефтепровод» - 
0,001% 
ОАО «Черномортранснефть» - 
0,001% 
ОАО «Верхневолжскнефтепровод» - 
0,001% 
ОАО «СМН» - 1,386% 
ОАО ЦТД «Диаскан» - 1,149% 
ОАО «Гипротрубопровод» - 1,460% 
ОАО «Связьтранснефть» - 0,437% 

                          
                            

№ 

п/п 

Наименование общества  

Виды деятельности 

Акционеры (участники) общества 

23. 

Закрытое акционерное общество 
«Страховая компания «Транснефть»  
(ЗАО «СК «Транснефть») 

Оказание страховых 

услуг 

деятельность и 

перевалка нефти в 

порту Козьмино, 

осуществление 

инвестиционной 

деятельности 

ООО «Востокнефтепровод» - 100% 

Зависимое общество 

25. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Трубопроводный Консорциум 
«Бургас-Александруполис» 
(ООО «ТК-БА») 

Проектирование, 

строительство, 

эксплуатация 

нефтепровода 

«Бургас-

Александруполис» 

пенсионное 

обеспечение 

В  соответствии  с  указом  Президента  РФ  от 13.04.2007 № 473  и 

распоряжением  Правительства  РФ  от 10.05.2007 № 585-р 100 процентов  обыкновенных 
акций ОАО «АК «Транснефтепродукт», находящихся в федеральной собственности, было 
внесено 

в 

качестве 

вклада 

Российской 

Федерации 

в 

уставный 

капитал 

размещаемых 

                          
                            

15.01.2008  в  соответствии  с  Передаточными  распоряжениями  Росимущества 

управления и контроля ОАО «АК «Транснефть» 

 

В  соответствии  с  действующим  законодательством  органами  управления 

от 06.03.2008 №181-р  «О  решениях  внеочередного  общего  собрания  акционеров 

открытого  акционерного  общества  «Акционерная  компания  по  транспорту  нефти 
«Транснефть» по вопросам: 

о  досрочном  прекращении  полномочий  действующего  состава  совета  директоров 

с 

предложением 

совета 

директоров 

                          
                            

ОАО

 

«АК

 

«Транснефть» (протокол  заседания  совета  директоров  общества  от 06.05.2008 

№5),  по  предоставлению  целевого  займа  ООО «Спецморнефтепорт  Козьмино»  на 
реализацию проекта строительства трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий 
океан»  в  части  строительства  комплекса  сооружений  СМНП «Козьмино»  содержащую,  в 
том числе следующие условия: 

общая сумма займа – не свыше 50 211 млн.рублей; 
проценты  за  пользование  денежными  средствами – по  ставке,  определяемой  как 

ставка по привлеченным ОАО «АК «Транснефть» заемным средствам плюс 0,01 %; 

целевое  использование – займ  предоставляется  на  финансирование  проекта 

строительства  трубопроводной  системы  «Восточная  Сибирь - Тихий  океан»  в  части 
строительства комплекса сооружений СМНП «Козьмино»; 

возвратность  и  срочность – денежные  средства  по  договору  целевого  займа 

предоставляются на срок до 2021 года; 

условия предоставления и погашения займа – денежные средства предоставляются 

траншами  по  мере  возникновения  потребности  в  финансировании  проекта  строительства 
трубопроводной  системы  «Восточная  Сибирь - Тихий  океан»  в  части  строительства 
комплекса  сооружений  СМНП «Козьмино»,  возможно  частичное  и  полное  досрочное 
погашение займа; 

иные  условия – проценты  за  пользование  денежными  средствами  начисляются 

ежемесячно,  при  этом  ООО «Спецморнефтепорт  Козьмино»  предоставляется  право  на 
отсрочку по уплате процентов до начала эксплуатации СМНП «Козьмино». 

от 16.07.2008  №1178-р  «О  решениях  годового  общего  собрания  акционеров 

открытого  акционерного  общества  «Акционерная  компания  по  транспорту  нефти 
«Транснефть» по следующим вопросам: 

утверждение годового отчета ОАО «АК «Транснефть» за 2007 год;  
утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 

убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АК «Транснефть» за 2007 год; 

утверждение распределения прибыли ОАО «АК «Транснефть» за 2007 год; 
внесение изменений в устав ОАО «АК «Транснефть»; 
избрание членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть»;  
избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть»;  
утверждение аудитора ОАО «АК «Транснефть» на 2008 год. 
от 21.10.2008 №1715-р  «О  решениях  внеочередного  общего  собрания  акционеров 

открытого  акционерного  общества  «Акционерная  компания  по  транспорту  нефти 
«Транснефть»  по  вопросу  одобрения  крупной  сделки  по  изменению  условий  целевого 
займа  ООО  «Востокнефтепровод»  на  реализацию  проекта  строительства  трубопроводной 
системы «Восточная Сибирь – Тихий океан», содержащую следующее условие: 

увеличение 

суммы 

целевого 

займа 

между 

                          
                            

системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на 63 811 млн. рублей (общий размер данного 
займа с учетом увеличения составит не более 263 811 млн. рублей.) 

 

Все решения Общего собрания акционеров по указанным вопросам выполнены. 
 

Совет директоров ОАО «АК «Транснефть» 

 
По состоянию на 01.01.2008 количественный состав Совета директоров Компании – 

9 человек (статья 31, пункт 31.1. Устава Компании). 

По состоянию на 16.07.2008 количественный состав Совета директоров Компании – 

7 человек (решение годового общего собрания акционеров от 16.07.2008, №1178-р). 

В  соответствии  с  указанным  решением  годового  общего  собрания  акционеров 

внесены изменения в Устав Компании (статья 31, пункт 31.1. Устава Компании).  

За отчетный период работал Совет директоров ОАО «АК «Транснефть», избранный 

Общим собранием акционеров:  

1)  в  составе:  Христенко  Виктор  Борисович,  Вайншток  Семен  Михайлович, 

Дворкович Аркадий Владимирович, Дементьев Андрей Владимирович, Медведев Юрий 
Митрофанович,  Оганесян  Сергей  Арамович,  Петров  Дмитрий  Юрьевич,  Рыжков 
Дмитрий  Алексеевич,  Шаронов  Андрей  Владимирович - распоряжение  Федерального 
агентства по управлению федеральным имуществом от 27.06.2007 № 2177-р «О решениях 
годового общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефть»; 

2)  в  составе:  Аскинадзе  Денис  Аркадьевич,  Аханов  Дмитрий  Сергеевич, 

Дворкович Аркадий Владимирович, Дементьев Андрей Владимирович, Медведев Юрий 
Митрофанович,  Петров  Дмитрий  Юрьевич,  Рыжков  Дмитрий  Алексеевич,  Токарев 
Николай Петрович, Христенко Виктор Борисович - распоряжение Федерального агентства 
по  управлению  федеральным  имуществом  от 06.03.2008  №181-р  «О  решениях 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефть»; 

3)  в  составе:  Вьюгин  Олег  Вячеславович  (независимый  директор),  Некипелов 

Александр  Дмитриевич  (независимый  директор),  Симонян  Райр  Райрович  (независимый 
директор),  Сорокин  Валерий  Павлович  (независимый  директор),  Токарев  Николай 
Петрович,  Шматко  Сергей  Иванович,  Яшечкин  Сергей  Викторович - распоряжение 
Федерального  агентства  по  управлению  государственным  имуществом  от 16.07.2008 
№1178-р «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефть». 

 

Сведения о членах Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» 

с 27 июня 2007 года по 05 марта 2008 года: 

 

Христенко Виктор Борисович 
Год рождения: 1957 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет:  
2001 – 03.2004 – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

                          
                            

03.2004 –03.2004 – и.о. Председателя Правительства Российской Федерации 
03.2004 – 05.2008 – Министр промышленности и энергетики Российской Федерации  
05.2008 – н.в. – Министр промышленности и торговли Российской Федерации 
Председатель Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет  
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет 
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет  

 

 

                          
                            

Медведев Юрий Митрофанович 
Год рождения: 1948 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2000 – 05.2004 - первый  заместитель  Министра  имущественных  отношений  Российской 
Федерации 
05.2004 – 06.2008 – заместитель  Руководителя  Федерального  агентства  по  управлению 
федеральным имуществом 
06.2008 – н.в. - заместитель  Руководителя  Федерального  агентства  по  управлению 
государственным имуществом 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет  
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет 
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет  

 

Оганесян Сергей Арамович 
Год рождения: 1953 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2000 - 2004 – вице-президент ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» 
03.2004 – 10.2007 - Руководитель Федерального агентства по энергетике 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет 
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет 

 

Петров Дмитрий Юрьевич 
Год рождения: 1977 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2003 – 2004 - советник Экономического управления Президента Российской Федерации 
2004 – н.в. – главный  советник  Экспертного  управления  Президента  Российской 
Федерации 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет  
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет 
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет 

 

Рыжков Дмитрий Алексеевич 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
05.2004 - 09.2004 – директор Административного департамента Правительства Российской 
Федерации 
09.2004 – 07.2008. – заместитель  Руководителя  Аппарата  Правительства  Российской 
Федерации 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет  
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет 
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет  

 

                          
                            

Шаронов Андрей Владимирович 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
06.2003 – 04.2004 – первый  заместитель  Министра  экономического  развития  и  торговли 
Российской Федерации 
04.2004 – 11.2005 – заместитель  Министра  экономического  развития  и  торговли 
Российской Федерации 
11.2005 – 07.2007 - статс-секретарь,  заместитель  Министра  экономического  развития  и 
торговли Российской Федерации 
07.2007 – н.в. – председатель Совета директоров ПИФ «Тройка Диалог» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет 
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет  
 

Сведения о членах Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» 

с 06.03.2008 по 15.07.2008: 

 

Христенко Виктор Борисович 
Год рождения: 1957 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет:  
2001 – 03.2004 – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
03.2004 – 03.2004 – и.о. Председателя Правительства Российской Федерации 
03.2004 – 05.2008 – Министр промышленности и энергетики Российской Федерации 
05.2008 – н.в. – Министр промышленности и торговли Российской Федерации 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет 
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет 

 

Аханов Дмитрий Сергеевич 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2002 – 2007 – заместитель  начальника  Департамента  управления  капиталом,  начальник 
Департамента стратегии Центра управления реформой в ОАО РАО «ЕЭС России» 
10.2007 – 05.2008 – руководитель Федерального агентства по энергетике 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет 
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет 

 

Аскинадзе Денис Аркадьевич 
Год рождения: 1974 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
04.2003 – 07.2004 – генеральный директор ЗАО «Аврора-Менеджмент» 
07.2004 – 09.2005 – директор департамента по экономике ОАО «Ленэнерго» 
10.2005 - 11.2006 – начальник департамента по экономике ОАО «ТГК-1» 

                          
                            

11.2006 – 03.2008 – директор  департамента  регулирования  тарифов  и  инфраструктурных 
реформ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет 
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет 

 

Дворкович Аркадий Владимирович 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2001 - 2004 – заместитель  Министра  экономического  развития  и  торговли  Российской 
Федерации 
2004 - 05.2008 – начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации 
05.2008 – н.в. – помощник Президента Российской Федерации 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет 
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет 

 

Дементьев Андрей Владимирович 
Год рождения: 1967 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2004 – 2005 – директор  Департамента  структурной  и  инвестиционной  политики  в 
промышленности и энергетике Минпромэнерго России 
12.2005 - 05.2008 – заместитель  Министра  промышленности  и  энергетики  Российской 
Федерации 
05.2008 – н.в. - заместитель  Министра  промышленности  и  торговли  Российской 
Федерации 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет  
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет 
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет 

 

Медведев Юрий Митрофанович 
Год рождения: 1948 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2000 – 05.2004 - первый  заместитель  Министра  имущественных  отношений  Российской 
Федерации 
05.2004 – 06.2008 – заместитель  Руководителя  Федерального  агентства  по  управлению 
федеральным имуществом 
06.2008 – н.в. - заместитель  Руководителя  Федерального  агентства  по  управлению 
государственным имуществом 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет 
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет 

 
 

                          
                            

Петров Дмитрий Юрьевич 
Год рождения: 1977 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2003 – 2004 - советник Экономического управления Президента Российской Федерации 
2004 – н.в. – главный  советник  Экспертного  управления  Президента  Российской 
Федерации 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет  
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет 
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет 

 

Рыжков Дмитрий Алексеевич 
Год рождения: 1964  
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
05.2004 - 09.2004 – директор Административного департамента Правительства Российской 
Федерации  
09.2004 – 07.2008 – заместитель  Руководителя  Аппарата  Правительства  Российской 
Федерации 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет 
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет 

 

Токарев Николай Петрович – президент Компании 
Год рождения: 1950 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
09.2000 - 10.2007 – генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» 
10.2007 – н.в. - президент ОАО «АК «Транснефть» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет 
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет  

 

Сведения о членах Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» 

с 16.07.2008 по 31.12.2008: 

 

Шматко Сергей Иванович 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
02.2002 – 01.2005 – председатель фонда ГУ «Государственный фонд конверсии» 
01.2005 – 05.2005 – вице-президент  ЗАО  «Атомстройэкспорт»,  советник  Председателя 
Правления ЗАО «АБ «Газпромбанк» 
06.2005 – 05.2008 – президент ЗАО «Атомстройэкспорт» 
02.2008 – 05.2008 – заместитель директора ОАО «Атомэнергопром» 
05.2008 – н.в. – Министр энергетики Российской Федерации 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

                          
                            

Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет 
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет 

 

Вьюгин Олег Вячеславович 
Год рождения: 1952  
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2002 – 2004 – первый  заместитель  Председателя  Центрального  банка  РФ,  внештатный 
советник Председателя Правительства Российской Федерации 
05.2004 – 05.2007 – руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам 
05.2007 - н.в. – председатель Совета директоров ОАО «МДМ-Банк» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет  
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет 
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет  

 

Некипелов Александр Дмитриевич 
Год рождения: 1951  
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
11.2001 – н.в. – вице-президент Российской Академии Наук 
06.2004 – н.в. – директор  (декан  факультета)  Московской  школы  экономики  МГУ 
им.М.В.Ломоносова 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет  
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет 
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет  

 

Симонян Райр Райрович 
Год рождения: 1947 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
03.1999 – 07.2005 – глава Представительства фирмы «Морган Стэнли (Европа) Лимитед» 
07.2005 – 05.2006 - глава Представительства фирмы «Морган Стэнли (Европа) Лимитед» 
07.2005 – н.в. – председатель Правления ООО «Морган Стэнли Банк» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет 
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет 

 

Сорокин Валерий Павлович 
Год рождения: 1944  
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
04.2002 – 07.2005 – вице-президент НКО «Союзгаз» 
09.2005 - 12.2006 – советник генерального директора «НИИгазэкономика» 
01.2007 – 01.2008 – директор  Центра  исследований  Московской  школы  управления 
«СКОЛКОВО» 
01.2007 – н.в. – консультант Экспертного управления Президента РФ 
01.2008 - н.в. – профессор  кафедры  стратегического  управления  ТЭК  РГУ  нефти  и  газа 
им.И.М.Губкина 

                          
                            

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет  
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет 
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет  

 

Токарев Николай Петрович – президент Компании 
Год рождения: 1950  
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
09.2000 - 10.2007 – генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» 
10.2007 – н.в. - президент ОАО «АК «Транснефть» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет  
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет 
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет  

 

Яшечкин Сергей Викторович 
Год рождения: 1959  
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
04.2003 – 03.2004 – советник Председателя Правления Департамента Секретариата 
Председателя Правления РАО «ЕЭС России» 
05.2003 – 10.2004 – председатель Правления ОАО «Российские коммунальные системы» 
10.2004 – 12.2005 – председатель Правления ООО «Евразийское водное партнерство» 
12.2005 – 07.2007 – Президент ООО «Евразийское водное партнерство» 
08.2007 – 05.2008 – генеральный директор ООО «Вода Ростова» 
05.2008 – н.в. – председатель Совета директоров ОАО «Евразийский» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет  
Доли в уставном капитале дочерних обществ эмитента: не имеет 
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет  

 

Заседания Совета директоров 

 

Дата заседания 
и № протокола 

Наименование вопросов 

28.01.2008, 
протокол №1 

О  сделках,  в  совершении  которых  имеется  заинтересованность, 
подлежащих одобрению Советом директоров ОАО «АК «Транснефть». 

29.02.2008, 
протокол №2 

1. О 

совмещении 

членами 

Правления 

29.02.2008, 
протокол №3 

Об  участии  ОАО «АК «Транснефть»  в  Закрытом  акционерном  обществе 
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-Сырьевая Биржа». 

31.03.2008, 
протокол №4 

1. Об 

избрании 

председателя 

заседания 

Совета 

директоров 

О  сделках,  в  совершении  которых  имеется  заинтересованность, 

подлежащих одобрению Советом директоров ОАО «АК «Транснефть». 

                          
                            

06.05.2008, 
протокол №5 

Об избрании председателя Совета директоров ОАО «АК «Транснефть». 

 1. 

Об  итогах  выполнения  «Комплексной  программы  диагностики, 

технического  перевооружения,  реконструкции  и  капитального  ремонта 
объектов магистральных нефтепроводов ОАО

 

«АК

 

«Транснефть» за 2007 

год». 

 2. 

О  ходе  выполнения  «Комплексной  программы  диагностики, 

технического  перевооружения,  реконструкции  и  капитального  ремонта 
объектов магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» на 2008 
год» за первый квартал 2008 года. 

 3. 

Утверждение  «Инвестиционной  программы  ОАО «АК «Транснефть» 

на 2008-2010 годы». 

 4. 

О  предварительном  распределении  прибыли  ОАО «АК «Транснефть» 

по результатам 2007 года. 

 5. 

О  сделках,  в  совершении  которых  имеется  заинтересованность, 

подлежащих одобрению Советом директоров ОАО «АК «Транснефть». 

 6. 

Информация  о  ходе  подготовки  к  годовому  общему  собранию 

акционеров Компании. 

 7. 

Об  одобрении  сделки  по  предоставлению  целевого  займа 

ООО «Спецморнефтепорт 

Козьмино» 

на 

реализацию 

проекта 

строительства  трубопроводной  системы  «Восточная  Сибирь – Тихий 
океан». 

26.05.2008, 
протокол №6 

1. О  заключении  ревизионной  комиссии  ОАО

 

«АК

 

«Транснефть»  по 

итогам 

проверки 

финансово - хозяйственной 

деятельности 

ОАО

 

«АК

 

«Транснефть» за 2007 год. 

 

2. О  заключении  аудитора  ОАО

 

«АК

 

«Транснефть»  по  итогам  проверки 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО

 

«АК

 

«Транснефть» за 2007 

год. 

 3. 

О  размере,  сроках  и  форме  выплаты  годовых  дивидендов  по  всем 

типам акций ОАО «АК «Транснефть» (рекомендации). 

 4. 

О 

предварительном 

утверждении 

годового 

отчета 

ОАО

 

«АК

 

«Транснефть»,  бухгалтерского  баланса,  отчетов  о  прибылях  и 

об убытках, а также распределении прибыли за 2007 год. 

 

5. Об аудиторе ОАО «АК «Транснефть» на 2008 год.

 

 6. 

О 

проведении 

годового 

общего 

собрания 

акционеров 

подлежащих одобрению Советом директоров ОАО

 

«АК

 

«Транснефть». 

 9. 

О  выплате  вознаграждения  по  итогам  хозяйственной  деятельности 

Компании за 2007 год. 

30.05.2008, 
протокол №7 

1. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам 
акций ОАО «АК «Транснефть» (рекомендации). 

 2. 

О 

предварительном 

утверждении 

годового 

отчета 

ОАО

 

«АК

 

«Транснефть»,  бухгалтерского  баланса,  отчетов  о  прибылях  и 

об убытках, а также распределении прибыли за 2007 год. 

16.06.2008, 
протокол №8 

1. Об  участии  ОАО «АК «Транснефть»  в  уставном  капитале  Общества  с 
ограниченной ответственностью «Континентальная хоккейная лига». 

 2. 

О  сделках,  в  совершении  которых  имеется  заинтересованность, 

подлежащих одобрению Советом директоров ОАО «АК «Транснефть». 

                          
                            

 3. 

О  внесении  изменений  в  организационно-правовую  структуру  и 

финансовую  схему  реализации  проекта  строительства  трубопроводной 
системы «Восточная Сибирь - Тихий океан». 

 4. 

Об  одобрении  сделки  по  предоставлению  целевого  займа 

ОАО «Связьтранснефть» 

на 

строительство 

объектов 

связи 

трубопроводной  системы  «Восточная  Сибирь - Тихий  океан»,  в 
совершении которой имеется заинтересованность. 

 5. 

Об  одобрении  сделки  по  изменению  условий  целевого  займа 

ООО «Востокнефтепровод»  на  реализацию  проекта  строительства 
трубопроводной  системы  «Восточная  Сибирь - Тихий  океан»,  в 
совершении которой имеется заинтересованность. 

27.06.2008, 
протокол №9 

О 

пожертвовании 

денежных 

средств 

Международному 

благотворительному  фонду  «Константиновский»  на  строительство 
государственной  резиденции  Российской  Федерации  в  Калининградской 
области  за  счет  средств,  полученных  от  реализации  товарных  остатков 
нефти,  находящихся  на  балансах  акционерных  обществ  магистральных 
нефтепроводов. 

30.06.2008, 
протокол №10 

1. О  реализации  проекта  строительства 1-ого  этапа  трубопроводной 

системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). 

 2. 

О  сделках,  в  совершении  которых  имеется  заинтересованность, 

подлежащих одобрению Советом директоров ОАО

 

«АК

 

«Транснефть». 

01.08.2008, 
протокол №11 

Об  итогах  выполнения  «Комплексной  программы  диагностики, 

технического  перевооружения,  реконструкции  и  капитального  ремонта 
объектов  магистральных  нефтепроводов  ОАО «АК «Транснефть»  за I 
полугодие 2008 года. 

29.09.2008, 
протокол №13 

1. Об  утверждении  откорректированной  «Комплексной  программы 
диагностики,  технического  перевооружения,  капитального  ремонта  и 
развития 

объектов 

магистральных 

нефтепроводов 

О  создании  специализированных  комитетов  при  Совете  директоров 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     53      54      55      56     ..