ПАО «Транснефть». Годовые отчёты за 2016-2008 год - часть 52

9

За  отчетный  период  работал  Совет  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть», 

избранный: 

1)  распоряжением  Федерального  агентства  по  управлению  федеральным 

с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года: 

Шматко Сергей Иванович 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет:  
02.2002 – 01.2005 – председатель фонда ГУ «Государственный фонд конверсии» 
01.2005 – 05.2005  –  вице-президент  ЗАО  «Атомстройэкспорт»,  советник  Председателя 
Правления ЗАО «АБ «Газпромбанк» 
06.2005 – 05.2008 – президент ЗАО «Атомстройэкспорт» 
02.2008 – 05.2008 – заместитель директора ОАО «Атомэнергопром» 
05.2008 – н.в. – Министр энергетики Российской Федерации 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

Вьюгин Олег Вячеславович 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
05.2004 – 05.2007 – руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам 
05.2007 – н.в. – председатель Совета директоров ОАО «МДМ Банк» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

Каланда Лариса Вячеславовна 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
09.2003 – 01.2006  –  вице-президент  по  правовому  обеспечению  бизнеса  БФ  «правовое 
обеспечение» ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» 

10

06.2007 – н.в. – ВРИО  генерального  директора  ОАО  «РОСНЕФТЕГАЗ»,  вице-президент 
ОАО «НК «Роснефть» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

Некипелов Александр Дмитриевич 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
11.2001 – н.в. – вице-президент Российской Академии Наук 
06.2004 – н.в. – директор  (декан  факультета)  Московской  школы  экономики  МГУ 
им.М.В.Ломоносова 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

Симонян Райр Райрович 
Год рождения: 1947 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
03.1999 – 07.2005 – глава Представительства фирмы «Морган Стэнли (Европа) Лимитед» 
07.2005 – 05.2006 – глава Представительства фирмы «Морган Стэнли (Европа) Лимитед» 
07.2005 – 04.2009 – председатель Правления ООО «Морган Стэнли Банк» 
04.2009 – н.в. – председатель Совета директоров ООО «Морган Стэнли Банк» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

Сорокин Валерий Павлович 
Год рождения: 1944 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
04.2002 – 07.2005 – вице-президент НКО «Союзгаз» 
09.2005 – 12.2006 – советник генерального директора «НИИгазэкономика» 
01.2007 – 01.2008  –  директор  Центра  исследований  Московской  школы  управления 
«СКОЛКОВО» 
01.2007 – н.в. – консультант Экспертного управления Президента Российской Федерации 
01.2008 – н.в. – профессор  кафедры  стратегического  управления  ТЭК  РГУ  нефти  и  газа 
им.И.М.Губкина 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

Токарев Николай Петрович  
Год рождения: 1950  
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2002 – 10.2007 – генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» 
10.2007 – н.в. – президент ОАО «АК «Транснефть» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

11

Яшечкин Сергей Викторович 
Год рождения: 1959 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
10.2004 – 12.2005 – председатель Правления ООО «Евразийское водное партнерство» 
12.2005 – 07.2007 – Президент ООО «Евразийское водное партнерство» 
08.2007 – 05.2008 – генеральный директор ООО «Вода Ростова» 
05.2008 – 04.2009 – председатель Совета директоров ОАО «Евразийский» 
04.2009 – н.в. – генеральный директор ОАО «Евразийский» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет. 

Заседания Совета директоров 

Дата заседания 
и № протокола 

Наименование вопросов 

10.02.2009, 
протокол №1 

1. О 

«Комплексной 

программе 

диагностики, 

технического   

перевооружения, 

капитального 

ремонта 

и 

развития 

объектов 

магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» на 2009 год». 

 2. 

Утверждение  «Инвестиционной  программы  ОАО  «АК  «Транснефть» 

на период с 2009 года по 2020 год». 

 3. 

О  применении  предложений  Минэкономразвития  России  при   

регламентации  процедур  закупок,  в  том  числе  установление 
преференций для поставщиков российских товаров. 

 4. 

О 

соответствии 

«Программы 

энергосбережения   

ОАО  «АК  «Транснефть»  на 2008 - 2010 годы»  Методическим 
рекомендациям 

по 

разработке 

Программ 

энергосбережения 

хозяйствующих  субъектов  с  долей  государственной  собственности, 
разработанным Минэнерго России. 

 5. 

О 

совершенствовании 

системы 

корпоративного 

управления   

Отчет  исполнительного  органа  ОАО  «АК  «Транснефть»  о  текущем 

финансово-экономическом состоянии (за IV квартал 2008 года, в  целом 
за 2008 год) и план деятельности ОАО «АК «Транснефть» на 2009 год в 
условиях кризиса. 

19.03.2009, 
протокол №2 

1. О 

принятии 

решения 

о 

размещении 

ценных 

бумаг   

о 

выпуске 

ценных 

бумаг   

Об  определении  позиции  ОАО  «АК  «Транснефть»  по  вопросу  повестки 

дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Сибнефтепровод». 

15.04.2009, 
протокол №3 

1. Об  определении  цены  имущества,  приобретаемого  или  отчуждаемого 
по  сделкам,  являющимся  взаимосвязанными  и  составляющим  крупную 
сделку. 

 2. 

О  вынесении  на  Общее  собрание  акционеров  вопроса  об  одобрении 

взаимосвязанных сделок, составляющих крупную сделку. 

12

Дата заседания 
и № протокола 

Наименование вопросов 

15.05.2009, 
протокол №4 

1. Об  определении  цены  имущества,  приобретаемого  или  отчуждаемого 
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - Договору 
поставки нефти между ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «НК «Роснефть». 

 2. 

О  вынесении  на  Общее  собрание  акционеров  вопроса  об  одобрении 

сделки,  в  совершении  которой  имеется  заинтересованность - Договора 
поставки 

нефти 

между 

ОАО 

«АК 

«Транснефть» 

и   

ОАО «НК «Роснефть». 

19.05.2009, 
протокол №5 

1. О «Плане доходов и расходов ОАО «АК «Транснефть» и его дочерних 
обществ на период 2009-2011 годы». 

 2. 

Об  итогах  выполнения  «Комплексной  программы  диагностики, 

технического  перевооружения,  капитального  ремонта  и  развития 
объектов  магистральных  нефтепроводов  ОАО  «АК  «Транснефть»  за 
2008 год». 

 3. 

О  реализации  проекта  строительства 1-ого  пускового  комплекса 

трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). 

 4. 

О  совмещении  президентом  ОАО  «АК  «Транснефть»  должностей  в 

органах управления других организаций. 

 5. 

Об уточнении состава Правления ОАО «АК «Транснефть». 

28.05.2009, 
протокол №6 

1. О  заключении  Ревизионной  комиссии  ОАО  «АК  «Транснефть»  по 
итогам  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  Компании 
за 2008 год. 

 2. 

О заключении аудитора ОАО «АК «Транснефть» по итогам проверки 

финансово-хозяйственной  деятельности  ОАО  «АК  «Транснефть» 
за 2008 год. 

 3. 

О размере и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций 

годового 

отчета 

проведении 

годового 

общего 

собрания 

акционеров 

1. О  «Программе  энергосбережения  ОАО  «АК  «Транснефть» 
на 2009-2011 годы». 

 2. 

О  ходе  выполнения  «Комплексной  программы  диагностики, 

технического  перевооружения,  капитального  ремонта  и  развития 
объектов  магистральных  нефтепроводов  ОАО  «АК  «Транснефть»  на 
2009 год» за первый квартал 2009 года. 

 3. 

О  ликвидации  Представительства  ОАО  «АК  «Транснефть»  на 

территории Литовской республики. 

 4. 

О  корректировке  инвестиционных  программ  в  части  увеличения 

закупок  продукции  российского  производства,  в  том  числе  путем 
преимущественного  приобретения  новой  техники  за  счет  уменьшения 
расходов на ремонт устаревших образцов. 

 5. 

Об  участии  ОАО  «АК  «Транснефть»  в  обществе  с  ограниченной 

ответственностью «Дальневосточная строительная дирекция». 

13

Дата заседания 
и № протокола 

Наименование вопросов 

 6. 

О реализации проекта Балтийской трубопроводной системы-2 (БТС-2). 

 7. 

Утверждение отчета о деятельности комитетов при Совете директоров 

Совета 

директоров 

О  совмещении  президентом  ОАО  «АК  «Транснефть»  и  членом 

Правления  ОАО  «АК  «Транснефть»  должностей  в  органах  управления 
других организаций. 

29.07.2009, 
протокол №9 

1. О 

принятии 

решения 

о 

размещении 

ценных 

бумаг   

о 

выпуске 

ценных 

бумаг   

Об  определении  позиции  ОАО  «АК  «Транснефть»  по  вопросу  повестки 

дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Сибнефтепровод». 

17.08.2009, 
протокол №10 

1. Об определении цены имущества, отчуждаемого либо приобретаемого по 
сделке,  в  совершении  которой  имеется  заинтересованность,  между 
ЗАО АКБ «Новикомбанк» и ОАО «АК «Транснефть». 

 2. 

Об 

одобрении 

сделки, 

в 

совершении 

которой 

имеется   

заинтересованность, 

между 

ЗАО 

АКБ 

«Новикомбанк» 

и   

о 

размещении 

ценных 

бумаг 

о 

выпуске 

ценных 

бумаг 

Об  определении  позиции  ОАО  «АК  «Транснефть»  по  вопросу  повестки 

дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Сибнефтепровод». 

10.09.2009, 
протокол №12 

1. О  «Плане  работы  Совета  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть» 
на II полугодие 2009 года и I полугодие 2010 года». 

 2. 

О  составах  специализированных  комитетов  при  Совете  директоров 

ОАО  «АК  «Транснефть» (комитета  по  стратегическому  планированию, 
комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям). 

 3. 

Об увеличении вклада учредителя НПФ «Транснефть». 

 4. 

Об  итогах  выполнения  «Комплексной  программы  диагностики, 

технического  перевооружения,  капитального  ремонта  и  развития 
объектов  магистральных  нефтепроводов  ОАО  «АК  «Транснефть»  за 
первое полугодие 2009 года. 

 5. 

Об  утверждении  Положения  об  использовании  информации  о 

Отчет  исполнительного  органа  ОАО  «АК  «Транснефть»  о  текущем 

14

Дата заседания 
и № протокола 

Наименование вопросов 

протокол №13  финансово - экономическом состоянии за 1 полугодие 2009 года. 
 2. 

Отчет за расходованием чистой прибыли, предназначенной на выплату 

дивидендов  по  обыкновенным  акциям,  и  оставленной  по  решению 
годового общего собрания акционеров в распоряжении Компании. 

15.10.2009, 
протокол №14 
 

1. Об определении цены имущества, отчуждаемого либо приобретаемого 
по  сделкам,  в  совершении  которых  имеется  заинтересованность,  между 
ЗАО АКБ «Новикомбанк» и ОАО «АК «Транснефть». 

 2. 

Об 

одобрении 

сделок, 

в 

совершении 

которых 

имеется   

заинтересованность, 

между 

ЗАО 

АКБ 

«Новикомбанк» 

и   

 2. 

Об 

одобрении 

сделки, 

в 

совершении 

которой 

имеется 

заинтересованность, 

между 

ЗАО 

АКБ 

«НОВИКОМБАНК» 

и   

диагностики, 

технического   

перевооружения, 

капитального 

ремонта 

и 

развития 

объектов 

магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть». 

 2. 

О  реализации  и  корректировке  «Инвестиционной  программы 

О 

снижении 

издержек 

и 

управленческих 

расходов   

участвующих в заседаниях Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» – нет. 

Исполнительный орган ОАО «АК «Транснефть» 

Решениями  Совета  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  от 08.11.2007 (протокол 

№ 10)  и  от 15.10.2009 (протокол  № 14) в  состав  Правления  ОАО  АК  «Транснефть» 
включены: 
Токарев Николай Петрович - 

президент 

Арустамов Михаил Михайлович - 

первый вице-президент 

Лисин Юрий Викторович - 

первый вице-президент 

Барков Михаил Викторович - 

вице-президент 

Безверхов Анатолий Александрович - 

вице-президент 

Кушнарев Владимир Иванович - 

вице-президент 

Ревель-Муроз Павел Александрович

- вице-президент

Солярский Игорь Георгиевич - 

вице-президент 

15

Крицкий Юрий Леонидович  

- начальник диспетчерского управления 

Чернов Александр Григорьевич - 

заместитель вице-президента 

Сведения о лицах, входящих в состав Правления: 

Барков Михаил Викторович 
Год рождения: 1951  
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
07.2001 - 04.2004 - торговый представитель РФ в США 
04.2004 - 10.2007 - заместитель генерального директора ОАО «Зарубежнефть» 
10.2007 - н.в. - вице-президент ОАО «АК «Транснефть» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

Безверхов Анатолий Александрович 
Год рождения: 1960  
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
10.2003 - 01.2006 - заместитель генерального директора, первый заместитель генерального 
директора ОАО «ЦУП «Стройнефть» 
01.2006 - 09.2007 - генеральный директор ООО «ЦУП «ВСТО» 

16

10.2007 - н.в. - вице-президент ОАО «АК «Транснефть» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

Кушнарев Владимир Иванович 
Год рождения: 1956  
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
08.2001 - 10.2007 - заместитель генерального директора, первый заместитель генерального 
директора ОАО «Зарубежнефть» 
10.2007 - 03.2009 - первый вице-президент ОАО «АК «Транснефть» 
03.2009 - н.в. - вице-президент ОАО «АК «Транснефть» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

Крицкий Юрий Леонидович 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
02.2000 - н.в. - начальник диспетчерского управления ОАО «АК «Транснефть» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

Солярский Игорь Георгиевич  
Год рождения: 1951  
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
02.2001 - н.в. - вице-президент ОАО «АК «Транснефть» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Ревель-Муроз Павел Александрович 
Год рождения: 1974  
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
05.2004 – 03.2006 – главный  инженер  аппарата  управления  Ярославского  районного 
нефтепроводного управления ООО «Балтнефтепровод», 
04.2006 – 04.2008 – главный  инженер – заместитель  генерального  директора  
ОАО «Верхневолжскнефтепровод», 
04.2008 – 09.2008 – заместитель  вице-президента – директор  департамента  технического 
развития и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта ОАО «АК «Транснефть», 
09.2008 - по н.вр. - вице-президент ОАО «АК «Транснефть». 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет. 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Чернов Александр Григорьевич  
Год рождения: 1952  
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
06.2004 - 10.2009  -  директор  по  информатизации – начальник  департамента 
информатизации ОАО «ФСК ЕЭС» 

17

10.2009 - н.в. - заместитель вице-президента ОАО «АК «Транснефть» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 

Единоличный  исполнительный  орган:  президент  Компании  избранный 

Федеральным  агентством  по  управлению  федеральным  имуществом,  распоряжение  от 
12.10.2007 № 3264-р 

 
Уставом  и  Положением  о  Правлении  отдельное  вознаграждение  за  исполнение 

обязанностей членов правления не предусмотрено и не выплачивалось. 

Ревизионная комиссия ОАО «АК «Транснефть» 

За  отчетный  период  работала  ревизионная  комиссия  ОАО  «АК  «Транснефть», 

избранная  Общим  собранием  акционеров  (распоряжение  Федерального  агентства  по 
управлению  федеральным  имуществом  от 30.06.2009  №783-р  «О  решениях  годового 
общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Акционерная компания 
по  транспорту  нефти  «Транснефть»)  в  составе:  Фисенко  Татьяна  Владимировна,          
Озеров Сергей Михайлович, Михайлова Светлана Сергеевна. 

Сведения о членах ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть» 

Фисенко Татьяна Владимировна 
Год рождения: 1961 
Образование: высшее 

Должности за последние 5 лет:  
2004 - 2007 - заместитель начальника Управления Ростехнадзор 
2007 - 2008 - заместитель начальника Управления Росатом 
2008 - н.в. - директор Департамента Минэнерго России 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

18

Михайлова Светлана Сергеевна  
Год рождения: 1982 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
09.2004 - 02.2008 - консультант отдела имущества организаций топливно-энергетического 
комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества 
02.2008 - 09.2008  -  советник  отдела  имущества  организаций  топливно-энергетического 
комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества 
09.2008 - 04.2009  -  советник  отдела  организаций  нефтяной  и  газовой  промышленности  и 
минерального  сырья  Управления  инфраструктурных  отраслей  и  организаций            
военно-промышленного комплекса Росимущества 
09.2009 - н.в. - заместитель  начальника  Управления  по  корпоративным  и  правовым 
вопросам ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

Озеров Сергей Михайлович 
Год рождения: 1975 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
07.2005 - 09.2006 - заместитель управляющего ОПАО «ГК Банк» 
10.2006 - 10.2008  -  заместитель  начальника  отдела  реструктуризации  газовой,  нефтяной 
отраслей Минэкономразвития России 
10.2008 - 12.2009 - начальник отдела развития газовой и нефтяной отрасли Департамента 
государственного 

регулирования 

тарифов 

и 

инфраструктурных 

реформ 

Минэкономразвития России 
12.2009 - н.в. - начальник  отдела  переработки  нефти  департамента  переработки  нефти  и 
газа Минэнерго России 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

По 

итогам 

проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

С  учетом  правопреемственности  ОАО  «АК  «Транснефть»  в  отношении  таких 

организаций  как  Главное  производственное  управление  по  транспортировке  и  поставкам 
нефти 

(Главтранснефть) 

Министерства 

нефтяной 

промышленности 

СССР 

и              

АК «Транснефть» (с сентября 1993 года), период деятельности ОАО «АК «Транснефть» в 
отрасли можно рассчитывать с 1970 года. 

19

3.2. Основные конкуренты ОАО «АК «Транснефть» 

В  настоящее  время  основную  конкуренцию  ОАО «АК «Транснефть»  в  сегменте 

транспортировки нефти составляют: 

- 

ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум», 

- 

«Харьяга-Уса» (владелец ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»).  

3.3. Доля ОАО «АК «Транснефть» на соответствующем сегменте рынка 
(транспортировка российской нефти) в разрезе всех видов деятельности 
общества и изменение данного показателя за последние три года, % 

Виды деятельности 2007 

год 2008 

год 2009 

год 

Транспортировка российской  
нефти по территории России, %  

90 89 88 

 
3.4. Максимально допустимая проектная мощность, 
данные по загрузке проектной мощности 

В 2009 году  в  ОАО «АК «Транснефть»  эксплуатировалось 50 

142 км. 

магистральных  нефтепроводов, 870 резервуаров  для  хранения  нефти  и  нефтепродуктов 
суммарной емкостью 16,165 млн.куб.м по строительному номиналу. 

Система  магистральных  нефтепроводов  ОАО «АК «Транснефть»  загружена  на 

100 %.  

4. Приоритетные направления деятельности 

области  транспортировки  нефти,  газа  и  продуктов  их  переработки  по  системе 
магистральных  трубопроводов  в  Российской  Федерации  и  за  ее  пределами, 
диспетчеризация поставок нефти. 

Кроме  того,  Компания  оказывает  услуги  по  хранению  нефти,  газа  и  продуктов  их 

переработки  в  системе  магистральных  трубопроводов,  компаундированию  нефти, 
реализации нефти, таможенному оформлению нефти.

Помимо  основной  деятельности  по  транспортировке  нефти  по  территории 

Российской Федерации ОАО «АК «Транснефть» обеспечивает планирование и управление 
транспортировкой  нефти  на  территории  зарубежных  стран,  контроль  за  размещением 
нефти  и  её  сдачей  на  зарубежных  приемо-сдаточных  пунктах,  организовывает  сбор  и 
обобщение информации.