ПАО «Транснефть». Годовые отчёты за 2016-2008 год - часть 48

 

  Главная      Учебники - АЗС, Нефть     ПАО «Транснефть». Годовые отчёты за 2016-2008 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     46      47      48      49     ..

 

 

ПАО «Транснефть». Годовые отчёты за 2016-2008 год - часть 48

 

 

                          
                            

1. Об утверждении годового отчета ОАО «АК «Транснефть» за 2009 год. 
2. Об  утверждении  годовой  бухгалтерской  отчетности,  в  том  числе  отчета  о 

прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АК «Транснефть» за 2009 год. 

3. О распределении прибыли ОАО «АК «Транснефть» за 2009 год.  
4. Об избрании совета директоров ОАО «АК «Транснефть».  
5. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть».  
6. Об утверждении аудитора ОАО «АК «Транснефть» на 2010 год. 
7. Об  утверждении  размера  вознаграждения  членам  совета  директоров 

 

Положение  о  совете  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  утверждено  годовым 

общим собранием акционеров в 2002 году (протокол от 28.06.2002 № 1). 

По  состоянию  на 01.01.2011 количественный  состав  совета  директоров 

                          
                            

с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года: 

 

Шматко Сергей Иванович 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет:  
06.2005 – 05.2008 – президент ЗАО «Атомстройэкспорт» 
02.2008 – 05.2008 – заместитель директора ОАО «Атомэнергопром» 
05.2008 – н.в. – Министр энергетики Российской Федерации 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Вьюгин Олег Вячеславович 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
05.2004 – 05.2007 – руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам 
05.2007 – н.в. – председатель совета директоров ОАО «МДМ Банк» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Дергунова Ольга Константиновна 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
07.2004 – 07.2007 – генеральный директор, президент ОАО «Майкрософт Рус» 
07.2007 – н.в. – член правления Банка ВТБ (ОАО) 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 

Каланда Лариса Вячеславовна 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
06.2007 – н.в. – временно исполняющая обязанности генерального директора 
ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент ОАО «НК «Роснефть» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Некипелов Александр Дмитриевич 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
11.2001 – н.в. – вице-президент Российской Академии Наук 
06.2004 – н.в. – директор (декан факультета) Московской школы экономики 
МГУ им. М.В.Ломоносова 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
 

                          
                            

 

Заседания совета директоров ОАО «АК «Транснефть» 

 

Дата  заседания 
и № протокола 

Наименование вопросов 

14.01.2010, 
протокол №1 
 

1. Отчет  исполнительного  органа  ОАО  «АК  «Транснефть»  о  текущем 
финансово-экономическом состоянии за 9 месяцев 2009 года. 
 
2. Об  определении  цены  имущества,  отчуждаемого  либо  приобре-
таемого  по  сделкам,  в  совершении  которых  имеется  заинтере-
сованность,  совершаемым  между  Акционерным  Коммерческим  Банком 
«НОВИКОМБАНК»  закрытое  акционерное  общество  и  Открытым 
акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти 
«Транснефть». 
 

 

3. Об 

одобрении 

сделок, 

в 

совершении 

которых 

имеется 

заинтересованность,  совершаемых  между  Акционерным  Коммерческим 
Банком  «НОВИКОМБАНК»  закрытое  акционерное  общество  и 
Открытым  акционерным  обществом  «Акционерная  компания  по 
транспорту нефти «Транснефть». 
 

                          
                            

Наименование вопросов 

4. О  сделках,  в  совершении  которых  имеется  заинтересованность, 
подлежащих одобрению советом директоров ОАО «АК «Транснефть». 
 
5. О  движении  в 2010 году  товарных  остатков  нефти,  выявленных  по 
результатам инвентаризаций в организациях системы «Транснефть». 

 

6. О состоянии дел по реализации проекта Балтийской трубопроводной 
системы – 2 (БТС-2). 

 

1. Об определении цены имущества, отчуждаемого либо приобретаемого 
по  сделке,  в  совершении  которой  имеется  заинтересованность, 
совершаемой 

между 

Акционерным 

Коммерческим 

Банком 

«НОВИКОМБАНК»  закрытое  акционерное  общество  и  Открытым 
акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти 
«Транснефть». 
 

22.01.2010, 
протокол №2 

2. Об 

одобрении 

сделки, 

в 

совершении 

которой 

имеется 

заинтересованность,  совершаемой  между  Акционерным  Коммерческим 
Банком  «НОВИКОМБАНК»  закрытое  акционерное  общество  и 
Открытым  акционерным  обществом  «Акционерная  компания  по 
транспорту нефти «Транснефть». 
 
1. О 

принятии 

решения 

о 

размещении 

ценных 

бумаг 

ценных 

бумаг 

о 

размещении 

ценных 

бумаг 

ценных 

бумаг 

ценных 

бумаг 

ценных 

бумаг 

ценных 

бумаг 

о 

выпуске 

ценных 

бумаг 

                          
                            

Наименование вопросов 

10. Об 

утверждении 

Решения 

о 

выпуске 

ценных 

бумаг 

ценных 

бумаг 

ценных 

бумаг 

ценных 

бумаг 

ценных 

бумаг 

в 

совершении 

которой 

имеется 

заинтересованность,  между  ЗАО  АКБ  «НОВИКОМБАНК»  и 
 ОАО «АК «Транснефть». 
 
1. Об определении цены имущества, отчуждаемого либо приобретаемого 
по  сделке,  в  совершении  которой  имеется  заинтересованность, 
совершаемой 

между 

Акционерным 

Коммерческим 

Банком 

«НОВИКОМБАНК»  закрытое  акционерное  общество  и  Открытым 
акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти 
«Транснефть». 
 
2. Об 

одобрении 

сделки, 

в 

совершении 

которой 

имеется 

заинтересованность,  совершаемой  между  Акционерным  Коммерческим 
Банком  «НОВИКОМБАНК»  закрытое  акционерное  общество  и 
Открытым  акционерным  обществом  «Акционерная  компания  по 
транспорту нефти «Транснефть». 
 
3. Отчет  за  расходованием  чистой  прибыли,  предназначенной  на 
выплату  дивидендов  по  обыкновенным  акциям,  и  оставленной  по 
решению  годового  общего  собрания  акционеров  в  распоряжении  
Компании. 
 

14.03.2010, 
протокол №5 

4. О  совмещении  членами  правления  ОАО  «АК  «Транснефть» 
должностей в органах управления других организаций. 
 
 

                          
                            

Наименование вопросов 

15.04.2010, 
протокол №6 

1. О программе энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

 

2. О 

консолидированном 

плане 

доходов 

и 

расходов 

25.04.2010 
протокол №7 

1. О пожертвовании 

денежных 

средств 

Международному 

благотворительному  фонду  «Константиновский»  на  строительство 
Научно-исследовательского 

природоохранного 

комплекса 

Дальневосточного  отделения  Российской  Академии  Наук  на  острове 
Русский за счет средств, полученных от реализации товарных остатков 
нефти,  находящихся  на  балансах  акционерных  обществ  магистральных 
нефтепроводов. 

 

1. О 

крупной 

сделке 

по 

предоставлению 

целевого 

займа 

ОАО «МН «Дружба» 

на 

реализацию 

проекта 

Балтийской 

трубопроводной системы–2 (первый этап). 

 

17.05.2010, 
протокол №8 

2. Об  определении  позиции  ОАО  «АК  «Транснефть»  по  вопросу  повестки 
дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МН «Дружба». 

 

1. Об определении цены имущества, отчуждаемого либо приобретаемого 
по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между 
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «АК «Транснефть». 

 

19.05.2010 
протокол №9 
 
 

2. Об 

одобрении 

сделок, 

в 

совершении 

которых 

имеется 

 

утверждении 

годового 

отчета 

ОАО

 

«АК «Транснефть»,  годовой  бухгалтерской  отчетности,  отчетов  о 

прибылях и об убытках, а также распределении прибыли за 2009 год. 

 

                          
                            

Наименование вопросов 

5. Об аудиторе ОАО «АК «Транснефть» на 2010 год. 

 

6. О 

проведении 

годового 

общего 

собрания 

акционеров 

1. Об  определении  позиции  ОАО  «АК  «Транснефть»  по  вопросам  
повестки  дня  общего  собрания  акционеров  Открытого  акционерного 
общества «Черноморские магистральные нефтепроводы»:  

- о реорганизации общества; 
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

- об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных 

акций. 

 

1. Об определении цены имущества, отчуждаемого либо приобретаемого 
по  сделке,  в  совершении  которой  имеется  заинтересованность, 
совершаемой 

между 

Акционерным 

Коммерческим 

Банком 

«НОВИКОМБАНК»  закрытое  акционерное  общество  и  Открытым 
акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти 
«Транснефть». 
 

14.06.2010, 
протокол №12 

2. Об 

одобрении 

сделки, 

в 

совершении 

которой 

имеется 

заинтересованность,  совершаемой  между  Акционерным  Коммерческим 
Банком  «НОВИКОМБАНК»  закрытое  акционерное  общество  и 
Открытым  акционерным  обществом  «Акционерная  компания  по 
транспорту нефти «Транснефть». 

 

1. О  ходе  реализации  Соглашения  между  Правительством  Российской 
Федерации  и  Правительством  Китайской  Народной  Республики  о 
сотрудничестве в нефтяной сфере от 21 апреля 2009 года. 

 

2. О  ходе  выполнения  «Комплексной  программы  диагностики, 
технического  перевооружения,  капитального  ремонта  и  развития 
объектов  магистральных  нефтепроводов  ОАО  «АК  «Транснефть»  на 
2010 год» за первый  квартал 2010 года. 

 

3. Отчет  исполнительного  органа  ОАО  «АК  «Транснефть»  о  текущем 
финансово-экономическом состоянии за I квартал 2010 года. 

 

4. О состоянии дел по реализации проекта Балтийской трубопроводной 
системы – 2 (БТС-2). 

 

28.06.2010, 
протокол №13 

5. Об  определении  позиции  ОАО  «АК  «Транснефть»  по  вопросам  
повестки  дня  общего  собрания  акционеров  Закрытого  акционерного 
общества «Центр метрологического обеспечения» (ЗАО «Центр МО»):  

                          
                            

Наименование вопросов 

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) 
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
- об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных 
акций. 

 

6. Об  определении  позиции  ОАО  «АК  «Транснефть»  по  вопросам  
повестки  дня  общего  собрания  акционеров  Открытого  акционерного 
общества «Волжский подводник» (ОАО «Волжский подводник»):  
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) 
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
- об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных 
акций. 

 

совета 

директоров 

 

15.07.2010, 
протокол №14 

4. Об 

одобрении 

сделок, 

в 

совершении 

которых 

имеется 

заинтересованность,  совершаемых  между  Акционерным  Коммерческим 
Банком  «НОВИКОМБАНК»  закрытое  акционерное  общество  и 
Открытым  акционерным  обществом  «Акционерная  компания  по 
транспорту нефти «Транснефть». 

 

1. О  составах  специализированных  комитетов  при  совете  директоров 
ОАО  «АК  «Транснефть» (комитета  по  стратегическому  планированию, 
комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям). 

 

2. Об определении цены имущества, отчуждаемого либо приобретаемого 
по  сделке,  в  совершении  которой  имеется  заинтересованность,  между 
Акционерным  Коммерческим  Банком  «НОВИКОМБАНК»  закрытое 
акционерное  общество  и  Открытым  акционерным  обществом 
«Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть». 
 

01.08.2010, 
протокол №15 

3. Об 

одобрении 

сделки, 

в 

совершении 

которой 

имеется 

заинтересованность,  совершаемой  между  Акционерным  Коммерческим 
Банком  «НОВИКОМБАНК»  закрытое  акционерное  общество  и 
Открытым  акционерным  обществом  «Акционерная  компания  по 

                          
                            

Наименование вопросов 

транспорту нефти «Транснефть». 

 

12.08.2010, 
протокол №16 

1. О  мерах  по  повышению  эффективности  покупки  электрической 
энергии государственными компаниями. 

 

1. О  Плане  работы  совета  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  на II 
полугодие 2010 года и I полугодие 2011 года. 

 

2. Об определении цены имущества, отчуждаемого либо приобретаемого 
по  сделке,  в  совершении  которой  имеется  заинтересованность, 
совершаемой 

между 

Акционерным 

Коммерческим 

Банком 

«НОВИКОМБАНК»  закрытое  акционерное  общество  и  Открытым 
акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти 
«Транснефть». 

 

3. Об 

одобрении 

сделки, 

в 

совершении 

которой 

имеется 

заинтересованность,  совершаемой  между  Акционерным  Коммерческим 
Банком  «НОВИКОМБАНК»  закрытое  акционерное  общество  и 
Открытым  акционерным  обществом  «Акционерная  компания  по 
транспорту нефти «Транснефть». 

 

20.08.2010, 
протокол №17 
 

4. Об уточнении состава правления ОАО «АК «Транснефть». 

 

1. Об исполнении Инвестиционной программы ОАО «АК «Транснефть» 
за первое полугодие 2010 года. 
 
2. Об  итогах  выполнения  «Комплексной  программы  диагностики, 
технического  перевооружения,  капитального  ремонта  и  развития 
объектов  магистральных  нефтепроводов  ОАО  «АК  «Транснефть»  за 
первое полугодие 2010 года. 
 
3. Отчет  исполнительного  органа  ОАО  «АК  «Транснефть»  о  текущем 
финансово-экономическом состоянии за первое полугодие 2010 года. 
 
4. О  сделке,  в  совершении  которой  имеется  заинтересованность, 
подлежащей одобрению советом директоров ОАО «АК «Транснефть». 
 
5. Об определении цены имущества, отчуждаемого либо приобретаемого 
по  сделкам,  в  совершении  которых  имеется  заинтересованность, 
совершаемым 

между 

Акционерным 

Коммерческим 

Банком 

«НОВИКОМБАНК»  закрытое  акционерное  общество  и  Открытым 
акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти 
«Транснефть».

 

20.09.2010, 
протокол №18 
 

6. Об  одобрении  сделок,  в  совершении  которых  имеется  заинтере-
сованность,  совершаемых  между  Акционерным  Коммерческим  Банком 
«НОВИКОМБАНК»  закрытое  акционерное  общество  и  Открытым 
акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти 
«Транснефть».

 

                          
                            

Наименование вопросов 

7. Об  определении  позиции  ОАО  «АК  «Транснефть»  по  вопросам 
повестки  дня  общего  собрания  акционеров  Открытого  акционерного 
общества 

«Институт 

по 

проектированию 

магистральных 

трубопроводов»: 
- о реорганизации общества; 
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) 
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
- об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных 
акций. 
 
8. Об определении позиции представителей ОАО «АК «Транснефть» по 
вопросу  повестки  заседания  совета  директоров  дочернего  общества 
ОАО  «АК  «Транснефть» - ОАО  «Черномортранснефть»  об  одобрении 
крупных сделок. 
 
9. О  совмещении  Президентом  ОАО  «АК  «Транснефть»  должностей  в 
органах управления других организаций. 
 
10. О  замене  эксперта  комитета  по  кадрам  и  вознаграждениям  при 
совете директоров ОАО «АК «Транснефть». 
 

08.11.2010, 
протокол №19 

1. О 

корректировке 

«Инвестиционной 

программы 

перевооружения,  капитального  ремонта  и  развития  объектов 
магистральных трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» на 2011 год». 
 
3. О  необходимости  проработки  вопросов  отчуждения  непрофильных 
активов  дочерних  и  зависимых  обществ  ОАО  «АК  «Транснефть»  и 
подготовки программы реализации указанных активов. 
 
4. О 

разработке 

программы 

инновационного 

развития  

09.12.2010, 
протокол №20 
 

6. О  Программе  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности ОАО «АК «Транснефть» на 2012 – 2015 годы. 
 

                          
                            

Наименование вопросов 

10.12.2010, 
протокол №21 

1. Отчет  исполнительного  органа  ОАО  «АК  «Транснефть»  о  текущем 
финансово-экономическом состоянии за 9 месяцев 2010 года. 
 

 2. 

Об  итогах  выполнения  «Комплексной  программы  диагностики, 

технического  перевооружения,  капитального  ремонта  и  развития 
объектов  магистральных  нефтепроводов  ОАО  «АК  «Транснефть»
за 9 месяцев 2010 года. 
 

 3. 

О  совмещении  членами  правления  ОАО  «АК  «Транснефть» 

должностей в органах управления других организаций. 

15.12.2010, 
протокол №22 
 

1. Об  участии  общества, 50% акций  которого  принадлежит  группе 
компаний  ОАО  «АК  «Транснефть»,  в  сделке  (совокупности 
взаимосвязанных 

сделок) 

по 

приобретению 50,1 

% акций 

ОАО «Новороссийский морской торговый порт». 
 
1. О 

«Консолидированном 

Плане 

доходов 

и 

расходов 

28.12.2010, 
протокол №23 

4. О состоянии дел по реализации проекта Балтийской трубопроводной 
системы– 2 (БТС-2). 
 

 

Специализированные комитеты 

при совете директоров ОАО «АК «Транснефть» 

 
Комитет  по  стратегическому  планированию  при  совете  директоров 

№ 12): 

- председатель комитета - Токарев Николай Петрович, 
- член комитета - Cимонян Райр Райрович, 
- член комитета - Некипелов Александр Дмитриевич; 

 

решением  совета  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  от 01.08.2010 (протокол 

№ 15): 

- председатель комитета - Токарев Николай Петрович, 
- член комитета - Каланда Лариса Вячеславовна, 
- член комитета - Cимонян Райр Райрович. 

 

                          
                            

 

Дата заседания 
и № протокола 

Наименование вопросов 

21.01.2010, 
протокол №1 

1. О проекте Плана работы комитета по стратегическому планированию 
при  совете  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  на  первое  полугодие 
2010 года. 
1. О направлениях совершенствования процесса формирования тарифов 
на перекачку нефти. 
 

09.04.2010, 
протокол №2 

2. О предварительном прогнозе распределения прибыли и выплате 
дивидендов ОАО «АК «Транснефть» за 2009 год. 
1. Экологическая стратегия ОАО «АК «Транснефть». 
 

16.06.2010, 
протокол №3 

2. О 

контроле 

исполнения 

решения 

совета 

директоров 

«Транснефть» 

на 

II полугодие 2010 года и I полугодие 2011 года. 
2. О финансовой стратегии ОАО «АК «Транснефть». 
 
3. О  возможности  применения  метода  экономически  обоснованной 
доходности инвестированного капитала (RAB – регулирование тарифов) 
при  расчете  и  регулировании  тарифов  на  транспортировку  нефти  по 
системе магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть»). 
 

25.11.2010, 
протокол №4 

4. О 

разработке 

программы 

инновационного 

развития 

директоров 

                          
                            

 

Положение  о  комитете  утверждено  советом  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть» 

01.12.2008 (протокол №15). 

За отчетный период работали два состава комитета, избранные: 
решением  совета  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  от 10.09.2009 (протокол 

№12): 

- председатель комитета - Некипелов Александр Дмитриевич,  
- член комитета - Вьюгин Олег Вячеславович,  
- член комитета – Каланда Лариса Вячеславовна; 
решением  совета  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  от 01.08.2010 (протокол 

№15): 

- председатель комитета - Некипелов Александр Дмитриевич,  
- член комитета - Вьюгин Олег Вячеславович,  
- член комитета – Дергунова Ольга Константиновна.  

 

Заседания комитета  

 

Дата заседания 
и № протокола 

Наименование вопросов 

 

2. Об  отчете  ОАО  «АК  «Транснефть»  о  замечаниях,  выявленных 
аудитором за 9 месяцев 2009 года, и мерах по их устранению. 
 
3. О  контроле  за  исполнением  решения  комитета  по  аудиту  от 
26.02.2009 (протокол 

№1): 

информация 

об 

отчетности 

                          
                            

Наименование вопросов 

1. «О  рассмотрении  годового  отчета  ОАО  «АК  «Транснефть»,  годовой 
бухгалтерской  отчетности,  отчетов  о  прибылях  и  убытках,  а  также 
распределении  прибыли  за 2009 год  для  дальнейшего  представления 
совету директоров ОАО «АК «Транснефть». 

 

26.04.2010, 
протокол №3 
 

2. О  рассмотрении  заключения  аудитора  ОАО  «АК  «Транснефть»  по 
итогам 

проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

акционеров 

об 

отчетности 

01.12.2008 (протокол №15). 

За отчетный период работали два состава комитета, избранные: 
решением  совета  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  от 10.09.2009 (протокол 

№12): 

- председатель комитета - Яшечкин Сергей Викторович,  
- член комитета - Cимонян Райр Райрович,  
- член комитета - Токарев Николай Петрович; 
решением  совета  директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  от 01.08.2010 (протокол 

№15): 

- председатель комитета – Cимонян Райр Райрович,  
- член комитета - Некипелов Александр Дмитриевич,  
- член комитета - Токарев Николай Петрович. 

 

Заседания комитета  

 

Дата заседания 
и № протокола 

Наименование вопросов 

10.03.2010, 
протокол №1 

1. О  принципах  страхования  ответственности  деятельности  членов 
совета директоров и правления ОАО «АК «Транснефть». 

                          
                            

Наименование вопросов 

2. О  принципах  подбора  и  подготовки  высококвалифицированного 
персонала 

для 

комплектования 

стратегических 

объектов 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 
 

 

3. О  контроле  исполнения  решений  Комитета  по  кадрам  и 
вознаграждениям:  
«О  рассмотрении  рекомендаций  Минэнерго  России  по  определению 
размера  вознаграждений  членам  совета  директоров  (наблюдательного 
совета)». 
1. О рекомендациях по выплате вознаграждения менеджменту Компании 
по  итогам  годового  отчета  о  производственно-хозяйственной 
деятельности  за 2009 год  (в  соответствии  с  Системой  вознаграждения, 
утвержденной  советом  директоров  Компании,  протокол  №15  от 
01.12.2008). 
 
2. Организация  работы  по  вознаграждению  в  дочерних  и  зависимых 
обществах ОАО «АК «Транснефть». 
 

22.04.2010, 
протокол №2 

3. О  рекомендациях  по  выплате  вознаграждения  членам  совета 
директоров ОАО «АК «Транснефть».  
1. О  Плане  работы  Комитета  по  кадрам  и  вознаграждениям  при  совете 
директоров  ОАО  «АК  «Транснефть»  на  декабрь 2010 года  и  первое 
полугодие 2011 года. 

 

16.12.2010, 
протокол №3 

2. Информация  о  проработке  вопроса  по  определению  существенных 
условий  страхования  ответственности  деятельности  членов  совета 
директоров и правления ОАО «АК «Транснефть». 

 
 

Ревизионная комиссия ОАО «АК «Транснефть» 

 

За  отчетный  период  работала  ревизионная  комиссия  ОАО  «АК  «Транснефть», 

избранная: 

1)  годовым  общим  собранием  акционеров  от 30.06.2009 (распоряжение 

Федерального  агентства  по  управлению  государственным  имуществом  от 30.06.2009 
№783-р  «О  решениях  годового  общего  собрания  акционеров  открытого  акционерного 
общества  «Акционерная  компания  по  транспорту  нефти  «Транснефть»)  в  составе: 
Фисенко  Татьяна  Владимировна,  Озеров  Сергей  Михайлович,  Михайлова  Светлана 
Сергеевна. 

2)  годовым  общим  собранием  акционеров  от 30.06.2010 (распоряжение 

Федерального  агентства  по  управлению  государственным  имуществом  от 30.06.2010 
№693-р  «О  решениях  годового  общего  собрания  акционеров  открытого  акционерного 
общества  «Акционерная  компания  по  транспорту  нефти  «Транснефть»)  в  составе: 
Фисенко Татьяна Владимировна, Песоцкий Константин Валерьевич, Сергеева - Сивенок 
Анна Сергеевна. 

                          
                            

 
Фисенко Татьяна Владимировна 
Год рождения: 1961 
Образование: высшее 

 

Должности за последние 5 лет:  
2004 - 2007 - заместитель начальника Управления Ростехнадзор 
2007 - 2008 - заместитель начальника Управления Росатом 
2008 - н.в. - директор Финансового департамента Минэнерго России 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Михайлова Светлана Сергеевна  
Год рождения: 1982 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
09.2004 - 02.2008 - консультант отдела имущества организаций топливно-энергетического 
комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества 
02.2008 - 09.2008  -  советник  отдела  имущества  организаций  топливно-энергетического 
комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества 
09.2008 - 04.2009  -  советник  отдела  организаций  нефтяной  и  газовой  промышленности  и 
минерального  сырья  Управления  инфраструктурных  отраслей  и  организаций  военно-
промышленного комплекса Росимущества 
09.2009 - н.в. - заместитель  начальника  Управления  по  корпоративным  и  правовым 
вопросам ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Озеров Сергей Михайлович 
Год рождения: 1975 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
10.2006 - 10.2008  -  заместитель  начальника  отдела  реструктуризации  газовой,  нефтяной 
отраслей Минэкономразвития России 
10.2008 - 12.2009 - начальник отдела развития газовой и нефтяной отрасли Департамента 
государственного 

регулирования 

тарифов 

и 

инфраструктурных 

реформ 

Минэкономразвития России 
12.2009 - н.в. - начальник  отдела  переработки  нефти  департамента  переработки  нефти  и 
газа Минэнерго России 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Песоцкий Константин Валерьевич 
Год рождения: 1977 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
07.2006 - 02.2008 - директор  по  слияниям  и  поглощениям  Файбернет-ФН  (кабельный 
холдинг) г.Будапешт 
03.2008 - 02.2009  -  старший  менеджер  отдела  по  исследованию  специальных  проектов 
ООО «Голдман сакс» г.Москва 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     46      47      48      49     ..