ПАО «Транснефть». Годовые отчёты за 2016-2008 год - часть 36

годовой отчет за 2013 год  5 

исполнительные  органы  управления  (президент  и  правление),  а  органом  контроля  – 
ревизионная комиссия. 

Общее собрание акционеров ОАО «АК «Транснефть» 

 
Общее  собрание  акционеров  является  высшим  органом  управления  Компании. 

Совет  директоров,  исполнительные  органы,  ревизионная  комиссия  подотчетны  общему 
собранию акционеров. 

Компетенция  общего  собрания  акционеров,  сроки,  порядок  подготовки  и 

проведения определены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и 
Положением об общем собрании акционеров ОАО «АК «Транснефть». 

В  соответствии  с  пунктом  3  ст. 47  Федерального  закона  «Об  акционерных 

обществах» в 2013 году проведено: 

1)  годовое  общее  собрание  акционеров  ОАО «АК «Транснефть»,  оформленное 

распоряжением  Федерального  агентства  по  управлению  государственным  имуществом 
от  28.06.2013  №819-р  «О  решениях  годового  общего  собрания  акционеров  открытого 
акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть». 

Решением  общего  собрания  акционеров  утверждены:  годовой  отчет  ОАО  «АК 

«Транснефть»  за  2012  год;  годовая  бухгалтерская  (финансовая)  отчетность,  в  том  числе 
отчет  о  финансовых  результатах  ОАО  «АК  «Транснефть»  за  2012  год;  распределение 
прибыли  ОАО  «АК  «Транснефть»  за 2012 год;  выплата  вознаграждения  членам  совета 
директоров ОАО «АК «Транснефть». 

Также  были  приняты  решения:  об  избрании  совета  директоров  и  ревизионной 

комиссии  ОАО  «АК «Транснефть»;  об  утверждении  аудитора  ОАО «АК «Транснефть»  на 
2013 год. 

Решения,  принятые  на  годовом  общем  собрании,  по  состоянию  на  31.12.2013 

выполнены в полном объеме. 

2) 

внеочередное 

общее 

собрание 

акционеров 

«18)  определение  позиции  Компании  (представителей  Компании)  при 

рассмотрении органами управления ее дочерних или зависимых хозяйственных обществ 
вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных 
обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 
и  более  процентов  балансовой  стоимости  активов  дочернего  или  зависимого 
хозяйственного  общества,  определенной  по  данным  его  бухгалтерской  отчетности  на 
последнюю отчетную дату;». 

годовой отчет за 2013 год  6 

2. Подпункт 18 действующей в настоящее время редакции считать подпунктом 19. 
3) 

внеочередное 

общее 

собрание 

акционеров 

Совет директоров ОАО «АК «Транснефть» 

Общее  руководство  деятельностью  ОАО  «АК  «Транснефть»  осуществляет  совет 

директоров,  который  принимает  решения  по  существенным  вопросам  деятельности 
Компании  в  соответствии  с  компетенцией,  определенной  Федеральным  законом  «Об 
акционерных обществах» и Уставом. Порядок деятельности совета директоров Компании 
регулируется Уставом и Положением о совете директоров ОАО «АК «Транснефть».  

Совет  директоров  является  коллегиальным  органом,  состоящим  из  семи  членов. 

Количественный состав совета директоров - семь человек определен Уставом Компании 
(пункт  31.1.  статьи  31).  Члены  совета  директоров  избираются  общим  собранием 
акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. По решению 
общего  собрания  акционеров  полномочия  всех  членов  совета  директоров  могут  быть 
прекращены  досрочно.  Лица,  избранные  в  состав  совета  директоров,  могут  избираться 
неограниченное число раз. 

За отчетный период работал совет директоров ОАО «АК «Транснефть», избранный: 
годовым  общим  собранием  акционеров  от  29.06.2012  (распоряжение 

Федерального  агентства  по  управлению  государственным  имуществом  от  29.06.2012 
№1017-р  «О  решениях  годового  общего  собрания  акционеров  открытого  акционерного 
общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть») в составе: 

Варниг Маттиас,  
Волков Андрей Евгеньевич, 
Костина Ольга Николаевна (независимый директор), 
Макаров Игорь Викторович, 
Симонян Райр Райрович (независимый директор), 
Токарев Николай Петрович, 
Щербович Илья Викторович (независимый директор). 

годовым  общим  собранием  акционеров  от  28.06.2013  (распоряжение 

Федерального  агентства  по  управлению  государственным  имуществом  от  28.06.2013 
№819-р  «О  решениях  годового  общего  собрания  акционеров  открытого  акционерного 
общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть») в составе: 

годовой отчет за 2013 год  7 

Варниг Маттиас,  
Вьюгин Олег Вячеславович (независимый директор), 
Гришанков Михаил Игнатьевич, 
Катькало Валерий Сергеевич (независимый директор), 
Мишарин Александр Сергеевич, 
Токарев Николай Петрович, 
Шматко Сергей Иванович (независимый директор). 
 

Сведения о членах совета директоров ОАО «АК «Транснефть» 

 
Варниг Маттиас 
Год рождения: 1955 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет:  
2006 -  н.в.- управляющий директор компании Норд Стрим АГ (Швейцария) 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 

 
Волков Андрей Евгеньевич 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2006 – 2013 - ректор Московской школы управления СКОЛКОВО (совместительство) 
2007  –  2013  –  исполнительный  директор  НП  «Московская  школа  управления» 
(НП «МШУ») 
2013 – н.в. – профессор Московской школы управления СКОЛКОВО 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Вьюгин Олег Вячеславович 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2007 – н.в. -  председатель совета директоров ОАО «МДМ Банк» 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет 
 
Гришанков Михаил Игнатьевич 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
2007  –  2011  -  депутат  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации V созыва 
2011 – н.в. – первый вице-президент ОАО «Газпромбанк»