NIS-ПАО «Газпром нефть». Годовой отчёт за 2018 год - часть 7

110

«Všeobecná  úverová  banka,  a.s.»  из  Республики 
Словакии.  Советом  директоров  были  одобрены 
несколько предложений об увольнении и назна-
чении представителей Общества в органы зави-
симых обществ компании «НИС а.о. Нови-Сад» 
и были назначены члены Комиссий Совета ди-
ректоров,  Аудиторской  компании,  а  также  их 
вознаграждения  за  текущий  мандатный  пе-
риод.  В  целях  достижения  намеченных  целей 
Общества,  оценки  эффективности  и  качества 
корпоративного  управления  в  Обществе,  Совет 
директоров,  рассматривая  квартальные  отче-
ты,  проводил  анализ  бизнес–деятельности  за 
отчетный период и оценку деятельности «НИС 
а.о.  Нови-Сад»  до  конца  2018  года,  учитывая 
при этом и Отчет о постинвестиционном мони-

Член СД

Совет

директоров

Ревизионная 

комиссия

Комиссия по воз-

награждениям

Участие, 
%

Количество 
заседаний

Участие, 
%

Количество 
заседаний

Участие, 
%

Количество 
заседаний

Вадим Яковлев
Председатель СД

100%

23/23

-

-

-

-

Кирилл Тюрденев
Генеральный 
директор

100%

23/23

-

-

-

-

Алексей Янкевич

100%

23/23

100%

5/5

-

-

Кирилл Кравченко

1

100%

14/14

-

-

-

-

Сергей Папенко

2

100%

9/9

-

-

-

-

Александр Крылов

100%

23/23

-

-

-

-

Никола 
Мартинович

100%

23/23

-

-

-

-

Даница Драшкович

100%

23/23

-

-

-

-

Вольфганг 
Рутеншторфер

100%

23/23

100%

5/5

-

-

Анатолий Чернер

100%

23/23

-

-

100%

3/3

Станислав Шекшня

3

100%

14/14

-

100%

Ольга Высоцкая

4

100%

9/9

-

-

-

Члены комиссий СД, не входящие в состав СД

Ненад Мияилович

-

-

100%

5/5

-

-

Зоран Груйичич

-

-

-

-

100%

3/3

1   Член Совета директоров до 21 июня 2018 года
2   Член Совета директоров с 21 июня 2018 года
3   Член Совета директоров и председатель Комиссии по вознаграждениям до 21 июня 2018 года
4   Член Совета директоров с 21 июня 2018 года и председатель Комиссии по вознаграждениям c 22 октября 2018 года

торинге проектов «НИС а.о. Нови-Сад» в Сер-
бии и за рубежом. В целях оценки собственной 
эффективности, Совет директоров проанализи-
ровал свою собственную деятельность, и в этой 
связи  представил  соответствующий  Отчет  для 
10–го  очередного  заседания  Общего  собрания 
акционеров.  Совет  директоров  также  обсуждал 
результаты  выполнения  ключевых  бизнес–по-
казателей  за  2017  год,  а  также  систему  оценки 
ключевых бизнес–показателей на 2018 год. 

В  течение  2018  года  Советом  директоров  были 
приняты  72  решения,  а  контроль  за  исполне-
нием  принятых  решений  осуществляется  по-
средством периодических отчетов об исполне-
нии решений и поручений Совета директоров.

Участие в заседаниях Совета директоров и Комиссий Совета директоров в 2018 году

Корпоративное управление

Годовой отчет за 2018 год

111

Положение и заседания совета директоров

Положение о работе Совета директоров и комис-
сий Совета директоров Общества (в дальнейшем 
именуемое: «Положение о работе Совета дирек-
торов») определяет порядок работы и принятия 
решений Совета директоров и комиссий Совета 
директоров  Общества,  в  том  числе  процедуру 
созыва и проведения заседаний. 

Для  каждого  делового  года  Совет  директоров 
принимает  план  работы,  охватывающий  во-
просы,  рассматриваемые  в  соответствии  с  за-
конодательными  нормами  и  потребностями 
деятельности  Общества,  который  определяет 
сроки  рассмотрения  этих  вопросов  на  заседа-
ниях  Совета  директоров.  Помимо  запланиро-
ванных  вопросов,  Совет  директоров  по  необ-
ходимости  рассматривает  и  другие  вопросы  в 
рамках своих полномочий.

В  целях  обеспечения  членов  Совета  директо-
ров  адекватной  информацией  до  принятия 
решений  и  надлежащего  отслеживания  ими 
мероприятий,  проводимых  Обществом,  Ге-
неральный  директор  и  руководство  Общества 
стараются  своевременно  предоставить  членам 
Совета директоров точную, актуальную и пол-
ную  информацию  обо  всех  вопросах,  рассма-
триваемых  на  заседаниях  и  других  значимых 
вопросах,  касающихся  Обществя.  Заседания 
Совета директоров готовятся при участии  Се-
кретаря Общества и под надзором председате-
ля  Совета  директоров,  таким  образом  каждый 
член  может  внести  соответствующий  вклад  в 
работу  Совета директоров.

Совет  директоров  принимает  решения  про-
стым  большинством  голосов  от  общего  числа 
членов Совета директоров, за исключением ре-
шения о кооптации, которое принимается про-
стым  большинством  голосов  присутствующих 
членов и решений, в отношении которых Зако-
ном и/или Уставом предусмотрено другого рода 
большинство. Каждый член Совета директоров 
имеет лишь один голос.

Вознаграждение членов совета 
директоров и комиссий

Политика вознаграждений

 – в 2016 году Общее 

собрание акционеров приняло текущую Поли-
тику  вознаграждений  членов  Совета  дирек-
торов  и  членов  комиссий  Совета  директоров. 
Политикой предустмотрено, что вознагражде-
ния должны быть привлекательными и конку-
рентосопосбными, чтобы привлечь и удержать 
лица, занимающие позиции членов Совета ди-
ректоров и комиссий Совета директоров, кото-
рые  соответствуют  профессиональным  и  дру-
гим  критериям,  необходимым  Обществу.  При 
этом они не должны разительно отличаться от 
вознаграждений,  выплачиваемых  членам  Со-
ветов  директоров  и  членам  комиссий  Совета 
директоров в других Обществах, занимающих-
ся такой же или похожей деятельностью, тако-
го же размера и объёма.

Политикой  вознаграждений  предустмотрено, 
что  вознаграждения  исполнительным  дирек-
торам оговариваются трудовым договором, т.е. 
договором  найма  каждого  из  исполнительных 
директоров в Обществе на разных основаниях, 
при  этом  они  не  получают  вознаграждение  за 
членство в Совете директоров и комиссиях Со-
вета  директоров,  за  исключением  той  части, 
которая касается возмещения затрат и страхо-
вания ответственности в связи с членством и 
работой в Совете директоров и комиссиях Со-
вета директоров.

Структура вознаграждений

 – Политикой воз-

награждений предустмотрено, что вознаграж-
дение состоит из:

• 

неизменной части;

• 

возмещения затрат; и

• 

страхования ответственности членов Со-
вета директоров и комиссий Совета дирек-
торов.

Неизменная (постоянная) часть вознаграж-
дения 

 членам состоит из годовой неизменной 

части вознаграждения за членство в Совете ди-
ректоров  и  годовой  неизменной  части  возна-
граждения за участие в  работе  комиссий Совета 
директоров. Этот вид вознаграждения является 

112

вознаграждением за время и усилия члена Со-
вета директоров т.е. члена комиссий Совета ди-
ректоров в связи с его функцией и относится к 
подготовке и активному участию на заседаниях 
Совета директоров т.е. комиссий Совета дирек-
торов, что требует заблаговременного ознаком-
ления с содержимым документов, присутствия 
и активного участия в заседании.

Возмещение затрат 

– Члены Совета директоров 

и комиссий Совета директоров имеют правo на 
возмещение всех затрат, возникающих в связи 
с их членством в Совете директоров и/или уча-
стием в работе  Комиссий Совета директоров, в 
рамках норм, утвержденных внутренними ак-
тами Общества.

Страхование ответственности членов Со-
вета директоров 

–  Члены  Совета  директоров 

и  комиссий  Совета  директоров  имеют  право 
на  страхование  ответственности  (Directors  & 
Officers  Liability  Insurance)  за  счет  Общества  в 
соответствии с внутренними актами Общества.

Изменения политики вознаграждений 

–  в 

целях  поддержания  должного  уровня  возна-
граждений, предустмотрено, что периодически 
Политика  вознаграждений  будет  предметом 
оценки  и  анализа  и  приведения  ее  в  соответ-
ствие с потребностями, возможностями и ин-
тересами Общества, а также изменениями дру-
гих определяющих критериев. В соответствии с 
рекомендацией Комиссии по вознаграждениям 
Общее собрание акционеров 28–ого июня 2016 
года приняло текущую Политику вознагражде-

ний членов Совета директоров и членов комис-
сий Совета директоров, когда утратила силу ее 
предыдущая версия.

Отчет Комиссии по вознаграждениям 

-  Ко-

миссия по вознаграждениям не меннее одного 
раза в  год составляет отчет об оценке суммы и 
структуры  вознаграждений  для  рассмотрения 
Общим собранием акционеров Общества. Таким 
образом и в 2018 году Комиссия по вознаграж-
дениям  в  соответствии  со  своими  полномо-
чиями  провела  оценку  адекватности  суммы  и 
структуры вознаграждений членов Совета ди-
ректоров в сравнении с принципами, рамками 
и критериями, определенными существующей 
Политикой вознаграждений, в связи с чем ут-
вердила соответствующий Отчет, который был 
принят на 10-ом  очерредном заседании Обще-
го  собрания  акционеров,  состоявшемся  21–ого 
июня 2018 года. На основании представленных 
результатов  и  проведенного  анализы  рынка 
вознаграждений,  в  данном  Отчете  сделан  вы-
вод, что годовая сумма неизменной части воз-
награждения неисполнительных членов Совета 
директоров  находится  на  уровне  соответству-
ющей референтной группы, что структура де-
нежных  вознаграждений  независимых  чле-
нов Совета директоров соответствует текущей 
практике  на  рынке,  и  что  сумма  и  структура 
вознаграждения членов Совета директоров со-
ответствует принципам, рамкам и критериям, 
предусмотренным  существующей  Политикой 
вознаграждений  членов  Совета  директоров  и 
членов Комиссий Совета директоров.

Общая сумма вознаграждений, выплаченная членам СД в 2018 году, нетто в РСД

Члены СД

236 429 145

Корпоративное управление

Центральную роль в управлении Обществом играет Совет 
Директоров, который несет коллективную ответствен-
ность за долгосрочную успешную деятельность Общества, 
к компетенции которого относятся определение основных 
бизнес–целей и направлений дальнейшего развития Об-
щества, а также определение и контроль за успешностью 
применения бизнесстратегии Общества.

Годовой отчет за 2018 год

113

Программа долгосрочного поощрения

Программа  долгосрочного  поощрения  неис-
полнительных  директоров  и  членов  органов 
управления  определена  отдельным  Регламен-
том  о  программе  долгосрочного  поощрения 
неисполнительных директоров и членов орга-
нов управления, который регулирует основные 
принципы и параметры программы.

Программа  является  одним  из  ключевых  эле-
ментов  системы  поощрения  неисполнительных 
директоров и членов органов управления Обще-
ства,  цель  которой  мотивировать  неисполни-
тельных директоров и членов органов управле-
ния реализовывать долгосрочные цели Общества.

Целью  программы  долгосрочного  поощрения 
является  увязка  интересов  участников  про-
граммы  с  долгосрочными  интересами  Об-
щества  и  акционеров  Общества,  обеспечение 
стимулов  для  участников  программы,  что  га-
рантирует  долгосрочное  устойчивое  развитие 
Общества и реализацию ее стратегических це-
лей и адекватно согласуется с возможностями 
и потребностями Общества и связывает поощ-
рение  участников  программы  с  положитель-
ными результатами деятельности Обшества за 
период, достаточный для определения того, что 
для акционеров Компании была создана допол-
нительная ценность.

Программа  долгосрочного  поощрения  разде-
лена  на  последовательные  циклы.  Параметры 
программы  и  порядок  присоединения  к  про-
грамме определены зараннее Регламентом, при 
этом  премии  выплачиваются  по  итогам  каж-
дого полного цикла.

Ввод в Работу, курсы обучения 

и повышение квалификации 

членов Совета директоров

Члены  Совета  директоров  после  назначения  на 
должность  подробно  ознакамливаются  с  дея-
тельностью Общества, чтобы лучше понять по-
рядок  работы,  стратегию  и  планы  Общества, 
ключeвые  риски,  с  которыми  Общество  стал-
кивается. Это все  делается с целью скорейшего 
активного подключения к работе Совета дирек-
торов.  Помимо  прочего,  это  подразумевает  оз-

накомление  с  внутренними  актами  Общества, 
предоставление основных данных об Обществе, 
управление Обществом, лицах, назначенныь на 
руководящие  позиции,  данных  о  деятельности 
Общества, деловой стратегии, плане производ-
ственной деятельности, целяь, и других данных, 
необходимых для выполнения обязанностей.

Также, в случае если  члены Совета директоров 
высказали такое пожелание, Общество органи-
зовывает специальные программы повышения 
квалификации,  т.е.  обеспечивает  отдельные 
средства на эти нужды.

Анализ работы Совета директоров

Раз  в  год  Совет  директоров  проводит  анализ 
своей работы и работы комиссий, в целях вы-
явления  возможных  проблем  и  предложения 
мер по улучшению работы Совета директоров.  

Анализ работы проводится на основании анке-
ты,  заполняемой  членами  Совета  директоров, 
которая содержит две группы ключевых вопро-
сов для оценки работы Совета директоров. Пер-
вая группа содержит  критерии для оценки ра-
боты Совета директоров с точки зрения целей, 
задач и ответственности Совета директоров, в 
то время как другая группа содержит  критерии 
для  оценки  процедур,  применяемых  в  работе  
Совета директоров.

Результаты  оценки,  основанные  на  ответах 
членов  Совета  директоров,  полученных  в  ре-
зультате  проведения  опроса,  предоставляются 
Общему собранию акционеров в рамках отдель-
ного отчета.

Стратегические заседания

Члены  Совета  директоров  участвуют  в  стра-
тегических  заседаниях,  которые  дают  им  воз-
можность лучше ознакомиться с деятельностью 
Общества  и  рассмотреть  и  пересмотреть  прио-
ритетные  области  развития,  прогноз  ключевых 
показателей  деятельности  и  предпосылки  для 
развития Общества в долгосрочной перспективе.

114

Членство в совете директоров или наблдательных советов других обществ

Вадим Яковлев

•  ПАО НГК «Славнефть» (председатель СД)
•  ОАО «СН–МНГ»
•  ООО «ГПН–Развитие» (председатель СД) 
•  АО «Газпромнефть–ННГ» (председатель СД)
•  ООО «Газпромнефть–Хантос» (председатель СД)
•  ООО «Газпромнефть НТЦ» (председатель СД)
•  ООО «Газпромнефть–Оренбург» (председатель СД)
•  ООО «Газпром нефть–Сахалин»
•  «Салим Петролеум Девелопмент Н.В.» (член Наблюдательного 

Совета)

•  ООО «Газпром нефть шельф» 
•  ООО «Технологический центр Бажен»
•  ООО «ГПН–ГЕО»

Кирилл Тюрденев

-

Алексей Янкевич

•  ПАО НГК «Славнефть» 
•  АО «Газпромнефть – Аэро»
•  ООО «Газпромнефть – СМ» 
•  ООО «Газпромнефть Бизнес–Сервис» (председатель СД)
•  «Газпром нефть Лубрикантс Италия СПА» (председатель СД)
•  ООО «Газпромнефть Марин Бункер»
•  ООО «Газпром нефть шельф»

Сергей Папенко

•  ПАО НГК «Славнефть»
•  AО «Артикгаз»
•  АО «Евротек–Югра»
•  ЗАО «Нортгаз» (председатель СД)
•  ООО «Славнефть–Красноярскнефтегаз»
•  ООО «Газпромнефть – Восток»
•  ООО «Газпромнефть – Ангара»
•  «Salym Petroleum Development N.V.» (член НС)
•  ООО «Газпром Ресурс Нортгаз» (ГД) 
•  АО «Месояханефтегаз»
•  АО «Томскнефть» ВНК (Председатель СД)

Александр Крылов

•  АО «Газпромнефть–Новосибирск»  (председатель СД)
•  ПАО «Газпромнефть–Тюмень» (председатель СД)

1

 

•  АО «Газпромнефть–Урал» (председатель СД)
•  АО «Газпромнефть–Ярославль» (председатель СД)
•  АО «Газпромнефть–Северо–Запад» (председатель СД)
•  ООО «Газпромнефть Азия» (председатель СД)
•  ООО «Газпромнефть –Таджикистан» (председатель СД)
•  ТОО «Газпромнефть – Казахстан» (председатель СД)
•  ООО «Газпромнефть – Центр» (председатель СД)
•  АО «Газпромнефть – Терминал» (председатель СД)
•  ООО «Газпромнефть – Региональные продажи» (председатель СД)
•  АО «Газпромнефть – Транспорт» (председатель СД)
•  ООО «Газпромнефть – Красноярск» (председатель СД)
•  ООО «Газпромнефть – Корпоративные продажи» (председатель СД)
•  ИООО «Газпромнефть–Белнефтепродукт» (председатель СД)
•  АО «Газпромнефть–Альтернативное топливо» (председатель СД)
•  ООО «ИТСК»
•  ООО «Газпромнефть–Лаборатория» (председатель СД)
•  ООО «Газпромнефть–Тюмень» (председатель СД)
•  ООО «Газпромнефть–Новосибирск» (АЗС) (председатель СД) 

2

•  ООО «Газпромнефть–Новосибирск» (НБ) (председатель СД) 

3

•  Ассоциация Хоккейный клуб «Авангард» (председатель СД)

Корпоративное управление

Годовой отчет за 2018 год

115

Членство в совете директоров или наблдательных советов других обществ

Никола Мартинович

-

Даница Драшкович

-

Вольфганг 
Руттеншторфер

•  «Flughafen Wien» AG, Вена, (член Наблюдательного совета)
•  «RHI MAGNESITA» NV, Вена (член СД)
•  ООО «CollPLant Holdings» (член СД)
•  «Erne Fittings» GmbH (председатель Наблюдательного совета) 

Анатолий Чернер

•  ПАО НГК «Славнефть» 
•  АО «Газпромнефть – ОНПЗ» (председатель СД)
•  ОАО «Славнефть – ЯНОС» 
•  АО «Газпромнефть – МНПЗ»
•  АО «Газпромнефть – Аэро» (председатель СД)
•  АО «Санкт–Петербургская Международная Товарно–сырьевая 

Биржа»

•  ООО «Газпромнефть – СМ» (председатель СД)
•  ООО «Газпромнефть Марин Бункер» (председатель СД)
•  ООО «Газпромнефть – Логистика» (председатель СД)
•  ОАО «Мозырский НПЗ»
•  «Газпромнефть Лубрикантс Италия СПА» 
•  ООО «Газпромнефть – Каталитические системы» (председатель СД)
•  ООО «Автоматика–сервис» (председатель СД)

Ольга Высоцкая

•  Некоммерческая организация «Серебряное время» (президент 

НС, директор)

•  ООО «ИНК» (независимый член СД, председатель Ревизионной 

комиссии)

1  Компания была ликвидирована 27.12.2018.
2  Компания завершила свою деятельность 17.10.2018. 
3  Компания завершила свою деятельность 26.12.2018.

Kомиссии Совета директоров

В целях повышения эффективности работы Со-
вета  директоров,  в  его  составе  сформированы 
три  постоянные  комиссии,  которые  являются  
консультативными  и  экспертными  органами, 
оказывающими содействие Совету директоров 
в  работе.  Особенно  это  касается  рассмотрения 
вопросов,  отнесенных  к  компетенции  Совета 
Директоров,  подготовки  и  контроля  за  испол-
нением  принимаемых  Советом  директоров 
решений и актов, а также выполнения опреде-
ленных профессиональных задач для нужд Со-
вета директоров. 

В составе Совета Директоров сформированы:

• 

Ревизионная комиссия, 

• 

Комиссия по вознаграждениям и

• 

Комиссия по назначениям.

Совет  Директоров  при  необходимости  может 
создавать и другие постоянные или временные 
(т.е. ad hoc) комиссии для рассмотрения вопро-
сов,  затрагивающих  деятельность  Совета  ди-
ректоров.

В состав каждой из трех Комиссий входят по 3 
члена,  которые  избираются  и  освобождаются 
от  должности  Советом  директоров.  Председа-
тель комиссии избирается Советом директоров 
из состава комиссии, и к его компетенции  от-
носятся:  руководство  работой  комиссии,  под-
готовка, созыв и председательствование на за-
седаниях комиссии и выполнение других задач, 
необходимых для осуществления деятельности 
в рамках компетенции Комиссии.

Большинство членов комиссий являются неис-
полнительными директорами, а как минимум 
один  из  них  должен  быть  независимым  ди-
ректором Общества. В состав Комиссий Совета 
директоров  могут  также  назначаться  лица,  не 
являющиеся  директорами  Общества,  но  обла-

116

дающие соответствующими знаниями и опы-
том, необходимыми для работы комиссий. 

Роль,  компетенция  и  ответственность  Комис-
сий установлены законом и Положением о Со-
вете директоров, которым также определяют-
ся  состав,  порядок  избрания  и  число  членов 
комиссий,  мандат,  правила  освобождения  от 
должности членов комиссий, порядок работы и 
прочие важные вопросы, связанные с деятель-
ностью комиссий Совета директоров.

Не реже одного раза в год Комиссии Совета ди-
ректоров  составляют  и  представляют  Совету 
директоров  отчеты  по  вопросам,  относящим-
ся  к  их  сфере  деятельности.  Совет  директоров 
может  потребовать  представления  отчетов  по 
всем  или  некоторым  вопросам  в  рамках  сфе-
ры деятельности Комиссий и в более короткие 
промежутки времени. 

Совет директоров и Комиссии Совета директо-
ров имеют возможность воспользоваться про-
фессиональными  советами  независимых  экс-
пертов,  когда  это  необходимо  для  успешного 
выполнения их обязанностей.

Ревизионная Комиссия

Помимо  общих  условий,  касающихся  соста-
ва  Комиссий  Совета  директоров,  председатель 
Ревизионной  комиссии  должен  быть  незави-
симым  директором  Общества,  в  то  время  как 
минимум один ее член должен быть уполномо-
ченным  аудитором  или  независимым  лицом, 
обладающим  соответствующими  знаниями  и 
опытом работы в финансовой сфере и в бухгал-
терском учете. 

Членами Ревизионной комиссии являются: 

• 

Вольфганг Руттеншторфер, председатель 
Ревизионной комиссии,

• 

Алексей Янкевич, член Ревизионной ко-
миссии и

• 

Ненад Мияилович, член Ревизионной 
комиссии,

и все три члена выполняли эти функции в Ре-
визионной комиссии и в предыдущий мандат-
ный период.

В  течение  2018  года  Ревизионная  комиссия 
провела  5  заочных  заседаний.  Помимо  проче-
го,  Комиссия  рассматривала  содержание  еже-
квартального  отчета,  финансовой  отчетности 
и  консолидированной  финансовой  отчетно-
сти  за  первый  и  третий  кварталы  2018  года  и 
в  связи  с  этим  вынесла  соответствующие  ре-
комендации  Совету  директоров.  Ревизионная 
комиссия  также  рассматривала  Годовой  отчет 
за  2017  год  и  Заключение  независимого  ауди-
тора  ООО  «PricewaterhouseCoopers»  г.  Белград, 
о  проведенном  аудите  указанных  отчетов,  и 
представила свое заключение об уровне квали-
фикации  и  независимости  аудиторской  орга-
низации ООО «PricewaterhouseCoopers» г. Бел-
град,    в  отношении  Общества.  Помимо  этого, 
Ревизионная  комиссия  утвердила  Ежегодный 
план  проведения  внутреннего  аудита  в  «НИС 
а.о. Нови-Сад» на 2018 год и Устав внутреннего 
аудита Общества (версия 3.0), а также рассма-
тривала План проведения процедуры аудита и 
определение ключевых вопросов аудита на 2018 
год  и  проследила  за  статусом  выполнения  ре-
комендаций аудитора, которые были перечис-
лены в Письме руководству (Management Letter 
Points) «НИС а.о. Нови-Сад» за 2017 год по со-
стоянию  на  28  февраля и  31  августа 2018  года. 
Ревизионная  комиссия  рассматривала  Отчет 
Функции  внутреннего  аудита  с  результатами 
внутреннего контроля за деятельностью «НИС 
а.о. Нови-Сад» за 2017 год и 6 месяцев 2018 года.

Комиссия по вознаграждениям

Членами Комиссии по вознаграждениям явля-
ются:

• 

Ольга Высоцкая, председатель Комиссии по 
вознаграждениям,

• 

Анатолий Чернер, член Комиссии по воз-
награждениям и

• 

Зоран Груйичич, член Комиссии по возна-
граждениям. 

Члены  Комиссии  по  вознаграждениям  Ана-
толий  Чернер  и  Зоран  Груйичич  выполняли 

Корпоративное управление

Годовой отчет за 2018 год

117

вышеупомянутые  функции  и  в  предыдущем 
мандате,  в  то  время  как  Ольга  Высоцкая  была 
назначена  председателем  Комиссии  вместо 
Станислава  Шекшни,  который  занимал  этот 
пост в предыдущий срок (до 21 июня 2018 года).

В  течение  предыдущего  мандата  Комиссия  по 
вознаграждениям провела 3 заочных заседания. 
Комиссия рассматривала результаты выполне-
ния ключевых показателей за 2017 год, а также 
систему оценки и показателей для вознаграж-
дения  в  2018  году  и  утвердила  предложенный 
размер вознаграждения для аудитора, который 
будет  проводить  аудит  Финансовых  отчетов  и 
Консолидированной  финансовой  отчетности 
«НИС а.о. Нови-Сад» за 2018 год. Комиссия по 
вознаграждениям подготовила Отчет об оценке 
размера и структуры вознаграждений для чле-
нов  Совета  директоров  «НИС  а.о.  Нови-Сад», 
который был вынесен на рассмотрение на Об-
щем собрании акционеров на заседании, состо-
явшемся 21 июня 2018 года.

Комиссия по назначениям

Назначение членов Комиссии по назначениям 
планируется в предстоящий период.

Совет общего собрания 
акционеров

Совет  Общего  собрания  акционеров  Общества 
по надзору за деятельностью и информирова-
нием  акционеров  (в  дальнейшем  именуемый 
«Совет  Общего  собрания  акционеров»)  явля-
ется  консультативным  и  экспертным  органом 
Общего  собрания  акционеров,  оказывающим 
ему  содействие  в  работе  и  рассмотрении  во-
просов, входящих в его компетенцию. За свою 
деятельность  члены  Совета  Общего  собрания 
акционеров  несут  ответственность  перед  Об-
щим  собранием  акционеров,  к  компетенции 
которого  относятся  избрание  и  прекращение 
полномочий членов Совета Общего собрания.

В соответствии с Уставом Общества, Совет Об-
щего  собрания  акционеров  вырабатывает  ре-
комендации:  по  информированию  Общего  со-
брания  акционеров  о  применении  стандартов 

бухгалтерской  и  финансовой  отчетности  Об-
щества и его зависимых обществ; по информи-
рованию  Общего  собрания  о  достоверности  и 
полноте  отчетности  для  акционеров  Общества 
о  важных  фактах;  по  предлагаемому  порядку 
распределения  прибыли  и  прочих  платежей, 
осуществляемых  в  пользу  акционеров  Обще-
ства; по процедурам проведения независимого 
аудита  финансовой  отчетности  Общества;  по 
работе  и  оценке  работы  службы  внутреннего 
контроля Общества; по предложениям о созда-
нии  или  ликвидации  обществ  с  долевым  уча-
стием Общества, в т.ч. филиалов Общества; по 
предложениям  о  купле–продаже  акций,  долей 
и/или иных видов участия Общества в капита-
ле других хозяйственных обществ, и по оценке 
работы с претензиями и жалобами акционеров 
Общества.

Члены Совета Общего собрания 

акционеров по состоянию на 
31 декабря 2018 года

На  10–ом  очередном  заседании  Общего  собра-
ния  акционеров,  состоявшемся  21  июня  2018 
года, все члены Совета Общего собрания акци-
онеров, срок полномочий которых закончился, 
были  переизбраны,  так  что  в  2018  году  состав 
Совета  Общего  собрания  не  изменился.    Совет 
Общего собрания представлен в следующем со-
ставе:

• 

Ненад Мияилович (председатель),

• 

Зоран Груйичич (член), 

• 

Алексей Урусов (член).

118

Ненад Мияилович

председатель Совета Общего собрания 
акционеров по надзору за деятельностью и 
порядком информирования акционеров «НИС 
а.о. Нови-Сад»

Родился в 1980 году. 

В  2003  году  окончил  Экономический  факуль-
тет  Университета  в  Белграде.  В  2007  году  по-
лучил  диплом  кандидата  наук  в  Университе-
те  Лозанны,  Швейцария. В  2010  году  поступил 
на  докторскую  программу  на  Экономическом 
факультете  Белградского  университета.  В  2011 
году получил лицензию  «CFA» в финансовой 
сфере. С 2003 по 2009 год работал консультан-
том и руководителем в сфере финансов и бан-
ковского дела в следующих компаниях: Deloitte, 
г. Белград, AVS Fund de Compensation, Женева, JP 
Morgan, Лондон, KBC Securities Corporate Finance, 
Белград. В период с декабря 2009 года по август 
2012  года  был  советником  министра  в  Мини-
стерстве экономики и регионального развития 
Республики  Сербия,  в  департаменте  экономи-
ки и приватизации. С августа 2012 года работал 
заместителем  министра  в  Министерстве  фи-
нансов Республики Сербия, с августа 2014 года 
по  сентябрь  2018  года  выполнял  обязанности 
госсекретаря в Министерстве финансов Респу-
блики  Сербии.  С  сентября  2018  года  занимает 
должность исполнительного директора по фи-
нансам в АО «Галеника», г. Белград. 

Был  членом  Совета  директоров  «НИС  а.о.  Но-
ви-Сад» с 18 июня 2013 года по 30 июня 2014 года. 

На  должность  председателя  Совета  Общего  со-
брания акционеров по надзору за деятельностью 
и порядком информирования акционеров «НИС 
а.о. Нови-Сад» был избран 30 июня 2014 года.

Зоран Груйичич

член Совета Общего собрания акционеров 
по надзору за деятельностью и порядком 
информирования акционеров  «НИС а.о. Нови-
Сад»

Родился в 1955 году. 

Окончил 

Машиностроительный 

факультет 

Белградского  университета.  С  1980  по  1994  год 
был  генеральным  директором,  техническим 
директором,  директором  производства  и  про-
ектировщиком    Завода  по  теплотехническим 
устройствам «Цер» в г. Чачак. С мая 1994 года 
по февраль 1998 года работал советником гене-
рального  директора  предприятия  «Интерко-
мерц», г. Белград. С февраля 1998 года по июнь 
2004  года  работал  директором  предприятия 
ООО  MNG  Group,  г.  Чачак.  С  июня  2004  года  по 
февраль 2007 года – директор Торгового пред-
приятия  АО    «Агрострой»,  г.  Чачак,  директор 
Коммандитного  товарищества    «Леонардо», 
г.Чачак  и  директор  Дорожного  центра  Воево-
дины. С февраля 2007 года по настоящее время 
работает в  «НИС а.о. Нови-Сад», на следующих 
должностях:  заместитель  директора  Дирекции 
логистики  «Югопетрол»,  Управляющий  РЦ 
Чачак  в  Дирекции  розничных  продаж,  Реги-
он  Чачак,  Менеджер  по  развитию  розничной 
сбытовой  сети  в  Дирекции  по  развитию  Блока 
«Сбыт».  С  1  октября  2012  года  по  январь  2016 
года работал на должности советника директора 
Блока «Сбыт», а с февраля 2016 года на долж-
ности советника директора Функции по внеш-
ним  связам  и  отношениям  с  государственны-
ми  органами.  С  октября  2017  года  работает  на 
должности советника Генерального директора.

На  должность  члена  Совета  Общего  собрания 
акционеров по надзору за деятельностью и по-
рядком  информирования  акционеров  «НИС 
а.о. Нови-Сад был избран 30 июня 2014 года.

Корпоративное управление

Годовой отчет за 2018 год

119

Алексей Урусов

член Совета Общего собрания акционеров 
по надзору за деятельностью и порядком 
информирования акционеров  «НИС а.о. Нови-
Сад»

директор Дирекции по экономике и корпоративному 
планированию ПАО «Газпром нефть»

Родился в 1974 году.

Окончил Тюменский государственный  универ-
ситет по специальности «Финансы» и Вулвер-
гемптонский  университет  (Великобритания) 
по  специальности  «Бизнес–администрирова-
ние».  Кандидат  социологических  наук.  С  2006 
по  2008  год  –  исполнительный  вице–прези-
дент  по  планированию  и  управлению  эффек-
тивностью  деятельности  и  контроля  в  группе  
«Интегра». С 2002 по 2006 год работал в ком-
пании  «ТНК–ВР».  С  2002  по  2003  год  работал 
в  Группе  по  мониторингу  и  контролю  при  СД 
«ТНК»,  с  2004  по  2006  год  занимал  позицию 
финансового директора в «ТНК–ВР» Украина. 
С 2009 по 2012 год работал в компании «НИС а.о. 
Нови-Сад»  (Сербия)  на  позиции  финансового 
директора. С 2012 года до настоящего времени 
возглавляет  Дирекцию  экономики  и  корпора-
тивного планирования ПАО «Газпром нефть».

На  должность  члена  Совета  Общего  собрания 
акционеров по надзору за деятельностью и по-
рядком  информирования  акционеров  «НИС 
а.о. Нови-Сад был избран 25 июня 2012 года.

120

Деятельность Совета 

Общего собрания 

акционеров в 2018 году

В 2018 году Совет Общего собрания акционеров 
провел 10 заседаний в заочной форме. На Сове-
те Общего собрания рассматривались промежу-
точные  отчеты  Общества,  а  именно:  ежеквар-
тальные  отчеты,  ежеквартальные  Финансовые 
и Консолидированные финансовые отчеты за I, 
II и III кварталы 2018 года. Кроме вышеперечис-
ленного,  Совет  Общего  собрания  акционеров 
также  обсуждал  предложения  по:  продаже  ак-
ций «НИС а.д. Нови-Сад» в «Центральном ко-
оперативном банке а.о. Скопье» и «Recreatours 
a.о.», г. Белград, создание филиалов Общества, 
а также утверждение изменения срока погаше-

ния субординированных и финансовых займов 
между  «НИС  а.о.  Нови-Сад»  и  зависимыми 
обществами  за  рубежом  (НИС  ПЕТРОЛ  ЕООД, 
Республика Болгария и NIS PETROL S.R.L, Румы-
ния),  а  также  утверждению  изменения  про-
центной ставки субординированных и финан-
совых  займов  между  «НИС  а.о.  Нови-Сад»  и 
зависимыми  обществами  (НИС  ПЕТРОЛ  ЕООД, 
Республика Болгария, NIS PETROL S.R.L, Румы-
ния,  ООО  NIS  PETROL  Баня–Лука,  Республика 
Сербская и АО «О зоне» г. Белград). В течение 
2018  года  Совет  Общего  собрания  акционеров 
принял всего 48 постановлений.

Членство в Совете директоров или Наблюдательном совете других обществ 

Ненад Мияилович

-

Зоран Груйичич

-

 Алексей Урусов

•  ООО «Газпром нефть Марин Бункер Балкан С.А.» (член СД)
•  AS Baltic Marine Bunker (член СД)
•  ООО «Газпромнефть – Каталитические системы» (член СД)
•  ООО «Газпромнефть – Энергосервис» (член СД)
•  ООО «Газпромнефть Бизнес–сервис» (член СД)
•  ООО «ИТСК» (член СД)
•  ООО «Ноябрьскнефтегазсвязь» (член СД)

Общая сумма вознаграждений, выплаченная членам СОСА в 2018 году, нетто, в РСД 

Члены СОСА

18 043 500

Корпоративное управление

«НИС а.о. Нови-Сад» 
применяет высшие 
стандарты в области 
информирования, 
соблюдая принципы 
одинакового отношения 
ко всем пользователям 
информации.

Годовой отчет за 2018 год

121

Генеральный директор

Генеральный  директор  назначается  Советом 
директоров из числа исполнительных директо-
ров  Совета  директоров.  Генеральный  директор 
координирует  работу  исполнительных  дирек-
торов Совета директоров и организует деятель-
ность  Общества.  Помимо  этого,  генеральный 
директор  Общества  руководит  текущей  дея-
тельностью  и  наделен  полномочиями  прини-
мать решения по вопросам, не относящимся к 
компетенции Общего собрания и Совета дирек-
торов.  Генеральный  директор  является  закон-
ным представителем НИС.

Консультационный совет 

Генерального директора

Консультационный  совет  генерального  ди-
ректора  является  экспертным  органом,  ко-
торый  оказывает  содействие  генеральному 
директору  в  работе  и  рассмотрении  вопро-

сов,  относящихся  к  его  компетенции.  Состав 
Консультационного  совета  утверждается  При-
казом генерального директора и в него входят 
первый  заместитель  генерального  директора 
-  директор  Дивизии  Downstream,  первый  за-
меститель генерального директора - директор 
Блока «Разведке и добыча»,  директора Блоков 
«Переработка»  и  «Сбыт»,  директора  Функ-
ций Общества.  Помимо вопросов, касающихся 
текущей  деятельности  Общества  Консульта-
ционный  совет  также  занимается  вопросами 
стратегии и политики развития, основы кото-
рых  устанавливают  Общее  собрание  акционе-
ров и Совет директоров Общества.

 

 

 

 

 

 

 

 

122

Члены Консультационного совета Генерального директора 

Геннадий Любин

Первый заместитель 

генерального директора, 

Директор Блока «Разведка и 

добыча»

Алексей Черников

директор Блока «Сбыт»

Антон Черепанов

заместитель генерального 

директора, директор 

Функции по финансам, 

экономике, планированию и 

бухгалтерскому учету

Андрей Тучнин 

первый заместитель 

генерального директора,  

Директор дивизии 

Downstream 

Вячеслав 

Завгородний

заместитель генерального 

директора,  директор 

Функции по стратегии и 

инвестициям

Сергей Фоминых 

заместитель генерального 

директора, директор 

Функции по правовым и 

корпоративным вопросам 

Владимир Гагич

директор Блока 

«Переработка» 

Игорь Тарасов

заместитель генерального 

директора, директор Функции 

по корпоративной защите

Наталья Быленок

заместитель генерального 

директора, директор Функции 

по организационным 

вопросам

Корпоративное управление

Годовой отчет за 2018 год

123

Вадим Смирнов

заместитель генерального 

директора, директор Функции 

по связям с общественностью и 

коммуникациям

Ульрих Пебалл

директор Функции по HSE 

Максим Козловский

заместитель генерального 

директора, директор Функции 

закупок

Елена Попара

директор Функции 

внутреннего аудита

Биографии членов Консультационного совета генерального 
директора доступны на корпоративном сайте https://www.nis.
eu/ru/about–us/company–information/management

124

Деятельность Консультационного 
Совета в 2018 году

 

В  течение  2018  года  проведено  20  заседаний 
Консультационного  Совета  генерального  ди-
ректора «НИС а.о. Нови-Сад», состав которого 
был изменен в соответствии с Приказом гене-
рального директора в рамках проекта «Транс-
формация», в целях создания объединённых и 
синхронизованных ключевых процессов в рам-
ках  которых  существует  четкое  распределение 
ответственности  и  полномочий.  Члены  Кон-
сультационного Совета генерального директора 
обсуждали на ежемесячной основе:

• 

отчеты о происшествиях HSE, и инициати-
вах из предыдущего периода; 

• 

отчеты о реализации решений и поруче-
ний, выдвинутых на заседаниях;

• 

отчеты, касающиеся оперативно–фи-
нансовых показателей Блока «Разведка и 
добыча»;

• 

отчеты, касающиеся оперативно–
финансовых показателей Дивизии 
«Downstream»;

• 

отчеты, в которых отражены ежемесячные 
финансовые результаты производственной 
деятельности; и

• 

отчеты о статусе самых важных открытых 
вопросы в рамках Функций, 

 

Как  и  в  предыдущие  годы,  членам  Консульта-
ционного  Совета  генерального  директора  пре-
доставлены  результаты  производственной  де-
ятельности  Общества  на  квартальном  уровне, 
стратегия  производственной  деятельности, 
результаты инвентаризации имущества и обя-
зательств, а также отчеты о работе различных 
Советов Общества. Функция внутреннего ауди-
та представила отчеты о реализации рекомен-
даций  проведенных  аудитов,  а  также  отчет  о 
реализации мероприятий по управлению клю-
чевыми рисками. 

Особо следует отметить вопросы, которые чле-
нами  Консультационного  Совета  рассматри-
вались  на  протяжении  2018  года,  касающиеся 
двух  самых  важных  стратегических  проектов: 
строительство  электростанции  с  комбиниро-

ванным производством электроэнергии и теп-
ла ТЭЦ Панчево и ветропарка «Пландиште».  

 
План преемственности 
менеджмента Общества

 

В  целях  сокращения  потенциальных  рисков 
Общества  и  повышения  эффективности  биз-
неса,  в  Обществе  созданы  отдельные  системы 
и процессы, направленные на обеспечение по-
тенциального  заполнения  упраздненных  клю-
чевых  руководящих  должностей  в  Обществе. 
Это подразумевает реализацию программ про-
фессионального  обучения,  постоянное  инве-
стирование  в  повышение  знаний,  развитие 
способностей,  компетенций  и  навыков,  что  в 
долгосрочной  перспективе  позволит  сократить 
потенциальные риски, связанные с ключевыми 
руководящими должностями в Обществе.

Также  осуществляется  проверка  потенциаль-
ных  кандидатов–преемников  на  предмет  со-
ответствия  определенной  должности  и  фор-
мируются  отдельные  списки  преемников  с 
указанием  их  ФИО,  занимаемых  ими  на  теку-
щий момент должностей и планов их дальней-
шего развития.

Приобретение и отчуждение акций 
Общества со стороны руководителей 
и аффилированных лиц

 

В  соответствии  со  статьей  84a  Закона  о  рын-
ке  капитала  и  внутренними  актами  Общества 
всем лицам, занимающим руководящие долж-
ности в Обществе, запрещено совершать сделки 
за свой счет или за счет третьих лиц в отноше-
нии  собственных  или  долговых  ценных  бумаг 
Общества  или  других  связанных  финансовых 
инструментов.  в  течение  30  дней  до  публика-
ции годовой, полугодовой или квартальной фи-
нансовой отчетности. Общество может выдать 
отдельное письменное согласие на проведение 
торговых  сделок  в  период  действия  запрета, 
при наличии условий, установленных законом 
и актами Комиссии по ценным бумагам.

Кроме  того,  все  лица,  занимающие  руководя-
щие должности в Обществе, а также аффилиро-
ванные  лица  (определенные  указанным  выше 

Корпоративное управление

Годовой отчет за 2018 год

125

Количество и % акций «НИС а.о. Нови-Сад», находящихся в собственности членов СД

Количество и % акций «НИС а.о. Нови-Сад», находящихся в собственности членов СОСА

Имя и фамилия

Количество акций

Доля в общем количестве 

акций, %

Никола Мартинович

224

0,0001%

Имя и фамилия

Количество акций

Доля в общем количестве 

акций, %

Ненад Мияилович

5

0,000003066%

законом),  должны  в  течение  5  дней  сообщить 
в Комиссию по ценным бумагам и в Общество о 
любом приобретении или отчуждении за свой 
счет  акций  Общества,  если  сумма  отдельно-
го  приобретения  или  отчуждения  превышает 
сумму в размере 100 тыс. динаров или если об-
щая  стоимость  отдельных  приобретений  или 
отчуждений  в  течение  одного  календарного 
года превышает 500 тыс. динаров.

В  2018  году  в  Общество  не  поступила  инфор-
мация о приобретении или отчуждении акций 
Общества  членами  органов  Общества  или  аф-
филированными лицами.

Работы по внутреннему надзору 

Регуляционные рамки для работ по внутренне-
му  надзору,  т.е.,  внутреннему  аудиту  в  «НИС 
а.о. Нови-Сад» предусмотрены Законом «О хо-
зяйствующих обществах», Положением о вну-
треннем  аудите,  Стандартом  внутреннего  ау-
дита  и  прочими  релевантными  внутренними 
актами.

Внутренний аудит оказывает услуги независи-
мой и объективной проверки и оценки процес-
сов  корпоративного  управления,  управления 
рисками  и  системой  внутреннего  контроля,  с 
целью улучшения процессов, повышения цен-
ности  и  повышения  общей  эффективности 
Общества.  Дополнительно  обеспечена  и  кон-
сультационная  поддержка  менеджмента,  при 
соблюдении  приниципов  независимости  и 
объективности.  

Задачи внутреннего аудита включают в себя:

• 

экспертизу  и  оценку  соответствия  и  эф-
фективности  корпоративного  управления, 
управления  рисками  и  внутреннего  кон-
троля; 

• 

контроль  соответствия  деятельности  Об-
щества  закону,  другим  правилам  и  актам 
Общества; 

• 

контроль за выполнением учетной полити-
ки и финансовой отчетности; 

• 

проверку  проведения  политики  управле-
ния рисками; 

• 

мониторинг  соответствия  организации  и 
деятельности  Общества  кодексу  корпора-
тивного управления;

• 

оценка политик и процессов в Обществе, а 
также предложения по их улучшению. 

Работа внутреннего аудита выполняется в рам-
ках  Функции  по  внутреннему  аудиту.  Органи-
зационная  и  функциональная  независимость 
внутреннего  аудита  обеспечена  Положением  о 
внутреннем  аудите.  Функция  по  внутреннему 
аудиту, через лицо, отвечающее за внутренний 
надзор за деятельностью, назначенное Советом 
директоров,  функционально  подчиняется  Ре-
визионной  комиссии,  а  линейно  Генеральному 
директору Общества. Лицо, отвечающее за вну-
тренний  надзор  за  деятельностью,  как  прави-
ло,  выполняет  должность  директора  Функции 
по  внутреннему  аудиту.  Директор  Функции  по 
внутреннему аудиту два раза в год отчитывает-