содержание      ..     1      2      3      4      ..

ПАО АНК «Башнефть». Годовой отчёт за 2014 год - часть 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

107

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

Член Совета

Продолжительность

Стаж

Ключевые компетенции

Директоров

работы в Совете

работы

директоров

в нефте-

Стра- Финансы Отрас-

Правовые

Управ-

HSE

Управ-

GR/

газовой

тегия и аудит

левая

вопросы

ление

ление

IR

отрасли

специа-

и корп.

персо-

рисками

лизация

управле-

налом

(нефть

ние

и газ)

Евтушенков Ф.В.

3 года (с июня 2011 г.)

3 года

√

√

√

√

(ПСД)

Бодран Д.

С июня 2014 г.

35 лет

√

√

√

√

Ватсон Ч.

2 года (с июня 2012 г.)

32 года

√

√

√

Винклер Т.

С июня 2014 г.

5 лет

√

√

√

Гончарук А.Ю.

6 лет (с мая 2008 г.)

9 лет

√

√

√

√

Дроздов С.А.

6 лет (с мая 2008 г.)

9 лет

√

√

Розанов В.В.

1 год (с июня 2013 г.)

1 год

√

√

√

Черный М.Д.

2 года (с января 2013 г.)

8 лет

√

√

√

√

Корсик А.Л.

5 лет (с декабря 2009 г.)

19 лет

√

√

√

√

Хеккер М.

С июня 2014 г.

1 год

√

√

√

лиц, обладающих глубокими профес-

Избрание членов Совета директоров

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

сиональными знаниями и опытом

осуществляется посредством про-

по наиболее важным для Компании

зрачной процедуры, позволяющей

Количественный состав Совета

директоров оптимально соответствует

направлениям (отраслевые навы-

акционерам получить информацию

текущим целям и задачам Компании,

ки, опыт в области руководства,

о кандидатах, достаточную для фор-

а также отраслевой практике и позво-

в области финансов и управления).

мирования представления об их лич-

ляет, с одной стороны, обеспечить

Как правило, количество неиспол-

ных и профессиональных качествах.

необходимый баланс компетенций

нительных директоров превышает

Сведения о кандидатах в Совет

среди членов Совета директоров,

а с другой — избежать сложностей,

количество независимых директо-

директоров размещаются на рус-

характерных для функционирования

ров, однако при этом обеспечива-

ском и английском языках в откры-

советов директоров с большим коли-

ется доля независимых директоров,

том доступе на сайте Компании

чеством членов.

позволяющая гарантировать работу

как минимум за 20 дней до Общего

механизмов учета баланса интересов

собрания акционеров, в повестку

представителей акционеров в Сове-

которого включен вопрос об избра-

те директоров. Для неисполнитель-

нии Совета директоров. При этом

ных директоров не предусмотрен

акционерам также предоставляются

какой-либо предельный срок нахож-

сведения о владении кандидатом

дения на должности директора, в то

акциями Общества, об инициаторе

же время при ежегодном выдви-

выдвижения, о вхождении кандидата

жении директоров учитывается их

в органы управления других компа-

активность в работе в предыдущем

ний, чтобы акционеры могли сфор-

составе и наличие реальной возмож-

мировать свое мнение о кандидатуре

ности уделять достаточно времени

и принять взвешенное решение при

вопросам деятельности Общества.

голосовании.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

112^{ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014}

Кодекс корпоративного управления.



РОЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

при обсуждении вопросов повестки

Принцип 2.4. В состав совета дирек-

торов должно входить достаточное

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

дня учитывает мнение каждого члена

количество независимых директоров.

И НЕЗАВИСИМЫХ

Совета директоров и принимает меры

ДИРЕКТОРОВ В РАБОТЕ

к тому, чтобы по ключевым вопросам

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

достигалось единое мнение.

 Кодекс корпоративного управления. Принцип 2.5. Председатель совета

директоров должен способствовать

наиболее эффективному осуществле-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

нию функций, возложенных на совет

ДИРЕКТОРОВ

директоров.

С момента появления в соста-

Основные функции Председате-

ве Совета директоров независи-

ля Совета директоров определены

мых членов (июнь 2010 г.) их роль,

Положением о Совете директоров

значимость их мнения усиливает-

Доля независимых директоров

и включают в себя:

ся. В 2014 г. трое из десяти членов

Совета директоров являлись незави-

9

/ координацию работы Совета

симыми. Все независимые дирек-

2009-2010

директоров;

тора соответствуют содержатель-

10

1

2010-2011 (1)

/ обеспечение открытого обсуж-

ным критериям независимости, что

дения вопросов повестки дня

предполагает:

10

3

2010-2011 (2)

и учет мнений всех членов Совета

8

2

директоров;

/ отсутствие связи с конкурентами,

2011-2012

/ определение ключевых вопросов,

существенными контрагентами,

6

4

подлежащих рассмотрению Сове-

а также с кем-либо из основ-

2012-2013 (1)

том директоров, и выбор опти-

ных акционеров, представителей

7

5

мальной формы заседания для

менеджмента либо членов Совета

2012-2013 (2)

обсуждения вопросов;

директоров;

7

4

/ представление Совета директоров

/ отсутствие значимого материаль-

2013-2014

во взаимоотношениях с акционе-

ного вознаграждения от Компа-

7

3

2014-2015

рами, менеджментом и другими

нии или связанных с ней лиц (за

заинтересованными сторонами;

исключением вознаграждения за

0

5

10

15

/ формирование предложений по

исполнение обязанностей члена

распределению задач среди чле-

Совета директоров);

Представители основных акционеров

и менеджмента

нов Совета директоров и комите-

/ работа в составе Совета дирек-

тов Совета директоров.

торов не более установленного

Независимые директора

периода времени.

В 2014 г. Председателем Совета

директоров являлся неисполнитель-

Совет директоров ежегодно рас-

ный директор Ф.В. Евтушенков, не

сматривает вопрос о соответствии

входивший в состав ни одного из

критериям независимости и опре-

комитетов Совета директоров. Одно-

делении статуса членов Совета

временное участие Председателя

директоров, как правило, на пер-

Совета директоров Ф.В. Евтушенкова

вом заседании Совета директоров,

в работе нескольких советов дирек-

избранного в новом составе.

торов других компаний никак не

отразилось на эффективности выпол-

В течение 2014 г. был проведен ряд

няемых им функций и задач в отно-

встреч Председателя Совета дирек-

шении руководства работой Совета

торов с независимыми директорами

директоров ОАО АНК «Башнефть».

(без участия прочих членов Сове-

та директоров или представителей

Компетенция, порядок работы Совета

менеджмента). Обсуждались вопро-

директоров и действующие кор-

сы, требующие, по мнению независи-

поративные процедуры позволяют

мых директоров, отдельного внима-

принимать решения по значительной

ния: инвестиционная деятельность,

части вопросов при наличии про-

необходимость привлечения консуль-

стого большинства голосов членов

тантов по вопросам переработки неф-

Совета директоров. Вместе с тем

ти, отдельные вопросы деятельно-

Председатель Совета директоров

сти комитетов и другие вопросы. По

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

113

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

итогам таких встреч в ряде случаев

Общего собрания акционеров, на

ООО «Башнефть-Полюс», ООО «Бур-

вопросы рассматривались на заседа-

которой обсуждаются вопросы

нефтегаз», ООО «Башнефть-Добы-

ниях Совета директоров.

актуализации стратегии Компании

ча», ООО «Башнефть-Розница».

с участием членов Совета дирек-

В Компании внедрена и активно

торов, представителей основных

В течение 2014 г. также была про-

используется практика проведения

акционеров и менеджмента Ком-

должена работа по оптимизации

встреч в формате деловых ужинов,

пании. По результатам стратегиче-

структуры Группы, включая упроще-

которые организуются, как правило,

ской сессии вопрос об актуализации

ние и повышение качества управ-

накануне очных заседаний Совета

стратегии и плана развития Ком-

ляемости дочерними обществами

директоров. В них принимают уча-

пании выносится на рассмотрение

Компании на основе использо-

стие независимые директора, неис-

Совета директоров. В 2014 г. страте-

вания эффективных механизмов

полнительные директора, ключевые

гическая сессия проводилась в июле

корпоративного контроля (приняты

топ-менеджеры Компании и Корпо-

в г. Москве. В рамках сессии обсуж-

решения о прекращении участия

ративный секретарь. Такие встречи

далась актуализированная стратегия

в ООО «Башнефтегазразведка»,

позволяют независимым директорам

Компании, а также ключевые стра-

ООО «Мобел-Нефть», ликвидировано

получить комментарии по вопросам

тегические инициативы и проекты

ООО «Гарсар», оптимизирована груп-

повестки дня предстоящего засе-

на ближайшую и среднесрочную

па розничных активов Общества).

дания Совета директоров, обсудить

перспективу.

В Компании разработаны и утверж-

видение ими рассматриваемых

дены процедуры, позволяющие

вопросов, высказать обоснованные

РОЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

под руководством Корпоративного

замечания по вопросам повестки

В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ

центра успешно осуществлять коор-

дня, которые впоследствии учиты-

УПРАВЛЕНИЯ ДОЧЕРНИМИ

динацию и контроль деятельности

ваются для доработки материалов

КОМПАНИЯМИ

дочерних обществ в рамках реали-

к заседаниям Совета директоров.

зуемой стратегии развития Компа-

Независимые директора также име-

Корпоративным центром Группы

нии. Следуя принятому Компанией

ют возможность обсудить с неиспол-

является ОАО АНК «Башнефть»,

принципу двухуровневой системы

нительными директорами (пред-

обеспечивающее эффективный кон-

управления, в Группе компаний

ставителями основного акционера)

троль за всеми процессами. Несмо-

минимизировано количество органи-

видение акционеров относительно

тря на это, ряд дочерних обществ

заций, в которых участвуют дочерние

деятельности Компании. В течение

Компании имеют достаточно суще-

общества Компании.

2014 г. состоялось семь таких встреч,

ственные активы и требуют отдель-

что позволило более эффективно

ного внимания к себе со стороны

Положение о корпоративном управ-

провести обсуждение на заседаниях

Корпоративного центра. По состоя-

лении хозяйственными обществами

Совета директоров.

нию на 31 декабря 2014 г. в структуру

и организациями, акциями и долями

«Башнефти» входили свыше 50 рос-

которых владеет ОАО АНК «Баш-

Независимые директора участвуют

сийских и иностранных юридиче-

нефть», определяет следующие

в стратегической сессии, проводи-

ских лиц (в 2013 г. — около 40), в том

основные сферы контроля за дея-

мой, как правило, после годового

числе такие существенные, как

тельностью дочерних обществ:

Матрица управления дочерними обществами

В зависимости от существенности влияния ДЗО

Основные

Вспомогательные

на текущую деятельность ОАО АНК «Башнефть»

В зависимости от доли участия

100% Доля

Доля владения

100% Доля

Доля владения

ОАО АНК «Башнефть» в ДЗО

владения

<100%

владения

<100%

Уровень принятия

Совет директоров

Совет директоров

Правление

Правление

ключевых решений

«Башнефти»

«Башнефти»

«Башнефти»

«Башнефти»

Уровень принятия

Президент «Башнефть» /

иных решений

Органы управления ДЗО

Определение

Определение

Принятие решений

Принятие решений

Инструменты

позиции

позиции

по вопросам ОСУ/А

по вопросам ОСУ/А

по вопросам ОСУ/А

по вопросам ОСУ/А

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

115

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

Составляющие вознаграждения за выполнение обязанностей членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»

Вознаграждение

Размер вознаграждения

Порядок выплаты вознаграждения

Базовое

• Фиксированное вознаграждение — 48 000 долл. за корпоративный год.

Выплачивается ежемесячно в денеж-

вознаграждение

ной форме (фиксированное вознаграж-

• Вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров —

дение — равными долями в течение

от 2 200 долл. до 4 300 долл. за заседание, в зависимости от формы

корпоративного года; вознаграждение

заседания и формы участия члена Совета директоров.

за участие в заседаниях — в зависимо-

Суммарный размер базового вознаграждения не может в течение кор-

сти от фактического участия директора

поративного года превышать 100 000 долл.

в заседаниях Совета директоров).

Вознаграждение

• От 250 до 500 долл. за каждое заседание Комитета в зависимости от

Выплачивается ежемесячно в денеж-

за участие в засе-

формы заседания и формы участия члена Совета директоров, но не

ной форме.

даниях комитетов

более 4 000 долл. в квартал.

Совета директоров

• Для Председателя любого из комитетов Совета директоров (кроме Ко-

митета по экспертизе проектов) — 2 000 долл. за каждое проведенное

заседание, но не более 10 000 долл. США за корпоративный год.

• Для Председателя Комитета по экспертизе проектов — ежемесячно

19% от фиксированного вознаграждения (9 120 долл.)

Вознаграждение

Переменная часть вознаграждения, зависящая от изменения расчет-

Выплачивается при условии наличия

по итогам работы

ной стоимости обыкновенных акций ОАО АНК «Башнефть» на начало

прибыли по МСФО. Расчетная сто-

за корпоративный

и на конец корпоративного года. При росте стоимости обыкновенных

имость одной обыкновенной акции

год

акций будет превышать 100 000 долл., при снижении — будет менее

ОАО АНК «Башнефть» определяется на

100 000 долл.

основе ежегодной независимой оценки.

Выплачивается в денежной форме в те-

чение 90 дней после даты проведения

годового Общего собрания акционеров.

Сведения о выплатах вознаграждений членам Совета директоров в 2014 г.

Член Совета

Базовое вознаграждение

Вознаграждение за

Дополнительное

Всего,

директоров

и вознаграждение за работу

работу в комитетах Совета

вознаграждение по итогам

долл.

в Совете директоров, долл.

директоров, долл.

работы за год, долл.

Бодран Д.

102 943

11 050

-

113 993

Винклер Т.

88 357

10 075

-

98 432

Ватсон Ч.

167 167

109 798*

136 548

413 513

Гессен Р.

72 330

4 650

136 548

213 528

Артюхов В.Г.

47 300

2 500

105 037

154 837

Пустовгаров Ю.Л.

47 300

1 750

105 037

154 087

Итого

525 397

139 823

483 171

1 148 391

^* Ч. Ватсон получал дополнительное вознаграждение за выполнение функций председателя Комитета по экспертизе проектов Совета директоров

(в размере, определенном Положением о вознаграждениях).

понесенные ими расходы в пределах

Вознаграждения директорам —

Вознаграждения членов Сове-

установленных лимитов:

резидентам РФ выплачиваются

та директоров ОАО АНК «Баш-

в рублях РФ по курсу Банка России

нефть» в 2012-2014 гг.:

/ до 250 000 долл. в течение кор-

на момент оплаты. Вознаграждения

поративного года по расходам,

директорам, не являющимся рези-

/

2012 г. — 540 736 долл.

связанным с исполнением обя-

дентами РФ, выплачиваются в дол-

/

2013 г. — 973 007 долл.

занностей члена Совета дирек-

ларах США.

/

2014 г. — 1 148 391 долл.

торов (расходы на перелеты,

проживание, питание в связи

Общий размер вознаграждений²,

с проведением заседаний Совета

начисленных и выплаченных членам

директоров и комитетов Совета

Совета директоров по результатам

директоров);

работы в 2014 г., составил 43 996

/ до 5 000 долл. в течение корпора-

тыс. руб. Размер компенсаций рас-

2. Данные по объему выплаченного вознагражде-

тивного года по прочим расходам. ходов членов Совета директоров

ния в 2014 г. приведены в соответствии с отчет-

составил 6 815 тыс. руб.

ностью ОАО АНК «Башнефть» по РСБУ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

116^{ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014}

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ

Гурьев Евгений Александрович —

Орлов Виктор Петрович — Пре-

ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Министр земельных и имуще-

зидент Общественной организа-

ственных отношений Республики

ции «Российское геологическое

11 марта 2015 г. состоялось внеоче-

Башкортостан;

общество»;

редное Общее собрание акционе-

ров ОАО АНК «Башнефть» в форме

Дижоль Морис — независимый

Сергейчук Виталий Юрьевич —

совместного присутствия, на кото-

директор;

начальник Управления имуще-

ром был переизбран состав Сове-

ственных отношений и привати-

та директоров Общества. В новый

Консидайн Энтони — независимый

зации крупнейших организаций

состав Совета директоров вошли

директор;

Росимущества;

следующие члены:

Корсик Александр Леонидович —

Шафраник Юрий Константинович —

Текслер Алексей Леонидович —

Президент ОАО АНК «Башнефть»;

Председатель Совета директоров

Первый заместитель Министра энер-

ЗАО «Межгосударственная нефтяная

гетики РФ (Председатель Совета

Марданов Рустэм Хабибович —

компания «СоюзНефтеГаз».

директоров);

Первый заместитель Премьер-ми-

нистра Правительства Республики

Ватсон Чарльз — независимый

Башкортостан;

директор;

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»

Кодекс корпоративного управления.

Для повышения эффективности

положениями о комитетах, утвержда-



Принцип 2.8. Совет директоров

принимаемых Советом директоров

емыми решением Совета директо-

должен создавать комитеты для

решений, более подробного пред-

ров. Комитеты имеют возможность

предварительного рассмотрения

варительного рассмотрения наибо-

привлечения внешних экспертов

наиболее важных вопросов деятель-

лее важных вопросов и подготовки

и консультантов для выполнения

ности общества.

соответствующих рекомендаций при

возложенных на них задач за счет

Совете директоров на конец 2014 г.

средств Общества (при условии

действовало семь комитетов:

одобрения Советом директоров или

Председателем Совета директоров).

/ Комитет по стратегии;

Результаты рассмотрения Комитета-

ми вопросов повестки дня доводятся

/ Комитет по назначениям

до сведения членов Совета дирек-

Персональный состав комитетов

и вознаграждениям;

торов перед каждым заседанием

Совета директоров.

100

/ Комитет по аудиту;

27%

37%

44%

ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ

80

/ Комитет по финансам, бюджету

СОСТАВА КОМИТЕТОВ СОВЕТА

60

и рискам;

ДИРЕКТОРОВ

31%

44%

34%

40

23%

/ Комитет по охране труда, промыш-

Каждый из членов Совета директо-

20

ленной безопасности, экологии

ров (за исключением Председателя

11%

13%

19%

и социальной ответственности;

Совета директоров) входит в состав

7%

9%

0

от одного до трех комитетов. Пред-

2012

2013

2014

/ Комитет по корпоративному

ставительство менеджмента Компа-

Независимые директора

поведению;

нии в комитетах позволяет обес-

печить конструктивный диалог во

Члены Совета директоров, не являющиеся

независимыми

/ Комитет по экспертизе проектов.

время заседаний комитетов, однако

в целях нивелирования возможных

Представители акционеров (эксперты)

Полномочия и требования к соста-

конфликтов интересов не превышает

Представители менеджмента

вам комитетов определяются

9% от общего состава комитета.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

117

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

Статистика заседаний комитетов Совета директоров

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

20

В 2014 г. доля независимых директо-

17

16

ров в комитетах повысилась до 44%,

15

при этом ряд комитетов (по аудиту,

13

12

по HSE) полностью состоят только из

11

10

10

независимых директоров, что обеспе-

10

8

чивает объективность принимаемых

7

6

решений в соответствии с лучшими

4

4

5

5

5

4

рекомендованными практиками.

5

3

2

2

0

16/1

7/3

12/4

2/4

2/0

9/4

4/0 11/1

1/2

6/1

4/0

5/0

7/4

8/2

0/2

5/0

5/0

6/2

4/0

2012

2013

2014

КС

КБиА

КНВ

ККП

HSE

KA

КФБР

КЭП

16/1

Количество очных/заочных заседаний

Продолжительность очных заседаний, ч:мин

Типы вопросов, рассматриваемых каждым комитетом, 2014 г.

120

8

9

60

Предварительное

25

92

рассмотрение перед

Советом директоров

22

21

56

Рассмотрение только

комитетом, без вынесения

7

20

5

на Совет директоров

8

5

6

0

КC

КНВ

ККП

HSE

КА

КФБР

КЭП

ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИТЕТА

под контролем Совета директо-

Состав Комитета

ПО НАЗНАЧЕНИЯМ

ров в непростых экономических

Неисполнительные члены Совета

И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

условиях.

директоров: Гончарук А.Ю. (Пред-

седатель), Черный М.Д.; исполни-

В 2014 г. мы стали свидетелями

Осознавая особый статус Комитета

тельный член Совета директоров —

повышенного внимания акционеров

по назначениям и вознаграждени-

Корсик А.Л.; а также представитель

и инвесторов к работе комитетов

ям, в 2014 г. мы усилили внимание

акционера (эксперт) — Витчак Е.Л.

по кадрам. Во-первых, с приняти-

к вопросам мотивации менеджмента,

(Исполнительный вице-президент

ем нового Кодекса корпоративно-

ответственности за принимаемые

ОАО АФК «Система»), Гурьев А.И.

го управления изменился подход

решения, интеграции новых активов.

(руководитель Департамента вну-

к практике организации процедур

В течение года работал состав Коми-

треннего контроля и аудита ОАО АФК

назначений и мотивации работни-

тета, в который не входили незави-

«Система»).

ков. Во-вторых, обновленные пра-

симые директора, как рекомендуют

вила листинга Московской Биржи

лучшие корпоративные практики,

определили ряд дополнительных

в силу их серьезного вовлечения

критериев требований к работе

в работу иных комитетов. Тем не

комитетов. В-третьих, особую зна-

менее мы считаем, что это обсто-

чимость получили вызовы времени,

ятельство не оказало негативного

касающиеся повышения эффек-

влияния на эффективность работы

тивности работы менеджмента

Комитета.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

120^{ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014}

Комитет по охране труда, промышленной безопасности, экологии и социальной ответственности

Состав Комитета

Независимые члены Совета директоров: Бодран Д. (Председатель), Ватсон Ч., Винклер Т.

Задачи Комитета

Вопросы, рассмотренные в 2014 г.

• Выработка рекомендаций, контроль за хо-

• Реализация и актуализация функциональной стратегии в области HSE;

дом выполнения мероприятий в области

• КПЭ Блока HSE;

HSE для реализации стратегии и задач

• статус мероприятий в области HSE;

Компании в этой области.

• результаты расследования несчастных случаев на производстве;

• проекты, мероприятия и результаты в области HSE, включая мероприятия по сниже-

нию производственного травматизма;

• независимый аудит в области HSE.

Перечень протоколов заседаний Комитета по охране труда, промышленной безопасности, экологии и социальной ответственности: Протокол № 01-2014 от

24.03.2014 г.; Протокол № 02-2014 от 21.04.2014 г.; Протокол № 03-2014 от 26.05.2014 г.; Протокол № 04-2014 от 22.09.2014 г.; Протокол № 05-2014 от 24.11.2014 г.

Комитет по корпоративному поведению

Состав Комитета

Неисполнительный член Совета директоров — Дроздов С.А. (Председатель), независимый член Совета директо-

ров — Винклер Т.; неисполнительный член Совета директоров - Черный М.Д.

Задачи Комитета

Вопросы, рассмотренные в 2014 г.

• Выработка рекомендаций по формированию эффективной си-

• Созыв Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»;

стемы корпоративного управления, гарантирующей защиту прав

• предложения по внесению изменений во внутренние документы

и интересов акционеров;

Общества;

• разработка мер по повышению эффективности взаимодействия

• результаты работы Совета директоров и комитетов Совета ди-

Совета директоров с менеджментом Компании.

ректоров (включая результаты самооценки Совета директоров).

Перечень протоколов заседаний Комитета по корпоративному поведению: Протокол № 01-2014 от 21.04.2014 г.; Протокол № 02-2014 от 26.05.2014 г.

Комитет по экспертизе проектов

Состав Комитета

Независимый член Совета директоров Ватсон Ч. (Председатель); независимые члены Совета директоров Бодран Д.,

Винклер Т.; неисполнительный член Совета директоров Розанов В.В., а также Каменский А.М. (Исполнительный

вице-президент ОАО АФК «Система»).

Задачи Комитета

Вопросы, рассмотренные в 2014 г.

• Получение объективной независимой информации о реализации

• Экспертиза крупных проектов ОАО АНК «Башнефть» в области

крупных проектов Компании;

Downstream;

• подготовка рекомендаций Совету директоров по улучшению

• экспертиза крупных проектов ОАО АНК «Башнефть» в области

управления крупными проектами в Компании.

Upstream.

Перечень протоколов заседаний Комитета по экспертизе проектов: Протокол № 01-2014 от 25.03.2014 г.; Протокол № 02-2014 от 17.06.2014 г.; Протокол

№ 03-2014 от 30.07.2014 г.; Протокол № 04-2014 от 24.11.2014 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

121

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»

Корпоративный секретарь функцио-

Под руководством Корпоративно-

нально подчиняется Председателю

го секретаря ежегодно проводятся

Совета директоров, что дает необхо-

мониторинг практики корпоративно-

димую степень самостоятельности

го управления Группы «Башнефть»

в рамках организации работы орга-

и внутренняя оценка эффективности

нов управления. Под руководством

работы Совета директоров.

Корпоративного секретаря функцио-

нирует Аппарат Совета директоров.

Корпоративный секретарь также

является секретарем всех коми-

В число основных задач Корпора-

тетов Совета директоров. В целях

тивного секретаря входят:

минимизации конфликта интере-

сов Корпоративный секретарь не

/

организация эффективной работы

осуществляет функции секретаря

Совета директоров и комитетов

Правления.

Совета директоров;

ЖУРАВЛЕВА

С марта 2011 г. и по настоящее

ЭЛЬВИРА ОЛЕГОВНА

/

обеспечение взаимодействия

время должность Корпоративного

членов Совета директоров

секретаря ОАО АНК «Башнефть»

Корпоративный секретарь

ОАО АНК «Башнефть»

и менеджмента;

занимает Журавлева Э.О.

Родилась в 1970 г. в г. Калининграде.

/

координация работы органов

В 2014 г. Советом директоров

В 2001 г. окончила Российский госу-

управления ОАО АНК «Башнефть»;

утверждено в новой редакции Поло-

дарственный университет им. И. Канта

жение о Корпоративном секретаре

(Калининградский государственный

/

контроль за выполнением

ОАО АНК «Башнефть». Основные

университет). 2006-2008 гг. — магистратура

решений, принятых Советом

изменения внесены в разделы,

Московского государственного университе-

та им. М.В. Ломоносова, магистр инноваци-

директоров;

касающиеся требований к канди-

онного менеджмента, MIM.

датуре Корпоративного секретаря,

/

администрирование процессов

порядку его назначения и подхо-

2009-2011 гг. — магистерская программа

«Корпоративный юрист» Высшей школы

участия в заседаниях членов Сове-

дам к вознаграждению. Кроме того,

экономики.

та директоров;

в Положении учтены требования

2012-2014 гг. — Executive MBA, Kingston

листинга Московской Биржи, предъ-

University / Международный Институт

/

контроль за раскрытием

являемые к данному документу.

МШСЭН.

информации.

Лауреат премии АНД и РСПП «Директор

года» в номинации «Корпоративный секре-

тарь», 2013 г.

ОПЫТ РАБОТЫ:

• 2005-2011 гг. — руководитель Аппарата

Совета директоров — Корпоративный

секретарь ОАО ВАО «Интурист».

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Кодекс корпоративного управления.

• 2011-2012 гг. — Корпоративный секре-



Принцип 3.1. Эффективное текущее

тарь ОАО АНК «Башнефть».

взаимодействие с акционерами,

Важную роль в обеспечении соблюде-

координация действий общества по

• 2012 г. — настоящее время — руководи-

ния органами и должностными лицами

защите прав и интересов акционе-

тель Аппарата Совета директоров — Кор-

Компании процедурных требований,

поративный секретарь ОАО АНК «Баш-

гарантирующих реализацию прав

ров, поддержка эффективной работы

нефть».

совета директоров обеспечиваются

и законных интересов акционеров,

внедрении и реализации в Группе

корпоративным секретарем.

Акциями ОАО АНК «Башнефть», а также

«Башнефть» подходов к корпоратив-

акциями и долями его ДЗО не владеет,

ному управлению, соответствующих

не имеет родственных связей с иными

^{С Положением о Корпоративном}

лучшим практикам, играет Корпора-

секретаре можно ознакомиться на

лицами, входящими в состав органов

тивный секретарь.

нашем интернет-сайте:

управления и/ или органов контроля за фи-

http://www.bashneft.ru/shareholders_

нансово-хозяйственной деятельностью

ОАО АНК «Башнефть».

and_investors/charter/.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

122^{ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014}

ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВЛЕНИЕ

ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»

КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО

ВЫПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ КОМПАНИИ ПРИНАДЛЕЖИТ

ПРАВЛЕНИЮ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ» И ПРЕЗИДЕНТУ ОБЩЕСТВА.

Статистика работы

КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

как правило, еженедельно. Секрета-

Правления Общества

И ПРАВЛЕНИЯ

рем Правления является работник

Общества, не участвующий в под-

Количество Продолжи-

К компетенции исполнительных

готовке заседаний Совета директо-

заседаний

тельность

органов относится решение всех

ров, что позволяет минимизировать

заседания,

вопросов текущей деятельности

возможные конфликты в процессе

ч:мин

ОАО АНК «Башнефть», за исключе-

организации контроля за приняти-

2014 г.

44

70:30

нием вопросов, отнесенных к компе-

ем и исполнением решений Совета

2013 г.

49

82:40

тенции Общего собрания акционе-

директоров.

2012 г.

48

85:20

ров и Совета директоров.

Общая продолжительность заседаний

Заседания Коллегиального испол-

Правления Общества в 2014 г. соста-

нительного органа — Правления —

вила 70 часов 30 минут.

проводятся только в очной форме,

Вопросы,

Президент вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесен-

относящиеся

ные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

к компетенции

Кроме того, в компетенцию Президента входят такие вопросы, как:

Президента

• распоряжение имуществом и средствами Общества в интересах и от имени ОАО АНК «Башнефть»;

ОАО АНК

• совершение от имени ОАО АНК «Башнефть» любых сделок как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исклю-

«Башнефть»

чением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом ОАО АНК «Башнефть»;

• утверждение штатного расписания ОАО АНК «Башнефть», прием на работу и увольнение работников в соответствии

с законодательством Российской Федерации, утверждение правил внутреннего трудового распорядка и системы

оплаты труда, поощрение отличившихся работников и наложение дисциплинарных взысканий;

• организация бухгалтерского и налогового учета и отчетности, обеспечение сохранности учетных документов, реги-

стров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

• обеспечение сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;

• выдача доверенности на совершение любых действий от имени ОАО АНК «Башнефть», в том числе с правом передо-

верия;

• издание приказов, утверждение внутренних документов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность

ОАО АНК «Башнефть» и деятельность его внутренних структурных подразделений.

Ряд вопросов компетенции Президента в соответствии с Уставом Общества передан в компетенцию Совета директоров.

Вопросы,

Правление в пределах своей компетенции решает следующие вопросы:

относящиеся

• взаимодействие ОАО АНК «Башнефть» с ДЗО, принятие решений в отношении ДЗО ОАО АНК «Башнефть»;

к компетенции

• рассмотрение результатов деятельности ДЗО, а также структурных подразделений ОАО АНК «Башнефть»;

Правления

• предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и программ;

ОАО АНК

• подготовка предложений Совету директоров об утверждении бюджета и финансово-хозяйственного плана, а также

«Башнефть»

о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет ОАО АНК «Башнефть»;

• предварительное рассмотрение и представление на утверждение Совета директоров сделок в отношении имущества;

• утверждение и выполнение программ по привлечению инвестиций;

• утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по решению Президента ОАО АНК

«Башнефть»;

• разрешение трудовых конфликтов, назначение представителя со стороны администрации для урегулирования воз-

никших споров во внесудебном порядке;

• рассмотрение иных вопросов текущей деятельности ОАО АНК «Башнефть».

^{Подробнее см. раздел «Корпоративное}

управление — Компетенции Совета

директоров».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

123

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Работа Правления, с одной сторо-

Структура вознаграждения топ-

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ны, нацелена на выполнение задач

менеджеров в 2014 г.

И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

акционеров и Совета директоров

«Башнефти» — достижение роста

25%

В соответствии с Уставом ОАО АНК

акционерной стоимости и обеспече-

«Башнефть» и Положением о Прези-

ние устойчивого развития Компании.

50%

денте ОАО АНК «Башнефть» Пре-

С другой стороны, перед Правлени-

зидент и члены Правления пред-

ем стоит широкий круг операцион-

ставляют отчеты Совету директоров

ных задач, которые формулируются

о результатах своей деятельности.

для достижения стратегических

25%

целей Компании. От результатов

Круг вопросов, по которым Прав-

работы Правления напрямую зави-

Вознаграждение в рамках программы

ление представляет отчеты Сове-

сят результаты (производственные

долгосрочной мотивации

ту директоров, определен Уста-

и финансовые) деятельности Ком-

Заработная плата

вом и внутренними документами

пании и, как следствие, выполнение

ОАО АНК «Башнефть»:

дивидендной политики Общества.

Годовое премирование по результатам

выполнения КПЭ

/

информация о приоритетных

Ключевыми условиями, учитывае-

направлениях деятельности

мыми при расчете и выплате возна-

Компании;

граждения в период 2010-2014 гг.,

являлись:

 Кодекс корпоративного управления. Принцип 4.1. Уровень выплачиваемого

/

отчет о ходе реализации

обществом вознаграждения должен

стратегии;

/ выполнение корпоративных и

быть достаточным для привлечения,

функциональных ключевых пока-

мотивации и удержания лиц, обла-

/

дающих необходимой для общества

годовые бюджеты (финансовые

зателей эффективности (для крат-

компетенцией и квалификацией.

планы);

косрочной мотивации на основе

Выплата вознаграждения членам

достигнутых за отчетный период

совета директоров, исполнительным

/

информация о существенных сдел-

результатов);

органам и иным ключевым руково-

ках Компании;

дящим работникам общества должна

осуществляться в соответствии с при-

/ увеличение акционерной стоимо-

нятой в обществе политикой по возна-

/

перспективные планы по реализа-

сти и рыночной капитализации

граждению.

ции основных направлений дея-

Компании (в качестве долгосроч-

тельности ОАО АНК «Башнефть»;

ной цели при мотивации топ-ме-

неджмента на три года).

/

-

финансово-хозяйственная дея-

ния исполнительных органов и иных

тельность дочерних и (или) зави-

Структура вознаграждения членов

ключевых руководящих работников

симых компаний, акциями (доля-

Правления в 2014 г. была представ-

общества должна предусматривать за-

ми) которых владеет ОАО АНК

лена тремя компонентами:

висимость вознаграждения от резуль-

«Башнефть», а также информация

тата работы общества и их личного

о других организациях, в которых

/ заработная плата;

вклада в достижение этого результата.

участвует ОАО АНК «Башнефть»;

/ премиальное вознаграждение

/

^{Подробнее о стратегии Компании}

информация о системе управления

в рамках программы кратко-

см. «Стратегия и результаты

рисками и процедурах внутреннего

срочной мотивации (годовое

деятельности — Стратегия».

контроля.

премирование);

/ премиальное вознаграждение

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

в рамках программ долгосрочной

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИИ

мотивации (программа долгосроч-

ной мотивации руководителей

Главным принципом действующей

высшего звена).

в Компании системы вознагражде-

ния членов Правления является сба-

лансированность интересов менед-

жмента и акционеров.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

124^{ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014}

Общее вознаграждение топ-менеджера

Доля

25%

25%

50%

Базовое

Краткосрочное

Долгосрочное

вознаграждение

мотивирование

мотивирование

Годовое премирование

Программа долгосрочной

Заработная

по результатам выполнения

мотивации, основанная

плата

КПЭ

на «фантомных акциях»

Ежегодное начисление

Порядок выплаты

Ежемесячные выплаты

Ежегодные выплаты

вознаграждения в форме

в денежной форме

в денежной форме

«фантомных акций»

с возможностью их

последующего погашения

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ

и утверждается уровень выполнения

/ за 2013 г. — на основании реше-

КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

установленного набора КПЭ. В этот

ния Совета директоров (протокол

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

набор включаются корпоративные,

№ 07-2014 от 24.04.2014 г.);

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИИ

функциональные и проектные пока-

затели, а также показатель соблю-

/ за 2014 г. — на основании реше-

Заработная плата

дения правил охраны труда и норм

ния Совета директоров (протокол

Основным принципом формиро-

промышленной безопасности.

№ 17-2014 от 24.09.2014 г.) и реко-

вания заработной платы топ-ме-

мендаций Комитета по назначе-

неджеров Общества является

Система мотивации членов Прав-

ниям и вознаграждениям Совета

установление справедливого конку-

ления направлена на достижение

директоров (протокол № 10-2014 от

рентоспособного уровня вознаграж-

запланированных финансовых

25.11.2014 г.)

дения. Уровень заработной платы

результатов (корпоративные показа-

соответствует рыночным услови-

тели), обеспечение производствен-

ям, что обеспечивает стабильность

ных результатов (функциональные

Премиальное вознаграждение

состава Правления.

показатели), реализацию ключевых

в рамках программы долгосрочной

проектов (проектные показатели)

мотивации

Премиальное вознаграждение

и гарантию охраны труда и про-

Для обеспечения долгосрочной

в рамках программы краткосрочной

мышленной безопасности. Цели

мотивации членов Правления в уве-

мотивации (годовое премирование)

и результаты работы за отчетный

личении акционерной стоимости

Годовое премирование направле-

период и размер вознаграждения

и рыночной капитализации в Ком-

но на мотивацию топ-менеджеров

членам Правления рассматрива-

пании с 2010 г. функционировала

к достижению годовых целей. Учиты-

ются на Комитете Совета директо-

программа долгосрочной мотивации.

вая, что «Башнефть» является дина-

ров по назначениям и вознаграж-

С учетом актуализации параме-

мичной, быстроразвивающейся ком-

дениям и утверждаются Советом

тров стратегии в Компании в 2013 г.

панией, актуальность краткосрочных

директоров.

была разработана новая Программа

задач является крайне высокой.

долгосрочной мотивации (LTI), рас-

Выплата вознаграждений в рамках

считанная на период 2014-2016 гг.

При определении размера годово-

годового премирования в 2014 г.

Программа LTI, действовавшая

го премирования анализируется

произведена:

в 2014 г., предусматривала выплату

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

125

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

вознаграждения при выполнении

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Составляющие вознаграждения

следующих условий:

ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

членов Правления в 2014 г.,

ОАО АНК «БАШНЕФТЬ» ЗА 2014 Г.

тыс. руб.

5%

/ достижение целевой ставки при-

85 278

роста стоимости чистых активов;

Общий размер вознаграждений¹

19%

членам Правления ОАО АНК «Баш-

320 413

/ сохранение трудовых отношений

нефть», начисленных и выплачен-

с Компанией до определенной

ных по результатам 2014 г., составил

57%

даты;

1 724 559 тыс. руб. Сумма премии по

983 164

долгосрочной программе мотива-

/ отсутствие дисциплинарных взы-

ции для членов Правления состав-

19%

сканий на определенную дату.

ляет 983 164 тыс. руб. Компенсация

335 705

понесенных расходов составила

Механизм начисления вознаграж-

4 725 тыс. руб. Иные виды вознаграж-

Вознаграждение в рамках LTI

дения по Программе долгосрочной

дения составили 85 278 тыс. руб.

Годовое премирование

мотивации членов Правления пред-

Заработная плата

полагал использование «фантомных

Общий размер вознаграждений

Иные виды вознаграждений

акций».

пяти наиболее высокооплачиваемых

членов Правления ОАО АНК «Баш-

В конце 2014 г. в связи со сме-

нефть», начисленных и выплачен-

ной контролирующего акционе-

ных по результатам 2014 г., составил

Составляющие

ра, в соответствии с Положением

973 285 тыс. руб. Сумма выплат по

вознаграждения пяти наиболее

«О программе долгосрочной моти-

долгосрочной программе мотивации

высокооплачиваемых членов

вации ключевых руководителей

составила 524 317 тыс. руб. Компен-

Правления в 2014 г., тыс. руб.

высшего звена ОАО АНК «Баш-

сация понесенных расходов состави-

нефть» на 2014-2016 гг.» Програм-

ла 4 153 тыс. руб.

8%

ма досрочно прекратила действие.

81 551

В связи с указанным обстоятель-

Условиями договоров с членами

19%

181 492

ством, участникам Программы были

Правления не предусматривается

осуществлены соответствующие

возможность каких-либо гарантиро-

выплаты за 2014 г. Новая програм-

ванных выплат в случае досрочного

54%

ма долгосрочной мотивации будет

прекращения полномочий («золотых

524 317

рассмотрена Советом директоров

парашютов»), за исключением гаран-

19%

в 2015 г.

тий, предусмотренных трудовым зако-

185 924

нодательством. В исключительных

Выплата вознаграждений в рамках

случаях по решению Совета директо-

Вознаграждение в рамках LTI

Программы долгосрочной мотивации

ров возможно рассмотрение индиви-

Годовое премирование

в 2014 г. произведена:

дуальных особенностей прекращения

Заработная плата

договоров с членами Правления (в

Иные виды вознаграждений

/ за 2013 г. — на основании реше-

случае их существенных заслуг перед

ния Совета директоров (протокол

ОАО АНК «Башнефть» и отсутствия

№ 07-2014 от 24.04.2014 г.);

претензий к работе). Также не пред-

усматривается пенсионных отчисле-

/ за 2014 г. — в рамках досрочного

ний, кроме платежей в соответствии

прекращения Программы в соот-

с российской системой обязательного

ветствии с Положением «О про-

пенсионного страхования.

^{Подробнее о системе КПЭ}

см. «Стратегия и результаты

грамме долгосрочной мотивации

деятельности - КПЭ».

ключевых руководителей высшего

Дополнительное вознагражде-

звена ОАО АНК «Башнефть» на

ние менеджменту Компании за

2014-2016 гг.».

работу в органах управления

1. Данные по объему выплаченного вознагражде-

ОАО АНК «Башнефть» или его ДЗО

ния в 2014 г. приведены в соответствии с отчет-

не выплачивается.

ностью ОАО АНК «Башнефть» по РСБУ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

126^{ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014}

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

Информация о Президенте

и членах Правления по состоянию

на 31 декабря 2014 г.

В соответствии со сложившейся

КОРСИК

АНДРЕЙЧЕНКО

практикой, мы заключаем договоры

АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ

КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ

с членами Правления на три года.

Президент

Вице-президент по корпоративному

Председатель Правления

управлению и правовым вопросам

Президент и члены Правления по

ОАО АНК «Башнефть»

Заместитель Председателя Правления

состоянию на 31 декабря 2014 г. не

владели акциями ОАО АНК «Баш-

Родился в 1956 г. в г. Минске.

Родился в 1975 г. в г. Москве.

нефть», а также акциями и долями

В 1979 г. окончил Московское высшее

В 1997 г. окончил Московский государственный

ДЗО ОАО АНК «Башнефть». В 2014 г.

техническое училище им. Н.Э. Баумана

индустриальный университет по специальности

членами Правления и Президентом

по специальности «Автоматизированные

«Юриспруденция».

системы управления».

Общества сделки с акциями ОАО АНК

ОПЫТ РАБОТЫ:

«Башнефть» не осуществлялись.

ОПЫТ РАБОТЫ:

• 2005-2009 гг. — ЗАО «Объединенные Телеси-

• 2007-2009 гг. — ОАО НК «РуссНефть»,

стемы», Генеральный директор (по совмести-

Председатель Совета директоров.

тельству).

Ни один из членов Правления

Общества не имеет родственных

• 2009-2011 гг. — ОАО АФК «Система»,

• 2007-2008 гг. — ОАО «КОМСТАР-ОТС», Директор

Старший вице-президент — руководитель

по корпоративному управлению и правовым

связей с иными лицами, входящи-

Бизнес-единицы «Топливно-энергетический

вопросам.

ми в состав органов управления

комплекс».

• 2008-2009 гг. — ОАО «КОМСТАР-ОТС», Ви-

и/ или органов контроля за финан-

• 2011 г. — настоящее время — ОАО АНК «Баш-

це-президент по корпоративному управлению

сово-хозяйственной деятельностью

нефть», Президент, Председатель Правления.

и правовым вопросам.

Решением Совета директоров Общества от

ОАО АНК «Башнефть».

• 2009 г. — настоящее время — ОАО АНК «Баш-

25 марта 2014 г. полномочия Корсика А.Л. на

нефть», Вице-президент по корпоративному

должности Президента Общества продлены на

управлению и правовым вопросам.

три года.

Ни одному из членов Правления

Член Совета директоров Bashneft Trading AG.

в 2014 г. Компанией не выдавались

Член Совета директоров ООО «Таргин», АО «ОНК».

Член Координационного Совета АНО «РАДС».

В составе Правления ОАО АНК «Башнефть»

займы (кредиты).

Член Попечительского совета Благотворительного

с 1 февраля 2010 г.

фонда «Система». Председатель Российско-Ирак-

ского Делового Совета.

В составе Правления ОАО АНК «Башнефть»

с 6 апреля 2011 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

127

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

КРАСНЕВСКИЙ

ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Вице-президент по геологии

и разработке

Член Правления

Родился в 1955 г. в г. Свободном Амурской

области.

В 1977 г. окончил Гомельский государственный

университет по специальности «Гидрогеология

и инженерная геология».

ОПЫТ РАБОТЫ:

• 2007-2008 гг. — ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»,

Руководитель группы Бизнес-единицы Самотлор

Бизнес- направления «Разведка и добыча».

• 2008-2010 гг. — ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»,

менеджер по разработке и моделированию

месторождений Управления по технической

деятельности Бизнес-направления «Разведка

и добыча».

• 2010-2011 гг. — ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»,

Директор по новым технологиям и иннова-

ционным проектам отдела новых технологий

и инновационных проектов Департамента по

разработке месторождений Управления по

технической деятельности Бизнес-направления

«Разведка и добыча».

• 2011 г. — настоящее время — ОАО АНК «Баш-

нефть», Вице-президент по геологии и разра-

ботке.

Член Совета директоров ООО «Башнефть-Полюс».

В составе Правления ОАО АНК «Башнефть»

с 23 октября 2012 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

128^{ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014}

ПАНЮКОВ

ПИЛИПЕНКО

ПОЗДЫШЕВ

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

Вице-президент

Вице-президент по безопасности

Вице-президент

по региональным продажам

Член Правления

по управлению персоналом

Член Правления

Член Правления

Родился в 1975 г. в г. Ефремове Тульской области.

Родился в 1973 г. в г. Губкине Белгородской

Родился в 1970 г. в г. Ленинграде.

области.

В 1999 г. окончил Московский государственный

В 1992 г. окончил Санкт-Петербургский государ-

университет им. М.В. Ломоносова по специально-

В 1995 г. окончил исторический факультет Воро-

ственный университет по специальности «Поли-

сти «Прикладная математика»

нежского государственного университета.

тическая экономика».

ОПЫТ РАБОТЫ:

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 2001 г. окончил Стокгольмскую школу экономики

в Санкт-Петербурге по программе Executive MBA.

• 2004-2008 гг. — ОАО «ТНК-Столица», Замести-

• 1997-2013 гг. — находился на военной службе;

тель генерального директора.

полковник запаса.

ОПЫТ РАБОТЫ:

• 2008-2010 гг. — ЗАО «Петрол Комплекс Эк-

• 2014 г. — Директор Департамента экономи-

• 2008-2009 гг. — КИТ Финанс Инвестиционный

випмент Кампани», заместитель генерального

ческой и информационной безопасности —

банк (ОАО), Директор департамента организаци-

директора — директор по рознице, Генеральный

и. о. Вице-президента по безопасности ОАО АНК

онного развития.

директор.

«Башнефть».

• 2009-2013 гг. — Sistema Shyam Limited Gurgaon

• 2010-2010 гг. — ЗАО «ТНК Юг Менеджмент»,

• 2014 г. — настоящее время — Вице-прези-

(Индия), Вице-президент по персоналу и адми-

Директор юридического Департамента.

дент по безопасности ОАО АНК «Башнефть».

нистративному управлению, Вице-президент

по организационному развитию и абонентскому

• 2010-2011 гг. — ЗАО «ТНК Юг», Генеральный

В составе Правления ОАО АНК «Башнефть»

обслуживанию.

директор.

с 30 мая 2014 г.

• 2013 г. — настоящее время — ОАО АНК

• 2011 г. — ООО «ТНК-ВР Маркетинг», Руководи-

«Башнефть», Вице-президент по управлению

тель управления розничных продаж «ТНК» ПЕ

персоналом.

Юг г. Ростов-на-Дону.

В составе Правления ОАО АНК «Башнефть»

• 2011 г. — настоящее время — ОАО АНК «Баш-

с 28 октября 2013 г.

нефть», Директор Департамента розничных

продаж, Директор Департамента розничных

продаж нефтепродуктов, Вице-президент по

региональным продажам.

В составе Правления ОАО АНК «Башнефть»

с 26 февраля 2013 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

129

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

РЯБЧЕНКО

СТАВСКИЙ

СТАНКЕВИЧ

ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ

МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ

ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Вице-президент по капитальному

Первый вице-президент

Вице-президент по экономике

строительству и материально-

по разведке и добыче

и финансам — Главный финансовый

техническому обеспечению

Член Правления

директор

Член Правления

Член Правления

Родился в 1971 г. в г. Иркутске.

Родился в 1961 г. в г. Уфе.

Родился в 1974 г. в г. Ижевске.

В 1993 г. окончил Иркутский ордена Трудового

В 1985 г. окончил Уфимский нефтяной институт по

В 1997 г. окончил Удмуртский государственный

Красного Знамени политехнический институт по

специальности «Машины и оборудование нефтя-

университет по специальности «Прикладная

специальности «Электроснабжение промышленных

ных и газовых промыслов».

математика».

предприятий».

В 2009 г. окончил Московский государственный

В 1998 г. окончил Удмуртский государственный

ОПЫТ РАБОТЫ:

институт международных отношений (универси-

университет по специальности «Финансы и кре-

тет) МИД России, получив квалификацию «Мастер

дит».

• 2007-2008 гг. — ООО «Байкитская нефтегазораз-

делового администрирования».

ведочная экспедиция», Генеральный директор.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 2010 г. получил степень MBA МГИМО по направ-

• 2008-2008 гг. — ОАО «Мессояханефтегаз», Гене-

• 2008-2010 гг. — ОАО «АСПЭК», Генеральный

лению «Международный бизнес в нефтегазовой

ральный директор (по совместительству).

директор общества.

отрасли».

• 2008-2010 гг. — ОАО НК «РуссНефть», Вице-пре-

• 2010-2013 гг. — ОАО АНК «Башнефть», заме-

ОПЫТ РАБОТЫ:

зидент по капитальному строительству.

ститель финансового директора по переработке

• 2005-2010 гг. — ОАО «НК «Роснефть», Вице-пре-

и коммерции, Финансовый директор по перера-

• 2010 г. — ООО «БазэлЦемент», заместитель

зидент по добыче.

ботке и коммерции.

генерального директора — директор дивизиона

нерудных материалов.

• 2011 г. — настоящее время — ОАО АНК «Баш-

• 2013 г. — настоящее время — ОАО АНК «Баш-

нефть», Первый вице-президент по разведке

нефть», Вице-президент по экономике и финан-

• 2010 г. — Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менед-

и добыче.

сам — Главный финансовый директор.

жмент Б.В.», Директор Департамента.

Председатель Совета директоров ООО «Баш-

Член Совета директоров АО «СГ-транс», ЗАО «Со-

• 2010 г. — ОАО «Ямал СПГ», Советник руководства

нефть-Полюс».

ломенский лесозавод».

Филиала ОАО «Ямал СПГ».

В составе Правления ОАО АНК «Башнефть»

В составе Правления ОАО АНК «Башнефть»

• 2011-2012 гг. — ОАО «Ямал СПГ», заместитель гене-

с 26 июня 2011 г.

с 12 апреля 2013 г.

рального директора по капитальному строительству —

начальник Управления Филиала ОАО «Ямал СПГ».

• 2012 г. — ООО «Башнефть-Добыча», заместитель

генерального директора по капитальному строи-

тельству и МТО.

• 2012 г. — настоящее время — ОАО АНК «Башнефть»,

исполняющий обязанности Вице-президента по

капстроительству и материально-техническому

обеспечению, Вице-президент по капстроительству

и материально-техническому обеспечению.

В составе Правления ОАО АНК «Башнефть»

с 26 февраля 2013 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

130^{ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014}

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ

ПРАВЛЕНИЯ В 2014 Г.

В 2014 корпоративном году реше-

до 12 (Протоколы заседаний Совета

ниями Совета директоров пять

директоров № 01-2015 от 05.02.2014 г.,

раз вносились изменения в состав

№ 10-2014 от 29.05.2014 г., № 12-2014 от

Правления, общее количество чле-

03.07.2014, № 17-2014 от 24.09.2014 г.,

нов Правления сократилось с 15

№ 23-2014 от 08.12.2014 г.).

ФИО

Должность

01.01.

06.02.

30.05.

08.07.

27.09.

09.12.

2014 г. -

2014 г. -

2014 г. -

2014 г. -

2014 г. -

2014 г. -

05.02.

29.05.

07.07.

26.09.

08.12.

31.12.

2014 г.

2014 г.

2014 г.

2014 г.

2014 г.

2014 г.

Президент

Корсик Александр

(Председатель Правле-

√

√

√

√

√

√

Леонидович

ния)

Вице-президент по кор-

Андрейченко

поративному управлению

√

√

√

√

√

√

Кирилл Игоревич

и правовым вопросам

Первый вице-президент

Андриасов

по переработке и ком-

√

√

√

√

√

√

Максим Григорьевич

мерции

Вице-президент по кор-

Брусилова

поративным коммуника-

√

√

√

√

√

-

Елена Анатольевна

циям и взаимодействию

с органами власти

Ганцев

Старший вице-президент

Виктор Александро-

по нефтепереработке

√

√

√

√

√

√

вич

и нефтехимии

Вице-президент по

Генш

снабжению углеводород-

√

√

√

√

√

√

Руслан Недимович

ным сырьем, продажам

и логистике

Вице-президент

Калюжный

по информационным

√

-

-

-

-

-

Игорь Олегович

технологиям

Вице-президент по

Красневский

геологии

√

√

√

√

√

√

Юрий Сергеевич

и разработке

Марченко

Вице-президент

√

√

√

-

-

-

Игорь Валентинович

по стратегии и развитию

Ставский

Первый вице-президент

√

√

√

√

√

√

Михаил Ефимович

по разведке и добыче

Панюков

Вице-президент

Дмитрий Владими-

по региональным про-

√

√

√

√

√

√

рович

дажам

Пилипенко

Вице-президент

Андрей Владими-

-

-

√

√

√

√

по безопасности

рович

Вице-президент по

Рябченко

капстроительству и ма-

√

√

√

√

√

√

Дмитрий Викторович

териально-техническому

обеспечению

Михайлов

Вице-президент

√

√

√

√

-

-

Олег Валентинович

по добыче нефти и газа

Вице-президент

Станкевич

по экономике

Денис Александро-

√

√

√

√

√

√

и финансам — Главный

вич

финансовый директор

Поздышев

Вице-президент

Владислав Владими-

по управлению

√

√

√

√

√

√

рович

персоналом

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

133

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

Осуществление контроля за срока-

вынесения на рассмотрение Совета

которого принимается как результат

ми, периодичностью предоставления

директоров вопросов, не проработан-

серьезной коллективной работы и уче-

вышеуказанной информации возло-

ных и не подготовленных для при-

та баланса интересов директоров,

жено на Корпоративного секретаря.

нятия решения, а предусмотренные

представляющих различные группы

сроки предварительного ознаком-

акционеров.

В соответствии с утвержден-

ления директоров с повесткой дня

ным Положением об инсайдер-

и материалами, в известной степени,

В 2014 г. не было выявлено конфлик-

ской информации, член Совета

гарантируют возможность всесторон-

тов интересов у членов Совета дирек-

директоров обязан не раскрывать

него изучения вопроса директором.

торов и членов Правления ОАО АНК

и не использовать инсайдерскую

Вместе с тем формат живой дискуссии

«Башнефть».

информацию.

и обсуждения во время очных заседа-

ний в ряде случаев приводит к ситуа-

В рамках работы Совета директоров

циям, когда первоначальные проекты

Председатель Совета директоров,

решений существенно меняются, или

Корпоративный секретарь Общества

к случаям, когда отдельные директора

принимают необходимые меры для

высказываются против либо воздер-

выстраивания максимально ком-

живаются от голосования по вопросам

фортных и конструктивных отноше-

повестки дня. Данное обстоятельство

ний между членами Совета директо-

лишний раз подтверждает, что Совет

ров с целью принятия взвешенных

директоров Общества представляет

и объективных решений. Внутренние

собой действительно функциониру-

процедуры исключают возможность

ющий орган управления, решение

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ

хозяйственной деятельности явля-

неизбежно, мы осуществляем все

К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

ется одной из важнейших задач

необходимые мероприятия для мини-

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

ОАО АНК «Башнефть».

мизации негативных последствий.

Деятельность Компании в процес-

Мы проводим регулярный монито-

Система управления рисками (СУР)

се достижения поставленных целей

ринг потенциально рисковых собы-

разработана и внедрена в 2010 г.

подвержена внешним и внутренним

тий и предпринимаем меры по их

при участии одной из консалтин-

операционным рискам. Отслежи-

предотвращению. В случаях, ког-

говых компаний «Большой чет-

вание и прогнозирование рисков

да наступление подобных событий

верки» на основе общепринятых

Совет директоров

 Кодекс корпоративного управления.

Принцип 5.1. В обществе должна быть

создана эффективно функциониру-

ющая система управления рисками

Комитет по финансам,

Комитет по аудиту

и внутреннего контроля, направленная

бюджету и рискам

на обеспечение разумной уверенности

в достижении поставленных перед

Блок

Правление/ Комитет по рискам при Правлении

обществом целей.

внутреннего

аудита

Отдел управления рисками и страхования

(подчинение Вице-президенту по экономике и финансам)

Руководители

Владельцы рисков

крупных проектов

Отчетность

Информация

Ответственные за отдельные мероприятия

по управлению рисками/ Филиалы/ ДО

для подготовки

отчетности

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

135

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

МЕРЫ ПО

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

В соответствии с моделью COSO в Ком-

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СУР

пании формируется Контрольная сре-

Внутренний контроль «Башнефти»

да, действует система оценки рисков,

Компания ежегодно разрабатывает

направлен на обеспечение:

внедряются контрольные процедуры.

и реализует комплекс мероприя-

тий по повышению эффективности

/ эффективности и продуктивности

Для целей противодействия злоупо-

СУР. Основными направлениями

деятельности Компании на уровне

треблениям осуществляются санк-

развития СУР являются: совер-

отдельных операций;

ционирование (авторизация) сделок

шенствование методологии оценки

и операций, разграничение полно-

и управления рисками, оптимизация

/ надежности и достоверности бух-

мочий и ротация обязанностей, кон-

отчетности по рискам, а также инте-

галтерской (финансовой) и иной

троль фактического наличия и состо-

грация СУР с другими бизнес-про-

отчетности;

яния объектов.

цессами Компании (в том числе

процессами стратегического плани-

/ следования и соответствия зако-

В Компании действует «горячая

рования и мотивации).

нам и установленным правилам,

линия» противодействия коррупции

в том числе при совершении фак-

и мощенничеству, а также «горячая

Совет директоров Общества дваж-

тов хозяйственной жизни и веде-

линия» для клиентов Компании. На

ды в год рассматривает отчет об

нии бухгалтерского учета.

регулярной основе осуществляется

управлении рисками, подготовлен-

мониторинг внутреннего контроля

ный внутренним подразделением

Мы стремимся обеспечить внедре-

(анализ результатов деятельности

Общества, ответственным за ана-

ние элементов внутреннего контроля

Компании, проверки результатов

лиз и систематизацию информации

в соответствии с Интегрированной

выполнения отдельных хозяйствен-

о рисках Компании, и митигацион-

концепцией построения систе-

ных операций, регулярно оценива-

ных мероприятиях. В 2014 г. такие

мы внутреннего контроля СОSO

ются и актуализируются внутренние

отчеты рассматривались Советом

в каждую стадию процесса управле-

нормативные и организацион-

директоров в марте и сентябре. Кро-

ния Компанией, при этом сохранив

но-распорядительные документы).

ме того, Совет директоров ежегодно

нейтральность и прозрачность про-

рассматривает план мероприятий

цедур и методов для всех направле-

^{Подробное описание наших рисков}

представлено в Приложении

по развитию функции управления

ний деятельности Компании.

«Основные факторы риска».

рисками.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ

137

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И АКЦИОНЕРОВ

Вознаграждение членов Ревизионной

Совет директоров

комиссии в 2014 г., тыс. руб.

Компонент

Сумма

вознаграждения

Комитет по аудиту при Совете

Президент

директоров

Вознаграждение за

участие в работе органа

контроля за финансово-

0

Линейное

Функциональное

хозяйственной деятель-

подчинение

подчинение

ностью эмитента

Главный аудитор

Заработная плата

3 946,078

Премии

12 723,372

Иные виды вознаграж-

0

дений и компенсаций

Департамент

Департамент

Департамент

Департамент

внутреннего аудита

внутреннего аудита

внутреннего аудита

Итого

16 669,45

внутреннего

по разведке

по переработке

по корпоративниым

контроля

и добыче

и коммерции

функциям

выполнение отдельных поручений

рассматривает отчет Главного аудито-

ОАО АНК «Башнефть» состояла

Совета директоров, Комитета по

ра о деятельности Блока внутреннего

из пяти человек:

аудиту Совета директоров и Прези-

аудита, а также план в области аудита

дента ОАО АНК «Башнефть».

на следующий отчетный период.

/ Борисенкова Ирина Радоми-

В состав материалов по данному

ровна — Главный бухгалтер —

Деятельность Блока внутреннего

вопросу входят разделы, посвященные

Управляющий директор ОАО АФК

аудита регламентирована Положени-

деятельности и планам Департамента

«Система»;

ем о внутреннем аудите. Работники

внутреннего контроля. В 2014 г. такие

/ Липский Алексей Евгеньевич —

Блока руководствуются международ-

отчеты рассматривались Советом

Управляющий директор по опе-

ными стандартами внутреннего ауди-

директоров в августе. Кроме того, на

рационным аудитам и аналитике

та, законодательством Российской

заседании Комитета по аудиту в ноя-

ОАО АФК «Система»;

Федерации, Уставом Общества, реше-

бре 2014 г. были рассмотрены основ-

/ Павлюченок Анатолий Иосифович —

ниями Совета директоров, Правления

ные принципы организации внутрен-

Директор по планированию

и Президента ОАО АНК «Башнефть»,

него аудита в Компании и высказаны

ОАО АФК «Система»;

локальными нормативными актами.

рекомендации по совершенствованию

/ Сулейманов Урал Ирекович —

функции внутреннего аудита.

член Ревизионной комиссии

Для обеспечения методологической

ОАО АНК «Башнефть»;

базы для приведения оценки каче-

С учетом мнения Комитета по аудиту,

/ Черкасский Виктор Валерьевич —

ства деятельности службы внутрен-

в целом процесс проведения вну-

Директор по проектам

него аудита Компании в соответствие

треннего аудита в Компании может

ОАО АФК «Система».

с лучшими мировыми практиками

быть охарактеризован как соответ-

и Международными профессио-

ствующий основным требованиям.

В 2014 г. членам Ревизионной комис-

нальными стандартами деятельно-

сии ОАО АНК «Башнефть» не выпла-

сти внутреннего аудита в Обществе

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

чивались вознаграждения и не

утвержден Стандарт качества работы

компенсировались расходы, свя-

внутреннего контроля и аудита. Дан-

Ревизионная комиссия — постоян-

занные с исполнением ими своих

ный Стандарт определяет правила

но действующий выборный орган,

обязанностей.

поведения внутренних аудиторов

осуществляющий периодический

Общества и основные принципы,

контроль за финансово-хозяйствен-

В таблице выше указана заработ-

которые должны соблюдаться ими

ной деятельностью ОАО АНК «Баш-

ная плата и премия, выплаченная

при осуществлении профессиональ-

нефть», деятельностью органов его

в 2014 г. членам Ревизионной комис-

ной деятельности.

управления и должностных лиц.

сии Общества, являвшимся сотруд-

никами Общества¹.

Совет директоров Общества ежегодно

По состоянию на 31 декабря

(как правило, один или два раза в год)

2014 г. Ревизионная комиссия

1. Под это определение подпадает только Сулейманов У.И., занимавший должность Главного аудитора ОАО АНК «Башнефть» до июня 2014 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------