ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2016 год

12. № 2302514 на «Фильтр скважинный насосный», срок действия до 08.08.2025;
13. № 2302520 на «Способ воздействия на нефтяную залежь с неоднородными коллекторами»,
срок действия до 21.12.2024;
14. № 2363834 на «Способ селективной изоляции неоднородного по проницаемости продуктивного
пласта», срок действия до 07.08.2027;
15. № 2376336 на «Гидрофобный полимерный тампонажный состав», срок действия до
18.03.2028;
16. № 2381251 на «Состав для вытеснения нефти», срок действия до 11.08.2028;
17. № 2382187 на «Способ разработки неоднородных нефтяных пластов», срок действия до
17.11.2028;
18. № 2386661 на «Тампонажный состав (варианты)», срок действия до 23.09.2028;
19. № 2386666 на «Кислотный состав для обработки низкопроницаемых терригенных
коллекторов», срок действия до 23.09.2028;
20. № 2386803 на «Способ кислотной обработки призабойной зоны терригенного коллектора»,
срок действия до 23.09.2028;
21. № 2395682 на «Способ кислотной обработки призабойной зоны нефтяного пласта», срок
действия до 11.08.2028;
22. № 2441146 на «Способ разработки нефтяного месторождения», срок действия до 30.11.2029;
23. № 2441140 на «Устройство для спуска подвески и цементирования колонны хвостовика в
скважине», срок действия до 30.11.2029;
24. № 2441132 на «Комплект оборудования для вырезания «окна» в обсадной колонне», срок
действия до 30.11.2029;
25. № 2451163 на «Установка для одновременно-раздельной закачки агента в два или три
пласта», срок действия до 05.10.2029;
26. № 2441130 на «Калибратор-центратор гидравлический», срок действия до 30.11.2029;
27. № 2453691 на «Способ регулирования проницаемости пласта», срок действия до 05.10.2029;
28. № 2498056 на «Способ разработки нефтяной залежи», срок действия до 12.10.2029;
29. № 2508477 на Устройство для эжекции низконапорного газа в поток жидкости», срок
действия до 30.08.2032.

Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ:
1. № 2016613477 «Симулятор солянокислотной обработки», приоритет от 09.02.2016,
зарегистрировано 28.03.2016;
2. № 2016614864 «Программа для выбора оптимального способа и режима эксплуатации
нефтедобыващих скважин «OptWell», приоритет от 10.03.2016, зарегистрировано 06.05.2016;
3. № 2016619588 «Программа оперативного прогнозирования уровней добычи жидкости, нефти и
газа, закачки воды и газа в условиях водогазового воздействия «RS-Simulator», приоритет от
21.04.2016, зарегистрировано 24.08.2016.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков.
Сроки действия исключительных прав по видам объектов интеллектуальной собственности,
зарегистрированных в РФ, установлены Гражданским кодексом Российской Федерации и
составляют для изобретений 20 лет, полезных моделей 10 лет, программ для ЭВМ 70 лет, баз
данных 15 лет, товарных знаков 10 лет. Для объектов, зарегистрированных в зарубежных
странах, срок действия установлен национальным законодательством, сроки действия указаны
применительно к каждому объекту. Риски, связанные с возможностью истечения сроков
действия исключительных прав для Эмитента, в настоящее время исключены.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Ключевые тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную
деятельность, а также факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли, представлены на
основе данных, публикуемых Федеральным государственным унитарным предприятием
«Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» Минэнерго РФ
(ЦДУ ТЭК).
Топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) принадлежит ведущая роль в экономике России.
Устойчивая и динамичная работа отраслей ТЭК вносит важный вклад в ускорение процессов
экономического роста в стране. Достижение высоких темпов роста ВВП непосредственно
зависит от успешной реализации «Энергетической стратегии России на период до 2020 года и ее
пролонгации до 2030 года», целью которой является максимально эффективное и рациональное
использование топливно-энергетических ресурсов при неуклонном развитии минерально-сырьевой
базы и создании качественной и стабильной правовой базы недропользования. В последнее время

проводится большая работа по оценке минерально-сырьевой базы всех видов полезных
ископаемых, состоянию лицензирования и эффективности использования лицензий. Россия в
целом по-прежнему обладает мощной сырьевой базой углеводородов. В соответствии с проектом
Энергетической стратегии России на период до 2030 года добыча нефти в РФ к 2030 году должна
составить 530 - 535 млн. т. в год.
В период с 2008 года по 2015 год добыча нефти в России выросла на 9,3% до 526,7 млн т. В 2015
году добыча нефти в России выросла на 1,4% до 534,1 млн т по сравнению с 2014 г. В 3 квартале
2016 года добыча нефти в России выросла и составила    136,7 млн т, что на 1,8% выше уровня 3
квартала 2015 г. Cуточная добыча в 3 кв. 2016 года увеличилась на 0,5% по сравнению со 2
кварталом 2016 г. и составила 10,85 млн баррелей в день.
За 2015 год «Башнефть» добыла 19,92 млн тонн нефти. Добыча нефти на месторождениях
Компании в 3 квартале 2016 года составила 5,355 млн тонн (39 085 тыс. барр.), что на 4,3%
превышает показатель 3 квартала 2015 года и соответствует шестому месту среди
нефтедобывающих компаний России по уровню добычи. Среднесуточная добыча в 3 квартале
2016 года составила 58,2 тыс. т/сут. (425 тыс. барр./сут.), сохранив максимальный уровень за
последние 18 лет. Основной вклад в увеличение добычи внесли компании «Башнефть-Полюс» и
«Соровскнефть», обеспечившие 21,8% общего производства нефти по сравнению с 17,4% в 3
квартале 2015 г.    Так, компания «Башнефть-Полюс» в 3 квартале 2016 г. по сравнению с 3
кварталом 2015 г. нарастила добычу нефти на 66,2% (до 580 тыс. т), компания «Соровскнефть»
— на 7,3% (до 586 тыс. т). Рост добычи на новых месторождениях был обеспечен за счет
эффективной реализации программы эксплуатационного бурения высокопродуктивных
горизонтальных скважин и применения современных технологий повышения нефтеотдачи.    На
зрелых месторождениях в 3 кв. 2016 г. действовали ограничения по добыче для соответствия
лицензионным требованиям.
ПАО АНК «Башнефть» разрабатывает 175 месторождений, основная часть которых находится
на поздней, завершающей стадии разработки. В целях повышения конкурентоспособности
башкирской нефти и поддержания уровня добычи нефти,    Компания использует современные
технологии строительства скважин и методы увеличения нефтеотдачи пластов на
разрабатываемых месторождениях, вовлекает в разработку ранее не дренируемые запасы,
усиливает контроль за движением бездействующего фонда, оптимизирует систему управления
производством, повышает производительность труда на всех этапах производства, внедряет
энергосберегающие технологии.
С целью увеличения    сырьевой базы в последние годы Компания активно работает над поиском и
разведкой новых месторождений    нефти, как в Башкортостане, так и в Ненецком автономном
округе (НАО) - новом стратегическом регионе разведки и добычи нефти. Компанией реализуется
крупный проект на севере Тимано-Печоры (НАО) по освоению месторождений им. Р.Требса и
А.Титова с суммарными остаточными извлекаемыми запасами по российской классификации
(С1+С2) 159 млн т. По данным Miller and Lents, доказанные запасы нефти на месторождениях
им. Р. Требса и А. Титова на 31 декабря 2015 г. составляли 240,2 млн барр. Суммарные запасы (3P)
месторождений им. Р. Требса и А. Титова на 31 декабря 2015 г. аудитор оценил в 475,3 млн барр.
Проект запущен в промышленную эксплуатацию в августе 2013 года, а первая эксплуатационная
скважина на месторождении им. Р. Требса введена в строй в ноябре 2013 г. В настоящее время
компания «Башнефть-Полюс» в качестве оператора проекта завершила реализацию программы
геологоразведочных работ для уточнения геологического строения и запасов углеводородного
сырья месторождений им. Р. Требса и А. Титова. В частности, в пределах лицензионного
участка в 2011—2015 гг. были обустроены и запущены в работу 56 эксплуатационных скважин,
выполнены сейсморазведочные работы 3D в объеме 1 535 км?, 2D - в объеме 2 742 пог. км,
построены 5 разведочных и    3 поисковые скважины. За 9 месяцев 2016 года было введено в добычу
18 скважин из эксплуатационного бурения и 4 скважины из расконсервации, а    также запущена
блочно-кустовая насосная    станция (БКНС) месторождения им. Р.Требса.    Было построено
свыше 40 км нефтесборных трубопроводов, около 57 км линий электропередач, первая очередь
центрального пункта сбора нефти (ЦПС) мощностью до 1,5 млн. т/год, пункт приема-сдачи
нефти (ППСН) с коммерческим узлом учета, напорный нефтепровод ЦПС «Требса» — ППСН
«Варандей» протяженностью более 31 км, а также ряд вспомогательных объектов. В 2014 -2015
гг. запущен нефтегазосборный трубопровод соединяющий месторождения им. Р.Требса и
А.Титова длиной    40,5 км и мощностью    3,2 млн т в год. Также начато строительство
дожимной насосной станции, объектов энергоснабжения, продолжено    обустройство кустовых
площадок, объектов подготовки и компримирования ПНГ.
В мае 2014 года ПАО АНК «Башнефть» вместе с ПАО «ЛУКОЙЛ» учредили совместное
предприятие Общество с ограниченной ответственностью «Нефтяная Компания ВОСТОК
НАО», для проведения геологоразведочных работ и добычи углеводородов в Тимано-Печорском
районе. Нефтяная Компания ВОСТОК НАО владеет семью лицензионными участками, площадь
которых составляет более 7 900 кв. км.

Расширяя свои возможности в сфере разведки и добычи углеводородов, в 2012 г. «Башнефть»
вошла в международный проект в Ираке, а в 2013 г. стала победителем лицензионного раунда по
Блоку EP-4 в Мьянме.
В 2012 г. по результатам заключительного этапа IV Лицензионного раунда, проведенного
Министерством нефти Ирака, «Башнефть» получила статус оператора на геологическое
изучение Блока 12 в консорциуме с компанией Premier Oil. Доля участия «Башнефти» в проекте
составила 70%, Premier Oil – 30%. В марте 2013 года был подписан Договор Уступки всех прав и
обязательств ПАО АНК «Башнефть» по Договору на оказание услуг по исследованию, освоению и
добыче для Блока 12 в пользу Bashneft International B.V., 100% дочерней компании «Башнефти».
В 2013–2015 гг. проводились тендерные процедуры по выбору подрядчиков для проведения
независимого аудита, страхования, бухгалтерского и налогового учета, предоставления
транспортных и охранных услуг, сейсморазведки, обработки и интерпретации сейсмических
данных, супервайзинга, создания типового проекта бурения поисковой скважины.    В 2014 г.
проведена Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС); отчет утвержден в Южной
нефтяной компании Ирака. В 2014-2015 гг. была проведена сейсмика 2D в объеме 192 пог. км, 3D –
849 км?, что значительно превышает    лицензионные обязательства (400 км?). По результатам
обработки и интерпретации новых сейсмических данных построена сейсмогеологическая модель
района работ. Эти данные послужили основой для переоценки ресурсной базы и актуализации
экономической модели. В итоге Генеральный заказчик - Южная нефтяная компания (Республика
Ирак), утвердил местоположение бурения 1-ой поисковой скважины «Salman-1», глубиной 4 245м.
В ходе проведенных тендеров были выбраны Генеральный подрядчик для строительства
скважины Salman-1 и подрядчик для супервайзинга строительства скважины.
В октябре 2013 г. Министерство энергетики Республики Союза Мьянма опубликовало
результаты II Лицензионного раунда по наземным блокам. По итогам тендера «Башнефть»
получила право заключить Соглашение о разделе продукции (СРП) по нефтяному Блоку ЕР-4    с
долей участия 90% и в августе 2014 г.    Bashneft International B.V. , 100% дочерняя компания
«Башнефти», подписала    СРП    с Нефтегазовым предприятием Мьянмы (MOGE). Блок ЕР-4
площадью 841 кв. км расположен в Центральном нефтегазоносном бассейне Мьянмы. Блок ЕР-4
расположен на территории с развитой инфраструктурой транспортировки и переработки
нефти и газа. Партнер «Башнефти» в проекте с долей участия 10% – Sun Apex Holdings Ltd.,
местная компания из числа рекомендованных    Министерством энергетики Мьянмы.
Оператором проекта с долей 90% выступает Bashneft International B.V. Проект
предусматривает геологическое изучение Блока ЕР-4 в Мьянме. В соответствии с условиями
СРП по Блоку ЕР-4, партнеры в течение трех лет (с возможностью продления на три года)
реализуют программу ГРР, предусматривающую проведение сейсмики и бурение двух поисковых
скважин. Инвестиции в    рамках минимальной программы ГРР предусмотрены в объеме 28,4 млн
долл. В 2015 г. подготовлен отчет об Оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС),
проведена обработка и интерпретация сеймики прошлых лет и проведен тендер на 3D сейсмику
на Блоке ЕР-4. В 2016 г. согласовано начало Периода ГРР, утверждена Программа работ по
первому году Периода ГРР, выполнен оценочный сейсмический профиль 2Д и происходит
подготовка к проведению сейсморазведочных работ 3D.
Следуя своей стратегии, предусматривающей расширение ресурсной базы и приобретение
привлекательных активов со значительным потенциалом роста добычи, в 1 квартале 2014 г.
«Башнефть» приобрела группу компаний «Бурнефтегаз», ведущую добычу и разведку нефти в
Тюменской области. ООО «Бурнефтегаз» через 100% дочерние компании владеет правами на
разведку и разработку Соровского (Восточно-Вуемский лицензионный участок) и Тортасинского
(Тортасинский лицензионный участок) месторождений, а    также лицензией на геологоразведку
Северо-Итьяхского-3 и Восточно-Унлорского участков недр. Срок действия лицензий – до 2032 г.
Компания Miller and Lents провела оценку запасов нефти на лицензионных участках в ХМАО,
принадлежащих ООО «Бурнефтегаз». Доказанные запасы нефти основного актива – Соровского
месторождения – на текущем этапе разработки аудитор по состоянию на 31 декабря 2015 г.
оценил в 53,1 млн барр. (коэффициент пересчета баррелей в тонны – 7,23), вероятные запасы
составили 88,3 млн барр., возможные – 189,2 млн барр. Суммарные запасы (3P) Соровского
месторождения оценены в 330,6 млн барр.    В июле 2016 г. «Башнефть» завершила реорганизацию
группы компаний «Бурнефтегаз», направленную на упрощение ее корпоративной структуры и
повышение эффективности управления. Реорганизация осуществлена в форме присоединения
ООО «Бурнефтегаз», ООО «Тортасинскнефть», ООО «Березовскнефтегаз» и ООО «ОФИС-2010»
к ООО «Соровскнефть».
Cоровское месторождение расположено в 150 км к юго-западу от Нефтеюганска.
Месторождение было введено в промышленную эксплуатацию в 2013 г. Объем добычи нефти на
Соровском месторождении в 2015 г. составил 1,8 млн т. Объем добычи нефти на Соровском
месторождении в 3 кв. 2016 г. составил 586 тыс. т. На месторождении пробурены 57
эксплуатационных скважины, действует необходимая инфраструктура для подготовки и

транспортировки нефти до системы ПАО «Транснефть». В первом полугодии 2016 г. было
введено в эксплуатацию 14 эксплуатационных скважин. Северо-Итьяхский-3 и
Восточно-Унлорский участки недр расположены в 152 км к северу от Ханты-Мансийска, рядом с
Тортасинским месторождением. В соответствии с лицензионными обязательствами, на
участке Северо-Итьяхский-3 проведены сейсморазведочные работы 2D в объеме 577 пог. км, в
2014 г. закончена бурением поисковая скважина 6-П. По результатам освоения поисковой
скважины 5-П открыто ГКМ им. А.Ю. Искрина. На Восточно-Унлорском участке проведены
сейсморазведочные работы 2D в объеме 600 пог. км. На Восточно-Вуемском лицензионном
участке проведены полевые сейсморазведочные работы 2D в объеме 65 пог. км. В 2015 г. в пределах
Восточно-Вуемского участка закончена бурением одна поисковая скважина и проведены
сейсморазведочные работы 2D в объеме 185 пог. км. На    Соровском месторождении закончена
бурением    разведочная скважина. По результатам ГРР и эксплуатационного бурения прирост
запасов категории С1+С2 составил 9,7 млн т.
В период с 2008 года по 2015 год объем переработки в Российской Федерации вырос на 21,4% до 287
млн т. В 2015 году объем переработки в Российской Федерации сократился на 0,7% до 287 млн
по сравнению с 2014 г. В 3 квартале 2016 года переработка нефти в России сократилась на 1% до
71,48    млн т. по сравнению с 3 кварталом    2015 г. На конец 3 квартала 2016 года «Башнефть» по
объему переработки нефти находится на четвертом месте среди нефтеперерабатывающих
компаний России.
Нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» представлен тремя
нефтеперерабатывающими заводами совокупной мощностью 23,2 млн т в год:
«Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-УНПЗ» и «Башнефть-Новойл». В 2015 г. «Башнефтью»
было переработано 19,13 млн т нефти. В 3 квартале 2016 года переработка нефти составила
4,73 млн тонн, что на 7,5% ниже, чем в 3 квартале 2015 г. Снижение объема переработки имеет
плановый характер и обусловлено изменениями рыночной конъюнктуры.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основные факторы, влияющие на деятельность Компании, связаны с геологическими
особенностями разработки месторождений, что отражается на дебите скважин, и,
следовательно, на возможных объемах добычи нефти и газа, а также с изменяющимися
экономическими условиями реализации продукции.
Основными факторами, влияющими на размер выручки от продаж и, соответственно, на размер
прибыли от основной деятельности являются: объемы добычи и реализации нефти и
нефтепродуктов на внешний и внутренний рынки, цена реализации нефти и нефтепродуктов,
налог на добычу полезных ископаемых и экспортная пошлина.
Экономическая ситуация в нефтяном комплексе Российской Федерации в 2015 году складывалась
под влиянием значительного падения мировых цен на нефть: при среднем значении 51,9 $/баррель
нефти сорта Юралс за период в декабре цена нефти снизилась до 33,9 $/баррель, тогда как в мае
достигала максимальных значений -    66,7 $/баррель. Курс доллара к рублю в течение 2015 года
варьировался с 49,18 руб./$ в мае    до 72,88 руб./$ в декабре, на конец декабря курс составил 72,88
руб./$    и в среднем по году 62,92 руб./$
Колебание цен на нефть на внешнем рынке отражается на изменении экспортной пошлины и
налога на добычу полезных ископаемых.
Среднее значение экспортной пошлины на нефть за 2015 год составило 120,3 $/т, максимальное
значение    пошлины составило 170,2 $/т в январе, а минимальное в декабре – 88,4    $/т.    Значение
экспортной пошлины на нефтепродукты колебалось аналогично таможенной пошлине на
нефть: 81,6    $/т в январе, 42,4 $/т в декабре 2015 года    и в среднем по году    составило 57,7 $/т –
на светлые нефтепродукты.
Расчетная ставка НДПИ по нефти в РФ в среднем за 2015 год составила 6 326 рублей на тонну.
При начислении НДПИ ПАО АНК «Башнефть» пользуется льготами, связанными с
использованием коэффициента, характеризующего степень выработанности участков недр и
коэффициента, характеризующего величину запасов участков недр, а также правом на
налоговый вычет на добычу нефти с месторождений, расположенных в границах Республики
Башкортостан. Также Компания в    2015 г. применяла пониженную    ставку НДПИ на добычу
нефти при разработке новых месторождений в НАО, где находятся месторождения им. А.
Требса и    Р. Титова. С учетом    указанных    льгот ПАО АНК «Башнефть» начислило за 2015 г.
налог в сумме 81 044,3 млн. руб.
Экономическая ситуация в нефтяном комплексе Российской Федерации в 3    квартале 2016 года
складывалась на фоне волатильных котировок мировых цен на нефть: в начале июля цена нефти
была    выше 47 $/баррель,    в начале августе котировки    нефти снижались до почти 39 $/баррель,

а в конце месяца восстановились до 48,1    $/баррель и среднее значение составило 44,35 $/баррель
нефти сорта Юралс за период, практически не изменившись по сравнению со 2 кварталом 2016 г.
Курс доллара к рублю в 3 квартале    2016 года также был волатилен, достигая 67,05 руб./$ в
начале августа с позиций в    62,99 руб./$ в июле, и в среднем составил 64,62 рубля за доллар.
Колебание цен на внешнем рынке отражается на изменении экспортной пошлины и налога на
добычу полезных ископаемых. В 3 квартале 2016 года среднее значение экспортной пошлины на
нефть выросло относительно уровня 2 квартала 2016 г. и составило 88,8 $/т. При этом, внутри
квартала значение экспортной    пошлины снижалось два месяца подряд:    в сентябре пошлина
сократилась до 80 $/т по сравнению с 95,9 $/т в июле . Значение экспортной пошлины на темные
и светлые нефтепродукты колебалось аналогично таможенной пошлине на нефть.    Пошлина на
легкие, средние дистилляты и дизельное топливо составила 38,3 $/т в июле,    32 $/т в сентябре и
35,5 $/т    в среднем за квартал.    Динамика экспортной пошлины на прямогонный и товарный
бензины также отражала изменения цены нефти. Среднее значение экспортной пошлины на
прямогонный бензин    в 3 квартале 2016 года составило 63 $/т, в сентябре пошлина сократилась
до 56,8 $/т по сравнению с    68 $/т в июле. Среднее значение экспортной пошлины на товарный
бензин    в 3 квартале 2016 года составило 54,1 $/т, в сентябре пошлина снизилась    до 48,8 $/т по
сравнению с 58,4 $/т в июле.
Учитывая, что базовая ставка НДПИ была увеличена с 766 руб./т    до 857 руб./т с 1 января 2016
года, а также в связи с волатильными ценами на нефть в 3 квартале    2016 года расчетная
ставка НДПИ по нефти сократилась с    6 139 руб/т    во 2 квартале 2016 года до 6 098 руб./т    в 3
квартале 2016 год. При начислении НДПИ ПАО АНК «Башнефть» пользуется льготами,
связанными с использованием коэффициента, характеризующего степень выработанности
участков недр и коэффициента, характеризующего величину запасов участков недр, а также
правом на налоговый вычет на добычу нефти с месторождений, расположенных в границах
Республики Башкортостан. Также Эмитент с 1 января    2015 г. применяет пониженную ставку
НДПИ на добычу нефти при разработке новых месторождений в НАО, где находятся
месторождения им. А. Требса и    Р. Титова.    С учетом    указанных    льгот за 3-ий квартал 2016
года ПАО АНК «Башнефть» начислило НДПИ на нефть в размере 19 143 млн руб.

4.8. Конкуренты эмитента

Основными видами деятельности эмитента являются продажа нефти и нефтепродуктов на
внутреннем и внешнем рынках.
В 3 квартале 2016 г. большую часть добытой нефти ПАО АНК «Башнефть» реализовала на
экспорт и на внутреннем рынке, а оставшиеся объемы поставила на собственные НПЗ для
переработки..
Основными конкурентами Компании при поставках нефти на экспорт являются российские
вертикально-интегрированные нефтяные компании. Однако поскольку все российские нефтяные
компании поставляют нефть на экспорт по договорам, основанным на принципах
равнодоступности к транспортной инфраструктуре, прямая конкуренция на экспортном рынке
отсутствует. Как следует из приведенной выше структуры реализации сырой нефти, объемы
поставок на внутреннем рынке незначительны.
По данным на конец сентября 2016 г. объем нефтепродуктов, реализованных на внутреннем
рынке оказался выше экспортных поставок.
Основными конкурентами Компании при поставках нефтепродуктов на внутренний и внешний
рынки являются российские вертикально-интегрированные нефтяные компании ПАО
«ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть» и другие.
Основными факторами конкурентоспособности на рынке нефтепродуктов ПАО    АНК
«Башнефть» являются:
1.                наличие собственной сырьевой базы;
2.                использование в нефтепереработке разных сортов нефти для оптимизации
ассортимента вырабатываемой продукции (Западно-Сибирская, Арланская, Туймазинская,
нефти Шкаповского, Дачно-Репинского месторождений);
3.                территориальная близость    с нефтеперерабатывающим комплексом, следовательно,
сокращение транспортных затрат;
4.                время существования компании на нефтяном рынке, внушительный опыт работы,
положительная репутация, как    залог поддержания постоянных партнерских отношений, а
также привлечения новых контрагентов;
5.                современные технологии на НПЗ позволяют производить широкий ассортимент
нефтепродуктов и продуктов нефтехимии;
6.                вертикальная интеграция позволила оптимизировать производственные процессы с
целью получения дополнительной прибыли.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о

сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:

26.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

26.1.  Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
26.2.  Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров,
Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) и Президент (единоличный
исполнительный орган Общества).
26.3.  В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в
том числе Советы, Комитеты, Комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

28.

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

(1)

внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев,

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»), а также утверждение
Устава Общества в новой редакции
(2)

реорганизация Общества

(3)

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов
(4)

определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и

принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров
Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации
расходов членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей
(5)

определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных

акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями
(6)

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости

акций Общества
(7)

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций

только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет
его имущества
(8)

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций

Общества, посредством закрытой подписки
(9)

увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой

подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов)
ранее размещенных обыкновенных акций Общества, а также увеличение уставного капитала
Общества в иных случаях, прямо не отнесенных действующим законодательством или Уставом
к компетенции Совета директоров Общества,
(10)  в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в порядке, предусмотренном
законом
(11)  уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций
(12)  уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций
в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций
(13)  размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества,
посредством закрытой подписки
(14)  размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества,
посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти
процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества
(15)  размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов
Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

Общества, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
(16)  избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их
полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке
компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих
обязанностей
(17)  утверждение Аудитора Общества
(18)  выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года
(19)  утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества
(20)  распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года
(21)  определение порядка ведения Общего собрания акционеров
(22)  консолидация и дробление акций
(23)  одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, в случае если предметом сделки или нескольких
взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского
учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента)
и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных
подпунктами 28.1(24) и 28.1(25) настоящего Устава;
(24)  одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, в случае если сделка или несколько взаимосвязанных
сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих
более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции;
(25)  одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность в случае если сделка или несколько взаимосвязанных
сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом,
и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в акции;
(26)  одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, в случае, если количество незаинтересованных
директоров при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не
предусмотренных подпунктами 28.1(23) - 28.1(25) настоящего Устава, составит менее
определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров
Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего
собрания акционеров;
(27)  одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, в случае, если все члены Совета директоров Общества
при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных
подпунктами 28.1(23)-28.1(25) настоящего Устава, признаются заинтересованными лицами и
(или) не являются независимыми директорами и соответствующий вопрос будет вынесен
Советом директоров на решение Общего собрания акционеров
(28)  в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, в порядке, предусмотренном законом
(29)  одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в
случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет
свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества
(30)  одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в
случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной
сделки, предусмотренному подпунктом 33.2(22) настоящего Устава, не достигнуто, и, в
установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на

решение Общего собрания акционеров
(31)  принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций
(32)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества
(33)  передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой
управляющей организации или управляющего
(34)  в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно
имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в
процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения
Обществом добровольного или обязательного предложения
(35)  в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в
органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе,
установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их
полномочий
(36)  в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества - приобретение Обществом размещенных акций
(37)  принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции
(38)  иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.

33.

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

33.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
(1)

определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии

развития Общества, утверждение бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение
основных направлений деятельности и стратегии развития ДЗО
(2)

утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня структурных

подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента
Общества, и высших должностных лиц Общества)
(3)

рассмотрение консолидированных итогов финансово-хозяйственной деятельности

Общества и его ДЗО; предварительное рассмотрение Годового отчета и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества
(4)

созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,

предусмотренных подпунктом 23.6(2) настоящего Устава
(5)

утверждение повестки дня Общего собрания акционеров

(6)

определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров и заседаний Совета директоров, и отнесенные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества
(7)

увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных

акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами
28.1(9) и 28.1(10) настоящего Устава
(8)

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций

Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных самим Обществом эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в такие акции
(9)

размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением

случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего
собрания акционеров Общества
(10)  определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения
(за исключением цены размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Общества) и
цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества
(11)  приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и

в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев,
когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества
(12)  назначение Президента Общества; определение количественного состава Правления,
избрание его членов; утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов
договоров с Президентом и с членами Правления Общества (а также их изменения и
прекращения), включая условия о вознаграждении и иных выплатах; досрочное прекращение
полномочий Президента Общества и членов Правления Общества
(13)  рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого
вознаграждения, и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества,
а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества
(14)  рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям
Общества, порядка его выплаты
(15)  рекомендации Общему собранию акционеров относительно даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
(16)  использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение
внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов
Общества
(17)  определение принципов деятельности Общества в областях, утверждаемых Советом
директоров Общества по его собственной инициативе
(18)  определение перечня внутренних документов Общества, решение об утверждении которых
принимается Советом директоров Общества по его собственной инициативе
(19)  утверждение Положения    о дивидендной политике Общества
(20)  создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения
об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах
(21)  предварительное одобрение (до совершения) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок
в отношении имущества, стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте,
эквивалентную 100 000 000 (сто миллионов) долларов США по курсу Банка России на рабочий
день, предшествующий дате такого одобрения совершения сделки, но менее 25% (двадцати пяти
процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату
(22)  одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого
составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности Общества
(23)  предварительное согласование сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности Общества, предметом, которых является имущество, стоимость которого равна
или превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату
(24)  одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения
относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с
подпунктами 28.1(23) – 28.1(28) настоящего Устава
(25)  утверждение регистратора Общества и условий Договора с ним, а также расторжение
Договора с ним
(26)  утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с
ней для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации
(управляющему)
(27)  приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) одновременно с
принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества
и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего), и о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему)
(28)  принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций
Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и
настоящего Устава
(29)  утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг,
первой части решения о выпуске облигаций, содержащей определяемые общим образом права
владельцев облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков облигаций
(программы облигаций), проспектов ценных бумаг, внесение в них изменений, а также отчетов
об итогах приобретения Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества
(30)  внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных

законом и настоящим Уставом
(31)  принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества
в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения
относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с
подпунктом 28.1(31) настоящего Устава), в том числе о создании ДЗО, а также принятие
решения о совершении Обществом сделок по передаче в залог или иному обременению акций и
долей ДЗО
(32)  утверждение и анализ достижения ключевых показателей эффективности деятельности
высших должностных лиц Общества
(33)  утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждения высших должностных
лиц Общества
(34)  согласование совмещения Президентом и членами Правления Общества должностей в
органах управления иных организаций
(35)  принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или
обязательного предложения, в соответствии с главой ХI.I Федерального закона «Об акционерных
обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и
возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица,
направившего добровольное или обязательное предложение в отношении Общества, в том числе,
в отношении его работников
(36)  установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями,
акциями и долями которых владеет Общество и    принятие решений в отношении ДЗО в
соответствии с установленным порядком; определение позиции Общества или его
представителя при рассмотрении органами управления его ДЗО вопросов о приобретении (или
отчуждении) ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том
числе при их учреждении (или ликвидации), в случае, если цена такой сделки составляет 15 и
более процентов балансовой стоимости активов ДЗО, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату
(37)  назначение Корпоративного секретаря/Секретаря Совета директоров Общества и
прекращение его полномочий, а также определение условий договора с ним, утверждение
принципов оценки его работы и системы вознаграждений
(38)  согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества
(39)  утверждение образцов товарных знаков
(40)  создание Комитетов, Комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете
директоров Общества, определение их полномочий, а также утверждение их количественного и
персонального состава
(41)  выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам
(42)  рассмотрение отчетов Президента о деятельности Общества (в том числе о выполнении
им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества
(43)  принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества
(44)  утверждение решения о назначении, освобождении от должности, а также об
определении вознаграждения и иных выплат руководителю подразделения внутреннего аудита
(Главному аудитору Общества)
(45)  утверждение Положения о внутреннем аудите Общества,    плана деятельности и
бюджета подразделения внутреннего аудита
(46)  определение принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля и
управления рисками в Обществе, а также оценка ее эффективности,    рассмотрение отчетов об
эффективности системы внутреннего контроля и управлении рисками Общества;
(47)  принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, утвержденными Советом
директоров внутренними документами Общества и договорными обязательствами Общества, а
также применимым иностранным законодательством к Обществу как эмитенту ценных бумаг,
размещенных за пределами Российской Федерации.

36.

ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

36.1. Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями
Общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества,
утверждаемыми Общими собраниями акционеров, решает следующие вопросы:
(1)

координация деятельности Общества по вопросам взаимодействия с ДЗО;

(2)

рассмотрение результатов деятельности ДЗО, а также структурных подразделений

Общества;
(3)

предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и

программ, реализуемых Обществом, а также его ДЗО, вынесенных на рассмотрение Правления
указанными компаниями;
(4)

подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета и

финансово-хозяйственного плана Общества, а также о внесении изменений в ранее
утвержденный бюджет Общества;
(5)

предварительное рассмотрение и представление на утверждение Совета директоров

сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении имущества, стоимость которого
равна или превышает сумму в любой валюте, эквивалентную 100 000 000 (сто миллионов)
долларов США по курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате такого одобрения
совершения сделки, но менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату;
(6)

утверждение и выполнение программ по привлечению Обществом инвестиций;

(7)

утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по решению

Президента Общества;
(8)

принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со

стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном
порядке;
(9)

принятие решений в отношении ДЗО в соответствии с порядком, установленным

подпунктом 33.2.(32) настоящего Устава;
(10) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества. Президент Общества
вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Общества,
не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

37.

ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА

37.5. В пределах своей компетенции Президент, в том числе:
(1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
(2) совершает от имени Общества любые сделки как в Российской Федерации, так и за рубежом,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
(3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников
Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила
внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда,
поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
(4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность
учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
(5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной
информации, относящейся к Обществу;
(6) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе, с
правом передоверия;
(7) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие
финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных
подразделений Общества, и другие внутренние документы, за исключением документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета
директоров;
(8) выносит, по своему усмотрению, на рассмотрение Правления Общества документы,
указанные в подпункте 36.1(7) настоящего Устава;
(9) определяет направления обеспечения страховой защиты;
(10) утверждает отчет или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг Общества;
(11) утверждает документ, содержащий условия отдельного выпуска облигаций в рамках
программы облигаций;
(12) определяет цену размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Общества, или
устанавливает порядок ее определения;
(13) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления
деятельностью Общества.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:

Кодекс корпоративного управления ПАО АНК "Башнефть" в новой редакции утвержден
Советом директоров 02.10.2015 (протокол № 16-2015).

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

В связи с необходимостью приведения Устава и внутренних документов, регулирующих
деятельность органов управления Общества, в соответствие с требованиями Федерального
закона «Об акционерных обществах», Рекомендациями Кодекса корпоративного управления
Банка России решением годового общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» от
30.06.2016 г. (протокол № 44) утверждены в новых редакциях:
- Устав Общества (зарегистрирован в органе, осуществляющем государственную регистрацию
юридических лиц, 08.07.2016 года за ГРН 2160280744578);
- Положение об общем собрании акционеров Общества;
- Положение о совете директоров Общества;
- Положение о правлении Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО:

Ватсон Чарльз

Независимый член совета директоров

Год рождения:

1954

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

Shell Russia

Исполнительный
Вице-президент по России и
Каспийскому региону

2009

2011

Sakhalin Energy Investment Company

председатель Совета
директоров

2009

2011

Салым Петролеум Девелопмент

член Совета директоров

2012

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

член Совета директоров

2012

2016

Taipan Resources inc.

член Совета директоров

2011

наст.вр.

Kazmineral Plc.

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по бюджету Совета директоров

Нет

Комитет по стратегии Совета директоров

Нет

Комитет по аудиту Совета директоров

Нет

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров

Нет

Комитет по охране труда, промышленной безопасности, экологии и социальной
ответственности Совета директоров

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Корсик Александр Леонидович

Год рождения:

1956

Образование:

высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

ОАО АФК "Система"

Старший вице-президент -
Руководитель
Бизнес-Единицы
"Топливно-энергетический
комплекс", член Правления

2009

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

член Совета директоров

2010

2011

ОАО "Башкирэнерго"

член Совета директоров

2011

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Президент, Председатель
Правления

2011

2012

ОАО "Уфанефтехим"

Председатель Совета
директоров

2011

наст.вр.

Филиал ПАО АНК «Башнефть»
«Московский офис ПАО АНК «Башнефть»

Директор

2012

2014

АО "ОНК"

член Совета директоров

2012

2014

АНО "РАДС"

член Координационного
совета

2013

2015

ООО "Таргин"

член Совета директоров

2014

2015

Благотворительный фонд "Система"

член Попечительского совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.0293

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии Совета директоров

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Марданов Рустэм Хабибович

Год рождения:

1964

Образование:

высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

2002

2013

Национальный банк Республики
Башкортостан

Председатель

2013

2015

Правительство Республики Башкортостан

Первый заместитель
Премьер-министра

2013

2016

АО "Региональный фонд"

член Совета директоров

2014

2016

ОАО "Башкирский регистр социальных
карт"

член Совета директоров

2015

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

член Совета директоров

2015

наст.вр.

Правительство Республики Башкортостан

Премьер-министр

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по бюджету Совета директоров

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Сергейчук Виталий Юрьевич

Год рождения:

1984

Образование:

высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

2008

2012

ЗАО "ВТБ Капитал"

Главный специалист,
заместитель директора
управления корпоративных
финансов, директор
Департамента

2012

Росимущество

Заместитель начальника
Управления продаж и
предпродажной подготовки
приватизируемого
имущества

2012

2013

Росимущество

Заместитель начальника
Управления имущественных
отношений и приватизации
крупнейших организаций

2013

2016

Росимущество

Начальник Управления
имущественных отношений
и приватизации крупнейших
организаций

2013

2016

ОАО "НМТП"

Член Совета директоров

2014

2016

ПАО "Ростелеком"

Член Совета директоров

2014

2015

ОАО "КНГФ"

Член Совета директоров

2015

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ЕВРОЦЕМЕНТ груп

Советник Президента

2016

наст.вр.

ПАО «Сбербанк»

Старший антикризисный
управляющий

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии Совета директоров

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Текслер Алексей Леонидович

(председатель)

Год рождения:

1973

Образование:

высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

АО "Горно-Металлургический Концерн
"Казахалтын"

Генеральный директор

2011

2013

ЗАО "Золотодобывающая компания
"Полюс"

Управляющий директор-
руководитель

2013

2014

Министерство энергетики РФ

Заместитель министра

2014

наст.вр.

Министерство энергетики РФ

Первый заместитель
министра

2014

наст.вр.

ПАО "ФИЦ"

член Совета директоров

2015

наст.вр.

ПАО АНК "Башнефть"

Председатель Совета
директоров

ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2016 год - часть 38