ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2015 год

строительства установки гидрокрекинга), роста операционной готовности технологических

установок и повышения энергоэффективности. К 2020 году глубина переработки НПЗ эмитента

увеличится до 98%, выход светлых нефтепродуктов – до 75%, а выпуск мазута и ВГО будет

полностью прекращен.

Другим важным направлением развития эмитента является надежное и эффективное

обеспечение нефтеперерабатывающего комплекса собственным и закупаемым на рынке

углеводородным сырьем путем заключения эффективных долгосрочных контрактов на поставку

углеводородного сырья.

Также стратегия эмитента предполагает развитие нефтехимического направления и синергии

от интеграции с НПЗ за счет модернизации нефтехимического производства и увеличения

выпуска высокомаржинальной полимерной продукции.

В сфере маркетинга нефтепродуктов стратегия эмитента предусматривает обеспечение

гарантированного сбыта до 80% производимого автобензина через премиальные каналы за счет

роста числа собственных АЗС до 1000 станций к 2020 году и увеличения реализации топлива

через 1 АЗС (в том числе за счет завершения программы ребрендинга), а также за счет

мелкооптовых продаж.

Стратегическими задачами эмитента до 2020 года также являются достижение лучших

отраслевых показателей в сфере охраны труда, промышленной безопасности и защиты

окружающей среды и активное внедрение инновационных технологий в добыче и переработке

нефти.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и

ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью

"Башнефть-Добыча"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Башнефть-Добыча"

Место нахождения

450077 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Карла Маркса 30 корп. 1

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту

организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является

контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе

управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

100%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

Описание основного вида деятельности общества:

Предоставление услуг по добыче нефти и газа.

Значение общества для деятельности эмитента: получение дохода от деятельности Общества.

Органы управления

Наименование органа управления:

Генеральный директор

ФИО

Доля

участия лица

Доля

принадлежа

в уставном

капитале

эмитента, %

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Ильясов Владимир Ахметович

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью

"Башнефть-Полюс"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Башнефть-Полюс"

Место нахождения

166000 Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, Ленина 31

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту

организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является

контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе

управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

74.9%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

Описание основного вида деятельности общества:

добыча сырой нефти и природного газа

Органы управления

Наименование органа управления:

Генеральный директор

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Нестеренко Владимир Михайлович

Наименование органа управления:

Совет директоров

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Красневский Юрий Сергеевич

Нестеренко Владимир Михайлович

Здольник Сергей Евгеньевич

Гордин Сергей Александрович

Майский Рустам Александрович

Ставский Михаил Ефимович (председатель)

Шамсуаров Азат Ангамович

Сашин Александр Анатольевич

Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез"

Сокращенное фирменное наименование:

ПАО "Уфаоргсинтез"

Место нахождения

450037 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа,

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту

организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является

контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе

управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

косвенный контроль

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Акционерное общество «Объединенная нефтехимическая компания»,
125047,

г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5 стр. 1,

ОГРН 1117746969340,

ИНН 7710902359.

Общество с ограниченной ответственностью «Шкаповское газоперерабатывающее

предприятие»,

452000, Российская Федерация, Республика Башкортостан, п. Приютово,

ОГРН 1120255000370,

ИНН 0255017547.

Общество с ограниченной ответственностью «Туймазинское газоперерабатывающее

предприятие»

452774, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский район, д. Нуркеево, ул.

Промышленная, 42,

ОГРН 1120269000917,

ИНН 0269034133.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

Описание основного вида деятельности общества:

Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах.

Органы управления

Наименование органа управления:

Генеральный директор

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Самедов Фархад Астанович

Наименование органа управления:

Совет директоров

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Бахметьев Кирилл Борисович

Гордин Сергей Александрович

Козлов Виталий Владимирович (председатель)

Крыловский Юрий Леопольдович

Новиков Игорь Анатольевич

Самедов Фархад Астанович

Фомина Елена Александровна

Евдокимова Вера Евгеньевна

Сибагатуллин Руслан Фанилович

Тарковская Наталья Владимировна

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Бурнефтегаз",

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Бурнефтегаз"

Место нахождения

625002 Россия, Тюменская область, г. Тюмень, Орджоникидзе 5

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту

организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является

контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе

управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

90%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

Описание основного вида деятельности общества:

геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр.

Органы управления

Наименование органа управления:

Генеральный директор

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Щербинин Александр Анатольевич

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью

"Башнефть-Розница"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Башнефть-Розница"

Место нахождения

450001 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Бессонова 2

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту

организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации.

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является

контролирующим лицом:

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе

управления подконтрольной эмитенту организации.

Вид контроля:

прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:

100%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

Описание основного вида деятельности общества:

розничная торговля моторным топливом.

Органы управления

Наименование органа управления:

Генеральный директор

ФИО

Доля

участия лица

в уставном

Доля

принадлежа

щих лицу

капитале

эмитента, %

обыкновенн

ых акций

эмитента, %

Рябов Олег Евгеньевич

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения

основных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности

эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Ключевые тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную

деятельность, а также факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли, представлены на

основе данных, публикуемых Федеральным государственным унитарным предприятием

«Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» Минэнерго РФ

(ЦДУ ТЭК). Топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) принадлежит ведущая роль в экономике

России. Устойчивая и динамичная работа отраслей ТЭК вносит важный вклад в ускорение

процессов экономического роста в стране. Достижение высоких темпов роста ВВП

непосредственно зависит от успешной реализации «Энергетической стратегии России на период

до 2020 года и ее пролонгации до 2030 года», целью которой является максимально эффективное и

рациональное использование топливно-энергетических ресурсов при неуклонном развитии

минерально-сырьевой базы и создании качественной и стабильной правовой базы

недропользования. В последнее время проводится большая работа по оценке минерально-сырьевой

базы всех видов полезных ископаемых, состоянию лицензирования и эффективности

использования лицензий. Россия в целом по-прежнему обладает мощной сырьевой базой

углеводородов. В соответствии с проектом Энергетической стратегии России на период до 2030

года добыча нефти в РФ к 2030 году должна составить 530 - 535 млн. т. в год.

В период с 2008 года по 2015 год добыча нефти в России выросла на 9,3% до 526,7 млн т. В 2015

году добыча нефти в России выросла на 1,4% до 534,1 млн т по сравнению с 2014 г. В 4 квартале

2015 года добыча нефти в России составила 135,7 млн. т по сравнению со 134,5 млн т в 3

квартале 2015 г. Cуточная добыча в 4 кв. 2015 года выросла на 1,1% по сравнению с 3 кварталом

2015 г. и составила 10,77 млн баррелей в день.

За 2015 год «Башнефть» добыла 19,92 млн тонн нефти. Добыча нефти на месторождениях

Компании в 4 квартале 2015 года составила 5,246 млн тонн (38 293 тыс. барр.), что на 11,1%

превышает показатель 4 квартала 2014 года и соответствует шестому месту среди

нефтедобывающих компаний России по уровню добычи. Среднесуточная добыча в 4 квартале

2015 года составила 57 тыс. т/сут. (416 тыс. барр./сут.), достигнув максимального уровня за

последние 18 лет. Значительное увеличение добычи в 4 кв. 2015 года обеспечено ростом на

зрелых месторождениях на 1% за счет проведения высокоэффективных геолого-технических

мероприятий, а также значительным ростом добычи на месторождениях им. Р.Требса и

А.Титова в Ненецком автономном округе и Соровском месторождении в Ханты-Мансийском

автономном округе, обеспечивших в 4 кв. 2015 года 19,2% добытой нефти.

ПАО АНК «Башнефть» разрабатывает 175 месторождений, основная часть которых находится

на поздней, завершающей стадии разработки. В целях повышения конкурентоспособности

башкирской нефти и снижения темпа падения добычи нефти, Компания использует

современные технологии строительства скважин и методы увеличения нефтеотдачи пластов

на разрабатываемых месторождениях, вовлекает в разработку ранее не дренируемые запасы,

усиливает контроль за движением бездействующего фонда, оптимизирует систему управления

производством, повышает производительность труда на всех этапах производства, внедряет

энергосберегающие технологии.

С целью увеличения сырьевой базы в последние годы Компания активно работает над поиском и

разведкой новых месторождений нефти, как в Башкортостане, так и в Ненецком автономном

округе (НАО) - новом стратегическом регионе разведки и добычи нефти. Компанией реализуется

крупный проект на севере Тимано-Печоры (НАО) по освоению месторождений им. Р.Требса и

А.Титова с суммарными остаточными извлекаемыми запасами по российской классификации

(С1+С2) 159 млн т. По данным Miller and Lents, доказанные запасы нефти на месторождениях

им. Р. Требса и А. Титова на 31 декабря 2015 г. составляют 240,2 млн барр. Суммарные запасы

(3P) месторождений им. Р. Требса и А. Титова на 31 декабря 2015 г. аудитор оценил в 475,3 млн

барр. Проект запущен в промышленную эксплуатацию в августе 2013 года, а первая

эксплуатационная скважина на месторождении им. Р. Требса введена в строй в ноябре 2013 г. В

настоящее время компания «Башнефть-Полюс» в качестве оператора проекта продолжает

реализацию программы геологоразведочных работ для уточнения геологического строения и

запасов углеводородного сырья месторождений им. Р. Требса и А. Титова. В частности, в

пределах лицензионного участка в 2011—2015 гг. были обустроены и запущены в работу 39

эксплуатационных скважин, выполнены сейсморазведочные работы 3D в объеме 1 535 км?, 2D - в

объеме 2 742 пог. км , построены 5 разведочных и 3 поисковые скважины,. Было построено

свыше 40 км нефтесборных трубопроводов, около 57 км линий электропередач, первая очередь

центрального пункта сбора нефти (ЦПС) мощностью до 1,5 млн. т/год, пункт приема-сдачи

нефти (ППСН) с коммерческим узлом учета, напорный нефтепровод ЦПС «Требса» — ППСН

«Варандей» протяженностью более 31 км, а также ряд вспомогательных объектов. В 2014 -2015

гг. запущен нефтегазосборный трубопровод соединяющий месторождения им. Р.Требса и

А.Титова, начато строительство дожимной насосной станции, объектов энергоснабжения,

продолжено обустройство кустовых площадок, объектов подготовки и компримирования ПНГ.

В мае 2014 года ПАО АНК «Башнефть» вместе с ПАО «ЛУКОЙЛ» учредили совместное

предприятие Общество с ограниченной ответственностью «Нефтяная Компания Восток

НАО», для проведения геологоразведочных работ и добычи углеводородов в Тимано-Печорском

районе. Компания Восток НАО владеет семью лицензионными участками, площадь которых

составляет более 7 900 кв. км.

Расширяя свои возможности в сфере разведки и добычи углеводородов, в 2012 г. «Башнефть»

вошла в международный проект в Ираке, а в 2013 г. стала победителем лицензионного раунда по

Блоку EP-4 в Мьянме.

В 2012 г. по результатам заключительного этапа IV Лицензионного раунда, проведенного

Министерством нефти Ирака, «Башнефть» получила статус оператора на геологическое

изучение Блока 12 в консорциуме с компанией Premier Oil. Доля участия «Башнефти» в проекте

составила 70%, Premier Oil – 30%. В марте 2013 года был подписан Договор Уступки всех прав и

обязательств ПАО АНК «Башнефть» по Договору на оказание услуг по исследованию, освоению и

добыче для Блока 12 в пользу Bashneft International B.V., 100% дочерней компании «Башнефти».

В 2013–2015 гг. проводились тендерные процедуры по выбору подрядчиков для проведения

независимого аудита, страхования, бухгалтерского и налогового учета, предоставления

транспортных и охранных услуг, сейсморазведки, обработки и интерпретации сейсмических

данных, супервайзинга, создания типового проекта бурения поисковой скважины. В 2014 г.

проведена Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС); отчет утвержден в Южной

нефтяной компании Ирака. В 2014-15 гг. выполнена сейсмика 2D в объеме 192 пог. км, 3D – 849

км?, что значительно превышает лицензионные обязательства (400 км?). По результатам

обработки и интерпретации новых сейсмических данных построена сейсмогеологическая модель

района работ. Эти данные послужили основой для переоценки ресурсной базы и актуализации

экономической модели. В итоге Генеральный заказчик - Южная нефтяная компания (Республика

Ирак), утвердил местоположение бурения 1-ой поисковой скважины глубиной 4 245м. В декабре

2015 г. объявлен тендер на выбор Генерального подрядчика для строительства этой скважины.

В октябре 2013 г. Министерство энергетики Республики Союза Мьянма опубликовало

результаты II Лицензионного раунда по наземным блокам. По итогам тендера «Башнефть»

получила право заключить Соглашение о разделе продукции (СРП) по нефтяному Блоку ЕР-4 с

долей участия 90% и в августе 2014 г. Bashneft International B.V. , 100% дочерняя компания

«Башнефти», подписала СРП с Нефтегазовым предприятием Мьянмы (MOGE). Блок ЕР-4

площадью 841 кв. км расположен в Центральном нефтегазоносном бассейне Мьянмы. Блок ЕР-4

расположен на территории с развитой инфраструктурой транспортировки и переработки

нефти и газа. Партнер «Башнефти» в проекте с долей участия 10% – Sun Apex Holdings Ltd.,

местная компания из числа рекомендованных Министерством энергетики Мьянмы.

Оператором проекта с долей 90% выступает Bashneft International B.V. Проект

предусматривает геологическое изучение Блока ЕР-4 в Мьянме. В соответствии с условиями

СРП по Блоку ЕР-4, партнеры в течение трех лет (с возможностью продления на три года)

реализуют программу ГРР, предусматривающую проведение сейсмики и бурение двух поисковых

скважин. Инвестиции в рамках минимальной программы ГРР предусмотрены в объеме 38,3 млн

долл. В 2015 г. подготовлены отчет об Оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС),

Программа работ по первому году Начального периода ГРР и проведен тендер на

сейсморазведочные работы МОГТ-2Д на Блоке ЕР-4.

Следуя своей стратегии, предусматривающей расширение ресурсной базы и приобретение

привлекательных активов со значительным потенциалом роста добычи, в 1 квартале 2014 г.

«Башнефть» приобрела компанию «Бурнефтегаз», ведущую добычу и разведку нефти в

Тюменской области. ООО «Бурнефтегаз» через 100% дочерние компании владеет правами на

разведку и разработку Соровского (Восточно-Вуемский лицензионный участок) и Тортасинского

(Тортасинский лицензионный участок) месторождений, а также лицензиями на

геологоразведку Северо-Итьяхского-3 и Восточно-Унлорского участков недр. Срок действия

лицензий – до 2032 г. Компания Miller and Lents провела оценку запасов нефти на лицензионных

участках в ХМАО, принадлежащих ООО «Бурнефтегаз». Доказанные запасы нефти основного

актива – Соровского месторождения – на текущем этапе разработки аудитор по состоянию на

31 декабря 2015 г. оценил в 53,1 млн барр. (коэффициент пересчета баррелей в тонны – 7,23),

вероятные запасы составили 88,3 млн барр., возможные – 189,2 млн барр. Суммарные запасы (3P)

Соровского месторождения оценены в 330,6 млн барр.

Соровское месторождение расположено в 150 км к юго-западу от Нефтеюганска.

Месторождение было введено в промышленную эксплуатацию в 2013 г. Объем добычи нефти на

Соровском месторождении в 2015 г. составил 1,8 млн т. Объем добычи нефти на Соровском

месторождении в 4 кв. 2015 г. составил 572 тыс. т. На месторождении пробурены 23

эксплуатационных скважины, действует необходимая инфраструктура для подготовки и

транспортировки нефти до системы АК «Транснефть». Северо-Итьяхский-3 и

Восточно-Унлорский участки недр расположены в 152 км к северу от Ханты-Мансийска, рядом с

Тортасинским месторождением. В соответствии с лицензионными обязательствами, на

участке Северо-Итьяхский-3 проведены сейсморазведочные работы 2D в объеме 577 пог. км, в

2014 г. закончена бурением поисковая скважина 6-П. По результатам освоения поисковой

скважины 5-П открыто ГКМ им. А.Ю. Искрина. На Восточно-Унлорском участке проведены

сейсморазведочные работы 2D в объеме 600 пог. км. На Восточно-Вуемском лицензионном

участке проведены полевые сейсморазведочные работы 2D в объеме 65 пог. км. В 2015 г. в пределах

Восточно-Вуемского участка закончена бурением одна поисковая скважина и проведены

сейсморазведочные работы 2D в объеме 185 пог. км. На Соровском месторождении закончена

бурением разведочная скважина. По результатам ГРР и эксплуатационного бурения прирост

запасов категории С1+С2 составил 9,7 млн т.

В период с 2008 года по 2015 год объем переработки в Российской Федерации вырос на 21,4% до 287

млн т. В 2015 году объем переработки в Российской Федерации сократился на 0,7% до 287 млн

по сравнению с 2014 г. В 4 квартале 2015 года переработка нефти в России выросла на 2,1% до 75

млн т. по сравнению с 4 кварталом 2014 г. По данным на конец 4 квартала 2015 года

«Башнефть» по уровню переработки нефти находится на четвертом месте среди

нефтеперерабатывающих компаний России.

Нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» представлен тремя

нефтеперерабатывающими заводами совокупной мощностью 23,2 млн т в год:

«Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-УНПЗ» и «Башнефть-Новойл». В 2015 г. «Башнефтью»

было переработано 19,13 млн т. нефти. В 4 квартале 2015 года переработка нефти составила

4,82 млн тонн, что на 9,7% ниже, чем в 4 квартале 2014 г. Указанный уровень переработки

является плановым и позволяет в текущей макроэкономической ситуации, а также в новых

налоговых условиях максимизировать стоимость товарной корзины за счет увеличения выпуска

светлых нефтепродуктов.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основные факторы, влияющие на деятельность Компании, связаны с геологическими

особенностями разработки месторождений, что отражается на дебите скважин, и,

следовательно, на возможных объемах добычи нефти и газа, а также с изменяющимися

экономическими условиями реализации продукции.

Основными факторами, влияющими на размер выручки от продаж и, соответственно, на размер

прибыли от основной деятельности являются: объемы добычи и реализации нефти и

нефтепродуктов на внешний и внутренний рынки, цена реализации нефти и нефтепродуктов,

налог на добычу полезных ископаемых и экспортная пошлина.

Экономическая ситуация в нефтяном комплексе Российской Федерации в 2015 году складывалась

под влиянием значительного падения мировых цен на нефть: при среднем значении 51,9 $/баррель

нефти сорта Юралс за период в декабре цена нефти снизилась до 33,9 $/баррель, тогда как в мае

достигала максимальных значений - 66,7 $/баррель. Курс доллара к рублю в течение 2015 года

варьировался с 49,18 руб./$ в мае до 72,88 руб./$ в декабре, на конец декабря курс составил 72,88

руб./$ и в среднем по году 62,92 руб./$

Колебание цен на нефть на внешнем рынке отражается на изменении экспортной пошлины и

налога на добычу полезных ископаемых.

Среднее значение экспортной пошлины на нефть за 2015 год составило 120,3 $/т, максимальное

значение пошлины составило 170,2 $/т в январе, а минимальное в декабре – 88,4 $/т. Значение

экспортной пошлины на нефтепродукты колебалось аналогично таможенной пошлине на

нефть: 81,6 $/т в январе, 42,4 $/т в декабре 2015 года и в среднем по году составило 57,7 $/т –

на светлые нефтепродукты.

Расчетная ставка НДПИ по нефти в РФ в среднем за 2015 год составила 6 326 рублей на тонну.

При начислении НДПИ ПАО АНК «Башнефть» пользуется льготами, связанными с

использованием коэффициента, характеризующего степень выработанности участков недр и

коэффициента, характеризующего величину запасов участков недр, а также правом на

налоговый вычет на добычу нефти с месторождений, расположенных в границах Республики

Башкортостан. Также Компания в 2015 г. применяла пониженную ставку НДПИ на добычу

нефти при разработке новых месторождений в НАО, где находятся месторождения им. А.

Требса и Р. Титова. С учетом указанных льгот ПАО АНК «Башнефть» начислило за 2015 г.

налог в сумме 81 044,3 млн. руб.

Экономическая ситуация в нефтяном комплексе Российской Федерации в 4 квартале 2015 года

складывалась под влиянием снижения мировых цен на нефть: в начале октября цена нефти

превышала 51 $/баррель, в декабре цена нефти снизилась до 34 $/баррель и среднее значение

составило 42,6 $/баррель нефти сорта Юралс за период. Курс доллара к рублю в 4 квартале 2015

года вырос - с 61,2 руб./$ в середине октябре до 72,88 руб./$ в конце декабря, и в среднем

составил 65,94 рубля за доллар.

Колебание цен на внешнем рынке отражается на изменении экспортной пошлины и налога на

добычу полезных ископаемых. Также в конце ноября 2014 г. президент РФ подписал закон о

налоговом маневре в нефтяной отрасли. В рамках налогового маневра поэтапно (за три года)

снижаются вывозные таможенные пошлины на нефть (в 1,7 раза) и нефтепродукты (в 1,7-5 раз)

в зависимости от их вида и повышаются ставки НДПИ на нефть (в 1,7 раза) и газовый

конденсат (в 6,5 раза). В результате налогового маневра, а также как следствие эффекта

запаздывания, среднее значение экспортной пошлины на нефть в 4 квартале 2015 года

составило 92,3 $/т, в декабре пошлина сократилась до 88,4 $/т по сравнению со 97,1 $/т в ноябре.

Значение экспортной пошлины на темные и светлые нефтепродукты колебалось аналогично

таможенной пошлине на нефть, отражая эффект запаздывания и являясь результатом

налогового маневра. Пошлина на легкие, средние дистилляты и дизельное топливо составила

46,6 $/т в ноябре, 42,4 $/т в декабре и 44,3 $/т в среднем за квартал. Динамика экспортной

пошлины на прямогонный и товарный бензины также отражала изменения цены нефти.

Среднее значение экспортной пошлины на прямогонный бензин в 4 квартале 2015 года составило

78,4 $/т, в декабре пошлина сократилась до 75,1 $/т по сравнению с 82,5 $/т в ноябре. Среднее

значение экспортной пошлины на товарный бензин в 4 квартале 2015 года составило 78,4 $/т,

в декабре пошлина сократилась до 75,1 $/т по сравнению со 82,5 $/т в ноябре.

Расчетная ставка НДПИ по нефти сократилась с 6 262 руб/т в 3 квартале 2015 года до 5 099 в

4 квартале 2015 год в связи со снижением цен на нефть. При начислении НДПИ ПАО АНК

«Башнефть» пользуется льготами, связанными с использованием коэффициента,

характеризующего степень выработанности участков недр и коэффициента, характеризующего

величину запасов участков недр, а также правом на налоговый вычет на добычу нефти с

месторождений, расположенных в границах Республики Башкортостан. Также Эмитент с 1

января 2015 г. применяет пониженную ставку НДПИ на добычу нефти при разработке новых

месторождений в НАО, где находятся месторождения им. А. Требса и Р. Титова. С учетом

указанных льгот за 4-ий квартал 2015 года ПАО АНК «Башнефть» начислило НДПИ на нефть в

размере 16 500,9 млн. руб.

4.8. Конкуренты эмитента

Основными видами деятельности эмитента являются продажа нефти и нефтепродуктов на

внутреннем и внешнем рынках.

В 2015 г. большую часть добытой нефти ПАО АНК «Башнефть» поставила на собственные

НПЗ, а оставшиеся объемы распределила на экспорт и внутренний рынок.

Основными конкурентами Компании при поставках нефти на экспорт являются российские

вертикально-интегрированные нефтяные компании. Однако поскольку все российские нефтяные

компании поставляют нефть на экспорт по договорам, основанным на принципах

равнодоступности к транспортной инфраструктуре, прямая конкуренция на экспортном рынке

отсутствует. Как следует из приведенной выше структуры реализации сырой нефти, объемы

поставок на внутреннем рынке незначительны.

По данным на конец декабря 2015 г. объем нефтепродуктов, реализованных на внутреннем рынке

оказался выше экспортных поставок.

Основными конкурентами Компании при поставках нефтепродуктов на внутренний и внешний

рынки являются российские вертикально-интегрированные нефтяные компании ПАО

«ЛУКОЙЛ», ОАО НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром нефть», ОАО
«

Татнефть» и другие.

Основными факторами конкурентоспособности на рынке нефтепродуктов ПАО АНК

«Башнефть» являются:

1. наличие собственной сырьевой базы;

2. использование в нефтепереработке разных сортов нефти для оптимизации

ассортимента вырабатываемой продукции (Западно-Сибирская, Арланская, Туймазинская,

нефти Шкаповского, Дачно-Репинского месторождений);

3. территориальная близость с нефтеперерабатывающим комплексом, следовательно,

сокращение транспортных затрат;

4. время существования компании на нефтяном рынке, внушительный опыт работы,

положительная репутация, как залог поддержания постоянных партнерских отношений, а

также привлечения новых контрагентов;

5. современные технологии на НПЗ позволяют производить широкий ассортимент

нефтепродуктов и продуктов нефтехимии;

6. вертикальная интеграция позволила оптимизировать производственные процессы с

целью получения дополнительной прибыли.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о

сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом

(учредительными документами) эмитента:

26.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

26.1.

Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

26.2.

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров,

Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) и Президент (единоличный

исполнительный орган Общества).
26.3.

В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в

том числе Советы, Комитеты, Комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

28.

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

(1)

внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда

принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров

Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции
(2)

реорганизация Общества

(3)

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов
(4)

определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и

принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров

Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации

расходов членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей
(5)

определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных

акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями
(6)

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости

акций Общества
(7)

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций

только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет

его имущества
(8)

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций

Общества, посредством закрытой подписки
(9)

увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой

подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов)

ранее размещенных обыкновенных акций Общества, а также увеличение уставного капитала

Общества в иных случаях, прямо не отнесенных действующим законодательством или Уставом

к компетенции Совета директоров Общества,
(10)

в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

Общества, увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций

в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в порядке, предусмотренном

законом
(11)

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости

акций
(12)

уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций

в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или

выкупленных Обществом акций
(13)

размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества,

посредством закрытой подписки
(14)

размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества,

посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти

процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества
(15)

размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов

Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

Общества, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
(16)

избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их

полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке

компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих

обязанностей
(17)

утверждение Аудитора Общества

(18)

выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти

месяцев отчетного года
(19)

утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества
(20)

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением

выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев

отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года
(21)

определение порядка ведения Общего собрания акционеров

(22)

консолидация и дробление акций

(23)

одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении

которых имеется заинтересованность, в случае если предметом сделки или нескольких

взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского

учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента)

и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой)

отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных

подпунктами 28.1(24) и 28.1(25) настоящего Устава;
(24)

одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении

которых имеется заинтересованность, в случае если сделка или несколько взаимосвязанных

сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих

более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных

акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги,

конвертируемые в акции;
(25)

одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении

которых имеется заинтересованность в случае если сделка или несколько взаимосвязанных

сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,

составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом,

и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные

ценные бумаги, конвертируемые в акции;
(26)

одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении

которых имеется заинтересованность, в случае, если количество незаинтересованных

директоров при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в

совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не

предусмотренных подпунктами 28.1(23) - 28.1(25) настоящего Устава, составит менее

определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров

Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего

собрания акционеров;
(27)

одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении

которых имеется заинтересованность, в случае, если все члены Совета директоров Общества

при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении

которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных

подпунктами 28.1(23)-28.1(25) настоящего Устава, признаются заинтересованными лицами и

(или) не являются независимыми директорами и соответствующий вопрос будет вынесен

Советом директоров на решение Общего собрания акционеров
(28)

в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется

заинтересованность, в порядке, предусмотренном законом
(29)

одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в

случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет

свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по

данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за

исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества
(30)

одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в

случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной

сделки, предусмотренному подпунктом 33.2(22) настоящего Устава, не достигнуто, и, в

установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на

решение Общего собрания акционеров
(31)

принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных

объединениях коммерческих организаций
(32)

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества

(33)

передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору

коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю

(управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой

управляющей организации или управляющего
(34)

в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно

имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой

стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)

отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в

процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения

Обществом добровольного или обязательного предложения
(35)

в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

Общества, принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в

органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе,

установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их

полномочий
(36)

в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

Общества - приобретение Обществом размещенных акций
(37)

принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или)

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции
(38)

иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и

настоящим Уставом.

33.

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

33.2.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

(1)

определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии

развития Общества, утверждение бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение

основных направлений деятельности и стратегии развития ДЗО
(2)

утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня структурных

подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента

Общества, и высших должностных лиц Общества)
(3)

рассмотрение консолидированных итогов финансово-хозяйственной деятельности

Общества и его ДЗО; предварительное рассмотрение Годового отчета и годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества
(4)

созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,

предусмотренных подпунктом 23.6(2) настоящего Устава
(5)

утверждение повестки дня Общего собрания акционеров

(6)

определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания

акционеров и заседаний Совета директоров, и отнесенные законодательством Российской

Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества
(7)

увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных

акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами

28.1(9) и 28.1(10) настоящего Устава
(8)

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций

Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных самим Обществом эмиссионных

ценных бумаг, конвертируемых в такие акции
(9)

размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением

случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего

собрания акционеров Общества
(10)

определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных

обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения

(за исключением цены размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Общества) и

цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества
(11)

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и

в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев,

когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества
(12)

назначение Президента Общества; определение количественного состава Правления,

избрание его членов; утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов

договоров с Президентом и с членами Правления Общества (а также их изменения и

прекращения), включая условия о вознаграждении и иных выплатах; досрочное прекращение

полномочий Президента Общества и членов Правления Общества
(13)

рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого

вознаграждения, и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества,

а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества
(14)

рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям

Общества, порядка его выплаты
(15)

рекомендации Общему собранию акционеров относительно даты, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
(16)

использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение

внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов

Общества
(17)

определение принципов деятельности Общества в областях, утверждаемых Советом

директоров Общества по его собственной инициативе
(18)

определение перечня внутренних документов Общества, решение об утверждении которых

принимается Советом директоров Общества по его собственной инициативе

(19)

утверждение Положения о дивидендной политике Общества

(20)

создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения

об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах
(21)

предварительное одобрение (до совершения) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок

в отношении имущества, стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте,

эквивалентную 100 000 000 (сто миллионов) долларов США по курсу Банка России на рабочий

день, предшествующий дате такого одобрения совершения сделки, но менее 25% (двадцати пяти

процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его

бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату
(22)

одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого

составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой

стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)

отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе

обычной хозяйственной деятельности Общества
(23)

предварительное согласование сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной

деятельности Общества, предметом, которых является имущество, стоимость которого равна

или превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по

данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату
(24)

одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения

относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с

подпунктами 28.1(23) – 28.1(28) настоящего Устава
(25)

утверждение регистратора Общества и условий Договора с ним, а также расторжение

Договора с ним
(26)

утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с

ней для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче

полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации

(управляющему)
(27)

приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) одновременно с

принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества

и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном

прекращении полномочий управляющей организации (управляющего), и о передаче полномочий

единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему)
(28)

принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций

Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и

настоящего Устава
(29)

утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг,

первой части решения о выпуске облигаций, содержащей определяемые общим образом права

владельцев облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков облигаций

(программы облигаций), проспектов ценных бумаг, внесение в них изменений, а также отчетов

об итогах приобретения Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества
(30)

внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных

законом и настоящим Уставом
(31)

принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества

в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения

относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с

подпунктом 28.1(31) настоящего Устава), в том числе о создании ДЗО, а также принятие

решения о совершении Обществом сделок по передаче в залог или иному обременению акций и

долей ДЗО
(32)

утверждение и анализ достижения ключевых показателей эффективности деятельности

высших должностных лиц Общества
(33)

утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждения высших должностных

лиц Общества
(34)

согласование совмещения Президентом и членами Правления Общества должностей в

органах управления иных организаций
(35)

принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или

обязательного предложения, в соответствии с главой ХI.I Федерального закона «Об акционерных

обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и

возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица,

направившего добровольное или обязательное предложение в отношении Общества, в том числе,

в отношении его работников
(36)

установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями,

акциями и долями которых владеет Общество и принятие решений в отношении ДЗО в

соответствии с установленным порядком; определение позиции Общества или его

представителя при рассмотрении органами управления его ДЗО вопросов о приобретении (или

отчуждении) ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том

числе при их учреждении (или ликвидации), в случае, если цена такой сделки составляет 15 и

более процентов балансовой стоимости активов ДЗО, определенной по данным его

бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату
(37)

назначение Корпоративного секретаря/Секретаря Совета директоров Общества и

прекращение его полномочий, а также определение условий договора с ним, утверждение

принципов оценки его работы и системы вознаграждений
(38)

согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества

(39)

утверждение образцов товарных знаков

(40)

создание Комитетов, Комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете

директоров Общества, определение их полномочий, а также утверждение их количественного и

персонального состава
(41)

выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам

(42)

рассмотрение отчетов Президента о деятельности Общества (в том числе о выполнении

им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и

Совета директоров Общества
(43)

принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества
(44)

утверждение решения о назначении, освобождении от должности, а также об

определении вознаграждения и иных выплат руководителю подразделения внутреннего аудита

(Главному аудитору Общества)
(45)

утверждение Положения о внутреннем аудите Общества, плана деятельности и

бюджета подразделения внутреннего аудита
(46)

определение принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля и

управления рисками в Обществе, а также оценка ее эффективности, рассмотрение отчетов об

эффективности системы внутреннего контроля и управлении рисками Общества;
(47)

принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, утвержденными Советом

директоров внутренними документами Общества и договорными обязательствами Общества, а

также применимым иностранным законодательством к Обществу как эмитенту ценных бумаг,

размещенных за пределами Российской Федерации.

36.

ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

36.1.

Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями

Общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества,

утверждаемыми Общими собраниями акционеров, решает следующие вопросы:
(1)

координация деятельности Общества по вопросам взаимодействия с ДЗО;

(2)

рассмотрение результатов деятельности ДЗО, а также структурных подразделений

Общества;
(3)

предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и

программ, реализуемых Обществом, а также его ДЗО, вынесенных на рассмотрение Правления

указанными компаниями;
(4)

подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета и

финансово-хозяйственного плана Общества, а также о внесении изменений в ранее

утвержденный бюджет Общества;
(5)

предварительное рассмотрение и представление на утверждение Совета директоров

сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении имущества, стоимость которого

равна или превышает сумму в любой валюте, эквивалентную 100 000 000 (сто миллионов)

долларов США по курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате такого одобрения

совершения сделки, но менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов

Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную

дату;
(6)

утверждение и выполнение программ по привлечению Обществом инвестиций;

(7)

утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по решению

Президента Общества;
(8)

принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со

стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном

порядке;
(9)

принятие решений в отношении ДЗО в соответствии с порядком, установленным

подпунктом 33.2.(32) настоящего Устава;
(10)

рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества. Президент Общества

вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Общества,

не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

37.

ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА

37.5.

В пределах своей компетенции Президент, в том числе:

(1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;

(2) совершает от имени Общества любые сделки как в Российской Федерации, так и за рубежом,

за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;

(3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников

Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила

внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда,

поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;

(4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность

учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

(5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной

информации, относящейся к Обществу;

(6) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе, с

правом передоверия;

(7) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие

финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных

подразделений Общества, и другие внутренние документы, за исключением документов,

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета

директоров;

(8) выносит, по своему усмотрению, на рассмотрение Правления Общества документы,

указанные в подпункте 36.1(7) настоящего Устава;

(9) определяет направления обеспечения страховой защиты;

(10) утверждает отчет или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска)

эмиссионных ценных бумаг Общества;

(11) утверждает документ, содержащий условия отдельного выпуска облигаций в рамках

программы облигаций;

(12) определяет цену размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Общества, или

устанавливает порядок ее определения;

(13) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления

деятельностью Общества.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный

документ

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:

Кодекс корпоративного управления ПАО АНК "Башнефть" утвержден Советом директоров

02.10.2015 (протокол № 16-2015).

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)

эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

В связи с необходимостью приведения Устава в соответствие с требованиями Федерального

закона «Об акционерных обществах» решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО

АНК «Башнефть» от 01.12.2015 г. утвержден Устав Общества в новой редакции (протокол №
43).

Устав ПАО АНК "Башнефть" в новой редакции зарегистрирован в органе, осуществляющем

государственную регистрацию юридических лиц, 07.12.2015 года (за ГРН 6150280037473).

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО:

Ватсон Чарльз

Независимый член совета директоров

Год рождения:

1954

Образование:

ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2015 год - часть 60