ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2015 год

Чистый оборотный капитал

40 195 392

42 407 053

Коэффициент текущей ликвидности

1.37

1.29

Коэффициент быстрой ликвидности

0.96

0.88

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета:

Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов:

Да

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:

Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности находятся в пределах нормативов.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают:

Нет

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете:

Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 30.06.2015 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг:

акции

Полное фирменное наименование эмитента:

Акционерное общество "Объединенная

нефтехимическая компания"

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

АО "ОНК"

Место нахождения эмитента:

125047, г. Москва, 1 Тверская-Ямская, д.5

ИНН:

7710902359

ОГРН:

1117746969340

Дата

государственной

регистрации

выпуска

(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

20.02.2012

1-01-14882-А

Федеральная служба по финансовым рынкам

26.04.2013

1-01-14882-А

Федеральная служба по финансовым рынкам

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:

10 566 000

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:

10 566

000 RUR x 1000

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:

10 481 935

Единица измерения:

тыс. руб.

В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам отчетного 2014 финансового года
решение о распределении прибыли и убытков АО "ОНК" не принималось.

Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги

Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:

Величина резерва под обесценение ценных бумаг: на 01.01.2014г. – 1 051 939,0 тыс.руб. , на
31.12.2014г. – 6 450 270,0 тыс.руб.

Иные финансовые вложения

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):

Общество с ограниченной

ответственностью "Бурнефтегаз"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Бурнефтегаз"

Место нахождения:

625002, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 5

ИНН:

7202135540

ОГРН:

1057200659988

Размер вложения в денежном выражении:

23 797 175

Единица измерения:

тыс. руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

В соответствии с Уставом ООО "Бурнефтегаз":
26.1.

Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о

распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об
определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества,
принимается Общим собранием участников.
26.2.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его

участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
26.3.

Внесение изменений в Устав Общества в отношении порядка распределения

прибыли между участниками Общества осуществляется по решению Общего собрания
участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.
Чистая прибыль ООО "Бурнефтегаз" по результатам отчетного 2014 финансового года не
распределялась среди его участников (протокол № 32 от 27.04.2015 внеочередного Общего
собрания участников).

Дополнительная информация:

Объект финансового вложения:

в виде займа, выданного Обществу с ограниченной

ответственностью "Башнефть-Полюс" (ООО "Башнефть-Полюс", ОГРН 1108383000549,
ИНН 2983998001, местонахождение: Ненецкий автономный округ, 166000, г. Нарьян- Мар,
ул. Ленина, д.31).

Размер вложения в денежном выражении:

38 578 162

Единица измерения:

тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Процент по договору займа: 8% годовых. Срок возврата займа: не позднее 01 декабря 2020
года.

Дополнительная информация:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Общество с ограниченной

ответственностью "Башнефть-Добыча"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Башнефть-Добыча"

Место нахождения:

450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.

Карла Маркса, д. 30, к. 1

ИНН:

0277106840

ОГРН:

1090280032699

Размер вложения в денежном выражении:

9 518 749

Единица измерения:

тыс. руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

100

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

В соответствии с Уставом ООО "Башнефть-Добыча":
26.1.Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об
определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества,
принимается Общим собранием участников.
26.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
26.3. Внесение изменений в Устав Общества в отношении порядка распределения прибыли
между участниками Общества осуществляется по решению Общего собрания участников,
принятому всеми участниками Общества единогласно.

В соответствии с решением единственного участника ООО "Башнефть-Добыча" № 117 от
27.04.2015г. чистую прибыль ООО "Башнефть-Добыча", полученную по результатам
отчетного 2014 финансового года, направить единственному участнику ООО
"Башнефть-Добыча" в размере 1 681 711 065 рублей; часть нераспределенной чистой
прибыли прошлых лет направить единственному участнику ООО "Башнефть-Добыча" в
размере 8 088 935 руб.; нераспределенную чистую прибыль прошлых лет ООО
"Башнефть-Добыча" оставить нераспределенной в размере 23 520,56 руб.

Дополнительная информация:

Объект финансового вложения:

В виде займа, выданного Bashneft Investments S.A.,

местонахождение: L-1466, Luxembourg, rue Jean Engling, 4

Размер вложения в денежном выражении:

8 977 009

Единица измерения:

тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Libor1M + 1,5%, Euribor1M + 1,5%, Mosprime1M + 1,5%, но не более 2,0% годовых. Срок
возврата займа: 30 кален. дней со дня предъяв. требования о возврате, 30.10.2016 по
паспорту сделки.

Дополнительная информация:

Объект финансового вложения:

В виде займа, выданного Bashneft Middle East Limited,

местонахождение: 1065, Nicosia, Cyprus, Arch.Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor

Размер вложения в денежном выражении:

10 611 771

Единица измерения:

тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Размер финансового вложения в сумме 10 611 771 тыс.руб. состоит из сумм двух договоров
займа.
Размер дохода от фин.вложения в размере 9 809 425 тыс. руб. определяется: Libor1M + 1,5%,
Euribor1M + 1,5%, но не более 2,0% годовых Mosprime1M + 1,5%, но не выше ставки
рефинансирования ЦБ. Срок возврата займа: 29.10.2015г.
Размер дохода от фин.вложения в размере 802 346 тыс. руб. определяется: Libor1M + 1,5%,
Euribor1M + 1,5%, но не более 2,0% годовых Mosprime1M + 1,5%, но не выше ставки
рефинансирования ЦБ. Срок возврата займа: 23.03.2017г.

Дополнительная информация:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Общество с ограниченной

ответственностью "Башнефть-Розница"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Башнефть-Розница"

Место нахождения:

450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Бессонова, д.2

ИНН:

1831090630

ОГРН:

1031800564157

Размер вложения в денежном выражении:

13 882 217

Единица измерения:

тыс. руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

100

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

В соответствии с Уставом ООО "Башнефть-Розница":
26.1.

Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его

участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
26.3.

Внесение изменений в Устав Общества в отношении порядка распределения

прибыли между участниками Общества осуществляется по решению Общего собрания
участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Чистая прибыль ООО "Башнефть-Розница" по результатам отчетного 2014 финансового
года не распределялась среди его участников (протокол № 32 от 27.04.2015 внеочередного
Общего собрания участников).

Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Предприятие в составе финансовых вложений не имеет организаций (предприятий)
банкротов.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 № 126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.06.2015 г.

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная

(восстановительная)

стоимость

Сумма начисленной

амортизации

Объекты интеллектуальной собственности у
патентообладателя на изобретение, промыш. образец,
полезную модель

244

187

Объекты интеллектуальной собственности у
правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

11 533

4 768

Объекты интеллектуальной собственности у владельца на
товарный знак

25 204

4 464

Деловая репутация

Права за пользование обособленными природными
объектами

Прочие

ИТОГО

37 060

9 449

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007),
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007г.
№153н (согласно п. 3.1 Учетной политики ПАО АНК «Башнефть» на 2015г.).

Отчетная дата:

30.06.2015

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Управление научно-техническим комплексом ПАО АНК «Башнефть» ориентировано на
долгосрочные цели технологического развития Компании. Утвержденный ранее в Компании
Перечень приоритетных направлений научно-технической деятельности на период 2014 - 2020
гг. актуализирован. Перечень определяет приоритеты научно-технической деятельности по
бизнес-направлениям и разбит на 3 (три) основных блока:
Разведка и Добыча – Upstream;
Переработка и коммерция - Downstream;
Организационная и управленческая деятельность, социальная ответственность.
Исходя из приоритетов сформирована Программа НИОКР по Группе компаний «Башнефть» 2015
г. Программа НИОКР - ежегодно утверждаемый перечень научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ по Группе компаний «Башнефть» (ПАО АНК
«Башнефть», филиалы и ДЗО).
В 2015 г. НИОКР выполняются по следующим направлениям:
•

переобработка и переитерпретация геофизических данных для поиска пропущенных

залежей в границах действующих месторождений;
•

разработка методико-технологических решений для повышения геологической

информативности ГИС и сейсморазведки;
•

повышение эффективности разработки карбонатных коллекторов;

•

разработка методико-технологических решений для эффективного геологического и

гидродинамического моделирования (залежей) месторождений;
•

разработка матрицы типовых проектных решений для месторождений Республики

Башкирия и Тимано-Печорской провинции (обобщение опыта разработки и проектирования
разработки, выработка «типовых» решений);
•

современные методы планирования и интерпретации гидродинамических исследований

скважин;

•

создание и ведение базы моделей PipeSim трубопроводных систем по всем месторождениям

Общества;
•

создание и ведение базы данных по существующим объектам обустройства

месторождений с аналитическим модулем для оперативного и долгосрочного планирования;
•

оценка и анализ экономической эффективности эксплуатации действующих

месторождений ПАО АНК «Башнефть» на полное развитие с выработкой оптимизационных
технико-экономических мер;
•

сопровождение бурения в реальном времени – создание центра геологического

сопровождения бурения для управления бурением сложных скважин в режиме online;
•

участие в разработке, испытании и внедрении новых технических средств, технологий,

мероприятий для обеспечения добычи нефти при ухудшающихся условиях;
•

структуризация и унификация процедуры хранения корпоративных данных;

•

развитие алгоритмов и численных методов моделирования двухфазного-трехфазного

потока в системе «устье-скважина-пласт»;
•

рациональное использование энергоресурсов; энергосберегающие технологии добычи нефти

и газа, направленные на снижение удельных энергозатрат на добычу, подготовку, транспорт
нефти и систему ППД и предотвращение коррозии материалов;
•

модернизация и оптимизация работы нефтеперерабывающих и нефтехимических

мощностей;
•

модернизация переработки, создание технологических возможностей производства

моторных топлив в соответствии с требованиями Регулятора;
•

разработка производства битумов с улучшенными эксплуатационными свойствами;

•

разработка технологии производства конкурентоспособных масел.

В настоящее время в Компании реализуется НИОКР в соответствии с утвержденной
Программой НИОКР Группы компаний ПАО АНК «Башнефть» на 2015 год.
Затраты на НИОКР во 2 квартале 2015 г. по ПАО АНК «Башнефть» по данным бухгалтерского
учета отсутствуют.
Компания осуществляет целенаправленную деятельность по наращиванию научно-технического
потенциала для проведения собственных исследований и разработок, позволяющих усилить
конкурентные позиции за счет инновационного фактора.

Сведения о товарных знаках.
ПАО «АНК «Башнефть»- является правообладателем нескольких свидетельств на товарные
знаки (знаки обслуживания):
• «БАШНЕФТЬ» - словесный товарный знак, (свидетельство № 352703), зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 11.06.2008 г. (приоритет от
31.01.2007 г.), действующий до 31.01.2017 г;
•    «БашНефть» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный товарный
знак, (свидетельство № 352704), зарегистрированный в Государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания 11.06.2008 г. (приоритет от 31.01.2007 г.), действующий до
31.01.2017 г.;
•    «BASHNEFT» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный,
(свидетельство № 352705), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания 11.06.2008 г. (приоритет от 31.01.2007 г.), действующий до 31.01.2017 г.;
• «BASHNEFT» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный,
(свидетельство № 448521), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания 05.12.2011 г. (приоритет от 09.06.2011 г.), действующий до 09.06.2021 г.;
•    «БАШНЕФТЬ» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный,
( свидетельство № 448522), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и
зна-ков обслуживания 05.12.2011 г. (приоритет от 09.06.2011 г.), действующий до 09.06.2021 г.;
•      «БАШНЕФТЬ» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный,
(свидетельство № 1110985), зарегистрированный в реестре товарных знаков и
знаков обслуживания Всемирной организации интеллектуальной собственности    05.12.2011 г.
(приоритет от 09.06.2011 г.), действующий до 05.12.2021 г.;
• «BASHNEFT» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный,
(свидетельство №    1120929), зарегистрированный    в    реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Всемирной Организации интеллектуальной собственности 05.12.2011 г.
(приоритет от 09.06.2011 г.), действующий до 05.12.2021 г.;
•    «BASHNEFT» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный, черно-белый
(свидетельство № 465477), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания 29.06.2012 г. (приоритет от 09.06.2011 г.), действующий до 09.06.2021 г.;
•    «БАШНЕФТЬ» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный, черно-белый
(свидетельство №465478), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и

знаков обслуживания 29.06.2012 г. (приоритет от 09.06.2011 г.), действующий до 09.06.2021 г.;
•    «БАШНЕФТЬ» -    изобразительный товарный знак:    (свидетельство № 205603),
зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
17.10.2001 г. (приоритет от 18.09.2010г.), действующий до 18.09.2020 г.;
•    «NOVOIL» - комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный, черно-белый
(свидетельство №264165), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания    26.02.2004г. (приоритет от 19.09.2002 г.), действующий до 19.09.2022 г.;
•    Изобразительный товарный знак черно-белый (свидетельство № 83627), зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 31.08.1988 г. (приоритет от
25.01.2008 г.), действующий до 25.01.2018 г.;
•    Изобразительный товарный знак черно-белый (свидетельство № 119223), зарегистрированный
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 27.07.1994г. (приоритет от
28.08.1992), действующий до. 28.08.2022 г.
• «Нефтёнок» - словесный товарный знак, (свидетельство № 490067), зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 20.06.2013 г. (приоритет от
18.04.2012 г.), действующий до 18.04.2022 г.;
•    Изобразительный товарный знак:    (свидетельство № 487858), зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 27.05.2013 г. (приоритет от
18.04.2012г.), действующий до 18.04.2022 г.;
  •    «БАШКИРНЕФТЕПРОДУКТ» - комбинированный товарный знак    (свидетельство № 420066),
зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
08.10.2010 г.    (приоритет от    11.01.2009г.), действующий до 11.01.2019 г.;

•    Изобразительный товарный знак цветной (свидетельство № 170661), зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания    24.12.1998 (приоритет от
26.06.1996 г.), действующий до 26.06.2016 г.;
• «БАШНЕФТЬ» -    Общеизвестный    товарный знак (свидетельство № 131), зарегистрированный
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 10.09.2013 г. (приоритет от
01.01.2007 г.), действующий бессрочно;
• «ЗАПРАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» - словесный товарный знак, (свидетельство № 501782),
зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
10.12.2013 г. (приоритет от 20.09.2012 г.), действующий до 20.09.2022 г;
• «Атум» - словесный товарный знак, (свидетельство № 522229), зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 15.09.2014 г. (приоритет от
07.05.2013 г.), действующий до 07.05.2023 г;
• «Атум» - комбинированный товарный знак, (свидетельство № 522230), зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 16.09.2014 г. (приоритет от
07.05.2013 г.), действующий до 07.05.2023 г.

С 3 квартала 2014 года Эмитентом пересмотрен реестр объектов интеллектуальной
собственности, среди которых основных    патентов не выявлено, в связи с чем информация не
приводится.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную
деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли,
представлены на основе данных, публикуемых Федеральным государственным унитарным
предприятием «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса»
Минэнерго РФ (ЦДУ ТЭК).
Топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) принадлежит ведущая роль в экономике России.
Устойчивая и динамичная работа отраслей ТЭК вносит важный вклад в ускорение процессов
экономического роста в стране. Достижение высоких темпов роста ВВП непосредственно
зависит от успешной реализации «Энергетической стратегии России на период до 2020 года и ее
пролонгации до 2030 года», целью которой является максимально эффективное и рациональное
использование топливно-энергетических ресурсов при неуклонном развитии минерально-сырьевой
базы и создании качественной и стабильной правовой базы недропользования. В последнее время
проводится большая работа по оценке минерально-сырьевой базы всех видов полезных
ископаемых, состоянию лицензирования и эффективности использования лицензий. Россия в
целом по-прежнему обладает мощной сырьевой базой углеводородов. В соответствии с проектом
Энергетической стратегии России на период до 2030 года добыча нефти в РФ к 2030 году должна
составить 530 - 535 млн. т. в год.
В период с 2008 года по 2014 год добыча нефти в России выросла на 7,8% до 526,7 млн. т. В 2014
году добыча нефти в России выросла на 0,7% до 526,7 млн. т по сравнению с 2013 г. Во 2 квартале

2015 года добыча нефти в России составила    132,8 млн. т по сравнению со 131,4 млн. т в 1
квартале 2015 г. При этом, суточная добыча во 2 кв. 2015 практически не изменилась (-0,1 % по
сравнению с    1 кварталом 2015 г.) и    составила 10,65 млн баррелей в день.
ПАО АНК «Башнефть» по уровню добычи нефти находится на шестом месте среди
нефтедобывающих компаний России по итогам 2 кв. 2015 г. ПАО АНК «Башнефть» с уровнем
добычи 4,831 млн т . «Башнефть» разрабатывает 175 месторождений, основная часть которых
находится на поздней, завершающей стадии разработки. В целях повышения
конкурентоспособности башкирской нефти и снижения темпа падения добычи нефти,
Компания использует новые современные технологии строительства скважин и методы
увеличения нефтеотдачи пластов на разрабатываемых месторождениях, оптимизирует
систему управления производством, повышает производительность труда на всех этапах
производства, внедряет энергосберегающие мероприятия.
С целью увеличения    сырьевой базы в последние годы Компания активно работает над поиском и
разведкой новых месторождений    нефти, как в Башкортостане, так и в Ненецком автономном
округе (НАО) - новом стратегическом регионе разведки и добычи нефти. В октябре 2011 г. -
феврале 2012 г. в НАО Компанией были приобретены 5 лицензионных участков, площадь которых
составляет 6 209 кв.м. Компанией также реализуется новый крупный проект на севере
Тимано-Печоры по освоению месторождений им. Р.Требса и А.Титова с суммарными
извлекаемыми запасами по российской классификации (С1+С2) 140,1 млн т. По данным Miller and
Lents, доказанные запасы нефти на месторождениях им. Р. Требса и А. Титова на 31 декабря 2014
г. увеличились почти в 5 раз – до 104,9 млн барр. (коэффициент пересчета тонн в баррели – 7,58).
При этом доказанные запасы в доле «Башнефти» (74,9% в ООО «Башнефть-Полюс») составили
78,5 млн барр.
Суммарные запасы (3P) месторождений им. Р. Требса и А. Титова на 31 декабря 2014 г. аудитор
оценил в 271,7 млн барр., что в 3,3 раза превышает соответствующую оценку на 31 декабря 2013
г. Суммарные запасы указанных месторождений в доле «Башнефти», по данным аудита,
составили 203,4 млн барр.
  Проект запущен в промышленную эксплуатацию в августе 2013 год, а первая эксплуатационная
скважина на месторождении им. Романа Требса введена в строй в ноябре 2013 г. В настоящее
время «Башнефть-Полюс» в качестве оператора проекта продолжает реализацию программы
геологоразведочных работ для уточнения геологического строения и запасов углеводородного
сырья месторождений им. Р. Требса и А. Титова.
В частности, в пределах лицензионного участка в 2011—2014 гг. были обустроены и запущены в
работу 26 эксплуатационных скважин, выполнены сейсморазведочные работы 3D в объеме 1535
км?. Было построено свыше 40 км нефтесборных трубопроводов, около 57 км линий
электропередач, первая очередь центрального пункта сбора нефти (ЦПС) мощностью до 1,5 млн.
т/год, пункт приема-сдачи нефти (ППСН) с коммерческим узлом учета, напорный нефтепровод
ЦПС «Требса» — ППСН «Варандей» протяженностью более 31 км, а также ряд
вспомогательных объектов. В 2014 г. начато строительство нефтегазосборного трубопровода
соединяющего месторождения им. Р.Требса и А.Титова, строительство дожимной насосной
станции, объектов энергоснабжения, продолжено    обустройство кустовых площадок, объектов
подготовки и компримирования ПНГ.

Расширяя свои возможности в сфере разведки и добычи углеводородов, в 2012 г. «Башнефть»
вошла в международный проект в Ираке, а в 2013 г. стала победителем лицензионного раунда по
Блоку EP-4 в Мьянме.

В 2012 г. по результатам заключительного этапа IV Лицензионного раунда, проведенного
Министерством нефти Ирака, «Башнефть» получила статус оператора на геологическое
изучение Блока 12 в консорциуме с компанией Premier Oil. Доля участия «Башнефти» в проекте
составила 70%, Premier Oil – 30%. В марте 2013 года был подписан Договор Уступки всех прав и
обязательств ПАО АНК «Башнефть» по Договору на оказание услуг по исследованию, освоению и
добыче для Блока 12 в пользу Bashneft International B.V., 100% дочерней компании «Башнефти».

В 2013–2014 гг. проводились тендерные процедуры по выбору подрядчиков для проведения
независимого аудита, страхования, бухгалтерского и налогового учета, предоставления
транспортных и охранных услуг, сейсморазведки, обработки и интерпретации сейсмических
данных, супервайзинга. В 2014 г. проведена Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС);
отчет утвержден в Южной нефтяной компании Ирака. Планируется утверждение программы
обучения для потенциальных сотрудников – граждан Ирака. В отчетном году в рамках
лицензионных обязательств выполнена сейсмика 2D в объеме 192 км, 3D – 702 км?.

В октябре 2013 г. Министерство энергетики Республики Союза Мьянма опубликовало

результаты II Лицензионного раунда по наземным блокам. По итогам тендера «Башнефть»
получила право заключить Соглашение о разделе продукции (СРП) по нефтяному Блоку ЕР-4    с
долей участия 90% и в августе 2014 г.    Bashneft International B.V. , 100% дочерняя компания
«Башнефти», подписала    СРП    с Нефтегазовым предприятием Мьянмы (MOGE). Блок ЕР-4
площадью 841 кв. км расположен в Центральном нефтегазоносном бассейне Мьянмы. Блок ЕР-4
расположен на территории с развитой инфраструктурой транспортировки и переработки
нефти и газа. Партнер «Башнефти» в проекте с долей участия 10% – Sun Apex Holdings Ltd.,
местная компания из числа рекомендованных    Министерством энергетики Мьянмы.
Оператором проекта с долей 90% выступает Bashneft International B.V. Проект
предусматривает геологическое изучение Блока ЕР-4 в Мьянме. В соответствии с условиями
СРП по Блоку ЕР-4, партнеры в течение трех лет (с возможностью продления на три года)
реализуют программу ГРР, предусматривающую проведение сейсмики и бурение двух поисковых
скважин. Инвестиции в    рамках минимальной программы ГРР предусмотрены в объеме 38,3 млн
долл.В 2015 г. запланирована подготовка отчета об Оценке воздействия на окружающую среду
(ОВОС), утверждение MOGE Программы работ по первому году Начального периода ГРР и
проведение тендера на сейсморазведочные работы на Блоке ЕР-4.

Следуя своей стратегии, предусматривающей расширение ресурсной базы и приобретение
привлекательных активов со значительным потенциалом роста добычи, в 1 квартале 2014 г.
«Башнефть» приобрела компанию «Бурнефтегаз», ведущую добычу и разведку нефти в
Тюменской области. ООО «Бурнефтегаз» через 100% дочерние компании владеет правами на
разведку и разработку Соровского (Восточно-Вуемский лицензионный участок) и Тортасинского
(Тортасинский лицензионный участок) месторождений. Срок действия лицензий – до 2032 г.
Компания Miller and Lents провела оценку запасов нефти на лицензионных участках в ХМАО,
принадлежащих ООО «Бурнефтегаз». Доказанные запасы нефти основного актива – Соровского
месторождения – на текущем этапе разработки аудитор по состоянию на 31 декабря 2014 г.
оценил в 38,3 млн барр. (коэффициент пересчета тонн в баррели – 7,51), вероятные запасы
составили 60,7 млн барр., возможные – 131,1 млн барр. Суммарные запасы (3P) Соровского
месторождения оценены в 230,1 млн барр.
ООО «Тортасинскнефть» – 100% дочернему обществу «Бурнефтегаза» – принадлежат также
лицензии на геологоразведку Северо-Итьяхского-3 и Восточно-Унлорского участков недр.
Соровское месторождение расположено в 150 км к юго-западу от Нефтеюганска.
Месторождение было введено в промышленную эксплуатацию в 2013 г. Объем добычи нефти на
Соровском месторождении в 2014 г. составил 798 тыс. т, в том числе после приобретения
«Башнефтью» – 665,1 тыс.т. На месторождении пробурены 23    эксплуатационных скважины,
действует необходимая инфраструктура для подготовки и транспортировки нефти до системы
АК «Транснефть». Северо-Итьяхский-3 и Восточно-Унлорский участки недр расположены в 152
км к северу от Ханты-Мансийска, рядом с Тортасинским месторождением. В соответствии с
лицензионными обязательствами, на участке Северо-Итьяхский-3 проведены сейсморазведочные
работы 2D в объеме 577 пог. км, в 2014 г. закончена бурением поисковая скважина 6-П. По
результатам освоения поисковой скважины 5-П открыто ГКМ им. А.Ю. Искрина. На
Восточно-Унлорском участке проведены сейсморазведочные работы 2D в объеме 600 пог. км. На
Восточно-Вуемском лицензионном участке проведены полевые сейсморазведочные работы 2D в
объеме 250 пог. км.

В мае 2014 года ПАО АНК «Башнефть» вместе с ОАО «ЛУКОЙЛ» учредили совместное
предприятие Общество с ограниченной ответственностью «Нефтяная Компания ВОСТОК
НАО», для проведения геологоразведочных работ и добычи углеводородов в Тимано-Печорском
районе.

За 2014 год «Башнефть» добыла 17,81 млн. тонн. Добыча нефти на месторождениях Компании
во 2 квартале 2015 года составила 4,831 млн. тонн (35 263 тыс. барр.), что на 10,4% превышает
показатель 2 квартала 2014 года. Среднесуточная добыча во2 квартале 2015 года составила 53,1
тыс. т/сут. (388 тыс. барр./сут.), достигнув максимального уровня за последние 18 лет.
Значительное увеличение добычи во 2 кв. 2015 года обеспечено ростом на зрелых месторождениях
на 2,5% за счет проведения высокоэффективных геолого-технических мероприятий, а также
ростом добычи на месторождениях им. Р.Требса и А.Титова в Ненецком автономном округе и
Соровском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, обеспечивших во 2 кв. 2015
года 14,6% добытой нефти.

В период с 2008 года по 2014 год объем переработки в Российской Федерации вырос на 22,3% до
288,9 млн. т. В 2014 году объем переработки в Российской Федерации вырос на 6,1% до 288,9 млн.
по сравнению с 2013 г. Во 2 квартале 2015 года переработка нефти в России сократилась на 2,1%

до 69,5 млн. т. по сравнению со 2 кварталом 2014 г. По данным на конец 2 квартала 2015 года
«Башнефть» по уровню переработки нефти находится на четвертом месте среди
нефтеперерабатывающих компаний России.
Нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» представлен тремя
нефтеперерабатывающими заводами совокупной мощностью 24,1 млн. т в год:
«Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-УНПЗ» и «Башнефть-Новойл». В 2014 г. «Башнефтью»
было переработано 21,66 млн. т. нефти. Во 2 квартале 2015 года переработка нефти составила
4,478 млн. тонн, что на 18,3% ниже, чем во 2 квартале 2014 г. Указанный уровень переработки
является плановым и позволяет в текущей макроэкономической ситуации, а также в новых
налоговых условиях максимизировать стоимость товарной корзины за счет увеличения выпуска
светлых нефтепродуктов.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основные факторы, влияющие на деятельность Компании, связаны с геологическими
особенностями разработки месторождений, что отражается на дебите скважин, и,
следовательно, на возможных объемах добычи нефти и газа, а также с изменяющимися
экономическими условиями реализации продукции.
Основными факторами, влияющими на размер выручки от продаж и, соответственно, на размер
прибыли от основной деятельности являются: объемы добычи и реализации нефти и
нефтепродуктов на внешний и внутренний рынки, цена реализации нефти и нефтепродуктов,
налог на добычу полезных ископаемых и экспортная пошлина.
Экономическая ситуация в нефтяном комплексе Российской Федерации в 2014 году складывалась
под влиянием значительного падения мировых цен на нефть: при среднем значении 98 $/баррель
нефти сорта Юралс за период в декабре цена нефти снизилась до 53,6 $/баррель, тогда как в
марте достигала максимальных значений -    110,2 $/баррель. Курс доллара к рублю в течение 2014
года варьировался с 32,66 руб./$ в январе до 67,79 руб./$ в декабре, на конец декабря курс составил
56,26 руб./$    и в среднем по году 38,49 руб./$
Колебание цен на нефть на внешнем рынке отражается на изменении экспортной пошлины и
налога на добычу полезных ископаемых.
Среднее значение экспортной пошлины на нефть за 2014 год составило 366,5 $/т, максимальное
значение    пошлины составило 401 $/т в январе, а минимальное в декабре – 277,5    $/т.    Значение
экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты колебалось аналогично таможенной
пошлине на нефть: 260,5    $/т в январе, 180,3 $/т в декабре 2014 года    и в среднем по году
составило 241,9 $/т.
Расчетная ставка НДПИ по нефти в РФ в среднем за 2014 год составила 5 827 рублей на тонну.
При начислении НДПИ ПАО АНК «Башнефть» пользуется льготами, связанными с
использованием коэффициента, характеризующего степень выработанности участков недр и
коэффициента, характеризующего величину запасов участков недр, а также правом на
налоговый вычет на добычу нефти с месторождений, расположенных в границах Республики
Башкортостан. Также Компания в    2014 г. применяла нулевую ставку НДПИ на добычу нефти
при разработке новых месторождений в НАО, где находятся месторождения им. А. Требса и    Р.
Титова. С учетом    указанных    льгот ПАО АНК «Башнефть» начислило за 2014 г. налог в сумме
66 245,7 млн. руб.
Экономическая ситуация в нефтяном комплексе Российской Федерации во 2    квартале 2015 года
складывалась под влиянием    роста    мировых цен на нефть: в начале апреля цена нефти была
53,8 $/баррель,    в июне    цена нефти превосходила    уже 64 $/баррель и среднее значение
составило 62,3 $/баррель нефти сорта Юралс за период. Курс доллара к рублю во 2 квартале    2015
года    сократился -    с 58,4 руб./$ в начале апреля до    49,5 руб./$ в середине мая , и в среднем
составил 52,65 рубля за доллар.
Колебание цен на внешнем рынке отражается на изменении экспортной пошлины и налога на
добычу полезных ископаемых. Также в конце ноября 2014 г. президент РФ подписал закон о
налоговом маневре в нефтяной отрасли. В рамках налогового маневра поэтапно (за три года)
снижаются вывозные таможенные пошлины на нефть (в 1,7 раза) и нефтепродукты (в 1,7-5 раз)
в зависимости от их вида и повышаются ставки НДПИ на нефть (в 1,7 раза) и газовый
конденсат (в 6,5 раза). В результате налогового маневра, а также как следствие эффекта
запаздывания,    среднее значение экспортной пошлины на нефть во 2 квартале 2015 года
составило 130,4 $/т, в июне пошлина выросла до 144,4 $/т по сравнению со 116,5$/т в мае.
Значение экспортной пошлины на темные и светлые нефтепродукты росло аналогично
таможенной пошлине на нефть, отражая эффект запаздывания и являясь результатом
налогового маневра.    Пошлина на легкие, средние дистилляты и дизельное топливо составила

55,9 $/т в мае ,    69,3 $/т в июне и 62,6 $/т    в среднем за квартал.    Динамика экспортной
пошлины на прямогонный и товарный бензины также отражала изменения цены нефти.
Среднее значение экспортной пошлины на прямогонный бензин    во 2 квартале 2015 года
составило 110,8 $/т, в июне пошлина выросла до 122,7 $/т по сравнению с    99 $/т в мае. Среднее
значение экспортной пошлины на товарный    бензин    во 2 квартале 2015 года составило 101,7
$/т, в июне пошлина выросла до 112,6 $/т по сравнению с    90,8 $/т в мае.
Расчетная ставка НДПИ по нефти выросла с    6 834 руб/т    в 1 квартале 2015 года до 7 073 во 2
квартале 2015 год в связи с ростом цен на нефть. При начислении НДПИ ПАО АНК «Башнефть»
пользуется льготами, связанными с использованием коэффициента, характеризующего степень
выработанности участков недр и коэффициента, характеризующего величину запасов участков
недр, а также правом на налоговый вычет на добычу нефти с месторождений, расположенных в
границах Республики Башкортостан. Также Эмитент с 1 января    2015 г. применяет
пониженную ставку НДПИ на добычу нефти при разработке новых месторождений в НАО, где
находятся месторождения им. А. Требса и    Р. Титова.    С учетом    указанных    льгот за 2-ий
квартал 2015 года ПАО АНК «Башнефть» начислило НДПИ на нефть в размере 22 453,4 млн. руб.

4.8. Конкуренты эмитента

Основными видами деятельности эмитента являются продажа нефти и нефтепродуктов на
внутреннем и внешнем рынках.
В 2014 г. большую часть добытой нефти ПАО АНК «Башнефть» поставила на собственные
НПЗ, а оставшиеся объемы распределила на экспорт и внутренний рынок.
Основными конкурентами Компании при поставках нефти на экспорт являются российские
вертикально-интегрированные нефтяные компании. Однако поскольку все российские нефтяные
компании поставляют нефть на экспорт по договорам, основанным на принципах
равнодоступности к транспортной инфраструктуре, прямая конкуренция на экспортном рынке
отсутствует. Как следует из приведенной выше структуры реализации сырой нефти, объемы
поставок на внутреннем рынке незначительны.
По данным на конец декабря 2014 г. объем нефтепродуктов, реализованных на внутреннем рынке
оказался выше экспортных поставок.
Основными конкурентами Компании при поставках нефтепродуктов на внутренний и внешний
рынки являются российские вертикально-интегрированные нефтяные компании ПАО
«ЛУКОЙЛ», ОАО НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром нефть», ОАО
«Татнефть» и другие.
Основными факторами конкурентоспособности на рынке нефтепродуктов ПАО    АНК
«Башнефть» являются:
1.                наличие собственной сырьевой базы;
2.                использование в нефтепереработке разных сортов нефти для оптимизации
ассортимента вырабатываемой продукции (Западно-Сибирская, Арланская, Туймазинская,
нефти Шкаповского, Дачно-Репинского месторождений);
3.                территориальная близость    с нефтеперерабатывающим комплексом, следовательно,
сокращение транспортных затрат;
4.                время существования компании на нефтяном рынке, внушительный опыт работы,
положительная репутация, как    залог поддержания постоянных партнерских отношений, а
также привлечения новых контрагентов;
5.                современные технологии на НПЗ позволяют производить широкий ассортимент
нефтепродуктов и продуктов нефтехимии;
6.                вертикальная интеграция позволила оптимизировать производственные процессы с
целью получения дополнительной прибыли.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о

сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:

26.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

26.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

26.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров,
Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) и Президент (единоличный
исполнительный орган Общества).
26.3. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в
том числе Советы, Комитеты, Комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

28.

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

28.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
(1)

внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда

принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров
Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции
(2)

реорганизация Общества

(3)

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов
(4)

определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и

принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров
Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации
расходов членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей
(5)

определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных

акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями
(6)

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости

акций Общества
(7)

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций

только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет
его имущества
(8)

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций

Общества, посредством закрытой подписки
(9)

увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой

подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов)
ранее размещенных обыкновенных акций Общества, а также увеличение уставного капитала
Общества в иных случаях, прямо не отнесенных действующим законодательством или Уставом
к компетенции Совета директоров Общества,
(10)  в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в порядке, предусмотренном
законом
(11)  уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций
(12)  уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций
в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций
(13)  размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества,
посредством закрытой подписки
(14)  размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества,
посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти
процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества
(15)  размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов
Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
(16)  избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их
полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке
компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих
обязанностей
(17)  утверждение Аудитора Общества
(18)  выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года
(19)  утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового

года) и убытков Общества по результатам финансового года
(20)  определение порядка ведения Общего собрания акционеров
(21)  определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной
комиссии и досрочное прекращение их полномочий
(22)  консолидация и дробление акций
(23)  одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, в случае если предметом сделки или нескольких
взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского
учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента)
и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 28.1(24) и
28.1(25) настоящего Устава;
(24)  одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, в случае если сделка или несколько взаимосвязанных
сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих
более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции;
(25)  одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность в случае если сделка или несколько взаимосвязанных
сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом,
и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в акции;
(26)  одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, в случае, если количество незаинтересованных
директоров при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не
предусмотренных подпунктами 28.1(23) - 28.1(25) настоящего Устава, составит менее
определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров
Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего
собрания акционеров;
(27)  одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, в случае, если все члены Совета директоров Общества
при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных
подпунктами 28.1(23)-28.1(25) настоящего Устава, признаются заинтересованными лицами и
(или) не являются независимыми директорами и соответствующий вопрос будет вынесен
Советом директоров на решение Общего собрания акционеров
(28)  в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, в порядке, предусмотренном законом
(29)  одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в
случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет
свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату
(30)  одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в
случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной
сделки, предусмотренному подпунктом 33.2(20) настоящего Устава, не достигнуто, и, в
установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на
решение Общего собрания акционеров
(31)  принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций
(32)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества
(33)  передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой
управляющей организации или управляющего
(34)  в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно
имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной
хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом
добровольного или обязательного предложения
(35)  в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в
органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе,
установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их
полномочий
(36)  в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества - приобретение Обществом размещенных акций
(37)  принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции
(решение принимается квалифицированным большинством в ? (три четверти) голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
решение по указанному вопросу вступает в силу при условии, что общее количество акций в
отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое
может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76
Федерального закона «Об акционерных обществах»);
(38)  иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.

33.

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

33.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
(1)

определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии

развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества,
рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития ДЗО
(2)

утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших

должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом
(непосредственном) подчинении Президента Общества)
(3)

рассмотрение консолидированных итогов финансово-хозяйственной деятельности

Общества и его ДЗО; предварительное рассмотрение Годового отчета и годовой бухгалтерской
отчетности Общества
(4)

созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,

предусмотренных подпунктом 23.6(2) настоящего Устава
(5)

утверждение повестки дня Общего собрания акционеров

(6)

определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров и заседаний Совета директоров, и отнесенные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества
(7)

увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных

акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами
28.1(9) и 28.1(10) настоящего Устава
(8)

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций

Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных самим Обществом эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в такие акции
(9)

размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением

случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего
собрания акционеров Общества
(10)  определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и
цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества
(11)  приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и
в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев,
когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества
(12)  назначение Президента Общества; определение количественного состава Правления,
избрание его членов; утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов
договоров с Президентом и с членами Правления Общества (а также их изменения и
прекращения); досрочное прекращение полномочий Президента Общества и членов Правления

Общества
(13)  рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого
вознаграждения, и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества,
а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества
(14)  рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и
порядка его выплаты
(15)  использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение
внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов
Общества
(16)  утверждение принципов деятельности Общества в следующих областях:
-

стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;

охрана труда, промышленная безопасность и экология;

стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;

участие в ДЗО, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и

представительств;
-

корпоративное управление;

кредитная политика

(17)  утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, а также Положения об
управлении рисками в Обществе
(18)  создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения
об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также
принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с
созданием филиалов и открытием представительств Общества, и их ликвидацией
(19)  предварительное одобрение (до совершения) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок
в отношении имущества, стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте,
эквивалентную 100 000 000 (сто миллионов) долларов США по курсу Банка России на рабочий
день, предшествующий дате такого одобрения совершения сделки, но менее 25% (двадцати пяти
процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату
(20)  одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого
составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности Общества
(21)  одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения
относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с
подпунктами 28.1(23) – 28.1(28) настоящего Устава
(22)  утверждение регистратора Общества и условий Договора с ним, а также расторжение
Договора с ним
(23)  утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с
ней для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации
(управляющему)
(24)  приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) одновременно с
принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества
и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего), и о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему)
(25)  принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций
Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и
настоящего Устава
(26)  утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг,
проспектов ценных бумаг, внесение в них изменений, а также отчетов об итогах приобретения
Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества
(27)  внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных
законом и настоящим Уставом
(28)  принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества
в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения
относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с
подпунктом 28.1(31) настоящего Устава), в том числе о создании ДЗО
(29)  утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также
осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в

прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества
(30)  согласование совмещения Президентом и членами Правления Общества должностей в
органах управления иных организаций
(31)  принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или
обязательного предложения, в соответствии с главой ХI.I Федерального закона «Об акционерных
обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и
возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица,
направившего добровольное или обязательное предложение в отношении Общества, в том числе,
в отношении его работников
(32)  установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями,
акциями и долями которых владеет Общество и    принятие решений в отношении ДЗО в
соответствии с установленным порядком
(33)  назначение Корпоративного секретаря/Секретаря Совета директоров Общества и
прекращение его полномочий, а также определение условий договора с ним, утверждение
принципов оценки его работы и системы вознаграждений
(34)  согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества,
находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества
(35)  утверждение образцов товарных знаков
(36)  создание Комитетов, Комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете
директоров Общества, определение их полномочий, а также утверждение их количественного и
персонального состава
(37)  выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам
(38)  принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок
по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО в случае, если
рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в
соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 (тридцать) миллионов
рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета
директоров Общества
(39)  рассмотрение отчетов Президента о деятельности Общества (в том числе о выполнении
им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества
(40)  принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества
(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в
заседании членов Совета директоров);
(41)  определение принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля в
Обществе, а также оценка ее эффективности;
(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в
заседании членов Совета директоров);
(42)  принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров
законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также
применимым иностранным законодательством к Обществу как эмитенту ценных бумаг,
размещенных за пределами Российской Федерации.

36.

ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

36.1. Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями
Общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества,
утверждаемыми Общими собраниями акционеров, решает следующие вопросы:
(1)

координация деятельности Общества по вопросам взаимодействия с ДЗО;

(2)

рассмотрение результатов деятельности ДЗО, а также структурных подразделений

Общества;
(3)

предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и

программ, реализуемых Обществом, а также его ДЗО, вынесенных на рассмотрение Правления
указанными компаниями;
(4)

подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета и

финансово-хозяйственного плана Общества, а также о внесении изменений в ранее
утвержденный бюджет Общества;
(5)

предварительное рассмотрение и представление на утверждение Совета директоров

сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении имущества, стоимость которого
равна или превышает сумму в любой валюте, эквивалентную 100 000 000 (сто миллионов)
долларов США по курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате такого одобрения
совершения сделки, но менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную

ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2015 год - часть 27