ПАО "Камаз". Годовой отчёт за 2018 год - часть 10

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   2 0 1 8

ПРОДУКТОВЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

ПАО 

«КАМАЗ»

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЗОР 

РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

3 1 3

3 1 2

Критерий 2 не соблюдается.

ПАО «КАМАЗ» осуществляется поступа-

тельное расширение компетенции Коми-

тета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 

по кадрам и вознаграждениям.

В 2018 году действовало Положение 

о Комитете Совета директоров по кадрам 

и вознаграждениям утвержденное реше-

нием Совета директоров от 5 ноября 2015 

года (протокол № 7).

Положение о Комитете Совета директо-

ров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и возна-

граждениям в новой редакции, соответ-

ствующее рекомендации 186 Кодекса, 

утверждено решением Совета директоров 

от 12 февраля 2019 года (протокол № 1). 

2.8.4

С учетом масштабов дея-

тельности и уровня риска 

Совет директоров обще-

ства удостоверился в том, 

что состав его комитетов 

полностью отвечает целям 

деятельности общества. 

Дополнительные комитеты 

либо были сформированы, 

либо не были признаны 

необходимыми (комитет по 

стратегии, комитет по кор-

поративному управлению, 

комитет по этике, комитет 

по управлению рисками, ко-

митет по бюджету, комитет 

по здоровью, безопасности 

и окружающей среде и др.).

1. В отчетном периоде Совет директоров обще-

ства рассмотрел вопрос о соответствии состава 

его комитетов задачам Совета директоров и 

целям деятельности общества. Дополнительные 

комитеты либо были сформированы, либо не 

были признаны необходимыми.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

2.8.5

Состав комитетов опреде-

лен таким образом, чтобы 

он позволял проводить 

всестороннее обсуждение 

предварительно рассма-

триваемых вопросов с 

учетом различных мнений.

1. Комитеты Совета директоров возглавляются 

независимыми директорами.

2. Во внутренних документах (политиках) обще-

ства предусмотрены положения, в соответствии 

с которыми лица, не входящие в состав комитета 

по аудиту, комитета по номинациям и комитета 

по вознаграждениям, могут посещать заседания 

комитетов только по приглашению председателя 

соответствующего комитета.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.

Председателем Комитета Совета дирек-

торов ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту 

назначен директор, признанный незави-

симым по решению Совета директоров, 

не являющийся председателем Совета 

директоров ПАО «КАМАЗ».

Председателем Комитета Совета 

директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и 

вознаграждениям назначен неисполни-

тельный директор, не связанный с акцио-

нерами, конкурентами/контрагентами ПАО 

«КАМАЗ», не являющийся председателем 

Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

Основной причиной несоблюдения дан-

ной рекомендации является недостаточ-

ное количество независимых директоров.

ПАО «КАМАЗ» уведомило акционеров о 

рекомендации Кодекса корпоративного 

управления по выдвижению кандидатов, 

отвечающих критериям независимости.

Согласно оценке Комитета Совета 

директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам 

и вознаграждениям все выдвинутые 

кандидаты по компетенциям и имеюще-

муся профессиональному опыту могли 

способствовать дальнейшему развитию 

и достижению стратегических целей 

Компании, и рекомендовал включить в 

список кандидатур для избрания в Совет 

директоров ПАО «КАМАЗ» всех выдвину-

тых акционерами кандидатов.

ПАО «КАМАЗ» планирует продолжать 

уведомлять акционеров о рекомендации 

Кодекса корпоративного управления по 

выдвижению кандидатов, отвечающих

ПАО «КАМАЗ» осуществляется поступа-

тельное расширение компетенции Коми-

тета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 

по кадрам и вознаграждениям.

В 2018 году действовало Положение 

о Комитете Совета директоров по кадрам 

и вознаграждениям утвержденное реше-

нием Совета директоров от 5 ноября 2015 

года (протокол № 7).

Положение о Комитете Совета директо-

ров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и возна-

граждениям в новой редакции, соответ-

ствующее рекомендации 180 Кодекса, 

утверждено решением Совета директоров 

от 12 февраля 2019 года (протокол № 1).

Критерий 3 не соблюдается.

2.8.3

Для предварительного 

рассмотрения вопросов, 

связанных с осуществле-

нием кадрового плани-

рования (планирования 

преемственности), профес-

сиональным составом и 

эффективностью работы 

Совета директоров, создан 

комитет по номинациям 

(назначениям, кадрам), 

большинство членов кото-

рого являются независи-

мыми директорами.

1. Советом директоров создан комитет по номи-

нациям (или его задачи, указанные в рекомен-

дации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного 

комитета), большинство членов которого являются 

независимыми директорами.

2. Во внутренних документах общества, определе-

ны задачи комитета по номинациям (или соответ-

ствующего комитета с совмещенным функциона-

лом), включая в том числе задачи, содержащиеся 

в рекомендации 186 Кодекса.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.

Советом директоров ПАО «КАМАЗ» сфор-

мирован Комитет Совета директоров ПАО 

«КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям, 

членами которого в отчетный период 

являлись неисполнительные директора и 

независимый директор.

Председателем Комитета Совета 

директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и 

вознаграждениям назначен неисполни-

тельный директор, не связанный с акцио-

нерами, конкурентами/контрагентами ПАО 

«КАМАЗ», не являющийся председателем 

Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

Членом Комитета Совета директоров ПАО 

«КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениями с 

14.08.2018 назначен независимый директор. 

Основной причиной несоблюдения дан-

ной рекомендации является недостаточ-

ное количество независимых директоров.

ПАО «КАМАЗ» уведомило акционеров о 

рекомендации Кодекса корпоративного 

управления по выдвижению кандидатов, 

отвечающих критериям независимости.

Согласно оценке Комитета Совета 

директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам 

и вознаграждениям все выдвинутые 

кандидаты по компетенциям и имеюще-

муся профессиональному опыту могли 

способствовать дальнейшему развитию 

и достижению стратегических целей 

компании, и рекомендовал включить в 

список кандидатур для избрания в Совет 

директоров ПАО «КАМАЗ» всех выдвину-

тых акционерами кандидатов.

ПАО «КАМАЗ» планирует продолжать 

уведомлять акционеров о рекомендации 

Кодекса корпоративного управления по 

выдвижению кандидатов, отвечающих 

критериям независимости, и обеспечи-

вать проведение оценки кандидатов Коми-

тетом Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 

по кадрам и вознаграждениям. 

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   2 0 1 8

ПРОДУКТОВЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

ПАО 

«КАМАЗ»

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЗОР 

РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

3 1 5

3 1 4

3.1

Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий 

общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1

Корпоративный секре-

тарь обладает знаниями, 

опытом и квалификацией, 

достаточными для испол-

нения возложенных на него 

обязанностей, безупречной 

репутацией и пользуется 

доверием акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт внутренний доку-

мент – положение о корпоративном секретаре.

2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом 

отчете представлена биографическая инфор-

мация о корпоративном секретаре, с таким же 

уровнем детализации, как для членов Совета 

директоров и исполнительного руководства 

общества.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

3.1.2

Корпоративный секретарь 

обладает достаточной 

независимостью от испол-

нительных органов обще-

ства и имеет необходимые 

полномочия и ресурсы для 

выполнения поставленных 

перед ним задач.

1. Совет директоров одобряет назначение, отстра-

нение от должности и дополнительное вознаграж-

дение корпоративного секретаря.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

4.1

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих 

необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным 

органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по 

вознаграждению.

4.1.1

Уровень вознаграждения, 

предоставляемого обще-

ством членам Совета ди-

ректоров, исполнительным 

органам и иным ключевым 

руководящим работникам, 

создает достаточную моти-

вацию для их эффективной 

работы, позволяя обществу 

привлекать и удерживать 

компетентных и квалифи-

цированных специали-

стов. При этом общество 

избегает большего, чем это 

необходимо, уровня возна-

граждения и неоправданно 

большого разрыва между 

уровнями вознаграждения 

указанных лиц и работни-

ков общества.

1. В обществе принят внутренний документ (доку-

менты) – политика (политики) по вознаграждению 

членов Совета директоров, исполнительных орга-

нов и иных ключевых руководящих работников, в 

котором четко определены подходы к вознаграж-

дению указанных лиц.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

4.1.2

Политика общества по воз-

награждению разработана 

комитетом по вознагражде-

ниям и утверждена Сове-

том директоров общества. 

Совет директоров при под-

держке комитета по возна-

граждениям обеспечивает 

контроль за внедрением и 

реализацией в обществе 

политики по вознагражде-

нию, а при необходимости 

- пересматривает и вносит 

в нее коррективы.

1. В течение отчетного периода комитет по возна-

граждениям рассмотрел политику (политики) по 

вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и 

при необходимости представил соответствующие 

рекомендации Совету директоров.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

критериям независимости, и обеспечи-

вать проведение оценки кандидатов Коми-

тетом Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 

по кадрам и вознаграждениям. 

Критерий 2 соблюдается.

2.8.6

Председатели комитетов 

регулярно информируют 

Совет директоров и его 

председателя о работе 

своих комитетов.

1. В течение отчетного периода председатели 

комитетов регулярно отчитывались о работе 

комитетов перед Советом директоров.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

2.9

Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.

2.9.1

Проведение оценки 

качества работы Совета 

директоров направлено на 

определение степени эф-

фективности работы Сове-

та директоров, комитетов и 

членов Совета директоров, 

соответствия их работы 

потребностям развития 

общества, активизацию 

работы Совета директоров 

и выявление областей, в 

которых их деятельность 

может быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка работы Совета 

директоров, проведенная в отчетном периоде, 

включала оценку работы комитетов, отдельных 

членов Совета директоров и Совета директоров 

в целом.

2. Результаты самооценки или внешней оценки 

Совета директоров, проведенной в течение 

отчетного периода, были рассмотрены на очном 

заседании Совета директоров.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

Критерии 1 и 2 не соблюдаются. 

ПАО «КАМАЗ» поступательно внедряет эле-

менты оценки работы совета директоров и 

планирует формализовать процедуру оценки 

работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

Комитет Совета директоров ПАО 

«КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям 

осуществляет оценку независимости 

кандидатов в члены/членов Совета 

директоров ПАО «КАМАЗ», а также оценку 

выдвинутых кандидатов в Совет директо-

ров ПАО «КАМАЗ».

Члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 

являются признанными профессионалами в 

областях деятельности ПАО «КАМАЗ», в свя-

зи с чем дополнительные риски отсутствуют.

Основной причиной несоблюдения дан-

ной рекомендации является поэтапное 

внедрение рекомендаций Кодекса корпо-

ративного управления.

ПАО «КАМАЗ» планирует поэтапно обе-

спечить соблюдение данной рекоменда-

ции Кодекса корпоративного управления 

в 2019 – 2020 г.г.

2.9.2

Оценка работы совета 

директоров, комитетов и 

членов Совета директо-

ров осуществляется на 

регулярной основе не реже 

одного раза в год. Для 

проведения независимой 

оценки качества работы 

Совета директоров не реже 

одного раза в три года 

привлекается внешняя 

организация (консультант).

1. Для проведения независимой оценки качества 

работы Совета директоров в течение трех послед-

них отчетных периодов по меньшей мере один раз 

обществом привлекалась внешняя организация 

(консультант).

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.

ПАО «КАМАЗ» поступательно внедряет эле-

менты оценки работы совета директоров и 

планирует формализовать процедуру оценки 

работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

Комитет Совета директоров ПАО 

«КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям 

осуществляет оценку независимости 

кандидатов в члены/членов Совета 

директоров ПАО «КАМАЗ», а также оценку 

выдвинутых кандидатов в Совет директо-

ров ПАО «КАМАЗ».

Члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 

являются признанными профессионалами в 

областях деятельности ПАО «КАМАЗ», в свя-

зи с чем дополнительные риски отсутствуют.

Основной причиной несоблюдения дан-

ной рекомендации является поэтапное 

внедрение рекомендаций Кодекса корпо-

ративного управления.

ПАО «КАМАЗ» планирует поэтапно обе-

спечить соблюдение данной рекоменда-

ции Кодекса корпоративного управления

в 2019 – 2020 г.г. 

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   2 0 1 8

ПРОДУКТОВЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

ПАО 

«КАМАЗ»

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЗОР 

РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

3 1 7

3 1 6

4.3

Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает 

зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1

Вознаграждение членов 

исполнительных органов и 

иных ключевых руководя-

щих работников общества 

определяется таким обра-

зом, чтобы обеспечивать 

разумное и обоснованное 

соотношение фиксирован-

ной части вознаграждения 

и переменной части возна-

граждения, зависящей от 

результатов работы обще-

ства и личного (индивиду-

ального) вклада работника 

в конечный результат.

1. В течение отчетного периода одобренные Со-

ветом директоров годовые показатели эффектив-

ности использовались при определении размера 

переменного вознаграждения членов исполни-

тельных органов и иных ключевых руководящих 

работников общества.

2. В ходе последней проведенной оценки системы 

вознаграждения членов исполнительных органов 

и иных ключевых руководящих работников 

общества, Совет директоров (комитет по возна-

граждениям) удостоверился в том, что в обществе 

применяется эффективное соотношение фиксиро-

ванной части вознаграждения и переменной части 

вознаграждения.

3. В обществе предусмотрена процедура, обеспе-

чивающая возвращение обществу премиальных 

выплат, неправомерно полученных членами 

исполнительных органов и иных ключевых руково-

дящих работников общества.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

4.3.2

Общество внедрило 

программу долгосрочной 

мотивации членов испол-

нительных органов и иных 

ключевых руководящих 

работников общества с 

использованием акций 

общества (опционов или 

других производных 

финансовых инструмен-

тов, базисным активом по 

которым являются акции 

общества).

1. Общество внедрило программу долгосрочной 

мотивации для членов исполнительных органов 

и иных ключевых руководящих работников 

общества с использованием акций общества 

(финансовых инструментов, основанных на акциях 

общества).

2. Программа долгосрочной мотивации членов 

исполнительных органов и иных ключевых руко-

водящих работников общества предусматривает, 

что право реализации используемых в такой про-

грамме акций и иных финансовых инструментов 

наступает не ранее, чем через три года с момента 

их предоставления. При этом право их реализа-

ции обусловлено достижением определенных 

показателей деятельности общества.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

Критерии 1 и 2 не соблюдаются.

Внутренние документы ПАО «КАМАЗ» не 

предусматривают предоставления акций 

членам исполнительных органов и иным 

ключевым руководящим работникам ПАО 

«КАМАЗ», а также стимулирования с ис-

пользованием финансовых инструментов, 

основанных на акциях ПАО «КАМАЗ».

С учетом характеристик акций ПАО «КА-

МАЗ» в Компании применяется система 

стимулирования исполнительных органов 

ПАО «КАМАЗ» при выполнении установ-

ленных показателей Бизнес-плана Группы 

организаций ПАО «КАМАЗ» 

в соответствии с Положением о формах 

и условиях стимулирования членов 

коллегиального исполнительного органа 

и единоличного исполнительного органа 

ПАО «КАМАЗ», утвержденного решением 

Совета директоров от 20 декабря 2002 

года (протокол № 13) и измененного и до-

полненного решениями Совета директо-

ров от 3 сентября 2004 года (протокол № 

6), от 28 сентября 2005 года (протокол № 

6), от 4 марта 2009 года (протокол № 4).

4.3.3

Сумма компенсации (золотой 

парашют), выплачиваемая об-

ществом в случае досрочного 

прекращения полномочий 

членам исполнительных 

органов или ключевых 

руководящих работников 

по инициативе общества и 

при отсутствии с их стороны 

недобросовестных действий, 

не превышает двукратного 

размера фиксированной ча-

сти годового вознаграждения.

1. Сумма компенсации (золотой парашют), выпла-

чиваемая обществом в случае досрочного пре-

кращения полномочий членам исполнительных 

органов или ключевых руководящих работников 

по инициативе общества и при отсутствии с их 

стороны недобросовестных действий, в отчетном 

периоде не превышала двукратного размера фик-

сированной части годового вознаграждения.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

4.1.3

Политика общества по 

вознаграждению содержит 

прозрачные механизмы 

определения размера 

вознаграждения членов 

Совета директоров, испол-

нительных органов и иных 

ключевых руководящих 

работников общества, а 

также регламентирует все 

виды выплат, льгот и при-

вилегий, предоставляемых 

указанным лицам.

1. Политика (политики) общества по вознагражде-

нию содержит (содержат) прозрачные механизмы 

определения размера вознаграждения членов Со-

вета директоров, исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников общества, а 

также регламентирует (регламентируют) все виды 

выплат, льгот и привилегий, предоставляемых 

указанным лицам.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

4.1.4

Общество определяет поли-

тику возмещения расходов 

(компенсаций), конкретизи-

рующую перечень расходов, 

подлежащих возмещению, 

и уровень обслуживания, на 

который могут претендовать 

члены Совета директоров, 

исполнительные органы и 

иные ключевые руководя-

щие работники общества. 

Такая политика может быть 

составной частью политики  

по вознаграждению.

1. В политике (политиках) по вознаграждению или 

в иных внутренних документах общества установ-

лены правила возмещения расходов членов Со-

вета директоров, исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников общества.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

4.2

Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными 

финансовыми интересами акционеров.

4.2.1

Общество выплачивает 

фиксированное годовое 

вознаграждение членам 

Совета директоров. 

Общество не выплачивает 

вознаграждение за участие 

в отдельных заседаниях 

Совета или комитетов 

Совета директоров.

Общество не применяет 

формы краткосрочной мо-

тивации и дополнительного 

материального стимулиро-

вания в отношении членов 

Совета директоров.

1. Фиксированное годовое вознаграждение 

являлось единственной денежной формой возна-

граждения членов Совета директоров за работу в 

Совете директоров в течение отчетного периода.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

4.2.2

Долгосрочное владение 

акциями общества в 

наибольшей степени 

способствует сближению 

финансовых интересов 

членов Совета директоров 

с долгосрочными интереса-

ми акционеров. Общество 

не обуславливает права 

реализации акций дости-

жением определенных 

показателей деятельности, 

а члены Совета директоров 

не участвуют в опционных 

программах.

1. Если внутренний документ (документы) – по-

литика (политики) по вознаграждению обще-

ства предусматривают предоставление акций 

общества членам Совета директоров, должны 

быть предусмотрены и раскрыты четкие правила 

владения акциями членами Совета директоров, 

нацеленные на стимулирование долгосрочного 

владения такими акциями.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

4.2.3

В обществе не пред-

усмотрены какие-либо 

дополнительные выплаты 

или компенсации в случае 

досрочного прекращения 

полномочий членов

1. В обществе не предусмотрены какие-либо до-

полнительные выплаты или компенсации в случае 

досрочного прекращения полномочий членов 

Совета директоров в связи с переходом контроля 

над обществом или иными обстоятельствами.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

Совета директоров в связи 

с переходом контроля над 

обществом или иными 

обстоятельствами.

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   2 0 1 8

ПРОДУКТОВЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

ПАО 

«КАМАЗ»

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЗОР 

РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

3 1 9

3 1 8

5.2.2

Подразделение внутренне-

го аудита проводит оценку 

эффективности системы 

внутреннего контроля, 

оценку эффективности 

системы управления 

рисками, а также системы 

корпоративного управле-

ния. Общество применяет 

общепринятые стандарты 

деятельности в области 

внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода в рамках проведе-

ния внутреннего аудита дана оценка эффективно-

сти системы внутреннего контроля и управления 

рисками.

2. В обществе используются общепринятые 

подходы к внутреннему контролю и управлению 

рисками.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

6.1

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1

В обществе разработана и 

внедрена информационная 

политика, обеспечивающая 

эффективное информа-

ционное взаимодействие 

общества, акционеров, 

инвесторов и иных заинте-

ресованных лиц.

1. Советом директоров общества утверждена 

информационная политика общества, разработан-

ная с учетом рекомендаций Кодекса.

2. Совет директоров (или один из его комитетов) 

рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением 

обществом его информационной политики как 

минимум один раз за отчетный период.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

6.1.2

Общество раскрывает 

информацию о системе и 

практике корпоративного 

управления, включая 

подробную информацию о 

соблюдении принципов и 

рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию о системе 

корпоративного управления в обществе и общих 

принципах корпоративного управления, применяе-

мых в обществе, в том числе на сайте общества в 

сети Интернет.

2. Общество раскрывает информацию о составе 

исполнительных органов и Совета директоров, 

независимости членов Совета и их членстве в 

комитетах Совета директоров (в соответствии с 

определением Кодекса).

3. В случае наличия лица, контролирующего 

общество, общество публикует меморандум кон-

тролирующего лица относительно планов такого 

лица в отношении корпоративного управления в 

обществе.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

6.2

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности 

принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1

Общество раскрывает ин-

формацию в соответствии 

с принципами регулярно-

сти, последовательности и 

оперативности, а также до-

ступности, достоверности, 

полноты и сравнимости 

раскрываемых данных.

1. В информационной политике общества опреде-

лены подходы и критерии определения информа-

ции, способной оказать существенное влияние на 

оценку общества и стоимость его ценных бумаг 

и процедуры, обеспечивающие своевременное 

раскрытие такой информации.

2. В случае если ценные бумаги общества 

обращаются на иностранных организованных 

рынках, раскрытие существенной информации 

в Российской Федерации и на таких рынках осу-

ществляется синхронно и эквивалентно в течение 

отчетного года.

3. Если иностранные акционеры владеют 

существенным количеством акций общества, то 

в течение отчетного года раскрытие информации 

осуществлялось не только на русском, но также 

и на одном из наиболее распространенных ино-

странных языков.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

5.1

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на 

обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1

Советом директоров обще-

ства определены принципы 

и подходы к организации 

системы управления риска-

ми и внутреннего контроля 

в обществе.

1. Функции различных органов управления и 

подразделений общества в системе управления 

рисками и внутреннем контроле четко определены 

во внутренних документах/соответствующей поли-

тике общества, одобренной Советом директоров.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

5.1.2

Исполнительные органы 

общества обеспечивают 

создание и поддержание 

функционирования эффек-

тивной системы управле-

ния рисками и внутреннего 

контроля в обществе.

1. Исполнительные органы общества обеспечили 

распределение функций и полномочий в отноше-

нии управления рисками и внутреннего контроля 

между подотчетными ими руководителями 

(начальниками) подразделений и отделов.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

5.1.3

Система управления 

рисками и внутреннего 

контроля в обществе 

обеспечивает объективное, 

справедливое и ясное 

представление о текущем 

состоянии и перспективах 

общества, целостность и 

прозрачность отчетности 

общества, разумность и 

приемлемость принимае-

мых обществом рисков.

1. В обществе утверждена политика по противо-

действию коррупции.

2. В обществе организован доступный способ ин-

формирования Совета директоров или комитета 

Совета директоров по аудиту о фактах нарушения 

законодательства, внутренних процедур, кодекса 

этики общества.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

5.1.4

Совет директоров 

общества предпринимает 

необходимые меры для 

того, чтобы убедиться, что 

действующая в обществе 

система управления риска-

ми и внутреннего контроля 

соответствует определен-

ным Советом директоров 

принципам и подходам к ее 

организации и эффективно 

функционирует.

1. В течение отчетного периода, Совет директоров 

или комитет по аудиту Совета директоров провел 

оценку эффективности системы управления 

рисками и внутреннего контроля общества. 

Сведения об основных результатах такой оценки 

включены в состав годового отчета общества.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

5.2

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля  

и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1

Для проведения внутрен-

него аудита в обществе 

создано структурное 

подразделение или привле-

чена независимая внешняя 

организация. Функциональ-

ная и административная 

подотчетность подразде-

ления внутреннего аудита 

разграничены. Функцио-

нально подразделение вну-

треннего аудита подчиняет-

ся Совету директоров.

1. Для проведения внутреннего аудита в обществе 

создано отдельное структурное подразделение 

внутреннего аудита, функционально подотчетное 

Совету директоров или комитету по аудиту, или 

привлечена независимая внешняя организация с 

тем же принципом подотчетности.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   2 0 1 8

ПРОДУКТОВЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

ПАО 

«КАМАЗ»

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЗОР 

РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

3 2 1

3 2 0

7.1.1

Уставом общества опре-

делен перечень (критерии) 

сделок или иных действий, 

являющихся существенны-

ми корпоративными дей-

ствиями, и такие действия 

отнесены к компетенции 

Совета директоров обще-

ства.

2. Уставом общества к существенным корпо-

ративным действиям отнесены, как минимум: 

реорганизация общества, приобретение 30 и 

более процентов голосующих акций общества (по-

глощение), совершение обществом существенных 

сделок, увеличение или уменьшение уставного 

капитала общества, осуществление листинга и 

делистинга акций общества.

7.1.2

Совет директоров играет 

ключевую роль в принятии 

решений или выработке 

рекомендаций в отношении 

существенных корпора-

тивных действий, Совет 

директоров опирается на 

позицию независимых 

директоров общества.

1. В общества предусмотрена процедура, в 

соответствии с которой независимые директора 

заявляют о своей позиции по существенным 

корпоративным действиям до их одобрения.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

7.1.3

При совершении суще-

ственных корпоративных 

действий, затрагивающих 

права и законные интересы 

акционеров, обеспечи-

ваются равные условия 

для всех акционеров 

общества, а при недоста-

точности предусмотрен-

ных законодательством 

механизмов, направленных 

на защиту прав акционе-

ров, – дополнительные 

меры, защищающие права 

и законные интересы акци-

онеров общества. При этом 

общество руководствуется 

не только соблюдением 

формальных требований 

законодательства, но и 

принципами корпоративно-

го управления, изложенны-

ми в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом особенностей его 

деятельности установлены более низкие, чем 

предусмотренные законодательством мини-

мальные критерии отнесения сделок общества к 

существенным корпоративным действиям.

2. В течение отчетного периода все существенные 

корпоративные действия проходили процедуру 

одобрения до их осуществления.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

7.2

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам 

своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких 

действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1

Информация о совершении 

существенных корпоратив-

ных действий раскрывает-

ся с объяснением причин, 

условий и последствий со-

вершения таких действий.

1. В течение отчетного периода общество сво-

евременно и детально раскрывало информацию 

о существенных корпоративных действиях об-

щества, включая основания и сроки совершения 

таких действий.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

7.2.2

Правила и процедуры, свя-

занные с осуществлением 

обществом существенных 

корпоративных действий, 

закреплены во внутренних 

документах общества.

1. Внутренние документы общества предусма-

тривают процедуру привлечения независимого 

оценщика для определения стоимости имущества, 

отчуждаемого или приобретаемого по крупной 

сделке или сделке с заинтересованностью.

2. Внутренние документы общества предусма-

тривают процедуру привлечения независимого 

оценщика для оценки стоимости приобретения и 

выкупа акций общества.

3. Внутренние документы общества предусма-

тривают расширенный перечень оснований, по 

которым члены Совета директоров общества 

и иные предусмотренные законодательством 

лица признаются заинтересованными в сделках 

общества.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

6.2.2

Общество избегает 

формального подхода при 

раскрытии информации 

и раскрывает существен-

ную информацию о своей 

деятельности, даже если 

раскрытие такой инфор-

мации не предусмотрено 

законодательством.

1. В течение отчетного периода общество 

раскрывало годовую и полугодовую финансовую 

отчетность, составленную по стандартам МСФО. В 

годовой отчет общества за отчетный период вклю-

чена годовая финансовая отчетность, составлен-

ная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским 

заключением.

2. Общество раскрывает полную информацию 

о структуре капитала общества в соответствии 

Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на 

сайте общества в сети Интернет.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

6.2.3

Годовой отчет, являясь 

одним из наиболее важных 

инструментов информа-

ционного взаимодействия 

с акционерами и другими 

заинтересованными 

сторонами, содержит ин-

формацию, позволяющую 

оценить итоги деятельно-

сти общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит информацию 

о ключевых аспектах операционной деятельности 

общества и его финансовых результатах

2. Годовой отчет общества содержит информацию 

об экологических и социальных аспектах деятель-

ности общества.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

6.3

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и 

необременительности.

6.3.1

Предоставление обще-

ством информации и 

документов по запросам 

акционеров осуществляет-

ся в соответствии с принци-

пами равнодоступности и 

необременительности.

1. Информационная политика общества определя-

ет необременительный порядок предоставления 

акционерам доступа к информации, в том числе 

информации о подконтрольных обществу юриди-

ческих лицах, по запросу акционеров.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

6.3.2

При предоставлении 

обществом информации 

акционерам обеспечивается 

разумный баланс между 

интересами конкретных 

акционеров и интересами 

самого общества, заинтере-

сованного в сохранении кон-

фиденциальности важной 

коммерческой информации, 

которая может оказать су-

щественное влияние на его 

конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода, общество не отка-

зывало в удовлетворении запросов акционеров о 

предоставлении информации, либо такие отказы 

были обоснованными.

2. В случаях, определенных информационной 

политикой общества, акционеры предупреждают-

ся о конфиденциальном характере информации и 

принимают на себя обязанность по сохранению ее 

конфиденциальности.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

7.1

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние 

общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых 

условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1

Существенными корпо-

ративными действиями 

признаются реорганизация 

общества, приобретение 

30 и более процентов го-

лосующих акций общества 

(поглощение), совершение 

обществом существенных 

сделок, увеличение или 

уменьшение уставного 

капитала общества, осу-

ществление листинга и де-

листинга акций общества, 

а также иные действия, 

которые могут привести к 

существенному изменению 

прав акционеров или нару-

шению их интересов. 

1. Уставом общества определен перечень сделок 

или иных действий, являющихся существенными 

корпоративными действиями и критерии для их 

определения. Принятие решений в отношении 

существенных корпоративных действий отнесено 

к компетенции Совета директоров. В тех случаях, 

когда осуществление данных корпоративных 

действий прямо отнесено законодательством к 

компетенции общего собрания акционеров, Совет 

директоров предоставляет акционерам соответ-

ствующие рекомендации.

Соблюдается

Частично 

соблюдается

Не 

соблюдается

Критерий 1 соблюдается.

Критерий 2 не соблюдается.

Согласно сложившейся практике любой 

вопрос, выносимый на Общее собрание 

акционеров, предварительно рассматри-

вается Советом директоров. По каждому 

такому вопросу принимается отдельное 

решение и рекомендация.

Основной причиной несоблюдения дан-

ной рекомендации является поэтапное 

внедрение рекомендаций Кодекса корпо-

ративного управления.

ПАО «КАМАЗ» планирует внедрить данную 

рекомендацию Кодекса корпоративного 

управления ПАО «КАМАЗ» в 2019-2020 г.г. 

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   2 0 1 8

ПРОДУКТОВЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

ПАО 

«КАМАЗ»

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЗОР 

РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

3 2 3

3 2 2

Приложение 6 

Экстраординарные сделки

В 2018 году ПАО «КАМАЗ» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» крупными сделками, а также не совершало иных сделок, на совершение которых 

в соответствии с уставом ПАО «КАМАЗ» распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Настоящим раскрывается перечень совершенных ПАО «КАМАЗ» в 2018 сделок, признаваемых в соответствии 

с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления ПАО «КАМАЗ» 

предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке 

заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления ПАО «КАМАЗ», 

принявшего решение о ее одобрении.

Стороны сделки

Предмет и 

существенные 

условия сделки

Цена сделки

Орган управления, 

принявший решение 

об одобрении 

сделки

Заинтересованное 

лицо (лица)

Основания 

заинтересованности

1

Публичное акцио-

нерное общество 

«КАМАЗ» (Поручи-

тель) и Акционерный 

коммерческий Банк 

«АК БАРС» (публич-

ное акционерное 

общество) (Кредитор)

Договор поручитель-

ства в обеспечение 

исполнения обя-

зательств Публич-

ного акционерного 

общества «НЕФАЗ» 

по Кредитному согла-

шению с Акционер-

ным коммерческим 

Банком «АК БАРС» 

(публичное акционер-

ное общество) 

600 000 000,00 

рублей

Совет директоров 

ПАО «КАМАЗ» 

(протокол № 3 

от 28.04.2018)

Члены Правления 

ПАО «КАМАЗ» 

Герасимов Юрий 

Иванович, Максимов 

Андрей Алексан-

дрович

Герасимов Ю.И. является 

Председателем Совета дирек-

торов выгодоприобретателя 

по сделке - ПАО «НЕФАЗ»;

Максимов А.А. является 

членом Совета директоров 

выгодоприобретателя по 

сделке - ПАО «НЕФАЗ».

Доли /акции, принадлежа-

щие заинтересованным 

лицам:

- в ПАО «КАМАЗ»: 

Герасимову Ю.И. – 0,000013%;

Максимову А.А. – 0,0000014%;

- в Стороне по сделке: нет

2

Публичное акцио-

нерное общество 

«КАМАЗ» (Поручи-

тель) и Акционерное 

общество «ЮниКре-

дит Банк» (Кредитор)

Договор поручитель-

ства в обеспечение 

исполнения обяза-

тельств Общества 

с ограниченной от-

ветственностью «ЦФ 

КАМА» по Кредитному 

договору с Акцио-

нерным обществом 

«ЮниКредит Банк»

408 281 250,00 

рублей

Совет директоров 

ПАО «КАМАЗ» 

(протокол № 5 

от 13.06.2018)

Члены Правления 

ПАО «КАМАЗ» Гуме-

ров Ирек Флорович, 

Герасимов Юрий 

Иванович, Максимов 

Андрей Алексан-

дрович

Гумеров И.Ф. является 

Председателем Совета 

директоров выгодоприоб-

ретателя по сделке - ООО 

«ЦФ КАМА»;

Герасимов Ю.И. является 

членом Совета директоров 

выгодоприобретателя по 

сделке - ООО «ЦФ КАМА»;

Максимов А.А. является 

членом Совета директоров 

выгодоприобретателя по 

сделке - ООО «ЦФ КАМА».

Доли /акции, принадлежа-

щие заинтересованным 

лицам:

- в ПАО «КАМАЗ»: 

Гумерову И.Ф. – 0, 000016%;

Герасимову Ю.И. –0,000013%;

Максимову А.А. –0,0000014%;

- в Стороне по сделке: нет

Приложение 5 

Основные положения политики ПАО «КАМАЗ» 

в области вознаграждения 

ПАО «КАМАЗ» - социально ответственный партнер, действующий ради благосостояния сотрудников. 

С целью создания и поддержания эффективной системы оплаты и стимулирования труда работников ПАО 

«КАМАЗ» утверждена соответствующая Политика (приведена ниже).

Компенсация расходов работникам ПАО «КАМАЗ» осуществляется согласно локальным нормативным актам 

ПАО «КАМАЗ», соответствующим трудовому законодательству Российской Федерации.

Цель Политики – создание и поддержание эффективной системы оплаты и стимулирования труда. 

Целью системы оплаты и стимулирования труда является привлечение, удержание и мотивирование работников, 

квалификация и результативность которых обеспечат успешное развитие ОАО «КАМАЗ» (Компания) и достижение 

стратегических целей с оптималь-ными затратами, а также формирование положительного имиджа Компании на 

рынке труда.

1.  Поэтапный переход на единую систему оплаты труда, совершенствование Единой тарифной системы для 

оплаты труда работников;

2.  Ограничение на разработку новых положений об оплате и стимулировании труда;

3.  Определение и установление оптимального размера гарантированной основной (тарифной) части и 

размеров стимулирующих выплат в заработной плате;

4.  Разработка эффективной системы премирования (стимулирования) работников, которая должна отвечать 

ключевым требованиям:

• 

ориентировать работников на достижение целей Компании, структурного подразделения и результатов 

индивидуальной деятельности работника;

• 

объективно оценивать степень достижения результатов;

• 

справедливо вознаграждать за достижение результатов;

• 

быть гибкой, в том числе для поощрения особых результатов и инициатив работников;

• 

быть простой и прозрачной для понимания; 

• 

охватывать все категории работников;

• 

исключать все виды дискриминаций.

Приоритетное направление в области оплаты и стимулирования труда – 

упрощение системы оплаты и стимулирования труда:

Политика ПАО «КАМАЗ» в области оплаты и стимулирования труда

Приложение к приказу-постановлению от 30 сентября 2014 года № 223

• 

Гарантия повышения оплаты труда каждого работника по мере роста эффективности деятельности как 

работника, так и Компании в целом, а также роста потребительских цен;

• 

Снижение затрат заработной платы на единицу продукции.

Заработная плата, характеризующая оценку вклада работника в результаты деятельности Компании, должна быть 

сопоставима и конкурентоспособна с оплатой труда на аналогичных предприятиях отрасли и региона.

Политика реализуется через выполнение трудового законодательства, коллективного договора, локальных 

нормативных актов в области оплаты и стимулирования труда, а также путем проведения комплекса мероприятий, 

направленных на достижение стратегических целей Компании и с учетом передового опыта.

Контроль соответствия требованиям стандартов, локальных нормативных актов обеспечивается проведением 

регулярных проверок (аудитов) в области оплаты и стимулирования труда.

Руководители Компании берут на себя ответственность за реализацию Политики.

Основные требования к организации оплаты и стимулирования труда 

в Компании, отвечающие как интересам работника, 

так и интересам работодателя:

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   2 0 1 8

ПРОДУКТОВЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

ПАО 

«КАМАЗ»

КЛЮЧЕВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЗОР 

РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

АКЦИОНЕРАМ 

И ИНВЕСТОРАМ

УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

3 2 5

3 2 4

6

Публичное акцио-

нерное общество 

«КАМАЗ» (Займо-

давец) и Общество 

с ограниченной от-

ветственностью «ЦФ 

КАМА» (Заемщик)

Соглашение о займе  701 227 397,26 

рублей

Совет директоров 

ПАО «КАМАЗ» 

(протокол № 6 

от 14.08.2018)

Члены Правления 

ПАО «КАМАЗ» Гуме-

ров Ирек Флорович, 

Герасимов Юрий 

Иванович, Максимов 

Андрей Алексан-

дрович

Гумеров И.Ф. является 

Председателем Совета 

директоров контрагента по 

сделке - ООО «ЦФ КАМА»;

Герасимов Ю.И. является 

членом Совета директоров 

контрагента по сделке - 

ООО «ЦФ КАМА»;

Максимов А.А. является 

членом Совета директоров 

контрагента по сделке - 

ООО «ЦФ КАМА».

Доли /акции, принадлежа-

щие заинтересованным 

лицам:

- в ПАО «КАМАЗ»: 

Гумерову И.Ф. –  0, 000016%;

Герасимову Ю.И. –  0,000013%;

Максимову А.А. –  0,0000014%;

- в Стороне по сделке: нет

7

Публичное акцио-

нерное общество 

«КАМАЗ» (Страхова-

тель) и Акционерное 

общество «Аль-

фаСтрахование» 

(Страховщик)

Договор страхования 

ответственности 

членов Совета дирек-

торов ПАО «КАМАЗ», 

членов Правления 

ПАО «КАМАЗ» и Гене-

рального директора 

ПАО «КАМАЗ» 

14 000 долларов 

США

Общее собрание 

акционеров ПАО 

«КАМАЗ» (протокол 

№ 41 от 29.06.2018)

Члены Совета дирек-

торов ПАО «КАМАЗ», 

члены Правления 

ПАО «КАМАЗ», Гене-

ральный директор 

ПАО «КАМАЗ»

Члены Совета директоров 

ПАО «КАМАЗ», члены 

Правления ПАО «КАМАЗ», 

Генеральный директор 

ПАО «КАМАЗ» являются 

выгодоприобретателями по 

сделке.

Доли /акции, принадлежа-

щие заинтересованным 

лицам:

- в ПАО «КАМАЗ»: 

Васильеву А.А. –  0, 000014%;

Когогину С.А. –  0, 004242%;

Герасимову Ю.И. – 0,000013%;

Гумерову И.Ф. –  0, 000016%;

Максимову А.А. –  0,0000014%.

- в Стороне по сделке: нет

в Стороне по сделке – нет

3

Акционерное 

Общество «Камский 

Индустриальный 

Парк «Мастер» 

(Продавец) и Публич-

ное акционерное 

общество «КАМАЗ» 

(Покупатель)

Договор купли-про-

дажи акций АО «КИП 

«Мастер» (обыкновен-

ные именные бездо-

кументарные акции, 

Государственный ре-

гистрационный номер: 

1-01-56708-D-008D, 

Количество: 402 

862 (Четыреста две 

тысячи восемьсот 

шестьдесят две) штуки

402 862 000,00 

рублей

Совет директоров 

ПАО «КАМАЗ» 

(протокол № 6 

от 14.08.2018)

Члены Правления 

ПАО «КАМАЗ» Шам-

сутдинов Рустам Да-

нисович, Халиуллина 

Жанна Евгеньевна

Шамсутдинов Р.Д. является 

Председателем Совета 

директоров контрагента по 

сделке - АО «КИП «Мастер»; 

Халиуллина Ж.Е. является 

членом Совета директоров 

контрагента по сделке - АО 

«КИП «Мастер». 

Доли /акции, принадлежа-

щие заинтересованным 

лицам:

- в ПАО «КАМАЗ»: нет.

- в Стороне по сделке: нет

4

Публичное акцио-

нерное общество 

«КАМАЗ» (Поручи-

тель) и Акционерное 

общество «КОММЕР-

ЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 

(Кредитор)

Договор поручитель-

ства в обеспечение 

исполнения обяза-

тельств Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«ЦФ КАМА» по 

Кредитному договору 

с Акционерным об-

ществом «КОММЕРЦ-

БАНК (ЕВРАЗИЯ)»

289 940 000,00 

рублей

Совет директоров 

ПАО «КАМАЗ» 

(протокол № 6 

от 14.08.2018)

Члены Правления 

ПАО «КАМАЗ» Гуме-

ров Ирек Флорович, 

Герасимов Юрий 

Иванович, Максимов 

Андрей Алексан-

дрович

Гумеров И.Ф. является 

Председателем Совета 

директоров выгодоприоб-

ретателя по сделке - ООО 

«ЦФ КАМА»; 

Герасимов Ю.И. является 

членом Совета директоров 

выгодоприобретателя по 

сделке - ООО «ЦФ КАМА»;

Максимов А.А. является 

членом Совета директоров 

выгодоприобретателя по 

сделке - ООО «ЦФ КАМА».

Доли /акции, принадлежа-

щие заинтересованным 

лицам:

- в ПАО «КАМАЗ»: 

Гумерову И.Ф. –  0, 000016%;

Герасимову Ю.И. – 0,000013%;

Максимову А.А. –  0,0000014%;

- в Стороне по сделке: нет

5

Публичное акцио-

нерное общество 

«КАМАЗ» (Поручи-

тель) и Акционерное 

общество «КОММЕР-

ЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 

(Кредитор)

Договор поручитель-

ства в обеспечение 

исполнения обяза-

тельств Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

«ЦФ КАМА» по 

Кредитному договору 

с Акционерным об-

ществом «КОММЕРЦ-

БАНК (ЕВРАЗИЯ)»

1 167 390 000,00 

рублей

Совет директоров 

ПАО «КАМАЗ» 

(протокол № 6 

от 14.08.2018)

Члены Правления 

ПАО «КАМАЗ» Гуме-

ров Ирек Флорович, 

Герасимов Юрий 

Иванович, Максимов 

Андрей Алексан-

дрович

Гумеров И.Ф. является 

Председателем Совета 

директоров выгодоприоб-

ретателя по сделке - ООО 

«ЦФ КАМА»; 

Герасимов Ю.И. является 

членом Совета директоров 

выгодоприобретателя по 

сделке - ООО «ЦФ КАМА»;

Максимов А.А. является 

членом Совета директоров 

выгодоприобретателя по 

сделке - ООО «ЦФ КАМА».

Доли /акции, принадлежа-

щие заинтересованным 

лицам:

- в ПАО «КАМАЗ»: 

Гумерову И.Ф. –  0, 000016%;

Герасимову Ю.И. –  0,000013%;

Максимову А.А. –  0,0000014%;

- в Стороне по сделке: нет