ПАО "Камаз". Ежеквартальные отчёты за 2017 год

2015

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Промжелдортранс-
Сервис"

Председатель Совета
директоров

2016

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"НЕФАЗ"

Председатель Совета
директоров

2016

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"Туймазинский завод автобетоновозов"

Председатель Совета
директоров

2016

настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Тутаевский моторный завод"

Председатель Совета
директоров

2017

настоящее
время

Акционерное общество "Ремдизель"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.000013

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0.000013

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Урманов Ахат Фаритович

Год рождения:

1973

Образование:

Казанский государственный университет, кандидат экономических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«КАМАЗ»

Заместитель председателя
Правления

2010

настоящее
время

Частная акционерная компания «МИКАМ
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»
(совместительство)

Директор

2015

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "ДАЙМЛЕР КАМАЗ
РУС"

Председатель Совета
директоров

2015

настоящее
время

Даймлер КАМАЗ Трак Холдинг ГмбХ

Управляющий директор

2015

настоящее
время

КАМАЗ Файненшл Сервисис ГмбХ

Управляющий директор

2016

2017

Акционерная компания "КАМАЗ Моторз
Лимитед"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Максимов Андрей Александрович

Год рождения:

1965

Образование:

Казанский финансово-экономический институт

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

2015

Открытое акционерное общество "КАМАЗ"

Главный бухгалтер

2010

2015

Акционерное общество "Лизинговая
компания "КАМАЗ"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"КАМАЗ"

Заместитель генерального
директора - финансовый
директор

2015

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "КАМАЗ-Энерго"

Член Совета директоров

2015

2017

Общество с ограниченной

Член Совета директоров

ответственностью
"КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ"

2015

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

Акционерное общество "АЭРОПОРТ
"БЕГИШЕВО"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "ДАЙМЛЕР КАМАЗ
РУС"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "ЦФ КАМА"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"КАМАЗ"

Член Правления

2016

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"НЕФАЗ"

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Кнорр-Бремзе КАМА"

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

Акционерное общество "Камский
индустриальный парк "Мастер"

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

Некоммерческое партнерство
"СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "КАМАЗ"

Председатель Правления

2016

настоящее
время

Закрытое акционерное общество
"КАММИНЗ КАМА"

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

Акционерная компания "КАМАЗ Моторз
Лимитед"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.0000014

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0.0000014

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Шамсутдинов Рустам Данисович

Год рождения:

1969

Образование:

Казанский авиационный институт имени А.Н. Туполева

Период

Наименование организации

Должность

по

2006

2012

Общество с ограниченной
ответственностью "Склад ТОРГОВО-
ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ "КАМАЗ"

Генеральный директор

2011

2012

Общество с ограниченной
ответственностью "АвтоЗапчасть КАМАЗ"

Генеральный директор

2012

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"КАМАЗ"

Заместитель генерального
директора по закупкам

2012

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Склад Торгово-
финансовой Компании "КАМАЗ" (по
совместительству)

Генеральный директор

2014

настоящее
время

Акционерное общество "Камский
индустриальный парк "Мастер"

Председатель Совета
директоров

2014

2017

Общество с ограниченной
ответственностью
"КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ"

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

Акционерная компания "КАМАЗ Моторз
Лимитед"

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"КАМАЗ"

Член Правления

2015

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "ДАЙМЛЕР КАМАЗ
РУС"

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Кнорр-Бремзе КАМА"

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Федерал-Могул
Набережные Челны"

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

Закрытое акционерное общество
"КАММИНЗ КАМА"

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

Акционерное общество "Белебеевский завод
"Автонормаль"

Член Совет директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Афанасьев Сергей Александрович

Год рождения:

1974

Образование:

Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

Закрытое акционерное общество
"Внешнеторговая компания КАМАЗ"

Генеральный директор

2009

2012

Открытое акционерное общество "КАМАЗ"
(совместительство)

Директор по экспорту

2012

2015

Общество с ограниченной
ответственностью "Мерседес Бенц Тракс
Восток"

Директор по продажам и
маркетингу

2015

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"КАМАЗ"

Член Правления

2015

Акционерное общество "ТОРГОВО-
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАМАЗ"
(совместительство)

Генеральный директор

2015

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"КАМАЗ"

Заместитель генерального
директора по продажам и
сервису

2015

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью
"КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ"

Член Совета директоров

2015

2017

Общество с ограниченной
ответственностью "КАМАЗ-Лизинг-Сервис"

Член Наблюдательного
Совета

2015

настоящее
время

Акционерное общество "Лизинговая
компания "КАМАЗ"

Председатель Совета
директоров

2015

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Кран Центр КАМАЗ"

Председатель Совета
директоров

2016

настоящее
время

Акционерная компания "КАМАЗ Мотороз
Лимитед"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Халиуллина Жанна Евгеньевна

Год рождения:

1974

Образование:

Поморский международный педагогический университет имени М.В. Ломоносова, Всероссийский
заочный финансово-экономический институт

Период

Наименование организации

Должность

по

2011

2014

Открытое акционерное общество "КАМАЗ"

Директор департамента по
управлению собственностью

2014

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"КАМАЗ"

Заместитель генерального
директора - корпоративный
директор

2015

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"КАМАЗ"

Член Правления

2015

настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Автоприцеп-КАМАЗ"

Председатель Совета
директоров

2015

настоящее
время

Акционерное общество "Камский
индустриальный парк "Мастер"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

Акционерное общество "Лизинговая
компания "КАМАЗ"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

Акционерное общество "АЭРОПОРТ
"БЕГИШЕВО"

Председатель Совета
директоров

2015

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "КАМАЗ-Энерго"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "КАМАЗжилбыт"

Член Совета директоров

2015

2016

Акционерное общество "Завод по ремонту
двигателей"

Председатель Совета
директоров

2015

настоящее
время

Акционерная компания "КАМАЗ Моторз
Лимитед"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

Акционерное общество "КАМА
Автороботы"

Член Совета директоров

2015

2017

Публичное акционерное общество
"Мотовилихинские заводы"

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

Ассоциация "Национальное объединение
корпоративных секретарей"

Член Ассоциации

2017

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "ПХ "Автокомпоненты"

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "КАМАЗ-Марко"

Председатель Совета
директоров

2017

настоящее
время

Акционерное общество "Промышленные
активы"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров
Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2017, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

6 500

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

6 500

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», утвержденным решением
Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» (протокол № 40 от 23 июня 2017 года), член Совета
директоров   имеет   право   получать   за   исполнение   своих   обязанностей   вознаграждение   и   (или)
компенсацию   расходов,   связанных   с   исполнением   функций   члена   Совета   директоров   в   размере,
установленном решением общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
В   целях   усиления   мотивации   членов   Совета   директоров   ПАО   «КАМАЗ»     Общим   собранием
акционеров   ПАО   «КАМАЗ»   утверждено   Положение   о   вознаграждениях   и   компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» (протокол № 40 от 23.06.2017 года).
Формой  выплаты  вознаграждения  для  членов  Совета директоров  эмитента является  выплата
денежного вознаграждения по итогам года.

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2017, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

44 194

Премии

13 405

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

57 599

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Условия   договоров   с   Генеральным   директором   и   членами   Правления   ПАО   «КАМАЗ»,   включая
вознаграждения   и   компенсации,   в   соответствии   с   Положением   о   Совете   Директоров   ПАО
«КАМАЗ» определяются Советом директоров ПАО «КАМАЗ».
Для   стимулирования   Генерального   директора,   членов   Правления   и   менеджеров   эмитента
выплачивается   вознаграждение,   которое   определяется   исходя   из   размера   чистой   прибыли
отчетного года, как расчетной величины.
Начисление   вознаграждения   производится   в   зависимости   от   выполнения   показателей
деятельности организаций ПАО «КАМАЗ»:
- чистая прибыль;
- доходы (выручка) от продажи продукции, товаров и услуг.
Данная   практика   обеспечивает   необходимую   мотивацию   членов   исполнительных   органов   в
повышении   эффективности   деятельности   ПАО   «КАМАЗ»,   его   долгосрочном   развитии   и
согласуется с интересами акционеров ПАО «КАМАЗ».

Компенсации
Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование органа управления

2017, 6 мес.

Совет директоров

Коллегиальный исполнительный орган

Дополнительная информация:

Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров ПАО
«КАМАЗ» и членов Правления ПАО «КАМАЗ», в отчетном периоде не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:

В соответствии с Уставом ПАО "КАМАЗ":
12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием   акционеров   Общества   избирается   Ревизионная   комиссия   Общества,   в   количестве   5
человек, порядок деятельности которой устанавливается Положением о Ревизионной комиссии
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
12.2. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
12.3.   Акции,   принадлежащие   членам   Совета   директоров   Общества   или   лицам,   занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов Ревизионной комиссии Общества.
12.4. Ревизионная комиссия Общества проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Проверки осуществляются Ревизионной комиссией Общества по следующим вопросам:
- состояние финансовой документации Общества;
- законность   заключенных   от   имени   Общества   договоров,   иных   совершаемых   сделок,
правильность расчетов с контрагентами;
- соответствие ведения бухгалтерского и статистического учета нормативным актам;
- состояние финансового положения Общества: его платежеспособность, ликвидность активов,
соотношение собственных и заемных средств;
- своевременность   и   правильность   платежей   поставщикам   продукции   и   услуг,   платежей   в
бюджет,   начислений   и   выплат   дивидендов,   процентов   по   облигациям,   погашения   прочих
обязательств;
- правильность   составления   балансов   Общества,   годового   отчета,   годовой   бухгалтерской
(финансовой)   отчетности,   распределения   прибыли   и   убытков   Общества   по   результатам
отчетного года.
12.5.   По   итогам   проверки   финансово-хозяйственной   деятельности   Общества   Ревизионная
комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение   достоверности   данных,   содержащихся   в   отчетах,   и   иных   финансовых
документах Общества;
- информация   о   фактах   нарушения   установленных   правовыми   актами   Российской   Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
а   также   правовых   актов   Российской   Федерации   при   осуществлении   финансово-хозяйственной
деятельности.
12.6. Ревизионная комиссия Общества обязана:
- своевременно   доводить   до   сведения   Общего   собрания   акционеров   Общества   и   Совета
директоров   Общества   результаты   осуществленных   проверок   в   форме   письменных   отчетов,
докладных   записок   или   сообщений   на   заседании   Совета   директоров   Общества   либо   на   Общем
собрании акционеров Общества;
- давать заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества и годового отчета Общества.
- давать заключение по результатам проверки отчета о заключенных Обществом в отчетном
году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12.7. Члены Ревизионной комиссии Общества обязаны:
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к
которым члены Ревизионной комиссии Общества имеют доступ при выполнении своих функций;
- присутствовать на Общем собрании акционеров Общества.
12.8. Ревизионная комиссия Общества представляет в Совет директоров Общества не позднее чем

за 50 дней до годового Общего собрания акционеров Общества заключение по результатам проверки
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и годового отчета Общества.

В Обществе образован комитет по аудиту совета директоров

Основные функции комитета по аудиту:

В соответствии с Положением о Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и
аудиту:
«2.1.   Комитет   создается   в   целях   содействия   эффективному   выполнению   Советом   директоров
Общества своих функций путем предварительного рассмотрения вопросов, касающихся:
- планирования финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- финансово-экономического управления в Обществе;
- финансовой политики Общества;
-   корпоративных   решений,   оказывающих   существенное   влияние   на   финансовое   состояние
Общества.
2.2. К функциям Комитета относятся:
2.2.1. В области финансово-экономического управления в Обществе и корпоративных решений:
- рассмотрение и подготовка рекомендаций по проектам бизнес-планов Общества;
- рассмотрение отчетов об исполнении утвержденных бизнес-планов Общества;
-   подготовка   рекомендаций   и   заключений   по   вопросам   разработки   и   реализации   Обществом
социальных программ;
-   подготовка   рекомендаций   по   определению   направлений   и   основных   принципов   финансовой
политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;
- подготовка рекомендаций по дивидендной политике Общества;
- рассмотрение предложений по направлениям использования (распределения) прибыли Общества,
формированию и использованию целевых фондов Общества;
- рассмотрение предложений по осуществлению крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а
также сделок, связанных с приобретением в собственность, отчуждением либо возможностью
отчуждения   зданий,   сооружений,   жилищного   фонда,   земельных   участков   и   других   объектов
недвижимости Общества, одобрение (согласование) которых относится к компетенции Совета
директоров;
-   рассмотрение   вопросов   участия   Общества   в   юридических   лицах   совместно   с   иными   лицами,
являющимися   предприятиями   автомобилестроения   и   (или)   государственными   органами
иностранных государств, а также аффилированными с ними лицами;
- рассмотрение вопросов о совершении любых действий, которые приводят или могут привести к
уменьшению   доли   участия   Общества   в   юридических   лицах   в   пользу   предприятий
автомобилестроения   и   (или)   государственных   органов   иностранных   государств,   а   также
аффилированных с ними лиц (включая сделки по отчуждению акций (долей) в уставном капитале
юридических лиц).
2.2.2. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности:
-   контроль   за   обеспечением   полноты,   точности   и   достоверности   бухгалтерской   (финансовой)
отчетности Общества;
- анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
-   участие   в   рассмотрении   существенных   вопросов   и   суждений   в   отношении   бухгалтерской
(финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества.
2.2.3. В области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и
внутреннего   контроля   и   системы   корпоративного   управления   в   Обществе,   включая   оценку
эффективности   процедур   управления   рисками   и   внутреннего   контроля   Общества,   практики
корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;
-   рассмотрение   и   оценка   исполнения   политики   Общества   в   области   управления   рисками   и
внутреннего контроля.
2.2.4. В области проведения внутреннего и внешнего аудита:
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего и внешнего
аудита;
-   предварительное   согласование   назначения   на   должность   и   освобождения   от   занимаемой
должности   руководителя   структурного   подразделения,   осуществляющего   внутренний   аудит,   а
также предварительное рассмотрение размера его вознаграждения;
оценка   кандидатов   в   аудиторы   Общества,   существенных   юридических   лиц,   подконтрольных
Обществу, выработка предложений по их назначению, переизбранию и отстранению;
-  подготовка  рекомендаций  Совету   директоров   в  отношении  размера вознаграждения   внешнего
аудитора;

-   обеспечение   эффективного   взаимодействия   между   подразделением   внутреннего   аудита   и
внешними аудиторами;
-   проведение   анализа   и   обсуждение   совместно   с   аудитором   Общества   существенных   вопросов,
возникших   в   ходе   проведения   аудита   бухгалтерской   (финансовой)   отчетности   Общества,
подготовленной   в   соответствии   с   Российскими   стандартами   бухгалтерского   учета,   а   также
Международными стандартами финансовой отчетности;
- рассмотрение разногласий между внешним аудитором Общества и исполнительными органами
Общества   по   вопросам,   касающимся   финансовой   (бухгалтерской)   отчетности   Общества   и
консолидированной   финансовой   отчетности   организаций   Общества,   в   случае,   если   принятие
согласованного решения по указанным вопросам не достигнуто в рабочем порядке, и подготовка
рекомендаций, направленных на урегулирование разногласий;
- надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и
заключений аудитора;
-  рассмотрение  Политики  Общества  в области  внутреннего аудита (положения  о внутреннем
аудите);
-   рассмотрение   отчетов   руководителя   структурного   подразделения,   осуществляющего
внутренний аудит, об итогах работы за год, об эффективности выполнения процедур внутреннего
контроля  и планов по устранению существенных  недостатков системы внутреннего контроля
Общества;
-   рассмотрение   плана   деятельности   внутреннего   аудита,   бюджета   на   реализацию   функции
внутреннего аудита;
- рассмотрение существенных ограничений  полномочий  структурного подразделения  Общества,
осуществляющего внутренний аудит, или иных ограничений, способных негативно повлиять на
осуществление внутреннего аудита;
-   ежегодная   оценка   эффективности   функции   внутреннего   аудита   в   Обществе,   организация
проведения независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита в Обществе не реже
одного раза в пять лет.
2.2.5. В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих
лиц:
-   контроль   эффективности   функционирования   системы   оповещения   о   потенциальных   случаях
недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования
инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в
деятельности   Общества,   а   также   контроль   за   реализацией   мер,   принятых   исполнительным
руководствам Общества в рамках такой системы;
- оценка реализации программ Общества,  направленных на обеспечение  соблюдения требований
законодательства в части противодействия коррупции;
- анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов.
2.2.6. Рассмотрение сообщений Ревизионной комиссии Общества о выявленных нарушениях.
2.2.7.   Подготовка   рекомендаций   в   отношении   размера   вознаграждения   Ревизионной   комиссии
Общества.
2.2.8. Подготовка отчета Совету директоров об итогах работы Комитета за год.
2.2.9.   Подготовка   соответствующей   информации   для   включения   в   годовой   отчет   и   иные
документы Общества.
2.2.10. Контроль за исполнением решений Совета директоров по вопросам в пределах компетенции
Комитета.
2.2.11.   Иные   задачи   по   решению   Совета   директоров   Общества,   в   пределах   компетенции
Комитета».

Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО

Председатель

Бройтман Михаил Яковлевич

Да

Васильев Александр Анатольевич

Нет

Янк Геральд

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Система   управления   рисками   и   внутреннего   контроля   ПАО   «КАМАЗ»   представляет   собой
многоуровневую структуру, субъектами которой являются все органы управления, структурные
подразделения и работники организации, деятельность которых связана с рисками, способными
оказать влияние на достижение целей ПАО «КАМАЗ».
Руководители   и   работники   структурных   подразделений,   которым   делегируются
соответствующие   функциональные   обязанности,   несут   ответственность   за   поддержание
эффективного внутреннего контроля на ежедневной основе.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:

Функции внутреннего аудита возложены на Службу внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ».
Целью деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» является:
- предоставление органам управления ПАО «КАМАЗ» информации о надежности и эффективности
системы   внутреннего   контроля,   управления   рисками   и   корпоративного   управления   в   ПАО
«КАМАЗ» и организациях ПАО «КАМАЗ»;
-   предоставление   консультаций,   направленных   на   повышение   эффективности   управления   в
Обществе,  совершенствование  финансово-хозяйственной   деятельности   Общества  и   дочерних  и
зависимых обществ.

Основными функциями Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» являются:
- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками;
- оценка корпоративного управления;
- проведение внутренних аудиторских иных проверок (по запросу или поручению органов управления
Общества)   в   пределах   компетенции,   в   том   числе   на   основании   информации,   поступившей   на
«горячую линию»;
- участие в проведении ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности дочерних и
зависимых обществ;
- предоставление консультаций исполнительным органам Общества и работникам Общества по
вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
-   осуществление   мониторинга   выполнения   планов   мероприятий   по   устранению   недостатков   и
совершенствованию   систем   внутреннего   контроля,   управления   рисками   и   корпоративного
управления,   разработанных   руководителями   объектов   аудита   по   результатам   внутренних
аудиторских проверок Общества и дочерних и зависимых обществ;
-   методологическое   сопровождение   управления   рисками,   формирование   сводной   отчетности   по
рискам,   подготовка   и   информирование   Совета   директоров   ПАО   «КАМАЗ»   и   исполнительных
органов ПАО «КАМАЗ» об эффективности функционирования системы управления рисками;
- координация деятельности с внешними аудиторами Общества и дочерних и зависимых обществ;
-   разработка   и   актуализация   внутренних   нормативных   документов,   регламентирующих
деятельность структурного подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит.

Служба внутреннего аудита административно подчинена генеральному директору ПАО «КАМАЗ»
и функционально подотчетна Совету директоров ПАО «КАМАЗ».
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в
п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ» (протокол № 3 от 08.04.2016) утверждено
Положение об инсайдерской информации ПАО «КАМАЗ».

Дополнительная информация: отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная

комиссия

ФИО:

Ильясов Дилус Мухамедович

Год рождения:

1955

Образование:

Академия труда и социальных отношений

Период

Наименование организации

Должность

по

1999

настоящее
время

Профком работников публичного
акционерного общества «КАМАЗ»

Заместитель председателя

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.000426

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0.000426

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Шавалиев Эльдар Рамильевич

Год рождения:

1988

Образование:

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет

Период

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

Закрытое акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Аудитор-консультант

2012

2014

Общество с ограниченной
ответственностью «Эрнст энд Янг»

Старший эксперт по аудиту

2014

2015

Публичное акционерное общество
«КАМАЗ»

Начальник отдела
внутреннего аудита, и.о.

руководителя Службы
внутреннего аудита и
комплаенс

2015

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«КАМАЗ»

Руководитель Службы
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Никонов Виктор Александрович

Год рождения:

1982

Образование:

Московский государственный университет сервиса

Период

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологической промышленной
продукции «Ростехнологии»

Главный специалист
Департамента внутреннего
аудита и контроля
организаций Корпорации

2013

Заместитель начальника
отдела ревизии и аудита
Департамента внутреннего
аудита и контроля
организаций Корпорации

2013

2014

Заместитель начальника
отдела ревизии и аудита
Департамента финансовых
рисков и аудита организаций
Корпорации

2014

2015

Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологической промышленной
продукции «Ростех»

Заместитель начальника
отдела ревизии и аудита
Департамента аудита
организаций Корпорации

2015

Руководитель проектов
третьей категории
направления аудита, ревизий
и методологии Функции
аудита организаций
Корпорации

2015

настоящее
время

Руководитель проектов
третьей категории
направления аудита, ревизий
и методологии организаций
Корпорации Функции
внутреннего аудита
организаций Корпорации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Сараев Денис Михайлович

Год рождения:

1982

Образование:

Ярославский государственный технический университет

Период

Наименование организации

Должность

по

2011

2012

Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту

Ведущий специалист
Департамента внутреннего

высокотехнологической промышленной
продукции «Ростехнологии»

аудита и контроля
организаций Корпорации

2012

2013

Главный специалист
Департамента внутреннего
аудита и контроля
организаций Корпорации

2013

2014

Главный эксперт
Департамента финансовых
рисков и аудита организаций
Корпорации

2014

2015

Главный эксперт отдела
ревизий и аудита
Департамента аудита
организаций Корпорации

2015

Главный эксперт
направления аудита, ревизий
и методологии Функции
аудита организаций
Корпорации

2015

2016

Главный эксперт
направления аудита, ревизий
и методологии организаций
Корпорации Функции
внутреннего аудита
организаций Корпорации

2016

настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ПАО "Камаз". Ежеквартальные отчёты за 2017 год - часть 22