56
отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
8.23.14. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
8.23.15. Дробление и консолидация акций.
8.23.16. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в
случаях, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.23.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х
Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.23.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
8.23.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций.
8.23.20. Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в
акции, в случаях, предусмотренных пунктами 2.5.3 и 2.5.4 настоящего Устава.
8.23.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
8.23.22. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.
8.23.23. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам
Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей.
8.23.24. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам
Ревизионной комиссии Общества, в период исполнения ими своих обязанностей.
8.23.25. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
«9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
9.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
9.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
9.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
9.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 2.5.3 и 2.5.4 настоящего Устава.
9.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 2.5.3 и 2.5.4 настоящего Устава.
9.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и
цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
9.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными
законами.
9.2.9. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
утверждение условий его трудового договора (контракта); установление размеров, выплачиваемых
Генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций.
9.2.10. Назначение членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий; установление
размеров, выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций.
9.2.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
9.2.12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
9.2.13. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
9.2.14. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных
внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к
компетенции исполнительных органов Общества, в том числе:
Регламента подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества;
Положений о Комитетах Совета директоров Общества;
Положения о Корпоративном секретаре Общества;
Политики Общества по вознаграждению членам Совета директоров Общества, Правления
Общества и Генеральному директору Общества;
Политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;
Политики Общества в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);
Кодекса корпоративного управления Общества;
Информационной политики Общества;
Положения об инсайдерской информации Общества;