ПАО "Камаз". Ежеквартальные отчёты за 2015 год

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Гумеров Ирек Флорович

Год рождения:

1960

Образование:

Завод - ВТУЗ при Московском автомобильном заводе, кандидат технических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

26.01.2006

настоящее
время

Публичное акционерное общество
«КАМАЗ»

Заместитель генерального
директора – директор по
развитию

08.08.2012

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Инновационный центр
"КАМАЗ" (совместительство)

Генеральный директор

2014

настоящее
время

Закрытое акционерное общество
"КАММИНЗ КАМА"

Председатель Совета
директоров

2014

настоящее
время

Камаз Моторз Лимитед

Председатель Совета
директоров

2014

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "КАМАЗ-ТЕРМИШИН"

Председатель Совета
директоров

2014

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Кнорр-Бремзе КАМА"

Председатель Совета
директоров

2014

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Федерал-Могул
Набережные Челны"

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "ЦФ КАМА"

Председатель Совета
директоров

2015

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Мерседес-Бенц Тракс
Восток"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.000016

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0.000016

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Герасимов Юрий Иванович

Год рождения:

1962

Образование:

Камский политехнический институт

Период

Наименование организации

Должность

по

23.04.2009

20.06.2011

Открытое акционерное общество «КАМАЗ-
Дизель»

Генеральный директор

21.06.2011

15.06.2014

Открытое акционерное общество "КАМАЗ-
Дизель" (совместительство)

Генеральный директор

21.06.2011

15.06.2014

Открытое акционерное общество "КАМАЗ"

Директор завода двигателей

23.06.2014

настоящее
время

Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

Первый заместитель
генерального директора –
исполнительный директор

2014

настоящее
время

Общество с ограниченной ответственностью
"ЦФ КАМА"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

Общество с ограниченной ответственностью
"Промжелдортранс-Сервис"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.000013

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0.000013

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Урманов Ахат Фаритович

Год рождения:

1973

Образование:

Казанский государственный университет, кандидат экономических наук.

Период

Наименование организации

Должность

по

14.05.2009

настоящее
время

Публичное акционерное общество «КАМАЗ»

Заместитель председателя
Правления

2010

настоящее
время

Частная акционерная компания «МИКАМ
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (совместительство)

Директор

2015

настоящее
время

Общество с ограниченной ответственностью
"Мерседес-Бенц Тракс Восток"

Председатель Совета
директоров

2015

настоящее
время

Даймлер КАМАЗ Трак Восток Холдинг ГмбХ

Управляющий директор

2015

настоящее
время

КАМАЗ Файненшл Сервисис ГмбХ

Управляющий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Максимов Андрей Александрович

Год рождения:

1965

Образование:

Казанский финансово-экономический институт

Период

Наименование организации

Должность

по

27.03.2007

11.01.2015 Открытое акционерное общество "КАМАЗ"

Главный бухгалтер

12.01.2015

настоящее
время

Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

Заместитель генерального
директора - финансовый
директор

2010

2015

Акционерное общество "Лизинговая компания
"КАМАЗ"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

Общество с ограниченной ответственностью
"КАМАЗ-Энерго"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

Общество с ограниченной ответственностью
"КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

Общество с ограниченной ответственностью
"ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

Открытое акционерное общество "АЭРОПОРТ
"БЕГИШЕВО"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.000001

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0.000001

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Шамсутдинов Рустам Данисович

Год рождения:

1969

Образование:

Казанский авиационный институт имени А.Н. Туполева

Период

Наименование организации

Должность

по

23.06.2006

25.09.2012 Общество с ограниченной ответственностью

"Склад Торгово-финансовой Компании
"КАМАЗ"

Генеральный директор

16.03.2011

25.09.2012 Общество с ограниченной ответственностью

"АвтоЗапчасть КАМАЗ"

Генеральный директор

26.09.2012

настоящее
время

Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

Заместитель генерального
директора по закупкам

26.09.2012

настоящее
время

Общество с ограниченной ответственностью
"Склад Торгово-финансовой Компании
"КАМАЗ" (по совместительству)

Генеральный директор

2014

настоящее
время

Акционерное общество "Камский
индустриальный парк "Мастер"

Председатель Совета
директоров

2014

настоящее
время

Общество с ограниченной ответственностью
"КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ"

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

Камаз Моторз Лимитед

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

Общество с ограниченной ответственностью
"Мерседес-Бенц Тракс Восток"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Афанасьев Сергей Александрович

Год рождения:

1974

Образование:

Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева

Период

Наименование организации

Должность

по

03.04.2009

12.10.2012 Закрытое акционерное общество

"Внешнеторговая компания КАМАЗ"

Генеральный директор

03.04.2009

12.10.2012 Открытое акционерное общество "КАМАЗ"

(совместительство)

Директор по экспорту

17.10.2012

19.03.2015 Общество с ограниченной ответственностью

"Мерседес Бенц Тракс Восток"

Директор по продажам и
маркетингу

23.03.2015

19.05.2015 Акционерное общество "ТОРГОВО-

ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАМАЗ"
(совместительство)

Генеральный директор

23.03.2015

настоящее
время

Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

Заместитель генерального
директора по продажам и
сервису

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2015, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

5 850

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

5 850

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», утверждённым решением
Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» от 26 июня 2015 года (протокол № 38), член Совета
директоров  имеет  право получать  за исполнение своих обязанностей  вознаграждение  и (или)
компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров в размере,
установленном решением общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
В целях усиления мотивации членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» разработано Положение
о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ»
(утверждено   решением   годового   Общего   собрания   акционеров   ОАО   «КАМАЗ»   от   26.06.2007
(протокол   №   27),   изменено   решением   годового   Общего   собрания   акционеров   от   24.06.2008
(протокол № 29).
Формой выплаты вознаграждения для членов Совета директоров эмитента является выплата
денежного вознаграждения по итогам года.

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2015, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

41 515

Премии

8 098

Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

49 613

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Соглашений относительно выплат вознаграждений за исполнение функций членов Правления не
заключалось.
Условия   договоров   с   генеральным   директором   и   членами   Правления   ПАО   «КАМАЗ»,   включая
вознаграждения   и   компенсации,   в   соответствии   с   Положением   о   Совете   Директоров
определяются Советом директоров ПАО «КАМАЗ».
Для   стимулирования   генерального   директора,   членов   Правления   и   менеджеров   эмитента
выплачивается   вознаграждение,   которое   определяется   исходя   из   размера   чистой   прибыли
отчётного года, как расчётной величины.
Начисление   вознаграждения   производится   в   зависимости   от   выполнения   показателей
деятельности организаций ПАО «КАМАЗ»:
• чистая прибыль;
• доходы (выручка) от продажи продукции, товаров и услуг.
Данная   практика   обеспечивает   необходимую   мотивацию   членов   исполнительных   органов   в
повышении   эффективности   деятельности   ПАО   "КАМАЗ,   его   долгосрочном   развитии   и
согласуется с интересами акционеров ПАО «КАМАЗ».

Компенсации

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование органа управления

2015, 9 мес.

Совет директоров
Коллегиальный исполнительный орган

Дополнительная информация:

Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров ПАО
"КАМАЗ" и членов Правления ПАО "КАМАЗ", в отчётном периоде не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:

Структура органов контроля ПАО «КАМАЗ» адекватна действующей структуре управления:
каждый уровень управления имеет свой контрольный орган и/или механизм реализации контрольных
функций, что способствует повышению эффективности управленческой деятельности.

По уровням управления контроль осуществляют:
- Ревизионная комиссия ПАО «КАМАЗ»;
- Совет директоров ПАО «КАМАЗ»;
- Комитет Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту;
- Исполнительные органы управления ПАО «КАМАЗ»;
- Служба внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»;
- Функциональные подразделения ПАО «КАМАЗ».

Полномочия и компетенция Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» определены разделом 13 Устава
ПАО «КАМАЗ» «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества»:
«13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия, в количестве 5 человек, порядок
деятельности   которой   устанавливается   Положением   о   Ревизионной   комиссии   Общества,
утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
13.2.   Члены   Ревизионной   комиссии   Общества   не   могут   одновременно   являться   членами   Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
13.3.   Акции,   принадлежащие   членам   Совета   директоров   Общества   или   лицам,   занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов
Ревизионной комиссии Общества.
13.4. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Проверки осуществляются Ревизионной комиссией Общества по следующим вопросам:
состояние финансовой документации Общества;
законность   заключенных  от   имени  Общества  договоров,  иных  совершаемых   сделок,  правильность
расчётов с контрагентами;
соответствие ведения бухгалтерского и статистического учёта нормативным актам;
состояние   финансового   положения   Общества:   его   платёжеспособность,   ликвидность   активов,
соотношение собственных и заёмных средств;
своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет,
начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
правильность составления балансов Общества, годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности,
в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и
убытков Общества по результатам финансового года.
13.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах, и иных финансовых документах
Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка
ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также правовых актов
Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
13.6.Ревизионная комиссия Общества обязана:
своевременно   доводить   до   сведения   Общего   собрания   акционеров   Общества   и   Совета   директоров
Общества результаты осуществлённых проверок в форме письменных отчётов, докладных записок
или   сообщений   на   заседании   Совета   директоров   Общества   либо   на   Общем   собрании   акционеров
Общества;
давать   заключение   по   результатам   проверки   годовой   бухгалтерской   отчётности   Общества   и
годового отчёта Общества.
13.7.Члены ревизионной комиссии обязаны:

соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к
которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
присутствовать на Общем собрании акционеров Общества.
13.8. Ревизионная комиссия Общества представляет в Совет директоров Общества не позднее чем за
50 дней до годового Общего собрания акционеров Общества заключение по результатам проверки
годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества и годового отчёта Общества".
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров

Основные функции комитета по аудиту:

Решением   Совета   директоров   ОАО   «КАМАЗ»   от   24.06.2005   впервые   был   сформирован   Комитет
Совета   директоров   ОАО   «КАМАЗ»   по   аудиту.   В   связи   с   расширением   компетенции   Комитета
Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту вопросами финансового и бюджетного управления в
декабре   2013   года   вышеуказанный   комитет   переименован   в   Комитет   Совета   директоров   ОАО
«КАМАЗ» по бюджету и аудиту (далее - Комитет).
К основным задачам Комитета в соответствии с Положением о Комитете относятся:
- выработка рекомендаций Совету директоров Общества по определению направлений и основных
принципов   финансовой   политики,   политики   по   управлению   финансовыми   рисками   Общества,   по
проектам бизнес-планов Общества;
- рассмотрение отчётов об исполнении утверждённых бизнес-планов Общества;
- рассмотрение предложений по осуществлению крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а
также   сделок,   связанных   с   приобретением   в   собственность,   отчуждением   либо   возможностью
отчуждения   зданий,   сооружений,   жилищного   фонда,   земельных   участков   и   других   объектов
недвижимости   Общества,   одобрение   (согласование)   которых   относится   к   компетенции   Совета
директоров Общества;
-   контроль   за   обеспечением   полноты,   точности   и   достоверности   бухгалтерской   (финансовой)
отчётности Общества;
-   обеспечение   независимости   и   объективности   осуществления   функций   внутреннего   и   внешнего
аудита;
-   предварительное   согласование   назначения   на   должность   и   освобождения   от   занимаемой
должности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит;
- рассмотрение политики Общества в области внутреннего аудита;
-   рассмотрение   плана   деятельности   внутреннего   аудита,   бюджета   на   реализацию   функции
внутреннего аудита;
-   рассмотрение   и   оценка   исполнения   политики   Общества   в   области   управления   рисками   и
внутреннего контроля;
- контроль за надёжностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и
внутреннего   контроля   и   системы   корпоративного   управления   в   Обществе,   включая   оценку
эффективности   процедур   управления   рисками   и   внутреннего   контроля   Общества,   практики
корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;
-   оценка   кандидатов   в   аудиторы   Общества,   существенных   юридических   лиц,   подконтрольных
Обществу; выработка предложений по их назначению, переизбранию и отстранению;
-  надзор  за проведением  внешнего  аудита и   оценка качества  выполнения  аудиторской   проверки  и
заключений аудитора;
-   подготовка   рекомендаций   Совету   директоров   Общества   в   отношении   размера   вознаграждения
внешнего аудитора и Ревизионной комиссии Общества;
-   оценка   реализации   программ   Общества,   направленных   на   обеспечение   соблюдения   требований
законодательства в части противодействия коррупции.
В соответствии с Положением о Комитете данный Комитет состоит не менее чем из 3 членов.
Персональный состав Комитета сформирован решением Совета директоров от 12 июля 2015 года и
состоит из трёх членов Совета директоров общества: Бройтман Михаил Яковлевич, Геральд Янк,
Васильев Александр Анатольевич.
Председателем Комитета назначен Бройтман Михаил Яковлевич.

Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО

Председатель

Бройтман Михаил Яковлевич

Да

Васильев Александр Анатольевич

Нет

Янк Геральд

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению

рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Система   внутреннего   контроля   ПАО   «КАМАЗ»   представляет   собой   многоуровневую   структуру,
субъектами   которой   являются   все   органы   управления,   структурные   подразделения   и   работники
организации, деятельность которых связана с рисками, способными оказать влияние на достижение
целей ПАО «КАМАЗ».
Руководители и работники структурных подразделений, которым делегируются соответствующие
функциональные обязанности, несут ответственность за поддержание эффективного внутреннего
контроля на ежедневной основе.
Задачи   отдельного   структурного   подразделения   по   управлению   рисками   выполняются   Службой
внутреннего аудита (далее - СВА), которая, с целью недопущения конфликта интересов  функций
комплаенс   и   аудита,   во   исполнение   решения   Совета   директоров   ОАО   «КАМАЗ»   от   10.09.2013
преобразована  в  октябре  2015 года из отдела  внутреннего  аудита Службы   внутреннего аудита и
комплаенс.
Информация о задачах и функциях СВА приводится далее по тексту раздела.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита,
его задачах и функциях;:

Функции внутреннего аудита возложены на СВА.
Целью деятельности СВА является:
- предоставление органам управления ПАО «КАМАЗ» информации о надёжности и эффективности
системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления в ПАО «КАМАЗ» и
организациях ПАО «КАМАЗ»;
- предоставление рекомендаций, направленных на повышение эффективности управления в
Обществе, совершенствование финансово-хозяйственной деятельности Общества и дочерних и
зависимых обществ.

Основными функциями СВА являются:
-   оценка   эффективности   системы   внутреннего   контроля,   управления   рисками   и   корпоративного
управления в ПАО «КАМАЗ» и организациях ПАО «КАМАЗ», выработка рекомендаций по повышению
их эффективности;
- проведение внутренних аудиторских иных проверок (по запросу или поручению органов управления
Общества)   в   пределах   компетенции,   в   том   числе   на   основании   информации,   поступившей   на
«горячую линию»;
-  участие  в проведении  ревизионных проверок  финансово-хозяйственной  деятельности  дочерних и
зависимых обществ;
- участие при проведении внутренних служебных расследований в области комплаенс;
-   методологическое   сопровождение   управления   рисками,   формирование   сводной   отчётности   по
рискам, подготовка и информирование Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и исполнительных органов
ПАО «КАМАЗ об эффективности функционирования системы управления рисками;
- координация взаимодействия подразделений и организаций ПАО «КАМАЗ» с внешним аудитором
(координация   работ   по   организации   отбора   внешнего   аудитора,   организация   и   сопровождение
договорного процесса, мониторинг внедрения рекомендаций внешнего аудитора).
Служба   внутреннего   аудита   административно   подчинена   заместителю   генерального   директора
ПАО   «КАМАЗ»   –   финансовому   директору   и   функционально   подотчётна   Совету   директоров   ПАО
«КАМАЗ» (Комитету Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту). СВА информирует
органы   управления   ПАО  «КАМАЗ»   и   топ-менеджеров   о  существенных   рисках,  выявленных   в   ходе
аудита   и   рекомендациях,   позволяющих   выявленные   риски   предотвратить   или   снизить   до
приемлемого   уровня,   о   результатах   внедрения   и   эффективности   функционирования   системы
комплаенс в ПАО «КАМАЗ» и организациях ПАО «КАМАЗ».

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

Политика   в   области   внутреннего   контроля   определена   Положением   о   внутреннем   контроле   за
финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «КАМАЗ» и организаций, созданных с участием ОАО
«КАМАЗ», утверждённым решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от 11 марта 2011 г.
Контрольная   деятельность   в   группе   организаций   ОАО   «КАМА3»   осуществляется   на   принципах
комплексности, постоянства и соответствия контрольных процессов.
Политика ОАО «КАМАЗ» в организациях, созданных с участием ОАО «КАМАЗ», реализуется через:
1. Деятельность представителей ОАО «КАМАЗ» в органах управления организаций и в ревизионных
комиссиях.
2. Инструменты финансовой политики - путём участия в разработке и контроля исполнения бизнес-
планов,   бюджетов,   смет,   планов   и   планов-графиков   и   применения   корректирующих   мер   по
отклонениям.

3. Методологическое руководство функциональными подразделениями ОАО «КАМАЗ» деятельностью
функциональных подразделений организаций.
4. Организацию контроля функциональными подразделениями ОАО «КАМАЗ»  процессов по основным
направлениям деятельности в Группе организаций ОАО «КАМАЗ».
Политика   и   принципы   управления   рисками   определены   Руководством   по   системе   управления
рисками, которое рассмотрено Комитетом Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту
в мае 2013 года.
В основе системы управления рисками ОАО «КАМАЗ» лежат следующие принципы:
- интегрированный подход к управлению рисками в стратегическое и оперативное  управление на всех
уровнях,
- нацеленность на выполнение стратегических и операционных целей,
- разделение уровня принятия решений и закрепление ответственности за управление рисками на
каждом уровне управления в зависимости от значимости рисков,
- кросс-функциональное взаимодействие (коллегиальное принятие решений по рискам, влияющим на
несколько бизнес-процессов одновременно),
- оценка рисков осуществляется по принципу «снизу вверх», управление рисками осуществляется по
принципу «сверху вниз»,
- экономическая эффективность мероприятий по управлению рисками,
- контроль эффективности управления рисками.

Эмитентом утверждён (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Положение   об   инсайдерской   информации   ОАО   «КАМАЗ»,   устанавливающее   правила   по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации ОАО
«КАМАЗ», утверждено и введено в действие в июле 2011 года. Решением Совета директоров ОАО
«КАМАЗ» от 19.12.2012 утверждена новая редакция Положения об инсайдерской информации.
В   соответствии   с   п.1   ст.9   Федерального   закона   от   27.07.2010   №224-ФЗ   «О   противодействии
неправомерному   использованию   и   манипулированию   рынком   и   о   внесении   изменений   в
законодательные акты РФ» (далее - Закон) в ПАО «КАМАЗ» организовано ведение списка инсайдеров.
В соответствии с п.3 ст.9 Закона ПАО «КАМАЗ» передаёт список инсайдеров организатору торговли
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», через  которого совершаются  операции с ценными  бумагами ПАО
«КАМАЗ».

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная

комиссия

ФИО:

Ильясов Дилус Мухамедович

Год рождения:

1955

Образование:

Академия труда и социальных отношений

Период

Наименование организации

Должность

по

1999

настоящее
время

Профком работников публичного акционерного
общества «КАМАЗ»

Заместитель председателя

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.000426

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0.000426

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Смирнова Наталия Ивановна

(председатель)

Год рождения:

1972

Образование:

Всероссийский заочный финансово-экономический институт

Период

Наименование организации

Должность

по

2008

2011

Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологической промышленной
продукции «Ростехнологии»

Начальник Управления
внутреннего аудита и контроля
организаций Корпорации

2011

2013

Начальник Департамента
внутреннего аудита и контроля
организаций Корпорации

2013

2014

Начальник Департамента
финансовых рисков и аудита
организаций Корпорации

2014

настоящее
время

Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологической промышленной
продукции «Ростех»

Начальник Департамента аудита
организаций Корпорации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Шавалиев Ильдар Рамильевич

Год рождения:

1988

Образование:

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет

Период

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

Закрытое акционерное общество
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Аудитор-консультант

2012

2014

Общество с ограниченной ответственностью
"Эрнст энд Янг"

Старший эксперт по аудиту

2014

2015

Публичное акционерное общество
"КАМАЗ"

Начальник отдела внутреннего
аудита, и.о. руководителя Службы
внутреннего аудита и комплаенс

2015

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"КАМАЗ"

Руководитель Службы
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Никонов Виктор Александрович

Год рождения:

1982

Образование:

Московский государственный университет сервиса

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

Ведущий специалист
Департамента внутреннего аудита
и контроля организаций
Корпорации

2011

2013

Главный специалист
Департамента внутреннего аудита
и контроля организаций
Корпорации

2013

Государственная корпорация по содействию Заместитель начальника отдела

разработке, производству и экспорту
высокотехнологической промышленной
продукции «Ростехнологии»

ревизии и аудита Департамента
внутреннего аудита и контроля
организаций Корпорации

2013

2014

Заместитель начальника отдела
ревизии и аудита Департамента
финансовых рисков и аудита
организаций Корпорации

2014

настоящее
время

Заместитель начальника отдела
ревизии и аудита Департамента
аудита организаций Корпорации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Сараев Денис Михайлович

Год рождения:

1982

Образование:

Ярославский государственный технический университет

Период

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

Общество с ограниченной ответственностью
"Росэкспертиза"

Главный эксперт

2011

Открытое акционерное общество "ДИКСИ
Групп"

Внутренний аудитор

2011

2012

Ведущий специалист
Департамента внутреннего аудита
и контроля организаций
Корпорации

2012

2013

Главный специалист
Департамента внутреннего аудита
и контроля организаций
Корпорации

2013

2014

Главный эксперт Департамента
финансовых рисков и аудита
организаций Корпорации

2014

настоящее Государственная корпорация по содействию Главный эксперт отдела ревизии и

время

разработке, производству и экспорту
высокотехнологической промышленной
продукции «Ростех»

аудита Департамента аудита
организаций Корпорации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Иное

Служба внутреннего аудита ПАО "КАМАЗ"

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения:

Руководитель

ФИО:

Шавалиев Эльдар Рамильевич

Год рождения:

1988

Образование:

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет

Период

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

Закрытое акционерное общество
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Аудитор - консультант

2012

2014

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"

Старший эксперт по аудиту

2014

2015

Публичное акционерное общество
"КАМАЗ"

Начальник отдела внутреннего
аудита, и.о. руководителя Службы
внутреннего аудита и комплаенс

2015

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"КАМАЗ"

Руководитель Службы
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По   каждому   органу  контроля  за   финансово-хозяйственной   деятельностью   эмитента   (за   исключением
физического   лица,   занимающего   должность   (осуществляющего   функции)   ревизора   эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов
контроля   за   финансово-хозяйственной   деятельностью   эмитента,   являющихся   (являвшихся)   его
работниками,   в   том   числе   работающих   (работавших)   по   совместительству,   премии,   комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые  за участие в  работе соответствующего  органа контроля за
финансово-хозяйственной   деятельностью   эмитента,   иные   виды   вознаграждения,   которые   были
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием
размера   расходы,   связанные   с   исполнением   функций   членов   органов   контроля   за   финансово-
хозяйственной   деятельностью   эмитента,   компенсированные   эмитентом   в   течение   соответствующего
отчетного периода.
Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная

комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2015, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

300

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

300

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Таких соглашений нет.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Служба

внутреннего аудита ПАО "КАМАЗ"

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование показателя

2015, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

9 046

Премии

2 662

Комиссионные
Иные виды вознаграждений

ИТОГО

11 708

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Таких соглашений нет.

Компенсации

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2015, 9 мес.

Ревизионная комиссия
Служба внутреннего аудита ПАО "КАМАЗ"

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя

2015, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.

34 578

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

8 138 164 484

Выплаты социального характера работников за отчетный период

43 319 597

Для осуществления контроля за выполнением взаимных обязательств, изложенных в Коллективном
договоре, заключённом между работниками группы организаций ПАО “КАМАЗ” и работодателем в
лице генерального директора ПАО “КАМАЗ”, создан и действует профсоюзный комитет работников
ПАО “КАМАЗ”, представляющий интересы работников как сторона социального партнёрства.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась

заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала:

763

Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):

85 545

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):

15.05.2015

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:

85 545

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

ПАО "Камаз". Ежеквартальные отчёты за 2015 год - часть 16