ВСМПО-АВИСМА. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЕ ОТЧЕТЫ ЗА 2019 год

производителями и занимает долю порядка 25 % через совместное предприятие UNITI.
          Конкурентов  Корпорации  на  рынке  производства  титановых  полуфабрикатов  в  России
практически  нет.  Однако  существует  ряд  предприятий,  основной  или  второстепенной
деятельностью которых является производство титановой продукции:
      - «Уральская кузница», г. Чебаркуль Челябинской области;
      -  ОАО  «Кулебакский  металлургический  завод»  («Русполимет»),  г.  Кулебаки  Нижегородской
области;
      - ОАО ВИЛС, г. Москва;
      - ООО «Ступинская титановая компания», г. Ступино Московской области;
      - ОАО «Электросталь», г. Электросталь Московской области;
      - ОАО «Машиностроительный завод», г. Электросталь Московской области;
      - ОАО «Чепецкий механический завод», г. Глазов Кировской области;
      - ЗАО «Зубцовский машиностроительный завод», г. Ржев Тверской области.
          Основную  конкуренцию  по  магнию  составляют  китайские  производители,  имеющие
значительно  меньшую  себестоимость  продукции  и,  соответственно,  более  низкую  цену  на
магний.  Конкурентом  Корпорации  на  российском  рынке  магния  является  ОАО  «Соликамский
магниевый завод», занимающий 70 % - ную долю внутреннего рынка.
        Основные преимущества ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в сравнении с конкурентами:
      - наличие полного цикла производства титана от рудного сырья до готовых металлургических
полуфабрикатов  и  готовых  изделий  машиностроительного  профиля  (теплообменное  и
емкостное оборудование);
      -  наличие  диверсифицированного  производства  позволяет  перебрасывать  ресурсы  из
титанового  сектора  в  производство  других  видов  продукции:  алюминий,  сталь,  ферротитан,
товары широкого потребления;
      -  ПАО  «Корпорация  ВСМПО-АВИСМА»  является  интегрированным  производителем
титановых  полуфабрикатов  и  в  отличие  от  своих  конкурентов  все  виды  технологических
операций,  а  также  контроль  и  испытания  продукции  выполняет  собственными  силами  (без
привлечения субподрядчиков);
      - реализация программы увеличения доли продукции глубокой переработки (штамповки, в том
числе  с  предварительной  механической  обработкой,  сварные  трубы,  листы)  усиливает
положение ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на мировом титановом рынке.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о

сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:

          Органами управления эмитента являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
-  в  случае  назначения  ликвидационной  комиссии  к  ней  переходят  все  функции  по  управлению
делами Общества.

          Компетенция  Общего  собрания  акционеров  эмитента  в  соответствии  с  Уставом
эмитента:
          В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1)  внесение  изменений  и  дополнений  в  Устав  Общества  или  утверждение  Устава  в  новой
редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4)  определение  количественного  состава  Совета  директоров  Общества,  избрание  его  членов  и
досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6) утверждение аудитора Общества;
7)  определение  количества,  номинальной  стоимости,  категории  (типа)  объявленных  акций  и

прав, предоставляемых этими акциями;
8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9)  увеличение  уставного  капитала  Общества  путем  размещения  дополнительных  акций  в
случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах»  и  настоящим
Уставом;
10)  уменьшение  уставного  капитала  Общества  путем  уменьшения  номинальной  стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
11)  выплата  (объявление)  дивидендов  по  результатам  первого  квартала,  полугодия,  девяти
месяцев отчетного года;
12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
13)  распределение  прибыли,  в  том  числе  выплата  (объявление)  дивидендов,  за  исключением
прибыли,  распределенной  в  качестве  дивидендов  по  результатам  первого  квартала,  полугодия,
девяти месяцев отчетного года, и убытков Общества по результатам отчетного года, а также
установление даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
15) дробление и консолидация акций;
16) увеличение уставного капитала Общества посредством открытой подписки дополнительных
обыкновенных  акций,  составляющих  более  25  процентов  ранее  размещенных  обыкновенных
акций;
17)  размещение  посредством  открытой  подписки  конвертируемых  в  обыкновенные  акции
эмиссионных ценных бумаг, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных
акций;
18)  размещение  акций  и  эмиссионных  ценных  бумаг  Общества,  конвертируемых  в  акции,
посредством закрытой подписки;
19)  принятие  решений  о  согласии  на  совершение  или  о  последующем  одобрении  сделок,  в
совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
21)  принятие  решения  об  участии  в  финансово-промышленных  группах,  ассоциациях  и  иных
объединениях коммерческих организаций;
22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
23)  принятие  решения  о  вознаграждении  и  (или)  компенсации  расходов  членам  Ревизионной
комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими
этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
24)  принятие  решения  о  вознаграждении  и  (или)  компенсации  расходов  членам  Совета
директоров  Общества,  связанных  с  исполнением  ими  функций  членов  Совета  директоров  в
период  исполнения  ими  своих  обязанностей;  установление  размеров  таких  вознаграждений  и
компенсаций;
25)  принятие  решения  об  обращении  с  заявлением  о  делистинге  акций  Общества  и  (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества;
26)  иные  вопросы,  отнесенные  Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах»  к
компетенции Общего собрания акционеров.

          К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) утверждение финансово-хозяйственного годового плана (бюджета) Общества;
3)  контроль  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  Общества,  в  том  числе  принятие
решения  о  проверке  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества  как  по  итогам
деятельности Общества за год, так и в любое время;
4) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
5)  увеличение  уставного  капитала  Общества  путем  размещения  дополнительных  акций  в
пределах  количества  и  категорий  (типов)  объявленных  акций  за  счет  имущества  Общества,
когда размещение  дополнительных акций  осуществляется  посредством  распределения  их  среди
акционеров;
6)  увеличение  уставного  капитала  Общества  путем  размещения  дополнительных  акций  в
пределах  количества  и  категорий  (типов)  объявленных  акций  путем  открытой  подписки
обыкновенных  акций  в  количестве,  составляющем  25  и  менее  процентов  ранее  размещенных
обыкновенных акций;
7)  увеличение  уставного  капитала  Общества  путем  размещения  дополнительных  акций  в
пределах  количества  и  категорий  (типов)  объявленных  акций  путем  открытой  подписки

привилегированных акций;
8)  размещение  Обществом  дополнительных  акций,  в  которые  конвертируются  размещенные
Обществом  привилегированные  акции  определенного  типа,  конвертируемые  в  обыкновенные
акции  или  привилегированные  акции  иных  типов,  если  такое  размещение  не  связано  с
увеличением  уставного  капитала  Общества,  а  также  размещение  Обществом  облигаций  или
иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
9) утверждение проспекта ценных бумаг;
10)  определение  цены  (денежной  оценки)  имущества,  цены  размещения  или  порядка  ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
11)  приобретение  размещенных  обществом  акций,  облигаций  и  иных  ценных  бумаг  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными
законами;
12) утверждение отчета об итогах приобретения акций;
13) рекомендации  Общему  собранию акционеров  Общества  по  порядку  распределения  прибыли  и
убытков  Общества  по  результатам  отчетного  года,  в  том  числе,  по  размеру  дивидендов  по
акциям всех категорий и порядку их выплаты, по определению даты, на которую определяются
лица,  имеющие  право  на  получение  дивидендов,  по  размеру  вознаграждений  и  компенсаций,
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества;
14) определение размера оплаты за услуги аудитору Общества;
15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
16)  избрание  Единоличного  исполнительного  органа  Общества,  досрочное  прекращение  его
полномочий;
17)

утверждение

договора

лицом,

осуществляющим

полномочия

Единоличного

исполнительного  органа  Общества,  определение  лица,  уполномоченного  подписать  договор  от
имени Общества с Единоличным исполнительным органом Общества;
18)  утверждение  внутренних  документов  Общества  в  области  стратегического  управления  в
соответствии  с  компетенцией  Совета  директоров,  за  исключением  внутренних  документов,
регулирующих  деятельность  органов  Общества,  утверждаемых  решением  Общего  собрания,  а
также  иных  внутренних  документов  Общества,  утверждение  которых  отнесено  Уставом
Общества  к  компетенции  Единоличного  исполнительного  органа  Общества,  внесение  в  эти
документы изменений и дополнений;
19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;
20)  утверждение  сделок  с  акциями  (долями)  других  организации,  если  они  связаны  с
приобретением или отчуждением акций (долей), находящихся в обращении, внесением в качестве
вклада в уставный капитал вновь учреждаемого Общества;
21)  утверждение  сделок,  следствием  которых  является  отчуждение  акций  (долей)  дочерних
хозяйственных обществ, иных ценных бумаг;
22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за
исключением  организаций,  указанных  в  подпункте  18  пункта  1  статьи  48  Федерального  закона
«Об акционерных обществах»;
23)  внесение  в  Устав  Общества  изменений,  связанных  с  созданием  филиалов,  открытием
представительств Общества и их ликвидацией;
24)  согласие  на  совершение  или  последующее  одобрение  сделок  в  случаях,  ,  предусмотренных
главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25)  согласие  на  совершение  или  последующее  одобрение  сделок  в  случаях,  ,  предусмотренных
главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
26)  утверждение  регистратора  Общества  и  условий  договора  с  ним,  а  также  расторжение
договора с ним;
27)  принятие  решения  об  обращении  с  заявлением  о  листинге  акций  Общества  и  (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества;
28)  избрание  Корпоративного  секретаря  Общества  и  досрочное  прекращение  его  полномочий,  а
также  утверждение  положения  о  Корпоративном  секретаре  Общества,  оценка  работы
Корпоративного секретаря Общества и утверждение отчетов о его работе, определение размера
и порядка выплаты дополнительного вознаграждения Корпоративному секретарю Общества;
29) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего
контроля в Обществе;
30)  контроль  и  организация  деятельности  подразделения  внутреннего  аудита,  в  том  числе
утверждение  решений  о  назначении,  освобождении  от  должности,  а  также  определение
вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;
31)  утверждение  политики  (положения)  в  области  внутреннего  аудита,    определяющей  цели,
задачи  и  полномочия  структурного  подразделения,  осуществляющего  функции  внутреннего
аудита;

32)  иные  вопросы,  предусмотренные  Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах»  и
Уставом Общества.
      Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение
Единоличному исполнительному органу Общества.

          Руководство

текущей

деятельностью

Общества

осуществляется

Единоличным

исполнительным органом Общества  - Генеральным директором. Единоличный исполнительный
орган подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
          К  компетенции  Генерального  директора  относятся  все  вопросы  руководства  текущей
деятельностью  Общества,  за  исключением  вопросов,  отнесенных  к  компетенции  Общего
собрания  акционеров  и  Совета  директоров  Общества.  Генеральный  директор  организует
выполнение  и  обеспечивает  реализацию  решений  Общего  собрания  акционеров  и  Совета
директоров Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,
в том числе:
1) осуществляет    руководство текущей деятельностью Общества;
2) имеет право первой подписи    финансовых документов;
3)  распоряжается  имуществом  Общества  для  обеспечения  его  текущей  деятельности  в
пределах, установленных настоящим Уставом;
4)  использует  чистую  прибыль  Общества, сформированную  по результатам отчетного  года  на
основании  и  в  полном  соответствии  с  решением  Общего  собрания  акционеров  и  Совета
директоров  Общества.  Использование  прибыли  текущего  года  на  цели,  не  связанные  с  уплатой
налогов на прибыль и выплатой дивидендов, допускается в пределах утвержденного бюджета и
распределения чистой прибыли за предыдущий отчетный год;
5) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
6) утверждает штаты в соответствии с организационной структурой;
7)  утверждает  и  проводит  кадровую  политику  Общества,  утверждает  организационную
структуру Общества, определяет критерии формирования управленческого аппарата Общества,
в том числе:
• утверждает кандидатуры;
•  определяет  условия  приема  (утверждение  формы,  определение  сроков  и  иных  существенных
условий трудовых договоров), перевода, изменения функциональных обязанностей, привлечения к
дисциплинарной и материальной ответственности;
• заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры
поощрения и налагает на них взыскания;
• принимает решения о прекращении трудовых отношений;
8)  утверждает  положения  о  филиалах  и  представительствах,  утверждает  изменения  и
дополнения  в  них,  назначает  руководителей  филиалов  и  представительств  и  прекращает  их
полномочия.  Определяет  перечень  дополнительных  документов,  обязательных  для  хранения  в
Обществе;
9)  совершает  сделки  от  имени  Общества,  заключает  договоры  внешних  заимствований  с
кредитно-финансовыми  организациями  и  иными  кредиторами  для  финансирования
деятельности  Общества,  за  исключением случаев,  предусмотренных  Федеральным  законом  «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом;
10) выдает доверенности от имени Общества;
11) осуществляет открытие и закрытие счетов Общества в банках;
12) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
13)  на  основании  настоящего  Устава  и  в  пределах  своих  полномочий  принимает  внутренние
документы  по  текущей  деятельности  (приказ,  положение,  регламент,  стандарт  и  т.п.)
регламентирующие деятельность Общества как во взаимоотношениях с внешними партнерами,
так  и  внутри  между  подразделениями  (филиалами)  Общества,  и  дает  указания,  обязательные
для исполнения всеми работниками Общества;
14)  утверждает  перечень  сведений,  которые  могут  составлять  служебную  и  коммерческую
тайну;
15)  определяет  позицию  Общества  (представителей  Общества)  по  следующим  вопросам
повестки  дня  общего  собрания  акционеров  (участников)  дочерних,  зависимых  и  иных  обществ,
акциями (долями) которых владеет Общество:
• определение количества членов совета директоров и досрочное прекращение полномочий членов
совета директоров;
• по кандидатурам руководителей органов управления;
• увеличение или уменьшение уставного капитала;
• внесения изменений в Устав или принятие Устава в новой редакции;
• определение повестки дня общего собрания акционеров (участников);
•  принятие  решения  по  вопросам,  отнесенным  к  компетенции  Общего  собрания  акционеров

(участников),  когда  100  процентов  их  голосующих  акций  (долей)  принадлежит  Обществу,  за
исключением    вопросов, определение позиции Общества по которым отнесено в соответствии с
настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;
16)

организует

планирование

текущей

производственно-хозяйственной,

финансовой,

коммерческой  и  иных  видов  деятельности  Общества,  порядок  и  условия  сбыта  продукции,
оказания услуг;
17)  при  отсутствии  на  начало  текущего  отчетного  года  утвержденного  Советом  директоров
Общества  годового  бюджета,  имеет  право  осуществлять  ежемесячное  финансирование
деятельности  Общества  текущего  года  в  объеме  не  более  одной  двенадцатой  объема  расходов
бюджета предыдущего отчетного года;
18) организует процесс ценообразования на продукцию и услуги Общества;
19)  в  установленном  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом
Общества  порядке  принимает  решения  о  получении  и  использовании  кредитов  в  российских  и
зарубежных  банках,  в  том  числе  в  иностранной  валюте,  а  также  о  приобретении  и
использовании иностранной валюты;
20)  организует  работу  по  защите  сведений,  составляющих  государственную  и  коммерческую
тайну;
21)  утверждает  решения  о  выпуске  ценных  бумаг,  отчеты  об  итогах  выпуска  ценных  бумаг,
утверждает внесение в них изменений и дополнений;
22) заключает сделки с акциями (долями) других организации, если они связаны с передачей их в
залог; заключает сделки, следствием которых является отчуждение имущественных комплексов
организаций, созданных Обществом;
23)  на  основании  решения  Совета  директоров  Общества,  назначает  и  освобождает  от
занимаемой  должности  руководителя  структурного  подразделения,  осуществляющего
внутренний аудит, и лицо, осуществляющее функции Корпоративного секретаря Общества;
24)  исполняет другие функции,  необходимые  для достижения  целей  деятельности  Общества  и
обеспечения  его  нормальной  работы,  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской  Федерации  и  Уставом  Общества,  за  исключением  функций,  закрепленных
Федеральным  законом  «Об  акционерных обществах»  и  Уставом  Общества  за другими  органами
управления Общества.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО:

Воеводин Михаил Викторович

Год рождения:

1975

Образование:

Образование высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

07.2009

настоящее
время

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Генеральный директор

07.2014

настоящее
время

"АлТи Фордж Холдинг Сарл"

Член Совета директоров

03.2016

02.2019

ТПП РФ

Член Совета

03.2016

настоящее
время

ООО "Авиакапитал-Сервис"

Член Совета директоров

04.2016

настоящее
время

Общероссийская общественная организация
"Союз машиностроителей России"

Член центрального Совета

04.2016

настоящее
время

Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей

Член Президиума Совета

04.2017

настоящее
время

ООО "Октава"

Член Совета директоров

06.2017

настоящее
время

ПАО "Аэрофлот"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал

опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Инвестиционный комитет Совета директоров ПАО "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА"

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых  обществ  эмитента,  которые  являются  акционерными  обществами,  -  также  доля
принадлежащих  такому  лицу  обыкновенных  акций  дочернего  или  зависимого  общества  эмитента  и
количество  акций  дочернего  или  зависимого  общества  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые
могут  быть  приобретены  таким  лицом  в  результате  осуществления  прав  по  принадлежащим  ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Каменской Игорь Александрович

Независимый член совета директоров

Год рождения:

1968

Образование:

Образование высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

01.2009

12.2014

ООО "Ренессанс Капитал"

Председатель Совета
директоров

12.2009

09.2014

ООО "Ренессанс Капитал Финансовый
Консультант"

Управляющий директор

12.2012

02.2017

ПАО "ОПИН"

Член Совета директоров

12.2013

настоящее
время

ООО "СК "Согласие"

Член Совета директоров

06.2014

настоящее
время

ПАО "Аэрофлот"

Член Совета директоров

10.2014

настоящее
время

ООО "Ренессанс Брокер"

Управляющий директор

06.2016

настоящее
время

ПАО "ФСК ЕЭС"

Член Совета директоров

04.2017

02.2018

ООО "Группа Новаком"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по аудиту

Нет

Комитет Совета директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по
вознаграждениям

Нет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Тетюхин Владислав Валентинович

Год рождения:

1932

Образование:

Образование высшее. Доктор технических наук, академик РАИН.

Период

Наименование организации

Должность

по

02.2011

настоящее
время

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Советник Генерального
директора по науке и
технологии

10.2011

настоящее
время

ООО "Госпиталь восстановительных
инновационных технологий"

Генеральный директор

02.2014

настоящее
время

ООО "Уральский клинический
лечебно-реабилитационный центр"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Инвестиционный комитет Совета директоров ПАО "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА"

Нет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Леликов Дмитрий Юрьевич

Год рождения:

1968

Образование:

Образование высшее, кандидат экономических наук.

Период

Наименование организации

Должность

по

2006

2015

ОАО "ММЗ "Вперед"

Председатель Совета
Директоров

2007

2015

АО "Станкопром"

Член Совета директоров

2007

настоящее
время

АО "Вертолеты России"

Член Совета директоров

2007

2017

ПАО "Казанский вертолетный завод"

Член Совета директоров

2008

2015

АО "Климов"

Член Совета Директоров

2008

2015

ПАО "УМПО"

Член Совета Директоров

2008

2015

ПАО "НПО Сатурн"

Член Совета Директоров

2008

2016

АО "МВЗ им. М.Л. Миля"

Председатель Совета
Директоров

2008

2017

ПАО "Роствертол"

Член Совета Директоров

2009

2015

АО "Климов"

Председатель Совета
Директоров

2009

2015

АО "ОДК-СТАР" (ОАО "СТАР")

Председатель Совета
Директоров

2010

2016

АО "Уральский завод гражданской
авиации"

Член Совета Директоров

2011

2017

ПАО "Роствертол"

Председатель Совета
Директоров

2011

настоящее
время

АО "ОДК"

Член Совета Директоров

2012

2015

ПАО "НПО Сатурн"

Председатель Совета
Директоров

2012

2015

ПАО "УМПО"

Председатель Совета
Директоров

2012

2016

ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"

Генеральный директор

2012

2017

АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"

Член Совета Директоров

2013

настоящее
время

ООО «СоюзМаш России»

Член Бюро Центрального
совета

2015

2016

АО "НПЦ газотурбостроения "Салют"

Член Совета Директоров

2015

настоящее
время

АО «Негосударственный пенсионный фонд
«Первый промышленный альянс» (до
03.2019 АО «НПФ «Ростех»)

Член попечительского совета

2016

настоящее

ГК "Ростех"

Заместитель Генерального

время

директора

2016

настоящее
время

ООО "РТ-Развитие бизнеса"

Председатель Совета
Директоров

2016

2017

АО "РТ-Строительные технологии"

Председатель Совета
Директоров

2016

настоящее
время

ФГАУ «Российский фонд технологического
развития» (Фонд развития
промышленности)

Член наблюдательного
совета

2017

настоящее
время

АО "НПК "Уралвагонзавод"

Член Совета директоров

2017

2018

АО «РТ-Инвест»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

АО «Рособоронэкспорт»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

АО «Аэронавигационные и
информационные системы"

Председатель Совета
директоров

2018

настоящее
время

АО «РТ-Венчурные инвестиции»

Председатель Совета
директоров

2018

настоящее
время

АНО «Информационно-аналитический
центр по вопросам внешнеторговой
деятельности»

Член Правления Центра

2018

настоящее
время

АНО «Агентство по развитию территории
Кронштадта»

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по аудиту

Нет

Комитет Совета директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по
вознаграждениям

Да

Инвестиционный комитет Совета директоров ПАО "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА"

Нет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Чемезов Сергей Викторович

Год рождения:

1952

Образование:

Образование высшее. Доктор экономических наук, профессор, академик Академии военных наук.

Период

Наименование организации

Должность

по

11.2006

06.2017

ПАО "Объединенная Авиастроительная
корпорация"

Член Совета директоров

12.2006

настоящее
время

Всероссийская политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Член Бюро Высшего совета

04.2007

настоящее
время

Общероссийское отраслевое объединение
работодателей «Союз машиностроителей
России»

Президент

04.2007

настоящее
время

Общероссийская общественная организация
"Союз машиностроителей России"

Председатель

11.2007

09.2014

ОАО "Объединенная судостроительная
корпорация"

Член Совета директоров

11.2007

настоящее
время

Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростех»

Член Наблюдательного
совета

12.2007

настоящее
время

Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной
продукции "Ростех"

Генеральный директор,
Председатель Правления

07.2008

настоящее
время

ПАО "КамАЗ"

Председатель Совета
директоров

11.2008

06.2016

СП Российско-монгольская компания с
ограниченной ответственностью
"Монголросцветмет"

Руководитель российской
части совета

11.2008

06.2016

СП Российско-монгольская компания с
ограниченной ответственностью
"Предприятие Эрдэнэт"

Руководитель российской
части совета

04.2009

настоящее
время

Кафедра «Менеджмент в области
военно-технического сотрудничества и
высоких технологий «МГИМО (У) МИД
России

Заведующий кафедрой

05.2009

05.2014

АКБ «НОВИКОМБАНК» АО

Председатель Совета
директоров

06.2010

настоящее
время

АО АКБ "Международный финансовый
клуб"

Член Совета директоров

03.2011

06.2014

ОАО "РОСНАНО"

Член Совета директоров

04.2011

настоящее
время

АО "Рособоронэкспорт"

Председатель Совета
директоров

06.2011

настоящее
время

ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии"

Член Совета директоров

08.2012

08.2014

ООО "Национальные
информационно-расчетные системы"

Председатель Совета
директоров

12.2012

настоящее
время

AllianceRostecAuto B.V. (Нидерланды
36,36")

Член Совета директоров

03.2013

06.2014

ОАО "ГМК "Норильский никель"

Член Совета директоров

06.2013

06.2014

ОАО "НК "Роснефть"

Заместитель Председателя
Совета директоров

06.2013

06.2016

ОАО "АВТОВАЗ"

Заместитель Председателя
Совета директоров

12.2013

02.2014

АО "Объединенная промышленная
корпорация "ОБОРОНПРОМ"

Член Совета директоров

03.2014

06.2017

ОАО «Объединенная ракетно-космическая
корпорация»

Член наблюдательного
совета

03.2014

настоящее
время

ПАО "Уралкалий"

Председатель Совета
директоров

09.2014

11.2016

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"

Председатель Совета
директоров

08.2015

09.2018

ГК по космической деятельности
"РОСКОСМОС"

Член наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Шелков Михаил Евгеньевич

Год рождения:

1968

Образование:

Образование высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

2010

настоящее
время

ООО "Объединенные инвестиции"

Заместитель Генерального
директора

2014

ООО "ПРОМИНВЕСТ"

Председатель Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

1.138068

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

1.138068

эмитент не выпускал

опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Инвестиционный комитет Совета директоров ПАО "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА"

Да

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Зокин Андрей Александрович

Независимый член совета директоров

Год рождения:

1981

Образование:

Образование высшее.

Период

Наименование организации

Должность

по

09.2012

01.2017

"Газпромбанк" (Акционерное общество)

Первый Вице-Президент

07.2016

07.2017

АО "Холдинговая Компания "Сибирский
цемент"

Член Совета директоров

06.2018

настоящее
время

АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"

Член Совета директоров

06.2018

02.2019

АО "Новый поток"

Президент

08.2018

02.2019

АО "Антипинский НПЗ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по аудиту

Да

Комитет Совета директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по
вознаграждениям

Нет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО:

Воеводин Михаил Викторович

Год рождения:

1975

Образование:

образование высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

07.2009

настоящее
время

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Генеральный директор

07.2014

настоящее
время

"АлТи Фордж Холдинг Сарл"

Член Совета директоров

03.2016

02.2019

ТПП РФ

Член Совета директоров

03.2016

настоящее
время

ООО "Авиакапитал-Сервис"

Член Совета директоров

04.2016

настоящее
время

Общероссийская общественная организация
"Союз машиностроителей России"

Член центрального Совета

04.2016

настоящее
время

Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей

Член Президиума Совета

04.2017

настоящее
время

ООО "Октава"

Член Совета директоров

06.2017

настоящее
время

ПАО "Аэрофлот"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента,  а  для  тех  дочерних  и  зависимых  обществ  эмитента,  которые  являются  акционерными
обществами,  -  также  доля  принадлежащих  такому  лицу  обыкновенных  акций  дочернего  или
зависимого  общества  эмитента  и  количество  акций  дочернего  или  зависимого  общества  эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя

2018

2019, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

47 572 293.51

Заработная плата

2 474 573.47

851 150.26

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

50 046 866.98

851 150.26

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

      Решением  годового  Общего  собрания  акционеров  Эмитента  от  23.05.2017  (протокол  б/н
от  23.05.2017)  утверждено  Положение  о  выплате  вознаграждений  и  компенсаций  членам
Совета директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА".
      Положение  устанавливает  размеры,  порядок  и  сроки  выплаты  вознаграждений  и
компенсаций  членам  Совета  директоров.  Вознаграждения  и  надбавки  выплачиваются
Эмитентом в денежной форме (в российскх рублях) единовременно в течение 60 дней после
проведения годового Общего собрания акционеров Эмитента, на котором принято решение
об избрании нового состава Совета директоров Эмитента.
      Член Совета директоров Эмитента может отказаться от получения вознаграждений и
надбавок, путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора
Эмитента. При наличии указанного заявления, вознаграждения и надбавки не начисляются и
не выплачиваются.
      Членам  Совета  директоров,  являющихся  работниками  Эмитента,  вознаграждения

ВСМПО-АВИСМА. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЕ ОТЧЕТЫ ЗА 2019 год - часть 5