Корпорация ВСМПО-АВИСМА. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЕ ОТЧЕТЫ ЗА 2015 год - часть 20

57

5)    избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
6) утверждение аудитора Общества; 
7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим 
Уставом; 
10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;   
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года; 
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в 
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года, и убытков Общества по результатам финансового года, а также установление даты, на 
которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов; 
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
14) дробление и консолидация акций; 
15) увеличение уставного капитала Общества посредством открытой подписки дополнительных 
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных 
акций; 
16) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных 
акций; 
17) размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, 
посредством закрытой подписки; 
18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах»; 
20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной 
комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими 
этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 
23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета 
директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в 
период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и 
компенсаций; 
24) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 
компетенции Общего собрания акционеров. 
 
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) утверждение финансово-хозяйственного годового плана (бюджета) Общества; 
3) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе принятие 
решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества как по итогам 
деятельности Общества за год, так и в любое время; 
4) предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, 
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди 
акционеров;   
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций путем открытой подписки 
обыкновенных акций в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций; 
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 

58

пределах количества и категорий (типов) объявленных акций путем открытой подписки 
привилегированных акций; 
8) размещение Обществом не конвертируемых облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
9) утверждение проспекта ценных бумаг; 
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;   
12) утверждение отчета об итогах приобретения акций; 
13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и 
убытков Общества по результатам финансового года, в том числе, по размеру дивидендов по 
акциям всех категорий и порядку их выплаты, по определению даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивидендов, по размеру вознаграждений и компенсаций, 
выплачиваемых членам органов управления Общества и Ревизионной комиссии Общества; 
15) определение размера оплаты за услуги аудитору Общества; 
16) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
17) избрание Единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его 
полномочий; 
18) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного 
исполнительного органа Общества, определение лица, уполномоченного подписать договор от 
имени Общества с Единоличным исполнительным органом Общества; 
19) утверждение внутренних документов Общества в области стратегического управления в 
соответствии с компетенцией Совета директоров, за исключением внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а 
также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом 
Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти 
документы изменений и дополнений; 
20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества; 
21) утверждение сделок с акциями (долями) других организации, если они связаны с 
приобретением или отчуждением акций (долей), находящихся в обращении, внесением в качестве 
вклада в уставный капитал вновь учреждаемого Общества; 
22) утверждение сделок, следствием которых является отчуждение акций (долей) дочерних 
хозяйственных обществ, иных ценных бумаг; 
23) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за 
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»; 
24) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств Общества и их ликвидацией; 
25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
27) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
Уставом Общества. 
      Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение 
Единоличному исполнительному органу Общества. 
 
      Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным 
исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Единоличный исполнительный 
орган подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. 
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор организует 
выполнение и обеспечивает реализацию решений Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, 
в том числе: 
1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества; 
2) имеет право первой подписи финансовых документов;   
3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в 
пределах, установленных Уставом;   

59

4) использует чистую прибыль Общества, сформированную по результатам финансового года на 
основании и в полном соответствии с решением Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Общества. Использование прибыли текущего года на цели, не связанные с уплатой 
налогов на прибыль и выплатой дивидендов, допускается в пределах утвержденного бюджета и 
распределения чистой прибыли за предыдущий финансовый год;   
5) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;   
6) утверждает штаты в соответствии с организационной структурой, принятой Советом 
директоров Общества;   
7) утверждает и проводит кадровую политику Общества, утверждает организационную 
структуру Общества, определяет критерии формирования управленческого аппарата Общества, 
в том числе: 
• утверждает кандидатуры; 
• определяет условия приема (утверждение формы, определение сроков и иных существенных 
условий трудовых договоров), перевода, изменения функциональных обязанностей, привлечения к 
дисциплинарной и материальной ответственности; 
- заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры 
поощрения и налагает на них взыскания; принимает решения о прекращении трудовых 
отношений; 
8) утверждает положения о филиалах и представительствах, утверждает изменения и 
дополнения в них, назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их 
полномочия. Определяет перечень дополнительных документов, обязательных для хранения в 
Обществе; 
9) совершает сделки от имени Общества, заключает договоры внешних заимствований с 
кредитно-финансовыми организациями и иными кредиторами для финансирования 
деятельности Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и настоящим Уставом; 
10) выдает доверенности от имени Общества; 
11) осуществляет открытие и закрытие счетов Общества в банках; 
12) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
13) на основании настоящего Устава и в пределах своих полномочий принимает внутренние 
документы по текущей деятельности (приказ, положение, регламент, стандарт и т.п.) 
регламентирующие деятельность Общества как во взаимоотношениях с внешними партнерами, 
так и внутри между подразделениями (филиалами) Общества, и дает указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками Общества; 
14) утверждает перечень сведений, которые могут составлять служебную и коммерческую 
тайну; 
15) определяет позицию Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 
повестки дня общего собрания акционеров (участников) дочерних, зависимых и иных обществ, 
акциями (долями) которых владеет Общество: 
• определение количества членов совета директоров и досрочное прекращение полномочий членов 
совета директоров; 
• по кандидатурам руководителей органов управления; 
• увеличение или уменьшение уставного капитала; 
• внесения изменений в Устав или принятие Устава в новой редакции; 
• определение повестки дня общего собрания акционеров (участников); 
• принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров 
(участников), когда 100 процентов их голосующих акций (долей) принадлежит Обществу, за 
исключением    вопросов, определение позиции Общества по которым отнесено в соответствии с 
настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;     
16) организует планирование текущей производственно-хозяйственной, финансовой, 
коммерческой и иных видов деятельности Общества, порядок и условия сбыта продукции, 
оказания услуг; 
17) при отсутствии на начало текущего финансового года утвержденного Советом директоров 
Общества годового бюджета, имеет право осуществлять ежемесячное финансирование 
деятельности Общества текущего года в объеме не более одной двенадцатой объема расходов 
бюджета предыдущего финансового года; 
18) организует процесс ценообразования на продукцию и услуги Общества; 
19) в установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом 
Общества порядке принимает решения о получении и использовании кредитов в российских и 
зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также о приобретении и 
использовании иностранной валюты; 
20) организует работу по защите сведений, составляющих государственную и коммерческую 
тайну; 

60

21) утверждает решения о выпуске ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, 
утверждает внесение в них изменений и дополнений;   
22) заключает сделки с акциями (долями) других организации, если они связаны с передачей их в 
залог; заключает сделки, следствием которых является отчуждение имущественных комплексов 
организаций, созданных Обществом,; 
23) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и 
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами 
управления Общества. 

 

 

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО:

 Воеводин Михаил Викторович

 

 

Год рождения:

 1975

 

 

Образование: 

Образование высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2010 

06.2013 

ООО "ПромИнвестРесурс" 

Генеральный директор 

2010 

настоящее 
время 

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 

Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета 

Председатель 

Инвестиционный комитет Совета Директоров ПАО "Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА" 

Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

61

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 

ФИО:

 Мельников Николай Константинович

 

 

Год рождения:

 1955

 

 

Образование: 

Образование высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2010 

настоящее 
время 

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 

Первый заместитель 
Генерального директора - 
Исполнительный директор 
ВСМПО 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета 

Председатель 

Комитет Совета Директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по аудиту 

Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 

ФИО:

 Тетюхин Владислав Валентинович

 

 

62

Год рождения:

 1932

 

 

Образование: 

Образование высшее. Доктор технических наук, академик РАИН.

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2010 

по 
настоящее 
время 

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 

Советник Генерального 
директора по науке и 
технологии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета 

Председатель 

Инвестиционный комитет Совета Директоров ПАО "Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА" 

Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 

ФИО:

 Куликов Сергей Александрович

 

 

Год рождения:

 1976

 

 

Образование: 

Образование высшее, кандидат экономических наук.

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2010 

06.2013 

Государственная корпорация "Ростех" 

Руководитель Аппарата 

63

генерального директора 

06.2013 

по 
настоящее 
время 

Государственная корпорация "Ростех" 

Исполнительный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета 

Председатель 

Комитет Совета Директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по аудиту 

Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 

ФИО:

 Чемезов Сергей Викторович

 

(председатель)

 

 

Год рождения:

 1952

 

 

Образование: 

Образование высшее. Доктор экономических наук.

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2010 

по 
настоящее 
время 

Государственная корпорация "Ростех" 

Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 

 

64

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета)

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 

ФИО:

 Шелков Михаил Евгеньевич

 

 

Год рождения:

 1968

 

 

Образование: 

Образование высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2010 

по 
настоящее 
время 

ООО "Объединенные инвестиции" 

Заместитель генерального 
директора 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета 

Председатель 

Инвестиционный комитет Совета Директоров ПАО "Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА" 

Да 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

65

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 

ФИО:

 Зокин Андрей Александрович

 

Независимый член совета директоров

 

Год рождения:

 1981

 

 

Образование: 

Образование высшее.

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2010 

12.2011 

Департамент инвестиционного 
менеджмента "Газпромбанк" (ОАО) 

Вице-Президент - начальник 
Департамента 

12.2011 

09.2012 

"Газпромбанк" (ОАО) 

Исполнительный 
Вице-Президент 

09.2012 

по 
настоящее 
время 

"Газпромбанк" (АО) 

Первый Вице-Президент 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета 

Председатель 

Комитет Совета Директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по аудиту 

Да 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

66

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО:

 Воеводин Михаил Викторович

 

Год рождения:

 1975

 

 

Образование: 

образование высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2009 

07.2009 

ООО "ПРОМИНВЕСТ" 

Первый заместитель 
Генерального директора. 
Исполнительный директор. 

03.2009 

07.2009 

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 

Президент 
(совместительство) 

02.2009 

06.2013 

ООО "ПромИнвестРесурс" 

Генеральный директор 

07.2009 

по 
настоящее 
время 

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 

Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 

67

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения:

 руб.

 

 

Наименование показателя 

2015, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 

4 019 001 

Заработная плата 

37 726 476.81 

Премии 

 

Комиссионные 

 

Иные виды вознаграждений 

 

ИТОГО 

41 745 477.81 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

нет

 

 

 

Компенсации 

Единица измерения:

 руб.

 

 

Наименование органа управления 

2015, 9 мес. 

Совет директоров 

0 

 

Дополнительная информация: 

нет

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента.: 

      Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля 
Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и 
структурных подразделений Общества на предмет соответствия действующему 
законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам 
Общества.   
      Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до 
следующего годового Общего собрания акционеров. 
Количественный состав Ревизионной комиссии – 7 человек.     
      Полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего 
собрания акционеров Общества по основаниям и в порядке, предусмотренным «Положением о 
Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 
      В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины 

68

количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан 
созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава 
Ревизионной комиссии.   
      Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное 
акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами 
Совета директоров, исполнительных органов Общества. 
      Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя, заместителя Председателя 
и Секретаря Ревизионной комиссии. Заместитель Председателя Ревизионной комиссии 
исполняет обязанности Председателя на период отсутствия Председателя Ревизионной 
комиссии. 
      Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной 
комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или акционера 
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций 
Общества. 
      В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 
• проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений 
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного 
бухгалтерского учета; 
• анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 
статистического учета; 
• анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление 
резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов 
управления Обществом; 
• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по 
облигациям, погашения прочих обязательств; 
• подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую 
бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), 
распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, 
органов государственного управления; 
• проверка правомочности деятельности Генерального директора по заключению договоров от 
имени Общества; 
• проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором 
Общества и их соответствие настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров 
Общества; 
• анализ решений Общего собрания акционеров Общества на их соответствие действующему 
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 
      По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления 
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности 
Общества. 
      Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 
      По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная 
комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:   
• подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 
документов Общества; 
• информация о фактах нарушения установленных нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а 
также нормативно-правовых актов Российской Федерации при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности. 
      По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии в период 
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких 
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров 
Общества.

 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров

 

Основные функции комитета по аудиту: 

Одними из основных функций комитета Совета директоров по аудиту являются оценка 
заключения аудита Общества, а также оценка процедур внутреннего контроля Общества и 
подготовка предложений по их совершенствованию.

 

69

Члены комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО 

Председатель 

Зокин Андрей Александрович 

Да 

Мельников Николай Константинович 

Нет 

Танкеев Владимир Петрович 

Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

нет

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
аудита, его задачах и функциях;: 

нет

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации.

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Приказом эмитента от 04.08.2011 № 184 были утверждены Правила охраны 
конфиденциальности инсайдерской информации ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" и 
Порядок доступа к инсайдерской информации ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА".

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

 Ревизионная 

комиссия

 

ФИО:

 Андреева Лариса Александровна

 

(председатель)

 

Год рождения:

 1973

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2010 

12.2013 

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 

Бухгалтер-ревизор II 
категории ревизионной 
группы отд.№ 20 

12.2013 

по 
настоящее 
время 

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 

Бухгалтер-ревизор I 
категории - руководитель 
ревизионной группы отд.№ 
20 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 0.0044

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

 0.0044

 

 

 

 

70

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 

ФИО:

 Горохова Вера Сергеевна

 

Год рождения:

 1955

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2010 

по 
настоящее 
время 

ООО "ПРОМИНВЕСТ" 

Заместитель Генерального 
директора 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 

71

ФИО:

 Белоруссова Светлана Александровна

 

Год рождения:

 1965

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2010 

по 
настоящее 
время 

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 

Начальник бюро учета затрат 
на производство главной 
бухгалтерии отдела № 20 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 

ФИО:

 Мещанинова Елена Петровна

 

Год рождения:

 1966

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2010 

02.2013 

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 

Заместитель начальника 
отдела анализа 
эффективности процессов 

02.2013 

по 
настоящее 
время 

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 

Ведущий специалист 
Управления экономической 
безопасности 

 

 

72

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 0.000008

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

 0.000008

 

 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало

 

 

ФИО:

 Тэттэр Светлана Вячеславовна

 

Год рождения:

 1973

 

 

Образование: 

высшее

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 

Наименование организации 

Должность 

с 

по 

 

 

2010 

по 
настоящее 
время 

ООО "ПРОМИНВЕСТ" 

Начальник отдела 
внутреннего аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в