Корпорация ВСМПО-АВИСМА. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЕ ОТЧЕТЫ ЗА 2014 год - часть 16

81

года

, 

и

 

убытков

 

Общества

 

по

 

результатам

 

финансового

 

года

, 

а

 

также

 

установления

 

даты

, 

на

 

которую

 

в

 

соответствии

 

с

 

решением

 

о

 

выплате

 (

объявлении

) 

дивидендов

 

определяются

 

лица

, 

имеющие

 

право

 

на

 

получение

 

дивидендов

; 

13) 

определение

 

порядка

 

ведения

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

; 

14) 

дробление

 

и

 

консолидация

 

акций

; 

15) 

увеличение

 

уставного

 

капитала

 

Общества

 

посредством

 

открытой

 

подписки

 

дополнительных

 

обыкновенных

 

акций

, 

составляющих

 

более

 25 

процентов

 

ранее

 

размещенных

 

обыкновенных

 

акций

; 

16) 

размещение

 

посредством

 

открытой

 

подписки

 

конвертируемых

 

в

 

обыкновенные

 

акции

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

, 

составляющих

 

более

 25 

процентов

 

ранее

 

размещенных

 

обыкновенных

 

акций

; 

17) 

размещение

 

акций

 

и

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

 

Общества

, 

конвертируемых

 

в

 

акции

, 

посредством

 

закрытой

 

подписки

; 

18) 

принятие

 

решений

 

об

 

одобрении

 

сделок

, 

в

 

совершении

 

которых

 

имеется

 

заинтересованность

, 

в

 

соответствии

 

с

 

Федеральным

 

законом

 «

Об

 

акционерных

 

обществах

»; 

19) 

принятие

 

решений

 

об

 

одобрении

 

крупных

 

сделок

 

в

 

случаях

, 

предусмотренных

 

Федеральным

 

законом

 «

Об

 

акционерных

 

обществах

»; 

20) 

принятие

 

решения

 

об

 

участии

 

в

 

финансово

-

промышленных

 

группах

, 

ассоциациях

 

и

 

иных

 

объединениях

 

коммерческих

 

организаций

; 

21) 

утверждение

 

внутренних

 

документов

, 

регулирующих

 

деятельность

 

органов

 

Общества

; 

22) 

принятие

 

решения

 

о

 

вознаграждении

 

и

 (

или

) 

компенсации

 

расходов

 

членам

 

Ревизионной

 

комиссии

 

Общества

, 

связанных

 

с

 

исполнением

 

ими

 

своих

 

обязанностей

 

в

 

период

 

исполнения

 

ими

 

этих

 

обязанностей

, 

установление

 

размеров

 

таких

 

вознаграждений

 

и

 

компенсаций

; 

23) 

принятие

 

решения

 

о

 

вознаграждении

 

и

 (

или

) 

компенсации

 

расходов

 

членам

 

Совета

 

директоров

 

Общества

, 

связанных

 

с

 

исполнением

 

ими

 

функций

 

членов

 

Совета

 

директоров

 

в

 

период

 

исполнения

 

ими

 

своих

 

обязанностей

; 

установление

 

размеров

 

таких

 

вознаграждений

 

и

 

компенсаций

; 

24) 

иные

 

вопросы

, 

отнесенные

 

Федеральным

 

законом

 «

Об

 

акционерных

 

обществах

» 

к

 

компетенции

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

. 

 

К

 

компетенции

 

Совета

 

директоров

 

относятся

 

следующие

 

вопросы

: 

1) 

определение

 

приоритетных

 

направлений

 

деятельности

 

и

 

стратегии

 

развития

 

Общества

, 

утверждение

 

инвестиционных

 

программ

; 

2) 

утверждение

 

финансово

-

хозяйственного

 

годового

 

плана

 (

бюджета

) 

Общества

, 

в

 

том

 

числе

, 

бюджета

 

о

 

прибылях

 

и

 

убытках

, 

бюджета

 

движения

 

денежных

 

средств

, 

инвестиционного

 

бюджета

, 

бюджета

 

по

 

заемному

 

финансированию

 

и

 

прогнозного

 

баланса

 (

бюджета

 

по

 

балансовому

 

листу

). 

При

 

отсутствии

 

на

 

начало

 

текущего

 

финансового

 

года

 

утвержденного

 

Советом

 

директоров

 

годового

 

бюджета

, 

ежемесячное

 

финансирование

 

деятельности

 

Общества

 

текущего

 

года

 

осуществляется

 

в

 

объеме

 

не

 

более

 

одной

 

двенадцатой

 

объема

 

расходов

 

бюджета

 

предыдущего

 

финансового

 

года

; 

3) 

контроль

 

за

 

финансово

-

хозяйственной

 

деятельностью

 

Общества

, 

в

 

том

 

числе

 

принятие

 

решения

 

о

 

проверке

 

финансово

-

хозяйственной

 

деятельности

 

Общества

 

как

 

по

 

итогам

 

деятельности

 

Общества

 

за

 

год

, 

так

 

и

 

в

 

любое

 

время

; 

4) 

предварительное

 

утверждение

 

годовых

 

отчетов

 

Общества

; 

5) 

увеличение

 

уставного

 

капитала

 

Общества

 

путем

 

размещения

 

дополнительных

 

акций

 

в

 

пределах

 

количества

 

и

 

категорий

 (

типов

) 

объявленных

 

акций

 

за

 

счет

 

имущества

 

Общества

, 

когда

 

размещение

 

дополнительных

 

акций

 

осуществляется

 

посредством

 

распределения

 

их

 

среди

 

акционеров

;  

6) 

увеличение

 

уставного

 

капитала

 

Общества

 

путем

 

размещения

 

дополнительных

 

акций

 

в

 

пределах

 

количества

 

и

 

категорий

 (

типов

) 

объявленных

 

акций

 

путем

 

открытой

 

подписки

 

обыкновенных

 

акций

 

в

 

количестве

, 

составляющем

 25 

и

 

менее

 

процентов

 

ранее

 

размещенных

 

обыкновенных

 

акций

; 

7) 

увеличение

 

уставного

 

капитала

 

Общества

 

путем

 

размещения

 

дополнительных

 

акций

 

в

 

пределах

 

количества

 

и

 

категорий

 (

типов

) 

объявленных

 

акций

 

путем

 

открытой

 

подписки

 

привилегированных

 

акций

; 

8) 

размещение

 

Обществом

 

облигаций

 

и

 

иных

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

, 

в

 

случаях

, 

предусмотренных

 

Федеральным

 

законом

 «

Об

 

акционерных

 

обществах

» 

и

 

Уставом

; 

9) 

утверждение

 

решения

 

о

 

выпуске

 

ценных

 

бумаг

, 

проспекта

 

эмиссии

 

ценных

 

бумаг

, 

отчета

 

об

 

итогах

 

выпуска

 

ценных

 

бумаг

, 

внесение

 

в

 

них

 

изменений

 

и

 

дополнений

; 

10) 

определение

 

цены

 (

денежной

 

оценки

) 

имущества

, 

цены

 

размещения

 

и

 

выкупа

 

эмиссионных

 

ценных

 

бумаг

 

в

 

случаях

, 

предусмотренных

 

Федеральным

 

законом

 «

Об

 

акционерных

 

обществах

»; 

11) 

приобретение

 

размещенных

 

Обществом

 

акций

, 

облигаций

 

и

 

иных

 

ценных

 

бумаг

 

в

 

случаях

, 

предусмотренных

 

Федеральным

 

законом

 «

Об

 

акционерных

 

обществах

»;  

82

12) 

утверждение

 

отчета

 

об

 

итогах

 

приобретения

 

акций

; 

13) 

рекомендации

 

Общему

 

собранию

 

акционеров

 

Общества

 

по

 

порядку

 

распределения

 

прибыли

 

и

 

убытков

 

Общества

 

по

 

результатам

 

финансового

 

года

, 

в

 

том

 

числе

, 

по

 

размеру

 

дивидендов

 

по

 

акциям

 

всех

 

категорий

 

и

 

порядку

 

их

 

выплаты

, 

по

 

определению

 

даты

, 

на

 

которую

 

определяются

 

лица

, 

имеющие

 

право

 

на

 

получение

 

дивидендов

, 

по

 

размеру

 

вознаграждений

 

и

 

компенсаций

, 

выплачиваемых

 

членам

 

органов

 

управления

 

Общества

 

и

 

Ревизионной

 

комиссии

 

Обшества

; 

14) 

назначение

 

секретаря

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

 

Общества

; 

15) 

определение

 

размера

 

оплаты

 

за

 

услуги

 

аудитору

 

Общества

; 

16) 

использование

 

резервного

 

фонда

 

и

 

иных

 

фондов

 

Общества

; 

17) 

избрание

 

Единоличного

 

исполнительного

 

органа

 

Общества

, 

досрочное

 

прекращение

 

его

 

полномочий

; 

18) 

утверждение

 

договора

 

с

 

лицом

, 

осуществляющим

 

полномочия

 

Единоличного

 

исполнительного

 

органа

 

Общества

, 

определение

 

лица

, 

уполномоченного

 

подписать

 

договор

 

от

 

имени

 

Общества

 

с

 

Единоличным

 

исполнительным

 

органом

 

Общества

; 

19) 

утверждение

 

внутренних

 

документов

 

Общества

 

в

 

области

 

стратегического

 

управления

 

в

 

соответствии

 

с

 

компетенцией

 

Совета

 

директоров

, 

за

 

исключением

 

внутренних

 

документов

, 

регулирующих

 

деятельность

 

органов

 

Общества

, 

утверждаемых

 

решением

 

Общего

 

собрания

, 

а

 

также

 

иных

 

внутренних

 

документов

 

Общества

, 

утверждение

 

которых

 

отнесено

 

Уставом

 

Общества

 

к

 

компетенции

 

Единоличного

 

исполнительного

 

органа

 

Общества

, 

внесение

 

в

 

эти

 

документы

 

изменений

 

и

 

дополнений

; 

20) 

утверждение

 

и

 

проведение

 

кадровой

 

политики

 

Общества

, 

утверждение

 

организационной

 

структуры

 

Общества

, 

определение

 

критериев

 

формирования

 

управленческого

 

аппарата

 

Общества

, 

состоящего

 

из

 

руководителей

 

высшего

 

звена

 – 

руководителей

 

прямого

 

подчинения

 

Генеральному

 

директору

, 

в

 

том

 

числе

: 

• 

утверждение

 

кандидатур

; 

• 

определение

 

условий

 

приема

 (

утверждение

 

формы

, 

определение

 

сроков

 

и

 

иных

 

существенных

 

условий

 

трудовых

 

договоров

), 

перевода

, 

изменения

 

функциональных

 

обязанностей

, 

привлечения

 

к

 

дисциплинарной

 

и

 

материальной

 

ответственности

; 

• 

принятие

 

решения

 

о

 

прекращении

 

трудовых

 

отношений

; 

21) 

создание

 

и

 

ликвидация

 

филиалов

, 

открытие

 

и

 

ликвидация

 

представительств

 

Общества

, 

утверждение

 

положений

 

о

 

филиалах

 

и

 

представительствах

, 

внесение

 

в

 

них

 

изменений

 

и

 

дополнений

, 

назначение

 

по

 

представлению

 

члена

 

Совета

 

директоров

 

и

/

или

 

Единоличного

 

исполнительного

 

органа

 

Общества

 

руководителей

 

филиалов

 

и

 

представительств

 

и

 

прекращение

 

их

 

полномочий

; 

22) 

утверждение

 

сделок

 

с

 

акциями

 (

долями

) 

других

 

организации

, 

если

 

они

 

связаны

 

с

 

приобретением

 

или

 

отчуждением

 

акций

 (

долей

), 

находящихся

 

в

 

обращении

, 

передачей

 

их

 

в

 

залог

, 

внесением

 

в

 

качестве

 

вклада

 

в

 

уставный

 

капитал

 

вновь

 

учреждаемого

 

Общества

; 

23) 

утверждение

 

сделок

, 

следствием

 

которых

 

является

 

отчуждение

 

акций

 (

долей

) 

дочерних

 

и

 

зависимых

 

обществ

 

независимо

 

от

 

их

 

стоимости

, 

иных

 

ценных

 

бумаг

, 

а

 

также

 

имущественных

 

комплексов

 

организаций

, 

созданных

 

Обществом

, 

независимо

 

от

 

стоимости

 

этих

 

имущественных

 

комплексов

; 

24) 

принятие

 

решений

 

об

 

участии

 

и

 

о

 

прекращении

 

участия

 

Общества

 

в

 

других

 

организациях

, 

за

 

исключением

 

организаций

, 

указанных

 

в

 

подпункте

 18 

пункта

 1 

статьи

 48 

Федерального

 

закона

 

«

Об

 

акционерных

 

обществах

»; 

25) 

внесение

 

в

 

Устав

 

Общества

 

изменений

, 

связанных

 

с

 

созданием

 

филиалов

, 

открытием

 

представительств

 

Общества

 

и

 

их

 

ликвидацией

; 

26) 

одобрение

 

крупных

 

сделок

 

в

 

случаях

, 

предусмотренных

 

главой

 X 

Федерального

 

закона

 «

Об

 

акционерных

 

обществах

»; 

27) 

одобрение

 

сделок

, 

предусмотренных

 

главой

 XI 

Федерального

 

закона

  «

Об

 

акционерных

 

обществах

»; 

28) 

утверждение

 

регистратора

 

Общества

 

и

 

условий

 

договора

 

с

 

ним

, 

а

 

также

 

расторжение

 

договора

 

с

 

ним

; 

29) 

контроль

 

за

 

деятельностью

 

исполнительных

 

органов

 

Общества

; 

30) 

определение

 

перечня

 

дополнительных

 

документов

, 

обязательных

 

для

 

хранения

 

в

 

Обществе

; 

31) 

определение

 

позиции

 

Общества

 (

представителей

 

Общества

) 

по

 

следующим

 

вопросам

 

повестки

 

дня

 

общего

 

собрания

 

акционеров

 (

участников

) 

дочерних

, 

зависимых

 

и

 

иных

 

обществ

, 

акциями

 (

долями

) 

которых

 

владеет

 

Общество

: 

•

определение

 

предельного

 

количества

 

объявленных

 

акций

, 

дробление

 

и

 

консолидация

 

указанных

 

акций

; 

• 

совершение

 

крупных

 

сделок

; 

• 

принятие

 

решений

 

об

 

участии

 

дочерних

 

и

 

зависимых

 

обществ

 

в

 

других

 

коммерческих

 

организациях

 (

о

 

вступлении

 

в

 

организацию

 

или

 

о

 

создании

 

новой

 

организации

); 

• 

принятие

 

решений

 

о

 

создании

, 

реорганизации

, 

ликвидации

 

дочерних

 

и

 

зависимых

 

обществ

; 

83

• 

принятие

 

решений

 

о

 

создании

 

и

 

ликвидации

 

филиалов

, 

открытии

 

и

 

ликвидации

 

представительств

 

дочерних

 

и

 

зависимых

 

обществ

; 

32) 

принятие

 

в

 

порядке

, 

установленном

 

Федеральным

 

законом

 «

Об

 

акционерных

 

обществах

» 

для

 

крупных

 

сделок

, 

решений

 

об

 

одобрении

 

сделки

 

или

 

несколько

 

взаимосвязанных

 

сделок

, 

связанных

 

с

 

приобретением

, 

отчуждением

 

или

 

возможностью

 

отчуждения

 

Обществом

 

прямо

 

или

 

косвенно

 

имущества

 (

за

 

исключением

 

договоров

 

внешних

 

заимствований

, 

заключаемых

 

с

 

кредитно

-

финансовыми

 

организациями

 

и

 

иными

 

кредиторами

 

для

 

финансирования

 

деятельности

 

Общества

),  

стоимость

 

которого

 

составляет

 

более

 1500000 

рублей

, 

но

 

не

 

превышает

 50 

процентов

 

балансовой

 

стоимости

 

активов

 

Общества

, 

а

 

также

 

одобрение

 

любых

 

сделок

 

с

 

недвижимостью

, 

договоров

 

об

 

уступке

 

права

 

требований

 

и

 

переводе

 

долга

, 

договоров

 

на

 

покупку

 

оборудования

, 

закупку

 

товароматериальных

 

ценностей

 

и

 

оказание

 

услуг

 

на

 

сумму

 

свыше

 2500000 

рублей

, 

в

 

следующем

 

случае

: 

- 

при

 

необходимости

 

выхода

 

за

 

пределы

 

утвержденных

 

показателей

 (

размеров

) 

статей

, 

подстатей

 

и

 

иных

 

параметров

 

бюджета

; 

33) 

иные

 

вопросы

, 

предусмотренные

 

Федеральным

 

законом

 «

Об

 

акционерных

 

обществах

» 

и

 

Уставом

 

Общества

. 

   

Вопросы

, 

отнесенные

 

к

 

компетенции

 

Совета

 

директоров

, 

не

 

могут

 

быть

 

переданы

 

на

 

решение

 

исполнительному

 

органу

 

Общества

.  

 
   

Руководство

 

текущей

 

деятельностью

 

Общества

 

осуществляется

 

Единоличным

 

исполнительным

 

органом

 

Общества

 - 

Генеральным

 

директором

. 

Единоличный

 

исполнительный

 

орган

 

подотчетен

 

Общему

 

собранию

 

акционеров

 

и

 

Совету

 

директоров

 

Общества

. 

К

 

компетенции

 

Генерального

 

директора

 

относятся

 

все

 

вопросы

 

руководства

 

текущей

 

деятельностью

 

Общества

, 

за

 

исключением

 

вопросов

, 

отнесенных

 

к

 

компетенции

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

 

и

 

Совета

 

директоров

 

Общества

. 

Генеральный

 

директор

 

организует

 

выполнение

 

и

 

обеспечивает

 

реализацию

 

решений

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

 

и

 

Совета

 

директоров

 

Общества

. 

Генеральный

 

директор

 

без

 

доверенности

 

действует

 

от

 

имени

 

Общества

, 

в

 

том

 

числе

: 

1) 

осуществляет

 

руководство

 

текущей

 

деятельностью

 

Общества

; 

2) 

имеет

 

право

 

первой

 

подписи

 

финансовых

 

документов

;  

3) 

распоряжается

 

имуществом

 

Общества

 

для

 

обеспечения

 

его

 

текущей

 

деятельности

 

в

 

пределах

, 

установленных

 

настоящим

 

Уставом

;  

4) 

использует

 

чистую

 

прибыль

 

Общества

, 

сформированную

 

по

 

результатам

 

финансового

 

года

 

на

 

основании

 

и

 

в

 

полном

 

соответствии

 

с

 

решением

 

Общего

 

собрания

 

акционеров

 

и

 

Совета

 

директоров

 

Общества

. 

Использование

 

прибыли

 

текущего

 

года

 

на

 

цели

, 

не

 

связанные

 

с

 

уплатой

 

налогов

 

на

 

прибыль

 

и

 

выплатой

 

дивидендов

, 

допускается

 

в

 

пределах

 

утвержденного

 

бюджета

 

и

 

распределения

 

чистой

 

прибыли

 

за

 

предыдущий

 

финансовый

 

год

;  

5) 

представляет

 

интересы

 

Общества

, 

как

 

в

 

Российской

 

Федерации

, 

так

 

и

 

за

 

ее

 

пределами

;  

6) 

утверждает

 

штаты

 

в

 

соответствии

 

с

 

организационной

 

структурой

, 

принятой

 

Советом

 

директоров

 

Общества

;  

7) 

на

 

основании

 

решения

 

Совета

 

директоров

 

Общества

: - 

заключает

 

и

 

расторгает

 

трудовые

 

договоры

 

с

 

руководителями

 

высшего

 

звена

 - 

руководителями

 

прямого

 

подчинения

 

Генеральному

 

директору

;  

8) 

в

 

пределах

 

своих

 

полномочий

 

заключает

 

трудовые

 

договоры

 

с

 

остальными

 

категориями

 

работников

, 

не

 

указанными

 

в

 

п

. 15.3.7. 

Устава

, 

применяет

 

к

 

ним

 

меры

 

поощрения

 

и

 

налагает

 

на

 

них

 

взыскания

, 

принимает

 

решения

 

о

 

прекращении

 

трудовых

 

отношений

;  

9) 

совершает

 

сделки

 

от

 

имени

 

Общества

, 

заключает

 

договоры

 

внешних

 

заимствований

 

с

 

кредитно

-

финансовыми

 

организациями

 

и

 

иными

 

кредиторами

 

для

 

финансирования

 

деятельности

 

Общества

, 

за

 

исключением

 

случаев

, 

предусмотренных

 

Федеральным

 

законом

 «

Об

 

акционерных

 

обществах

» 

и

 

настоящим

 

Уставом

;  

10) 

выдает

 

доверенности

 

от

 

имени

 

Общества

;  

11) 

осуществляет

 

открытие

 

и

 

закрытие

 

счетов

 

Общества

 

в

 

банках

;  

12) 

организует

 

ведение

 

бухгалтерского

 

учета

 

и

 

отчетности

 

Общества

;  

на

 

основании

 

Устава

 

и

 

в

 

пределах

 

своих

 

полномочий

 

принимает

 

внутренние

 

документы

 

по

 

текущей

 

деятельности

 (

приказ

, 

положение

, 

регламент

, 

стандарт

 

и

 

т

.

п

.) 

регламентирующие

 

деятельность

 

Общества

 

как

 

во

 

взаимоотношениях

 

с

 

внешними

 

партнерами

, 

так

 

и

 

внутри

 

между

 

подразделениями

 (

филиалами

) 

Общества

, 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     14      15      16      17     ..