Корпорация ВСМПО-АВИСМА. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЕ ОТЧЕТЫ ЗА 2012 год

06.12.2007

1-01-09324-

Региональное отделение Федеральной службы по

финансовым рынкам в Уральском федеральном органе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:

8 769 338

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:

876 933

800 RUR x 1

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:

875 865

104.77

Единица измерения:

руб.

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг:

акции

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество "Уралредмет"

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ОАО "Уралредмет"

Место нахождения эмитента:

Г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д.59

Дата

государственной

регистрации

выпуска

(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

22.05.2009

1-01-30628-D

ФСФР РФ

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:

237 722

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:

29 715.25

RUR x 1

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:

765 115

343.3

Единица измерения:

руб.

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет

Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Иные финансовые вложения

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):

Общество

с ограниченной

ответственностью "Авитранс"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Авитранс"

Место нахождения:

Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 31

ИНН:

5911010108

ОГРН:

1025901706698

Размер вложения в денежном выражении:

405 567 850

Единица измерения:

руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

100

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Дополнительная информация:

Финансовое вложение является

долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):

Компания "VSMPO titan Scandinavia

AB"

Сокращенное фирменное наименование:

Компания "VSMPO titan Scandinavia AB"

Место нахождения:

Швеция, Нюгатан 11, 891 93 Эрншелдсвик

Размер вложения в денежном выражении:

256 828 464

Единица измерения:

руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда

100

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Дополнительная информация:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):

Общество с ограниченной

ответственностью ВСМПО Титан Украина

Сокращенное фирменное наименование:

ООО ВСМПО Титан Украина

Место нахождения:

ООО ВСМПО Титан Украина

Размер вложения в денежном выражении:

978 354 132.63

Единица измерения:

руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

93.64

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Дополнительная информация:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):

Общество с ограниченной

ответственностью "Нефтьпроминвест"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Нефтьпроминвест"

Место нахождения:

Россия, г.Москва, ул. Молодогвардейская, д.46, к.3

ИНН:

7731176235

ОГРН:

1037700148265

Размер вложения в денежном выражении:

1 463 506 450

Единица измерения:

руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

100

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

нет

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты

окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

нет

4.4. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения:

руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная

(восстановительная)

стоимость

Сумма начисленной

амортизации

Права на изобретения по патенту

10 246 008

4 413 492

Права на полезную модель по патенту

932 143

397 449

Права на программу ЭВМ по свидетельству

416 539

301 921

Права на товарный знак по свидетельству

21 500

19 870

НИОКР внедренные в производство

40 485

ИТОГО

11 656 675

5 132 732

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет

информацию о своих нематериальных активах.:

Отчетная дата:

30.06.2012

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно

технического развития, в

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Политика в области научно

технического развития в отношении лицензий и патентов, новых

разработок и исследований направлена на:

на защиту приоритетных направлений научно

технического развития и получение

исключительного права на объекты интеллектуальной собственности в области

производства титана, магния и хлора, освоения новых видов продукции, подготовку сырья,

утилизацию и обезвреживание отходящих газов и переработку отходов титано

магниевого

производства;

снижение себестоимости продукции и расширение рынков сбыта;

вовлечение в производство альтернативных источников сырья ( в т.ч. на территории РФ);

создание безотходной технологии производства.

Сведения о создании и получении правовой охраны объектов интеллектуальной собственности за

2 квартал 2012 года:

14 мая 2012 года был получен Патент 2447966, действующий на территории Российской

Федерации. Объект интеллектуальной собственности. Штамп для закрытой объемной

штамповки. Срок действия 20 лет с 21.01.2010;

14 мая 2012 года был получен Патент 2448907, действующий на территории Российской

Федерации. Объект интеллектуальной собственности. Способ комплексной утилизации

отходов, образующихся при обработке титановых полуфабрикатов, с получением

гексафтортитана калия. Срок действия 20 лет с 27.09.2010;

31 мая 2012 года был получен Патент 2450895, действующий на территории Российской

Федерации. Объект интеллектуальной собственности. Оснастка токарного станка

для

обработки труб. Срок действия 20 лет с 26.08.2010;

31 мая 2012 года был получен Патент 2451097, действующий на территории Российской

Федерации. Объект интеллектуальной собственности. Высокопрочный алюминиевый сплав и

способ его получения. Срок действия 20 лет с 14.12.2010;

08 июня 2012 года был получен Патент 2441097, действующий на территории Российской

Федерации. Объект интеллектуальной собственности. Вакуумная дуговая гарнисажная печь.

Срок действия 20 лет с 09.11.2010;

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента

патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Вследствие подъемов и спадов в мировой экономике, титановая промышленность претерпела

некоторые существенные изменения.

Авиакосмический сектор. На данном рынке наблюдаются следующие тенденции:

•

Экономическая нестабильность вносят некоторые изменения в цикличный характер

развития авиакосмической отрасли.

•

Заказы на новые самолеты выходят на беспрецедентный уровень, так как авиакомпании

надеются уменьшить расход топлива на самолетах нового поколения.

•

Ограниченность предложения титанового проката повышает цены на продукцию из

титановых сплавов.

Индустриальный сектор. На индустриальном рынке необходимо отметить следующие

тенденции развития:

•

Использование титана в крупных проектах увеличивается, по мере того, как

преимущества применения титана становятся все более очевидными.

•

Потребность в возобновляемых источниках энергии, а также неопределенность в

отношении ядерной энергетики после аварии на Фукусиме, может внести изменения в

энергетическую политику государств.

•

Политическая нестабильность на Ближнем Востоке влияет на финансирование

индустриальных проектов. Как следствие, многие промышленные проекты приостановлены, но

спрос на энергию и воду остается.

•

Начиная с 2007 года наблюдаются избыточные мощности по производству губки и

плавильные мощности, в основном, за счет китайских производителей. Таким образом, на

рынке коммерчески чистого титана наблюдается тенденция обострения конкуренции и

некоторое снижение цен.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

На деятельность Корпорации, ее производственно

экономические показатели в большой

степени оказывает влияние ситуация на рынках потребления продукции Корпорации, а именно

на авиакосмическом рынке и индустриальных рынках (энергетическая промышленность,

химическая, нефтегазовая промышленность и др.). Подробно этот вопрос освещен в разделе 2.4.1.

4.6.2. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами Корпорации по производству титана губчатого являются:

Усть

Каменогорский титаномагниевый комбинат (Казахстан), производит

высокосортные марки титановой губки, которые используются в т.ч. в авиастроении.

Осваивается производство слитков из титановых сплавов аэрокосмического качества с

проектной мощностью 11 000 тонн слитков в год. Создано совместное с фирмой Aubert Duval

(Франция) предприятие UKAD по раскову

слитков в биллеты, которое начало функционировать

в 3

ем квартале 2011 года. Организовано совместное с фирмой Posco (Южная Корея) предприятие

по электронно

лучевой выплавке титановых слитков для индустриального применения;

Запорожский титаномагниевый

комбинат (Украина)

–

производство титановой губки для

общепромышленного применения и металлургического сектора. Осваивает электронно

лучевую

плавку слитков из титановых сплавов.

Потенциальную угрозу представляет китайская титановая промышленность, которая по мере

повышения качества продукции сможет конкурировать с продукцией Корпорации на фоне более

низких затрат на сырье и заработную плату.

На авиакосмическом секторе мирового титанового рынка Корпорация занимает долю около 30%,

конкурируя с традиционными поставщиками титана в авиакосмический сектор

американскими компаниями Timet, RTI, ATI, а также с кузнечными предприятиями

- GKN

Aerospace, Aubert & Duval, Firth Rixson, Сarmel forge, ThyssenKrupp, Carlton Forge Works, Precision

Castparts Corp, Boh

ler, Otto Fuchs и т.д. На индустриальном рынке Корпорация конкурирует

с японскими компаниями Toho Titanium и Osaka Titanium, китайскими производителями и

занимает долю порядка 25% через совместное предприятие UNITI.

Конкурентов Корпорации на рынке производства титановых полуфабрикатов в России

практически нет. Однако существует ряд предприятий, основной или второстепенной

деятельностью которых является производство титановой продукции:

«Уральская кузница», г. Чебаркуль Челябинской области;

ОАО «Кулебакский металлургический завод» («Русполимет»), г. Кулебаки Нижегородской

области;

ОАО ВИЛС, г. Москва;

ООО «Ступинская титановая компания», г. Ступино Московской области;

ОАО «Электросталь», г. Электросталь Московской области;

ОАО «Машиностроительный завод», г. Электросталь Московской области;

ОАО «Чепецкий механический завод», г. Глазов Кировской области;

ЗАО «Зубцовский машиностроительный завод», г. Ржев Тверской области.

Основную конкуренцию по магнию составляют китайские производители, имеющие значительно

меньшую себестоимость продукции и, соответственно, более низкую цену на магний.

Конкурентом Корпорации на российском рынке магния является ОАО «Соликамский магниевый

завод», занимающий 70%

ную долю внутреннего рынка.

Основные преимущества ОАО «Корпорация ВСМПО

АВИСМА» в сравнении с конкурентами:

наличие полного цикла производства титана от рудного сырья до готовых

металлургических полуфабрикатов и готовых изделий машиностроительного профиля

(теплообменное и емкостное оборудование);

наличие диверсифицированного производства позволяет перебрасывать ресурсы из

титанового сектора в производство других видов продукции: алюминий, сталь, ферротитан,

товары широкого потребления

ОАО «Корпорация ВСМПО

АВИСМА» является интегрированным

производителем

титановых полуфабрикатов и в отличие от своих конкурентов все виды технологических

операций, а также контроль и испытания продукции выполняет собственными силами (без

привлечения субподрядчиков);

реализация программы увеличения доли продукции глубокой переработки (штамповки, в

том числе с предварительной механической обработкой, сварные трубы, листы) усиливает

положение ОАО «Корпорация ВСМПО

АВИСМА» на мировом титановом рынке.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его

финансово

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о

сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом

(учредительными документами) эмитента:

Органами управления Эмитента являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Компетенция Общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с Уставом

Эмитента:

В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой

редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного

и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6) утверждение аудитора Общества;

7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и

прав, предоставляемых этими акциями;

8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим

Уставом;

10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,

а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти

месяцев финансового года;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в

том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового

года, и убытков Общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) увеличение уставного капитала Общества посредством открытой подписки дополнительных

обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных

акций;

16) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции

эмиссионных ценных бумаг, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных

акций;

17) размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции,

посредством закрытой подписки;

18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным

законом «Об акционерных обществах»;

20) принятие решения об участии в финансово

промышленных группах, ассоциациях и иных

объединениях коммерческих организаций;

) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной

комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими

этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета

директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в

период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и

компенсаций;

24) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к

компетенции Общего собрания акционеров.

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать

решения по вопросам, не

отнесенным Федеральным законом и Уставом к его компетенции. Общее собрание не вправе

принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также

изменять повестку дня.

Компетенция Совета директоров Эмитента:

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за

исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными законами и Уставом к компетенции

Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества,

утверждение инвестиционных проектов и социальных программ Общества;

2) утверждение финансово

хозяйственного годового плана (бюджета) Общества. условий сбыта

продукции и

оказания услуг, политики в области ценообразования на продукцию и услуги, а

также внесение изменений и дополнений в данные документы;

3) контроль за финансово

хозяйственной деятельностью Общества, в том числе принятие

решения о проверке финансово

хозяйственной деятельности Общества как по итогам

деятельности Общества за год, так и в любое время;

4) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в

пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества,

когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди

акционеров;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в

пределах количества и категорий (типов) объявленных акций путем открытой подписки

обыкновенных акций в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных

обыкновенных акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в

пределах количества и категорий (типов) объявленных акций путем открытой подписки

привилегированных акций;

8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях,

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об

итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) утверждение

отчета об итогах приобретения акций;

13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной

комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

14) определение размера оплаты за услуги аудитору Общества;

15) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям всех категорий

и порядку их выплаты;

16) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков

Общества по результатам финансового года;

17) использование резервного фонда и

иных фондов Общества;

18) избрание Единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его

полномочий;

19) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного

исполнительного органа Общества, определение лица, уполномоченного подписать договор от

имени Общества с Единоличным исполнительным органом Общества;

20) контроль за деятельностью исполнительных органов Общества;

21) утверждение внутренних документов Общества в области стратегического управления в

соответствии с компетенцией Совета директоров, за исключением внутренних документов,

регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а

также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом

Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти

документы изменений и дополнений;

22) утверждение и проведение кадровой политики Общества, утверждение организационной

структуры Общества, определение критериев формирования управленческого аппарата

Общества, состоящего из руководителей высшего звена

–

руководителей прямого подчинения

Генеральному директору, в том числе:

утверждение кандидатур;

определение условий приема (утверждение формы, определение сроков и иных существенных

условий трудовых договоров), перевода, изменения функциональных обязанностей, привлечения к

дисциплинарной и материальной ответственности;

принятие решения о прекращении трудовых отношений;

23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества,

утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и

дополнений, назначение по представлению члена Совета директоров и/или Единоличного

исполнительного органа Общества руководителей филиалов и представительств и прекращение

их полномочий;

24) утверждение сделок с акциями (долями) других организации, если они связаны с

приобретением или отчуждением акций (долей), находящихся в обращении, передачей их в залог,

внесением в качестве вклада в уставный капитал вновь учреждаемого Общества;

25) утверждение сделок, следствием которых является отчуждение акций (долей) дочерних и

зависимых обществ независимо от их стоимости, иных ценных бумаг, а также имущественных

комплексов организаций, созданных Обществом, независимо от стоимости этих имущественных

комплексов;

26) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за

исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона

«Об акционерных обществах»;

27) внесение в Устав

Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием

представительств Общества и их ликвидацией;

28) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об

акционерных обществах»;

29) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных

обществах»;

30) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение

договора с ним;

31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

32) утверждение перечня сведений, которые могут составлять служебную и коммерческую

тайну;

33) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам

повестки дня общего собрания акционеров (участников) дочерних, зависимых и иных обществ,

акциями (долями) которых владеет Общество:

определение количества членов совета директоров и досрочное прекращение полномочий членов

совета директоров;

по кандидатурам руководителей органов управления;

увеличение или уменьшение уставного капитала;

внесения изменений в устав или принятие устава в новой редакции;

определение предельного количества объявленных акций, дробление и консолидация указанных

акций;

совершение крупных сделок;

определение повестки дня общего собрания акционеров (участников)

;

принятие решений об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о

вступлении в организацию или о создании новой организации);

принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров

(участников), когда 100 процентов их голосующих акций (долей) принадлежит Обществу;

34) принятие в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для

крупных сделок, решений об одобрении сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно

имущества, стоимость которого составляет более 1500000 рублей, но не превышает 50

процентов балансовой стоимости активов Общества, а также одобрение любых сделок с

недвижимостью, договоров об уступке права требований и переводе долга, договоров на покупку

оборудования, закупку товароматериальных ценностей и оказание услуг, договоров внешних

заимствований на сумму свыше 2500000 рублей, в следующем случае:

при необходимости выхода за пределы утвержденных показателей (размеров) статей,

подстатей и иных параметров бюджета;

35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и

Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на

решение исполнительному органу Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов Эмитента:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным

исполнительным органом Общества

Генеральным директором. Единоличный исполнительный

орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции

Общего

собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и

Совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;

2) имеет право первой подписи финансовых документов;

3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в

пределах, установленных настоящим Уставом;

4) использует чистую прибыль Общества, сформированную по результатам финансового года на

основании и в полном соответствии с решением Общего собрания акционеров и Совета

директоров Общества. Использование прибыли текущего года на цели, не связанные с уплатой

налогов на прибыль и выплатой дивидендов, допускается в пределах утвержденного бюджета и

распределения чистой прибыли за предыдущий финансовый год;

5) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

6) утверждает штаты в соответствии с организационной структурой, принятой Советом

директоров Общества;

7) на основании решения Совета директоров Общества:

заключает и расторгает трудовые договоры с руководителями высшего звена

руководителями

прямого подчинения Генеральному директору;

8) в пределах своих полномочий заключает трудовые договоры с остальными категориями

работников, не указанными в п. 15.3.7. Устава, применяет к ним меры поощрения и налагает на

них взыскания, принимает решения о прекращении трудовых отношений;

9) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

10) выдает доверенности от имени Общества;

11) открывает в банках счета Общества;

12) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

13) организует планирование текущей производственно

хозяйственной, финансовой,

коммерческой и иных видов деятельности Общества, порядок и условия сбыта продукции,

оказания услуг;

14) при отсутствии на начало текущего финансового года утвержденного Советом директоров

Общества годового бюджета, имеет право осуществлять ежемесячное финансирование

деятельности общества текущего года в объеме не более одной двенадцатой объема расходов

бюджета предыдущего финансового года;

15) организует процесс ценообразования на продукцию и услуги Общества;

16) в установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом

Общества порядке принимает решения о получении и использовании кредитов в российских и

зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также о

приобретении и

использовании иностранной валюты;

17) на основании Устава Общества и в пределах своих полномочий принимает внутренние

документы по текущей деятельности (приказ, положение, регламент, стандарт и т.п.),

регламентирующие деятельность Общества как во взаимоотношениях с внешними партнерами,

так и внутри между подразделениями (филиалами) Общества и дает указания, обязательные для

исполнения всеми работниками Общества;

18) организует работу по защите сведений, составляющих государственную и коммерческую

тайну;

19) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и

обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами

управления Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров на срок, определенный в решении

Совета директоров.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО:

Алешин Алексей Владиславович

Год рождения:

1959

Образование:

Образование высшее. Кандидат юридических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ФГУП "Рособронэкспорт"

Заместитель Генерального

директора

2007

настоящее

время

Государственная корпорация

"Ростехнологии"

Первый заместитель

Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово

хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Воеводин Михаил Викторович

Год рождения:

1975

Образование:

Образование высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

ООО "ПРОМИНВЕСТ"

Первый заместитель

Генерального директора

исполнительный директор

2009

настоящее

время

ОАО "Корпорация ВСМПО

АВИСМА"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово

хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Мельников Николай Константинович

Год рождения:

1955

Образование:

Образование высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

ОАО "Корпорация ВСМПО

АВИСМА"

Заместитель Генерального

директора

2009

настоящее

время

ОАО "Корпорация ВСМПО

АВИСМА"

Первый заместитель

Генерального директора

исполнительный директор

ВСМПО

Доли участия в уставном

капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в

состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово

хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Танкеев Владимир Петрович

Год рождения:

1938

Образование:

Образование высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

ОАО "Корпорация ВСМПО

АВИСМА"

Исполнительный директор

"АВИСМА" филиал

2009

настоящее

время

ОАО "Корпорация ВСМПО

АВИСМА"

Советник Генерального

директора по АВИСМА

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.0011

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0.0011

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово

хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений

о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Тетюхин Владислав Валентинович

Год рождения:

1932

Образование:

Образование высшее. Доктор технических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2008

ОАО "Корпорация ВСМПО

АВИСМА"

Генеральный директор

2008

2009

ОАО "Корпорация ВСМПО

АВИСМА"

Президент

2009

06.02.2011

ОАО "Корпорация ВСМПО

АВИСМА"

Директор по развитию

бизнеса

07.02.2011

настоящее

время

ОАО "Корпорация ВСМПО

АВИСМА"

Советник Генерального

директора по науке и

технологии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере

любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово

хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Чемезов Сергей Викторович

(председатель)

Год рождения:

1952

Образование:

Образование высшее. Доктор экономических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Генеральный директор

2007

настоящее

время

Государственная корпорация

"Ростехнологии"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово

хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Шелков Михаил Евгеньевич

Год рождения:

1968

Образование:

Образование высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2005

2010

ООО "ПРОМИНВЕСТ"

Генеральный директор

2011

настоящее

время

ООО "ПРОМИНВЕСТ"

Председатель Совета

директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово

хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО:

Воеводин Михаил

Викторович

Год рождения:

1975

Образование:

образование высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

ООО "ПРОМИНВЕСТ"

Первый заместитель

Генерального директора

исполнительный директор

2009

по

настоящее

время

ОАО "Корпорация ВСМПО

АВИСМА"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово

хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому

органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя

2012, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

9 499 400.99

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

9 499 400.99

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово

хозяйственной

деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово

хозяйственной деятельностью

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними

документами эмитента.:

Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово

хозяйственной деятельностью

Общества, его органов управления, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и

представительств.

Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и

любое лицо, предложенное

акционером.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета

директоров, исполнительных органов Общества.

Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании акционеров на срок до следующего

годового Общего собрания акционеров в составе 7 человек.

Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя и секретаря Ревизионной

комиссии.

Проверка (ревизия) финансово

хозяйственной деятельности Общества осуществляется

также во всякое время по:

инициативе самой ревизионной комиссии;

решению Общего собрания акционеров;

решению Совета директоров;

требованию акционеров (акционера) Общества, владеющего (владеющих в совокупности)

не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений

комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного

бухгалтерского учета;

анализ правильности и

полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и

статистического учета;

анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности

активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала,

выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций

для органов управления Обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,

платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по

облигациям, погашения прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества,

годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и

убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических

органов, органов государственного управления;

проверка правомочности деятельности Генерального директора по заключению договоров

от имени Общества;

проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным

директором и их соответствие Уставу и решениям Общего собрания акционеров;

анализ решений Общего собрания на их соответствие закону и Уставу.

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления

Общества, обязаны представить документы о финансово

хозяйственной деятельности

Общества. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания

акционеров в порядке, предусмотренном Уставом.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЕ ОТЧЕТЫ ЗА 2012 год - часть 20