Корпорация ВСМПО-АВИСМА. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЕ ОТЧЕТЫ ЗА 2011 год

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "АВИСМА

МЕД"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "АВИСМА

МЕД"

Место нахождения

618421 Россия, Пермский край, г.Березники, Загородная 33

ИНН:

5911063420

ОГРН:

1026600784011

Дочернее общество:

Да

Зависимое общество:

Нет

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Доля эмитента в уставном капитале лица, %:

100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности

эмитента:

Деятельность в области здравоохранения

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО

Год

рождения

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенны

х акций

эмитента, %

Кисличенко Артем Валериевич (председатель)

1975

Меслер Александр Александрович

1977

Карагодин Владимир Владимирович

1968

Ошеров Илья Семенович

1950

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год

рождения

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенны

х акций

эмитента, %

Протасов Владимир Юрьевич

1970

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество "Уралредмет"

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО "Уралредмет"

Место нахождения

624092 Россия, Свердловская обл, г. Верхняя Пышма, Петрова 59

ИНН:

ОГРН:

Дочернее общество:

Нет

Зависимое общество:

Да

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Доля эмитента в уставном капитале лица, %:

25.01

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:

25.01

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности

эмитента:

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО

Год

рождения

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенны

х акций

эмитента, %

Бхупатхи Раджу Аппала Раджу

1959

Зелянский Андрей Владимирович

1960

Кисличенко Артем Валериевич

1975

Ледер Михаил Оттович

1967

Рагхав Джугендра Сингх

1959

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год

рождения

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенны

х акций

эмитента, %

Зелянский Андрей Владимирович

1960

Состав коллегиального исполнительного

органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью

производственное предприятие инвалидов "Защита"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО ППИ "Защита"

Место нахождения

622000 Россия, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Трикотажников 1

ИНН:

6623007037

ОГРН:

Дочернее общество:

Да

Зависимое общество:

Нет

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Доля эмитента в уставном капитале лица

, %:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности

эмитента:

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО

Год

рождения

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенны

х акций

эмитента, %

Гончаров Николай Анатольевич

1963

Кокорин Александр Валерьевич

1969

Миндлин Алексей Борисович

1968

Меслер Александр Александрович

1977

Муравьева Светлана Владимировна (председатель)

1967

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год

рождения

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенны

акций

эмитента, %

Волков Виталий Леонидович

1976

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование:

VSMPO-Tirus(Beijing) Metallic Materials Ltd.

Сокращенное фирменное наименование:

VSMPO-Tirus(Beijing) Metallic Materials Ltd.

Место нахождения

Китай, Beijing, Shunping Road

Дочернее общество:

Да

Зависимое общество:

Нет

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Доля эмитента в уставном капитале лица, %:

100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности

эмитента:

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО

Год

рождения

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенны

х акций

эмитента, %

Кисличенко Артем Валериевич

1975

Ледер Олег Оттович (председатель)

1962

Бао Лин

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год

рождения

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенны

х акций

эмитента, %

Бао Лин

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью

"Нефтьпроминвест"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "Нефтьпроминвест"

Место нахождения

121351 Россия, г. Москва, Молодогвардейская 46 корп. 3

ИНН:

7731176235

ОГРН:

1037700148265

Дочернее общество:

Да

Зависимое общество:

Нет

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Доля эмитента в уставном капитале лица, %:

100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности

эмитента:

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год

рождения

Доля

участия лица

в уставном

капитале

эмитента, %

Доля

принадлежа

щих лицу

обыкновенны

х акций

эмитента, %

Герасев Сергей Петрович

1963

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения

основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово

хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово

хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной

деятельности

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно

технического развития, в

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Политика в области научно

технического развития в отношении лицензий и патентов, новых

разработок и исследований направлена на:

на защиту приоритетных направлений научно

технического развития и получение

исключительного права на объекты интеллектуальной собственности в области

производства титана, магния и хлора, освоения новых видов продукции, подготовку сырья,

утилизацию и обезвреживание отходящих газов и переработку отходов титано

магниевого

производства;

снижение себестоимости продукции и расширение рынков сбыта;

вовлечение в производство альтернативных источников сырья ( в т.ч. на территории РФ);

создание безотходной технологии производства.

Сведения о создании и получении правовой охраны объектов интеллектуальной собственности за

4 квартал 2011 года:

9 декабря 2011 года был получен Патент 2435160, действующий на территории Российской

Федерации. Объект интеллектуальной собственности. Способ определения содержания водорода

в алюминиевых сплавах. Срок действия 20 лет с 15.06.2010.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента

патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Около 70% выпускаемой продукции ОАО «Корпорация ВСМПО

АВИСМА» предназначено для

использования в аэрокосмической промышленности, поэтому состояние этой отрасли

российской и мировой экономики существенно влияет на технико

экономические показатели

предприятия. Аэрокосмический сектор мирового рынка имеет циклический характер развития с

периодом около 4

–

5 лет, аналогично развивается и мировой титановый рынок.

Следует отметить, что этот рынок преодолел в 2003 году последствия азиатского финансового

кризиса 1998 года и террористических актов 11 сентября 2001 года в США и в течение 2004

-2007

годов активно развивался с ежегодным объемом прироста выпуска 17

20%. Эта

тенденция

отражается в показателях компаний США, ОАО «Корпорация ВСМПО

АВИСМА», фирм

Японии и Китая (суммарно по странам).

После ощутимого снижения мирового производства титанового проката (на 20,8% от уровня

2008 года), в 2010 году произошло увеличение объемов отгружаемого титанового проката.

Усиление спроса на титановую продукцию было особенно ощутимо со стороны аэрокосмической

отрасли. В сегменте гражданской авиации увеличение поставок титанового проката составило

15-20%.

На нужды коммерческой авиации расходуется более 40% производимого в мире титанового

проката, что позволяет ей оставаться основным потребителем продукции из титана и его

сплавов.

В долгосрочной перспективе и в обозримом будущем отраслевой спрос будет сильным, поскольку

мировой парк самолетов в ближайшие 10 лет будет увеличен более чем в два раза, что

предполагает закупки около 35 тыс. самолетов (более подробно этот вопрос освещен в разделе

2.5.1).

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами Корпорации по производству титана губчатого являются:

Усть

Каменогорский титаномагниевый комбинат (Казахстан), производит

высокосортные марки титановой губки, которые используются в т.ч. в авиастроении.

Осваивает по запросу Airbus производство слитков из титановых сплавов аэрокосмического

качества с выходом к концу 2011 года на мощность 11 000 тонн слитков в год. Создал совместное

с фирмой Aubert Duval (Франция) предприятие UKAD по раскову слитков в биллеты, которое

начал функционировать в 3

ем квартале 2011 года. Планирует организовать совместное с

фирмой Posco (Южная Корея) предприятие по электронно

лучевой выплавке слитков из

титановых сплавов индустриального применения;

Запорожский титаномагниевый комбинат (Украина)

–

производство титановой губки для

общепромышленного применения и металлургического сектора. Осваивает электронно

лучевую

плавку слитков из титановых сплавов.

Потенциальную угрозу представляет китайская титановая промышленность, которая по мере

повышения качества продукции сможет конкурировать с продукцией Общества на фоне более

низких затрат на сырье и заработную плату.

На авиакосмическом секторе мирового титанового рынка Корпорация занимает долю около 30%,

конкурируя с традиционными поставщиками титана в авиакосмический сектор

американскими компаниями Timet, RTI, ATI,

а также с кузнечными предприятиями

- GKN

Aerospace, Aubert & Duval, Firth Rixson, Сarmel forge, ThyssenKrupp, Carlton Forge Works, Precision

Castparts Corp, Bohler, Otto Fuchs и т.д. На индустриальном рынке Корпорация конкурирует

с японскими компаниями Toho Titanium и Osaka Titanium, китайскими производителями и

занимает долю порядка 25% через совместное предприятие UNITI.

Конкурентов Корпорации на рынке производства титановых полуфабрикатов в России

практически нет. Однако существует ряд предприятий, основной или второстепенной

деятельностью которых является производство титановой продукции:

«Уральская кузница», г. Чебаркуль Челябинской области;

ОАО «Кулебакский металлургический завод» («Русполимет»), г. Кулебаки Нижегородской

области;

ОАО ВИЛС, г. Москва;

ООО «Ступинская титановая компания», г. Ступино Московской области;

ОАО «Электросталь», г. Электросталь Московской области;

ОАО «Машиностроительный завод», г. Электросталь Московской области;

ОАО «Чепецкий механический завод», г. Глазов Кировской области;

ЗАО «Зубцовский машиностроительный завод», г. Ржев Тверской области.

Основную конкуренцию по магнию составляют китайские производители, имеющие

значительно меньшую себестоимость продукции и, соответственно, более низкую цену на

магний. Конкурентом Корпорации на российском рынке магния является ОАО «Соликамский

магниевый завод», занимающий 70%

ную долю внутреннего рынка.

Основные преимущества ОАО «Корпорация ВСМПО

АВИСМА» в сравнении с конкурентами:

наличие полного цикла производства титана от рудного сырья до готовых

металлургических полуфабрикатов и готовых изделий машиностроительного профиля

(теплообменное и емкостное оборудование);

наличие диверсифицированного производства позволяет перебрасывать ресурсы из

титанового сектора в производство других видов продукции: алюминий, сталь, ферротитан,

товары широкого потребления

ОАО «Корпорация ВСМПО

АВИСМА» является интегрированным производителем

титановых полуфабрикатов и в отличие от своих конкурентов все виды технологических

операций, а также контроль и испытания продукции выполняет собственными силами (без

привлечения субподрядчиков);

реализация программы увеличения доли продукции глубокой переработки (штамповки, в

том числе с предварительной механической обработкой, сварные трубы, листы) упрочивает

положение ОАО «Корпорация ВСМПО

АВИСМА» на мировом титановом рынке.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его

финансово

хозяйственной деятельностью,

и краткие сведения о

сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом

(учредительными документами) эмитента:

Органами управления Эмитента являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Компетенция общего собрания акционеров (участников) Эмитента в соответствии с

Уставом Эмитента:

В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой

редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах");

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

6) утверждение аудитора Общества;

7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций

и прав, предоставляемых этими акциями;

8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости

акций;

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в

случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом

Общества;

10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной

стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего

количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти

месяцев финансового года;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение

прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,

распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти

месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) увеличение уставного капитала Общества посредством открытой подписки

дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных

обыкновенных акций;

16) размещение посредством открытой подписки конвертируемых эмиссионных ценных

бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25

процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

17) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции,

посредством закрытой подписки;

18) принятие решений об одобрении сделок в совершении которых имеется

заинтересованность в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных

Федеральным законом "Об акционерных обществах";

20) принятие решения об участии в финансово

промышленных группах, ассоциациях и иных

объединениях коммерческих организаций;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной

комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих

обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета

директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период

исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и

компенсаций;

24) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" к

компетенции Общего собрания акционеров.

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не

отнесенным Федеральным законом и Уставом к его компетенции. Общее собрание не вправе

принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также

изменять повестку дня.

Компетенция Совета директоров Эмитента:

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за

исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными законами и Уставом к компетенции

Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития

Общества;

2) утверждение финансово

хозяйственного годового плана (бюджета) Общества, условий

сбыта продукции и оказания услуг, политики в области ценообразования на продукцию и услуги, а

также внесение изменений и дополнений в данные документы.

При отсутствии на начало текущего финансового года, утвержденного Советом

директоров годового бюджета, Совет директоров принимает месячный бюджет Общества;

3) утверждение инвестиционных проектов и социальных программ Общества;

4) контроль за финансово

хозяйственной деятельностью Общества, в том числе принятие

решения о проверке финансово

хозяйственной деятельности Общества как по итогам

деятельности Общества за год, так и в любое время;

5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в

пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества,

когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди

акционеров;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в

пределах количества и категорий (типов) объявленных акций путем открытой подписки

обыкновенных акций в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных

обыкновенных акций;

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в

пределах количества и категорий (типов) объявленных акций путем открытой подписки

привилегированных акций;

9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях,

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом;

10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг,

отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных

обществах";

12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных

бумаг в

случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

13) утверждение отчета об итогах приобретения акций;

14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам

Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

15) определение размера оплаты за услуги аудитору Общества;

16) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям всех

категорий и порядку их выплаты;

17) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и

убытков Общества по результатам финансового года;

18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

19) избрание единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение его

полномочий;

20) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного

исполнительного органа Общества, определение лица, уполномоченного подписать договор от

имени Общества с единоличным исполнительным органом;

21) контроль за деятельностью исполнительных органов Общества;

22) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних

документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего

собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено

Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти

документы изменений и дополнений;

23) утверждение и проведение кадровой политики Общества, утверждение

организационной структуры Общества, определение критериев формирования управленческого

аппарата Общества, состоящего из руководителей высшего и среднего звена, начиная с

начальников управлений, в том числе утверждение кандидатур, определение условий приема

(утверждение формы, определение сроков и иных существенных условий трудовых договоров),

перевода, изменения функциональных обязанностей, привлечения к дисциплинарной и

материальной ответственности, принятие решения о прекращении трудовых обязанностей;

24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств

Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них

изменений и дополнений, назначение по представлению члена Совета директоров и/или

Генерального директора руководителей филиалов и представительств и прекращение их

полномочий;

25) утверждение сделок с акциями (долями) других организаций, если они связаны с

приобретением или отчуждением акций (долей), находящихся в обращении, передачей их в залог,

внесением в качестве вклада в уставной капитал вновь учреждаемого Общества;

26) утверждение сделок, следствием которых является отчуждение акций (долей)

дочерних и зависимых обществ независимо от их стоимости, иных ценных бумаг, а также

имущественных комплексов организаций, созданных Обществом, независимо от стоимости этих

имущественных комплексов;

27) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других

организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48

Федерального закона "Об акционерных обществах";

28) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием

представительств Общества и их ликвидацией;

29) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона

"Об акционерных обществах";

30) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных

обществах";

31) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение

договора с ним;

32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в

Обществе;

33) утверждение перечня сведений, которые могут составлять служебную и коммерческую

тайну;

34) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам

повестки дня общего собрания акционеров (участников) дочерних, зависимых и иных обществ,

акциями (долями) которых владеет Общество:

определение количества членов совета директоров и досрочное прекращение полномочий

членов совета директоров;

по кандидатурам руководителей органов управления;

увеличение или уменьшение уставного капитала;

внесения изменений в устав или

принятие устава в новой редакции;

определение предельного количества объявленных акций, дробление и консолидация

указанных акций;

совершение крупных сделок;

определение повестки дня общего собрания акционеров (участников);

принятие решений об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о

вступлении в организацию или о создании новой организации);

принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров

(участников), когда 100 процентов их голосующих акций (долей) принадлежит Обществу;

35) принятие в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных

обществах" для крупных сделок, решений об одобрении сделки или несколько взаимосвязанных

сделок, в том числе совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества,

связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо

или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 1500000 рублей, но не

превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также одобрение любых

сделок с недвижимостью, договоров об уступке права требований и переводе долга, договоров на

покупку оборудования, закупку товароматериальных ценностей и оказание услуг, договоров

внешних заимствований на сумму свыше 2500000 рублей, в следующем случае:

при необходимости выхода за пределы утвержденных показателей (размеров) статей,

подстатей и иных параметров бюджета.

36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и

Уставом.

Вопросы, отнесенные

к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на

решение исполнительному органу Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов Эмитента:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным

исполнительным органом Общества

Генеральным директором. Единоличный исполнительный

орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего

собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и

Совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

имеет право первой подписи под финансовыми документами;

распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в

пределах, установленных Уставом;

представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в

иностранных государствах;

утверждает штаты в соответствии с организационной структурой принятой Советом

директоров,

совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных

Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;

выдает доверенности от имени Общества;

открывает в банках счета Общества;

организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками

Общества;

исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества

и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и

Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных

обществах" и Уставом за другими органами управления Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров на срок, определенный в решении

Совета директоров.

Адрес страницы

в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность

органов эмитента:

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО:

Алешин Алексей Владиславович

Год рождения:

1959

Образование:

Образование высшее. Кандидат юридических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние

5 лет и в

настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ФГУП"Рособронэкспорт"

Заместитель Генерального

директора

2007

по

настоящее

время

Государственная корпорация

"Ростехнологии"

Первый заместитель

Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам

эмитента:

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово

хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Воеводин Михаил Викторович

Год рождения:

1975

Образование:

Образование высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2005

настоящее

время

ООО "ПРОМИНВЕСТ"

Первый заместитель

Генерального директора

Исполнительный директор

2009

настоящее

время

ОАО "Корпорация ВСМПО

АВИСМА"

Генеральный директор

февраль 2009

настоящее

время

ООО "ПРОМИНВЕСТРЕСУРС"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово

хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Мельников Николай Константинович

Год рождения:

1955

Образование:

Образование высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

ОАО "Корпорация ВСМПО

АВИСМА"

Заместитель Генерального

директора

2009

настоящее

время

ОАО "Корпорация ВСМПО

АВИСМА"

Первый заместитель

Генерального директора

исполнительный директор

ВСМПО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово

хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Танкеев Владимир Петрович

Год рождения:

1938

Образование:

Образование высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

ОАО "Корпорация ВСМПО

АВИСМА"

Исполнительный директор

"АВИСМА" филиал

2009

настоящее

время

ОАО "Корпорация ВСМПО

АВИСМА"

Советник Генерального

директора по АВИСМА

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

0.0011

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

0.0011

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав

органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово

хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

ФИО:

Тетюхин Владислав Валентинович

Год рождения:

1932

Образование:

Образование высшее. Доктор технических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2008

ОАО "Корпорация ВСМПО

АВИСМА"

Генеральный директор

2008

2009

ОАО "Корпорация ВСМПО

АВИСМА"

Президент

2009

06.02.2011

ОАО "Корпорация ВСМПО

АВИСМА"

Директор по развитию

бизнеса

07.02.2011

По

настоящее

время

ОАО "Корпорация ВСМПО

АВСИМА"

Советник генерального

директора по науке и

технологии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово

хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Чемезов Сергей Викторович

Год рождения:

1952

Образование:

Образование высшее. Доктор экономических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Генеральный директор

2007

настоящее

время

Государственная корпорация

"Ростехнологии"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово

хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Шелков Михаил Евгеньевич

Год рождения:

1968

Образование:

Образование высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2005

2010

ООО "ПРОМИНВЕСТ"

Генеральный директор

2011

настоящее

время

ООО "ПРОМИНВЕСТ"

Председатель Совета

директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово

хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Корпорация ВСМПО-АВИСМА. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЕ ОТЧЕТЫ ЗА 2011 год - часть 31