OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL. Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (March 9, 2023) - page 53

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

 

SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS & BLOCKED PERSONS

 

 

 
 

March 9, 2023

 

- 417 -

 

 

CAUE740411HJCRRF07 (Mexico) (individual) 
[SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG 
TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: 
LOLA LOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V.; 
Linked To: MARIMBA ENTERTAINMENT, 
S.R.L. DE C.V.; Linked To: NOCTURNUM INC, 
S. DE R.L. DE C.V.).

 

CARO URIAS, Omar, Calle San Gonzalo 1970-

43, Col. Santa Isabel, Zapopan, Jalisco, 
Mexico; Av. Ramon Corona 4750 Int. L-2, Col. 
Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. 
Ramon Corona 4750 Int. L-3, Col. Jardin Real, 
Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Ramon Corona 
4750 Int. L-6, Col. Jardin Real, Zapopan, 
Jalisco, Mexico; Av. Ramon Corona 4750 Int. L-
7, Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico; 
Av. Ramon Corona 4750 Int. L-8, Col. Jardin 
Real, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 19 Jun 
1977; POB Jalisco, Mexico; citizen Mexico; 
Gender Male; R.F.C. CAUO770619C87 
(Mexico); C.U.R.P. CAUO770619HJCRRM08 
(Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: 
FLORES DRUG TRAFFICKING 
ORGANIZATION; Linked To: LOLA LOLITA 
1110, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: 
NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V.).

 

CAROIL TRANSPORT MARINE LIMITED (a.k.a. 

CAROIL TRANSPORT MARINE LTD), Arch 
Makariou III Avenue 284, Fortuna Court, Block 
B, 2nd Floor, Limassol, Cyprus; Identification 
Number IMO 1869514; Registration Number HE 
47364 (Cyprus) [VENEZUELA-EO13850].

 

CAROIL TRANSPORT MARINE LTD (a.k.a. 

CAROIL TRANSPORT MARINE LIMITED), 
Arch Makariou III Avenue 284, Fortuna Court, 
Block B, 2nd Floor, Limassol, Cyprus; 
Identification Number IMO 1869514; 
Registration Number HE 47364 (Cyprus) 
[VENEZUELA-EO13850].

 

CARRAJAL REYES, Ramon Ulises (a.k.a. 

CARBAJAL REYES, Ramon Ulises; a.k.a. 
CARVAJAL REYES, Ramon Ulises), Calle 
Michoacan No. 42, Int. 02, Zono Central, 
Doloros Hidalgo, Guanajuato, Mexico; DOB 22 
Nov 1974; alt. DOB 23 Dec 1974; POB 
Guanajuato, Mexico; alt. POB Salamanca, 
Guanajuato, Mexico; nationality Mexico; citizen 
Mexico; R.F.C. CARR741122 (Mexico); 
C.U.R.P. CARR741122HGTRYM01 (Mexico); 
Cartilla de Servicio Militar Nacional B-8134996 
(Mexico); C.U.I.P. CARR741122H11270693 
(Mexico) (individual) [SDNTK].

 

CARRANZA ZEPEDA, Hugo Ivan, Av. Rio Nilo 

69, Col. Camichines, Tonala, Jalisco, Mexico; 
Franz Schubert 5373, Col. La Estancia, 

Zapopan, Jalisco 45030, Mexico; Franz 
Schubert 7373, Col. La Estancia, Zapopan, 
Jalisco, Mexico; Economos 6617-35, Col. 
Rinconada del Parque, Zapopan, Jalisco, 
Mexico; Mixcoatl 1371, Col. Ciudad del Sol, 
Zapopan, Jalisco 45050, Mexico; DOB 03 Mar 
1982; POB Zapopan, Jalisco, Mexico; citizen 
Mexico; Gender Male; R.F.C. CAZH820303JF9 
(Mexico); C.U.R.P. CAZH820303HJCRPG02 
(Mexico); alt. C.U.R.P. 
CAZH820303HJCRPG10 (Mexico) (individual) 
[SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG 
TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: 
CAMELIAS BAR, S.A. DE C.V.; Linked To: 
EVENTOS LA MORA, S.A. DE C.V.; Linked To: 
COMERCIALIZADORA CHAPALA AJIJIC, S.A. 
DE C.V.; Linked To: CONSORCIO LUNALO, 
S.A. DE C.V.; Linked To: CONSORCIO 
NUJOMA, SOCIEDAD CIVIL; Linked To: 
CONSORCIO RIRFUS, S.A. DE C.V.; Linked 
To: CORPORATIVO ARZACA, S.C.; Linked To: 
CORPORATIVO FEARFI, S.A. DE C.V.; Linked 
To: CORPORATIVO SOSVAL, S.A. DE C.V.; 
Linked To: GRUPO EGMONT, S.A. DE C.V.; 
Linked To: GRUPO PRODUCSIL, S.P.R. DE 
R.L. DE C.V.; Linked To: RESTAURANT 
FOLKLOR Y CANTINA, S.A. DE C.V.; Linked 
To: RODRIGUEZ LOPEZ, S.A. DE C.V.; Linked 
To: SERVICIOS EMPRESARIALES SODA, 
S.A. DE C.V.).

 

CARRANZA ZEPEDA, Victor Manuel, Av. Rio 

Nilo 69, Col. Camichines, Tonala, Jalisco, 
Mexico; Calle Franz Schubert 5373, Fracc. La 
Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico; Calle 
Lazaro Cardenas 3050-A, Fracc. Residencial 
Loma Bonita, Guadalajara, Jalisco 44570, 
Mexico; Av. Lazaro Cardenas 3050, Col. El 
Retiro, Guadalajara, Jalisco 44280, Mexico; 
Cholula 2514, Col. Hidalgo, Ciudad Juarez, 
Chihuahua 32300, Mexico; DOB 15 Mar 1978; 
POB Tijuana, Baja California, Mexico; citizen 
Mexico; Gender Male; R.F.C. CAZV7803151P4 
(Mexico); C.U.R.P. CAZV780315HBCRPC03 
(Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: 
FLORES DRUG TRAFFICKING 
ORGANIZATION).

 

CARRASCO MIRANDA, Willebaldo, c/o 

CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE 
C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico; Calle 11, 
1815 Plana Centro, Chihuahua, Chihuahua CP 
31000, Mexico; DOB 06 Oct 1958; POB 
Chihuahua, Chihuahua, Mexico; nationality 
Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. 
CAMW581006HCHRRL00 (Mexico) (individual) 
[SDNTK].

 

CARRENO ESCOBAR, Pedro Miguel, Delta 

Amacuro, Venezuela; DOB 24 Apr 1961; 
Gender Male; Cedula No. 8142392 (Venezuela) 
(individual) [VENEZUELA-EO13884].

 

CARRERA ILLADES, Marisela (a.k.a. CARRERA 

YLLADES, Marisela), c/o CAMBIOS PALMILLA 
S.A. DE C.V., Hidalgo del Parral, Mexico; Calle 
Decima No. 14, Hidalgo del Parral, Chihuahua, 
Mexico; DOB 02 Feb 1968; POB Hidalgo del 
Parral, Chihuahua, Mexico; nationality Mexico; 
citizen Mexico; R.F.C. CATM-680202-T88 
(Mexico); C.U.R.P. CAYM680202MCHRLR06 
(Mexico); alt. C.U.R.P. 
CAIM680202MCHRLR08 (Mexico) (individual) 
[SDNTK].

 

CARRERA YLLADES, Marisela (a.k.a. 

CARRERA ILLADES, Marisela), c/o CAMBIOS 
PALMILLA S.A. DE C.V., Hidalgo del Parral, 
Mexico; Calle Decima No. 14, Hidalgo del 
Parral, Chihuahua, Mexico; DOB 02 Feb 1968; 
POB Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico; 
nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C. 
CATM-680202-T88 (Mexico); C.U.R.P. 
CAYM680202MCHRLR06 (Mexico); alt. 
C.U.R.P. CAIM680202MCHRLR08 (Mexico) 
(individual) [SDNTK].

 

CARRILLO FUENTES, Andres (a.k.a. CARRILLO 

FUENTES, Vicente); DOB 16 Oct 1962; POB 
Mexico (individual) [SDNTK].

 

CARRILLO FUENTES, Vicente (a.k.a. 

CARRILLO FUENTES, Andres); DOB 16 Oct 
1962; POB Mexico (individual) [SDNTK].

 

CARRILLO JIMENEZ, Luis Alberto, Mexico; DOB 

15 Aug 1979; POB Nogales, Sonora, Mexico; 
nationality Mexico; Gender Male; C.U.R.P. 
CAJL790815HSRRMS05 (Mexico) (individual) 
[SDNTK].

 

CARRILLO, Abel (a.k.a. RODRIGUEZ 

VASQUEZ, Fernain); DOB 08 Jan 1972; POB 
Valparaiso, Caqueta, Colombia; Cedula No. 
16191270 (Colombia) (individual) [SDNTK].

 

CARRIZALES, Ramon (a.k.a. CARRIZALEZ 

RENGIFO, Ramon Alonso), Apure, Venezuela; 
DOB 08 Nov 1952; Gender Male; Cedula No. 
2516238 (Venezuela) (individual) 
[VENEZUELA].

 

CARRIZALEZ RENGIFO, Ramon Alonso (a.k.a. 

CARRIZALES, Ramon), Apure, Venezuela; 
DOB 08 Nov 1952; Gender Male; Cedula No. 
2516238 (Venezuela) (individual) 
[VENEZUELA].

 

CARTAGENA BENITEZ, Octavio (a.k.a. "DON 

GABRIEL"; a.k.a. "GABRIEL PARACO"); DOB 
18 Oct 1956; POB Urrao, Antioquia, Colombia; 

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

 

SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS & BLOCKED PERSONS

 

 

 
 

March 9, 2023

 

- 418 -

 

 

Cedula No. 15481237 (Colombia) (individual) 
[SDNTK].

 

CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION 

(a.k.a. CJNG; a.k.a. JALISCO NEW 
GENERATION CARTEL; a.k.a. NEW 
GENERATION CARTEL OF JALISCO), Mexico 
[SDNTK] [ILLICIT-DRUGS-EO14059].

 

CARTEL DE JUAREZ (a.k.a. JUAREZ CARTEL; 

a.k.a. "CARRILLO FUENTES DRUG 
TRAFFICKING ORGANIZATION"; a.k.a. "LA 
LINEA"; a.k.a. "VCFO"), Mexico [SDNTK] 
[ILLICIT-DRUGS-EO14059].

 

CARTEL DE SINALOA (a.k.a. SINALOA 

CARTEL; f.k.a. "GUADALAJARA CARTEL"; 
f.k.a. "MEXICAN FEDERATION"), Mexico 
[SDNTK] [ILLICIT-DRUGS-EO14059].

 

CARTEL DEL GOLFO (a.k.a. GULF CARTEL; 

a.k.a. OSIEL CARDENAS-GUILLEN 
ORGANIZATION; a.k.a. "CDG"), Mexico 
[SDNTK] [ILLICIT-DRUGS-EO14059].

 

CARTEL DEL NORESTE (a.k.a. LOS ZETAS; 

a.k.a. "CDN"; a.k.a. "NORTHEAST CARTEL"), 
Mexico [SDNTK] [TCO] [ILLICIT-DRUGS-
EO14059].

 

CARTES JARA, Horacio Manuel (a.k.a. 

CARTES, Horacio; a.k.a. VIVEROS CARTES, 
Horacio), Paraguay; DOB 05 Jul 1956; POB 
Asuncion, Paraguay; nationality Paraguay; 
Gender Male; Passport P486167 (Paraguay) 
issued 09 Nov 2018 expires 09 Nov 2023; 
National ID No. 492599 (Paraguay) (individual) 
[GLOMAG].

 

CARTES, Horacio (a.k.a. CARTES JARA, 

Horacio Manuel; a.k.a. VIVEROS CARTES, 
Horacio), Paraguay; DOB 05 Jul 1956; POB 
Asuncion, Paraguay; nationality Paraguay; 
Gender Male; Passport P486167 (Paraguay) 
issued 09 Nov 2018 expires 09 Nov 2023; 
National ID No. 492599 (Paraguay) (individual) 
[GLOMAG].

 

CARUNA RL (a.k.a. COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL 
NACIONAL RL), Calle 14 de Septiembre, 
Puente, el Eden 5 cuadras al Oeste, Managua, 
Nicaragua; Nicaragua; Costado Oeste del 
Registro de la Propiedad, Contiguo a la 
Farmacia del INSS, Colonia Centroamerica, 
Managua, Nicaragua; Website 
www.caruna.com.ni; D-U-N-S Number 85-244-
5670; Organization Established Date 13 Oct 
1993; Organization Type: Other financial 
service activities, except insurance and pension 
funding activities, n.e.c.; all locations in 
Nicaragua [NICARAGUA] (Linked To: BANCO 
CORPORATIVO SA).

 

CARVAJAL BARRIOS, Hugo Armando, Spain; 

DOB 01 Apr 1960; POB Puerto La Cruz, 
Venezuela; nationality Venezuela; Gender 
Male; Cedula No. 8.352.301 (Venezuela) 
(individual) [VENEZUELA].

 

CARVAJAL REYES, Ramon Ulises (a.k.a. 

CARBAJAL REYES, Ramon Ulises; a.k.a. 
CARRAJAL REYES, Ramon Ulises), Calle 
Michoacan No. 42, Int. 02, Zono Central, 
Doloros Hidalgo, Guanajuato, Mexico; DOB 22 
Nov 1974; alt. DOB 23 Dec 1974; POB 
Guanajuato, Mexico; alt. POB Salamanca, 
Guanajuato, Mexico; nationality Mexico; citizen 
Mexico; R.F.C. CARR741122 (Mexico); 
C.U.R.P. CARR741122HGTRYM01 (Mexico); 
Cartilla de Servicio Militar Nacional B-8134996 
(Mexico); C.U.I.P. CARR741122H11270693 
(Mexico) (individual) [SDNTK].

 

CARVAJAL TAFURT, Hector Fabio (a.k.a. 

MONTOYA SANCHEZ, Eugenio), Diagonal 27 
No. 27-104, Cali, Colombia; Calle 7 No. 45-25, 
Cali, Colombia; c/o LADRILLERA LA 
CANDELARIA LTDA., Cali, Colombia; DOB 17 
Apr 1970; alt. DOB 15 Apr 1972; POB Trujillo, 
Valle, Colombia; Cedula No. 94307307 
(Colombia); alt. Cedula No. 16836750 
(Colombia); Passport AC814028 (Colombia); 
alt. Passport 94307307 (Colombia); alt. 
Passport 16836750 (Colombia) (individual) 
[SDNT].

 

CARVANA COMPANY, Number 39, Alvand St., 

1st Floor, Argentine Square, Tehran 
1516674311, Iran; 1st Apadana St., Number 
478, Esfahan 81658, Iran; Additional Sanctions 
Information - Subject to Secondary Sanctions 
[NPWMD] [IFSR].

 

CASA APOLLO, Galeria Page, Ciudad del Este, 

Paraguay; Additional Sanctions Information - 
Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the 
Hizballah Financial Sanctions Regulations 
[SDGT].

 

CASA DE CUBA, Spain; Mexico [CUBA].

 

CASA EL VIEJO LUIS (a.k.a. CASA EL VIEJO 

LUIS DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.; a.k.a. 
CASA VIEJO LUIS; a.k.a. EL VIEJO LUIS; 
a.k.a. TEQUILA EL VIEJO LUIS), El Paraiso 
No. 6848, Col. Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco 
45010, Mexico; Blvd. Luis Donaldo Colosio s/n 
Bonfil, Cancun, Quintana Roo, Mexico; RFC 
CVL090120UT2 (Mexico); Folio Mercantil No. 
46920 (Mexico) [SDNTK].

 

CASA EL VIEJO LUIS DISTRIBUIDORA, S.A. 

DE C.V. (a.k.a. CASA EL VIEJO LUIS; a.k.a. 
CASA VIEJO LUIS; a.k.a. EL VIEJO LUIS; 
a.k.a. TEQUILA EL VIEJO LUIS), El Paraiso 

No. 6848, Col. Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco 
45010, Mexico; Blvd. Luis Donaldo Colosio s/n 
Bonfil, Cancun, Quintana Roo, Mexico; RFC 
CVL090120UT2 (Mexico); Folio Mercantil No. 
46920 (Mexico) [SDNTK].

 

CASA ESTRELLA (a.k.a. G.L.G. S.A.), Apartado 

Aereo 250752, Bogota, Colombia; Avenida 15 
No. 123-30, Local 1-13, Bogota, Colombia; 
Calle 53 No. 25-30, Bogota, Colombia; Calle 
164 No. 40-40, Bogota, Colombia; Carrera 65 
No. 71-74, Barranquilla, Colombia; Centro 
Comercial Chipichape, Cali, Colombia; Centro 
Comercial Galerias, Bogota, Colombia; Centro 
Comercial Unicentro, Local 1-13, Bogota, 
Colombia; Centro Comercial Unicentro, Local 
209, Cali, Colombia; Diagonal 127A No. 17-34 
Piso 5, Bogota, Colombia; NIT # 800023807-8 
(Colombia) [SDNT].

 

CASA GRAJALES S.A., Apartado Aereo 20288, 

Cali, Colombia; Calle 96 No. 11B-39, Bogota, 
Colombia; Carrera 10 No. 31-01, Cali, 
Colombia; Factoria La Rivera, La Union, Valle, 
Colombia; Zona Industrial Los Mangos, Cali, 
Colombia; NIT # 891902138-1 (Colombia) 
[SDNT].

 

CASA HAMZE, Number 313, Fourth Floor, 

Galeria Page, Regimiento Piribebuy Avenue, 
Ciudad del Este, Paraguay; Paraguayan tax 
identification number BAHA 6301000 [SDGT].

 

CASA VIEJO LUIS (a.k.a. CASA EL VIEJO LUIS; 

a.k.a. CASA EL VIEJO LUIS DISTRIBUIDORA, 
S.A. DE C.V.; a.k.a. EL VIEJO LUIS; a.k.a. 
TEQUILA EL VIEJO LUIS), El Paraiso No. 
6848, Col. Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco 
45010, Mexico; Blvd. Luis Donaldo Colosio s/n 
Bonfil, Cancun, Quintana Roo, Mexico; RFC 
CVL090120UT2 (Mexico); Folio Mercantil No. 
46920 (Mexico) [SDNTK].

 

CASANOVA ORDONEZ, Hermes Alirio; DOB 02 

Oct 1973; POB Policarpa, Narino, Colombia; 
Cedula No. 98390155 (Colombia) (individual) 
[SDNTK].

 

CASARYANIFARD, Pejman (a.k.a. KOSARAYAN 

FARD, Ali Pejman Mahmud; a.k.a. 
KOSARAYANIFARD, Pejman Mahmood; f.k.a. 
KOSARIAN FARD; a.k.a. KOSARIAN FARD, 
Pejman; a.k.a. KOSARIAN, Amir; a.k.a. 
KOSARYANI-FARD, Pejman), P.O. Box 52404, 
Dubai, United Arab Emirates; DOB 27 Feb 
1973; Passport C20423657 (individual) [SDGT].

 

CASAS LINARES, Miguel (a.k.a. FLORES 

HERNANDEZ, Raul), Distrito Federal, Mexico; 
Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calle Piotr 
Tchaikovski 474, Col. Arcos de Guadalupe, 
Zapopan, Jalisco 45030, Mexico; Av. Sebastian 

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

 

SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS & BLOCKED PERSONS

 

 

 
 

March 9, 2023

 

- 419 -

 

 

Bach 5115, Col. Residencial La Estancia, 
Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Chapalita 50, 
Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, 
Jalisco, Mexico; Calle 72, Panfilo Perez, 750 
Sector Libertad, Col. Blanco y Cuellar, 
Guadalajara, Jalisco 44730, Mexico; Calle 
Llamarada 193, Fracc. Residencial Sumiya, 
Jiutepec, Morelos 62560, Mexico; Zaragoza Sur 
201, Col. Centro, San Martin Texmelucan, 
Puebla 74000, Mexico; DOB 03 Oct 1952; alt. 
DOB 05 Mar 1951; POB Autlan de Navarro, 
Jalisco, Mexico; alt. POB San Martin 
Texmelucan, Puebla, Mexico; citizen Mexico; 
Gender Male; R.F.C. FOHR521003SF7 
(Mexico); alt. R.F.C. FOHR510305SF7 
(Mexico); C.U.R.P. FOHR521003HJCLRL07 
(Mexico); alt. C.U.R.P. FOHR510305HPLLRL08 
(Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: 
FLORES DRUG TRAFFICKING 
ORGANIZATION).

 

CASCARI, Abdulaziz (a.k.a. KASKARIY, 

Abdulaziz), Street 11/5, Number 4, Apartment 9, 
Istanbul, Zeytinburnu District 34025, Turkey; 
2nd Floor, 32 Itaewon-ro 14-gil, Itaewon 1-dong, 
Yongsan-gu, Seoul, Korea, South; DOB 09 Jun 
1991; nationality Turkey; Gender Male; 
Secondary sanctions risk: section 1(b) of 
Executive Order 13224, as amended by 
Executive Order 13886 (individual) [SDGT] 
(Linked To: TURKOCA IMPORT EXPORT 
TRANSIT CO., LTD.).

 

CASH & CARRY RETAIL STORES (a.k.a. AFRI 

BELG; a.k.a. AFRI BELG COMMERCIO E 
INDUSTRIA LDA; a.k.a. AFRI-BELG; a.k.a. 
AFRI-BELG AGRICULTURE; a.k.a. AFRI-BELG 
CONTRUCTION; a.k.a. AFRI-BELG 
SUPERMERCADOS), Rua Comandante 
Valodia 266-268, Sao Paulo, Luanda, Angola; 
Avenida Comandante De Valodia n. 0.67, 1 
Andar, Luanda, Angola; Website 
www.grupoarosfran.net; Email Address 
afribelg@snte.co.ao; (Afri-Belg Supermercados, 
Cash & Carry Retail Stores, Afri-belg 
Construction and Afri-Belg Agriculture are 
subsidiaries of Afri Belg Commercio E Industria 
Lda and operated from the same business 
address) [SDGT].

 

CASIMIRO, Didier, Moscow, Russia; DOB 15 

Nov 1966; POB Vilvoorde, Belgium; Gender 
Male (individual) [VENEZUELA-EO13850] 
(Linked To: ROSNEFT TRADING S.A.).

 

CASPIAN AIR (a.k.a. CASPIAN AIRLINES), 

Mehrabad International Airport, Tehran, Iran; 
No. 5 Sabounchi St., Beheshti Ave., Tehran, 
Iran; Email Address casp_avia@hotmail.com; 

Additional Sanctions Information - Subject to 
Secondary Sanctions [SDGT] [IFSR].

 

CASPIAN AIRLINES (a.k.a. CASPIAN AIR), 

Mehrabad International Airport, Tehran, Iran; 
No. 5 Sabounchi St., Beheshti Ave., Tehran, 
Iran; Email Address casp_avia@hotmail.com; 
Additional Sanctions Information - Subject to 
Secondary Sanctions [SDGT] [IFSR].

 

CASPIAN ENERGY MANAGEMENT LIMITED 

LIABILITY COMPANY (a.k.a. CASPIAN 
ENERGY PROJECTS LIMITED LIABILITY 
COMPANY; a.k.a. CNRG MANAGEMENT; 
f.k.a. CNRG PROJECTS; f.k.a. CRN GROUP; 
a.k.a. LIMITED LIABILITY COMPANY 
KASPIYSKAYA ENERGIYA ADMINISTRATION 
OFFICE; a.k.a. "CNRG"), 60, Admiral Nakhimov 
St., Astrakhan 414018, Russia; Organization 
Established Date 15 Feb 2011; Tax ID No. 
3017065795 (Russia) [RUSSIA-EO14024] 
(Linked To: JOINT STOCK COMPANY UNITED 
SHIPBUILDING CORPORATION).

 

CASPIAN ENERGY PROJECTS LIMITED 

LIABILITY COMPANY (a.k.a. CASPIAN 
ENERGY MANAGEMENT LIMITED LIABILITY 
COMPANY; a.k.a. CNRG MANAGEMENT; 
f.k.a. CNRG PROJECTS; f.k.a. CRN GROUP; 
a.k.a. LIMITED LIABILITY COMPANY 
KASPIYSKAYA ENERGIYA ADMINISTRATION 
OFFICE; a.k.a. "CNRG"), 60, Admiral Nakhimov 
St., Astrakhan 414018, Russia; Organization 
Established Date 15 Feb 2011; Tax ID No. 
3017065795 (Russia) [RUSSIA-EO14024] 
(Linked To: JOINT STOCK COMPANY UNITED 
SHIPBUILDING CORPORATION).

 

CASPIAN MARITIME LIMITED, Fortuna Court, 

Block B, 284 Archbishop Makarios II Avenue, 
Limassol 3105, Cyprus; Additional Sanctions 
Information - Subject to Secondary Sanctions; 
Telephone (357)(25800000); Fax 
(357)(25588055) [IRAN] (Linked To: NATIONAL 
IRANIAN TANKER COMPANY).

 

CASPRO TECHNOLOGY CO., LIMITED (a.k.a. 

CASPRO TECHNOLOGY CO., LTD; a.k.a. 
CASPRO TECHNOLOGY LTD; a.k.a. 
SHENZHEN CASPRO TECHNOLOGY CO., 
LTD; a.k.a. SHENZHEN CASPRO 
TECHNOLOGY LTD.), Room203, B Bldg, No. 
57, Busha Road, Nanwan, Longgang, 
Shenzhen, Guangdong 518114, China; Hong 
Kong, China; Additional Sanctions Information - 
Subject to Secondary Sanctions; Organization 
Established Date 18 May 2018; Business 
Registration Number 2536463 (Hong Kong) 
[NPWMD] [IFSR] (Linked To: IRAN AIRCRAFT 
MANUFACTURING INDUSTRIAL COMPANY).

 

CASPRO TECHNOLOGY CO., LTD (a.k.a. 

CASPRO TECHNOLOGY CO., LIMITED; a.k.a. 
CASPRO TECHNOLOGY LTD; a.k.a. 
SHENZHEN CASPRO TECHNOLOGY CO., 
LTD; a.k.a. SHENZHEN CASPRO 
TECHNOLOGY LTD.), Room203, B Bldg, No. 
57, Busha Road, Nanwan, Longgang, 
Shenzhen, Guangdong 518114, China; Hong 
Kong, China; Additional Sanctions Information - 
Subject to Secondary Sanctions; Organization 
Established Date 18 May 2018; Business 
Registration Number 2536463 (Hong Kong) 
[NPWMD] [IFSR] (Linked To: IRAN AIRCRAFT 
MANUFACTURING INDUSTRIAL COMPANY).

 

CASPRO TECHNOLOGY LTD (a.k.a. CASPRO 

TECHNOLOGY CO., LIMITED; a.k.a. CASPRO 
TECHNOLOGY CO., LTD; a.k.a. SHENZHEN 
CASPRO TECHNOLOGY CO., LTD; a.k.a. 
SHENZHEN CASPRO TECHNOLOGY LTD.), 
Room203, B Bldg, No. 57, Busha Road, 
Nanwan, Longgang, Shenzhen, Guangdong 
518114, China; Hong Kong, China; Additional 
Sanctions Information - Subject to Secondary 
Sanctions; Organization Established Date 18 
May 2018; Business Registration Number 
2536463 (Hong Kong) [NPWMD] [IFSR] (Linked 
To: IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING 
INDUSTRIAL COMPANY).

 

CASTANEDA MENDEZ, Jose Antonio, 

Residencial Monte Cielo, Casa B 102, Nindiri, 
Nicaragua; DOB 19 Nov 1963; POB Managua, 
Nicaragua; nationality Nicaragua; Gender Male; 
Passport C01252526 (Nicaragua) issued 21 Jun 
2012 expires 21 Jun 2022; National ID No. 
0011911630053V (Nicaragua) (individual) 
[NICARAGUA].

 

CASTANO GIL, Carlos; DOB 15 May 1965; POB 

Amalfi, Antioquia, Colombia; Cedula No. 
70564150 (Colombia) (individual) [SDNTK].

 

CASTANO GIL, Jose Vicente; DOB 02 Jul 1957; 

Cedula No. 3370637 (Colombia) (individual) 
[SDNTK].

 

CASTELLANOS ALVAREZ TOSTADO, Juan 

Jose (a.k.a. ALVAREZ TOSTADO, Jose); DOB 
27 Aug 1955; POB Mexico (individual) 
[SDNTK].

 

CASTELLANOS GARZON, Henry (a.k.a. 

"ROMANA"; a.k.a. "ROMANA, Edison"), 
Venezuela; DOB 20 Mar 1965; POB El Castillo, 
Meta, Colombia; nationality Colombia; Gender 
Male; Cedula No. 17353695 (Colombia) 
(individual) [SDGT] (Linked To: SEGUNDA 
MARQUETALIA).

 

CASTELLANOS SANCHEZ, Federico Ernesto, 

Calle Tauro No. 4090, Colonia Juan Manuel 

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

 

SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS & BLOCKED PERSONS

 

 

 
 

March 9, 2023

 

- 420 -

 

 

Vallarte, Zapopan, Jalisco, Mexico; c/o MC 
OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE 
C.V., Guadalajara, Mexico; DOB 11 Jan 1947; 
POB Tototlan, Jalisco, Mexico (individual) 
[SDNT].

 

CASTILLO LONDONO, Claudia Jannet (Latin: 

CASTILLO LONDOÑO, Claudia Jannet); DOB 
14 Apr 1963; POB Medellin, Antioquia, 
Colombia; Cedula No. 43056130 (Colombia); 
C.U.I.T. 27-60357111-3 (Argentina) (individual) 
[SDNTK] (Linked To: COMERCIALIZADORA 
TROPPO SOCIEDAD ANONIMA; Linked To: 
RECREO S.A.; Linked To: SUBASTA 
GANADERA DE CAUCASIA S.A.; Linked To: 
FRIGORIFICO DEL CAUCA S.A.S.; Linked To: 
DYSTRY PANAMA S.A.; Linked To: LA 
ALIANZA GANADERA LTDA.; Linked To: 
CONSTRUCTORA PIEDRA DEL CASTILLO 
S.A.S.).

 

CASTILLO RODRIGUEZ, Julio Alberto, Mexico; 

DOB 11 Oct 1976; POB Apatzingan, Michoacan 
de Ocampo, Mexico; C.U.R.P. 
CARJ761011HMNSDL06 (Mexico) (individual) 
[SDNTK] (Linked To: CARTEL DE JALISCO 
NUEVA GENERACION; Linked To: LOS 
CUINIS; Linked To: J & P ADVERTISING, S.A. 
DE C.V.; Linked To: W&G ARQUITECTOS, 
S.A. DE C.V.).

 

CASTLE COMPANY FOR PROTECTION, 

GUARDING AND SECURITY SERVICES 
(a.k.a. AL-QALAA COMPANY FOR SECURITY 
SERVICES; a.k.a. AL-QALA'A FOR 
PROTECTION, GUARDING, AND SECURITY 
SERVICES (Arabic:  

ﺔﺳﺍﺮﺤﻟﺍ

 

ﻭ

 

ﺔﻳﺎﻤﺤﻠﻟ

 

ﺔﻌﻠﻘﻟﺍ

 

ﺔﻛﺮﺷ

ﺔﻴﻨﻣﻻﺍ

 

ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ

 

ﻭ

); a.k.a. C.S.P. CASTLE 

PROTECTION, GUARDING AND SECURITY 
SERVICES; a.k.a. CASTLE SECURITY AND 
PROTECTION LLC; a.k.a. CITADEL FOR 
PROTECTION, GUARD AND SECURITY 
SERVICES; a.k.a. "CASTLE SECURITY AND 
PROTECTION"), Opposite the gas station, 
enter hospital 601, Sheikh Saad, Mazzeh, West 
Villas, Damascus, Syria; Aleppo, Syria; 
Organization Type: Private security activities 
[SYRIA] (Linked To: BIN ALI, Khodr Taher).

 

CASTLE HOLDING GMBH (a.k.a. "CASTLE 

HOLDING"; a.k.a. "CASTLE HOLDING 
INVESTMENT"; a.k.a. "CASTLE INVEST"; 
a.k.a. "CASTLE INVEST HOLDING"), 
Sieveringerstrasse 164, Vienna 1190, Austria; 
National ID No. FN292092Y (Austria) [SYRIA] 
(Linked To: KALAI, Nader).

 

CASTLE INVEST HOLDING COMPANY SAL 

(a.k.a. CASTLE INVEST HOLDING SAL; a.k.a. 
CASTLE INVESTMENT HOLDING (Arabic: 

.

ﻝ

.

ﻡ

.

ﺵ

 

ﻎﻧﺪﻟﻮﻫ

 

ﺖﺴﻔﻧﺇ

 

ﻞﺳﺎﻛ

 

ﺔﻛﺮﺷ

); a.k.a. 

CASTLE INVESTMENT HOLDING PRIVATE 
JSC; a.k.a. "CASTLE HOLDINGS"), West 
Mazzeh, Damascus, Syria; First Floor, Sami 
Saleh Avenue, Beirut, Lebanon; Registration 
Number 1900127 (Lebanon) [SYRIA] (Linked 
To: KALAI, Nader).

 

CASTLE INVEST HOLDING SAL (a.k.a. CASTLE 

INVEST HOLDING COMPANY SAL; a.k.a. 
CASTLE INVESTMENT HOLDING (Arabic: 
.

ﻝ

.

ﻡ

.

ﺵ

 

ﻎﻧﺪﻟﻮﻫ

 

ﺖﺴﻔﻧﺇ

 

ﻞﺳﺎﻛ

 

ﺔﻛﺮﺷ

); a.k.a. 

CASTLE INVESTMENT HOLDING PRIVATE 
JSC; a.k.a. "CASTLE HOLDINGS"), West 
Mazzeh, Damascus, Syria; First Floor, Sami 
Saleh Avenue, Beirut, Lebanon; Registration 
Number 1900127 (Lebanon) [SYRIA] (Linked 
To: KALAI, Nader).

 

CASTLE INVESTMENT HOLDING (Arabic:  

ﺔﻛﺮﺷ

.

ﻝ

.

ﻡ

.

ﺵ

 

ﻎﻧﺪﻟﻮﻫ

 

ﺖﺴﻔﻧﺇ

 

ﻞﺳﺎﻛ

) (a.k.a. CASTLE 

INVEST HOLDING COMPANY SAL; a.k.a. 
CASTLE INVEST HOLDING SAL; a.k.a. 
CASTLE INVESTMENT HOLDING PRIVATE 
JSC; a.k.a. "CASTLE HOLDINGS"), West 
Mazzeh, Damascus, Syria; First Floor, Sami 
Saleh Avenue, Beirut, Lebanon; Registration 
Number 1900127 (Lebanon) [SYRIA] (Linked 
To: KALAI, Nader).

 

CASTLE INVESTMENT HOLDING PRIVATE 

JSC (a.k.a. CASTLE INVEST HOLDING 
COMPANY SAL; a.k.a. CASTLE INVEST 
HOLDING SAL; a.k.a. CASTLE INVESTMENT 
HOLDING (Arabic:  

ﻎﻧﺪﻟﻮﻫ

 

ﺖﺴﻔﻧﺇ

 

ﻞﺳﺎﻛ

 

ﺔﻛﺮﺷ

.

ﻝ

.

ﻡ

.

ﺵ

); a.k.a. "CASTLE HOLDINGS"), West 

Mazzeh, Damascus, Syria; First Floor, Sami 
Saleh Avenue, Beirut, Lebanon; Registration 
Number 1900127 (Lebanon) [SYRIA] (Linked 
To: KALAI, Nader).

 

CASTLE SECURITY AND PROTECTION LLC 

(a.k.a. AL-QALAA COMPANY FOR SECURITY 
SERVICES; a.k.a. AL-QALA'A FOR 
PROTECTION, GUARDING, AND SECURITY 
SERVICES (Arabic:  

ﺔﺳﺍﺮﺤﻟﺍ

 

ﻭ

 

ﺔﻳﺎﻤﺤﻠﻟ

 

ﺔﻌﻠﻘﻟﺍ

 

ﺔﻛﺮﺷ

ﺔﻴﻨﻣﻻﺍ

 

ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ

 

ﻭ

); a.k.a. C.S.P. CASTLE 

PROTECTION, GUARDING AND SECURITY 
SERVICES; a.k.a. CASTLE COMPANY FOR 
PROTECTION, GUARDING AND SECURITY 
SERVICES; a.k.a. CITADEL FOR 
PROTECTION, GUARD AND SECURITY 
SERVICES; a.k.a. "CASTLE SECURITY AND 
PROTECTION"), Opposite the gas station, 
enter hospital 601, Sheikh Saad, Mazzeh, West 
Villas, Damascus, Syria; Aleppo, Syria; 
Organization Type: Private security activities 
[SYRIA] (Linked To: BIN ALI, Khodr Taher).

 

CASTREJON PENA, Victor Nazario, Mexico; 

DOB 05 May 1972; POB Iguala, Guerrero, 
Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico 
(individual) [SDNTK].

 

CASTREJON PENA, Victor Nazario (a.k.a. 

MORENO GONZALEZ, Nazario; a.k.a. 
MORENO MADRIGAL, Nazario; a.k.a. 
MORENO, Chayo; a.k.a. MORENO, Jose; 
a.k.a. "CHAYO"; a.k.a. "EL CHAYO"; a.k.a. "EL 
DULCE"; a.k.a. "EL MAS LOCO"; a.k.a. "LA 
COMADRE"; a.k.a. "LOCO"; a.k.a. "TINO"), 
Apatzingan, Michoacan, Mexico; 625 Virgilio 
Garza Chepevera, Monterrey, Nuevo Leon 
64030, Mexico; Calle Isidro Murivera, 
Matamoros 51370, Mexico; 7 Calle Fray 
Servando Teresa de Mier, Aptazingan, 
Michoacan, Mexico; 336 Calle Priv Carlos S de 
Gortari, Monterrey, Nuevo Laredo, Mexico; 36 
Calle Nayarit, Caborca, Sonora 83610, Mexico; 
DOB 08 Mar 1970; alt. DOB 06 Mar 1970; alt. 
DOB 12 Jun 1967; alt. DOB 12 Jun 1979; alt. 
DOB 02 Feb 1982; POB Ario de Rosales, 
Michoacan, Mexico; alt. POB Guanajuatillo, 
Michoacan, Mexico; citizen Mexico; SSN 601-
62-3570 (United States); R.F.C. 
MOGN670612TN0 (Mexico); alt. R.F.C. 
MOGN700308TN2 (Mexico); alt. R.F.C. 
MOGN790612TN8 (Mexico); C.U.R.P. 
MOGN700308HMNRNZ07 (Mexico); 
Identification Number 092520304 (Mexico) 
(individual) [SDNTK].

 

CASTRILLON VASCO, Jhon Jairo; DOB 30 Mar 

1960; POB Medellin, Colombia; Cedula No. 
71603587 (Colombia) (individual) [SDNT] 
(Linked To: HOTEL LA CASCADA S.A.; Linked 
To: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES 
S.A.).

 

CASTRO CORDERO, Natanael, Dominican 

Republic; DOB 08 Nov 1982; POB Santo 
Domingo, Dominican Republic; nationality 
Dominican Republic; Gender Male; Cedula No. 
001-1481029-4 (Dominican Republic) 
(individual) [SDNTK].

 

CASTRO CURE Y CIA. S. EN C., Calle 111 No. 

34-139, Barranquilla, Colombia; NIT # 
802001885-5 (Colombia) [SDNT].

 

CASTRO GARZON, Ricardo (a.k.a. LINEROS 

GARZON, Rodolfo; a.k.a. "CAYO"), c/o 
CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, 
Colombia; c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., 
Barranquilla, Colombia; c/o FUDIA LTDA., 
Barranquilla, Colombia; c/o CABLES 
NACIONALES S.A., Barranquilla, Colombia; c/o 
INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA 
LTDA., Barranquilla, Colombia; DOB 13 Dec 

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

 

SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS & BLOCKED PERSONS

 

 

 
 

March 9, 2023

 

- 421 -

 

 

1960; POB Barranquilla, Colombia; Cedula No. 
8715520 (Colombia) (individual) [SDNT].

 

CASTRO GARZON, Victor Hugo (a.k.a. 

"CABEZON"), Guadalajara, Jalisco, Mexico; 
DOB 10 May 1965; POB Barranquilla, 
Colombia; Cedula No. 72137257 (Colombia) 
(individual) [SDNT].

 

CASTRO GONZALEZ, Sonia, Villa Barcelona De 

La Embajada De Espana, 100 Metros Al Este 
Casa 17, Managua, Nicaragua; DOB 29 Sep 
1967; POB Carazo, Nicaragua; nationality 
Nicaragua; Gender Female; Passport 
A00001526 (Nicaragua) issued 19 Nov 2018 
expires 19 Nov 2028; National ID No. 
0422909670000N (Nicaragua) (individual) 
[NICARAGUA] [NICARAGUA-NHRAA].

 

CASTRO JARAMILLO, Monica Maria; DOB 27 

Oct 1971; Cedula No. 43574795 (Colombia); 
Passport AK476053 (Colombia) (individual) 
[SDNT] (Linked To: COMERCIALIZADORA DE 
GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A.).

 

CASTRO PAEZ, Gerardo, c/o CABLES 

NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, 
Colombia; c/o ORIMAR LTDA., Bogota, 
Colombia; DOB 16 Mar 1974; POB 
Barranquilla, Colombia; Cedula No. 72196638 
(Colombia) (individual) [SDNT].

 

CASTRO PAEZ, Jhon Paul, c/o CABLES 

NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, 
Colombia; POB Colombia; Cedula No. 
72223501 (Colombia) (individual) [SDNT].

 

CASTRO RAMIREZ, Conan (a.k.a. CASTRO 

RAMIREZ, Conan Tonathiu; a.k.a. CASTRO, 
Conan), Antiguo Cuscatlan, La Libertad, El 
Salvador; DOB 31 May 1978; alt. DOB 30 May 
1978; POB San Salvador, El Salvador; 
nationality El Salvador; Gender Male; Passport 
C01141422 (El Salvador) expires 26 Jan 2027; 
alt. Passport DA000506 (El Salvador) expires 
18 Sep 2024; Salvadoran Presidential Legal 
Secretary (individual) [GLOMAG].

 

CASTRO RAMIREZ, Conan Tonathiu (a.k.a. 

CASTRO RAMIREZ, Conan; a.k.a. CASTRO, 
Conan), Antiguo Cuscatlan, La Libertad, El 
Salvador; DOB 31 May 1978; alt. DOB 30 May 
1978; POB San Salvador, El Salvador; 
nationality El Salvador; Gender Male; Passport 
C01141422 (El Salvador) expires 26 Jan 2027; 
alt. Passport DA000506 (El Salvador) expires 
18 Sep 2024; Salvadoran Presidential Legal 
Secretary (individual) [GLOMAG].

 

CASTRO RIVERA, Edwin Ramon, Nicaragua; 

DOB 05 Jan 1957; POB Leon, Nicaragua; 
nationality Nicaragua; Gender Male; Passport 
A0008826 (Nicaragua) issued 02 Feb 2012 

expires 02 Feb 2022; National ID No. 
2810501570012H (Nicaragua) (individual) 
[NICARAGUA].

 

CASTRO RODRIGUEZ, Raul (a.k.a. FELIX 

FELIX, Victor Manuel), Callejon Hortensias No. 
320, Colonia Ciudad Bugambilias, Zapopan, 
Jalisco, Mexico; Calle Madero No. 39 Poniente, 
Lote 51, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa 
Codigo Postal 80000, Mexico; Privada San 
Geronimo No. 1801, Fraccionamiento San 
Jeronimo, Mexicali, Baja California Codigo 
Postal 21297, Mexico; Calle Victor Hugo No. 
177, Interior 12, Colonia Portales, Delegacion 
Benito Juarez, Distrito Federal Codigo Postal 
03300, Mexico; Circuito de las Flores Norte 
2252, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias, 
Zapopan, Jalisco, Mexico; Presa la Boquilla 
1033, Colonia Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, 
Mexico; Boulevard Francisco I. Madero 39 
Poniente Despacho 501, Colonia Centro, 
Culiacan, Sinaloa, Mexico; Sevilla 1526 302 A, 
Fraccionamiento el Cid, Mazatlan, Sinaloa CP 
82110, Mexico; Privada de San Jeronimo, San 
Jeronimo, Algodones, Baja California CP 
21298, Mexico; Privada Puerta de Roble 
Numero 17-E, Fraccionamiento Puerta de 
Roble, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 10 Nov 
1957; alt. DOB 20 Jan 1958; POB Culiacan, 
Sinaloa, Mexico; alt. POB Baja, California, 
Mexico; R.F.C. FEFV571110-G75 (Mexico); 
Credencial electoral FLFLVC57111025H101 
(Mexico); C.U.R.P. FEFV571110HSLLLC08 
(Mexico) (individual) [SDNTK].

 

CASTRO VILLA, Luis Fernando (a.k.a. FLORES 

PACHECO, Cenobio; a.k.a. "CHECO"; a.k.a. 
"CHEKO"); DOB 13 Nov 1974; citizen Mexico 
(individual) [SDNTK].

 

CASTRO, Conan (a.k.a. CASTRO RAMIREZ, 

Conan; a.k.a. CASTRO RAMIREZ, Conan 
Tonathiu), Antiguo Cuscatlan, La Libertad, El 
Salvador; DOB 31 May 1978; alt. DOB 30 May 
1978; POB San Salvador, El Salvador; 
nationality El Salvador; Gender Male; Passport 
C01141422 (El Salvador) expires 26 Jan 2027; 
alt. Passport DA000506 (El Salvador) expires 
18 Sep 2024; Salvadoran Presidential Legal 
Secretary (individual) [GLOMAG].

 

CASTRO, Jorge (a.k.a. ABDILLAH, Abubakar; 

a.k.a. ABDILLAH, Ustadz Abubakar; a.k.a. DE 
LOS REYES, Feliciano; a.k.a. DE LOS REYES, 
Feliciano Abubakar; a.k.a. DELOS REYES Y 
SEMBERIO, Feleciano; a.k.a. DELOS REYES, 
Feleciano Semborio; a.k.a. DELOS REYES, 
Feliciano Semborio, Jr.; a.k.a. DELOS REYES, 
Ustadz Abubakar; a.k.a. REYES, Abubakar; 

a.k.a. "ABDILLAH, Abdul"); DOB 04 Nov 1963; 
POB Arco, Lamitan, Basilan Province, 
Philippines; nationality Philippines (individual) 
[SDGT].

 

CASTRO, Oscar Rolando (a.k.a. CASTRO, 

Ronaldo), El Salvador; DOB 22 Apr 1973; POB 
Santa Elena, El Salvador; nationality El 
Salvador; Gender Male; Passport DA000293 (El 
Salvador) expires 10 Jun 2024; National ID No. 
007591947 (El Salvador); Salvadoran Minister 
of Labor (individual) [GLOMAG].

 

CASTRO, Ronaldo (a.k.a. CASTRO, Oscar 

Rolando), El Salvador; DOB 22 Apr 1973; POB 
Santa Elena, El Salvador; nationality El 
Salvador; Gender Male; Passport DA000293 (El 
Salvador) expires 10 Jun 2024; National ID No. 
007591947 (El Salvador); Salvadoran Minister 
of Labor (individual) [GLOMAG].

 

CATALINA HOLDINGS CORP., New York, NY 

10107-1706, United States; Company Number 
3934472 (New York) (United States) 
[VENEZUELA-EO13850].

 

CATERINO, Mario; DOB 14 Jun 1957; POB 

Casal di Principe, Italy (individual) [TCO].

 

CAUCASUS EMIRATE (a.k.a. IMARAT KAVKAZ; 

a.k.a. IMIRAT KAVKAZ; a.k.a. ISLAMIC 
EMIRATE OF THE CAUCASUS) [SDGT].

 

CAUCASUS WILAYAH (a.k.a. ISLAMIC STATE 

OF IRAQ AND THE LEVANT - CAUCASUS 
PROVINCE; a.k.a. VILAYAT KAVKAZ; a.k.a. 
WILAYAH QAWKAZ; a.k.a. WILAYAT 
QAWQAZ; a.k.a. "CAUCASUS PROVINCE"), 
Dagestan, Russia; Chechnya, Russia; 
lngushetia, Russia; Kabardino-Balkaria, Russia 
[SDGT].

 

CAVARA, Marinko, Bosnia and Herzegovina; 

DOB 02 Feb 1967; POB Busovaca, Bosnia and 
Herzegovina; nationality Bosnia and 
Herzegovina; citizen Bosnia and Herzegovina; 
Gender Male; President of the Federation of 
Bosnia and Herzegovina (individual) 
[BALKANS-EO14033].

 

CAVIEDES DILEO Y CIA. S.C.S., Calle 21 Norte 

No. 3N-64, Cali, Colombia; NIT # 800113437-2 
(Colombia) [SDNT].

 

CAZARES DE MEZA, Blanca Margarita (a.k.a. 

CAZARES GASTELLUM, Blanca Margarita; 
a.k.a. CAZARES GASTELUM, Blanca; a.k.a. 
CAZARES MESA, Blanca; a.k.a. CAZARES 
SALAZAR, Blanca Margarita; a.k.a. CAZARES, 
Blanca; a.k.a. CAZAREZ MESA, Blanca; a.k.a. 
CAZAREZ SALAZAR DE MEZA, Blanca 
Margarita; a.k.a. CAZAREZ SALAZAR, Blanca 
Margarita; a.k.a. CAZAREZ SALAZAR, Chiquis; 
a.k.a. CAZAREZ, Chiquis; a.k.a. GASTELLUM 

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

 

SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS & BLOCKED PERSONS

 

 

 
 

March 9, 2023

 

- 422 -

 

 

CAZARES, Blanca Margarita; a.k.a. 
GASTELLUM, Blanca Margarita; a.k.a. 
GASTELUM CAZAREZ DE MEZA, Blanca 
Margarita), Calle G. Robles No. 152, Culiacan, 
Sinaloa, Mexico; Urban Lot 11, Manzana 35, 
Zona 2, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle 
Mariano Escobedo No. 366, Apt. 102, Colonia 
Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Avenida 
Rodolfo G. Robles No. 166, Colonia Jorge 
Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Avenida 
Rodolfo G. Robles No. 153 South, Colonia 
Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico; 
Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, 
Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Mariano 
Escobedo No. 366, #102, Culiacan, Sinaloa, 
Mexico; Calle Juan de Dios Batiz No. 139, 
Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o TOYS 
FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja 
California, Mexico; c/o SIN-MEX 
IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito 
Federal, Mexico; c/o CHIQUIS CAZAREZ 
CASA DE CAMBIO, Sepulveda con Juarez y 
Grandos, Culiacan, Sinaloa, Mexico; 9311 
Clancey Avenue, Downey, CA 90240, United 
States; DOB 18 Sep 1954; alt. DOB 18 Sep 
1955; POB Guayabito, Pericos, Morocito, 
Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen 
Mexico; alt. citizen United States; R.F.C. 
CASB540918LVI (Mexico); C.U.R.P. 
CASB540918MSLZLL00 (Mexico); Electoral 
Registry No. CZSLBL54091825M200 (Mexico) 
(individual) [SDNTK].

 

CAZARES GASTELLUM, Blanca Margarita 

(a.k.a. CAZARES DE MEZA, Blanca Margarita; 
a.k.a. CAZARES GASTELUM, Blanca; a.k.a. 
CAZARES MESA, Blanca; a.k.a. CAZARES 
SALAZAR, Blanca Margarita; a.k.a. CAZARES, 
Blanca; a.k.a. CAZAREZ MESA, Blanca; a.k.a. 
CAZAREZ SALAZAR DE MEZA, Blanca 
Margarita; a.k.a. CAZAREZ SALAZAR, Blanca 
Margarita; a.k.a. CAZAREZ SALAZAR, Chiquis; 
a.k.a. CAZAREZ, Chiquis; a.k.a. GASTELLUM 
CAZARES, Blanca Margarita; a.k.a. 
GASTELLUM, Blanca Margarita; a.k.a. 
GASTELUM CAZAREZ DE MEZA, Blanca 
Margarita), Calle G. Robles No. 152, Culiacan, 
Sinaloa, Mexico; Urban Lot 11, Manzana 35, 
Zona 2, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle 
Mariano Escobedo No. 366, Apt. 102, Colonia 
Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Avenida 
Rodolfo G. Robles No. 166, Colonia Jorge 
Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Avenida 
Rodolfo G. Robles No. 153 South, Colonia 
Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico; 
Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, 

Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Mariano 
Escobedo No. 366, #102, Culiacan, Sinaloa, 
Mexico; Calle Juan de Dios Batiz No. 139, 
Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o TOYS 
FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja 
California, Mexico; c/o SIN-MEX 
IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito 
Federal, Mexico; c/o CHIQUIS CAZAREZ 
CASA DE CAMBIO, Sepulveda con Juarez y 
Grandos, Culiacan, Sinaloa, Mexico; 9311 
Clancey Avenue, Downey, CA 90240, United 
States; DOB 18 Sep 1954; alt. DOB 18 Sep 
1955; POB Guayabito, Pericos, Morocito, 
Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen 
Mexico; alt. citizen United States; R.F.C. 
CASB540918LVI (Mexico); C.U.R.P. 
CASB540918MSLZLL00 (Mexico); Electoral 
Registry No. CZSLBL54091825M200 (Mexico) 
(individual) [SDNTK].

 

CAZARES GASTELLUM, Victor Emilio (a.k.a. 

CAZARES GASTELUM, Victor Emilio; a.k.a. 
CAZARES SALAZAR, Victor Emilio; a.k.a. 
CAZAREZ GASTELUM, Victor; a.k.a. 
CAZAREZ SALAZAR, Victor Emilio; a.k.a. "EL 
LICENCIADO"; a.k.a. "EL VIEJO"), Mexico; 
DOB 08 Aug 1961; POB Guasavito, Guasave, 
Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen 
Mexico; alt. citizen United States; C.U.R.P. 
CASV610808HSLZLC08 (Mexico) (individual) 
[SDNTK].

 

CAZARES GASTELUM, Blanca (a.k.a. 

CAZARES DE MEZA, Blanca Margarita; a.k.a. 
CAZARES GASTELLUM, Blanca Margarita; 
a.k.a. CAZARES MESA, Blanca; a.k.a. 
CAZARES SALAZAR, Blanca Margarita; a.k.a. 
CAZARES, Blanca; a.k.a. CAZAREZ MESA, 
Blanca; a.k.a. CAZAREZ SALAZAR DE MEZA, 
Blanca Margarita; a.k.a. CAZAREZ SALAZAR, 
Blanca Margarita; a.k.a. CAZAREZ SALAZAR, 
Chiquis; a.k.a. CAZAREZ, Chiquis; a.k.a. 
GASTELLUM CAZARES, Blanca Margarita; 
a.k.a. GASTELLUM, Blanca Margarita; a.k.a. 
GASTELUM CAZAREZ DE MEZA, Blanca 
Margarita), Calle G. Robles No. 152, Culiacan, 
Sinaloa, Mexico; Urban Lot 11, Manzana 35, 
Zona 2, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle 
Mariano Escobedo No. 366, Apt. 102, Colonia 
Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Avenida 
Rodolfo G. Robles No. 166, Colonia Jorge 
Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Avenida 
Rodolfo G. Robles No. 153 South, Colonia 
Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico; 
Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, 
Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Mariano 
Escobedo No. 366, #102, Culiacan, Sinaloa, 

Mexico; Calle Juan de Dios Batiz No. 139, 
Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o TOYS 
FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja 
California, Mexico; c/o SIN-MEX 
IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito 
Federal, Mexico; c/o CHIQUIS CAZAREZ 
CASA DE CAMBIO, Sepulveda con Juarez y 
Grandos, Culiacan, Sinaloa, Mexico; 9311 
Clancey Avenue, Downey, CA 90240, United 
States; DOB 18 Sep 1954; alt. DOB 18 Sep 
1955; POB Guayabito, Pericos, Morocito, 
Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen 
Mexico; alt. citizen United States; R.F.C. 
CASB540918LVI (Mexico); C.U.R.P. 
CASB540918MSLZLL00 (Mexico); Electoral 
Registry No. CZSLBL54091825M200 (Mexico) 
(individual) [SDNTK].

 

CAZARES GASTELUM, Victor Emilio (a.k.a. 

CAZARES GASTELLUM, Victor Emilio; a.k.a. 
CAZARES SALAZAR, Victor Emilio; a.k.a. 
CAZAREZ GASTELUM, Victor; a.k.a. 
CAZAREZ SALAZAR, Victor Emilio; a.k.a. "EL 
LICENCIADO"; a.k.a. "EL VIEJO"), Mexico; 
DOB 08 Aug 1961; POB Guasavito, Guasave, 
Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen 
Mexico; alt. citizen United States; C.U.R.P. 
CASV610808HSLZLC08 (Mexico) (individual) 
[SDNTK].

 

CAZARES MESA, Blanca (a.k.a. CAZARES DE 

MEZA, Blanca Margarita; a.k.a. CAZARES 
GASTELLUM, Blanca Margarita; a.k.a. 
CAZARES GASTELUM, Blanca; a.k.a. 
CAZARES SALAZAR, Blanca Margarita; a.k.a. 
CAZARES, Blanca; a.k.a. CAZAREZ MESA, 
Blanca; a.k.a. CAZAREZ SALAZAR DE MEZA, 
Blanca Margarita; a.k.a. CAZAREZ SALAZAR, 
Blanca Margarita; a.k.a. CAZAREZ SALAZAR, 
Chiquis; a.k.a. CAZAREZ, Chiquis; a.k.a. 
GASTELLUM CAZARES, Blanca Margarita; 
a.k.a. GASTELLUM, Blanca Margarita; a.k.a. 
GASTELUM CAZAREZ DE MEZA, Blanca 
Margarita), Calle G. Robles No. 152, Culiacan, 
Sinaloa, Mexico; Urban Lot 11, Manzana 35, 
Zona 2, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle 
Mariano Escobedo No. 366, Apt. 102, Colonia 
Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Avenida 
Rodolfo G. Robles No. 166, Colonia Jorge 
Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Avenida 
Rodolfo G. Robles No. 153 South, Colonia 
Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico; 
Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, 
Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Mariano 
Escobedo No. 366, #102, Culiacan, Sinaloa, 
Mexico; Calle Juan de Dios Batiz No. 139, 
Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o TOYS 

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

 

SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS & BLOCKED PERSONS

 

 

 
 

March 9, 2023

 

- 423 -

 

 

FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja 
California, Mexico; c/o SIN-MEX 
IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito 
Federal, Mexico; c/o CHIQUIS CAZAREZ 
CASA DE CAMBIO, Sepulveda con Juarez y 
Grandos, Culiacan, Sinaloa, Mexico; 9311 
Clancey Avenue, Downey, CA 90240, United 
States; DOB 18 Sep 1954; alt. DOB 18 Sep 
1955; POB Guayabito, Pericos, Morocito, 
Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen 
Mexico; alt. citizen United States; R.F.C. 
CASB540918LVI (Mexico); C.U.R.P. 
CASB540918MSLZLL00 (Mexico); Electoral 
Registry No. CZSLBL54091825M200 (Mexico) 
(individual) [SDNTK].

 

CAZARES PEREZ, Efrain (a.k.a. CAZAREZ 

PEREZ, Efrain), Calle Torre de Londres No. 
7028, Fraccionamiento Las Torres, Culiacan, 
Sinaloa, Mexico; c/o CAZPER 
IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, 
Sinaloa, Mexico; DOB 16 May 1965; POB 
Campo Loaiza, Sinaloa, Mexico; nationality 
Mexico; citizen Mexico; Electoral Registry No. 
CAPE6505164F5 (Mexico) (individual) 
[SDNTK].

 

CAZARES PEREZ, Irma (a.k.a. CAZAREZ 

PEREZ, Irma), Calle Isla del Oeste No. 103, La 
Primavera, Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o 
CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., 
Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 27 Sep 1956; 
POB Zapote de los Moya, Mocorito, Sinaloa, 
Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; 
C.U.R.P. CAPI560927MSLZRR15 (Mexico); alt. 
C.U.R.P. CAPI560927MSLZRR07 (Mexico); 
Electoral Registry No. CAPI560927RF4 
(Mexico) (individual) [SDNTK].

 

CAZARES PEREZ, Maria Tiburcia (a.k.a. 

CAZAREZ PEREZ, Maria Tiburcia), Calle Isla 
del Oeste No. 103, La Primavera, Culiacan, 
Sinaloa, Mexico; c/o CAZPER 
IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, 
Sinaloa, Mexico; DOB 14 Oct 1962; POB 
Campo Tribolet, Perteneciente a la sindicatura 
de Sataya, Navolato, Sinaloa; nationality 
Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. 
CAPT621014MSLZRB00 (Mexico); Electoral 
Registry No. CAPT6210144PA (Mexico) 
(individual) [SDNTK].

 

CAZARES SALAZAR, Blanca Margarita (a.k.a. 

CAZARES DE MEZA, Blanca Margarita; a.k.a. 
CAZARES GASTELLUM, Blanca Margarita; 
a.k.a. CAZARES GASTELUM, Blanca; a.k.a. 
CAZARES MESA, Blanca; a.k.a. CAZARES, 
Blanca; a.k.a. CAZAREZ MESA, Blanca; a.k.a. 
CAZAREZ SALAZAR DE MEZA, Blanca 

Margarita; a.k.a. CAZAREZ SALAZAR, Blanca 
Margarita; a.k.a. CAZAREZ SALAZAR, Chiquis; 
a.k.a. CAZAREZ, Chiquis; a.k.a. GASTELLUM 
CAZARES, Blanca Margarita; a.k.a. 
GASTELLUM, Blanca Margarita; a.k.a. 
GASTELUM CAZAREZ DE MEZA, Blanca 
Margarita), Calle G. Robles No. 152, Culiacan, 
Sinaloa, Mexico; Urban Lot 11, Manzana 35, 
Zona 2, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle 
Mariano Escobedo No. 366, Apt. 102, Colonia 
Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Avenida 
Rodolfo G. Robles No. 166, Colonia Jorge 
Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Avenida 
Rodolfo G. Robles No. 153 South, Colonia 
Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico; 
Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, 
Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Mariano 
Escobedo No. 366, #102, Culiacan, Sinaloa, 
Mexico; Calle Juan de Dios Batiz No. 139, 
Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o TOYS 
FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja 
California, Mexico; c/o SIN-MEX 
IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito 
Federal, Mexico; c/o CHIQUIS CAZAREZ 
CASA DE CAMBIO, Sepulveda con Juarez y 
Grandos, Culiacan, Sinaloa, Mexico; 9311 
Clancey Avenue, Downey, CA 90240, United 
States; DOB 18 Sep 1954; alt. DOB 18 Sep 
1955; POB Guayabito, Pericos, Morocito, 
Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen 
Mexico; alt. citizen United States; R.F.C. 
CASB540918LVI (Mexico); C.U.R.P. 
CASB540918MSLZLL00 (Mexico); Electoral 
Registry No. CZSLBL54091825M200 (Mexico) 
(individual) [SDNTK].

 

CAZARES SALAZAR, Victor Emilio (a.k.a. 

CAZARES GASTELLUM, Victor Emilio; a.k.a. 
CAZARES GASTELUM, Victor Emilio; a.k.a. 
CAZAREZ GASTELUM, Victor; a.k.a. 
CAZAREZ SALAZAR, Victor Emilio; a.k.a. "EL 
LICENCIADO"; a.k.a. "EL VIEJO"), Mexico; 
DOB 08 Aug 1961; POB Guasavito, Guasave, 
Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen 
Mexico; alt. citizen United States; C.U.R.P. 
CASV610808HSLZLC08 (Mexico) (individual) 
[SDNTK].

 

CAZARES, Blanca (a.k.a. CAZARES DE MEZA, 

Blanca Margarita; a.k.a. CAZARES 
GASTELLUM, Blanca Margarita; a.k.a. 
CAZARES GASTELUM, Blanca; a.k.a. 
CAZARES MESA, Blanca; a.k.a. CAZARES 
SALAZAR, Blanca Margarita; a.k.a. CAZAREZ 
MESA, Blanca; a.k.a. CAZAREZ SALAZAR DE 
MEZA, Blanca Margarita; a.k.a. CAZAREZ 
SALAZAR, Blanca Margarita; a.k.a. CAZAREZ 

SALAZAR, Chiquis; a.k.a. CAZAREZ, Chiquis; 
a.k.a. GASTELLUM CAZARES, Blanca 
Margarita; a.k.a. GASTELLUM, Blanca 
Margarita; a.k.a. GASTELUM CAZAREZ DE 
MEZA, Blanca Margarita), Calle G. Robles No. 
152, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Urban Lot 11, 
Manzana 35, Zona 2, Culiacan, Sinaloa, 
Mexico; Calle Mariano Escobedo No. 366, Apt. 
102, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; 
Avenida Rodolfo G. Robles No. 166, Colonia 
Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico; 
Avenida Rodolfo G. Robles No. 153 South, 
Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, 
Mexico; Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, 
Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Mariano 
Escobedo No. 366, #102, Culiacan, Sinaloa, 
Mexico; Calle Juan de Dios Batiz No. 139, 
Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o TOYS 
FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja 
California, Mexico; c/o SIN-MEX 
IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito 
Federal, Mexico; c/o CHIQUIS CAZAREZ 
CASA DE CAMBIO, Sepulveda con Juarez y 
Grandos, Culiacan, Sinaloa, Mexico; 9311 
Clancey Avenue, Downey, CA 90240, United 
States; DOB 18 Sep 1954; alt. DOB 18 Sep 
1955; POB Guayabito, Pericos, Morocito, 
Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen 
Mexico; alt. citizen United States; R.F.C. 
CASB540918LVI (Mexico); C.U.R.P. 
CASB540918MSLZLL00 (Mexico); Electoral 
Registry No. CZSLBL54091825M200 (Mexico) 
(individual) [SDNTK].

 

CAZAREZ GASTELUM, Victor (a.k.a. CAZARES 

GASTELLUM, Victor Emilio; a.k.a. CAZARES 
GASTELUM, Victor Emilio; a.k.a. CAZARES 
SALAZAR, Victor Emilio; a.k.a. CAZAREZ 
SALAZAR, Victor Emilio; a.k.a. "EL 
LICENCIADO"; a.k.a. "EL VIEJO"), Mexico; 
DOB 08 Aug 1961; POB Guasavito, Guasave, 
Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen 
Mexico; alt. citizen United States; C.U.R.P. 
CASV610808HSLZLC08 (Mexico) (individual) 
[SDNTK].

 

CAZAREZ MESA, Blanca (a.k.a. CAZARES DE 

MEZA, Blanca Margarita; a.k.a. CAZARES 
GASTELLUM, Blanca Margarita; a.k.a. 
CAZARES GASTELUM, Blanca; a.k.a. 
CAZARES MESA, Blanca; a.k.a. CAZARES 
SALAZAR, Blanca Margarita; a.k.a. CAZARES, 
Blanca; a.k.a. CAZAREZ SALAZAR DE MEZA, 
Blanca Margarita; a.k.a. CAZAREZ SALAZAR, 
Blanca Margarita; a.k.a. CAZAREZ SALAZAR, 
Chiquis; a.k.a. CAZAREZ, Chiquis; a.k.a. 
GASTELLUM CAZARES, Blanca Margarita; 

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

 

SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS & BLOCKED PERSONS

 

 

 
 

March 9, 2023

 

- 424 -

 

 

a.k.a. GASTELLUM, Blanca Margarita; a.k.a. 
GASTELUM CAZAREZ DE MEZA, Blanca 
Margarita), Calle G. Robles No. 152, Culiacan, 
Sinaloa, Mexico; Urban Lot 11, Manzana 35, 
Zona 2, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle 
Mariano Escobedo No. 366, Apt. 102, Colonia 
Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Avenida 
Rodolfo G. Robles No. 166, Colonia Jorge 
Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Avenida 
Rodolfo G. Robles No. 153 South, Colonia 
Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico; 
Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, 
Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Mariano 
Escobedo No. 366, #102, Culiacan, Sinaloa, 
Mexico; Calle Juan de Dios Batiz No. 139, 
Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o TOYS 
FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja 
California, Mexico; c/o SIN-MEX 
IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito 
Federal, Mexico; c/o CHIQUIS CAZAREZ 
CASA DE CAMBIO, Sepulveda con Juarez y 
Grandos, Culiacan, Sinaloa, Mexico; 9311 
Clancey Avenue, Downey, CA 90240, United 
States; DOB 18 Sep 1954; alt. DOB 18 Sep 
1955; POB Guayabito, Pericos, Morocito, 
Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen 
Mexico; alt. citizen United States; R.F.C. 
CASB540918LVI (Mexico); C.U.R.P. 
CASB540918MSLZLL00 (Mexico); Electoral 
Registry No. CZSLBL54091825M200 (Mexico) 
(individual) [SDNTK].

 

CAZAREZ PEREZ, Efrain (a.k.a. CAZARES 

PEREZ, Efrain), Calle Torre de Londres No. 
7028, Fraccionamiento Las Torres, Culiacan, 
Sinaloa, Mexico; c/o CAZPER 
IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, 
Sinaloa, Mexico; DOB 16 May 1965; POB 
Campo Loaiza, Sinaloa, Mexico; nationality 
Mexico; citizen Mexico; Electoral Registry No. 
CAPE6505164F5 (Mexico) (individual) 
[SDNTK].

 

CAZAREZ PEREZ, Irma (a.k.a. CAZARES 

PEREZ, Irma), Calle Isla del Oeste No. 103, La 
Primavera, Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o 
CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., 
Culiacan, Sinaloa, Mexico; DOB 27 Sep 1956; 
POB Zapote de los Moya, Mocorito, Sinaloa, 
Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; 
C.U.R.P. CAPI560927MSLZRR15 (Mexico); alt. 
C.U.R.P. CAPI560927MSLZRR07 (Mexico); 
Electoral Registry No. CAPI560927RF4 
(Mexico) (individual) [SDNTK].

 

CAZAREZ PEREZ, Maria Tiburcia (a.k.a. 

CAZARES PEREZ, Maria Tiburcia), Calle Isla 
del Oeste No. 103, La Primavera, Culiacan, 

Sinaloa, Mexico; c/o CAZPER 
IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, 
Sinaloa, Mexico; DOB 14 Oct 1962; POB 
Campo Tribolet, Perteneciente a la sindicatura 
de Sataya, Navolato, Sinaloa; nationality 
Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. 
CAPT621014MSLZRB00 (Mexico); Electoral 
Registry No. CAPT6210144PA (Mexico) 
(individual) [SDNTK].

 

CAZAREZ SALAZAR DE MEZA, Blanca 

Margarita (a.k.a. CAZARES DE MEZA, Blanca 
Margarita; a.k.a. CAZARES GASTELLUM, 
Blanca Margarita; a.k.a. CAZARES 
GASTELUM, Blanca; a.k.a. CAZARES MESA, 
Blanca; a.k.a. CAZARES SALAZAR, Blanca 
Margarita; a.k.a. CAZARES, Blanca; a.k.a. 
CAZAREZ MESA, Blanca; a.k.a. CAZAREZ 
SALAZAR, Blanca Margarita; a.k.a. CAZAREZ 
SALAZAR, Chiquis; a.k.a. CAZAREZ, Chiquis; 
a.k.a. GASTELLUM CAZARES, Blanca 
Margarita; a.k.a. GASTELLUM, Blanca 
Margarita; a.k.a. GASTELUM CAZAREZ DE 
MEZA, Blanca Margarita), Calle G. Robles No. 
152, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Urban Lot 11, 
Manzana 35, Zona 2, Culiacan, Sinaloa, 
Mexico; Calle Mariano Escobedo No. 366, Apt. 
102, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; 
Avenida Rodolfo G. Robles No. 166, Colonia 
Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico; 
Avenida Rodolfo G. Robles No. 153 South, 
Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, 
Mexico; Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, 
Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Mariano 
Escobedo No. 366, #102, Culiacan, Sinaloa, 
Mexico; Calle Juan de Dios Batiz No. 139, 
Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o TOYS 
FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja 
California, Mexico; c/o SIN-MEX 
IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito 
Federal, Mexico; c/o CHIQUIS CAZAREZ 
CASA DE CAMBIO, Sepulveda con Juarez y 
Grandos, Culiacan, Sinaloa, Mexico; 9311 
Clancey Avenue, Downey, CA 90240, United 
States; DOB 18 Sep 1954; alt. DOB 18 Sep 
1955; POB Guayabito, Pericos, Morocito, 
Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen 
Mexico; alt. citizen United States; R.F.C. 
CASB540918LVI (Mexico); C.U.R.P. 
CASB540918MSLZLL00 (Mexico); Electoral 
Registry No. CZSLBL54091825M200 (Mexico) 
(individual) [SDNTK].

 

CAZAREZ SALAZAR, Blanca Margarita (a.k.a. 

CAZARES DE MEZA, Blanca Margarita; a.k.a. 
CAZARES GASTELLUM, Blanca Margarita; 
a.k.a. CAZARES GASTELUM, Blanca; a.k.a. 

CAZARES MESA, Blanca; a.k.a. CAZARES 
SALAZAR, Blanca Margarita; a.k.a. CAZARES, 
Blanca; a.k.a. CAZAREZ MESA, Blanca; a.k.a. 
CAZAREZ SALAZAR DE MEZA, Blanca 
Margarita; a.k.a. CAZAREZ SALAZAR, Chiquis; 
a.k.a. CAZAREZ, Chiquis; a.k.a. GASTELLUM 
CAZARES, Blanca Margarita; a.k.a. 
GASTELLUM, Blanca Margarita; a.k.a. 
GASTELUM CAZAREZ DE MEZA, Blanca 
Margarita), Calle G. Robles No. 152, Culiacan, 
Sinaloa, Mexico; Urban Lot 11, Manzana 35, 
Zona 2, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle 
Mariano Escobedo No. 366, Apt. 102, Colonia 
Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Avenida 
Rodolfo G. Robles No. 166, Colonia Jorge 
Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Avenida 
Rodolfo G. Robles No. 153 South, Colonia 
Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico; 
Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, 
Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle Mariano 
Escobedo No. 366, #102, Culiacan, Sinaloa, 
Mexico; Calle Juan de Dios Batiz No. 139, 
Culiacan, Sinaloa, Mexico; c/o TOYS 
FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja 
California, Mexico; c/o SIN-MEX 
IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito 
Federal, Mexico; c/o CHIQUIS CAZAREZ 
CASA DE CAMBIO, Sepulveda con Juarez y 
Grandos, Culiacan, Sinaloa, Mexico; 9311 
Clancey Avenue, Downey, CA 90240, United 
States; DOB 18 Sep 1954; alt. DOB 18 Sep 
1955; POB Guayabito, Pericos, Morocito, 
Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen 
Mexico; alt. citizen United States; R.F.C. 
CASB540918LVI (Mexico); C.U.R.P. 
CASB540918MSLZLL00 (Mexico); Electoral 
Registry No. CZSLBL54091825M200 (Mexico) 
(individual) [SDNTK].

 

CAZAREZ SALAZAR, Chiquis (a.k.a. CAZARES 

DE MEZA, Blanca Margarita; a.k.a. CAZARES 
GASTELLUM, Blanca Margarita; a.k.a. 
CAZARES GASTELUM, Blanca; a.k.a. 
CAZARES MESA, Blanca; a.k.a. CAZARES 
SALAZAR, Blanca Margarita; a.k.a. CAZARES, 
Blanca; a.k.a. CAZAREZ MESA, Blanca; a.k.a. 
CAZAREZ SALAZAR DE MEZA, Blanca 
Margarita; a.k.a. CAZAREZ SALAZAR, Blanca 
Margarita; a.k.a. CAZAREZ, Chiquis; a.k.a. 
GASTELLUM CAZARES, Blanca Margarita; 
a.k.a. GASTELLUM, Blanca Margarita; a.k.a. 
GASTELUM CAZAREZ DE MEZA, Blanca 
Margarita), Calle G. Robles No. 152, Culiacan, 
Sinaloa, Mexico; Urban Lot 11, Manzana 35, 
Zona 2, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Calle 
Mariano Escobedo No. 366, Apt. 102, Colonia