European Union Consolidated Financial Sanctions List (09/03/2023) - page 25

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Abou Ismail Al Djoundoubi  

• 

Name/Alias:

 Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi  

• 

Name/Alias:

 Abou Ismail el Jendoubi  

• 

Name/Alias:

 Abu Ismail  

Birth information:

• 

Birth date:

 23/11/1965  

Birth place:

 Tunisia, Ghardimaou  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Tunisia

Identification document information:

• 

Source:

 Tunisia  

Document:

 National passport E590976  

Contact information:

 

• 

Address:

 Belgium, 1090 Jette, Brussels, 107/1 rue Léon Théodore  

• 

Address:

 Belgium, 1090 Jette, Bruxelles, 107/1 rue Léon Théodore  

• 

Address:

 Belgium, 1090 Jette, Brussel, 107/1 Léon Theodorestraat  

EU reference number:

 

EU.5601.79

UN reference number:

 QDi.426

Legal basis:

 2022/873 (OJ L152)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi  

Remark:

 Good quality a.k.a.

• 

Name/Alias:

 Hajji Abdallah  

Remark:

 Good quality a.k.a.

• 

Name/Alias:

 Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla  

Remark:

 good quality alias;  previously listed as

• 

Name/Alias:

 Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Salbi  

Function:

 Leader of Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in

Iraq.  

Remark:

 Mother’s name: Samira Shareef (فيرش ةريمس) or Sahra Sharif Abd al-Qader (رداقلا دبع فيرش ةرهس). Height 170 cm, right

leg amputated. Arrest warrant issued by Iraq 2018. Reportedly deceased as of 3 February 2022.

• 

Name/Alias:

 Abu ‘Umar al-Turkmani  

Remark:

 Good quality a.k.a.

• 

Name/Alias:

 Abdullah Qardash  

Remark:

 Good quality a.k.a.

• 

Name/Alias:

 يبلسلا نمحرلا دبع دیعس دمحم ریمأ  

• 

Name/Alias:

 Ustadh Ahmad  

Remark:

 Low quality a.k.a.

• 

Name/Alias:

 Al-Ustadh  

Remark:

 Low quality a.k.a.

• 

Name/Alias:

 Amir Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula  

Remark:

 Good quality a.k.a.

• 

Name/Alias:

 Muhammad Sa'id `Abd-al-Rahman al-Mawla  

Remark:

 Good quality a.k.a.

• 

Name/Alias:

 `Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi  

Remark:

 Good quality a.k.a.

• 

Name/Alias:

 Hajji Abdullah Al-Afari  

Remark:

 Good quality a.k.a.

• 

Name/Alias:

 al-Hajj Abdullah Qardash  

Remark:

 Good quality a.k.a.

• 

Name/Alias:

 Abu ‘Abdullah Qardash  

Remark:

 Good quality a.k.a.

Birth information:

• 

Birth date:

 06/01/1976  

Birth place:

 Iraq, Tall'Afar  

• 

Birth date:

 06/01/1976  

Birth place:

 Iraq, Mosul  

• 

Birth date:

 05/10/1976  

Birth place:

 Iraq, Tall’Afar  

• 

Birth date:

 01/10/1976  

Birth place:

 Iraq, Tall’Afar  

• 

Birth date:

 01/10/1976  

Birth place:

 Iraq, Mosul  

• 

Birth date:

 05/10/1976  

Birth place:

 Iraq, Mosul  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Iraq

Identification document information:

• 

Source:

 Unknown country  

Document:

 National identification card 00278640  

Issue:

  issued on 02/05/2012  

Contact information:

 

• 

Address:

 Iraq, Tall'Afar, House 110, Street 704, District 704  

Remark:

 previous address

• 

Address:

 Iraq, Mosul, near Shahid Mazen Mosque and al-Khansa Hospital  

Remark:

 previous address

• 

Address:

 Syrian Arab Republic, Idlib  

Remark:

 UNLI - 21.5.2020

EU reference number:

 

EU.5681.25

UN reference number:

 QDi.427

Legal basis:

 2020/1082 (OJ L238)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Abu Mansoor Asim  

Remark:

 Good quality a.k.a.

• 

Name/Alias:

 Noor Wali Mehsud  

Title:

 Mufti  

Function:

 Leader of Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP)  

Birth information:

• 

Birth date:

 26/06/1978  

Birth place:

 Pakistan, Gurguray  

Page 385 on 911

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Pakistan

Remark:

 UNLI 17.7.2020

EU reference number:

 

EU.5731.92

Legal basis:

 253/2012 (OJ L84)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Malik Zafar Iqbal Shahbaz  

• 

Name/Alias:

 Zafar Iqbal  

Title:

 Professor  

• 

Name/Alias:

 Zaffer Iqbal  

• 

Name/Alias:

 Malik Zafar Iqbal Shehbaz  

• 

Name/Alias:

 Muhammad Zafar Iqbal  

• 

Name/Alias:

 Zafar Iqbal Chaudhry  

• 

Name/Alias:

 Malik Zafar Iqbal  

Birth information:

• 

Birth date:

 04/10/1953  

Birth place:

 Pakistan, Masjid al-Qadesia,  4 Lake Road, Lahore  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Pakistan

Identification document information:

• 

Source:

 Unknown country  

Document:

 National identification card 29553654234  

Remark:

 (national identification)

• 

Source:

 Unknown country  

Document:

 National passport DG5149481  

Additional information:

  expired  

Remark:

 passport issued on

22.8.2006, expired on 21.8.2011, passport booklet number a2815665

• 

Source:

 Unknown country  

Document:

 National identification card 35202-4135948-7  

Remark:

 (national identification)

Remark:

 Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 14.3.2012.

EU reference number:

 

EU.574.60

Legal basis:

 597/2011 (OJ L162)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Zakariya Essabar  

• 

Name/Alias:

 Zakarya Essabar  

Birth information:

• 

Birth date:

 13/04/1977  

Birth place:

 Morocco, Essaouria  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Morocco

Identification document information:

• 

Source:

 Morocco  

Document:

 National identification card G-0343089  

Remark:

 (moroccan national identity card)

• 

Source:

 Morocco  

Document:

 National passport K-348486  

Remark:

 (moroccan passport)

• 

Source:

 Morocco  

Document:

 National passport M 271 351  

Remark:

 passport no  issued on 24 october 2000 by the embassy of morocco in

berlin, germany

• 

Source:

 Morocco  

Document:

 National identification card E-189935  

Remark:

 (moroccan national identity number)

EU reference number:

 

EU.5771.65

Legal basis:

 253/2012 (OJ L84)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Abu- Shayma  

• 

Name/Alias:

 Ahmad Shahji  

• 

Name/Alias:

 Khalid Mahmud  

• 

Name/Alias:

 Abu Gharib al-Madani  

• 

Name/Alias:

 Hassan Gul  

• 

Name/Alias:

 Hassan Ghul  

• 

Name/Alias:

 Mustafa Hajji Muhammad Khan  

• 

Name/Alias:

 Abu-Shaima  

• 

Name/Alias:

 Mustafa Muhammad  

• 

Name/Alias:

 Hasan Gul  

Birth information:

• 

Birth date:

 1976  

Birth place:

 Saudi Arabia, Al-Madinah  

• 

Birth date:

 1977  

Birth place:

 Saudi Arabia, Al-Madinah  

Remark:

 between August 1977 and September 1977

• 

Birth date:

 1977  

Birth place:

 Pakistan, Sangrar, Sindh Province  

Remark:

 between August 1977 and September 1977

• 

Birth date:

 1976  

Birth place:

 Pakistan, Sangrar, Sindh Province  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Saudi Arabia

• 

Citizenship:

 Pakistan

Remark:

 Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 14.3.2012.

Page 386 on 911

EU reference number:

 

EU.587.28

Legal basis:

 36/2011 (OJ L14)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Yassine Chekkouri  

Birth information:

• 

Birth date:

 06/10/1966  

Birth place:

 Morocco, Safi  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Morocco

Identification document information:

• 

Source:

 Morocco  

Document:

 National passport F46947  

Remark:

 (passport)

• 

Source:

 Morocco  

Document:

 National identification card H-135467  

Remark:

 (national identity card)

Contact information:

 

• 

Address:

 Morocco, Hay Anas Safi, 7 7th Street  

EU reference number:

 

EU.5878.67

UN reference number:

 QDi.428

Legal basis:

 2020/1473 (OJ L334I)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Abu-Malik al-Talli  

Remark:

 low quality alias

• 

Name/Alias:

 Abu-Malik al-Shami  

Remark:

 low quality alias

• 

Name/Alias:

 لامج نیسح نسح ھینیز  

• 

Name/Alias:

 Abu Hussein  

Remark:

 low quality alias

• 

Name/Alias:

 Abu Malek El Talleh  

Remark:

 low quality alias

• 

Name/Alias:

 Jamal Husayn Zayniyah  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Jamal Hussein Hassan Zeiniye  

Function:

 Leader of Al-Nusrah Front for the People of the Levant in West Kalamoun, Syrian

Arab Republic  

• 

Name/Alias:

 abu-Malik al-Ansari  

Remark:

 low quality alias

Birth information:

• 

Birth date:

 01/01/1972  

Birth place:

 Libya, Benghazi  

• 

Birth date:

 17/08/1972  

Birth place:

 Libya, Benghazi  

• 

Birth date:

 17/08/1972  

Birth place:

 Syrian Arab Republic, Al Tall  

• 

Birth date:

 17/08/1972  

Birth place:

 Syrian Arab Republic, Tell Mnin  

• 

Birth date:

 01/01/1972  

Birth place:

 Syrian Arab Republic, Tell Mnin  

• 

Birth date:

 01/01/1972  

Birth place:

 Syrian Arab Republic, Al Tall  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Syrian Arab Republic

Identification document information:

• 

Source:

 Syrian Arab Republic  

Document:

 National identification card 5877002  

Issue:

  issued on 25/05/2011  

• 

Source:

 Syrian Arab Republic  

Document:

 National passport 3987189  

• 

Source:

 Unknown country  

Document:

 National identification card 13080011550  

Remark:

 National identification no.

Contact information:

 

• 

Address:

 Syrian Arab Republic  

• 

Address:

 Lebanon, Arsal, Bekaa  

Remark:

 Mother’s name is Amina Tohmeh.

UNLI - 9.10.2020

EU reference number:

 

EU.590.83

Legal basis:

 2015/64 (OJ L11)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Mohamed Ben Belgacem Awani  

• 

Name/Alias:

 Mohamed Lakhal  

• 

Name/Alias:

 Lased Ben Heni  

• 

Name/Alias:

 Mohamed Abu Abda  

• 

Name/Alias:

 Mohamed Aouani  

• 

Name/Alias:

 Abu Obeida  

• 

Name/Alias:

 Al-As’ad Ben Hani  

Birth information:

• 

Birth date:

 05/02/1969  

Birth place:

 Libya, Tripoli  

• 

Birth date:

 05/02/1970  

Birth place:

 Tunisia, Tunis  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Tunisia

Page 387 on 911

Identification document information:

• 

Source:

 Tunisia  

Document:

 National identification card W374031  

Remark:

 tunisian national identity number issued on 11.4.2011

EU reference number:

 

EU.591.84

Legal basis:

 2015/64 (OJ L11)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane  

• 

Name/Alias:

 Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi  

• 

Name/Alias:

 Zakariya  

Birth information:

• 

Birth date:

 14/07/1970  

Birth place:

 Tunisia, Tunis  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Tunisia

Identification document information:

• 

Source:

 Tunisia  

Document:

 National passport M408665  

Contact information:

 

• 

Address:

 Tunisia  

EU reference number:

 

EU.622.40

Legal basis:

 36/2011 (OJ L14)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun  

• 

Name/Alias:

 Salmane  

Birth information:

• 

Birth date:

 03/04/1968  

Birth place:

 Tunisia, Tunis  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Tunisia

Identification document information:

• 

Source:

 Tunisia  

Document:

 National passport M307707  

Contact information:

 

• 

Address:

 Italy, Milano, Via Masina, 7  

EU reference number:

 

EU.623.41

Legal basis:

 914/2014 (OJ L248)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Abu Hamza  

• 

Name/Alias:

 Mostafa Kamel Mostafa  

• 

Name/Alias:

 Mustapha Kamel Mustapha  

• 

Name/Alias:

 Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim  

• 

Name/Alias:

 Mustafa Kamel Mustafa  

• 

Name/Alias:

 Adam Ramsey Eaman  

• 

Name/Alias:

 Al-Misri Abu Hamza  

• 

Name/Alias:

 Abu Hamza Al-Masri  

• 

Name/Alias:

 Kamel Mustapha Mustapha  

Birth information:

• 

Birth date:

 15/04/1958  

Birth place:

 Egypt, Alexandria  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 United Kingdom

Contact information:

 

• 

Address:

 United States  

EU reference number:

 

EU.625.43

Legal basis:

 2015/64 (OJ L11)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Omar El Mouhajer  

• 

Name/Alias:

 Saber  

• 

Name/Alias:

 Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid  

Page 388 on 911

Birth information:

• 

Birth date:

 10/02/1968  

Birth place:

 Tunisia, Menzel Jemil Bizerte  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Tunisia

Identification document information:

• 

Source:

 Tunisia  

Document:

 National identification card 00319547  

• 

Source:

 Tunisia  

Document:

 National passport K929139  

Contact information:

 

• 

Address:

 Tunisia, Tunis, Ibn Al-Haythman Street, Manubah  

Remark:

 Italian Fiscal Code: SSDSBN68B10Z352F

EU reference number:

 

EU.631.4

Legal basis:

 36/2011 (OJ L14)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Abdelhalim Remadna  

• 

Name/Alias:

 Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna  

• 

Name/Alias:

 Jalloul  

Birth information:

• 

Birth date:

 02/04/1966  

Birth place:

 Algeria, Biskra  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Algeria

Contact information:

 

• 

Address:

 Algeria  

EU reference number:

 

EU.639.12

Legal basis:

 36/2011 (OJ L14)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Ramsi Mohamed Abdullah Binalshibh  

• 

Name/Alias:

 Umar Muhammad "Abdallah Ba" Amar  

• 

Name/Alias:

 Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh  

• 

Name/Alias:

 Ramzi Mohamed Abdellah Omar  

• 

Name/Alias:

 Ramzi Mohamed Abdullah Binalsheidah  

• 

Name/Alias:

 Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri  

• 

Name/Alias:

 Abu Ubaydah  

• 

Name/Alias:

 Mohamed Ali Abdullah Bawazir  

• 

Name/Alias:

 Ramzi Omar  

• 

Name/Alias:

 Ramzi Mohammed Abdullah Binalshibh  

• 

Name/Alias:

 Ramzi Binalshib  

• 

Name/Alias:

 Ramzi Bin Al Shibh  

Birth information:

• 

Birth date:

 16/09/1973  

Birth place:

 Sudan, Khartoum  

• 

Birth date:

 01/05/1972  

Birth place:

 Sudan, Khartoum  

• 

Birth date:

 16/09/1973  

Birth place:

 Yemen, Gheil Bawazir, Hadramawt  

• 

Birth date:

 01/05/1972  

Birth place:

 Yemen, Gheil Bawazir, Hadramawt  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Yemen

Identification document information:

• 

Source:

 Yemen  

Document:

 Other identification number 00085243  

EU reference number:

 

EU.6471.26

UN reference number:

 QDi.429

Legal basis:

 2021/1016 (OJ L222I)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Al-Hebo  

Remark:

 low quality alias

• 

Name/Alias:

 Mohamad Abdulkarim  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Mohammad Ali Al Habbo  

Remark:

 Turkey-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Islamic State in

Iraq and the Levant, listed as Al-Qaeda in Iraq.

• 

Name/Alias:

 Muhammad Abd-al-Karim  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Al-Habu  

Remark:

 low quality alias

• 

Name/Alias:

 Habu  

Remark:

 low quality alias

• 

Name/Alias:

 Hebbo  

Remark:

 low quality alias

• 

Name/Alias:

 Habo  

Remark:

 low quality alias

• 

Name/Alias:

 Alhobo  

Remark:

 low quality alias

• 

Name/Alias:

 وبحلا يلع دمحم  

Page 389 on 911

Birth information:

• 

Birth date:

 15/03/1983  

Birth place:

 Syrian Arab Republic, Raqqa  

• 

Birth date:

 01/10/1983  

Birth place:

 Syrian Arab Republic, Raqqa  

• 

Birth date:

 01/01/1980  

Birth place:

 Syrian Arab Republic, Raqqa  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Syrian Arab Republic

Identification document information:

• 

Source:

 Syrian Arab Republic  

Document:

 National identification card 2020409266  

• 

Source:

 Syrian Arab Republic  

Document:

 National identification card 2020316097  

• 

Source:

 Syrian Arab Republic  

Document:

 National identification card 10716775  

• 

Source:

 Syrian Arab Republic  

Document:

 National passport 00814L001424  

Contact information:

 

• 

Address:

 Turkey, Gaziantep  

Remark:

 (since 2016)

• 

Address:

 Syrian Arab Republic, Raqqa  

Remark:

 UNLI - 17.6.2021

EU reference number:

 

EU.653.33

Legal basis:

 1102/2009 (OJ L303)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Mansour Thaer  

• 

Name/Alias:

 Isam Ali Mohamed Alouche  

Birth information:

• 

Birth date:

 21/03/1974  

Birth place:

 Iraq, Baghdad  

• 

Birth date:

 1972  

Birth place:

 Unknown country  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Jordan

EU reference number:

 

EU.654.34

Legal basis:

 577/2011 (OJ L159)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Kader Es Sayed  

• 

Name/Alias:

 Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed  

• 

Name/Alias:

 Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed  

Birth information:

• 

Birth date:

 26/12/1962  

Birth place:

 Egypt  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Egypt

Contact information:

 

• 

Address:

 Unknown country  

Remark:

 Italian Fiscal Code: SSYBLK62T26Z336L

EU reference number:

 

EU.660.92

Legal basis:

 914/2014 (OJ L248)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Al Fawaz Abdulrahman H. Khalid  

• 

Name/Alias:

 Al-Fawwaz Khaled  

• 

Name/Alias:

 Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz  

• 

Name/Alias:

 Al Fawwaz Khaled  

• 

Name/Alias:

 Khaled AL-FAUWAZ  

• 

Name/Alias:

 Al-Fauwaz A. Khaled  

• 

Name/Alias:

 Al-Fawwaz Khalid  

• 

Name/Alias:

 Al Fawwaz Khalik  

Birth information:

• 

Birth date:

 24/08/1962  

Birth place:

 Kuwait  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Saudi Arabia

Identification document information:

• 

Source:

 Unknown country  

Document:

 National passport 456682  

Contact information:

 

• 

Address:

 United States  

Page 390 on 911

EU reference number:

 

EU.661.93

Legal basis:

 36/2011 (OJ L14)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Zouheir Al Maghribi  

• 

Name/Alias:

 Mohamed Abbattay  

• 

Name/Alias:

 Abderrahmane Al Maghribi  

• 

Name/Alias:

 Said Bahaji  

Birth information:

• 

Birth date:

 15/07/1975  

Birth place:

 Germany, Haselünne (Lower Saxony)  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Germany

• 

Citizenship:

 Morocco

Identification document information:

• 

Source:

 Morocco  

Document:

 National passport 954242  

Additional information:

  expired  

Remark:

 (expired moroccan passport issued on

28.6.1995 in meknas, morocco)

• 

Source:

 Germany  

Document:

 National passport 28 642 163  

Remark:

 (provisional german passport issued by the city of hamburg)

• 

Source:

 Unknown country  

Document:

 National identification card BPA Nr. 1336597587  

Remark:

 national identification no

Contact information:

 

• 

Address:

 Germany, D-21073 Hamburg, Bunatwiete, 23  

EU reference number:

 

EU.665.0

Legal basis:

 577/2011 (OJ L159)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Tarek Anwar El Sayed Ahmad  

• 

Name/Alias:

 Amr Al-Fatih Fathi  

• 

Name/Alias:

 Tariq Anwar El-Sayed Ahmed  

• 

Name/Alias:

 Hamdi Ahmad Farag  

Birth information:

• 

Birth date:

 15/03/1963  

Birth place:

 Egypt, Alexandria  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Egypt

EU reference number:

 

EU.672.59

Legal basis:

 2023/329 (OJ L43I)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Mohammed Tufail  

Function:

 Served as a director of Ummah Tameer e-Nau (UTN)  

Remark:

 Reportedly deceased

• 

Name/Alias:

 Tufail, S.M.  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Tufail, Sheik Mohammed  

Remark:

 good quality alias

Birth information:

• 

Birth date:

 05/05/1930  

Birth place:

 Unknown country  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Pakistan

EU reference number:

 

EU.6732.79

UN reference number:

 QDi.430

Legal basis:

 2021/2108 (OJ L429)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Abu Jihad TNT  

Remark:

 low quality alias

• 

Name/Alias:

 Emraan Ali  

Function:

 Senior member of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)  

Remark:

 Physical description: height: 176

cm; weight: 73 kg; build: medium; eye colour: brown; hair colour: black/bald; complexion: brown.

Birth information:

• 

Birth date:

 04/07/1967  

Birth place:

 Trinidad And Tobago, Rio Claro  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Trinidad And Tobago

• 

Citizenship:

 United States

Identification document information:

• 

Source:

 Trinidad And Tobago  

Document:

 National identification card 19670704052  

• 

Source:

 Trinidad And Tobago  

Document:

 National passport TB162181  

Validity:

  valid to 26/01/2020  

Issue:

  issued on 27/01/2015  

Additional information:

  expired  

• 

Source:

 United States  

Document:

 National passport 420985453  

Validity:

  valid to 06/02/2017  

Additional information:

  expired  

Page 391 on 911

Contact information:

 

• 

Address:

 United States  

Remark:

 in detention, Federal Detention Center   Miami, Register Number: 10423-509

• 

Address:

 Trinidad And Tobago, Rio Claro, #12 Rio Claro Mayaro Road  

Remark:

 previous location 2008-March 2015

• 

Address:

 Trinidad And Tobago, Rio Claro, #7 Guayaguayare Road  

Remark:

 previous location circa 2003

• 

Address:

 United States  

Remark:

 previous location January 1991-2008

Remark:

 UNLI 24.11.2021

EU reference number:

 

EU.6832.88

UN reference number:

 QDi.431

Legal basis:

 2021/2311 (OJ L458I)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Shihab Mahajar  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Shihab Mohajir  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Shihab Muhajer  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Shihab al Muhajir  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Shahab Mahajar  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Shahab Mohajir  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 یرافغ ہللا ءانث  

• 

Name/Alias:

 Dr. Shahab al Muhajir  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Sanaullah Ghafari  

Function:

 Leader of the Islamic State of Iraq and the Levant-Khorasan (ISIL-K). Information Technology

Expert  

• 

Name/Alias:

 Shahab Muhajer  

Remark:

 good quality alias

Birth information:

• 

Birth date:

 28/10/1994  

Birth place:

 Afghanistan  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Afghanistan

Contact information:

 

• 

Address:

 Afghanistan, Kunduz  

Remark:

 (previous)

• 

Address:

 Afghanistan  

Remark:

 (2021)

Remark:

 UNLI - 21.12.2021 - TAQA

EU reference number:

 

EU.6852.26

UN reference number:

 QDi.432

Legal basis:

 2022/5 (OJ L1)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Ashraf al-Gizani  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Achraf Ben Fathi Ben Mabrouk Guizani  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Achref Ben Fethi Ben Mabrouk Guizani  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Ashraf Al-Qizani  

Function:

 Senior member of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq  

Remark:

Recruited for ISIL and instructed individuals to perpetrate terrorist acts via online video.

• 

Name/Alias:

  ينازيقلا   فرشأ  

• 

Name/Alias:

 Abu ‘Ubaydah al-Kafi  

Remark:

 good quality alias

Birth information:

• 

Birth date:

 05/10/1991  

Birth place:

 Tunisia, Dahmani, Governorate of Le Kef, El Gouazine  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Tunisia

Identification document information:

• 

Source:

 Tunisia  

Document:

 National identification card 13601334  

Remark:

 National identification no

Remark:

 UNLI - 30.12.2021

EU reference number:

 

EU.691.85

Legal basis:

 596/2013 (OJ L172)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Page 392 on 911

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Al Qaqa  

• 

Name/Alias:

 Usama  bin  Laden  

• 

Name/Alias:

 Usamah Bin Muhammad Bin Ladin  

• 

Name/Alias:

 Shaykh Usama Bin Ladin  

• 

Name/Alias:

 Bin Laden Usamah Bin Muhammad  

• 

Name/Alias:

 Bin Laden Osama Mohamed Awdh  

• 

Name/Alias:

 Ben Laden Usama  

• 

Name/Alias:

 Ben Laden Ossama  

• 

Name/Alias:

 Ben Laden Osama  

• 

Name/Alias:

 Usama bin Ladin  

Title:

 Hajj  

• 

Name/Alias:

 Abu Abdallah Abd Al-Hakim  

• 

Name/Alias:

 Usama Muhammed Awad Bin Laden  

Title:

 Shaykh; Hajj  

• 

Name/Alias:

 Usama  Bin  Muhammed  Bin  Awad,  Osama  Bin  Laden  

• 

Name/Alias:

 Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin  

• 

Name/Alias:

 Osama bin Ladin  

• 

Name/Alias:

 Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin  

Birth information:

• 

Birth date:

 28/07/1957  

Birth place:

 Yemen  

• 

Birth date:

 30/07/1957  

Birth place:

 Yemen  

• 

Birth date:

 1957  

Birth place:

 Saudi Arabia, Jeddah  

• 

Birth date:

 1956  

Birth place:

 Saudi Arabia, Jeddah  

• 

Birth date:

 01/01/1957  

Birth place:

 Saudi Arabia, Jeddah  

• 

Birth date:

 10/03/1957  

Birth place:

 Saudi Arabia, Jeddah  

• 

Birth date:

 28/07/1957  

Birth place:

 Saudi Arabia, Jeddah  

• 

Birth date:

 30/07/1957  

Birth place:

 Saudi Arabia, Jeddah  

• 

Birth date:

 1957  

Birth place:

 Yemen  

• 

Birth date:

 1956  

Birth place:

 Yemen  

• 

Birth date:

 01/01/1957  

Birth place:

 Yemen  

• 

Birth date:

 10/03/1957  

Birth place:

 Yemen  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Afghanistan  

Remark:

 Saudi    citizenship    withdrawn,    Afghan    nationality    given    by    the    Taliban    regime.

Remark:

 Other    information:    Confirmed  to  have  died  in  Pakistan  in  May  2011.  Date  of  designation  referred  to  in  Article  2a(4)(b): 

25.1.2001.

EU reference number:

 

EU.694.88

Legal basis:

 881/2002 (OJ L139)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Mohammad Qari Din  

Function:

 Minister of Higher Education  

EU reference number:

 

EU.787.30

Legal basis:

 731/2013 (OJ L203)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Al-Samman Uthman  

• 

Name/Alias:

 Omar Mohammed Othman  

• 

Name/Alias:

 Abu Ismail  

• 

Name/Alias:

 Umar Uthman  

• 

Name/Alias:

 Omar Mahmoud Uthman  

• 

Name/Alias:

 Abu Qatada Al-Filistini  

• 

Name/Alias:

 Abu Umr Takfiri  

• 

Name/Alias:

 Abu Omar Abu Umar  

• 

Name/Alias:

 Abu Umar Umar  

Birth information:

• 

Birth date:

 13/12/1960  

Birth place:

 Palestinian Territory, Occupied, Bethlehem, West Bank  

• 

Birth date:

 30/12/1960  

Birth place:

 Palestinian Territory, Occupied, Bethlehem, West Bank  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Jordan

Contact information:

 

• 

Address:

 Jordan  

EU reference number:

 

EU.792.87

Legal basis:

 1239/2007 (OJ L280)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Mohammed Omar  

Title:

 Mullah  

Function:

 Leader of the Faithful (‘Amir ul-Mumineen’), Afghanistan  

Page 393 on 911

Birth information:

• 

Birth date:

 Circa 1966  

Birth place:

 Afghanistan, Adehrawood village, Uruzgan province  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Afghanistan

Contact information:

 

• 

Address:

 Afghanistan  

EU reference number:

 

EU.796.91

Legal basis:

 881/2002 (OJ L139)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Muttaqi Amir Khan  

Function:

 Taliban representative in UN-led talks  

EU reference number:

 

EU.831.6

Legal basis:

 36/2011 (OJ L14)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Tharwat Salah Shihata Ali  

• 

Name/Alias:

 Tarwat Salah Abdallah  

• 

Name/Alias:

 Salah Shihata Thirwat  

• 

Name/Alias:

 Shahata Thirwat  

• 

Name/Alias:

 Tharwat Salah Shihata  

Birth information:

• 

Birth date:

 29/06/1960  

Birth place:

 Egypt  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Egypt

EU reference number:

 

EU.842.69

Legal basis:

 2015/480 (OJ L 77)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Abu Zahra  

• 

Name/Alias:

 Pak Zahra  

• 

Name/Alias:

 Bambang Sukirno  

Birth information:

• 

Birth date:

 05/04/1975  

Birth place:

 Indonesia  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Indonesia

Identification document information:

• 

Source:

 Indonesia  

Document:

 National passport A2062513  

Remark:

 Indonesian passport number.

EU reference number:

 

EU.875.64

Legal basis:

 577/2011 (OJ L159)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 El Ourassi  

• 

Name/Alias:

 Abdalarak  

• 

Name/Alias:

 Abdul Rasak Ammane Abu Haidra  

• 

Name/Alias:

 Abderrezak Zaimeche  

• 

Name/Alias:

 Abou Haidara  

• 

Name/Alias:

 Abderrezak Le Para  

• 

Name/Alias:

 Saifi Ammari  

• 

Name/Alias:

 El Para  

Birth information:

• 

Birth date:

 24/04/1968  

Birth place:

 Algeria, Kef Rih  

• 

Birth date:

 01/01/1968  

Birth place:

 Algeria, Guelma  

• 

Birth date:

 24/04/1968  

Birth place:

 Algeria, Guelma  

• 

Birth date:

 01/01/1968  

Birth place:

 Algeria, Kef Rih  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Algeria

Contact information:

 

• 

Address:

 Algeria  

Page 394 on 911

EU reference number:

 

EU.877.66

Legal basis:

 2020/1297 (OJ L303I)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 يحيوب يلع نب زيزعلا دبع نب يدامح  

• 

Name/Alias:

 Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia  

• 

Name/Alias:

 Gamel Mohamed  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Mahmoud Hamid  

Remark:

 good quality alias

Birth information:

• 

Birth date:

 29/05/1966  

Birth place:

 Tunisia, Tunis  

• 

Birth date:

 25/05/1966  

Birth place:

 Morocco  

Remark:

 For alias Gamel Mohamed

• 

Birth date:

 09/05/1986  

Birth place:

 Egypt  

Remark:

 For alias Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Tunisia

Identification document information:

• 

Source:

 Tunisia  

Document:

 National passport L723315  

Validity:

  valid to 04/05/2003  

Issue:

  issued on 05/05/1998  

Additional

information:

  expired  

Contact information:

 

• 

Address:

 Italy, Milan, Corso XXII Marzo 39  

Remark:

 In prison in Italy until 6.2.2026.

EU reference number:

 

EU.909.23

Legal basis:

 2020/1297 (OJ L303I)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Daour Nadre  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Dour Nadre  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Imed Ben Mekki Zarkaoui  

• 

Name/Alias:

 Nadra  

Remark:

 low quality alias

• 

Name/Alias:

 Zarga  

Remark:

 low quality alias

• 

Name/Alias:

 يواقرز يكم نب دامع  

• 

Name/Alias:

 Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui  

Remark:

 good quality alias; as previously listed

Birth information:

• 

Birth date:

 15/01/1973  

Birth place:

 Algeria  

• 

Birth date:

 15/01/1974  

Birth place:

 Algeria  

• 

Birth date:

 15/01/1974  

Birth place:

 Tunisia, Tunis  

• 

Birth date:

 31/03/1975  

Birth place:

 Morocco  

• 

Birth date:

 31/03/1975  

Birth place:

 Tunisia, Tunis  

• 

Birth date:

 15/01/1974  

Birth place:

 Morocco  

• 

Birth date:

 15/01/1973  

Birth place:

 Morocco  

• 

Birth date:

 31/03/1975  

Birth place:

 Algeria  

• 

Birth date:

 15/01/1973  

Birth place:

 Tunisia, Tunis  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Tunisia

Identification document information:

• 

Source:

 Tunisia  

Document:

 National passport M174950  

Validity:

  valid to 26/04/2004  

Issue:

  issued on 27/04/1999  

Additional

information:

  expired  

Contact information:

 

• 

Address:

 France, Pré Saint Gervais, 41-45,  Rue Estienne d’Orves  

Remark:

 Mother's name is Zina al-Zarkaoui

EU reference number:

 

EU.935.11

Legal basis:

 2023/329 (OJ L43I)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Page 395 on 911

Identity information:

• 

Name/Alias:

 راتخملب راتخم  

• 

Name/Alias:

 Khaled Abou El Abass  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Belaour  

Remark:

 low quality alias

• 

Name/Alias:

 Abou Abbes Khaled  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Belaouar Khaled Abou El Abass  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Belaouer Khaled Abou El Abass  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Belmokhtar Khaled Abou El Abes  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Mokhtar Belmokhtar  

Function:

 Member of the Council of the The Organization of Al- Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM);

ead of Al Mouakaoune Biddam, Al Moulathamoun and Al Mourabitoun.  

Remark:

 Other information: (a) Reportedly deceased in November

2016; (b) Father’s name is Mohamed and mother’s name is Zohra Chemkha

• 

Name/Alias:

 Khaled Abou El Abbes  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Khaled Abou El Abes  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Khaled Abulabbas Na Oor  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Mukhtar Belmukhtar  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Belaoua  

Remark:

 low quality alias

Birth information:

• 

Birth date:

 01/06/1972  

Birth place:

 Algeria, Ghardaia  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Algeria

EU reference number:

 

EU.9496.20

UN reference number:

 QDi.43

Legal basis:

 2023/140 (OJ L19)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Abdul Rehman Makki  

Function:

 Deputy Amir/Chief of LASHKAR-E-TAYYIBA (LET) a.k.a JAMAAT-UD-DAWA (JUD)

and Head of Political Affairs Wing JUD/LET. Also served as head of LET’s foreign relations department and member of Shura (governing
body).  

Remark:

 The brother-in-law of JUD/LET Chief Hafiz Muhammad Saeed.Father’s name is Hafiz Abdullah Bahwalpuri.

• 

Name/Alias:

 Hafiz Abdul Rehman  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Hafiz Abdul Rehman Makki  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Hafiz Abdul Rahman Makki  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Abdul Rahman Makki  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Abdur Rahman Makki  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Abdur Rehman Makki  

Remark:

 good quality alias

Birth information:

• 

Birth date:

 10/12/1954  

Birth place:

 Pakistan, Bahawalpur, Punjab Province  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Pakistan

Identification document information:

• 

Source:

 Pakistan  

Document:

 National identification card 34454009709  

• 

Source:

 Pakistan  

Document:

 National identification card 6110111883885  

• 

Source:

 Pakistan  

Document:

 National passport A5199819  

• 

Source:

 Pakistan  

Document:

 National passport CG9153881  

Issue:

  issued on 02/11/2007  

Contact information:

 

• 

Address:

 Pakistan, Tayyiba Markaz, Punjab Province, Muridke  

Remark:

 Tayyiba Markaz, Muridke, Punjab Province, Pakistan

Remark:

 UNLI 16.01.2023

EU reference number:

 

EU.952.35

Legal basis:

 2018/816 (OJ L137)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Djamel Lounici  

Remark:

 Father's name is Abdelkader and mother's name is Djohra Birouch.

Date of designation referred to in Article 7d(2)(i): 16.1.2004.

• 

Name/Alias:

 Jamal Lounici  

Birth information:

• 

Birth date:

 01/02/1962  

Birth place:

 Algeria, Algiers  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Algeria

Contact information:

 

• 

Address:

 Algeria  

EU reference number:

 

EU.953.36

Legal basis:

 597/2011 (OJ L162)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Page 396 on 911

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Abd Al-Meguid Al-Zandani  

• 

Name/Alias:

 Abd Al-Majid Al-Zindani  

• 

Name/Alias:

 Abdelmajid Al-Zindani  

• 

Name/Alias:

 Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani  

Title:

 Sheikh  

Birth information:

• 

Birth date:

 Circa 1950  

Birth place:

 Yemen  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Yemen

Identification document information:

• 

Source:

 Yemen  

Document:

 National passport A005487  

Contact information:

 

• 

Address:

 Yemen, Sana'a, P.O. Box 8096  

EU reference number:

 

EU.955.38

Legal basis:

 2020/1297 (OJ L303I)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui  

• 

Name/Alias:

 Kamel  

Remark:

 low quality alias

• 

Name/Alias:

 Kimo  

Remark:

 low quality alias

• 

Name/Alias:

 Hamroui Kamel ben Mouldi  

Remark:

 qood quality alias

• 

Name/Alias:

 Hamraoui Kamel  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 يوارمحلا نسح نب يدلوملا نب لامك  

Birth information:

• 

Birth date:

 21/10/1977  

Birth place:

 Morocco  

• 

Birth date:

 21/11/1977  

Birth place:

 Tunisia  

• 

Birth date:

 21/11/1977  

Birth place:

 Morocco  

Remark:

 hamraoui kamel

• 

Birth date:

 21/10/1977  

Birth place:

 Tunisia  

Remark:

 hamraoui kamel

• 

Birth date:

 21/11/1977  

Birth place:

 Tunisia, Beja  

• 

Birth date:

 21/10/1977  

Birth place:

 Tunisia, Beja  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Tunisia

Identification document information:

• 

Source:

 Tunisia  

Document:

 National passport P229856  

Validity:

  valid to 31/10/2007  

Issue:

  issued on 01/11/2002  

Additional

information:

  expired  

Contact information:

 

• 

Address:

 Italy, Cremona, Via Plebiscito 3  

• 

Address:

 Italy, Cremona, Via Bertesi 27  

Remark:

 Other information: (a) Mother’s name is Khamisah al-Kathiri; (b) Deported from Italy to Tunisia on 6.5.2015.

EU reference number:

 

EU.958.41

Legal basis:

 2020/1297 (OJ L303I)

Programme:

 TAQA - Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 يسيردلا مساقلب نب يلع نب نيدلا رون  

• 

Name/Alias:

 Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi  

• 

Name/Alias:

 Drissi Noureddine  

Remark:

 good quality alias

• 

Name/Alias:

 Abou Ali  

Remark:

 low quality alias

• 

Name/Alias:

 Faycal  

Remark:

 low quality alias

Birth information:

• 

Birth date:

 30/04/1964  

Birth place:

 Tunisia, Tunis  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Tunisia

Identification document information:

• 

Source:

 Tunisia  

Document:

 National passport L851940  

Validity:

  valid to 08/09/2003  

Issue:

  issued on 09/09/1998  

Additional

information:

  expired  

Contact information:

 

• 

Address:

 Italy, Cremona, Via Plebiscito 3  

Remark:

 Other information: (a) Mother’s name is Khadijah al-Drissi; (b) Deported from Italy to Tunisia on 10.2.2013.

Page 397 on 911

EU reference number:

 

EU.3500.19

Legal basis:

 2023/420 (OJ L61)

Programme:

 TERR - Terrorist Groups other than Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 SHAKURI Ali Gholam  

Birth information:

• 

Birth date:

 Circa 1965  

Birth place:

 Iran (islamic Republic Of), Tehran  

EU reference number:

 

EU.3566.9

Legal basis:

 2023/420 (OJ L61)

Programme:

 TERR - Terrorist Groups other than Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 ABDOLLAHI Hamed  

• 

Name/Alias:

 Mustafa Abdullahi  

Birth information:

• 

Birth date:

 11/08/1960  

Birth place:

 Iran (islamic Republic Of)  

Identification document information:

• 

Source:

 Unknown country  

Document:

 National passport D9004878  

EU reference number:

 

EU.3567.71

Legal basis:

 2023/420 (OJ L61)

Programme:

 TERR - Terrorist Groups other than Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed  

Birth information:

• 

Birth place:

 Saudi Arabia, Al Ihsa  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Saudi Arabia

EU reference number:

 

EU.3568.36

Legal basis:

 2023/420 (OJ L61)

Programme:

 TERR - Terrorist Groups other than Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed  

Birth information:

• 

Birth date:

 16/10/1966  

Birth place:

 Saudi Arabia, Tarut  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Saudi Arabia

EU reference number:

 

EU.3570.26

Legal basis:

 2023/420 (OJ L61)

Programme:

 TERR - Terrorist Groups other than Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 ARBABSIAR Manssor  

• 

Name/Alias:

 Mansour Arbabsiar  

Birth information:

• 

Birth date:

 06/03/1955  

Birth place:

 Iran (islamic Republic Of)  

• 

Birth date:

 15/03/1955  

Birth place:

 Iran (islamic Republic Of)  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Iran (islamic Republic Of)

• 

Citizenship:

 United States

Identification document information:

• 

Source:

 United States  

Document:

 National passport 477845448  

• 

Source:

 Iran (islamic Republic Of)  

Document:

 National passport C2002515  

• 

Source:

 United States  

Document:

 Driving licence 07442833  

Validity:

  valid to 15/03/2016  

Remark:

 National ID No

EU reference number:

 

EU.3571.88

Legal basis:

 2023/420 (OJ L61)

Programme:

 TERR - Terrorist Groups other than Al Qaeda

Page 398 on 911

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Abu Zoubair  

• 

Name/Alias:

 Sobiar  

• 

Name/Alias:

 Abu Zubair  

• 

Name/Alias:

 BOUYERI Mohammed  

Birth information:

• 

Birth date:

 08/03/1978  

Birth place:

 Netherlands, Amsterdam  

EU reference number:

 

EU.3572.53

Legal basis:

 2023/420 (OJ L61)

Programme:

 TERR - Terrorist Groups other than Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 EL HAJJ Hassan Hassan  

Birth information:

• 

Birth date:

 22/03/1988  

Birth place:

 Lebanon, Zaghdraiya, Sidon  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Canada

Identification document information:

• 

Source:

 Canada  

Document:

 National passport JX446643  

EU reference number:

 

EU.3577.72

Legal basis:

 2023/420 (OJ L61)

Programme:

 TERR - Terrorist Groups other than Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 AL-DIN Hasan Izz  

• 

Name/Alias:

 Salwwan Samir  

• 

Name/Alias:

 Sa’id  

• 

Name/Alias:

 Garbaya Ahmed  

Birth information:

• 

Birth date:

 1963  

Birth place:

 Lebanon, -  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Lebanon

EU reference number:

 

EU.3578.37

Legal basis:

 2023/420 (OJ L61)

Programme:

 TERR - Terrorist Groups other than Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 MELIAD Farah  

Birth information:

• 

Birth date:

 05/11/1980  

Birth place:

 Australia, Sydney  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Australia

Identification document information:

• 

Source:

 Australia  

Document:

 National passport M2719127  

EU reference number:

 

EU.3579.2

Legal basis:

 2023/420 (OJ L61)

Programme:

 TERR - Terrorist Groups other than Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Wadood Khalid Abdul  

• 

Name/Alias:

 Bin Khalid Fahd Bin Abdallah  

• 

Name/Alias:

 Ali Salem  

• 

Name/Alias:

 Henin Ashraf Refaat Nabith  

• 

Name/Alias:

 MOHAMMED Khalid Sheikh  

Birth information:

• 

Birth date:

 14/04/1965  

Birth place:

 Pakistan, -  

• 

Birth date:

 01/03/1964  

Birth place:

 Pakistan, -  

Identification document information:

• 

Source:

 Unknown country  

Document:

 National passport 488555  

Page 399 on 911

EU reference number:

 

EU.3580.27

Legal basis:

 2023/420 (OJ L61)

Programme:

 TERR - Terrorist Groups other than Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 SHAHLAI Abdul Reza  

• 

Name/Alias:

 Abdol Reza Shala'i  

• 

Name/Alias:

 Abd-al Reza Shalai  

• 

Name/Alias:

 Abdorreza Shahlai  

• 

Name/Alias:

 Abdolreza Shahla'i  

• 

Name/Alias:

 Abdul-Reza Shahlaee  

• 

Name/Alias:

 Hajj Yusef  

• 

Name/Alias:

 Yusuf Abu-al-Karkh  

• 

Name/Alias:

 Hajji Yusif  

• 

Name/Alias:

 Haji Yusif  

• 

Name/Alias:

 Hajji Yasir  

Birth information:

• 

Birth date:

 Circa 1957  

Birth place:

 Iran (islamic Republic Of)  

Contact information:

 

• 

Address:

 Iran (islamic Republic Of), Kermanshah  

• 

Address:

 Iran (islamic Republic Of), Mehran Military Base, Ilam Province  

EU reference number:

 

EU.4881.55

Legal basis:

 2023/420 (OJ L61)

Programme:

 TERR - Terrorist Groups other than Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Assadollah Asadi  

• 

Name/Alias:

 ASSADI Assadollah  

Birth information:

• 

Birth date:

 22/12/1971  

Birth place:

 Iran (islamic Republic Of), Teheran  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Iran (islamic Republic Of)

Identification document information:

• 

Source:

 Iran (islamic Republic Of)  

Document:

 National passport D9016657  

Additional information:

 diplomatic passport  

Remark:

 Iranian

diplomatic passport number

EU reference number:

 

EU.4882.54

Legal basis:

 2023/420 (OJ L61)

Programme:

 TERR - Terrorist Groups other than Al Qaeda

Identity information:

• 

Name/Alias:

 HASHEMI MOGHADAM Saeid  

Birth information:

• 

Birth date:

 06/08/1962  

Birth place:

 Iran (islamic Republic Of), Teheran  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Iran (islamic Republic Of)

Identification document information:

• 

Source:

 Unknown country  

Document:

 National passport D9016290  

Validity:

  valid to 04/02/2019  

EU reference number:

 

EU.3364.52

Legal basis:

 2020/115 (OJ L22)

Programme:

 TUN - Tunisia

Identity information:

• 

Name/Alias:

 Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI  

Function:

 Ex-president of Tunisia  

Remark:

 Son of Selma

HASSEN. Married to Leïla TRABELSI. Deceased.

Birth information:

• 

Birth date:

 03/09/1936  

Birth place:

 Tunisia, Hammam-Sousse  

Citizenship information:

• 

Citizenship:

 Tunisia

Identification document information:

• 

Source:

 Tunisia  

Document:

 National identification card 00354671  

EU reference number:

 

EU.3365.17

Legal basis:

 2020/115 (OJ L22)

Programme:

 TUN - Tunisia

Page 400 on 911