ПАО "Аэрофлот". Годовой отчёт за 2016 год - часть 20

305

   

Профиль компании
Стратегический отчет
Обзор бизнеса
Корпоративная социальная ответственность
Обзор финансовых результатов
Корпоративное управление

Приложения

→

№

Вид документа, дата, номер

Краткое содержание поручения

Исполнение

8

Об отчуждении непрофильных активов

8.1

Директивы Первого 
заместителя Председателя 
правительства Российской 
Федерации И.И. Шувалова 
от 07.07.2016 № 4863п-П13
(вх. от 18.07.2016 № 5398)
Методические указания 
по выявлению и реализа-
ции непрофильных активов, 
одобренные поручением 
Правительства Российской 
Федерации от 07.07.2016 № 
ИШ-П13-4065 (далее – Мето-
дические указания)
(вх. от 26.07.2016 № 5644)

Обеспечить:
в срок до 19 августа 2016 г. разработку 
и актуализацию программы отчуждения не-
профильных активов АО (далее – программа) 
в соответствии с Методическими указаниями;
в срок до 19 августа 2016 г. разработку реестра 
непрофильных активов АО и включение 
в него всех выявленных непрофильных 
активов АО в соответствии с Методическими 
указаниями;
в срок до 22 августа 2016 г. направление 
до утверждения советом директоров 
(наблюдательным советом) общества про-
екта программы (изменений в программу) 
и проекта реестра непрофильных активов 
в Росимущество;
в срок до 15 сентября 2016 г. утверждение про-
граммы (изменений в программу) и реестра 
непрофильных активов;
утверждение ежегодного плана по исполне-
нию программы отчуждения непрофильных 
активов АО с его ежеквартальной детализаци-
ей и последующим размещением на Меж-
ведомственном портале по управлению 
государственной собственностью;
ежеквартальное рассмотрение на заседании 
Совета директоров (наблюдательного совета) 
отчетов АО о ходе исполнения программы 
с обязательным размещением соответству-
ющих материалов, подписанных уполномо-
ченным лицом АО, на Межведомственном 
портале по управлению государственной 
собственностью;
своевременное и качественное представле-
ние всей необходимой информации, установ-
ленной Росимуществом, о ходе реализации 
непрофильных активов на Межведомствен-
ном портале по управлению государственной 
собственностью;
распространение положений настоящих 
директив на дочерние общества АО

Выполняется.
Актуализированная Программа отчуждения непрофильных 
активов ПАО «Аэрофлот», Реестр непрофильных активов 
ПАО «Аэрофлот» (приложение 1 к Программе), План меропри-
ятий по реализации непрофильных активов (приложение 2 к 
Программе) утверждены Советом директоров 17.10.2016.
Дочерними обществами ПАО «Аэрофлот» проводится инвента-
ризация активов на предмет их непрофильности в соответствии 
с Методическими указаниями. Работы планируется завершить 
в 1 квартале 2017 г.
Информация о ходе реализации непрофильных активов своев-
ременно размещается на Межведомственном портале по управ-
лению государственной собственностью размещается.

9

Об управлении правами на результаты интеллектуальной деятельности
(поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Шувалова от 04.02.2014 № ИШ-П8-800)

9.1

Рекомендации Роси-
мущества от 13.03.2014 
по управлению правами 
на результаты интеллекту-
альной деятельности (далее 
– РИД) в организациях 

Разработать и утвердить Основные положе-
ния по управлению правами на РИД и План 
мероприятий по их реализации с учетом 
рекомендаций Росимущества и Программы 
инновационного развития Общества

Выполняется
Положение по управлению правами на результаты интеллек-
туальной деятельности (РИ-ГД-224) утверждено приказом от 
29.07.2016 № 263.

306

  

№

Вид документа, дата, номер

Краткое содержание поручения

Исполнение

10

О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения
(Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 
25.11.2015 №Пр-2654ГС, поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 14.01.2016 № АД-П9-69)

10.1 Директивы Правительства 

Российской Федерации 
от 11.07.2016 № 4972п-П13
(вх. от 25.07.2016 № 5553)

Обеспечить:

1. Внесение изменений в Положение о заку-

почных процедурах, проводимых для нужд АО, 

предусматривающих следующее:

1.1 в требованиях к предмету закупки и иных 

локальных правовых актах, утверждаемых 

при осуществлении всех видов закупок 

в отношении программ для электронных вычис-

лительных машин и баз данных, реализуемых 

независимо от вида договора на материаль-

ном носителе и (или) в электронном виде 

по каналам связи, а также прав использования 

такого программного обеспечения, включая 

временное, указывать на необходимость подачи 

предложений, предусматривающих только та-

кое программное обеспечение, сведения о ко-

тором включены в единый реестр российских 

программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных, созданный в соответствии 

со статьей 12.1 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации» 

(далее – реестр), за исключением следующих 

случаев:

а) в реестре отсутствуют сведения о программ-

ном обеспечении, соответствующем тому же 

классу программного обеспечения, что и про-

граммное обеспечение, планируемое к закупке;

б) программное обеспечение, сведения о кото-

ром включены в реестр и которое соответствует 

тому же классу программного обеспечения, 

что и программное обеспечение, планируемое 

к закупке, не конкурентоспособно (по своим 

функциональным, техническим и (или) эксплу-

атационным характеристикам не соответствует 

установленным заказчиком требованиям 

к планируемому к закупке программному 

обеспечению).

1.2. В отношении каждой закупки, к которой 

применены вышеуказанные исключения, пу-

бликовать на официальном сайте АО в разделе 

о закупочной деятельности сведения о такой 

закупке с обоснованием невозможности соблю-

дения ограничения на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных 

государств, не позднее 7 календарных дней 

с даты публикации информации о закупке 

на официальном сайте АО либо специализиро-

ванных сайтах в сети «Интернет», используемых 

АО для осуществления закупок ("тендерных 

площадках").

2. Внедрение изложенного подхода в дочерних 

организациях, в уставных капиталах которых 

суммарная доля прямого и (или) косвенного 

участия АО превышает 50%.

Выполнено.

Данные требования внесены в Положение о закупке товаров, 

работ, услуг ПАО «Аэрофлот» (РИ-ГД-148Е), утвержденное Сове-

том директоров 17.10.2016. 

Сведения о результатах исполнения поручений и указаний Президента 

Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации 

(продолжение)

307

   

Профиль компании
Стратегический отчет
Обзор бизнеса
Корпоративная социальная ответственность
Обзор финансовых результатов
Корпоративное управление

Приложения

→

№

Вид документа, дата, номер

Краткое содержание поручения

Исполнение

11

Об обеспечении приоритетного характера финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока

11.1

Поручение Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева 
от 30.09.2015 № ДМ-П16-6658
(вх. от 02.10.2015 № 7929)

О выполнении перечня поручений Президен-
та Российской Федерации Путина В.В. (далее – 
Перечень) по итогам Восточного экономиче-
ского форума:
По подпункту «в» пункта 1 Перечня «в) 
обеспечить расширение перечня инвести-
ционных проектов на территории Дальнего 
Востока»:
а) в части отбора инвестиционных проектов – 
срок до 18.01.2016
По подпункту «е» абзацу третьему Перечня 
«обеспечить приоритетный характер финан-
сирования задач социально-экономического 
развития Дальнего Востока в рамках дея-
тельности институтов развития и компаний 
с государственным участием, в том числе при 
реализации их инвестиционных программ»:
обеспечить внесение изменений в планы 
развития и инвестиционные программы 
организаций, предусматривающих выделение 
в них отдельных разделов (специальных 
мероприятий)

Выполняется.

Информация по вопросу расширения перечня инвестицион-
ных проектов на территории Дальнего Востока направлена 
в Министерство финансов Российской Федерации и Минвосто-
кразвития России
(исх. от 19.10.2015 № ГД-1407).
Информация об обеспечении приоритетного характера 
финансирования задач социально-экономического развития 
Дальнего Востока в Минвостокразвития России (исх. от 25.12.2015 
№ 407-469).
О согласии ПАО «Аэрофлот» в участии на постоянной основе 
в дотируемых государством социальных перевозках между Даль-
ним Востоком и европейской частью России, а также в програм-
мах региональных перевозок ДФО (исх. от 26.02.2016 № 407-52).

В Долгосрочной программе развития Группы «Аэрофлот на пе-
риод 2016-2021 выделением отдельного раздела «Обеспечение 
приоритетного характера финансирования задач социально-э-
кономического развития Дальнего Востока», данные изменения 
одобрены Советом директоров 24.11.2016.

Выполнено.

Все воздушные суда, поставленные в рамках, ранее заключен-
ных ПАО «Аэрофлот» соглашений с АО «Сбербанк Лизинг», АО 
«ВЭБ-Лизинг» и АО «ВТБ-Лизинг», необходимые для улучшения 
транспортной доступности, введены в эксплуатацию.

11.2 Директивы Правительства 

Российской Федерации от 
28.06.2016 № 4531п-П13
(вх. от 07.07.2016 № 5176)

Обеспечьте:
внесение изменений в планы развития, в том 
числе долгосрочные программы развития, 
стратегии и инвестиционные программы 
общества (далее стратегические документы) 
в части выделения в них отдельных разделов 
(специфических мероприятий), обеспечиваю-
щих приоритетный характер финансирования 
задач (при необходимости разработку таких 
мероприятий) социально-экономического 
развития Дальнего Востока;
увязку Стратегических документов с государ-
ственными программами Российской Федера-
ции (согласно прилагаемому списку)

11.3 Перечень поручений Пре-

зидента Российской Феде-
рации по итогам совещания 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
с членами Правительства 
Российской Федерации от 
10.08.2016 № Пр-1658
(вх. от 25.08.2016 № 6431)
Поручение Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева 
от 31.08.2016 № ДМ-П16-5208
(вх. от 01.09.2016 № 6617)

2. Правительству Российской Федерации 
совместно с ПАО «Аэрофлот», «Сбербанк 
России», «Банк ВТБ», АО «Авиакомпания Рос-
сия» и ГК «Внешэкономбанк» в рамках ранее 
заключенных соглашений обеспечить ввод 
в эксплуатацию дальнемагистральных ВС 
в целях улучшения транспортной доступности 
субъектов Российской Федерации, входящего 
в состав Дальневосточного федерального 
округа
Срок – 01.12.2016

308

  

№

Вид документа, дата, номер

Краткое содержание поручения

Исполнение

12

О создании безбарьерной среды для инвалидов
(Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17.09.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов и услуг в установленных сферах деятельности», Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 201-2020 годы, приказ Минтранса России от 15.02.2016 
№ 24 «Об утверждении порядка предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности услуг 
в аэропортах и на воздушных судах»)

12.1

Поручение Минтруда России 
от 28.03.2016 № 13-6/10/
В-2014 (вх. от 09.07.2015 
№ 5527)

Принять решения, предусматривающие:
определение внутрикорпоративных регла-
ментов (правил) обеспечения доступности 
для инвалидов объектов и услуг, представляе-
мых организацией;
проведение паспортизации объектов и услуг 
с последующим утверждением планов поэ-
тапного доведения их доступности до уровня 
требований законодательства;
обучение (инструктирование) соответствую-
щих специалистов по вопросам, связанным 
с обеспечением доступности для инвалидов 
и услуг организации;
выделение в бюджете организации ежегодно, 
в том числе на 2017 год, необходимых для вы-
полнения вышеизложенных обязанностей 
финансовых средств и других материальных 
условий.
Направить до 01.08.2016 информацию о при-
нятых решениях.

Выполняется.
Координация работы по реализации корпоративных управлен-
ческих решений по выполнению требований законодательства 
осуществляется под руководством заместителя генерального 
директора по работе с клиентами.
На основе «Порядка предоставления пассажирам из числа инва-
лидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности услуг 
в аэропортах и на воздушных судах», утвержденного приказом 
Минтранса России от 15.02.2016 № 24, и норм Федерального 
закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ утверждена новая редакция 
Стандарта ПАО «Аэрофлот» «Обслуживание пассажиров с огра-
ничениями жизнедеятельности», актуализированы локальные 
нормативные акты структурных подразделений, обеспечиваю-
щих обслуживание пассажиров с ограничениями жизнедеятель-
ности в соответствии с требованиями стандарта организации. 
Проведен анализ деятельности авиакомпании и ее инфраструк-
туры на соответствие законодательным и иным норматив-
но-правовым актам Российской Федерации, принятым в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов, утвержден 
перспективный План мероприятий по обеспечению доступности 
услуг ПАО «Аэрофлот» для инвалидов и других лиц с ограниче-
ниями жизнедеятельности (далее – План мероприятий).
В соответствии с Планом мероприятий: 
после 1 июля 2016 года исключены приемки в эксплуатацию 
объектов, оборудования и транспортных средств, неприспосо-
бленных в полном объеме для использования инвалидами;
заключен договор по обследованию офисов собственных про-
даж ПАО «Аэрофлот», с целью выдачи рекомендаций по повы-
шению их доступности для инвалидов в соответствии с нормой 
статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 г №181-ФЗ; 
проведена оценка парка воздушных судов на предмет доступно-
сти пассажирам с ограничениями жизнедеятельности;
проведен внутренний аудит выполнения требований Стандарта 
организации «Обслуживание пассажиров с ограничениями 
жизнедеятельности».

12.2 Поручение Минтруда России 

от 26.07.2016 № 13-6/10/В-
5159,
Протокол совещания, 
проведенного Министром 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
М.А. Топилиным, от 15.07.2016 
№ 1/13/23б
(вх. от 02.08.2016 № 5821)

Осуществить до 30.12.2016 доработку «дорож-
ных карт» повышения доступности для ин-
валидов объектов и услуг с использованием 
рекомендаций, подготовленных Минтрудом 
России.
О реализации протокольного решения проин-
формировать Минтруд России до 30.12.2016

Сведения о результатах исполнения поручений и указаний Президента 

Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации 

(продолжение)

309

   

Профиль компании
Стратегический отчет
Обзор бизнеса
Корпоративная социальная ответственность
Обзор финансовых результатов
Корпоративное управление

Приложения

→

№

Вид документа, дата, номер

Краткое содержание поручения

Исполнение

12.3 Протокол совещания под 

председательством замести-
теля Министра транспорта 
Российской Федерации 
А.С. Цыденова от 09.08.2016 
№ АЦ-109
(вх. от 06.09.2016 № 6719)

Рекомендовать коммерческим организациям 
в сфере транспортного обслуживания до 
01.12.2016:
1. Возложить на одного из заместителей руко-
водителя организации (компании) и на одно 
из структурных подразделений функции 
по разработке и реализации корпоративных 
управленческих решений по выполнению 
требований законодательства об обеспече-
нии доступности для инвалидов объектов 
транспортной инфраструктуры, транспортных 
средств и оказываемых на них услуг, предо-
ставляемых организацией, компанией.
2. Принять внутрикорпоративные документы 
с целью установления порядка по обеспе-
чению доступности для инвалидов объектов 
транспортной инфраструктуры, транспортных 
средств и оказываемых на них услуг.
3. Организовать обучение и переподготовку 
(повышение квалификации) сотрудников (ин-
структоров) организаций (компаний) на базе 
отраслевых учебных заведений транспорт-
ного комплекса по программам повышения 
квалификации, разработанным Отраслевым 
ресурсным учебно-методическим центром 
доступной среды для инвалидов на транспор-
те ИМТК МГУПС (МИИТ).
4. Определить административно-распоряди-
тельным актом организации (компании) меры 
по исключению приемки в эксплуатацию 
после 01.06.2016 объектов, оборудования 
и транспортных средств (после заверше-
ния строительства, капитального ремонта, 
реконструкции, закупки), неприспособленных 
в полном объеме для использования инвали-
дами на основе Свода правил СП-59.13330.2012.
5. Разработать и принять внутрикорпоратив-
ные планы поэтапного повышения значений 
показателей доступности для инвалидов 
действующих объектов, используемых 
для предоставления на них услуг инвалидам, 
с одновременным созданием для них (до 
завершения капитального ремонта и рекон-
струкции) условий предоставления услуг 
в приспособленном режиме в соответствии 
с нормой части 4 статьи 15 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

Все услуги ПАО «Аэрофлот», предоставляемые пассажирам при 
перевозке, также доступны пассажирам из числа инвалидов 
и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. Во избежание 
дискриминации по признаку инвалидности специальные услуги, 
предназначенные для пассажиров данной категории, предоставля-
ются только с согласия пассажира или по его запросу:
обеспечена возможность покупки билета с одновременным 
заказом услуг при обращении в офис продаж, по телефону в кон-
такт-центр, самостоятельно, через интернет-сайт авиакомпании. 
Проводится работа по адаптации всех разделов интернет-сайта 
для пользователей с инвалидностью по зрению совместно с компа-
нией «Лаборатория Артема Геллера», имеющей большой опыт 
в вопросах адаптации сайтов для пользователей с ограниченными 
возможностями. Услуга доступна при наличии установленной 
на компьютере у инвалида специализированной программы. 
Обновлена информация на странице «Пассажиры ограничениями 
жизнедеятельности», страница перенесена на второй клик после 
входа на сайт;
предоставляется возможность заказа перевозки кресла-коляски 
и других средств передвижения, перевозки пассажира на носилках, 
услуг по сопровождению в аэропорту при оформлении перевозки;
предоставляется возможность бесплатной перевозки для инвали-
да кресла-коляски (по собственной инициативе ПАО «Аэрофлот» 
дополнительно предоставляет возможность бесплатной перевозки 
еще одного кресла-коляски);
информация о заказанных пассажиром услугах по сопровождению 
«от регистрации пассажира на рейс до его посадки на место в пас-
сажирском салоне» передается в обслуживающую организацию 
аэропорта;
предоставляется самостоятельная регистрация на рейс (реги-
страция через интернет-сайт, мобильное приложение, киоски 
саморегистрации в аэропорту);
предоставляется возможность выбора места в пассажирском сало-
не свободного на момент регистрации, в соответствии с предпо-
чтениями пассажира (за исключением мест у аварийного выхода);
предоставляется возможность пользоваться собственным 
креслом-коляской с механическим управлением до посадки 
на борт и после высадки с борта ВС в аэропорту прибытия;
подготовлены буклеты на русском и английском языках шрифтом 
Брайля для информирования на борту воздушного судна пасса-
жиров с инвалидностью по зрению: об услугах, предоставляемых 
на борту и требованиях безопасности полета (оснащены все 
воздушные суда авиакомпании); 
персонал авиакомпании, непосредственно предоставляющий ус-
луги пассажирам, прошел подготовку, включающую вопросы отра-
ботки практических навыков психологи общения, взаимодействия 
с пассажирами с учетом особенностей различных форм инвалид-
ности. Для разработки методических материалов использовался 
опыт перевозки пассажиров с ограничениями жизнедеятельности 
в период проведения Паралимпийских игр 2014 года, велись кон-
сультации с Региональной общественной организацией инвалидов 
«Перспектива», для консультаций также привлекались пассажиры 
с инвалидностью – постоянные клиенты авиакомпании.

310

  

№

Вид документа, дата, номер

Краткое содержание поручения

Исполнение

Перспективный План мероприятий определяет задачи авиаком-
пании, направленные на повышение показателей доступности 
и включает: 
реконструкцию офисов продаж, обеспечивающую доступность 
для клиентов со всеми формами инвалидности;
завершение оснащения всего парка воздушных судов бортовым 
креслом-коляской до конца 2017года;
модернизацию с 2018 года туалетных модулей Б737 для возмож-
ности проноса пассажира на носилках;
завершение адаптации всех разделов интернет сайта (в том 
числе и мобильной версии) для пассажиров с инвалидностью 
по зрению; 
доработку технической возможности заказа на интернет-сайте 
всех услуг непосредственно при бронировании перевозки; 
возможность онлайн-общения через веб-чат при бронировании 
перевозки и заказе услуг для людей с инвалидностью по слуху; 
включение в развлекательную программу на борту с января 2017 
года фильмов с субтитрами для пассажиров с инвалидностью 
по слуху и фильмов с тифлокомментариями для пассажиров 
с инвалидностью по зрению (2 фильма на русском и 2 фильма 
на английском языке). 
Бюджет авиакомпании обеспечивает финансирование всех 
поставленных задач.
Прохождение добровольной сертификации и выбор одной 
из зарегистрированных систем добровольной сертификации 
с последующим размещением результатов на интернет-сайте 
авиакомпании и в СМИ будет рассматриваться после выпол-
нения задач перспективного Плана мероприятий. Выбор 
организации для добровольной сертификации будет проведен 
в рамках конкурсной процедуры в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».
Информация о ходе исполнения поручений своевременно 
направлялась в Минтруд России и Минтранс России.
Практика формирования в ПАО «Аэрофлот» доступной среды 
для инвалидов одобрена протоколом 
Совещания под председательством заместителя Министра 
транспорта Российской Федерации А.С.Цыденова от 09.08.2016 
№ АЦ-109, информационные материалы ПАО «Аэрофлот» 
с целью распространения положительного опыта и дальнейшего 
освещения эффективной работы опубликованы на официаль-
ном сайте Минтранса России в подразделе «Доступная среда 
для инвалидов» в качестве лучших практик

Сведения о результатах исполнения поручений и указаний Президента 

Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации 

(продолжение)

311

   

Профиль компании
Стратегический отчет
Обзор бизнеса
Корпоративная социальная ответственность
Обзор финансовых результатов
Корпоративное управление

Приложения

→

№

Вид документа, дата, номер

Краткое содержание поручения

Исполнение

13

О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «Аэрофлот»

13.1

Директивы Правительства 
Российской Федерации от 
14.07.2016 № 5119п-П13
(вх. от 25.07.2016 № 5555)

Обеспечить внедрение профессиональных 
стандартов в деятельность АО с учетом по-
ложений Федерального закона от 2 мая 2015 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» и статьи 11 
и 73 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» на основе 
утверждения и реализации соответствую-
щих планов и учета работы по внедрению 
профессиональных стандартов при оценке 
и поощрении менеджмента в сфере управле-
ния персоналом АО.
Не реже 1 раза в полугодие инициировать 
проведение заседаний советов директоров 
(наблюдательных советов) АО с включением 
в повестку дня вопроса о внедрении профес-
сиональных стандартов деятельность АО

Выполняется:
Вопрос рассмотрен Советом директоров 25.08.2016.
Правлению поручено организовать работу и информировать 
Совет директоров о проделанной работе не реже, чем раз 
в полугодие.
План мероприятий по внедрению профессиональных стандар-
тов в деятельность ПАО «Аэрофлот» утвержден Правлением 
09.12.2016.
В целях подготовки отчетов и информирования Совета директо-
ров создана рабочая группы по внедрению профессиональных 
стандартов в ПАО «Аэрофлот» (приказ от 22.12.2016 № 434).
Отчетная информация о статусе внедрения профессиональных 
стандартов в деятельность ПАО «Аэрофлот» принята к сведению 
Советом директоров 23.12.2016.

14

Отдельные поручения Правительства Российской Федерации

14.1

Поручение Аппарата 
Правительства Российской 
Федерации от 15.01.2016 
№ П9-1310
(вх. от 18.01.2016 № 260)

Прошу рассмотреть и представить согласован-
ную позицию федеральных органов исполни-
тельной власти ПАО «Аэрофлот» в отношении 
предлагаемого М.И.Аушевым инвестиционного 
проекта создания в портовой особой эконо-
мической зоне на территории Ульяновской 
области предприятия по ТОиР ВС и компонен-
тов авиационной техники (ООО «Т1»)

Выполнено:
Ответ направлен в Минтранс России
(исх. от 20.01.2016 № 01-79).

14.2 Поручение Заместителя 

Председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
А.В. Дворковича от 27.05.2016 
№ АД-П9-3134
(вх. 30.05.2016 № 4109)

Организуйте проведение детальной оценки 
эффективности предлагаемого ООО «Т1» 
инвестиционного проекта по созданию 
предприятия по техническому обслужива-
нию и ремонту воздушных судов и доложите 
о результатах.
Срок – до 1 июля 2016 г.

Выполнено.
Ответ направлен в Минтранс России
(исх. от 20.06.2016.2016 № ГД-761).

14.3 Поручения Первого 

заместителя Председателя 
Правительства Российской 
Федерации И.И. Шувалова 
от 08.04.2016 № ИШ-П9-2000
(вх. от 12.04.2016 № 2837) 

Рассмотреть и до 20.04.2016 представить пред-
ложения по вопросу заключения АО «Аэро-
порт Внуково» и дочерними авиакомпаниями 
ПАО «Аэрофлот» соглашения об использова-
нии аэропорта «Внуково»

Выполнено.
Предложения направлены в Минтранс России 
(исх. от 20.04.2016 № ГД-443).

14.4 Поручение Заместителя 

Председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
А.В. Дворковича от 14.04.2016 
№ АД-П9-2231
(вх. от 20.04.2016 № 3055)

Прошу совместно с ПАО «Аэрофлот» предста-
вить согласованные предложения о стратегии 
деятельности объединенной авиакомпании 
«Россия» как части долгосрочной про-
граммы ПАО «Аэрофлот», обеспечивающей 
эффективное развитие аэропорта «Пулково» 
и региональных аэропортов Российской 
Федерации

Выполняется.
Предложения направлены в Минтранс России
(исх. от 06.05.2016 № ГД-535).
Работы ведутся в рамках рабочей группы под председатель-
ством Заместителя Министра транспорта Российской Федерации 
В.М.Окулова.

312

  

№

Вид документа, дата, номер

Краткое содержание поручения

Исполнение

14.5 Поручение Президента 

Российской Федерации 
В.В. Путина от 25.08.2016 
№ Пр-1692 на обращение 
Губернатора Ростовской 
области.
Поручение Росавиации от 
31.08.2016 № АС 1.01-3053 
(вх. от 01.09.2016 № 6614)

Минтранс России 
Прошу рассмотреть и поддержать создание 
условий для успешного функционирования 
аэропорта.
Доложите.
Срок: 25.03.2016
Поручить ПАО «Аэрофлот» принять меры 
по формированию полноценного фили-
ала авиакомпании на территории нового 
аэропортового комплекса с базированием 
не менее 10 воздушных судов, а также восста-
новлением ранее действующей маршрутной 
сети авиаперелетов из г. Ростова-на-Дону

Выполняется.
Работа ведется в рамках совместной рабочей группы  
ПАО «Аэрофлот» и Правительства Ростовской области

14.6 Протокол совещания 

у Заместителя Председателя 
Правительства Российской 
Федерации А.В. Дворковича 
от 29.04.2016 № АД-П9-65пр
(вх. от 20.05.2016 № 3875) 

3. ФАС России, Минтрансу России, Минэко-
номразвития России с участием  
ПАО «Аэро флот» и АО УК «Аэропорты Реги-
онов», с учетом состоявшегося обсуждения 
принять сбалансированное тарифное реше-
ние, обеспечивающее возможность функци-
онирования ПАО «Международный аэропорт 
«Нижний Новгород», включая исполнение 
обязательств по привлеченным кредитам.
О результатах доложить.
Срок – 29.06.2016.
4. Рекомендовать ПАО «Аэрофлот» и АО 
УК «Аэропорты Регионов» проработать 
предложения по изменению маршрутной 
сети аэропорта г. Нижнего Новгорода с целью 
увеличения числа авиапассажиров, следую-
щих в пункты назначения прямыми рейсами 
(минуя пересадки в аэропортах МАУ).
5. Рекомендовать ПАО «Аэрофлот» предста-
вить в Минтранс России помесячные данные 
за 2015 – 2016 гг.:
эффективная фактическая стоимость билетов 
по рейсам компании Группы Аэрофлот, 
осуществляемых в/из аэропорта Нижнего 
Новгорода;
данные по размеру трансферного пассажи-
ропотока в/из аэропорта Нижнего Новгорода 
через аэропорт Шереметьево, с указанием 
основных направлений и эффективной 
средней стоимости сквозной перевозки до 
финального пункта назначения.
Срок – 25.05.2016

Позиция ПАО «Аэрофлот» направлена в ФАС России
(исх. от 30.05.2016 № 402-237).

Выполнено.
Предложения ПАО «Аэрофлот» направлены в АО УК «Аэропорты 
регионов»
(исх. от 20.06.2016 № ГД-762).

Выполняется.
Данные направляются в Минтранс России ежемесячно

Сведения о результатах исполнения поручений и указаний Президента 

Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации 

(продолжение)

313

   

Профиль компании
Стратегический отчет
Обзор бизнеса
Корпоративная социальная ответственность
Обзор финансовых результатов
Корпоративное управление

Приложения

→

Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления, рекомендованного  

к применению Банком России

№ 

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения 
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.1

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении.

1.1.1

Общество создает для акционе-
ров максимально благоприятные 
условия для участия в общем 
собрании, условия для выработки 
обоснованной позиции по вопро-
сам повестки дня общего собра-
ния, координации своих действий, 
а также возможность высказать 
свое мнение по рассматриваемым 
вопросам.

1. В открытом доступе находится внутренний доку-
мент общества, утвержденный общим собранием 
акционеров и регламентирующий процедуры 
проведения общего собрания. 
2. Общество предоставляет доступный способ 
коммуникации с обществом, такой как "горячая 
линия", электронная почта или форум в интернете, 
позволяющий акционерам высказать свое мнение 
и направить вопросы в отношении повестки дня 
в процессе подготовки к проведению общего 
собрания. Указанные действия предпринимались 
обществом накануне каждого общего собрания, 
прошедшего в отчетный период.

Соблюдается  

1.1.2 

Порядок сообщения о проведении 
общего собрания и предоставле-
ния материалов к общему собра-
нию дает акционерам возможность 
надлежащим образом подгото-
виться к участию в нем. 

1. Сообщение о проведении общего собрания 
акционеров размещено (опубликовано) на сайте 
в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты 
проведения общего собрания.  
2. В сообщении о проведении собрания указано 
место проведения собрания и документы, необхо-
димые для допуска в помещение.  
3. Акционерам был обеспечен доступ к информа-
ции о том, кем предложены вопросы повестки дня 
и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров 
и ревизионную комиссию общества. 

Соблюдается  

1.1.3 

В ходе подготовки и проведения 
общего собрания акционеры име-
ли возможность беспрепятственно 
и своевременно получать инфор-
мацию о собрании и материалы к 
нему, задавать вопросы исполни-
тельным органам и членам совета 
директоров общества, общаться 
друг с другом. 

1. В отчетном периоде, акционерам была предо-
ставлена возможность задать вопросы членам 
исполнительных органов и членам совета дирек-
торов общества накануне и в ходе проведения 
годового общего собрания.  
2. Позиция совета директоров (включая внесенные 
в протокол особые мнения), по каждому вопросу 
повестки общих собраний, проведенных в отчет-
ных период, была включена в состав материалов к 
общему собранию акционеров.  
3. Общество предоставляло акционерам, имеющим 
на это право, доступ к списку лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, начиная с даты 
получения его обществом, во всех случаях прове-
дения общих собраний в отчетном периоде. 

Соблюдается  
 

1.1.4  Реализация права акционера тре-

бовать созыва общего собрания, 
выдвигать кандидатов в органы 
управления и вносить предло-
жения для включения в повестку 
дня общего собрания не была 
сопряжена с неоправданными 
сложностями. 

1. В отчетном периоде, акционеры имели возмож-
ность в течение не менее 60 дней после окончания 
соответствующего календарного года, вносить 
предложения для включения в повестку дня годо-
вого общего собрания.  
2. В отчетном периоде общество не отказывало 
в принятии предложений в повестку дня или кан-
дидатур в органы общества по причине опечаток 
и иных несущественных недостатков в предложе-
нии акционера. 

Соблюдается  

314

  

№ 

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения 
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.1.5 

Каждый акционер имел возмож-
ность беспрепятственно реализо-
вать право голоса самым простым 
и удобным для него способом. 

Внутренний документ (внутренняя политика) 
общества содержит положения, в соответствии 
с которыми каждый участник общего собрания 
может до завершения соответствующего собрания 
потребовать копию заполненного им бюллетеня, 
заверенного счетной комиссией. 

Соблюдается 

1.1.6  Установленный обществом по-

рядок ведения общего собрания 
обеспечивает равную возможность 
всем лицам, присутствующим 
на собрании, высказать свое 
мнение и задать интересующие их 
вопросы. 

1. При проведении в отчетном периоде общих 
собраний акционеров в форме собрания (совмест-
ного присутствия акционеров) предусматривалось 
достаточное время для докладов по вопросам по-
вестки дня и время для обсуждения этих вопросов.  
2. Кандидаты в органы управления и контроля 
общества были доступны для ответов на вопросы 
акционеров на собрании, на котором их кандида-
туры были поставлены на голосование.  
3. Советом директоров при принятии решений, 
связанных с подготовкой и проведением общих 
собраний акционеров, рассматривался вопрос 
об использовании телекоммуникационных средств 
для предоставления акционерам удаленного 
доступа для участия в общих собраниях в отчетном 
периоде. 

Соблюдается 

1.2

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. 

1.2.1 

Общество разработало и внедрило 
прозрачный и понятный механизм 
определения размера дивидендов 
и их выплаты. 

1. В обществе разработана, утверждена советом 
директоров и раскрыта дивидендная политика.  
2. Если дивидендная политика общества исполь-
зует показатели отчетности общества для опреде-
ления размера дивидендов, то соответствующие 
положения дивидендной политики учитывают 
консолидированные показатели финансовой 
отчетности. 

Соблюдается 

1.2.2  Общество не принимает решение 

о выплате дивидендов, если такое 
решение, формально не нарушая 
ограничений, установленных 
законодательством, является 
экономически необоснованным 
и может привести к формиро-
ванию ложных представлений 
о деятельности общества. 

Дивидендная политика общества содержит 
четкие указания на финансовые/экономические 
обстоятельства, при которых обществу не следует 
выплачивать дивиденды. 

Соблюдается 

1.2.3  Общество не допускает ухудшения 

дивидендных прав существующих 
акционеров. 

В отчетном периоде общество не предпринимало 
действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав 
существующих акционеров. 

Соблюдается 

Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления, рекомендованного к применению Банком России (продолжение)

315

   

Профиль компании
Стратегический отчет
Обзор бизнеса
Корпоративная социальная ответственность
Обзор финансовых результатов
Корпоративное управление

Приложения

→

№ 

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения 
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.2.4  Общество стремится к исключению 

использования акционерами иных 
способов получения прибыли 
(дохода) за счет общества, помимо 
дивидендов и ликвидационной 
стоимости. 

В целях исключения акционерами иных способов 
получения прибыли (дохода) за счет общества, 
помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, 
во внутренних документах общества установлены 
механизмы контроля, которые обеспечивают сво-
евременное выявление и процедуру одобрения 
сделок с лицами, аффилированными (связанными) 
с существенными акционерами (лицами, имею-
щими право распоряжаться голосами, прихо-
дящимися на голосующие акции), в тех случаях, 
когда закон формально не признает такие сделки 
в качестве сделок с заинтересованностью. 

Соблюдается 
частично

Фактически соблюдается, но 
формально во внутренних 
документах не закреплено. 

1.3

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории 
(типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. 

1.3.1 

Общество создало условия 
для справедливого отношения к 
каждому акционеру со стороны 
органов управления и контро-
лирующих лиц общества, в том 
числе условия, обеспечивающие 
недопустимость злоупотреблений 
со стороны крупных акционеров 
по отношению к миноритарным 
акционерам.

В течение отчетного периода процедуры управ-
ления потенциальными конфликтами интересов 
у существенных акционеров являются эффектив-
ными, а конфликтам между акционерами, если та-
ковые были, совет директоров уделил надлежащее 
внимание.  

Соблюдается  

1.3.2  Общество не предпринимает 

действий, которые приводят или 
могут привести к искусственному 
перераспределению корпоратив-
ного контроля. 

Квазиказначейские акции отсутствуют или 
не участвовали в голосовании в течение отчетного 
периода. 

Не соблюдается  

В соответствии с Положе-
нием о порядке реализации 
прав по квазиказначейским 
акциям ПАО "Аэрофлот", 
утвержденным Советом 
директоров 28.01.2016, 
контроль за реализацией 
прав по квазиказначейским 
акциям осуществляет Совет 
директоров ПАО "Аэрофлот", 
который состоит из пред-
ставителей мажоритарных 
и миноритарных акционеров, 
иностранных инвесторов.

1.4

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного 
отчуждения принадлежащих им акций.

1.4 

Акционерам обеспечены надеж-
ные и эффективные способы учета 
прав на акции, а также возмож-
ность свободного и необремени-
тельного отчуждения принадлежа-
щих им акций. 

Качество и надежность осуществляемой реги-
стратором общества деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг соответствуют 
потребностям общества и его акционеров. 

Соблюдается 

316

  

№ 

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения 
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.1

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обще-
стве системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует 
иные ключевые функции. 

2.1.1 

Совет директоров отвечает 
за принятие решений, связанных 
с назначением и освобождением 
от занимаемых должностей 
исполнительных органов, в том 
числе в связи с ненадлежащим 
исполнением ими своих обязан-
ностей. Совет директоров также 
осуществляет контроль за тем, 
чтобы исполнительные органы 
общества действовали в соответ-
ствии с утвержденными стратегией 
развития и основными направле-
ниями деятельности общества. 

1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе 
полномочия по назначению, освобождению от 
занимаемой должности и определению условий 
договоров в отношении членов исполнительных 
органов.  
2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) 
единоличного исполнительного органа и членов 
коллегиального исполнительного органа о выпол-
нении стратегии общества. 

Соблюдается 

2.1.2  Совет директоров устанавливает 

основные ориентиры деятель-
ности общества на долгосроч-
ную перспективу, оценивает 
и утверждает ключевые показа-
тели деятельности и основные 
бизнес-цели общества, оценивает 
и одобряет стратегию и биз-
нес-планы по основным видам 
деятельности общества. 

В течение отчетного периода на заседаниях совета 
директоров были рассмотрены вопросы, связан-
ные с ходом исполнения и актуализации страте-
гии, утверждением финансово-хозяйственного 
плана (бюджета) общества, а также рассмотрению 
критериев и показателей (в том числе промежу-
точных) реализации стратегии и бизнес-планов 
общества. 

Соблюдается 

2.1.3  Совет директоров определяет 

принципы и подходы к орга-
низации системы управления 
рисками и внутреннего контроля 
в обществе. 

1. Совет директоров определил принципы и под-
ходы к организации системы управления рисками 
и внутреннего контроля в обществе.  
2. Совет директоров провел оценку системы управ-
ления рисками и внутреннего контроля общества 
в течение отчетного периода. 

Соблюдается

2.1.4  Совет директоров определяет по-

литику общества по вознагражде-
нию и (или) возмещению расходов 
(компенсаций) членам совета 
директоров, исполнительным 
органов и иных ключевым руково-
дящим работникам общества. 

1. В обществе разработана и внедрена одобренная 
советом директоров политика (политики) по воз-
награждению и возмещению расходов (компенса-
ций) членов совета директоров, исполнительных 
органов общества и иных ключевых руководящих 
работников общества.  
2. В течение отчетного периода на заседаниях 
совета директоров были рассмотрены вопросы, 
связанные с указанной политикой (политиками). 

Соблюдается

2.1.5  Совет директоров играет клю-

чевую роль в предупреждении, 
выявлении и урегулировании 
внутренних конфликтов между 
органами общества, акционе-
рами общества и работниками 
общества. 

1. Совет директоров играет ключевую роль 
в предупреждении, выявлении и урегулировании 
внутренних конфликтов.  
2. Общество создало систему идентификации 
сделок, связанных с конфликтом интересов, 
и систему мер, направленных на разрешение таких 
конфликтов 

Соблюдается

Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления, рекомендованного к применению Банком России (продолжение)

317

   

Профиль компании
Стратегический отчет
Обзор бизнеса
Корпоративная социальная ответственность
Обзор финансовых результатов
Корпоративное управление

Приложения

→

№ 

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения 
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.1.6  Совет директоров играет ключе-

вую роль в обеспечении прозрач-
ности общества, своевременности 
и полноты раскрытия обществом 
информации, необременительного 
доступа акционеров к документам 
общества. 

1. Совет директоров утвердил положение об ин-
формационной политике.  
2. В обществе определены лица, ответственные 
за реализацию информационной политики. 

Соблюдается

2.1.7   Совет директоров осуществляет 

контроль за практикой корпора-
тивного управления в обществе 
и играет ключевую роль в суще-
ственных корпоративных событиях 
общества. 

В течение отчетного периода совет директоров 
рассмотрел вопрос о практике корпоративного 
управления в обществе.  

Соблюдается

2.2

Совет директоров подотчетен акционерам общества. 

2.2.1

Информация о работе совета 
директоров раскрывается и предо-
ставляется акционерам.  

1. Годовой отчет общества за отчетный период 
включает в себя информацию о посещаемости 
заседаний совета директоров и комитетов отдель-
ными директорами.  
2. Годовой отчет содержит информацию об основ-
ных результатах оценки работы совета директо-
ров, проведенной в отчетном периоде. 

Соблюдается 
частично  

Информация о посещае-
мости заседаний Совета 
директоров и комитетов Со-
вета директоров приводится 
в Годовом отчете за отчетный 
период. 
Процедура оценки Совета 
директоров Общества в от-
четном периоде не произ-
водилась

2.2.2  Председатель совета директоров 

доступен для общения с акционе-
рами общества. 

В обществе существует прозрачная процедура, 
обеспечивающая акционерам возможность 
направлять председателю совета директоров 
вопросы и свою позицию по ним. 

Соблюдается

2.3

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независи-
мые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. 

2.3.1  Только лица, имеющие безупреч-

ную деловую и личную репутацию 
и обладающие знаниями, 
навыками и опытом, необходи-
мыми для принятия решений, 
относящихся к компетенции совета 
директоров, и требующимися 
для эффективного осуществления 
его функций, избираются членами 
совета директоров. 

1. Принятая в обществе процедура оценки эф-
фективности работы совета директоров включает 
в том числе оценку профессиональной квалифи-
кации членов совета директоров.  
2. В отчетном периоде советом директоров (или 
его комитетом по номинациям) была проведена 
оценка кандидатов в совет директоров с точки 
зрения наличия у них необходимого опыта, 
знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта 
интересов и т.д. 

Соблюдается

2.3.2  Члены совета директоров обще-

ства избираются посредством про-
зрачной процедуры, позволяющей 
акционерам получить информа-
цию о кандидатах, достаточную 
для формирования представления 
об их личных и профессиональных 
качествах.  

Во всех случаях проведения общего собрания 
акционеров в отчетном периоде, повестка дня 
которого включала вопросы об избрании совета 
директоров, общество представило акционерам 
биографические данные всех кандидатов в члены 
совета директоров, результаты оценки таких 
кандидатов, проведенной советом директоров 
(или его комитетом по номинациям), а также 
информацию о соответствии кандидата критериям 
независимости, в соответствии с рекомендациями 
102 – 107 Кодекса и письменное согласие кандида-
тов на избрание в состав совета директоров. 

Соблюдается 

318

  

№ 

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения 
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.3.3  Состав совета директоров 

сбалансирован, в том числе 
по квалификации его членов, 
их опыту, знаниям и деловым 
качествам, и пользуется доверием 
акционеров. 

В рамках процедуры оценки работы совета 
директоров, проведенной в отчетном периоде, 
совет директоров проанализировал собственные 
потребности в области профессиональной квали-
фикации, опыта и деловых навыков. 

Соблюдается

2.3.4  Количественный состав совета 

директоров общества дает 
возможность организовать 
деятельность совета директоров 
наиболее эффективным образом, 
включая возможность формирова-
ния комитетов совета директоров, 
а также обеспечивает существен-
ным миноритарным акционерам 
общества возможность избрания 
в состав совета директоров канди-
дата, за которого они голосуют. 

В рамках процедуры оценки совета директоров, 
проведенной в отчетном периоде, совет дирек-
торов рассмотрел вопрос о соответствии количе-
ственного состава совета директоров потребно-
стям общества и интересам акционеров.  

Соблюдается

2.4

В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. 

2.4.1  Независимым директором призна-

ется лицо, которое обладает до-
статочными профессионализмом, 
опытом и самостоятельностью 
для формирования собственной 
позиции, способно выносить объ-
ективные и добросовестные су-
ждения, независимые от влияния 
исполнительных органов обще-
ства, отдельных групп акционеров 
или иных заинтересованных сто-
рон. При этом следует учитывать, 
что в обычных условиях не может 
считаться независимым кандидат 
(избранный член совета директо-
ров), который связан с обществом, 
его существенным акционером, 
существенным контрагентом или 
конкурентом общества или связан 
с государством. 

В течение отчетного периода все независимые 
члены совета директоров отвечали всем критери-
ям независимости, указанным в рекомендациях 
102-107 Кодекса, или были признаны независимы-
ми по решению совета директоров. 

Соблюдается

Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления, рекомендованного к применению Банком России (продолжение)

319

   

Профиль компании
Стратегический отчет
Обзор бизнеса
Корпоративная социальная ответственность
Обзор финансовых результатов
Корпоративное управление

Приложения

→

№ 

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения 
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.4.2  Проводится оценка соответствия 

кандидатов в члены совета ди-
ректоров критериям независи-
мости, а также осуществляется 
регулярный анализ соответствия 
независимых членов совета дирек-
торов критериям независимости. 
При проведении такой оценки 
содержание должно преобладать 
над формой. 

1. В отчетном периоде, совет директоров (или 
комитет по номинациям совета директоров) соста-
вил мнение о независимости каждого кандидата 
в совет директоров и представил акционерам 
соответствующее заключение.  
2. За отчетный период совет директоров (или ко-
митет по номинациям совета директоров) по край-
ней мере один раз рассмотрел независимость 
действующих членов совета директоров, которых 
общество указывает в годовом отчете в качестве 
независимых директоров.  
3. В обществе разработаны процедуры, опре-
деляющие необходимые действия члена совета 
директоров в том случае, если он перестает быть 
независимым, включая обязательства по сво-
евременному информированию об этом совета 
директоров. 

Соблюдается 

2.4.3  Независимые директора составля-

ют не менее одной трети избран-
ного состава совета директоров. 

Независимые директора составляют не менее 
одной трети состава совета директоров. 

Соблюдается

2.4.4  Независимые директора играют 

ключевую роль в предотвращении 
внутренних конфликтов в обще-
стве и совершении обществом 
существенных корпоративных 
действий. 

Независимые директора (у которых отсутствует 
конфликт интересов) предварительно оцени-
вают существенные корпоративные действия, 
связанные с возможным конфликтом интересов, 
а результаты такой оценки предоставляются 
совету директоров. 

Соблюдается

Существенные корпора-
тивные действия перед их 
осуществлением рассматри-
ваются Комитетом по аудиту 
Совета директоров, боль-
шинство членов которого 
являются независимыми 
директорами.

2.5

Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

2.5.1  Председателем совета директоров 

избран независимый директор, 
либо из числа избранных неза-
висимых директоров определен 
старший независимый директор, 
координирующий работу незави-
симых директоров и осуществляю-
щий взаимодействие с председате-
лем совета директоров. 

1. Председатель совета директоров является неза-
висимым директором, или же среди независимых 
директоров определен старший независимый 
директор.  
2. Роль, права и обязанности председателя совета 
директоров (и, если применимо, старшего незави-
симого директора) должным образом определены 
во внутренних документах общества. 

Не соблюдается

Учитывая сбалансиро-
ванность состава Совета 
директоров, качество 
предварительной прора-
ботки выносимых на Совет 
директоров вопросов (в том 
числе, на уровне комитетов 
с участием независимых 
директоров) и высокую 
активность независимых ди-
ректоров внедрение данной 
рекомендации не представ-
ляется необходимым.

2.5.2  Председатель совета директоров 

обеспечивает конструктивную 
атмосферу проведения заседаний, 
свободное обсуждение вопросов, 
включенных в повестку дня 
заседания, контроль за исполне-
нием решений, принятых советом 
директоров. 

Эффективность работы председателя совета 
директоров оценивалась в рамках процедуры 
оценки эффективности совета директоров в от-
четном периоде. 

Соблюдается

320

  

№ 

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления 

Объяснения отклонения 
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.5.3  Председатель совета директоров 

принимает необходимые меры 
для своевременного предостав-
ления членам совета директо-
ров информации, необходимой 
для принятия решений по вопро-
сам повестки дня. 

 Обязанность председателя совета директоров 
принимать меры по обеспечению своевременного 
предоставления материалов членам совета ди-
ректоров по вопросам повестки заседания совета 
директоров закреплена во внутренних документах 
общества. 

Соблюдается

2.6

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информиро-
ванности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. 

2.6.1  Члены совета директоров прини-

мают решения с учетом всей име-
ющейся информации, в отсутствие 
конфликта интересов, с учетом 
равного отношения к акционерам 
общества, в рамках обычного 
предпринимательского риска. 

1. Внутренними документами общества установле-
но, что член совета директоров обязан уведомить 
совет директоров, если у него возникает конфликт 
интересов в отношении любого вопроса повестки 
дня заседания совета директоров или комитета 
совета директоров, до начала обсуждения соот-
ветствующего вопроса повестки.  
2. Внутренние документы общества предусма-
тривают, что член совета директоров должен 
воздержаться от голосования по любому вопросу, 
в котором у него есть конфликт интересов.  
3. В обществе установлена процедура, которая по-
зволяет совету директоров получать профессио-
нальные консультации по вопросам, относящимся 
к его компетенции, за счет общества. 

Соблюдается 

2.6.2  Права и обязанности членов сове-

та директоров четко сформулиро-
ваны и закреплены во внутренних 
документах общества. 

В обществе принят и опубликован внутренний до-
кумент, четко определяющий права и обязанности 
членов совета директоров. 

Соблюдается

2.6.3  Члены совета директоров имеют 

достаточно времени для выполне-
ния своих обязанностей. 

1. Индивидуальная посещаемость заседаний сове-
та и комитетов, а также время, уделяемое для под-
готовки к участию в заседаниях, учитывалась 
в рамках процедуры оценки совета директоров, 
в отчетном периоде.  
2. В соответствии с внутренними документами 
общества члены совета директоров обязаны 
уведомлять совет директоров о своем намерении 
войти в состав органов управления других орга-
низаций (помимо подконтрольных и зависимых 
организаций общества), а также о факте такого 
назначения. 

Соблюдается 
частично  

Процедура оценки Совета 
директоров Общества 
в отчетном периоде 
не производилась. При этом, 
индивидуальная посещае-
мость заседаний Совета ди-
ректоров и Комитетов Совета 
директоров учитывается при 
расчете размера возна-
граждения членов Совета 
директоров. 
В остальном рекомендации 
соблюдаются.

2.6.4  Все члены совета директоров 

в равной степени имеют воз-
можность доступа к документам 
и информации общества. Вновь 
избранным членам совета дирек-
торов в максимально возможный 
короткий срок предоставляется 
достаточная информация об обще-
стве и о работе совета директоров. 

1. В соответствии с внутренними документами 
общества члены совета директоров имеют право 
получать доступ к документам и делать запросы, 
касающиеся общества и подконтрольных ему 
организаций, а исполнительные органы общества 
обязаны предоставлять соответствующую инфор-
мацию и документы.  
2. В обществе существует формализованная про-
грамма ознакомительных мероприятий для вновь 
избранных членов совета директоров. 

Соблюдается

 

Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления, рекомендованного к применению Банком России (продолжение)