ПАО Газпром. Ежеквартальный отчёт за 2 квартал 2017 год - часть 31

241

Общества,  утверждении  годовых  отчетов,  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности
Общества,  а  также  распределение  прибыли,  в  том  числе  выплата  (объявление)  дивидендов,  и
убытков Общества по результатам отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров могут
решаться  и  иные  вопросы,  отнесенные  к  компетенции  Общего  собрания  акционеров  Общества.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Совет  директоров  Общества  осуществляет  общее  руководство  деятельностью  Общества,  за
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции  Общего  собрания  акционеров.  Члены  Совета  директоров  Общества  избираются
Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое
Общее  собрание  акционеров  не  было  проведено  в  сроки,  установленные  пунктом  1  статьи  47
Федерального  закона  «Об  акционерных  обществах»,  полномочия  Совета  директоров  Общества
прекращаются,  за  исключением  полномочий  по  подготовке,  созыву  и  проведению  годового  Общего
собрания акционеров.

Лица,  избранные  в  состав  Совета  директоров  Общества,  могут  переизбираться  неограниченное
число  раз.  По  решению  Общего  собрания  акционеров  полномочия  Совета  директоров  Общества
могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении
полномочий  членов  Совета  директоров  может  быть  принято  только  в  отношении  всех  членов
Совета  директоров  Общества.  Членом  Совета  директоров  Общества  может  быть  только
физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены  коллегиального  исполнительного  органа  Общества  не  могут  составлять  более  одной
четвертой  состава  Совета  директоров  Общества. Лицо,  осуществляющее  функции  единоличного
исполнительного  органа,  не  может  быть  одновременно  Председателем  Совета  директоров
Общества. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием
акционеров,  но  не  может  быть  менее  9  членов.  Выборы  членов  Совета  директоров  Общества
осуществляются  кумулятивным  голосованием.  При  кумулятивном  голосовании  число  голосов,
принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в
Совет  директоров  Общества,  и  акционер  вправе  отдать  полученные  таким  образом  голоса
полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными  в  состав  Совета  директоров  Общества  считаются  кандидаты,  набравшие
наибольшее  число  голосов.  Годовым  Общим  собранием  акционеров  1996  года  определен  численный
состав Совета директоров Общества - 11 человек (протокол собрания от 31.05.1996). Председатель
Совета  директоров  Общества  избирается  членами  Совета  директоров  Общества  из  их  числа
большинством  голосов  от  общего  числа  голосов  членов  Совета  директоров  Общества.  Совет
директоров  Общества  избирает  заместителя  Председателя  Совета  директоров  из  числа  членов
Совета  директоров  большинством  голосов  от  общего  числа  голосов  членов  Совета  директоров.
Совет  директоров  Общества  вправе  в  любое  время  переизбрать  своего  Председателя  и/или  его
заместителя  квалифицированным  большинством  голосов  -  не  менее  двух  третей  голосов  членов
Совета директоров.

Исполнительными  органами  Общества  являются:  Председатель  Правления  Общества
(единоличный  исполнительный  орган)  и  Правление  Общества  (коллегиальный  исполнительный
орган).  Исполнительные  органы  подотчетны  Совету  директоров  Общества  и  Общему  собранию
акционеров.  Председатель  Правления  и  члены  Правления  Общества  избираются  Советом
директоров Общества сроком на 5 лет. Совет директоров Общества вправе в любое время принять
решение  о  досрочном  прекращении  полномочий  Председателя  Правления  Общества,  членов
Правления Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Права  и  обязанности  Председателя  Правления  Общества,  членов  Правления  Общества  по
осуществлению  руководства  текущей  деятельностью  Общества  определяются  Федеральным
законом  «Об  акционерных  обществах»,  иными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и
договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается
Председателем  Совета  директоров  Общества  или  лицом,  уполномоченным  Советом  директоров
Общества.  На  отношения  между  Обществом  и  Председателем  Правления  Общества  и  членами
Правления

Общества

действие

законодательства

Российской

Федерации

труде

распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных
обществах». Совмещение лицом, осуществляющим функции Председателя Правления Общества, и
членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается
только с согласия Совета директоров Общества.

К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания

242

акционеров или Совета директоров Общества. Исполнительные органы Общества организуют
выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными
документами):

1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а
также путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и в иных случаях, когда
принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к
компетенции Общего собрания;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

9.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года;

10)  утверждение  годовых  отчетов,  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  Общества;
10.1)  распределение  прибыли  (в  том  числе  выплата  (объявление)  дивидендов,  за  исключением
выплаты  (объявления)  дивидендов  по  результатам  первого  квартала,  полугодия,  девяти  месяцев
отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях,
предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в
случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;

16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

17.1) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах.»

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть

переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции
Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за
исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,

не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

243

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего

руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным
законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

компетенции

Совета

директоров

Общества

относятся

следующие

вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных
планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и
инвестиционных программ Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4)  определение  даты  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  Общем  собрании
акционеров,  предварительное  утверждение  годового  отчета  Общества  и  другие  вопросы,
отнесенные  к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с  положениями главы
VII  и  иными  положениями  Федерального  закона  «Об  акционерных  обществах»  и  связанные  с
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5)  принятие  решения  об  увеличении  уставного  капитала  Общества  путем  размещения
дополнительных  акций  в  пределах  количества  и  категорий  (типов)  объявленных  акций,  за
исключением  случаев,  когда  принятие  такого  решения  Федеральным  законом  «Об  акционерных
обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции
или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением
уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных
ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и
цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9)  образование  исполнительных  органов  Общества  и  досрочное  прекращение  их  полномочий,
установление  размера  вознаграждений  и  компенсаций  Председателю  Правления  Общества  и
членам  Правления  Общества,  согласование  вопроса  о  совмещении  ими  должностей  в  органах
управления других организаций;

10) согласование по представлению Председателя Правления Общества назначения на должность и
освобождения от должности заместителей Председателя Правления Общества;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

12)

рекомендации

по

размеру

дивиденда

по

акциям

порядку

его

выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14)  утверждение  внутренних  документов  Общества,  за  исключением  внутренних  документов,
утверждение  которых  отнесено  Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах»  к
компетенции  Общего  собрания  акционеров,  а  также  иных  внутренних  документов  Общества,
утверждение  которых  отнесено  настоящим  Уставом  к  компетенции  исполнительных  органов
Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) установление порядка совершения сделок;

244

19) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями,
акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в
соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;

20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;

21) образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, утверждение их составов и
положений о них;

22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об
акционерных обществах»);

22.1) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в акции Общества;

23) иные вопросы деятельности Общества.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут

быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):

К компетенции Правления Общества относится:

1) разработка для представления Совету директоров Общества перспективных планов и основных
программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ
Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих
планов деятельности Общества;

2) организация управления потоками газа, его транспортировки и реализации и осуществление
контроля за функционированием Единой системы газоснабжения Российской Федерации;

3) утверждение внутренних расчетных цен на газ и внутренних расчетных тарифов на услуги по
транспортировке газа, установление порядка расчетов за поставки газа и другой продукции, а
также за оказание услуг по транспортировке газа;

4) организация контроля за выполнением перспективных и текущих планов и программ Общества,
реализацией

инвестиционных,

финансовых

иных

проектов

Общества;

5)  утверждение  правил,  обеспечивающих  надлежащую  организацию  и  достоверность
бухгалтерского  учета  в  Обществе  и  своевременное  представление  ежегодного  отчета  и  другой
финансовой  отчетности  в  соответствующие  органы,  а  также  сведений  о  деятельности
Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

установление

порядка

ознакомления

акционеров

информацией

об

Обществе;

7) установление порядка учета аффилированных лиц Общества;

8) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции
Правления Общества;

9) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, внесенных на его рассмотрение
Председателем Правления Общества.

Председатель  Правления  Общества  вправе  решать  все  вопросы  по  руководству  текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
Председатель Правления Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает
приказы,  распоряжения,  дает  указания,  обязательные  для  исполнения  всеми  работниками,
подписывает все документы от имени Общества, утверждает внутренние документы Общества,
регулирующие  его  текущую  деятельность,  за  исключением  внутренних  документов  по  вопросам
деятельности  Общества,  утверждение  которых  отнесено  в  соответствии  с  Уставом  к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Председатель  Правления  Общества  вправе  по  согласованию  с  Советом  директоров  Общества
назначать  своих  заместителей,  осуществляющих  свою  деятельность  в  соответствии  с
компетенцией, распределяемой между ними Председателем Правления.
Председатель  Правления  Общества  на  время  своего  отсутствия  и  при  иных  обстоятельствах
вправе назначить из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности

245

Председателя Правления. Председатель Правления Общества представляет Правление Общества
на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ.

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
В 2017 году годовым Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» утвержден Кодекс
корпоративного управления ПАО «Газпром» в новой редакции (протокол № 1 от 30 июня 2017 года).

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 30 июня 2017 г., протокол № 1,
утверждены Изменения в Устав ПАО «Газпром», Изменения в Положение о Совете директоров
ПАО «Газпром», Изменения в Положение о Правлении ПАО «Газпром» и Изменения в Положение о
Председателе Правления ПАО «Газпром».

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Зубков Виктор Алексеевич
(председатель)

Год рождения: 1941

Образование:
послевузовское профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2012

Правительство Российской Федерации

Первый заместитель
Председателя

2012

наст.время

ПАО "Газпром"

Председатель Совета
директоров

2012

наст.время

Благотворительный фонд по
восстановлению Воскресенского Ново-
Иерусалимского ставропигиального
мужского монастыря

член Попечительского
совета, Председатель Совета

2012

ГК "Внешэкономбанк"

член Наблюдательного
совета

2012

наст.время

специальный представитель
Президента Российской
Федерации по
взаимодействию с Форумом
стран-экспортеров газа

2012

2014

ООО "Газпром газомоторное топливо"

член Совета директоров,
Председатель Правления,
Генеральный директор

246

2014

наст.время

ООО "Газпром газомоторное топливо"

заместитель Председателя
Совета директоров

2014

наст.время

Благотворительный фонд по оказанию
помощи незащищенным слоям населения и
организациям, осуществляющим социально
значимые проекты "Создаем будущее"

Президент Попечительского
совета

2015

наст.время

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Российский государственный
университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени
И.М. Губкина"

Председатель
Попечительского совета

2017

наст.время

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Московская государственная
консерватория имени П.И. Чайковского"

член Попечительского совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000761104
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000761104

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения  о  характере  любых  родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими  в  состав  органов
управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:
Указанных родственных связей нет.

Сведения  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в
области  финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих  организаций  в
период,  когда  в  отношении  указанных  организаций  было  возбуждено  дело  о  банкротстве  и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Миллер Алексей Борисович

Год рождения: 1962

247

Период

Наименование организации

Должность

по

2012

наст.время

ПАО "Газпром"

Председатель Правления,
заместитель Председателя
Совета директоров

2012

наст.время

Банк ГПБ (АО) (ранее - ГПБ (ОАО))

Председатель Совета
директоров

2012

наст.время

АО "СОГАЗ" (ранее - ОАО "СОГАЗ")

Председатель Совета
директоров

2012

наст.время

ПАО "Газпром нефть" (ранее - ОАО
"Газпром нефть, ОАО "Сибнефть")

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2012

наст.время

НПФ "ГАЗФОНД"

Председатель Совета фонда

2012

наст.время

АО "Газпром-Медиа Холдинг" (ранее - ОАО
"Газпром-Медиа Холдинг")

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2012

наст.время

Shtokman Development AG

Президент Совета
директоров

2012

наст.время

"Gazprom Neft International S.A."

Председатель
Наблюдательного совета

2012

наст.время

Высшая школа менеджмента Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования "Санкт-Петербургский
государственный университет"

член Попечительского совета

2012

2013

ОАО "Росгеология"

член Совета директоров

2012

наст.время

ОАО "Росипподромы"

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2012

2013

South Stream Transport Services AG

член Совета директоров

2012

2015

South Stream Transport B.V.

член Совета директоров,
член Наблюдательного
совета

2012

наст.время

Всероссийская общественная организация
«Русское географическое общество»

член Попечительского совета

2012

наст.время

Благотворительный фонд по
восстановлению Воскресенского Ново-
Иерусалимского ставропигиального
мужского монастыря Русской Православной
Церкви

член Попечительского совета

2012

наст.время

Общероссийская общественная организация
«Ассоциация юристов России»

член Попечительского совета

2013

наст.время

Ассоциация по развитию международных
исследований и проектов в области
энергетики "Глобальная энергия"
(Ассоциация "Глобальная энергия")

член Наблюдательного
совета

2013

наст.время

Ассоциация производителей оборудования
"Новые технологии газовой отрасли"

Председатель Правления

2013

наст.время

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова"

член Попечительского совета

2014

наст.время

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Санкт-Петербургский

Председатель
Попечительского совета

248

государственный экономический
университет"

2014

наст.время

Благотворительный фонд «Фонд поддержки
слепоглухих «Со-единение» (ранее -
Благотворительный фонд «Фонд поддержки
слепоглухих)

член Попечительского совета

2015

наст.время

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Российская академия
образования"

член Попечительского совета

2016

наст.время

International Business Congress (IBC) e. V.
("Международный деловой конгресс"
(МДК)")

Президент, Председатель
Правления, Председатель
Президиума

2017

наст.время

Фонд поддержки и развития в области
детской гематологии, онкологии и
иммунологии «Врачи, инновации, наука -
детям»

член Попечительского совета

2017

наст.время

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая
школа экономики» (НИУ ВШЭ)

член Попечительского совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000958
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000958

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:

ФИО: Акимов Андрей Игоревич

Год рождения: 1953

содержание .. 29 30 31 32 ..