содержание .. 22 23 24 25 ..
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2014 год - часть 24
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
(консультационных, аудиторских, страховых).
Также Совет директоров Корпорации на заседании
29.04.2014 (Протокол № 10) рассмотрел вопрос о результатах
работы Рабочей группы, созданной решением Совета
директоров Корпорации от 11 ноября 2013 г. (Протокол №3),
для проведения анализа закупочной деятельности Корпорации
и принял к сведению заключение Рабочей группы. Принял
решение: рекомендовать руководству Корпорации учесть
выводы Рабочей группы в работе по совершенствованию
закупочной
деятельности
и
разработать
изменения/дополнения в соответствующие документы,
регламентирующие закупочную деятельность Корпорации.
Измененные «Положение о закупочной деятельности» и
«Положение о порядке проведения отборочных процедур» -
утверждены Правлением Корпорации (выписка из протокола
заседания от
24.06.2014 года
№ 9/2014), в действие не
введены.
Совет директоров 19.06.2014 (Протокол № 13) рассмотрел и
одобрил отчет об итогах закупочной деятельности
Корпорации за I квартал 2014 года.
Совет директоров 12.12.2014 (Протокол № 10) рассмотрел и
принял к сведению отчет об итогах закупочной деятельности
Корпорации за 3 квартал 2014 г. (письмо Росимущества ГН-
13/1416 от
25.01.2011),
в т.ч.
о проведенных
закупках/конкурсах
в
сфере
финансовых
услуг
(консультационные, аудиторские, страховые) и информацию
об изменениях в процедурах, регулирующих закупочную
деятельность. Принято решение: поручить менеджменту
Корпорации при подготовке годового отчета о закупочной
деятельности учесть замечания, высказанные на заседании
Совета директоров Корпорации, в том числе предоставить
информацию в динамике за весь 2014 год (с разбивкой по
кварталам), сравнительный анализ по отношению к
аналогичным периодам предыдущего года и плановым
показателям
(при наличии) на
2014 год, информацию об
эффективности проводимых закупок, конкурентных и
неконкурентных способах закупок (с указанием основания
применения неконкурентных способов закупок).
Отчет по итогам закупочной деятельности за
2014 год
рассмотрен и принят к сведению Советом Директоров
258
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
Корпорации (протокол от 10.04.2015 № 15).
2.2. Снижение затрат в расчете на единицу продукции при проведении закупок
Пп "е" пункта 1
Включить в систему
Утвердить / скорректировать Положение о
В соответствии с поручениями Президента Российской
поручения Президента РФ
КПЭ показатель снижениявознаграждении руководителей госкомпаний,
Федерации, а также Федерального агентства по управлению
от 02.04.2011 № Пр- 846
затрат на единицу
увязав вознаграждение с данным КПЭ.
государственным имуществом
(подпункт
«е» пункта
1
Поручение
продукции
Внести изменения в трудовой договор
Перечня поручений Президента РФ от 02.04.2011 № Пр-846)
Правительства РФ от
руководителей госкомпаний (предусмотреть
(факсограмма Росимущества от
16.01.2012
№ ГН-15/479,
15.08.2011 №ИШ-П13-5809
возможность расторжения в одностороннем
письмо Росимущества от
17.02.2012
№ ГН-15/4637))
порядке при невыполнении КПЭ).
Корпорацией принято решение по снижению затрат на
Разработать Методику расчета показателя
приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу
снижения затрат.
продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение
трех лет в реальном выражении.
Советом директоров Корпорации
26.12.2011
(Протокол
№ 3) утверждены ключевые показатели эффективности
деятельности
(КПЭ) Корпорации
(выручка, прибыль от
реализации, чистая прибыль, объем финансирования
-
денежный поток, показатель снижения затрат в расчете на
единицу продукции) и Методика расчета показателя снижения
затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на
единицу продукции.
В уточнение и дополнение к утверждённой Методике по
снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в
расчете на единицу продукции приняты замечания
Роскосмоса (письмо от 30.03.2012 №УГИ-1935).
В рамках ежеквартальных отчетов о выполнении Программ
работ Корпорации, рассматриваемых на заседании Совета
директоров 23.10.2014 (Протокол № 6), показатель снижения
затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на
единицу продукции рассчитывался в соответствии с
утвержденной в Корпорации Методикой по снижению затрат
на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу
продукции.
В 2012 году внесены изменения в порядок выплаты
вознаграждений руководящему составу Корпорации,
касающиеся увязки размера вознаграждения с достижением
показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ,
услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10
процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, а
также предусматривающих наличие санкций за недостижение
259
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
указанного показателя.
Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся
06.07.2013
(Протокол
№ 25), утверждены положения о
вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам
Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО
«РКК
«Энергия», разработанные с учетом рекомендаций
Минэкономразвития РФ от 13.10.2009 №ГН-13/25630.
Советом директоров
29.04.2014 г.
(Протокол
№ 10)
рассмотрен Отчет о выполнении Программы работ
Корпорации за 2013 год, в том числе результаты работы по
снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в
расчете на единицу продукции и принято решение: принять к
сведению, что снижение затрат на приобретение товаров
(работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам 2013
года составило 10,4%.
Дополнительно: необходимо рассмотреть
Информация о планируемых закупках публикуется на
возможность публикации информации о
официальном сайте Корпорации в разделе «Закупки»
планируемых закупках
2.3. Обеспечение эффективности проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в части закупок
инновационной и высокотехнологичной продукции
Директивы
Обеспечить принятие
Обеспечить эффективность взаимодействия
Совет директоров Корпорации 19.02.2014 (Протокол № 6)
Правительства Российской
ЕИО решений в части
заказчика с субъектами малого и среднего
рассмотрел вопрос о расширении доступа субъектов малого и
Федерации от 24.10.2013 №
эффективности
предпринимательства (далее - субъекты МСП), в
среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам
6362п-П13
проведения закупок у
т.ч. в части закупок инновационной и
(письмо Росимущества №11/57827 от 10.12.2013, директива
субъектов малого и
высокотехнологичной продукции:
Правительства Российской Федерации
№ 7377п-П13 от
Письмо Росимущества от
среднего
• Создать Совещательный орган, отвечающий за
07.12.2013) и принял решение:
26.06.2014 № 11/27214
предпринимательства, в
общественный аудит эффективности
-
поручить Президенту Корпорации осуществить
т.ч. в части закупок
проводимых закупок (разработать Положение о
необходимые действия и обеспечить принятие решений,
инновационной и
Совещательном органе, обеспечить открытость
касающихся:
высокотехнологичной
его деятельности).
1) увеличения доли закупок в электронной форме в общем
продукции
• Сформировать раздел в Годовом отчете АО.
ежегодном объеме открытых конкурентных закупок в объеме
• Утвердить Положение о порядке и правилах
и сроках, предусмотренных пунктом 7 Плана мероприятий
внедрения инновационных решений в
(«дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и
деятельность заказчика.
среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных
• Обеспечить контроль эффективности работы
монополий и компаний с государственным участием»,
системы "одного окна" заказчика для
утвержденного распоряжением Правительства Российской
внедрения инновационной продукции и
Федерации от 29 мая 2013г. № 867-р (далее - План).
результатов научно-исследовательских,
2) внесения изменений в положение о закупках или иные
опытно-конструкторских и технологических
распорядительные документы Корпорации при утверждении
260
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
работ субъектов малого и среднего
особенностей закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также обеспечения
предпринимательства с принятием отдельных документов о
взаимного трансферта технологий
принятии обязательства по ежегодному выделению в
• Внести изменения в положение о закупках или
структуре закупок лотов на закупку инновационной
иные распорядительные документы заказчика,
продукции взамен традиционной в размере не менее
20
в которых участниками закупок являются
процентов от ежегодного объема закупок вида
(типа)
только субъекты МСП
стандартной продукции, которая может быть замещена
• Разработать и ввести для менеджмента
инновационной продукцией, разработанной субъектами
заказчика КПЭ: доля закупок у субъектов
малого и среднего предпринимательства и прошедшей оценку
МСП, в т.ч. инновационной продукции
соответствия по безопасности и надежности в соответствии с
• Внести изменения в документы заказчика о
положением о порядке и правилах внедрения инновационных
формировании соответствующей
решений, а также при соблюдении следующих условий:
статистической информации, ввести в число
в случае отсутствия инновационных предложений в рамках
критериев показателей эффективности для топ-
процедур закупки осуществляется закупка стандартной
менеджмента заказчика обязательных
продукции, что указывается в документации о закупке;
параметров, характеризующих инновационное
информация о планах формирования лотов на закупку
развитие компании
инновационной продукции взамен традиционной размещается
Директивы
Обеспечить принятие
Обеспечить эффективность взаимодействия
в свободном доступе на сайте Корпорации и на федеральном
Правительства Российской
ЕИО решений в части
заказчика с субъектами малого и среднего
сайте поддержки и развития малого и среднего
Федерации от 07.10.2013 №
эффективности
предпринимательства (далее - субъекты МСП), в
предпринимательства в Российской Федерации.
7377п-П13
проведения закупок у
т.ч. в части закупок инновационной и
3) разработки предложений по упрощению для субъектов
субъектов малого и
высокотехнологичной продукции:
малого и среднего предпринимательства процедур закупок у
среднего
• Увеличить долю закупок в электронной форме.
заказчиков путем сокращения, упрощения и приведения к
предпринимательства, в т.ч.
• В положение о закупках или иные
стандартизированным формам документации, необходимой
в части закупок
распорядительные документы заказчика при
для
участия
субъектов
малого
и
среднего
инновационной и
утверждении особенностей закупок у
предпринимательства в закупках, разработки методики
высокотехнологичной
субъектов МСП отдельными документами
определения жизненного цикла продукции, работ, услуг,
продукции
внести изменения, предусматривающие
являющихся предметом закупки.
частичное замещение традиционной
4) разработки и внедрения в процедуры закупок критерия
продукции инновационной.
оценки и сопоставления заявок "стоимость жизненного цикла
• Упростить процедуры закупок для субъектов
товара или созданного в результате выполнения работы
МСП.
объекта" с возможностью заключения по результатам закупки
• Разработать и применять критерии,
договора жизненного цикла на основе разработанной
учитывающие жизненный цикл продукции.
методики для закупок инновационной продукции (в том числе
взамен
традиционной),
а
также
для
закупок
высокотехнологичной и
(или) технически сложной
продукции.
5)
обеспечения проведения закупки инновационной
продукции
(в том числе взамен традиционной), а также
высокотехнологичной, технически сложной продукции с
261
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
применением критерия «стоимость жизненного цикла товара»
или созданного в результате выполнения работы «объекта» с
возможностью заключения договора жизненного цикла.
2.4. Увеличение закупок продукции российского производства
Поручения Президента
Рассмотреть на СД
На МВ Портале размещена информация о закупках
РФ по итогам заседания
возможность
Корпорацией продукции российского производства в 2007 -
президиума
корректировки
2012 г.г.
Государственного совета
инвестиционных
Российской Федерации от
программ в части
20.02.2009
увеличения закупок
продукции российского
производства
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ
Распоряжение
Применять
Направлять на выплату дивидендов не менее 25
В целях выполнения поручения Росимущества Корпорация
Правительства РФ от
рекомендации
процентов чистой прибыли акционерного
обеспечила реализацию положений, предусмотренных
29.06.2006 № 774-р (в
Правительства РФ по
общества (без учета доходов, полученных от
распоряжением Правительства, - в период с 2009 года на
редакции распоряжения
определению размера
переоценки финансовых вложений)
выплату дивидендов Корпорация направляла не менее
25
Правительства РФ от
дивидендов также к ДЗО
процентов чистой прибыли.
12.11.2012 № 2083-р).
Решение о распределении прибыли Корпорации по
Письма Росимущества от
результатам
2013 года на годовом общем собрании
06.06.2014 № 11/24262, от
акционеров 12.07.2014 г. (в том числе о выплате дивидендов)
18.07.2014 № 09/31116, от
принято не было.
14.08.2014 № ВБ-09/34938.
14.01.2015 внеочередным общим собранием акционеров
принято решение о распределении прибыли по результатам
2013 года, в том числе о выплате дивидендов акционерам
Корпорации (25,65 % от чистой прибыли).
В отношении определения размера дивидендов ДЗО
-
Корпорация распространила требования об установлении
размера дивидендов не менее 25 % от чистой прибыли.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСА
Постановление
Обеспечить
Корпорация обеспечила соответствие структуры Годового
Правительства Российской
соответствие структуры
отчета рекомендованной в Постановлении Правительства.
Федерации от 31.12.2010 №
Годового отчета
1214 "О совершенствованиирекомендованной в
порядка управления
Постановлении
открытыми акционерными
Правительства
обществами, акции которых
находятся в федеральной
собственности, и
262
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
федеральными
государственными
унитарными
предприятиями".
Письма Росимущества от
Об обеспечении проведения годовых общих
В соответствии с письмом Росимущества от 12.09.2013 г.
04.04.2014 № ОД-11/14076
собраний акционеров.
№ОД-11/42239
«Об организации работы по подготовке
«О подготовке проведения
акционерными обществами предложений по кандидатурам
ГОСА по итогам 2013
для выдвижения в органы управления и контроля на 2014 г.»
года», от 14.07.2014 №
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
09/30333.
(протокол от
23.10.2013 г.
№1) организовал работу,
Директива Правительства
Провести предгодовое заседание Совета
подготовил и утвердил предложения по кандидатам для
Российской Федерации от
директоров.
выдвижения в Совет директоров ОАО «РКК «Энергия» в
17.05.2014 № 2942п-П13
качестве представителей Российской Федерации, учитывая
рекомендации
Росимущества
о
привлечении
профессиональных директоров в составы органов управления
акционерных обществ с государственным участием с целью
осуществления
наиболее
эффективного
замещения
государственных служащих в их составах и необходимостью
наличия в составе Совета директоров независимых
директоров и профессиональных поверенных, а также
учитывая особую важность стратегических задач, решаемых
Корпорацией в интересах госзаказчика, международного
сотрудничества в области пилотируемой космонавтики и
военно-технического сотрудничества. Совет директоров
(протокол от 21.02.2014 г. №6) рассмотрел и утвердил списки
кандидатур для голосования на годовом общем собрании
акционеров Корпорации по выборам в Совет директоров и
Ревизионную комиссию.
В целях выполнения поручений Росимущества в повестку
дня общего собрания акционеров включены предложенные
Росимуществом вопросы. Основные мероприятия были
проведены в установленные законодательством сроки.
На МВ Портале своевременно представлена информация,
необходимая для размещения в рамках подготовки и
проведения ГОСА.
5. РАЗРАБОТКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5.1. Разработка и утверждение Программ инновационного развития
263
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
Разработать и утвердить
Программы инновационного развития:
В рамках реализации поручения Президента Российской
Программы
• рассмотреть на СД вопрос о целесообразности
Федерации
по
вопросу
разработки
программы
инновационного развития
разработки программы инновационного
инновационного развития (№ Пр-307 от 07.02.2011) Советом
развития;
директоров Корпорации
14.07.2011
(Протокол
№ 1) была
• в случае целесообразности поручить Комитету
рассмотрена и утверждена Программа инновационного
по стратегии разработать концепцию
развития (ПИР) ОАО «РКК «Энергия» на 2011-2020 годы.
программы инновационного развития;
Правлению Корпорации было поручено обеспечить
• утвердить программу инновационного
выполнение указанной Программы с учетом рекомендаций
развития на СД;
Рабочей группы по развитию частно-государственного
• рассмотреть вопрос увязывания исполнения
партнерства в инновационной сфере при Правительственной
программы с КПЭ АО;
комиссии по высоким технологиям и инновациям.
• рассмотреть вопрос формирования целевых
Минэкономразвития России рассмотрело отчет о
научно-технических фондов;
реализации программы инновационного развития ОАО «РКК
• программа может распространяться на ДЗО.
«Энергия» по итогам
2011 года и в своем письме от
П.б п.1 Перечня
Дополнительно: Программа должна
11.02.2013
№2114-ОФ/Д19и сообщило, что Корпорацией в
поручений Президента РФ
соответствовать положениям директивы
целом выполнены мероприятия всех типовых направлений,
от 07.02.2011 №Пр- 307
Правительства
предусмотренных ПИР, по большинству ключевых
Директива Правительства
показателей эффективности, за исключением связанных с
РФ от 24.03.2011 №1221п-
финансированием НИОКР, достигнуты плановые значения.
П13
В целях выполнения поручения председателя
Послание Федеральному
Дополнительно: Программа инновационного
Межведомственной комиссии по технологическому развитию
Собранию РФ 12.11.2010
развития должна быть интегрирована в средне- и
президиума Совета при Президенте РФ по модернизации
долгосрочную Стратегию АО
экономики и инновационному развитию России
(письмо
Протокол заседания
Минэкономразвития России от 29.03.2013 № 5854-АК/Д19и
Правительственной
Корпорация приняла участие
04.04.2013г. в заседании
комиссии по высоким
Межведомственной комиссии с докладом о ходе реализации
технологиям и инновациям
программы инновационного развития ОАО «РКК «Энергия».
от 30.01.2012 №1
На заседании Совета директоров
29.04.2013
(Протокол
Перечень поручений
Разработать и утвердить
Срок вынесения Программ в Правительство РФ:
№ 11):
Президента РФ от
Инвестиционную
• Инвестиционная программа - в течение 1 п/г
-
отмечено,
что
ряд показателей
программы
27.12.2013 №Пр-3086
Программу, Программу
2014;
инновационного развития, в том числе показатели по выручке
Справка по материалам
долгосрочного развития
• Программы долгосрочного развития - до
и чистой прибыли, по итогам 2012 года не достигнуты;
заседания Правительства
01.10.2014.
-
утвержден
среднесрочный
план
программы
РФ от 30 января 2014,
инновационного развития ОАО «РКК «Энергия» на 2013 -
2015 гг.;
протокол №3
-одобрены предложения по уточнению ПИР ОАО «РКК
Письмо Росимущества от
«Энергия» на 2013-2020 гг.
19.08.2014 № 11/35746 «Об
Корпорацией приняты к сведению Методические материалы
утверждении долгосрочной
Росимущества по среднесрочному плану реализации
программы инновационного развития на
2013-2015 гг.
264
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
программы развития»
(Факсограмма МЭРТ от 22.04.2013 №7884-ОФ/Д19и).
На заседании Комитета по стратегическому планированию,
модернизации и инновационному развитию Совета
директоров, проведенном с участием членов Комитета по
кадрам и вознаграждениям Совета директоров,
23.12.2013
(Протокол № 1) рассмотрены показатели KPI, предложенные
для включения в Программу работ Корпорации на 2014 год и
Программу инновационного развития Корпорации и принято
решение
- рекомендовать Комитету по кадрам повторно
рассмотреть вопрос о КРI, в том числе вопросы изменения
удельного веса финансовых и производственных показателей
(показатели качества, выполнения госзаказа) в сторону
увеличения доли последних.
Отчёт
о
результатах
выполнения
Программы
инновационного развития Корпорации
(ПИР) за 2013 год
представлен на рассмотрение и утвержден Советом
директоров Корпорации 29.04.2014 (Протокол № 10). Также
дано поручение:
-
обратить внимание руководства Корпорации на
необходимость
корректировки
ПИР с учетом
производственной программы Корпорации и утверждением
такой корректировки Советом директоров Корпорации.
- руководству Корпорации доработать предложения по
уточнению ПИР и представить с проектом Стратегии
Корпорации для рассмотрения на заседании Комитета по
стратегическому
планированию,
модернизации
и
инновационному развитию Совета директоров в мае 2014 года
для дальнейшего рассмотрения на заседании Совета
директоров Корпорации.
Отчёт об итогах выполнения ПИР за 2014 год запланирован
к рассмотрению Правлением Корпорации в апреле 2015 года,
Советом директоров - в июне 2015 года.
5.2. Разработка и утверждение Стратегии АО
"Рекомендации по
Утвердить Стратегию
Перед утверждением провести анализ
В целях повышения эффективности деятельности
разработке программ
деятельности АО, в т.ч.
деятельности АО в сравнении с сопоставимыми
акционерных обществ с государственным участием, а также
инновационного развития",
следующие документы:
компаниями (по предоставленному перечню
совершенствования системы управления ими со стороны
утв. решением
-
перечень КПЭ и их
ключевых показателям)
акционера, а также в соответствии с абз. 2 п. 2 протокола
Правительственной
целевые значения
Определить стратегические цели развития
совещания у
Первого
заместителя
Председателя
Комиссии по высоким
-
Положение о
компании (с учетом предоставленого перечня)
Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № ИШ-
265
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
технологиям и инновациям
вознаграждении
Разработать перечень конкретных мероприятий:
П13-98пр (в части одобрения Советом директоров стратегий
от 03.08.2010, Протокол
исп.органа, СД
производственных,
развития компаний) Росимущество
(письмо от
20.11.2013
№4
-
Инвестиционно-
инвестиционных и финансовых,
№ 11/54024)
считает
необходимым
разработать
финансовую политику
управленческих,
среднесрочную
(на период
3-5 лет) и долгосрочную
(на
АО
период 5-10 или более лет) стратегии развития акционерного
кадровых,
-
интерактивную
общества.
по выстраиванию корпоративной структуры
финансовую модель
Советом директоров от
22.04.2011
(Протокол
№ 9)
-
Положения о научно-
одобрены основы Стратегии развития Корпорации на
технических фондах
краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды.
-
прогноз научно-
Комитет по стратегическому планированию, модернизации
технического развития,
и инновационному развитию Совета директоров 23.12.2013
модернизации и
(Протокол № 1) принял к сведению основные направления
оптимизации
Стратегии Корпорации, одобрив принципы приоритетности
применяемых
при формировании проектов Корпорации и наличие
технологий
предложений в долгосрочной перспективе. На заседании
-
Программа
Комитет принял решение - поручить Комитету по стратегии
энергосбережения и
совместно с менеджментом Корпорации провести доработку
энергоэффективности
представленных материалов.
Абз.2 п.2 протокола
Утвердить Стратегии до
Совет директоров 23.12.2013 (Протокол № 5) рассмотрел и
совещания у Первого
конца 2014 года
принял к сведению проект Стратегии Корпорации, а также
заместителя Председателя
поручил менеджменту Корпорации доработать и представить
Правительства Российской
на повторное рассмотрение проект Стратегии Корпорации,
Федерации И.И. Шувалова
выделив при этом:
от 03.10.2013 № ИШ-П13-
- базовые проекты (базовый вариант) с экономическими
98пр
расчетами до 2020 года и на более длительную перспективу;
Поручение Президента
Обеспечить
Советам директоров Обществ:
- инициативные (перспективные) проекты
- обоснование
РФ от 27.12.2013 №Пр-
утверждение
обеспечить разработку и утверждение АО
развития этих проектов, укрупненный экономический расчет;
3086 Поручение
долгосрочной программы
долгосрочной программы развития;
-
«критически» важные продукты (изделия) - обоснование
Правительства РФ от
развития, порядок
обеспечить проведение аудита реализации
необходимости
их
производства
в
Корпорации,
30.12.2013 № ДМ-П13-
проведения ее аудита
ДПР и утверждение стандарта проведения
уникальность/значимость, экономические расчеты;
9589, директивы
такого аудита;
- анализ перспектив реализации проекта «Морской старт» с
Правительства РФ от
необходимым экономическим обоснованием.
обеспечить внесение изменений в положение о
17.07.2014 № 4955п-П13
Комитет по стратегическому планированию, модернизации
вознаграждении единоличного
и инновационному развитию Совета директоров 19.02.2014
исполнительного органа АО.
(Протокол № 2) рассмотрел основные положения Стратегии
Корпорации и принял решение:
1.1. Одобрить подходы к формированию проекта Стратегии
в части идеологии. Провести доработку проекта стратегии с
учетом высказанных замечаний:
- разработать структуру стратегии по основным блокам
266
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
(идеология, ключевые проекты и направления деятельности,
производственное развитие, экономические параметры,
международная кооперация, социальная составляющая;
- включить в проект Стратегии текстовую часть,
содержащую обоснование наиболее значимых составляющих
Стратегии (в том числе по проектам, ориентированным на
государственные программы; по развитию и модернизации
производства в части снижения издержек, снижения
параметров трудоемкости/материалоемкости, повышению
производительности труда; по предложениям освоения
дальнего космоса; необходимости привлечения бюджетных
инвестиций и другие направления развития Корпорации).
1.2. В случае необходимости при доработке проекта
Стратегии привлекать консультантов/экспертов; проводить
рабочие обсуждения с отдельными членами Комитета,
направлять им промежуточные редакции проекта Стратегии
и/или ее разделов (приложений).
Советом директоров Корпорации 29.04.2014 (Протокол №
10) дано поручение руководству Корпорации доработать
предложения по уточнению ПИР и представить с проектом
Стратегии Корпорации для рассмотрения на заседании
Комитета по стратегическому планированию, модернизации и
инновационному развитию Совета директоров для
дальнейшего рассмотрения на заседании Совета директоров
Корпорации.
В План заседаний Совета Директоров Корпорации на 1-е
полугодие 2015 года включен вопрос о стратегии Корпорации
(о гармонизации стратегий развития ОАО «ОРКК» и ОАО
«РКК «Энергия»).
5.3. Оптимизация деятельности интегрированных структур
П. 4 протокола
В рамках оптимизации
В рамках оптимизации деятельности
В личном кабинете Корпорации, расположенном на
совещания у Заместителя
деятельности
интегрированных структур необходимо
Межведомственном портале по управлению государственной
Председателя
интегрированных
проанализировать: потребность в организации,
собственностью данное поручение не размещалось.
Правительства Российской
структур обеспечить
востребованность в ней, возможность
Анализ параметров должен быть произведен по состоянию
Федерации Д.О. Рогозина
проведение заседаний СД
заменяемости организации, уровень
на год, следующий за годом внесения первого пакета акций
от 15 июня 2012 г. № РД-
по вопросу оценки
конкурентоспособности организации), наличия
согласно Указу Президента РФ в уставный капитал холдинга,
П13-45пр
эффективности
дублирующих функциональных направлений
но увеличение уставного капитала ОАО
«РКК «Энергия»
деятельности
деятельности в организациях (НИР, НИОКР,
вышеуказанным способом не производилось.
организаций, входящих в
маркетинг, сбыт и снабжение, производство,
267
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
ВИС, в разрезе текущего
финансы, управление человеческими ресурсами,
предназначения
обеспечение деятельности информационных
соответствующей
программ и систем), изменения структуры
организации в народном
активов организации (в части производственных
хозяйстве
фондов, долгосрочных финансовых вложений и
нематериальных активов), динамики изменения
объемов управленческих расходов организаций,
объемов площадей недвижимого имущества,
принадлежащего организации, объемов площадей,
не используемых в основной деятельности,
стоимости рабочих и силовых машин и
оборудования, измерительных и регулирующих
приборов и устройств (по состоянию на 2007 год и
по итогам 2011 года)
5.4. Утверждение принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды
Поручение Президента
Обеспечить
Принципы должны содержать положения,
В целях исполнения поручения Президента Российской
РФ Д.А.Медведева от
рассмотрение на СД
определяющие механизмы, критерии
Федерации Д.А. Медведева по итогам заседания Комиссии
03.11.2011 №ПР- 3291
вопросов, связанных с
целесообразности и условия соинвестирования в
при Президенте Российской Федерации по модернизации и
Поручение
внедрением Принципов
российские и международные венчурные фонды
технологическому развитию экономики России 26.10.2011 по
Правительства РФ от
соинвестирования в
компаниями, полностью или частично
вопросу механизмов, критериев целесообразности и условий
31.01.2012 №ВС-П8-501
российские и
находящимися в собственности государства и
соинвестирования в российские и международные венчурные
международные
утвердившими программы инновационного
фонды от
03.11.2011
№ ПР-3291, а также поручения
венчурные фонды
развития, организациями-координаторами
Правительства Российской Федерации от 31.01.2012 № ВС-
технологических платформ Российской
П8-501 на заседании Совета директоров Корпорации
Федерации, в том числе:
рассмотрен вопрос о целесообразности участия Корпорации в
необходимость проведения анализа
венчурных фондах.
целесообразности использования механизма
Советом директоров Корпорации 18.03.2013 (Протокол №
соинвестирования в венчурные фонды;
8) принято решение: считать целесообразным продолжить
необходимость утверждения порядка участия в
взаимодействие Корпорации с венчурными фондами в целях
венчурных фондах в случае принятия решения
выявления взаимовыгодных направлений совместной
о целесообразности соинвестирования в них,
деятельности.
который должен осуществляться путем
проведения конкурса либо с использованием
процедуры публичного предложения;
возможность привлечения профильных
институтов развития для оказания
консультационной поддержки Организациям;
приоритетность участия в венчурных фондах,
созданных в российской юрисдикции;
268
содержание .. 22 23 24 25 ..